Acerca de operadores lógicos
Ver Indice
»Última revisión
21/05/2021
Obligaciones a cumplir por los abogados en la prevención del blanqueo de capitales
Tema
Relacionados:
Voces
Jurisprudencia
Prácticos
Formularios
Resoluciones
Temas
Estado: VIGENTE
Orden: administrativo
Fecha última revisión: 21/05/2021
1. Obligaciones de diligencia debida.
2. Obligaciones de información.
3. Obligaciones de control interno.
Obligaciones impuestas a los abogados por la normativa de PBCyFT
Para la prevención del blanqueo …
Se ha alcanzado el límite semanal de acceso por IP a 2 Temas
Para poder acceder al doble de documentos semanales regístrese de manera gratuita:
Registro Gratuito¿Necesita un acceso ilimitado?
Vea aquí nuestras tarifas de suscripciónSi es usted cliente o ya se ha registrado, introduzca sus datos de acceso.
AccederLIBROS Y CURSOS RELACIONADOS
Disponible
Vademecum Acceso a la abogacía y a la procura. Volumen I. Parte general
V.V.A.A
26.35€
25.03€
+ Información
Disponible
Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso
V.V.A.A
13.60€
12.92€
+ Información
Disponible
Los secretos empresariales en el marco de la Ley
Dpto. Documentación Iberley
6.83€
6.49€
+ Información
Disponible
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Editorial Colex, S.L.
3.65€
3.47€
+ Información