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»Última revisión
25/01/2023
Manual de procedimientos en la prevención del blanqueo de capitales
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Estado: VIGENTE
Orden: penal
Fecha última revisión: 25/01/2023
Todos los procedimientos de control interno que establezca el sujeto obligado deben ser documentados en un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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