Funciones y vocales del Comité de Inteligencia Financiera de la Comisión de Prev...acciones Monetarias
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Última revisión
25/01/2023

Funciones y vocales del Comité de Inteligencia Financiera de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

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Relacionados:

Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023


La función general del Comité de Inteligencia Financiera será impulsar la actividad de análisis e inteligencia financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión y será responsable del análisis de …

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