Acerca de operadores lógicos
Ver Indice
»Última revisión
17/02/2023
Países y paraísos fiscales en la prevención del blanqueo de capitales
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Tema
Relacionados:
Voces
Jurisprudencia
Prácticos
Formularios
Resoluciones
Temas
Legislación
Tiempo de lectura: 6 min
Estado: VIGENTE
Orden: penal
Fecha última revisión: 17/02/2023
Se prevén en el artículo 22 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Qué se consideran países, territorios o jurisdicciones de riesgo en la prevención del blanqueo de capitales?
De acuerdo con lo señalado en el artículo 22 del Real Decreto 304/2014, de ...
Se ha alcanzado el límite semanal de acceso por IP a 2 temas
Para poder acceder al doble de documentos semanales regístrese de manera gratuita:
Registro Gratuito¿Necesita un acceso ilimitado?
Vea aquí nuestras tarifas de suscripciónSi es usted cliente o ya se ha registrado, introduzca sus datos de acceso.
Acceder