Formulario de consentimiento del obligado tributario para que la inspección solicite información sobre el origen o destino de cheques

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  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 12/04/2018
  • Resumen:

    El apdo. 3 del L-696586-93 LGT señala que los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la


AL ÓRGANO COMPETENTE [ESPECIFICAR]
AL JEFE DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN

Don/Doña [NOMBRE] con N.I.F. [NIF] con domicilio fiscal en [DOMICILIO] y domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO], actuando en nombre propio ante este órgano (1), comparece y como mejor proceda en derecho

EXPONE

PRIMERO. Que, en fecha [DIA] de [MES] de [ANIO] a esta parte se le solicita autorización para requerir directamente información sobre movimientos de cuentas bancarias a la entidad bancaria. 

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 93.3 de la LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece que los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas

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