Los Informes de Inteligencia Financiera del SEPBLAC

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Tiempo de lectura: 3 min

Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023

El SEPBLAC emitirá informes en dos supuestos:

Si, tras analizar la información recibida de los sujetos obligados o de otras fuentes, apreciara la existencia de indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Si existen peticiones de información de las autoridades legalmente habilitadas.

Función de inteligencia financiera por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Preven...

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