Manual de procedimientos en la prevención del blanqueo de capitales

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Tiempo de lectura: 4 min

Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023

Todos los procedimientos de control interno que establezca el sujeto obligado deben ser documentados en un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¿Qué es el manual de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

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