Medidas reforzadas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales

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Tiempo de lectura: 6 min

Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023

La diligencia debida comporta una serie de deberes para los sujetos obligados para colaborar a la prevención del blanqueo de capitales.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, distingue tres tipos de medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas, en función del tipo de servicio que se preste.

¿Cuándo se aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida para la prevención del blanque...

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