Países y paraísos fiscales en la prevención del blanqueo de capitales

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Tiempo de lectura: 6 min

Orden: penal

Fecha última revisión: 29/06/2026

Se prevén en el artículo 22 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¿Qué se consideran países, territorios o jurisdicciones de riesgo en la prevención del blanqueo de capitales?

De acuerdo con lo señalado en el artículo 22 del Real Decreto 304/2014, d...

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¿Qué se consideran países, territorios o jurisdicciones de riesgo en la prevención del blanqueo de capitales?

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