Órgano de control interno y representante ante el SEPBLAC en la prevención del blanqueo de capitales

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Tiempo de lectura: 8 min

Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023

Los sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales deben establecer un órgano adecuado de control interno responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos.

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