Certificación de acuerdos en Junta Extraordinaria de una Sociedad Anónima

Toda junta que no sea la prevista en el art. 164 de la Ley de Sociedades de Capital tendrá la consideración de junta general extraordinaria. Por disposición del art. 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital

«1. En la junta general, deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes.

2. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada:

a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador.

b) en la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia.

c) aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad.»

El siguiente modelo ilustra el documento por el que el administrador único de una sociedad anónima certifica de los acuerdos adoptados por los socios en junta general extraordinaria.