Acta Junta General Extraordinaria de reducción de capital en una Sociedad Anónima para dotar de reserva legal

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ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD [NOMBRE_EMPRESA], S. A.

En [LOCALIDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], se encuentran presentes en el domicilio social sito en [DOMICILIO], los accionistas de la Sociedad [NOMBRE_EMPRESA], S.A., titulares del [PORCENTAJE] % del capital social, totalmente desembolsado. 

Se ha decidido, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, anuncio realizado con fecha [FECHA] en el Boletin Oficial del Registro Mercantil así como en el diario [NOMBRE], en su edición del día [FECHA] (1). El texto íntegro de la convocatoria es el que a continuación se expresa:

"El Consejo de Administración de [NOMBRE_EMPRESA], S.A., en su reunión de fecha [FECHA], ha acordado convocar a los Sres. accionistas para celebración de Junta General Extraordinaria de la compañía, para lo cual se señala, en primera convocatoria, el día [DIA], del próximo mes de [MES] de [ANIO], a las [HORAS] horas y, en segunda convocatoria, el día [DIA] del mismo mes y año, a la misma hora, que tendrá lugar, en ambos casos, en el domicilio social sito en [DOMICILIO], con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Aprobación del balance de la compañía cerrado a fecha [FECHA], verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, D./Dña. [NOMBRE].

2º.- Reducción de capital social en la suma de [CANTIDAD] euros, con la finalidad de incrementar la reserva legal en idéntica cuantía.

3º.- Adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a las Sociedades Anónimas.

4º.- Delegar al Consejo de Administración la facultad de ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

5º.- Ruegos y preguntas.

6º.- Deliberación.

Toda vez que la modificación estatutaria propuesta implica nuevas obligaciones para determinados accionistas, la misma deberá adoptarse con la aquiescencia de los interesados.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el art. 287 del Texto Refundido de la

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