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26/01/2023
Medidas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales
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Estado: VIGENTE
Orden: penal
Fecha última revisión: 26/01/2023
La diligencia debida comporta una serie de deberes para los sujetos obligados para colaborar a la prevención del blanqueo de capitales.
La Ley 10/2010, de 28 de abril, distingue tres tipos de medidas …
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