Formularios de materia mercantil

Materia: Mercantil

Oposición al Recurso de Apelación en gastos de constitución de hipoteca realizado por el consumidor.

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 29/01/2019

Procedimiento: Ordinario [NUM_AUTOS]NIG: [NUMERO]AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. [NUMERO] DE [LOCALIDAD]PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE [PROVINCIA] D./Dña. [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador/a de los Tribunales, colegiado número [NÚMERO], por el ICP de [LOCALIDAD], en nombre y representación de D./Dña. [NOMBRE_CLIENTE], representación que queda acreditada en los autos núm. [AUTOS_NUMERO] del procedimiento de concurso consecutivo seguidos en este digno Juzgado, actuando...

Formulario de demanda de nulidad de las cláusulas de gastos de constitución de hipoteca y la del tipo de interés demora

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 29/01/2019

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA [LOCALIDAD]D./Dña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador/a de los Tribunales, en nombre y representación de D./Dña. [NOMBRE_CLIENTE], mayor de edad, con domicilio en [CALLE], Nº [NUMERO], Código Postal [CODIGO_POSTAL], [LOCALIDAD], [PROVINCIA] y provisto de DNI [DNI], según se acredita por medio de apoderamiento apud acta que se acompaña como Documento Nº [NUMERO], quien actúa en su propio nombre y en nombre de la sociedad de gananciales que ostenta con...

Formulario de demanda de nulidad de la cláusula de gastos de constitución de hipoteca

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 28/01/2019

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA [LOCALIDAD]D./Dña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador/a de los Tribunales, en nombre y representación de D./Dña. [NOMBRE_CLIENTE], mayor de edad, con domicilio en [CALLE], Nº [NUMERO], Código Postal [CODIGO_POSTAL], [LOCALIDAD], [PROVINCIA] y provisto de DNI [DNI], según se acredita por medio de apoderamiento apud acta que se acompaña como Documento Nº [NUMERO], quien actúa en su propio nombre y en nombre de la sociedad de gananciales que ostenta con ...

Modelo de plantilla para medidas técnicas de corrección de incidencias (Compliance)

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 28/01/2019

MODELO DE PLANTILLA PARA DOCUMENTAR MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE CORRECCIÓN DE INCIDENCIAS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTASREVISIONES DEL PLAN DE MONITORIZACIÓNFechaEscenario detectadoNºMedidas de control a adoptarFecha límitePersonal encargado[FECHA] [DESCRIPCION] [NUMERO] [ESPECIFICAR] [FECHA][ESPECIFICAR] [NUMERO] [ESPECIFICAR] [FECHA] [ESPECIFICAR] [NUMERO] [ESPECIFICAR] [FECHA] [ESPECIFICAR][FECHA]  [DESCRIPCION] [NUMERO] [ESPECIFICAR]  [FECHA] [ESPECIFICAR] [NUM...

Modelo de acta de designación del órgano de prevención penal (Compliance)

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 25/01/2019

ACTA DE DESIGNACION DEL ORGANO DE PREVENCION PENAL EMPRESA [NOMBRE_EMPRESA]CIF [NUMERO]Dirección [DIRECCION] Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 31 bis de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se designa un Órgano de prevención penal responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, asegurando el debido control con el fin de evit...

Modelo de identificación y análisis de riesgos inherentes (Compliance)

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 25/01/2019

Modelo de identificación y análisis de riesgos inherentesDENOMINACIÓN DEL RIESGO IINHERENTENORMATIVA AFECTADASUPUESTO DE HECHOPOSIBLE CONDUCTA DAÑOSAPROBABILIDADIMPACTOCLASIFICACIÓN DEL RIESGO INHEREBDENOMINACIÓN DEL CONTROLEFECTIVIDADCLASIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Indicar, en términos generales, el incumplimiento, delito o falta concreta    Indicar o enumerar las disposiciones normativas que se ven afectadas o que resulten de aplicación Determinar la actividad o escenario que d...

Modelo de denuncia de incumplimiento (Compliance)

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 25/01/2019

FORMULARIO COMUNICACIÓN DENUNCIAÁrea / Departamento a la que pertenece el comunicante:  (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos del comunicante:  (1)[ESPECIFICAR]Dirección de correo electrónico y teléfono/extensión del comunicante:   (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos de la persona denunciada: (1)[ESPECIFICAR] Tipo de infracción [CONSIGNAR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA- Vulneración de los derechos humanos: trata de seres humanos, prostitución, tráfico y transplante ilegal de órganos, t...

Escrito de cancelación de viaje combinado celebrado fuera del establecimiento

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 25/01/2019

Operador turístico [NOMBRE_EMPRESA][DIRECCION], C.P. [CODIGO_POSTAL], [LOCALIDAD]Página web: [ESPECIFICAR]En [LUGAR] a [DIA] de [MES] de [ANIO]Muy Sres. Míos:En [FECHA], realicé una reserva a través de su web de viajes [ESPECIFICAR] para disfrutar de un viaje de [LUGAR] a [LUGAR], con la siguiente referencia [DESCRIPCION]El precio total del viaje ascendió a [CANTIDAD] euros, pagados en su totalidad en el momento de la reserva, como así queda constancia en el documento que adjunto a este e...

Modelo de nombramiento de compliance officer (Compliance)

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 25/01/2019

ACTA DE ASIGNACION DEL COMPLIANCE OFFICEREMPRESA [NOMBRE_EMPRESA]CIF [NUMERO]Dirección [ESPECIFICAR] Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 31 bis de la L.O. 1/2015 que modifica a la L.O. 10/1995 del Código Penal,  se designa a un responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, asegurando el debido control con el fin de evitar las conductas delictivas que puedan surgir en el seno de una entidad jurídica.Las funciones b...

Reclamación previa ante entidad bancaria contra cláusula interés de demora en contratos celebrados con consumidores y usuarios

Orden: Mercantil Fecha última revisión: 25/01/2019

Att. Servicio de Atención al cliente GRUPO BANCO [NOMBRE]Calle [NOMBRE] [NUMERO] Cp.[NUMERO] , [CIUDAD]Asunto: “Cláusula de intereses de demora”D/Dña. [NOMBRE_ABOGADOCLIENTE], letrado del Ilustre Colegio de Abogados de [CIUDAD] con número de colegiado [NUMERO] , actuando en nombre y representación de D.Dña [NOMBRE_CLIENTE] , con DNI número [NUMERO] y con despacho profesional a efecto de notificaciones en ; ante ustedes comparezco y, como mejor proceda,DIGOPrimero.- Escritura hipo...
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