Formulario de consentimiento del obligado tributario para que la inspección solicite movimientos de operaciones bancarias

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  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 12/04/2018
  • Resumen:

    El apdo. 3 del Art. 93 LGT señala que los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en


AL ÓRGANO COMPETENTE [ESPECIFICAR]
AL JEFE DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN

Don/Doña [NOMBRE] con N.I.F. [NIF] con domicilio fiscal en [DOMICILIO] y domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO], actuando en nombre propio ante este órgano (1), comparece y como mejor proceda en derecho

EXPONE

PRIMERO. Que, en fecha [DIA] de [MES] de [ANIO] a esta parte se le solicita autorización para requerir directamente información sobre movimientos de cuentas bancarias a la entidad bancaria. 

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo

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Obligado tributario
Cheque
Orden de pago
Cuenta corriente
Cooperativas de crédito
Cajas de ahorros
Operaciones bancarias
Domicilio fiscal
Inspección tributaria
Cuentas bancarias
Persona física
Persona jurídica
Operaciones financieras

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1065/2007 de 27 de Jul (Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas de los procedimientos de aplicación de los tributos) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 213 Fecha de Publicación: 05/09/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2008 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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