Sentencia Penal 21/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 6/2022 de 03 de octubre del 2023

PRIMERO.- Cuestiones previas.

1-La defensa de Lázaro, a la que se adhirieron las restantes defensas, planteo, como primera cuestión previa, la nulidad del auto de entrada y registro de fecha 20 de abril de 2020, sobre la base de la existencia de un oficio policial que carecía de los indicios necesarios para presuponer la comisión de un delito al no existir una previa investigación, concluyendo que la entrada y registro había sido una diligencia prospectiva, lo que conlleva la nulidad del referido auto, así como por la conexión de antijuricidad, con la consiguiente ilicitud de las diligencias practicadas a raíz de tal entrada y registro y la absolución de los acusados por ello .

Al hilo argumental de la solicitud de tal nulidad, sostuvo una especie de manipulación con alteración de la competencia objetiva del órgano decisor, por parte de la Comisaria General de Información, en el procedimiento de solicitud de las entradas y registros, toda vez que el competente en ultima instancia lo era el juzgado Central de instrucción num 3 que había abierto DP 15/20 y por auto de fecha 24 de febrero de 2020 había acordado que se remitieran a la oficina de Reparto de Asuntos, correspondiéndole al mismo, y quien con fecha de 16 de marzo de 2020 acordó el sobreseimiento provisional. No obstante en fecha de 18 de abril de 2020, la Comisaria General de información solicitó de nuevo a través de otro oficio la entrada y registro en el domicilio de Lázaro de la CALLE001 NUM004 de Almería , al Juzgado Central de Instrucción num 5 en funciones de Guardia, sin manifestar que la petición había sido denegada y sobreseída con anterioridad en las DP 15/20 por el Juzgado de Instrucción núm. 3, no habiendo cambiado las circunstancias; el juzgado accedió por auto de 19 de abril de 2020 a la entrada y denegó la misma respecto de Mateo.

Continua argumentando esta defensa que en ningún momento se notifico al acusado la existencia de aquel procedimiento penal ante el Juzgado Central de Instruccion III de Madrid. Tampoco se le notifico que se habían utilizado metodos de investigacion que incidian en su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE y en su derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE.

La actuacion por parte de los agentes policiales fue en fraude de ley, vulnerando esos derechos fundamentales, da lugar a que, la totalidad de lo obtenido de tal modo, devenga en ilicito como fuente de prueba y como prueba directa.

Concluye por ello que procede la nulidad de la totalidad del resultado de las diligencias de investigación derivadas del Auto de incoación del JCI 5 y del Auto que acuerda la entrada y registro del inmueble antes mencionado, y de la incautación de todos los efectos encontrados respecto de mi defendido en aquel registro, tanto en soporte físico como electrónico, su reflejo resumen en oficios policiales o en resoluciones judiciales, la totalidad de los obtenido en ejecucion de autos de entradas y registros y, por tanto, la totalidad de las pruebas y documentales planteadas, tanto por el Ministerio Fiscal como por la Acusación Particular.

El Ministerio Fiscal se opuso a tal solicitud de nulidad por las razones que alegó en su informe, y que obran en la grabación del juicio oral.

2- Este Tribunal entiende que tal solicitud de nulidad por vulneración de derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE . no puede prosperar .

El domicilio de cualquier ciudadano es objeto de protección constitucional en el artículo 18.1 de la Constitución en el que se dispone que "el domicilio es inviolable y que ninguna entrada y registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".

La Constitución exige que la restricción de este derecho se realice por auto motivado ( artículo 558 LECrim) y "cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros o papeles que puedan servir para su descubrimiento y comprobación" ( artículo 546 de la LECrim).

El deber de motivar consiste en exteriorizar la concurrencia de los requisitos que exige la injerencia y en plasmar el juicio de ponderación que necesariamente debe hacerse entre el derecho fundamental afectado y el interés constitucionalmente protegido y perseguido, de forma que se pueda comprender la necesidad de la medida ( STS 167/2020, de 19 de mayo ); la doctrina del Tribunal Constitucional ha ido perfilando cuál ha de ser el contenido de una resolución judicial que autoriza la entrada y registro en un domicilio, cuando ésta se adopta en un procedimiento penal para la investigación de hechos de naturaleza delictiva. La jurisprudencia del TS ha venido señalado los requisitos esenciales: esa motivación para ser suficiente debe expresar con detalle el juicio de proporcionalidad entre la limitación que se impone al derecho fundamental restringido y su límite, argumentando la idoneidad de la medida, su necesidad y el debido equilibrio entre el sacrificio sufrido por el derecho fundamental limitado y la ventaja que se obtendrá del mismo. El órgano judicial deberá precisar con detalle las circunstancias espaciales (ubicación del domicilio) y temporales (momento y plazo) de la entrada y registro, y de ser posible también las personales (titular u ocupantes del domicilio en cuestión).

A esta primera información, indispensable para concretar el objeto de la orden de entrada y registro domiciliarios, deberá acompañarse la motivación de la decisión judicial en sentido propio y sustancial, con la indicación de las razones por las que se acuerda semejante medida y el juicio sobre la gravedad de los hechos supuestamente investigados, e, igualmente, habrá de tenerse en cuenta si se está ante una diligencia de investigación encuadrada en una instrucción judicial iniciada con antelación, o ante una mera actividad policial origen, justamente, de la instrucción penal. Para acordar la injerencia no bastan simples sospechas, se exigen indicios.

Y asi desde esta perspectiva el auto que se combate que no es otro que el de fecha 19 de abril cumple sobradamente tales exigencias constitucionales; otra cosa, que es lo que impugna la defensa de Baltasar, es que el control sobre la suficiencia de indicios y su ponderación haya sido correcto, cuando semanas antes con los mismos indicios, se denegó la entrada y registro. Es decir lo que viene a ponerse en cuestión es que el oficio que se presentó el dia 18 de abril de 2020, contuviera algo mas que sospechas, lo que desde su perspectiva es negado y hace que la entrada y registro fuera meramente prospectiva, como lo fue la petición de la Comisaria General de Información.

Para acordar la injerencia no bastan simples sospechas, se exigen indicios. Señala la STS 69/21 de 28 de enero " en congruencia con la doctrina del Tribunal Constitucional, que las sospechas que pueden servir de fundamento a la injerencia no son simples hipótesis subjetivas, sino que deben estar apoyadas en datos objetivos, en un doble sentido. En primer lugar, el de ser accesibles a terceros sin lo que no serían susceptibles de control, y en segundo lugar, han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer un delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. También hemos dicho, precisando lo anterior, que no es necesaria la aportación de pruebas acabadas, ya que en tal caso no sería necesaria la diligencia, sino sospechas con una base objetiva, que precisen confirmación a través de la diligencia. Quedan, por tanto, fuera de toda cobertura, las intervenciones de carácter prospectivo, basadas en simples sospechas y no en una investigación previa con aportación de datos contrastados".

Continua argumentando la referida sentencia que " También resulta exigible la idoneidad de la medida respecto del fin perseguido, es decir, debe existir una sospecha fundada (en el sentido antes expuesto) de que mediante el registro pueden encontrarse pruebas o que éstas pueden ser destruidas, todo ello unido a la inexistencia o la dificultad de obtener dichas pruebas acudiendo a otros medios alternativos menos onerosos; por último, se requiere también que haya un riesgo cierto y real de que se dañen bienes jurídicos de rango constitucional de no proceder a dicha entrada y registro.".

Pues como adelantábamos, no se aprecia ninguna lesión en el derechos fundamentales del art 18.1 de la CE, vulneración a la inviolabilidad del domicilio del acusado Baltasar.

Examinamos el oficio que sustentó la petición que fue presentado por la funcionaria de policía con num NUM028 con fecha de 18 de abril de 2020 dirigido al Juzgado Central de Instrucción num 5 en funciones de Guardia, y a priori destacamos que no es el mismo que se presentó con fecha de 21 de febrero, como sostiene la defensa; en éste se daba cuenta de la posible llegada de Baltasar en fechas próximas, es decir no había llegado, y en cuando ocurriera, en ese caso, se informaba se procedería a su detención; en el oficio de 18 de abril, la policía informa, mas allá de que podría pertenecer al Daesh y ser un excombatiente retornado, (habiendo estado en zonas de conflicto en Siria en el ejercito del Daesh, por toda la información de la que dispone), que el acusado está ya en España, y que tienen conocimiento de su domicilio, y que ante la información obtenida por canales de cooperación policial ha venido acompañado de Mateo, e igualmente explica en el oficio, que se han realizado labores de investigación, referidas a las empresas de comida Ubereats y Glovo, de donde obtuvieron la información de que le habían servido comida en el domicilio de la CALLE001 a una persona que respondía al nombre de Mateo, comprobando que en esas coordenadas existía una apartamento turístico que se encontraba como ocupado, y al establecer un servicio de vigilancia sobre tal domicilio, reconocieron a los sospechosos con una alta probabilidad; junto con estos datos objetivos, que constituían la investigación que acreditaba la presencia de los acusados, y de la que no hacia referencia en el oficio de 21 de febrerp, existía el dato de que el otro individuo Baltasar tenía, según se desprende del oficio, una vigilancia descrita en vigor por Reino Unido por delitos de terrorismo y una " blue notice" de Interpol num NUM029 por delitos de terrorismo emitida por al OCN Washington y Mateo, tenía una vigilancia discreta relacionada en ámbito terrorista emitida por UK, en territorio Schengen, según informaban los canales policiales de cooperación internacional, información transmitida que encuentra su razón de ser en Directiva 2017/541: num 24 en donde se exprea que " Para luchar contra el terrorismo de forma efectiva es fundamental que las autoridades competentes y agencias de la Union intercambien entre ellas de manera eficaz la informacion que consideren pertinente las autoridades com petentes en materia de prevencion, detencion, investigacion o enjuiciamiento de delitos de terrorismo. Los Estados miembros deben garantizar que se intercambie la informacion de manera eficaz y en el momento oportuno con arreglo al Derecho nacional y al marco juridico vigente de la Union, como la Decision 2005/671/JAI , la Decision 2007/533/JAI del Consejo y la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo . Al considerar si se intercambia o no informacion pertinente, las autoridades nacionales competentes deben tener en cuenta la gravedad de la amenaza que susciten los delitos de terrorismo." Y en el num 25 "para reforzar el marco existente sobre intercambio de informacion en la lucha contra el terrorismo como establece la Decision 2005/671/JAI , los Estados miembros deben garantizar que la informacion pertinente obtenida por sus autoridades competentes en el marco de procesos penales, por ejemplo, las autoridades policiales, los fiscales o los jueces de instruccion, se ponga a disposicion de las autoridades competentes respectivas de otros Estados miembros para los que se considere que dicha informacion podria ser pertinente. Como minimo, dicha informacion perti nente debe incluir, en su caso, la informacion que se transmite a Europol o a Eurojust con arreglo a la Decision 2005/671/JAI . Lo anterior esta supeditado a las normas de la Union sobre proteccion de datos establecidas en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y se entiende sin perjuicio de las normas de la UE sobre cooperacion entre autoridades competentes nacionales en el marco de los procesos penales, como las establecidas en la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ) o la Decision marco 2006/960/JAI. O".

Todas estas circunstancias implicaban indicios altamente probables de que estaban en ese domicilio, y los colocaban en coordenadas de peligrosidad por sus mas que fundadas sospechas de pertenecer a una organización terrorista, con el consiguiente riesgo que ello conllevara.

La Comisaria General de información que solicitó el registro de la vivienda aportó un conjunto de datos de suficiente contenido incriminatorio para sospechar fundadamente que en el domicilio estaban los presuntos individuos vinculados al Estado islámico. Esos datos fueron expresamente reflejados en el auto judicial autorizante de los registros, y esa posible vinculación se deducía de los datos a que acabamos de hacer referencia que, por sí y sin más comprobaciones adicionales, objetivaban la sospecha policía y justificaban la autorización judicial.

Por todo ello en aquel entonces existían indicios suficientes para justificar la injerencia y su proporcionalidad.

Este Tribunal no puede sino desestimar tal cuestión previa y con ello toda la cascada de vulneración de derechos fundamentales que alega, sin sostenerlos con ningún fundamentos como como la vulneración del contenido de Ley 10/2010 de 28 de abril de prevencion blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, asi como el principio de legalidad penal, del contenido del derecho de defensa del art. 24.2 CE, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a ser informado de la acusacion, el derecho al proceso con todas las garantias y el derecho a no declarar contra si mismo, al haberse quebrado el contenido del art. 118 apartado 1, 2 y 3 LECrim, así como la vulneración del derecho al proceso con las debidas garantias y principio de legalidad procesal, por vulneracion del art. 547, 548 y 550.1 LOPJ.

Tampoco se comparte la alegación de una presunta manipulación o selección del juzgado central de Instrucción, por parte de la Comisaria General de Información, al presentar el oficio de 18 de abril de 2020 en el que se solicitaba la entrada y registro, puesto que se solicitaba al juzgado de Guardia, cualquiera que fuera el numero en esa semana, según las normas de reparto que determinan la competencia de los Juzgados de Guardia de la Audiencia Nacional, es mas el oficio informa al inicio que las diligencias previas se siguen en el juzgado Central de instrucción num 3 al numero 15/20, qué duda cabe que si no hubiera tenido competencia el juzgado Central de Instrucción núm. 5 hubiera rechazado su solicitud por falta de competencia funcional.

3- En cuanto a la falta de competencia d ellos Tribunales Españoles para el enjuiciamiento de estos hechos, sobre la presunta inexistencia del requisito de procedibilidad de la querella, tampoco puede aceptarse; la competencia no viene dada por los artículos 23.4 y 6 de la misma LOPJ; los acusados al llegar a España se configuraban como una célula terrorista integrante en la organización terrorista DAESH, y sin perjuicio de que su relación estuviera presupuesta con anterioridad, por lo que opera la regla de competencia ordinaria de los Tribunales españoles por hechos cometidos en territorio español al amparo del art 23.1 de la LOPJ.

SEGUNDO.- Análisis y motivación de la prueba .

La prueba que se ha practicado en el presente juicio ha venido dada por la declaración testifical de los funcionarios de policía números NUM030, NUM031, NUM032, NUM028, NUM033, NUM034, NUM035, de los testigo Virgilio, peritos-testigos funcionarios NUM036, NUM037, NUM038 y NUM039, y la documental que obra en las actuaciones , habiendo comparecido como interprete de árabe Blas y de ingles Adelaida.

I-Configuración del DAESH como organización terrorista de ámbito transnacional.

Se ha declarado probado la naturaleza de organización terrorista DSESH, describiendo en los hechos probados la siguiente configuración: Entre las organizaciones surgidas para implantar el Califato regido por la Sharia, para despues expandirse por el resto del mundo islamico y, por ultimo, someter a Occidente, destaca la organizacion denominada Estado Islamico (conocida tambien como Estado Islamico de Iraq y Levante o DAESH) que para lograr la finalidad ultima de establecer el Califato Global, bajo la vigencia de la Sharia, realiza acciones violentas, fundamentalmente con el uso masivo de explosivos, con atentados suicidas y ejecuciones sumarias, dirigidos contra lo que consideran impios, enemigos del islam, entre los que se encuentran judios, cristianos, musulmanes chiitas y occidentales en general; siendo muy agresivo en sus acciones y propugnando la instauracion del Califato a corto plazo.

Poco se puede añadir, pues es un saber común, a la constatación de la existencia de tal organización, así como la cualidad de organización terrorista, que viene determinado por el reconocimiento como tal por la ONU.

La existencia en su seno, a partir 2014 de combatientes procedentes de países de occidente es algo notoriamente conocido, asi como que a partir de un determinado momento algunos de dichos combatientes, procedentes muchos de ellos de paises de Occidente y del Magreb decidieron volver a sus paises de origen o directamente a Europa con la intencion de ejercitar sus acciones violentas en dichos paises con la finalidad ultima de la yihad. Se trata de los denominados "foreign terrorist fighters" (combatientes terroristas extranjeros), fanaticos que han vivido de cerca la muerte, cuentan con entrenamiento militar y vuelven a sus lugares de residencia, con al motivación, desde el mandato de las organizaciones terroristas, de ocasionar muertes en Occidente para demostrar su fortaleza al mundo entero.

Tales consideraciones han resultado acreditadas por los informes de inteligencia policial emitidos por los funcionarios de policía num NUM040 y NUM036, que asi lo explicaron ante el Tribunal, y son las coordenadas en las que se encuentran los acusados, como seguidamente se analiza y motiva.

II-Conductas desplegadas por los acusados.

A- Participacion de Lázaro.

Los hechos declarados probados relativos al acusado Baltasar, en su vinculación e integración de la organización terrorista DAESH, y la cualidad actual de FTF ( foreing terrorist fither en inglés) en la misma, con el cometido en estos momentos relativo a la financiación de las actividades del referido grupo terrorista, viene determinado por la multitud de prueba que se ha practicado en el acto del juicio, prueba testifical, pericial económica, que se va a ir desgranando y que se articula como cimentación incriminatoria .

La integración en el DAESH viene acreditada por la declaracion testifical de los agentes de la policía con números de funcionario NUM030 y NUM031. que llevaron a cabo la investigación teniendo en cuenta el resultado de la investigación de la comisión rogatoria realizada por Reino Unido del Sumario 2/2017 y facilitada por el " The Central Authority of the United Kingdom, via the Operation Intelligence Management UnitWest Midland Counter Terrorism Unit" con motivo de la Expedicion de exhorto europeo de obtencion de pruebas a Reino Unido en el marco de las Diligencias Previas 112/2015 por las que se investigó a Elisa ( que finalmente fue condenada por sentencia de conformidad num 19/18 de la Seccion primera de la Sala de lo Penal de la AN de fecha 12 de junio), investigación que se ha incorporado íntegramente al presente procedimiento, como prueba documental, y que ha sido ratificada por los antes funcionarios de policía mencionados; integración que se extiende hasta la fecha de la llegada a España en el año 2020, del acusado en compañía de los otros dos acusados, con el cometido de desarrollar labores de financiación para la organización en principio.

1-El informe que fue el corolario de la presente investigación, y obra en los acont. 1533 y ss fue ratificado y explicado minuciosamente en el acto del juicio por lo investigadores policiales, y nos conduce a la participación, como integrante, del acusado Baltasar en la organización terrorista DAESH, desde los años 2014 y 2015, (con el cometido no solo de integrar las filas como combatiente, que lo hizo, sino con la función de reclutar en este caso mujeres para la causa, y concretamente a la española Elisa), hasta la fecha de los hechos que se enjuician, abril de 2020.

El Inspector de Policía N. con num NUM030 y la Inspectora de Policía N. con numero NUM041 ratificaron el informe final ( acont.1533 y ss del procedimiento digital ) elaborado en el marco de la presente investigación; asi declaro el Inspector que tuvieron conocimiento por cauces policiales de la llegada del acusado a España, junto con otros dos individuos desconocidos en cuanto a su identidad hasta ese momento; que el acusado Baltasar, era conocido a través de los cauces internacionales policiales, como peligroso FTF, por Interpol Washington, por la constancia de un vigilancia Discreta por terrorismo de UK , por su relación con delitos terroristas, y a quien en su momento se le había retirado la nacionalidad británica; estas circunstancias que el testigo expuso, alertaron y pusieron en marcha el inicio de la investigación de los hechos que motivaron el juicio que nos ocupa ( a lo que a posteriori volveremos), y explicitan la información policial internacional referida al acusado como un integrante, desde al menos el año 2013 hasta mediados de 2015 en las filas combatientes del DAESH.

Que es integrante de la referida organización terrorista viene avalado por las circunstancias que resultaron de la investigación que se llevó a cabo en el marco de las Diligencias Previas 112/2015 ( SUMARIO 2/2017 en el que se condenó a Elisa), por " The Central Authority of the United Kingdom, via the Operation Intelligence Management UnitWest Midland Counter Terrorism Unit" en virtud de la Expedicion del exhorto europeo de obtencion de pruebas remtido a Reino Unido; en el seno del mismo tal y como el testigo ( funcionario con num NUM030) expuso minuciosamente, se dedujo que el acusado se desplazó ( junto con una amigo, Miguel) a territorios o escenarios de guerra, via Turquía, abandonando su dedicación a la música como rapero; su radicalismo empezó en este ámbito, que lo abandona en el año 2013, 1 de julio, tal y como el lo comunica a través de su cuenta de Facewbook " " DIRECCION008 ", para dedicarse al Islam ( folio 14 del informe).

Tales circunstancias se desprenden de todos los mensajes que el mismo acusado Baltasar fue colgando en las redes sociales, ámbito de internet que fue sometido a una investigación exhaustiva, y de la que se extrajo la información de que se desplazó hacia zonas de conflicto, como Siria, y que se integró en las filas del Isis- Daesh, en las que fue combatiente, Durante el periodo entre 2013, en el ejercito o facción de Al-Furcan, para irse integrando paulatinamente durante el año 2014, en el Daesh, hasta agosto de 2015; que el acusado, a través de diversas direcciones y cuentas de correo, en las que iba modificando su perfil , alojó y emito mensajes que exponían sus radicalismo religioso salafista- yihadista , así como mensajes que llamaban a la Yihad, a la lucha armada y fotografías de combatientes, el mismo, en las zonas de conflicto, enalteciendo las atrocidades realizadas.

El testigo Inspector de policía con numero NUM030 ( que dirigió la investigación junto con la Inspectora de Policía Nacional num NUM031), que concluye en su informe en la integración en la organización terrorista, fue relatando, a instancias del Ministerio Fiscal y las restantes partes, paulatinamente la trazabilidad de los dominios y las sucesivas cuentas de correo que se atribuyen al acusado, y los contenidos que en ellos se iban alojando y publicando, a través de los cuales se ha identificado que es el acusado quien las abría y quien alentaba y publicitaba las acciones del Daesh, asi como la bandera de la organización, igualmente alentaba a la lucha armada mediante la publicación de fotografías de individuos con armas y del propio acusado en las zonas de conflicto.

El Inspector de Policia núm. NUM030, mostró, en la proyeccion de su informe que se fue desarrollando en el acto del juicio, algunas de las imágenes que se habían publicitado en tales canales de información, como varios posados de videos en los que se identifica a Baltasar como la persona que sostiene una cabeza amputada en la plaza de Al-Naim en Raqqa ( Siria) durante el control de esa zona por el Daesh en Siria, a la vez que hace el símbolo de la Tawid ( simbolo que expresa unicidad del mundo islamico (no hay mas dios que Ala y Mahoma es su profeta).

Se mostró al folio 16 del informe una fotografía del acusado Baltasar, tomada el dia 1 de septiembre de 2013, vistiendo un chaleco antibalas en una habitación con muchas bolsas y mochilas, y empuñando un arma de guerra AK 47 ( esta fotografía se incauto en una entrada y registro que se llevó a cabo por la policía británica el dia 24 de junio de 2014 en el domicilio famliar de éste, e igualmente fue encontrada junto con otras similares en las que Baltasar empuñaba armas de guerra, en el teléfono móvil de su esposa entonces Yolanda cuando fue detenida el dia 31 de diciembre de 2014, cuando regresaba desde Turquía a donde se había desplazado para reencontrarse con el acusado ).

El testigo reiteró la constatación de que el acusado estaba en Siria luchando, porque a través de una cuenta de Twitter el dia 14 de febrero de 2014, el acusado publicó que a el y a su amigo Juan Luis ( su amigo Miguel ) les había secuestrado y robado sus armas AK47 , sus teléfonos y su dinero; cuenta que estaba a nombre de @ DIRECCION000, nombre artístico que utilizaba Baltasar cuando era músico en UK . Con esa misma cuenta, @ DIRECCION000, pero con el seudónimo Roque, Baltasar , el dia 15 de marzo de 2014, publica el mensaje " Prometemos a Ala y a vosotros que infundiremos miedo en los opresores y seremos las espadas sobre sus cabezas". El 16 de marzo de 2014 Lázaro realiza una nueva publicacion en su cuenta de Twitter @ DIRECCION000 bajo el seudonimo Roque " Me he despertado con ganas de decapitar a un nusayri").

Continua explicando el testigo, que el acusado era un usuario muy activo y prolífico de las redes sociales, con el mismo usuario o nickname de Twitter, Roque , el acusado tenía perfiles en Facebook en donde aparece el mismo vestido con uniforme militar y portando un fusil. Igualmente publicó contenidos ensalzando el martirio. En abril de 2014, la cuenta del perfil de Twitter de Baltasar es Terrorist @ DIRECCION000 y su frase de estado, traducida del ingles, dice lo siguiente: "Tengo mi rifle en la mano y mi sudario en el hombro -traigo a los hombres que desean la muerte tan ardientemente como vosotros deseais la vida- Khalid Sin Waleed R. A. ". El 20 de junio de 2014, Lázaro, empleando la cuenta @ DIRECCION000 bajo el nickname de Roque, hace una publicacion en la cual ensalza la Yihad, afirmando que no hay vida sin ella. Al dia siguiente, el 21 de junio de 2014, Baltasar, haciendo uso de la mencionada cuenta @ DIRECCION000 bajo el nickname de Roque, escribe sobre el martirio empleando un cinturon explosivo atado a la cintura, resaltando el deseo que tiene de ser un martir.

Esta cuenta de Twitter fue cerrada por su contenido violento, y el acusado abrió otra cuenta cuenta @ DIRECCION001, con el nickname Roque (el cual ya habia empleado previamente en la cuenta @ DIRECCION000) teniendo como foto de perfil la bandera de DAESH,. El dia 28 de junio de 2014, Lázaro comparte en su cuenta de Twitter un articulo escrito en el periodico The Sun acerca del registro efectuado en la vivienda de la madre de Lázaro por la policia antiterrorista britanica, y en la que se encontró su fotografía vestido con el chaleco antibalas y empuñando un Roque. El dia 21 de julio de 2014 se realiza captura de pantalla de la pagina de inicio de la cuenta de Twitter asociada a Lázaro, Roque @ DIRECCION001. El avatar de la cuenta es un hombre con el rostro cubierto que sostiene un rifle Kalashnikov apuntando hacia arriba, acompanado por las palabras: "@ DIRECCION000 ha sido suspendida. ¡ Oh, ustedes que creen! ¿Que os pasa, que cuando se os pide que avanceis por la causa de Ala, ¿os aferrais fuertemente a la tierra?" .

Posteriormente abriría otra cuenta de Twitter, ( folios 40 y ss ) siguiendo con su actividad en redes, a partir del dia 26 de junio de 2014 Lázaro comienza publicar bajo la cuenta @ DIRECCION002. en dicha cuenta la mayoria del contenido es relativo a Siria, aunque tambien contiene algunas amenazas a ciudadanos Kurdos realizadas el día 25 de junio. A traves de dicha cuenta con el sobrenombre Justo durante el mes de julio de 2014 hace publicaciones caracterizadas por su extrema violencia, deseos de matar a todos aquellos que puedan ser de etnia, kurda, o religión distinta, chiita. El acusado utilizó la cuenta con el sobrenombre de Moises a través de la que publico fotografías que muestran a combatientes con las cabezas cortadas y clavadas en la verja de alguna plaza, así como al propio acusado portando una cabeza, con la leyenda en ingles " de relax con mi otro colega, o lo que queda de el"; fotografía que utilizaría de perfil; igualmente publica otra fotografía en la que detrás se ven bolsas que el acusado dice de que es PETN, explosivo peligroso que emplea la organización DAESH. Entro otros mensajes que han sido incorporados al informe.

Tal testimonio, que se erige en prueba sustancial de que el acusado pertenecía a la organización terrorista ISIS - Daesh, es, no obstante, negado por el .

El acusado Baltasar, a preguntas del Ministerio Fiscal y de su Defensa, al inicio del juicio, en su declaración negó que integrara las filas de tal organización terrorista; reconoció haberse desplazado a la zona de conflicto, pero afirmó haberse quedado en territorio Turco, sin entrar en Siria, en la zona controlada por el Daesh; manifestó haberse desplazado con un amigo del que se separó al entrar en Atmeh, y afirmo que su intención era humanitaria y trabajar en los campos de refugiados, como cooperante, alego desconocer las razones por las que su amigo se desplazó con el; manifestó que montó un restaurante en el asentamiento de refugiados, que estuvo abierto durante unos meses, reconociendo que en un momento dado hizo una incursión a Siria para comprar material necesario para el negocio, muebles, reconoció que estuvo en Siria durante siete meses. Hizo ante el Tribunal una declaración de que asumía y respetaba todos los principios que inspiraban a las sociedades occidentales, negando cualquier radicalismo religioso islamista-salafista; Que tuvo conocimiento de que le habían retirado la nacionalidad británica a través de su madre, al parecer por relacionarle con Miguel; que como consecuencia de que en un momento dado, cuando estaba en Siria, le sustrajeron toda sus pertenencias y documentación se quedó a vivir con documentación falsa en Turquia durante 6 años, como refugiado sirio, no viviendo en la clandestinidad, sino viviendo entre otros negocios de comprar y vender ropa; decidió salir de Turquia porque estaban echando a los refugiados sirios, quería ir a su país de origen Egipto pero tenía miedo, por lo que antes de ir a Argelia intentó ir a Sudan.

Negó cualquier relación con las fotografías que le fueron mostradas sucesivamente; negó, también, cualquier relación con las cuentas de Facebook, Twitter, que fueron investigadas, asi como que tuviera relación con sus dominios o que el las hubiera abierto.

Negó que fuera el individuo con la cara tapada empuñando un Roque, que aparecía en las fotografías que le fueron mostradas; negó que fuera el individuo que aparece en la fotografía ( fotografía al folio del informe policía ) con la cabeza de un combatiente en la mano.

Sin embargo los elementos probatorios antes mencionados, nos conducen, como se ha expresado al inicio de este apartado sobre la motivación de la prueba, a su participación como integrante en la organización criminal ISIS después Daesh, desde aquella época 2013-2014, hasta ahora; en aquella época, porque aun a pesar de que el acusado, en el ejercicio de su derecho a su defensa y a no reconocerse culpable, ha negado su integración en tales organizaciónes todas ellas en el orbita de la creación del Estado islamico; su relato encaja (mas allá de tal negativa en cuanto que se reconozca como titular de las cuentas de las redes sociales y se reconozca en las imágenes mostradas), en cuanto a las circunstancias de espacio y tiempo, con las circunstancias de tales coordenadas que han sido el resultado de la investigación policial; -así reconoce el acusado Lázaro que viajo a la zona de conflicto, durante tal periodo de tiempo, que viajo con un amigo, -que este amigo responde al nombre de Miguel, -que le sustrajeron la documentación, -que su esposa se traslado para estar junto a el , -que desde 2015 estuvo en Turquía como refugiado sirio, hasta el año 2020, -supo que le retiraron la nacionalidad británica por su relación con Miguel.

Tales circunstancias fueron constatadas por la investigación que se llevó a cabo por las autoridades británicas, investigación que se incorporó al referido sumario 2/2017, y que se extrajo de la información que el acusado fue dando a través de los canales de redes sociales como fue explicando el testigo Inspector Jefe de PN num NUM030 ; que la esposa viajó a Turquia fue igualmente comunicado a través del exhorto remitido por las autoridades británicas, en el consta que se procedió a la detención de la esposa cuando entró en Gran Bretaña procedente de Turquía; que en el dispositivo móvil de la misma se descubrió la fotografía en la que aparece un individuo con la cabeza cercenada de un cuero, que le había remitido el acusado, asi como numerosas fotografías del acusado con armas; y esta misma fotografía, en la que el acusado no se reconoce, fue encontrada igualmente en la entrada y registro que se efectuó en el domicilio de la madre de Lázaro en Gran Bretaña, como se deduce de la investigación incorporada a través de la Comisión Rogatoria, y de donde, en buena lógica, no puede sino concluirse que aunque el acusado niegue que es el mismo, y apele a que no existe ninguna prueba biométrica o de reconocimiento antropométrico que pueda acreditar que es el, es el mismo; no existe otra razón para que ambas mujeres tengan esas fotos, si no es porque son de su hijo y esposo respectivamente.

Pero no solo el testimonio de los reiterado Inspectores Jefes NUM042 y NUM031, ratificando el informe realizado ( act 1533 y ss) es prueba suficiente de que el acusado formó parte de tal organización, sino que además es explicativo de que entre las labores que entonces realizó, destaca una de ellas, que fue el reclutamiento de mujeres occidentales para combatientes de la Yihab, que se concretó en la ciudadana española Elisa, conversa al islam, que estableciendo ésta ultima una relación sentimental con el acusado, a través de las redes sociales, decidió partir para unirse con el acusado a Turquía, con un pasaporte falsificado a nombre de Baltasar, en el año 2015, hechos por los que la misma fue condenada en virtud de sentencia de conformidad dictada por esta Audiencia Nacional a la que antes se ha hecho referencia ( ST núm. 19/18 de 18 de junio de la sección 1ª de la AN)

Por último destacar que existe prueba documental obtenida como CEM o material intervenido susceptible de uso judicial en el marco de las Operaciones militares de la colaboración internacional en la zona de Siria/Irak, como es la ficha de adscripción al DAESH del acusado, que ha sido entregada y facilitada por el Servicio de Seguridad Americano FBI, mediante una copia forense del listado de fichas de afiliación al DAESH al funcionario de policía nacional NUM032, tal y como declaró en el acto del juicio el mismo y el funcionario de CNP num NUM035 ( entregada en formato original en el seno de la operación Gallant Phoenix, anexo1), ficha que no solo expresa el nombre del acusado, sino datos que le identifican plenamente como son, su nombre de guerra Juan Luis ( apodo, Corsario, que aparecerá en las conversaciones del acusado Benita, referido a Baltasar, como se expresará mas adelante), su fecha de nacimiento que coincide con la del mismo, asi como el nombre de su madre Montserrat, y el numero de teléfono NUM043, que es el numero del domicilio familiar en Londres del acusado, y que a su vez es el que facilitó el acusado cuando fue detenido en España, también se recoge la cualidad de haber pertenecido al ejercito de Al Furqan, logotipo que se extraería del terminal 1TEL 2 de Baltasar cuando llegó a España.

Poco mas puede añadirse para configurar un cuadro probatorio de tal calado referido a su pertenencia a esta organización criminal.

- Pertenencia a tal organización que subsiste a la fecha de los hechos que se enjuician, y que se refieren a la llegada a España el dia 14 de abril de 2020.

No existe ninguna circunstancia que indique que el acusado abandonó la integración en tal organización terrorista; ninguna manifestación en este sentido se ha vertido por su parte ante el Tribunal en el acto del juicio oral, sino la negativa a su pertenencia a pesar de los elementos probatorios directos antes expresado.

Junto a este dato que la Sala considera bastante elocuente, existen una serie de indicios que han resultado acreditados mediante la prueba que inmediatamente se expone, que conducen a tal pertenencia en el momento de su llegada a España junto con los otros dos acusados.

Asi en los dispositivos móviles incautados a Baltasar, el dia 20 de abril de 2020 en el momento de su detención, concretamente en el teléfono móvil marca XIAOMI, entre toda la información que mas adelante se detallará, fue encontrado una captura de pantalla de un canal de comunciacion llamado " Foro del Paraiso" y varios mensajes en Telegram en un chat llamado " Al-Furqan Foundation"; tal información, acreditada por las pruebas periciales que se hicieron del dispositivo, del que se extrajo la misma, corroboran que en las fechas en las que estaba en España continuaba con inmerso en la ideología radical salafista/yihadista que le vinculan al Estado Islamico -Yihadista, asi la existencia de un sermón religioso emitido por Javier, que se recibió en este teléfono el día 10 de abril de 2020, cuatro días antes de llegar a España. Por ultimo el dato del uso nombres falsos, cuando lo detiene, así como la constatación del posible acceso a documentación falsa que se desprendió de la información que se obtuvo de sus dispositivos móviles, indican la necesariedad de ocultar su identidad como perteneciente al Estado Islámico para poder acceder a Europa.

2- Los testigos Inspectores de Policía Nacional num NUM042 y NUM031 relataron cómo los acusados, Mateo , Benita y Baltasar llegaron a España , concretamente a San José Almería, en embarcación procedente de Argelia, a través de los canales de inmigración que en este momento existían; que llegaron a España, no es una cuestión de debate; fueron detenidos en territorio español el día 20 de abril de 2020, en el domicilio sito en la CALLE001 num de Almería, después de la vigilancia oportuna; se procedió a la entrada y registro y entre otros se incautaron los dispositivos móviles correspondientes a los tres acusados.

-Que viajaron los tres acusados juntos desde Argelia hasta España, lo relataron los acusados, y su versión fue corroborada por el testigo Virgilio que mantuvo una misma versión.

Así este testigo relató en el acto del juico, que vio a los ahora acusados bajarse una furgoneta en San Jose, en la playa, junto a un supermercado, y le pidieron que por favor que les facilitara un taxi, y el acusado utilizó su teléfono móvil para ello, solo subió uno de ellos en taxi, los otros se quedaron; el encontró a dos de ellos, de nuevo por la tarde, y como se encontraban en época de pandemia y no era fácil alojarse, el les ofreció que podían quedarse en su domicilio; uno de ellos, llevaba perilla y hablaba muy bien inglés, ( Baltasar), le ofreció pagarle el alojamiento en dinero o incluso en bitcoins, pero el lo rechazó, incluso le dijo que podía introducirle en el comercio on line; uno de ellos estuvo conversando con el y le contó que había intentado llegar a Europa por otros lugares no consiguiéndolo; habló por teléfono con el tercero ( A. Mateo), que al parecer les había encontrado una habitación en Almería (circunstancias que el acusado Mateo relató en su declaracion explicando que habló con Benita y que le dijo que estaban con un marroquí) . A la mañana siguiente se marcharon y el acusado Baltasar le dijo que le podía regalar un portátil, el testigo declaró que lo rechazó porque no tiene conocimientos suficientes y no se dedica a eso.

-Que los dos acusados que pasaron la noche con este testigo fueron Baltasar y Benita, se infiere de las conversaciones que fueron analizadas por los peritos informáticos de los terminales de teléfono que les fueron incautados cuando se les detuvo, y a las que se hará referencia en los siguientes epígrafes, así como de la declaracion de Mateo, y Benita.

-Que los acusados Mateo y Benita se fueron al día siguiente 15 de abril, a Almería, para reunirse con A. Mateo resulta acreditado por la declaración de los propios acusados, y por las conversaciones que se obtuvieron y fueron analizadas por los peritos informáticos de los terminales de teléfono que les fueron incautados cuando se les detuvo, de donde se infiere cómo Mateo les da la información de la casa en la que se encuentra para que vayan a ella, el domicilio resultó ser en la CALLE000 NUM044 de Almeria ( conversación entre Benita y Mateo via Facebook Messenger en la cual Benita le indica que tanto el como Fabio cogian el taxi direccion Almeria y pedian a Mateo que les mandara la direccion exacta ).

-El dia 16 de abril los acusados cambiarían de nuevo de vivienda, Mateo, sería el encargado de nuevo de alquilar una nueva vivienda para los tres durante un mes en la plataforma Airbnb; tales circunstancias se desprenden del uso de un pasaporte francés a su nombre , que luego se encontraría en su poder cuando fue detenido, en la CALLE001 NUM004 Propiedad de Pedro Enrique, como se desprende de la documental aportada en las actuaciones, e informacion diversa de la plataforma que facilitó la investigación policial, tal y como fue ratificado por el Inspector de policía con numero NUM030. Durante los días que estuvieron en el referido domicilio los acusados encargaban comida on line que se les entregaba a domicilio, como se acreditó a través de la plataforma Ubereats y Glovo el dia 18 de abril a instancias de Mateo, como usuario de la misma.

-El dia 20 de abril, se procedió a la entrada y registro en el referido domicilio, que venia siendo vigilado; se autorizó por el juzgado Central de Instrucción num 5 de la AN, y en el interior del mismo se procedió a la detención de los acusados; los testigos miembros de la policía nacional que realizaron el entrada y registro, con num NUM033, NUM034 relataron que Baltasar, persona a la que buscaban, dio un nombre falso, Ezequias, por lo que se comprobó in situ, por agentes de la Policía Científica presentes, mediante el cotejo correspondiente de las huellas de esta persona, con la información decadactilar que poseían de Lázaro, siendo de una total coincidencia , por lo que concluyeron que era el buscado ; igualmente, al acusado Mateo se le incauto un pasaporte francés que resulto ser un documento falso, consistente en un soporte real, esto es, un pasaporte frances real, al que se le habria retirado la pagina biografica para anadir una replica con los datos y la imagen de Mateo. Según informó el funcionario con carnet profesional NUM045. igualmente se procedió a la detencion de Benita que se encontraba con los dos acusados, y al que se había visto asomado a la ventana, en el seguimiento previo como en actitud de vigilancia, como relató el testigo policía nacional con num NUM034.

-En la entrada y registro se incautaron a los acusados sus teléfonos móviles y un ordenador portátil marca Lenovo NUM046, que fue adquirido el día 15 de abril de 2022 en España al día siguiente de su llegada a España, como se desprendió del ticket de compra que obraba en entre los efectos incautados en el domicilio de los acusados, asi como las pertenencias de Baltasar: una rinonera negra de la marca ADIDAS (efecto n° 22) , conteniendo: ocho billetes de 50 euros, cuatro billetes de 20 euros, un billete de 5 euros y una moneda de 1 euro, Tarjeta SIM(2SIM3), y una Nota manuscrita conteniendo una direccion en Almeria, en la CALLE003 NUM047, B 04120 ALMERIA LA CANADA DE SAN URBANO ALMERIA , que resultó ser la dirección del testigo Virgilio.

3-Que Lázaro, llegó a Argelia procedente de Turquía, a principios del año 2020; y antes de arribar a las costas españolas había estado ya en contacto con los acusados Mateo y Benita.

El acusado negó tales extremos. Baltasar sostuvo en el acto del juicio que llegó a Argelia porque quería ir a Europa, negó que hubiera contactado con ellos antes de la llegada a España o incluso antes, manifestó que no conocía de nada a los dos acusados hasta unos días antes de que cogieran el transporte hacia España, que el nunca les dijo su nombre verdadero, diciéndoles que era un refugiado sirio. Esta versión es sostenida por los otros dos acusados en sus declaraciones en el acto del juicio, que negaron igualmente que se conocieran mas allá de que hubieran coincidido los días previos al viaje, en Oran , sitio del que partieron en la patera hasta España (como después nos referiremos), pero repreguntado Mateo dijo que había contactado alguna vez en Turquía anteriormente.

Sin embargo tal relato, resulta totalmente desmentido por la información que al respecto se obtuvo del análisis del contenido de los teléfonos móviles que se incautaron a Baltasar.

En su teléfono móvil de color morado Samung Galaxi M30 ( reseñado como efecto 1TLF1), tenia dos numero IMEI, y en su interior había una tarjeta SIM argelina que se correspondía con la línea + NUM010, línea que según la información de la Comisión rogatoria recibida de Argelia ( anexo ) había sido contratada por Benita meses antes de la llegada de este a España. En este mismo teléfono se localizó trafico de llamadas entre éste y el numero + NUM011 perteneciente a Mateo ( zuj) entre los días 11 y 30 de marzo de 2020. Baltasar también recibió una llamada perdida de la línea argelina NUM012 el día 15 de febrero de 2020 , el usuario de este numero era Benita.

Preguntadas sobre estas llamadas el acusado no dio razón de las mismas, y sostuvo que Benita le había prestado la tarjeta SIM, cuando llegó a España; pero mas allá de tales razones que nada explican, tal trafico de llamadas en fechas anteriores al día en que llegaron a España, nos conducen a que Baltasar y los otros dos acusados se conocían y mantuvieron contacto entre ellos, y, a mas a mas, el acusado Benita le había facilitado su tarjeta SIM, con anterioridad a partir hacia España.

4-Que Baltasar, (junto con los otros acusados) se dedica a desplegar toda una actividad de financiación ilícita a través de sistemas de fraude masivos, que vino desarrollando tante antes como durante los cinco dis que estuvo en España, resultó igualmente acreditada del análisis del teléfono reseñado como efecto 1TLF 2, perteneciente al mismo.

El acusado era portador de otro teléfono móvil, que resulto igualmente incautado, el teléfono móvil marca XIAOMI modelo REDMI, con dos numero de IMEI (reseñado como efecto 1TLF 2) con una tarjeta SIM de la compañía VODAFONE con el numero de teléfono + 34 60700310.

Según el informe policía ratificado por el testigo PN NUM030 contenía pocos datos de trafico de llamadas o contactos; en el lugar" Imágenes" del terminal se hallaron las siguientes:

Una imagen del propio Lázaro, imagenes de conjuntos de datos de tarjetas de credito que combinados pueden servir para "fabricar" tarjetas de credito a partir de los datos parciales. imagen de un sistema para chequear codigos CCV ( CCV CHECKER 77) basandose en el numero de tarjeta, la fecha de caducidad y el propio codigo CCV. Imagen de una captura de pantalla en la cual se observa un navegador web en el sitio web poison.ru. imagen de una fotografia hecha desde un movil a otra pantalla en la que se observa una transaccion de dinero en efectivo a un wallet de criptomoneda. La transaccion tiene como fecha el 18 de abril de 2020 a las 3:57pm.

Imagen en la cual se lee " www.poison.ru", sitio web empleado por la celula para realizar sus transacciones.

Pantallazo de un chat de la red de mensajeria instantanea Telegram, que tiene por nombre " Pois0n.ru - Fraud Lo...". conversacion de la red de mensajeria instantanea Telegram, concretamente con un contacto grabado como " Fraud Craft"/"fraude artesanal". En ella se observa como el interlocutor le remite al usuario del terminal un codigo wallet para que este le envie btc (criptomoneda Bitcoin). Posteriormente se localiza lo que parece una fotografia de un recibo o justificante de transferencia, el cual se encuentra escrito en lengua turca.

Imagen en la cual se observa parcialmente una licencia de conduccion del estado de Dakota del Norte (Estados Unidos) a nombre de Crescencia.

Imagenes relativa al tradeo de Bitcoin, observandose movimientos de Bitcoin el 14 de abril de 2020 a las 00:21 horas- Captura de pantalla de un chat de Telegram llamado Poison.ru. en la cual se observan, senalados mediante un circulo color verde, los datos de una cuenta de Amazon, entre los cuales se encuentran los datos de la tarjeta de credito del titular de la cuenta.

Imagen en la cual, con tan solo introducir el num de tarjeta, la fecha de caducidad y el codigo CCV se pueden realizar transacciones. Concretamente se observa el sitio web ezzocard.com. Imagen de la pagina web poison.ru. En esta ocasion se trata de una fotografia realizada a la pantalla de un ordenador portatil. En la misma se observa lo que parece ser un sistema de gestion de wallet (almacenamiento de criptomoneda). imagen de lo que parecer ser una tarjeta de credito sobre la cual se lee Poison. Captura de pantalla en la cual se explica paso a paso como realizar estafas mediante el "CommaAddict FarfetchMeth".

Veintiocho (28) capturas de pantalla en las cuales se recogen datos relativos a tarjetas de credito de propiedad ajena. Entre ellas, la imagen 1_4960730885222564006.png hecha el 19 de abril de 2020. En dicha imagen, se observa como los datos obrantes en la tercera fila corresponderian a una tarjeta de credito Mastercard empleada en Espana mediante la IP NUM014. cuando Lázaro y el resto de los acusados ya se encontraban instalados en Almeria desde hacia dias.

Captura de pantalla de un perfil de Telegram. El nickname, escrito en arabe se traduce al castellano como " y temen el dia en que volvereis a Dios", junto al nombre de usuario @ DIRECCION005. La imagen del perfil son unas letras arabes en color blanco y fondo oscuro: "Y teme el dia en que seras devuelto a Dios, entonces cada alma recibira lo que ha ganado, y nadie sera agraviado".

Una fotografia de una tarjeta de debito tipo VISA de la entidad PAYSERA a nombre de Juan Francisco, hermano de Mateo.

Imagenes de visados de Entrada a Sudan, a nombre de Cornelio con nacionalidad siria, a nombre Demetrio con nacionalidad siria y a nombre de Dimas con nacionalidad siria. imagenes de armas de fuego aparentemente reales, imagenes de considerables cuantias de dinero, especialmente dolares americanos.

Imagenes relativas a la web poison.ru asi como pantallazos de conversaciones y canales de telegram dedicados o vinculados al carding y el tradeo mediante criptomonedas.

En el apartado "Documentos" del terminal telefonico se ha hallado una autorizacion de caracter religioso a nombre de Benito, nacional sirio, (nombre falso que dio Lázaro en el momento de su detencion).

En el apartado " text" del terminal se localizan multitud de archivos tipo .txt en los cuales obran los datos de tarjetas bancarias de muchas personas distintas.

-Toda esta información fue explicada por los funcionarios de la PN num NUM038 y NUM039 quienes realizaron el análisis de la información obtenida, y se ratificaron en su informe económico patrimonial de fecha 17 mayo de 2021; explicaron de forma prolija que nos encontrábamos ante una actividad de estafas mediante el sistema de Carding, a través de la que cual mediante el sistema o procedimiento del Fhising se accede de forma ilícita ( hakean) los datos de los usuarios legítimos de tarjetas, en la dark Web; los mismos explicaron como las paginas que venia utilizando para ello eran la web poison.ru, la web ezzocard.com. (sistema tarjeta de prepago virutal que permite operar de forma anónima), asi como una captura de pantalla de "CommaAddict FarfetchMeth", a través de la que se explica como cometer estafas mediante el procedimiento de carding. De los veintiocho pantallazos de capturas de datos de tarjetas de crédito ajenas, con la totalidad de los datos, algunos de ellos se realizaron el dia 19 de abril de 2020, es decir cuando el acusado estaba en España, y además una de ellas se corresponde con una tarjeta española Master Card. Significaron como el acusado ya en España había realizado varias transacciones de criptomoneda.

Los peritos destacaron también la multitud de datos de tarjetas bancarias pertenecientes a muchas personas, se almacenaban en este telefóno en el apartado Text , que se habrían utilizado para desarrollar la actividad fraudulenta del carding. Fueron mostrados al Tribunal una serie de capturas de pantalla ilustrativas con todos los datos de las tarjetas de crédito/debito ilícitamente obtenidas, datos ( numeración, claves, contraseñas, fecha de caducidad y CV, titularidad y dirección de email) que eran utilizados suplantando la indentidad de los verdaderos titulares, para la obtención de dinero, bien en dinero FIAT, o bien en criptomoneda como se desprende del pantallazo de una transacción realizada con fecha de 18 de abril de 2020, así como otras de fechas de 17 de abril de 2020 ( pag 57, 60 y 61 del informe); de la información del teléfono se pudo extraer información de como se testaba estas tarjetas, verificando si se podía extraer dinero, o no ( coloreándolas en verde o rojo). En el teléfono de Baltasar, existe la imagen NUM048 que se corresponde con un pantallazo de una conversación entre éste y un tercero, en la que se negocia la adquisición de tarjetas ilícitamente obtenidas, se le indica que el precio es de 15 dólares USA por 100 tarjeas u ocho dólares por 50, se ofrecen fresh o no fresh, es decir que no han sido vendidas previamente a otros clientes o si. En otra de las capturas de pantalla de este terminal existe una conversación del acusado Baltasar en la que se define como un gran comprador de tarjetas en el canal de Telgram @ DIRECCION009. igualmente los peritos expusieron que algunas capturas de pantalla se observan los datos personales de diferentes lotes de tarjetas previamente sustraídas con denominaciones especificas del carding como FULLZ ( paquetes de información de identificación de personas, como su nombre completo DNI, fecha de nacimiento, num del SS, etc). También los peritos informaron que entre las 7.285 tarjetas de crédito ilícitamente obtenidas, 44 eran de ciudadanos españoles, comprobando en las bases de datos policiales, que 11 de ellos habían interpuesto denuncia por uso fraudulento. Los funcionarios de policía, explicaron que en todas las transacciones se venia usando VPN, método para burlar o enmascarar la IP de conexión de un dispositivo, haciendo creer al servidor que te encuentras en otra dirección diferente de la que realmente te ubicas. Se identifico un pantallazo de una orden de transferencia mediante una plataforma de pagos Chase Quickpay del banco Chase Bank de EUU , a favor de un ciudadano norteamericano por 1000 dólares realizada el día 18 de abril de 2020 ( pag 118 ) Se detectaron, según explicaron los peritos, varias fotografías de carnés o cartas de identidad de terceros, lo que es indicio de que tales datos personales en su poder, podían ser utilizados en sus operaciones económicas fraudulentas ( pag 116 del informe).

B- Participación de Mateo.

1-Que llegaron a España procedente de Argelia el día 14 de abril de 2020, conjuntamente con los acusados Baltasar y Benita, ha resultado acreditado por las declaraciones de los testigos funcionarios NUM030 y NUM031, Virgilio, y por el hecho de la detención que se produjo del mismo conjuntamente con los otros acusados en el domiclio de la CALLE001 NUM004 de Almería. Al respecto nos remitimos al análisis de la prueba que se hemos desarrollado para el acusado Baltasar.

A. Mateo fue el encargado de ir buscando los diferentes hospedajes, hasta tres, en Almería, utilizando un contacto Balbino ( conocido por el suegro de Mateo), ciudadano que vivía en Valencia y que le facilitó la posibilidad de arrendar los dos primeros alojamientos, hasta que alquilo la casa de la CALLE001; así se desprende de los audios de whatsapp, que se han extraido de su teléfono móvil, hablando con Balbino ( contra quien no se dirige la causa), sobre el alquiler de una vivienda ( CALLE002) haciendo de interprete con la arrendadora ( folios 130 y ss del informe de la Direccion General de la Policía, anexo 22), asi como de las conversaciones por mensajería de Whatsapp, de las que se desprende que éste le facilitaba información de alojamientos mediante pantallazos, desde que Mateo llegó, siendo el quien alquiló los tres alojamientos.

2- Que se conocían previamente, y habían mantenido contacto todos los acusados, ha resultado acreditado y nos remitimos al análisis de la prueba que hemos expuesto para el acusado Baltasar; que en su teléfono móvil marca Sansung de color azul ( efecto numerado como 2TEL1, incautado en el registro de la vivienda cuando fueron detenidos ), con dos números IMEI y un a tarjeta de la compañía VODAFONE asociada al num español + 34 697398472, se encontró entre los contactos: - A nombre de " Carlos Miguel" figuraba grabada la linea turca + NUM017, la cual era utilizada por Lázaro cuando este se encontraba en Turquía ( Comisión Rogatoria ). - A nombre de " Luis Pedro", almacenaba la linea argelina + NUM010 utilizada por Lázaro (fue hallada inserta en su terminal). Entre el terminal de Mateo y la linea + NUM010 se produjeron varias comunicaciones entre el 11 y el 30 de marzo del ano 2020.

Igualmente conocía a Benita, y no porque vivieran en la misma ciudad, sino porque, entre los contactos que tenia A. Mateo en su teléfono móvil, hay uno a nombre de "Hodayfa", que se corresponde con la linea argelina NUM012, que consta en las bases de datos argelinas a nombre de Benita ( Comisión R. de Argelia). Se observan un total de 113 llamadas entre el telefono de Mateo y la linea grabada Hodayfa ( NUM016) entre fecha 11/03/20 a 12/04/20.

En cualquier caso, Mateo, en su declaración en el acto del juicio oral, no negó el conocimiento de Baltasar, sino que reconoció que en el año 2017 cuando viajaba a Turquía lo conoció porque estaba con el en negocio de falsificación de ropa de marcas, así como también reconoció que semanas antes de partir para España había hablado por teléfono con el, pero negó en todo momento conocer su identidad correcta ( que fuera excombatiente del DAESH) hasta que lo detuvieron; igualmente reconoció que también conocía a Benita, y que habían viajado juntos a Turquía, asi como que ambos decidieron que viajarían juntos a España porque querían ir Reino Unido y a Alemania.

3- A. Mateo se dedica a la misma actividad fraudulenta que Baltasar; en el terminal de su propiedad que se le incautó cuando se le detuvo, se ha obtenido la siguiente información, como explicaron los peritos funcionarios del Cuerpo de PN núm. NUM030, NUM038 y NUM039: existen pantallazos de compras por internet durante el periodo que estuvieron en España, señalando la dirección de envio la CALLE001 NUM004, o CALLE002, NUM049 de Almería. Los pagos se han hecho con tarjetas como Ducascopy , y se llevaron a cabo el dia 15 de abril en UBER y AIRBNB; igualmente hay una captura de pantalla de una conversacion con un empleado de GLOVO del día 17 de abril de 2020. Existe una imagen de un pasaporte francés a su nombre que se utilizó para alquilar la vivienda a través de AIRBNB, y que se encontró en su poder cuando se procedió a su detención. Existe una captura de pantalla de un pedido on line a Amazon que debía ser remitido a la CALLE001 NUM004 de Almería de fecha 18 de abril de 2020, por importe de 34,99 €; existe otra captura de pantalla de una compra on line en zalando.es de fecha 19 de abril de 2020, aportando como domicilio la CALLE002 num NUM049 de Almería. Gastos que no se compadece con ingresos procedentes de ninguna actividad conocida, excepto la fraudulenta a través del carding. También se obtuvo una imagen de un folio manuscrito, en el se reflejan los datos de dos tarjetas de credito, concretamente el número de tarjeta, la fecha de caducidad, y el codigo CVV, e incluso el pin de una de ellas. Junto al citado folio puede observarse una rosa roja. La imagen corresponde con un regalo que Mateo le hace a su esposa Aurora en forma de tarjetas fraudulentas.

Existen igualmente unas conversaciones y mensajes de Facebook Messenger, ( según explicaron los testigos funcionarios num. NUM030 , NUM038 y NUM039 , ( folios 142 y ss, extraidos de su dispositivo movil ) entre Mateo y Benita entre los días 13 y 14 de abril de 2020, en los que se intercambian un código alfanumérico, que previamente Benita había recibido de un tercero identificado como BT; todo ello explicita que ambos actúan conjuntamente en la actividad de cambio fraudulento de criptomoneda; el dia 15 de abril en una conversación que existe entre ambos se vuelve a hablar de un tercero que ha cobrado en euros ( fecha en la que ya estaban en España), lo que explica ( como después se aclarara, con la conversación que tiene Benita con su contacto BT), que habrían cambiado la criptomoneda en dinero FIAT, y Benita lo habrían recibido a través de un tercero ( Fidel), lo que corrobora la actuación conjunta de ambos.

Tal actividad tampoco fue negada por Mateo quien sostuvo que el era cambista, y se dedicaba al tradeo por otros, lo que es insostenible por el procedimiento que utilizaba. Existe otra conversación el día 16 de abril de 2020 entre ambos en la que Benita le remite un código alfanumérico de wallet para que Mateo ingrese una determinada cantidad ( folio 145 y anexo 22 ) abundando en tal actividad de financiación fraudulenta.

Merece especial atención igualmente la conversación de Facebook entre Mateo y su hermano Juan Francisco del dia 14 de abril de 2020, cuando Mateo esta en España ya:

Dionisio: Cvv 395, Zip code NUM025 (se trata de datos relativos a tarjetas de credito). A: Declinada.

Dionisio: No tiene dinero, espera.

Rodolfo: Date prisa, que aqui fuera va a caer la noche.

Dionisio: Hecho, 300 euros.

Rodolfo: No puede ser anadida, fuera, otra cosa.

Dionisio: Vuelve a firmar.

Adjunto inaccesible

Dionisio: Firma esta

Rodolfo: ¿Tiene dinero?

Dionisio: 30 libras. Espera un minuto que haga otra en euros.

Rodolfo: Sera suficiente. Ok. No la he borrado.

Dionisio: Vbv lo han quitado. Lamentate (vbv: Verified by Visa ). Adjuntos inaccesibles

Rodolfo: Comprame una tarjeta ezzo

Adjuntos inaccesibles.

Dionisio: firma rapido.

Rodolfo: ¿Que es esto?

/.../

De la misma se infiere que Mateo necesita dinero y el hermano Juan Francisco usa varias tarjetas de crédito, mediante el medio fraudulento carnding, pero no puede obtener dinero y habla de usar otros métodos como la tarjeta ezzo.

Pero es mas, preguntado el acusado sobre la información obtenida de chats, relativa a transacciones de criptoneda , reconoció que había utilizado a Benita para mandar dinero a Turquía, cambiándolo en Bitcoins.

Todo lo expuesto son prueba explicita de la actividad fraudulenta a la que se dedican. En ningún momento han podido acreditar el origen legítimo de las cripotomonedas y del dinero con el que vienen realizando las transacciones económicas, tampoco los pretendidos clientes que pudieran tener ya que sostiene que era cambista.

En su terminal también se encontró una fotografía del pasaporte francés (manipulado en la hoja biográfica, a su nombre) que tenía en su poder cuando fue detenido.

C - Participación de Benita; La participación de Benita en estos hechos queda acreditada por la prueba practicada a la que nos hemos referido con anterioridad en cuanto a los antes mencionados; así al analizar las circunstancias y su acreditación , las mismas, nos conduce a declarar probado:

1- que Benita y los restantes acusados entraron en las costas españolas de común acuerdo, que llegaron los tres juntos el mismo día 14 de abril de 2020, a través de los medios utilizados por los inmigrantes ilegales , pateras, que se conocía con anterioridad y que cuando llegaron permanecieron juntos durante los 5 días siguientes a su detención.

En el registro al acusado Benita se le incauto el teléfono móvil ( identificado como efecto 3TEL 1) existe una conversación que acredita tales extremos, tal y como resultó acreditado por la declaración de los funcionarios de policía num NUM030 y. NUM031 :

Asi, en audio NUM050.ogg una persona que habla en dialecto argelino le preguntaba a Benita que hicieron al bajarse del barco, a lo cual Benita contesta con audio NUM051.ogg en el cual manifestaba ( conversación en el sistema Telegram):

Benita " si cuando llegamos nos llevaron a un lug ar entre Almeria y San Jose, entre montanas... Una cadena de montanas como las del Himalaya..."

Se escucha en off, la voz de Fabio que dice: "Y volcanes..." Benita: "...Y volcanes, Fabio vio en el Maps que habia volcanes...la sequia, no habia agua. En las montanas cerca de la playa, si que habia agua, pero por estas no."

Voz off de Fabio: "Era una tierra llana, que se podia ver hasta 20km por delante."

Benita: "No habia nada, todo seco. Anduvimos, hasta llegar a un lugar donde Blas ya no podia seguir caminando porque no habia agua, teniamos sed y estabamos cansados. Cuando llegamos, dormimos la noche en la playa pasando mucho frio, antes de empezar la caminata".

Se escucha la voz en off de Blas quien dice: "Estabamos mojados, no teniamos agua..."

Benita: "No teniamos nada... Despues anduvimos mucho hasta llegar a un lugar seco y volcanico donde vimos un apicultor, Fabio nos propuso ir a hablar con el pidiendole que nos acerque a un algun sitio pagandole. Pero nos negamos por miedo que nos chive, seguimos andando pero Blas no podia continuar. Asi que volvimos a hablar a con el tio este en ingles con la ayuda del traductor. Fabio le propuso que nos acerque a algun sitio, el tio le dijo que no nos puede llevar hasta Almeria porque solo tenia autorizacion para llevar a una persona en su furgoneta, y finalmente nos llevo hasta San Jose, el pueblo mas cercano. Nos ofrecio miel y nos dejo en una tienda.

Luego Fabio y yo nos refugiamos en la playa para descansar detras de los banos publicos. Compramos comida... Blas cogio un taxi para ir a Almeria y nosotros cambiamos de sitio. Nos fuimos a un parque para descansar en los bancos, hasta que vimos un puesto de la Policia...de la Guardia Civil.. nos marchamos de ahi y seguimos andando hasta encontrarnos con un chico joven con pinta de marroqui".

Benita paralelamente habla con Fabio afirmando que el chico joven tenia la cara de un arabe.

Benita: " Fabio le estaba hablando en ingles, hasta que el chico recibio una llamada por telefono y contesto en rifeno, pense que este bereber nos va salvar y no lo iba a soltar. Le contamos que no teniamos donde pasar la noche y nos invito a su casa. Nos duchamos, descansamos, dormimos en camas despues de dormir en los banos...

Blas cogio un piso de alquiler en Almeria y luego nosotros nos fuimos en taxi cada uno por su cuenta pagando 50€. Ahora estamos en una casa grande, gracias a Dios.

Todo vino poco a poco, Dios todopoderoso, nosotros que pensabamos pasar la noche en la calle bajo la lluvia y ahora estamos en una casa, gracias a Dios".

Este audio ( que se extrajo del teléfono móvil de Benita , anexo 23 del informe de la Comisaria General de Policia act NUM052), es de los días 16 o 17 de abril, ya que explica como acceden los tres acusados, y como se desarrollaron las circunstancias , asi relata la primera noche en la que el testigo Virgilio les invitó a su casa, asi como el alquiler de vivienda, de casa grande, que Mateo ( al que se refiere como Blas) proveyó. Es de resaltar que en esta conversación el llamado Augusto , es como se refiere al acusado Baltasar.

Preguntado sobre estas circunstancias y concretamente este audio, el acusado manifestó que se encontró con Baltasar y con Mateo cuando llegó a las costas españolas, que no viajaron con el; que a Mateo lo conocía de anteriormente porque se dedicaba al misma negocio que el de ropa en Turquía. Conocía a Baltasar como un sirio que estaba en Argelia, que le llamaban Fabio.

2- La actividad que desempeña Benita, entre otras, es convertir en dinero FIAT los ingresos obtenidos fraudulentamente en criptomoneda conjuntamente con los acusados, mediante la utilización de varios cambistas, así como testaferros que reciben el dinero FIAT.

Asi existen una serie de chats en el sistema de Whatsapp, extraidos de su terminal de teléfono, de semanas anteriores a la llegada de Benita a España en los que se explicita la actividad que desempeña que no es otra que convertir en liquido, en moneda FIAT, los ingresos obtenidos en criptomonedas, mediante actividades financieras fraudulentas, sus interlocutores son varios como BT ( conversaciones recogidas en el anexo 23 procedentes del análisis informático del teléfono móvil ), a modo de ejemplo se recogen las siguientes:

Conversacion de fecha 17 de febrero de 2020 a las 11:52:

Benita ( Amador): Escuchame, voy a mandar 2500$, tienes que quedar con el mismo chico de la otra vez para dartelos, ¿De acuerdo?.

Aurora ( Cesar): De acuerdo hermano.

Amador: Perfecto.

Cesar: No te preocupes querido hermano.

Amador: Escuchame, el esta en el centro comercial Marmara, ¿A que hora vas a llegar?

Cesar: ¿Voy ahora? Es que estoy en el trabajo ahora.

Amador: Entonces estas ocupado, vale.

Cesar: ¿Puedo quedar con el por la tarde? ¿A las 19:00?

Amador: ¿A que hora? Porque el me dijo que va a moverse.

Cesar: ¿A donde va a ir? ¿O donde vive?

Amador: Un momento.

Cesar: Si quiere que vaya yo a su casa voy por la tarde.

Amador: Estoy hablando con el, + NUM053, Jacobo, llamalo y hablad entre vosotros para quedar con el ¿De acuerdo? El tiene el dinero 2500$, muchas gracias querido hermano.

Cesar: De nada.

El dia 2 de marzo de 2020, Benita recurre nuevamente a los servicios de este cambista:

Romualdo: Hola, gracias a dios y tu que tal?

Amador: Gracias a dios todo bien, que estes bien. Necesito vender 5000 euros. BT BT: Perfecto.

Amador: Pero la necesito hoy.

Romualdo: No hay problema.

Amador: Perfecto gracias a dios.

Romualdo: Puedes enviarlos hoy ¿Y cuando puedes venir a recogerlos?

Amador: Los entregas a Jacobo.

Romualdo: OK

[...]

K: Me mandas. La direccion BT.

Romualdo: NUM054

Amador: La parte (porcentaje) que te llevas te la dare sin los 5000.

Romualdo: El problema es que ...en euros y no los podemos cambiar...

Amador: Ah perfecto.

Romualdo: El precio del banco esta bien pero se llevan los impuestos por eso hay que cambiar fuera. Yo mi comision es del 5% o sea lo que vayas a mandar mas el 5%, por ejemplo si son 5000 dolares me llevo 250.

Amador: Perfecto. [...] Mi amigo ha ido a hacer la transferencia.

Romualdo: Intenta que haga la transferencia pronto para que los pueda retirar hoy.

Amador: Perfecto. 5850 dolares. Acaba de hacer el giro.

Romualdo: Ahora miro y cuando me mueva para ver a Jacobo te aviso. Pero mandame el numero de wats porque lo perdi.

Amador: Correcto. + NUM055

[...]

Romualdo: Ok. Te entregare 34750 liras, si quieres intento cambiarlos a 5 euros y asi le entrego billetes de 5 euros, o se lo entrego en Lira y ya esta?

Amador: Mejor si los cambias. Que dios te proteja.

Romualdo: Vale intentare buscar a mi cambista y te digo.

Amador: Cuando compres el euro. O sea 5000. Sobrara algo de Lira verdad.

Romualdo: No lo se tengo que ir a preguntar.

[...]

Amador: Vale, lo voy a mirar. Vale le has entregado a Jacobo. El hara el cambio.

Romualdo: Ok. Vale

El dia 5 de marzo, tres dias despues de haber obtenido 5000 dolares, Benita se comunica de nuevo con BT:

Amador: Necesito vender 3000 dolares.

Romualdo: Vale, no hay problema

Amador: Los va a recoger Jacobo manana si Dios quiere.

[...]

Romualdo: Hay posibilidad de una cuenta bancaria para hacerte la transferencia K: ¿Ahora o cuando?

Romualdo: Antonieta

Amador: Un minuto. Ok

Conversacion localizada entre BT y Benita de 13 de abril de 2020, el mismo dia que embarcaron rumbo a Espana:

Amador) [...] Necesito vender 100$, lo recuperara mi amigo turco MESAOUD. Mandame la direccion BT. Perdona. Son 1000$.

Romualdo: [...], Ok, Ahora te mando la direccion. Es una nueva direccion, no me mandes en la antigua. ¿Tienes alguna cuenta? Para hacerte la transferencia

( Amador): Vale, Mandame la direccion.

Romualdo: NUM056. Acuerdate que termina por e955 (K): Ok. Mira con mi amigo turco, donde quedar para darle, el dinero ¿vale?

Romualdo: Ahora estoy hablando con un senor turco. ¿Es tu amigo de quien me hablaste? (K): Si, Pedro Francisco, Se llama

Romualdo: Vale. Cierto, se llama Pedro Francisco.

( Amador): Muy bien, Yo ya he mandado (el dinero), ¿Ya llego? [...]

La conversación prosigue el 19 de abril de 2020, cuando estaban en España:

( Amador): Tengo 2000$, los recuperara mi amigo turco Pedro Francisco ¿Vale? ¿Podras para

manana? Si Dios quiere, ¿Sera posible? ¿Sera posible? Para manana BT: Antonieta lunes, ¿Verdad?

( Amador): Si

Romualdo: No habra problema, te los ingresare en la cuenta como siempre. (K): Los recuperara Pedro Francisco del banco.

Romualdo: ¿ Pedro Francisco, el turco verdad? (K): Si

Romualdo: Pedro Francisco, vale, se los ingresare en una cuenta, que busque una cuenta bancaria de sus amigos.

( Amador): ¿Como se los llevo la ultima?

Romualdo: por el banco

( Amador): Ahh, ok, Te llamara el, si Dios quiere. Y queda con el

Romualdo: ¿Tienes su numero? Para ver como lo hicimos la ultima vez, porque ya no me acuerdo.

( Amador): Ok. + NUM057

Romualdo: Segundos, que voy a mirar

( Amador): Vale

Romualdo: Ultima transferencia, fueron 3915 liras. Se las mande a traves del banco.

De todas estas conversaciones, algunas de las cuales se desarrollan cuando está ya en España, se infiere la actividad financiera a la que se dedica Benita, que no es otra que convertir la criptomoneda, que previamente habían obtenido mediante defraudaciones masivas en las entidades bancarias, en grandes cantidades de dinero FIAT, que recibe utilizando terceras personas ( testaferros), Jacobo, Pedro Francisco. Asi el contacto, BT, le facilita un código alfanumérico de un wallet, en el que se transfiere la criptomoneda, y después el cambista lo convierte en dinero de curso legal y lo entrega a Benita a través siempre de terceros. Codigos alfanumericos que Benita facilita a Mateo para que este haga la transferencia al wallet del cambista, como se infiere de las conversaciones extraidas del teléfono de Mateo a las que antes nos hemos referido.

Pero es mas, en esta actividad no solo están embarcados estos dos acusados, sino también Baltasar, tal y como se infiere de una una conversación que se extrae del móvil de Benita, en el sistema Facebook Mesanger, entre éste y Juan Francisco ( hermano de A. Mateo) días antes de entrar en España, concretamente el dia 9 de abril, sobre las 11:15 horas:

Amador: Coge de lo que tiene Fabio.

Dionisio: ¿Por que has dejado que se lo lleve?

Amador: Porque lo necesita.

Dionisio: El dinero es del hombre.

Amador: (Me) dijo: le he pedido a Juan Francisco que te de 10. Estoy de camino para cogerlo. Me dijo: el dinero esta en poder de Pedro Antonio.

De ésta se extrae que todos participan de las cantidades de dinero con las que trasiegan, y que Benita conoce a Fabio ( Corsario), que es el nombre/apodo por el que llaman a Baltasar.

Preguntado por todas estas conversaciones en el acto del juicio oral por las acusaciones, Benita manifestó que se dedicaba a cambiar dinero, y que el hecho de que se entregara el dinero a terceras personas, era una forma de pago muy utilizada en su país, denominada HAWALA; que el es comisionista y que el dinero procedía de clientes. Algunas de las personas con las que habla, Jacobo, Pedro Francisco ( Fidel, según la comisión rogaroria de Turquía, y persona perteneciente al Estado Islámico como después se referirá), Evaristo las conoce de cuando el estuvo en Turquía, que trabajaban en el negocio de la ropa y a BT lo conocía porque es un cambista.

Deber reseñarse que en el dispositivo móvil en "imágenes" se encontraron imágenes que de dos rajetas de crédito los nombres de " Poison" y " Savastan", nombre de paginas web, que estaban abiertas y que se alojaban en el buscador del dispositivo electrónico que se encontró en el domicilio; relacionado con estas se extrajo un audio de Benita con un tercero, en el que éste le dice " quita todas las rayas de mas que están al final....cuando subes las tarjetas no dejes las rayas del final...una sola raya basta, no dejes dos rayas para no quitar check-in, si no los perdemos", conversación cuando Benita se encontraba ya en España, de donde se infiere que el también se dedica a la actividad defraudatoria mediante el sistema de "carding" .

Entre las imágenes que se encontraron destaca una imagen de portada para un Nasheed ( cantico religioso ) , lo que no fue reconocido por el acusado, pero a la vez declaró que sí escuchaba este tipo de canticos.

Esta portada, según ratificaron los funcionarios de policía con numeros NUM030 y NUM041, fue investigada dando como resultado que el montaje era de Pablo, y en Facebook y se localizó su perfil, constatándose de que el contenido de la información era apoyar el ejercicio de la Yihad y levantar el animo de los Muyahidines( folio 157 y 158 del informe policial act NUM052 y ss).

Destaca igualmente una fotografía de lo que parece ser el patio de una prisión con hombres con barba de estilo salafista, haciendo ejercicio físico.

Cuando se detuvo a Benita, su terminal de telefono 3TEL 3, se encontraba en uso, y estaba abierto en un grupo de chat (de la aplicación de Telegram) Al-Furqan Foundation, con unas capturas de pantalla; igualmente se constató una imagen de el logo utilizado por esta asociación y después por el DAESH, según los mismos testigos funcionarios de policía num NUM038 y NUM039 que ratificaron su informe ( acon. 631folios 96 y ss ) .

D- Análisis del dispositivo electrónico designado como HD1, portátil de la marca LENOVO encontrado en la entrada y registro de la vivienda que todos ocupaban en al CALLE001,

Vinculada a toda esta actividad de fraude que se extrae del análisis informático de los dispositivos móviles pertenecientes a los acusados, debemos resaltar aquella que tambien se extrajo del análisis del dispositivo electrónico designado como HD1, portátil de la marca LENOVO, encontrado en la entrada y registro de la vivienda que todos ocupaban en al CALLE001, y que los acusados habían adquirido el dia 15 de abril en Almería según el ticket de compra que se tambien se incautó.

En el análisis de este dispositivo según declararon los funcionarios de policía num NUM038 y NUM039, se detectaron numerosos accesos a paginas Web especializadas en la obtención de datos para la comisión del fraude conocido como carding; acceso que exige calves y contraseñas con lo que denota la intencionalidad de los acusados al acceso. Algunas de las paginas que se visitaron fueron DIRECCION010, en estas paginas, continuaron explicando los testigos, se incluye información de tarjetas de debito/ crédito sustraídas a las que los investigados accedieron. Junto con estas paginas así otras de contenido similar, los testigos expusieron que se habían encontrado archivos txt en los que aparece el acceso a la red TOR asi como accesos a programas que facilitan, de forma ilicita, todos los datos de las tarjetas de crédito, como sus datos personales, fecha de caducidad, códigos de verificación CVV, dirección de emails, etc. previo pago de determinadas cantidades

Tales explicaciones se compadecen con la información que se ha obtenido de los móviles de los acusados, y abundan en lo declarado como probado, que es la utilización de medios electrónicos para cometer defraudaciones masivas obteniendo financiación ilícita, como se observó en el 1TEL 2 de Baltasar, en el que se extrajo una conversación en la que el mismo negocia al adquisición de 100 tarjetas ilícitamente obtenidas, asi como otra en al que se define a si mismo como una de los mayores compradores y vendedores de tarjetas en el mercado sosteniendo que vende mas 16.000 tarjetas.

Lo expuesto nos conduce a declarar probado: que Baltasar es un integrante de la organización terrorista DAESH; que los tres acusados se conocían desde hace tiempo, y mantuvieron contacto semanas antes de llegar a las costas españolas para organizar el viaje conjuntamente; que hicieron juntos el trayecto la noche del día 13 al 14 de abril de 2020 a través de los canales de inmigración ilegal, y que han venido realizando, también conjuntamente, vía internet, operaciones financieras masivas fraudulentas, estafas mediante el acceso ilícito a los datos de miles de tarjetas de crédito/debito a través de las que ellos se han financiado para viajar a España y acometer el sustento los tres, utilizando igualmente las criptomonedas en esta financiación, lo que facilita la opacidad en las operaciones incrementado por el sistema de Hawala que también utilizan, actividad defraudatoria que han llevado a cabo durante los escasos días que estuvieron en España como se desprende de las conversaciones que antes se han analizado.

III- Adscripcion o integración de los acusados Mateo y Benita en la organización terrorista DAESH-Estado Islámico, a través de una célula en España y de que contribuyeran a su financiación con las actividades fraudulentas a ellos atribuidas en el epígrafe II .

La Hipótesis que sostiene el Ministerio Fiscal y la Acusacion Particular, y que se erige en el nucleo de la acusación es: "que los tres acusados formaron una celula durante los anos transcurridos desde la salida de Siria de Lázaro ( 2015) hasta su llegada a Argelia, cuando los tres elementos de la celula entran nuevamente en contacto. Durante este periodo, los tres miembros de la celula crean una estructura criminal con vocacion de permanencia en el tiempo, dentro de la cual se reparten una serie de roles y funciones con el fin de cometer estafas bancarias mediante el sistema conocido como carding, que les permitia financiar sus actividades terroristas. Una vez los tres acusados se encontraban en Argelia a principios de 2020, desde alli prepararon su introduccion en nuestro pais con la finalidad de mantener la celula integrante de la organizacion Estado Islamico.".

La integración del acusado Lázaro en la organizacion terrorista Daesh/ Estado Islámico, actualmente como excombatiente, ha sido declarada como probada en el anterior epígrafe.

No existen elementos probatorios directos de la integración en el Estado Islámico de A. Mateo y de Benita pero si existen, por el contrario, numerosos indicios que configuran un marco que nos lleva a concluir que también ellos forman parte del mismo, configurando una célula que se dedica a finaciar sus actividades terroristas mediante la comisión de estafas bancarias masivas a través del carding.

- Ha resultado acreditado que A. Mateo tiene una vigilancia discreta por Reino Unido en todo el territorio Schengen ( adjuntando como motivo terrorismo y actividades relacionadas), igualmente pesa sobre el una prohibición de entrada en Turquía código G 87 ;

-Los acusados Mateo y Benita conocían y habían tenido relación con Baltasar anteriormente a su llegada a España; existen indicios que nos conducen a declara probado que sabían quien era realmente, es decir un excombatiente y miembro activo del Daesh, y que estaba siendo señalado por los servicios policiales antiterroristas de diferentes países, concretamente de Reino Unido, tal y como se infiere de una conversación que se extrajo del telefóno de Benita, mantenida entre éste y un interlocutor Victorio el dia 14 de abril cuande estaban en casa del testigo Virgilio, cuyo contenido se recoge seguidamente:

Victorio ( Dionisio): dile

Benita ( Amador): Si ¿que le digo?

Dionisio: El lo sabe. Dile Victorio te pregunta una cosa, que tu ya sabes. Pero diselo asi. K: Vale. Ahora esta dormido, esta cansado. Se lo dire cuando se levante.

Dionisio: Ok, cuando se levanta ¡si Dios quiere!

Amador: ¡Si Dios quiere!

Dionisio: Hermano, borras los mapas. El que me enviaste.

Amador: Ok.

Dionisio: Y no envies a la gente. Y no actives la localizacion en el movil.

Amador: Si, hermano.

Dionisio: Porque tienes contigo a gente que Europa quiere.

Amador: Hermano ¡Gracias a Dios por todo!

Dionisio: ¡Que Allah te recompense con el bien!

Las frases " Y no envies a la gente. Y no actives la localizacion en el movil. Porque tienes contigo a gente que Europa quiere " indica que Lázaro ( la persona a la que quiere Victorio dar un mensaje) , al menos, estaba siendo buscado en Europa por su adscripción al DAESH, y su participación como combatiente, y le recomienda que extreme las medidas de precaución; y todo ello aun a pesar de que ambos acusados lo negaran y dijeran que creían que era un refugiado sirio, lo que no puede asumirse, como ya explicamos en el epígrafe II.

-Tanto Mateo como Benita habían estado viajando durante los años 2016 , 2017, y 2018 y 2019 a Turquía; en septiembre de 2019, Benita es devuelto desde Turquía a Argelia; a Mateo le prohíben al entrada en enero de 2020, cuando se desplaza a Turquía, pesando sobre él el código G-87 . Tales circunstancias resultaron acreditadas por la declaración de los funcionarios de policía núm. NUM030 y NUM058, y fueron admitidas por ambos acusados que reconocieron que habían viajado en diversas ocasiones a Turquía, y que incluso habían vivido allí durante varios meses. Mateo reconocio en el acto del juicio que se le prohibió la entrada en Turquia en 2017. Benita reconoció que cuando volvió de Turquía fue detenido en Argelia y sometido a estudio , circunstancias acreditadas igualmente por la Comisión Rogatoria de Argelia.

- Las personas junto con las que Benita y Mateo volvieron a Argelia desde Turquia el 17 de noviembre de 2017, Juan Francisco y Ángel Jesús eran hermanos de Mateo, también expulsados por aplicación del G-87. ( prohibición de entrada y deportación de extranjeros por motivos de seguridad nacional y orden publico). Circunstancias acreditadas por la Comision Rogatoria cumplimentada por Turquía.

-A- Mateo tiene una vigilancia discreta por Reino Unido en todo el territorio Schengen ( adjuntando como motivo terrorismo y actividades relacionadas.

- Las personas que aparecen identificadas como, Jacobo , Pedro Francisco etc, a quienes Benita mandaba a recoger el dinero Fiat, procedente del cambio de criptomoneda, se les señala como relacionados con el DAESH -ISIS y las zonas de conflicto a través de la Comision Rogatoria a Turquía, y de la información policial recibida por los canales internacionales de policía, según explicaron los funcionarios num NUM030 y NUM031 ; Pedro Francisco, según la Comisión Rogatoria de Turquía, es Serafin, y fue detenido en una operación llevada a cabo el dia 8 de marzo de 2021 siendo interrogado por la Oficina de Antiterrorismo y fue puesto en libertad el día 12 de marzo de 2021.

Es cierto, a juicio de la Sala, de que tales prohibiciones y la vigilancia discreta de UK, no implican una pertenencia clara al Estado Islámico - Daesh, pero en conjunción con las restantes circunstancias, declaradas probadas en los anteriores epígrafes y seguidamente, arrojan un cuadro probatorio de tal significado.

-Existe en la información extraida de los teléfonos de Mateo y Benita, que hace mención a algunas consideraciones sobre: canticos religiosos (Nasheed), conversaciones sobre el uso del nikab, algunos chats de la Al-Fourqan Foundation, asi como una foto de presos acompañada de una frase como " iiOh pueblo!! ¿Por que estais callados, mientras nos encarcelan utilizando falacias? Pasaran los anos y..." , asi como un enlace asociado a una pag web donde se recoge un artículo referido al sacrificio de animales por los politeístas cuyo texto es de un intelectual islámico Cipriano, padre del salafismo, ideología que practican la mayoría de los yihadistas contemporáneos, etc.

Pues bien todos estas circunstancias, hechos base probados, son indicios de que los acusados A. Mateo y Benita viven y están inmersos en una cultura y una religiosidad extrema y propia de los postulados de la Yihab, se relacionan con individuos muy próximos y vinculados a tales postulados, (así lo aseveran los testigos funcionarios de policía en su informe final en relación a los hermanos de A. Mateo, con los que fue expulsado Benita en el año 2019 de Turquía); se relacionan con Baltasar, integrante activo del Estado Islámico y excombatiente ( y además el propio Mateo tiene una prohibición de entrada en Turquía, y un seguimiento discreto de Reino Unido); a su llegada a Españan adoptan precauciones para no ser detectados por la policía, incluso llevan, como en el caso de Mateo, un pasaporte francés falso, y se relacionan con terceros con la finalidad de conseguir documentación falsa como se infiere de las conversaciones mantenidas por los acusados, según el análisis del contenido de los dispositivos móviles, en este caso de Mateo.

Tales indicios junto con la actividad desplegada por los tres acusados antes expuesta y declarada como probada ( en el epígrafe II), explicita la formación de una celula de la organización terrorista Estado Islámico (conocida también por DAESH); y que las actividades que han venido desempeñando, que se refieren a la defraudación masiva en internet ( carding), así como las que han realizado en España, suponen el soporte económico y financiero del grupo o célula vinculada a esta organización terrorista,

La actividad fraudulenta a la que todos ellos se dedican, mediante el sistema de carding etc, no se ha podido relacionar directamente con ninguna actividad terrorista lesiva concreta, como en otros casos, al menos hasta el momento de la detención en España ( los datos obtenidos de las entidades como Wester unión ( anexos 16 y 17 del informe policial act NUM052 y ss) a través de las que se remitía el dinero, no ha acreditado un destino final relacionado con actividades terroristas, bien directamente o mediatamente en los años a los que se hace referencia); pero qué duda cabe, de que, usando vias internacionales de envio economico -que no exigen muchas verificaciones de sus intervinientes efectivos, que se realizan intermediadamente como en este caso utilizando la hawala-, no se puede sino concluir que pretend en financiar algo no licito; tal actividad ha redundado de forma inmediata, en el propio beneficio de los acusados ( integrantes del Estado Islámico), con la obtención de recursos para poder formando un grupo, acceder a Europa, pagar el viaje a España, poder alquilar varias viviendas en Almería, acceder a comida (de restaurante), e incluso comprarse un ordenador y otros objetos; de donde se alcanza la convicción de que es una financiación destinada a sostener la estructura de la célula y de los distintos actos de favorecimiento de los objetivos de la organización criminal, objetivos de conocimiento imposible por la pronta actuación de la Policía que los detuvo cinco días después de llegar a España.

La pretensión de los acusados de hacer creer al Tribunal que son unos simples inmigrantes, y que su conocimiento viene determinado por la vivencia común de las circunstancias propias de inmigrantes que coinciden en la misma patera, y que enlazan sus destinos a la llegada a Europa, manteniéndose por ello unidos, decae; a juicio de la Sala tal tesis de defensa es insostenible, no son inmigrantes al uso, lo desdice el poder adquisitivo que tienen y que son capaces de obtener a través de su acceso ilegal a los datos de usuarios de tarjetas de crédito en internet, estas circunstancias los colocan muy lejos de ellos, así como el ocultamiento de su verdadera identidad.

No existe ninguna razón o motivo de peso que justifique mínimante la presencia de los tres acusados en España, sino es su decisión de "montar una célula terrorista" (pertenecen al Estado Islámico), con actividad de financiación para sus objetivos. Llama poderosamente la atención a éste Tribunal el propio desplazamiento de los acusados a Europa, cuando sus actividades fraudulentas masivas realizadas a través de internet, podían ser desarrolladas por cada uno de ellos ( Benita y Mateo) , desde sus lugares de origen, Argelia, sin exponerse como han hecho con el desplazamiento en grupo para entrar en Europa y en compañía de un conocido integrante activo del DAESH, como Baltasar; es absurdo que asuman unos riesgos del calado como se han evidenciado en este juicio, atrayendo la atención de todos los servicios de inteligencia policial antiterrorista europeos, si no es por su intima identificación con la causa que defendía Baltasar, y que ellos asumen, defienden y han venido colaborando en su financiación; y la única explicación plausible no es otra que los acusados A. Mateo y Benita formaban parte de la célula terrorista del Estado Islámico, junto con Baltasar, desplazándose a España, y realizando tareas conjuntamente para su financiación.

IV- Conclusión.

Este Tribunal concluye que del análisis de la prueba practicada se infiere prueba suficiente, mas allá de toda duda razonable, para sostener la convicción de culpabilidad respecto de los tres acusados en el delito de pertenencia a organización terrorista.

La Sala concluye, teniendo en cuenta que el canon de suficiencia probatoria debe ser exigente en el caso de una condena, y que debe descartar la totalidad de las hipótesis alternativas de la defensa, que no pueden mostrarse como probables frente a la muy alta probabilidad de la hipótesis acusatoria, que existe prueba suficiente para concluir en la responsabilidad de los tres acusados por el delito de integración en organización criminal ( art 571 y 572.2 del CP ).

V- Autoría de Mateo respecto de la falsificación del pasaporte francés .

Entre las pertenecías que se incautaron a Mateo, se encontró un pasaporte francés, documento con soporte auténtico del cual la pagina biográfica ha sido exfoliada ( pag 2) e introducidos de forma fraudulenta los datos de Mateo.

Tales circunstancias fueron ratificadas por los testigos funcionarios de policía que realizaron la entrada y registro en el domicilio de la CALLE001 (núm. NUM033, NUM034) y fue reconocido por el propio acusado; el referido documento había sido utilizado en el alquiler de la primera vivienda de la CALLE002 , información que se obtuvo de su dispositivo móvil de la marca Samsung de color azul ( 2 TEL1).

TERCERO.- Calificación jurídica.

Los hechos declarados como probados son constitutivos de un delito de integración en organización terrorista, de los artículos 571Y 572.2 del Código penal, así como de un delito de falsificación de documento oficial de los art 392.1 y 390.1.1º del Código Penal. Siendo autores, respecto del primero de ellos los acusados Lázaro, Benita, y Mateo; y respecto del segundo Mateo.

A-En cuanto a la naturaleza o carácter terrorista de la organización DAESH-ISIS Estado Islámico, viene determinado tal reconocimiento en los términos establecidos en la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas números 1267(1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), y la última 2178, de 24 de Septiembre de 2.016, a la que considera de honda preocupación en base al llamamiento que realiza al radicalismo a súbditos musulmanes y ajenos ( combatientes extranjeros) a dicha religión, para cometer atentados en todas las regiones del Mundo, contra los que denomina "infieles", en referencia a los que no siguen sus mandatos, habiendo establecido un denominado Califato, acciones violentas contra personas y bienes, incluso en sus lugares de nacimiento o residencia, lejanos a los países árabes, compartiendo así los objetivos expresados por los líderes radicales.

Tal naturaleza terrorista de la organización a la que pertenecen los acusados, resulta acorde con las tendencias legislativas y jurisprudenciales que han abordado el tema de la irrupción y proliferación de grupos terroristas inmersos en el islamismo violento donde priman las estructuras horizontales en detrimento de las verticales, como es el caso que nos concierne.

Asi la Directiva 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decision marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decision 2005/671/JAI del Consejo, referencia ya, el incremento del peligro o amenaza de las nuevas formas o de esta organización terrorista a través de los combatientes extranjeros que regresan; en los num 4 y 5 de las consideraciones previas expresa los siguiente ; ( 4)- la amenaza terrorista ha aumentado y se ha desarrollado rapidamente en los ultimos anos. Los denominados «combatientes terroristas extranjeros» viajan al extranjero con fines terroristas. Los combatientes terroristas extranjeros que regresan suponen una importante amenaza de seguridad para todos los Estados miembros. Los comba tientes terroristas extranjeros han estado relacionados con atentados y complots recientes en varios Estados miembros. Ademas, la Union y sus Estados miembros se enfrentan a la creciente amenaza que representan las personas que, aunque permanecen dentro de Europa, reciben inspiracion o instrucciones de grupos terroristas situados en el extranjero. (5) - En su Resolucion 2178 (2014), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expreso su preocupacion por la creciente amenaza que plantean los combatientes terroristas extranjeros y pidio a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que velasen por que los delitos relacionados con este fenomeno se tipifiquen con arreglo al Derecho nacional. En 2015, el Consejo de Europa adopto al respecto un Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa para la prevencion del terrorismo.

En la consideración (14 ) se expresa también la necesidad de la persecución penal de todas aquellas actividades que estén vinculadas con la financiación de los grupos terroristas y actos terroristas: (14) La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) establece normas comunes relativas a la prevencion de la utilizacion del sistema financiero de la Union para el blanqueo de capitales o la financiacion del terrorismo. Ademas de este enfoque preventivo, la financiacion del terrorismo debe tipificarse en los Estados miembros. La tipificacion penal no solo debe abarcar la financiacion de actos terroristas, sino tambien la finan ciacion de grupos terroristas, asi como la de otros delitos relacionados con las actividades terroristas, como la captacion y el adiestramiento o el viajes con fines terroristas, con objeto de desarticular las estructuras de apoyo que facilitan la comision de delitos de terrorismo.

Esta organización terrorista participa de las características de estructuración, estabilidad y permanencia que define el art 2 - ( 3) de la directiva: «grupo terrorista» es toda organización estructurada de mas de dos personas establecida por cierto periodo de tiempo, que actua de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo; entendiendose por «organizacion estructurada»: una organización no formada fortuitamente para la comision inmediata de un delito y en el que no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada.

Características que exige el art 571 de nuestro Codigo Penal : " A los efectos de este Codigo se consideraran organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las caracteristicas respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del articulo 570 bis y en el parrafo segundo del apartado 1 del articulo 570 ter ( actos de financiación), tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de los delitos tipificados en la seccion siguiente.".

De toda la motivación probatoria que se ha expuesto en el ordinal precedente Segundo, se infieren las acciones protagonizadas por cada uno de los tres acusados y de las que se concluye la convicción de su pertenencia a la organización terrorista DAESH, y de que la formación o célula que organizaron para establecerse en España, se encontraba bajo los mandatos ideológico de la misma, y para cumplimiento de sus fines mediante la realización de actividades varias ilicitas para su financiación.

B-Delito de integración en organización terrorista del art 572.2 en relación con el artículo 571 del Código Penal y autoria de los acusados al amparo del art 28 del Codigo penal .

Los hechos declarados como probados, se circunscriben a la llegada a España de los tres acusados formando una célula con estructura criminal, integrante de la organización Estado islámico, con el fin de financiar sus actividades terroristas, mediante la comisión de estafas bancarias mediante el sistema conocido como carding. Y los mismos se encuentran a juicio de este Tribunal, revestidos de intensidad, estabilidad y permanencia, que exige la subsunción jurídica en este tipo delicitivo.

Los requisitos del referido tipo del art 572.2 del Código penal, según reiterada y conocida jurisprudencia, de la que destacamos una sentencia reciente, STS 150/19 de 21 de marzo, debe recordarse que el delito de integración en organización o grupo terrorista del artículo 572.2 del Código Penal , en relación con el artículo 571, en su redacción dada tras la LO 2/2015, de 30 de marzo , constituye una categoría de delitos de los que se denominan permanentes, por cuanto se mantiene la antijuridicidad y agresión al bien jurídico a lo largo de todo el tiempo en el que, por la voluntad del autor, se renueva la acción típica. Desde esta consideración inicial, nuestra jurisprudencia ha reflejado que los requisitos que requiere el delito de integración en organización terrorista son los siguientes: a) como sustrato objetivo, la existencia de una propia banda armada u organización terrorista, que exige una pluralidad de personas, existencia de unos vínculos y el establecimiento de relaciones de cierta jerarquía y subordinación. Tal organización tendrá por finalidad la realización de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de pervertir el orden democrático-constitucional, en definitiva, actuar con finalidad política de modo criminal. Su estructura será compleja, pues sus componentes pueden abarcar diversas facetas o actuaciones; b) como sustrato subjetivo, tal pertenencia o integración requiere un carácter más o menos permanente, pero nunca episódico, lo que, a su vez, exige participar en sus fines, aceptar el resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de colaboración que, por razón de su integración, se convierten en actividades que coadyuvan en la finalidad que persigue el grupo.

En el caso que hemos enjuiciado el elemento objetivo concurre en una relación de círculos concéntricos; es decir tanto al nivel superior organización terrorista DESH-Estado Islámico, como a nivel menor , como grupos o células que forman estructuras dentro de la mencionada Organización, y que también participan de los elementos de intensidad ( que descartaría otro nivel inferior de participación como la colaboración del art 576 del CP), permanencia y estabilidad.

También concurre el elemento subjetivo, así los tres acusados están ligados al DAESH, a sus objetivos y a sus postulados, y los asumen de donde se infiere que asumen toda la actividad lesiva que tal organización terrorista tiene como objetivo.

Respecto del acusado Baltasar , su pertenencia a la misma desde el año 2013, como combatiente en la zona de conflicto, alardeando de ello en las redes sociales y en su entorno familiar, si como haciendo publicidad de los postulados y objetivos de la organización, ha resultado acreditada en los términos que se han argumentado en el análisis de la prueba del fundamento segundo, epígrafe II y IV referido al mismo; integración que se mantiene hasta la fecha de su detención en abril de 2020, desde el año 2015 hasta el año 2020, se desconoce su actividad, pero al reaparecer en los términos en los que lo hace, formando un grupo con los acusados Mateo y Benita, su permanencia aflora y es determinante en la formación y financiación del grupo/célula como antes se ha expuesto. Las acciones terroristas ( lucha armada en Siria) fueron realizadas durante un dilatado periodo de tiempo, lo que evidenció su integración; y vuelve a activarse a través del grupo que forma con los acusados antes mencionados, esta vez como excombatiente, en el ámbito de la financiación de aquella a través de defraudaciones masivas.

La prueba documental que se ha erigido en prueba de cargo para declarar su pertenencia desde el año 2013/14, ha sido la comisión rogatoria de Gran Bretaña por Reino Unido del Sumario 2/2017 y facilitada por el " The Central Authority of the United Kingdom, via the Operation Intelligence Management UnitWest Midland Counter Terrorism Unit" con motivo de la Expedicion de exhorto europeo de obtencion de pruebas a Reino Unido en el marco de las Diligencias Previas 112/2015 por las que se investigó a Elisa ( que finalmente fue condenada por sentencia de conformidad num 19/18 de la Seccion primera de la Sala de lo Penal de la AN de fecha 12 de junio), y la prueba documental obtenida como CEM o material intervenido susceptible de uso judicial en el marco de las Operaciones militares de la colaboración internacional en la zona de Siria/Irak, como es la ficha de adscripción al DAESH del acusado, que ha sido entregada y facilitada por el Servicio de Seguridad Americano FBI, mediante una copia forense del listado de fichas de afiliación al DAESH al funcionario de policía nacional NUM032, tal y como declaró en el acto del juicio el mismo y el funcionario de CNP num NUM035 ( entregada en formato original en el seno de la operación Gallant Phoenix, anexo1), pruebas principales y directas que permite reforzar y apuntalar la restante prueba, parte de ella indiciaria.

La defensa se opuso en su informe a la valoración de tales documentos en el sentido de que la Comisión Rogatoria debería estar ratificada por los funcionarios británicos que la elaboraron y en cuanto a la entrega de las fichas de adscripción por parte de funcionarios del FBI debería igualmente haberse ratificado tal entrega por alguno de esos funcionarios, cuya identidad se desconoce, entendiendo que tal ficha junto con otras salió publicada en medios de comunicación;

Sin embargo este , Tribunal entiende que ambos acervos probatorios son válidos, el primero de ellos, es una Comisión Rogatoria en el marco de la cooperación en la investigación de países de la UE, y fue explicada por los funcionarios de policía num NUM030 y NUM031 que llevaron a cabo la presente investigación.

La entrega de la ficha de adscripción al Daesh fue igualmente ratificada por el funcionario receptor de la misma num NUM032, que manifestó que se la entregaron funcionarios estadounidense, y num NUM035.

Debe con ello aplicarse en este caso el principio de no indagación, y dar por valido el contenido de la Comision Rogatoria que se aportó en otro sumario ( incluido como prueba documental igualmente) , sin que por otra parte la defensa de éste acusado, mas allá de oponerse a su valoración, enuncie ninguna infracción de los derechos fundamentales del Baltasar. Lo mismo se predica de la entrega por el FBI de la referida ficha, cuyo cuestionamiento no viene acompañado por ningún indicio que aportado por la defensa, hiciera recaer alguna duda razonable sobre tal pertenencia, lo que tampoco tendría transcendencia por cuanto es un elemento de prueba mas, junto con otros muchos que nos llevan a concluir su integración en a la organización terrorista.

No obstante, este Tribunal, para dejar zanjada esta cuestión de validez probatoria de la CRI, recuerda que existe al respecto ya una consolidada doctrina de del TS, que en general, y más en concreto, en relación a los países que integran la Unión Europea, tiene declarado que no procede tal facultad de ?supervisión?" . Y en la STS 1521/2002 de 25 de Septiembre , se apuntaba que ".... en el marco de la Unión Europea, definido como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que la acción común entre los Estados miembros en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal es pieza esencial (...), no cabe efectuar controles sobre el valor de los realizados ante las autoridades judiciales de los diversos países de la Unión, ni menos de su adecuación a la legislación española cuando aquellos se hayan efectuado en el marco de una Comisión Rogatoria y por tanto de acuerdo con el art. 3 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia Penal". En la misma línea, la STS 340/2000, 3 de Marzo , precisaba que "... la incorporación a causa penal tramitada en España de pruebas practicadas en el extranjero en el marco del Convenio Europeo de Asistencia Judicial (...) no implica que dichas pruebas deban ser sometidas al tamiz de su conformidad con las normas españolas"; mientras que la STS 947/2001, 18 de Mayo , concluía que "....no le corresponde a la autoridad judicial española verificar la cadena de legalidad por los funcionarios de los países indicados, y en concreto el cumplimiento por las autoridades holandesas de la legalidad de aquel país ni menos sometidos al contraste de la legislación española...".

Tal reactivación de la actividad se explicitó con la llegada a España, formando un grupo con Mateo y Benita, cuyo funcionamiento viene sostenido desde el punto de vista logístico y de financiación por la actividad fraudulenta que Baltasar realiza en intima relación con ellos, tal y como se desprende de todo el volumen de información que se obtuvo del análisis y estudio de sus terminales de teléfono móvil, tanto de la conversaciones mantenidas mediante chat, Facebook, así como la trazabilidad de todas las transacciones de criptomoneda que había realizado y sobre todo el acceso a paginas en la dark web a fin de acceder a la compra de datos de tarjetas de crédito/debito ilícitamente obtenidos, el tan nombrado cariding. A modo de ejemplo reiteramos una Captura de pantalla en su dispositivo móvil, en la cual se explica paso a paso como realizar estafas mediante el "CommaAddict FarfetchMeth" , y todo ello con remisión expresa al fundamento segundo epígrafe II A- 4 , respecto de la participación de Baltasar.

En cuanto a la integración o pertenencia de Mateo y Benita en el grupo criminal bajo los postulados de la Organización Daesh se concluye por la valoración de los indicios que se han expresado en el epígrafe II -B Y C y concretamente en el epígrafe III. Debemos expresar que la sola relación con terceros que pertenecen a esta organización no ha determinado, a juicio de esta Sala, su integración, a modo de impregnación, como sería por su contacto con Baltasar y otros; sino que existe una militancia activa o adscripción para, de un manera permanente y no meramente episódica, participar en los fines de la organización, aceptando el resultado de sus actos; y esta militancia activa o adscripción, se expresa en la voluntad entre los tres de la formación y organización del grupo criminal para su desembarco en España como tal bajo los postulados del Estado Islámico, realizando actos de colaboración entre si, que coadyuvaron al establecimiento del grupo en España y a su propia financiación como célula terrorista ( estafas masivas a través del carding), sin tener una adscripción de roles determinados y diferenciados absolutamente como ocurre de forma abundante, lo que no impide que se aprecie el carácter de organización; y estos son los datos empíricos que se comprenden dentro del sintagma militancia activa y que concluyen en una integración, estable y con finalidad de permanencia en el tiempo, sin perjuicio de que se yugulara como consecuencia de la pronta actuación de los servicios policiales antiterroristas españoles.

C-Delito de falsificación de documentos oficial del art392.1 y 390.1.1º del Codigo Penal

El TS tiene reiteradamente establecido que deben reputarse autores de las falsedades documentales no solamente aquellos que ejecutan personal y materialmente la accion falsaria, sino tambien quienes, sin realizarla fisicamente, intervienen en su realizacion con un acto que permita atribuirles el condominio del hecho o, en su caso, la condicion de participes en la modalidad de inductores o de cooperadores necesarios. Por lo cual, no es preciso para atribuir la autoria del referido delito que se acredite quien es el autor de la falsificacion material del documento. Es suficiente, por lo tanto, con probar que e acusado ha intervenido con actos decisivos para que se lleve a cabo la falsedad documental por un tercero, maxime teniendo en cuenta el concepto amplio de autor que acoge el art. 28 del Codigo Penal ( SSTS 704/2002, de 22-4); 661/2002, de 27-5; 702/2006, de 3-7 y 1090/2010, de 27-11 y sentencia 813/2012 de 17 de octubre entre otras). Por ello, resulta indiferente que fuera el propio acusado Mateo el autor material de la falsedad o que se lo encargara a un tercero, pues en ambos casos respondería como autor de la falsificación. De lo que no cabe duda alguna es que Mateo fue la única persona que pretendió beneficiarse directamente de la falsificación, y el pasaporte que estaba en su poder presentaba la hoja biográfica sustituida por otra en la que constaba la identidad de Mateo y su fotografía; tal documento fue reconocido como falso por los funcionarios de policía así como por el propio acusado que lo utilizó en el alquiler de una de las viviendas.

Que no fuera el quien confeccionara los documentos falsos, al menos , el si lo encargo a un tercero para que los hiciera ( así se desprende de las conversaciones que mantuvo con un tercero sobre las falsificaciones de documentos). Por lo cual, tal actividad desplegada por A. Mateo integra el delito del art. 392.1 y 390.1.1º del Código Penal, del que Mateo es autor penalmente responsable conforme al artículo 28 del referido cuerpo legal.

CUARTO.- Penas a imponer.

A-Respecto del acusado Lázaro, sin perjuicio de declarar su autoría, toda vez que fue enjuiciado durante los días 12 , 13 y 14 de julio de 2023, debemos declarar extinguida su responsabilidad penal al amparo del art 130.1ºdel Código Penal por cuanto según certificación obrante en autos falleció el día de julio de 2023.

B-Respecto del acusado Mateo, n o concurren circunstancias modificativas de la responsabiliad penal, y procede imponerle por el delito de integración en organización terrorista del art 571 y 572.2 del Codigo Penal, al pena mínima privativa de libertad que prevé el tipo en su arco penológico ( 6 años a 12 años, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ), habida cuenta de la inexistencia de antecedentes penales en nuestro país, y de la entidad y gravedad de su actividad, que sin perjuicio de la trascendencia penal y de su persistencia, no justifica una exacerbación en los términos que solicita el Ministerio Fiscal; asi la pena a imponer será de 6 años de prisión, y de conformidad con el art. 579 bis 1 del C.Pen., pena de inhabilitacion especial para profesion u oficio educativo por tiempo de 20 anos y pena de inhabilitacion absoluta por tiempo de 20 anos.

Y en virtud del art. 579 bis 2 C.Pen., la medida de libertad vigilada por tiempo de 10 anos.

Y por el delito de falsificación de documento oficial del art 392.1 y 390.1.1º del Código Penal ( castigado pena de seis meses de prisión a tres años y multa de seis a 12 meses ) se impone la pena de 1 año de prisión y multa de 8 meses con una cuota diaria de 10 euros, habida cuenta del uso que del pasaporte falsificado había llevado a cabo para el alquiler de la vivienda de la CALLE002.

C-Respecto del acusado Benita, n o concurren circunstancias modificativas de la responsabiliad penal, y procede imponerle por el delito de integración en organización terrorista del art 571 y 572.2 del Código Penal, al pena mínima privativa de libertad que prevé el tipo en su arco penológico ( 6 años a 12 años, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ), habida cuenta de la inexistencia de antecedentes penales en nuestro país, y de la entidad y gravedad de su actividad, que sin perjuicio de la trascendencia penal y de su persistencia, no justifica una exacerbación en los términos que solicita el Ministerio Fiscal; así la pena a imponer será de 6 años de prisión, y de conformidad con el art. 579 bis 1 del C.Penal., pena de inhabilitación especial para profesion u oficio educativo por tiempo de 20 anos y pena de inhabilitación absoluta por tiempo de 20 anos.

Y en virtud del art. 579 bis 2 C.Penal., la medida de libertad vigilada por tiempo de 10 anos.

QUINTO.- Costas Porcesales

Establecen los articulos 123 y 124 del Codigo Penal que «Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito» y que »Las costas comprenderan los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluiran siempre los honorarios de la acusacion particular en los delitos solo perseguibles a instancia de parte.»

Igualmente el articulo 240 de la LECRIM especifica que en los autos o sentencias que pongan termino a la causa o a cualquiera de los incidentes debera resolverse sobre el pago de las costas procesales. Esta resolucion podra consistir:

1º.- En declarar las costas de oficio en caso de ser absuelto el acusado, o bien:

2º.- Condenar al acusado al pago de las costas. En el supuesto, como el presente, de que hubiere varios procesados y fuesen condenados, habra de senalarse la parte proporcional por la que cada uno de ellos deba responder. De manera que si hubiere varios procesados y solo se condena a uno o varios pero resultan absueltos otros, solo pagaran las costas los condenados y solo en la proporcion que se determine en sentencia.

Entiende la Sala que procede imponer las costas a los acusados en los siguientes términos, el condenado Mateo responderá de dos cuartos de las costas, el condenado Benita, responderá de un cuarto de las constas, declarándose de oficio un cuarto de costas generadas por el fallecido Lázaro por su declaración de exención de responsabilidad. Se incluyen las constas de la Acusacion Particular pues rige la «procedencia intrinseca» de la inclusion en las costas de las de la acusacion particular, salvo que esta haya formulado peticiones no aceptadas y absolutamente heterogeneas con las del Ministerio Fiscal y con las acogidas por el tribunal, de las que se separa cualitativamente, lo que no ha ocurrido.

Vistos los articulos citados y demas de aplicacion.