1. Inicio
  2. Temas
  3. Penal
  4. 2023

La intervención de los medios de pago por las autoridades en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 25/01/2023

Es el artículo 12 de la Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, el que determina cuando tendrá lugar la intervención provisional de la totalidad de los medios de pago.

Inspección y control de los medios de pago

De acuerdo con el artículo 12 de la Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, procederá la intervención provisional de la totalidad de los medios de pago objeto del movimiento por parte de los funcionarios aduaneros o policiales actuantes en los siguientes supuestos:

  • No presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril cuando esta sea preceptiva.
  • No presentación en plazo de la declaración previa a que se refiere el apartado 2 del artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuando esta sea preceptiva.
  • Presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, con información incorrecta o incompleta. A estos efectos, y sin perjuicio de su aplicación en otros supuestos, en todo caso se considerará información incorrecta o incompleta la falta de veracidad total o parcial de los datos relativos al portador, propietario, remitente, destinatario, procedencia o uso previsto de los medios de pago, así como la variación por exceso o defecto del importe declarado respecto del real en más de un 10 por ciento o de 3.000 euros.
  • Cuando los medios de pago no se pongan a disposición de las autoridades para su control en los términos previstos en la normativa, cuando el movimiento esté sometido a la obligación de declaración.
  • Cuando, no obstante haberse declarado o ser el importe del efectivo inferior al umbral que determina la obligación de su declaración, existan, al menos, indicios de que los medios de pago están vinculados a una actividad delictiva.

Si bien, sin perjuicio de lo anterior, la autoridad actuante, atendidas las circunstancias del caso, podrá acordar la no intervención de un máximo de 1.000 euros por persona y movimiento en concepto de mínimo de supervivencia.

Asimismo, contra la intervención provisional de los medios de pago a las personas físicas, los interesados podrán formular reclamación ante la persona titular de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la intervención (art. 35.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril).

CUESTIÓN

¿Qué ocurre en los casos en los que no es procedente la intervención de los medios de pago?

Los funcionarios aduaneros o policiales actuantes realizarán diligencias informativas cuando estimen que la información pudiera tener relevancia tributaria o policial. Dichas diligencias serán asimismo remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión (art. 45.3 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo).

Acta de intervención

El acta de intervención, de la que se dará traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la Comisión para su investigación y a la Secretaría de la Comisión para la incoación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deberá indicar expresamente si los medios de pago intervenidos fueron hallados, en su caso, en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos.

CUESTIONES

1. El acta de intervención, ¿tendrá valor probatorio?

Sí, el acta de intervención tendrá valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan aportar los interesados (art. 35.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril).

2. ¿Cuál será el destino de los medios de pago intervenidos?

Los medios de pago intervenidos se ingresarán en la misma moneda o divisa intervenida en las cuentas abiertas en el Banco de España a nombre de la Comisión (art. 45 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo).

 

No hay versiones para este comentario

Medios de pago
Informaciones incorrectas
Funcionarios públicos
Actividad delictiva
Persona física
Blanqueo de capitales
Fuerza probatoria
Días hábiles
Procedimiento sancionador
Banco de España
Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Restricciones a los movimientos de capital en la prevención del blanqueo

    Orden: Penal Fecha última revisión: 13/03/2023

    Con carácter general rige la libertad de los movimientos de capital en nuestro ordenamiento jurídico, si bien cumpliendo determinadas limitaciones establecidas en la normativa aplicable.Principio de libertad de movimientos de capitalEl apartado seg...

  • Sujetos obligados no financieros a la prevención del blanqueo de capitales

    Orden: Penal Fecha última revisión: 25/01/2023

    Los sujetos obligados se encuentran regulados en el artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo y entre ellos distinguiremos entre los sujetos financieros y no financieros.¿Qué se entiende por sujetos obligados no financieros?Son sujetos oblig...

  • Medios de pago de las deudas a la Seguridad Social y sus justificantes

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 10/06/2020

    El Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, en relación con los medios de pago, que el pago de las deudas a la Seguridad Social establece que deberá realizarse: en efectivo, mediante dinero de curso legal, cheque, transferencia o...

  • Funciones y vocales del Comité permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

    Orden: Penal Fecha última revisión: 25/01/2023

    Las funciones del Comité Permanente están previstas en el art. 64.1 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.¿Cuáles son las funciones del Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias?El Com...

  • La contratación bancaria

    Orden: Mercantil Fecha última revisión: 19/06/2019

    Un contrato bancario es aquella relación que se establece entre una entidad financiera y una persona consumidora, por la que surgen una serie de deberes para ambos y que guardan relación con los productos y servicios ofertados por la entidad. Esta...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • PARTICULARES - DINERO - OBLIGACIÓN DE DECLARAR VALOR SUPERIOR A 000 EUROS

    Fecha última revisión: 01/01/2017

    • Materia138900 - PARTICULARES - DINEROPregunta¿Se puede entrar o salir de España con cualquier cantidad de dinero siendo un particular?RespuestaNo. Se deberá realizar una "Declaración de movimientos de Medios de Pago S-1" Tienen obligación de pre...

  • PARTICULARES - DINERO - CUMPLIMENTACIÓN DE MODELO MEDIOS DE PAGO S-1

    Fecha última revisión: 01/01/2017

    • Materia138903 - PARTICULARES - DINEROPregunta¿Cómo se puede cumplimentar  el modelo S-1?Respuesta1- El modelo de Declaración de movimientos de Medios de Pago S-1, así como las instrucciones para su cumplimentación se encuentran en la sede elect...

  • VIAJEROS - DINERO - CUMPLIMENTACIÓN DE MODELO MEDIOS DE PAGO S-1

    Fecha última revisión: 01/01/2017

    • Materia138074 - VIAJEROS - VIAJEROS - DINEROPregunta¿Cómo se puede cumplimentar  el modelo S-1?Respuesta1- El modelo de Declaración de movimientos de Medios de Pago S-1, así como las instrucciones para su cumplimentación se encuentran en la sed...

  • VIAJEROS - DINERO -OBLIGACIÓN DE DECLARAR VALOR SUPERIOR A 000 EUROS

    Fecha última revisión: 01/01/2017

    • Materia138071 - VIAJEROS - VIAJEROS - DINEROPregunta¿Se puede entrar o salir de España con cualquier cantidad de dinero siendo un particular?RespuestaNo. Se deberá realizar una "Declaración de movimientos de Medios de Pago S-1" Tienen obligación...

  • DINERO - 05. DIVERSAS DIVISAS

    Fecha última revisión: 23/09/2021

    • Materia143845 - VIAJEROS - VIAJEROS - DINEROPreguntaEn caso de transportar varias divisas, ¿debo presentar varias declaraciones?RespuestaNo, no se deben presentar varias declaraciones, sino una única declaración en la que figuren todos los medios...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados