Funciones y vocales del Pleno de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 02/10/2019

Las funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se prevén en el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Funciones

Las funciones de la Comisión son las siguientes:

  1. Dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, así como de prevención de las infracciones administrativas de la normativa sobre transacciones económicas con el exterior.
  2. Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, coordinando las actividades de investigación y prevención llevadas a cabo por los restantes órganos de las Administraciones Públicas que tengan atribuidas competencias en las materias señaladas en la letra precedente.
  3. Garantizar el más eficaz auxilio en estas materias a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial.
  4. Nombrar al Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión. El nombramiento se realizará a propuesta del Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, previa consulta con el Banco de España.
  5. Aprobar, previa consulta con el Banco de España, el presupuesto del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
  6. Orientar de forma permanente la actuación del Servicio Ejecutivo de la Comisión y aprobar su estructura organizativa y directrices de funcionamiento.
  7. Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, de los órganos de supervisión de las entidades financieras, el Plan Anual de Inspección de los sujetos obligados, que tendrá carácter reservado.
  8. Formular requerimientos a los sujetos obligados en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones de la presente Ley.
  9. Servir de cauce de colaboración entre la Administración Pública y las organizaciones representativas de los sujetos obligados en las materias y ámbitos de actuación regulados en esta Ley.
  10. Aprobar orientaciones y guías de actuación para los sujetos obligados.
  11. Informar los proyectos de disposiciones que regulen aspectos relacionados con la presente Ley.
  12.  Elevar al Ministro de Economía y Hacienda las propuestas de sanción cuya adopción corresponda a éste o al Consejo de Ministros.
  13. Acordar con los órganos supervisores de las entidades financieras, mediante la firma de los oportunos convenios, la coordinación de sus actuaciones con las del Servicio Ejecutivo de la Comisión en materia de supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones impuestas a tales entidades en esta Ley, con objeto de asegurar la eficiencia en la realización de sus cometidos. En dichos convenios se podrá prever que, sin perjuicio de las competencias de supervisión e inspección del Servicio Ejecutivo, los citados órganos supervisores ejerzan funciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Capítulos II, III y IV de esta Ley con respecto a los sujetos obligados y asuman la función de efectuar recomendaciones, así como proponer requerimientos a formular por el Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  14. Elaborar las estadísticas sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, a cuyo efecto deberán prestarle su colaboración todos los órganos con competencias en la materia. En particular, la Comisión Nacional de Estadística Judicial facilitará los datos estadísticos sobre procesos judiciales que tengan por objeto delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

La anterior no es una enumeración taxativa, pues ejercerá, en virtud del artículo 44.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abrillas demás funciones que le atribuyan las disposiciones legales vigentes”.

Vocales

El Reglamento dispone que la condición de vocal de la Comisión es personal y no delegable. Si bien prevé que, en caso de imposibilidad, podrá asistir al Pleno de la Comisión, con voz pero sin voto, un representante con rango, al menos, de Subdirector General de la institución a la que pertenezca el vocal.

El Pleno de la Comisión está integrado por los siguientes vocales:

  1. El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que ejercerá la Presidencia.
  2. El Director General del Tesoro y Política Financiera.
  3. El Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Antidroga.
  4. El Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
  5. El Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional.
  6. Un vocal del Consejo General del Poder Judicial designado por su Presidente.
  7. El Secretario General del Banco de España.
  8. El Director General de Supervisión del Banco de España.
  9. El Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  10. El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.
  11. El Director General de Comercio e Inversiones.
  12. El Director General de Registros y del Notariado.
  13. El Director General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad.
  14. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
  15. El Director de Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad
  16. El Comisario General de Policía Judicial.
  17. El General Jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil.
  18. El Director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia.
  19. El Director de la Policía Autónoma Vasca - Ertzaintza.
  20. El Director General de la Policía de la Generalidad de Cataluña.
  21. El Director de la Policía Foral de Navarra.
  22. El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  23. El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  24. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
  25. El Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales dependiente de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

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