Sujetos obligados financieros a la prevención del blanqueo de capitales

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Tiempo de lectura: 2 min

Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023

Los sujetos obligados se encuentran regulados en el artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo y entre ellos distinguiremos entre los sujetos financieros y no financieros.

¿Qué se entiende por sujetos obligados financieros?

Con carácter general, se consideran sujetos obligados las personas físicas o jurídicas siempre que desarrollen alguna de las actividades que se dirán con la exclusión de aque...

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