Acta de la junta general extraordinaria de una Sociedad Anónima que restringe la libre transmisión de acciones. Modificación de Estatutos.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD [NOMBRE_EMPRESA], S.A.

En [LOCALIDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], se encuentran presentes en el domicilio social sito en [DOMICILIO], los accionistas de la Sociedad [NOMBRE_EMPRESA], S.A., titulares del [PORCENTAJE] % del capital social, totalmente desembolsado.

Se ha decidido, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, anuncio realizado con fecha [FECHA] en el Boletín Oficial del Registro Mercantil así como en el diario [NOMBRE], en su edición del día [FECHA] (1). El texto íntegro de la convocatoria es el que a continuación se expresa:

«El Consejo de Administración de [NOMBRE_EMPRESA], S.A., en su reunión de fecha [FECHA], ha acordado convocar a los Sres. accionistas para celebración de Junta General Extraordinaria de la compañía, para lo cual se señala el día [DIA], del próximo mes de [MES] de [AÑO], a las [HORAS] horas, en el domicilio social sito en [DOMICILIO], con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Restricciones a la transmisión de acciones de la compañía.

2º.- Adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a las Sociedades Anónimas.

3º.- Delegar al Consejo de Administración la facultad de ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

4º.- Deliberación.

Toda vez que la modificación estatutaria propuesta restringe la transmisibilidad de las acciones nominativas de la compañía, los accionistas afectados que no voten a favor de tal modificación no quedarán sometidos a él durante el plazo de tres meses a contar desde la publicación del acuerdo, a que se refiere el art. 123.1 del Texto Refundido de la