Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes en la prevención del blanqueo de capitales

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Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023

La Ley 10/2010, de 28 de abril, obliga a los sujetos obligados a aprobar por escrito y a aplicar políticas y procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del …

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