Prohibición de revelación de comunicación de información sobre blanqueo o financiación de terrorismo

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Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023

La ley establece la prohibición a los sujetos obligados y sus directivos o empleados de revelar al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que …

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