Sentencia Penal 15/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 13/2019 de 03 de julio del 2023

Ignacio pertenece a una organización cuya actividad se describe a continuación.

La finalidad de la misma es obtener un beneficio económico consiguiendo dinero de entidades públicas y de particulares a quienes engañaban utilizando documentos que no eran verdaderos, siguiendo unas pautas establecidas y repartiéndose las funciones entre todos los miembros.

La dinámica seguida comienza por la elaboración de todo tipo de documentos de identidad y personales (empadronamiento, contratos de trabajo, etc.). Con el auxilio de estos documentos, miembros de la organización aperturan cientos de cuentas corrientes en distintas entidades bancarias y en distintos países. Una vez abiertas, estas personas pasan la documentación bancaria, números de cuenta y, fundamentalmente, los códigos de acceso a las mismas, a los escalones superiores de la organización. Seguidamente, otros miembros de la organización realizan los engaños, en la forma que se dirá, utilizando al efecto como puente las cuentas abiertas con la documentación creada. Estas cuentas serán utilizadas para recibir las transferencias de las víctimas, tanto personas físicas como Administraciones Publicas, Una vez recibidas las cantidades de dinero defraudadas en las cuentas abiertas del modo expresado, realizan reintegros en efectivo en cajeros automáticos nacionales o bien ordenan transferencias a otras cuentas controladas por la organización en otros países, fundamentalmente Rumania, Alemania, Hungría, Italia y Polonia, para introducirlas así en el sistema económico legal.

Las obtenciones de dinero por la Organización se pueden dividir en aquellas cuyas víctimas son Administraciones Publicas, y aquellas en cuyas víctimas son particulares.

a) Engaños a Administraciones Públicas.

Los engaños a las Administraciones públicas, a través de la que se obtienen grandes beneficios, requieren para su realización una cualificación técnica considerable y se materializan de la siguiente manera:

En un primer estadio, y tras identificar a las posibles víctimas, que van desde Ayuntamientos, Hospitales, Boletines Oficiales a todo tipo de Consorcios, los autores realizan un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tienen con proveedores y empresas que les prestan servicios.

Cuando descubren su forma de relacionarse y consiguen material como facturas y pedidos, se hacen pasar por una de las empresas que tienen pendiente algún cobro con la Administración Publica seleccionada como víctima. Posteriormente, simulando ser el proveedor, llaman a la entidad o le dirigen un correo electrónico, comunicándole que van a cambiar su número de cuenta habitual, por lo que los servicios prestados deberán ser abonados en la nueva cuenta. Como sistema de verificación y control, le indican también que en los siguientes días recibirán vía mail los documentos acreditativos de este cambio, tanto de la empresa como bancarios, que previamente han sido creados por la organización con información no verdadera.

Una vez la entidad recibe estos documentos creados por la organización para acreditar el cambio de cuenta corriente, paga los servicios debidos a su contratista en la cuenta de la Organización criminal.

A través de esta modalidad se ha intentado múltiples engaños, y se han llegado a materializar otros muchos a numerosas entidades públicas por todo el territorio español.

b) Engaños a particulares

Los engaños realizados a particulares son cometidos a través de Internet y siguen distintos patrones, entre los que se encuentran phishing bancarios, engaños en la compra-venta de bienes y servicios por Internet y, sobre todo en alquileres temporales o turísticos por Internet.

- EI Phishing bancario consiste en el envío de un enlace, normalmente de una entidad bancaria, al correo electrónico o al teléfono móvil, de manera que cuando el receptor pincha sobre el mismo, cree estar en la página oficial por que, al poner las claves personales de acceso, las mismas son extraídas y utilizadas con posterioridad para realizar transferencias no consentidas.

- Compra-Venta, en esta modalidad, los autores, tras localizar en distintas plataformas de compra-venta anuncios de productos electrónicos, coches, maquinaria... tratan de conseguir la mayor información posible de los mismos (garantías, instrucciones, facturas de compra...). Una vez disponen del material "cuelgan" sus anuncios en páginas como www.ebay.com, www.milanuncios.com, www.autoscout24.com.... Cuando encuentran a alguien interesado en dichos productos, utilizan la filiación de una persona que ha sido previamente engañada u otra identidad inventada, y cuando el comprador realiza la transferencia del importe acordado, en una cuenta abierta previamente con documentación no verdadera creada por otro miembro de la organización, el supuesto vendedor cesa el contacto con la víctima, no llegando está a recibir nunca el producto adquirido.

- Alquileres. Esta modalidad es quizás la más utilizada y se realiza durante todo el año, pero de forma más activa en la época estival. La operativa es muy similar a la anterior. Los autores localizan, en distintas plataformas de alquiler, anuncios de inmuebles para copiar sus fotos y publicarlos con otras referencias; entre las páginas más utilizadas para "colgar" los anuncios están www.fotocasa es; www.idealista.com; www.vibbo.com. Una vez las personas interesadas en los alquileres se ponen en contacto, bien por mail, bien por WhatsApp, con los supuestos arrendadores, estos les envían, con el pretexto de que no quieren tener problemas y que quieren realizar la transacción de forma segura, enlaces simulando ser las páginas web www.airbnb.com. www.wimdu.com, entre otras. Una vez los arrendatarios están convencidos con las condiciones del piso, los "arrendadores", que suelen manifestar encontrarse en el extranjero, les proporcionan un número de cuenta donde las victimas realizan el ingreso referente a una mensualidad más fianza; tras el depósito los supuestos propietarios cortan todo tipo de contacto, momento en el que los arrendatarios se percatan de que han sido víctimas de un engaño.

La organización creó mucha documentación no verdadera, generalmente documentos de identidad de distintos países y NIES, la piedra angular que permite la apertura de tantas cuentas bancarias.

Hay investigados que Ilegan a tener decenas de documentos de identidad de distintos países, cuya detección por parte de las entidades bancarias es prácticamente imposible.

La organización también creó numerosos certificados bancarios y de empresas suministradoras de servicios a entidades públicas, que utilizaron para engañar a las administraciones públicas consiguiendo que estas ingresaran el importe de suministros recibidos en cuentas bancarias controladas por la organización.

Por último, una vez el dinero obtenido con los engaños entra a las distintas cuentas bancarias creadas con ese fin por miembros de la organización, se transfieren a cuentas bancarias abiertas con documentación no verdadera en Hungría, Rumania y otros países donde se procede a su extracción en metálico.

2.-ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN.

La organización funcionaba de la siguiente forma:

- EI departamento de planificación, que se ocupa de diseñar las operaciones. Se han identificado, en este sentido, hojas de cálculo, en las que se recogen las diferentes identidades utilizadas para los miembros de esta Organización Criminal, así como de las cuentas bancarias que han ida abriendo con las mismas junto a información de estas, mostrando una perfecta organización en las actividades desarrolladas por la organización.

- EI departamento de informática, encargado de realizar los phishing consistentes en suplantar páginas como Airbnb por otras de idénticas características visuales de forma que el usuario cree estar en estas páginas. Así mismo, y en ocasiones, han llegado a crear páginas webs donde ofertan los productos o simular cuentas scrow para dar una falsa fiabilidad a las víctimas, encargarse de registrar correos electrónicos y de dar de alta anuncios en portales especializados.

- EI departamento de creación de documentos necesarios para la apertura de las cuentas bancarias como documentos de identidad de distintos países, NIES o contratos de trabajo, los documentos con apariencia de ser procedentes de los bancos y entidades prestatarias de servicios para dar credibilidad a las víctimas, tanto administraciones como particulares, en éste último caso creando contratos de alquiler, compraventa o garantías de artículos que no se correspondían con la realidad.

El acusado Ignacio se encargaba de las alteraciones de los documentos de identidad utilizados en la apertura de cuentas bancarias.

Ivan Fernando, ya condenado por estos hechos, era uno de los encargados de ambos departamentos.

- EI departamento de logística, encargado de comprar los billetes de avión, autobús y tren a las mulas, de realizarles las reservas de hotel, de proveerlos de toda la información necesaria en los lugares en los que dan de alta cuentas y de ponerlos en contacto con las personas que las reciben y guían por el territorio español. Uno de los jefes de este departamento sería el acusado Ruperto Urbano, ya enjuiciado y condenado por estos hechos, quien ayudado por personas como Felix Diego, los acusados Hector Benigno ya enjuiciado y condenado y otros, consiguen gestionar todos los movimientos a seguir por parte de las personas (mulas), que abren las cuentas.

Otros puntos que indican la internacionalidad de la organización son la existencia de transferencias desde las cuentas donde las víctimas hacen los ingresos cuyo destino son cuentas bancarias dadas de alta por la Organización en otros países como son Polonia, Bulgaria, Hungría, Italia, Portugal y la existencia de numerosas víctimas en países extranjeros, lo que indica que hay personas de la Organización que se dedican activamente a "colgar" anuncios en páginas de esos países.

La operativa de la organización investigada tiene su origen al menos, en julio de 2016, como se observa de las cuentas bancarias abiertas por los acusados Eulalio Vicente, ya enjuiciado y condenado por estos hechos, (julio de 2016) y Ruperto Urbano, ya enjuiciado y condenado por estos hechos (agosto 2016) constan ya denuncias de víctimas en estas fechas, lo que confirma el carácter estable o por tiempo indefinido de la organización.

Existen tres líderes principales, hasta donde llega el conocimiento de la organización en España, con un reparto de tareas entre los tres.

EI primero de ellos, el acusado Secundino Edmundo, ya enjuiciado y condenado por estos hechos asentado en la localidad de Valencia (España), tendría una múltiple misión:

Por un lado, el control de Nicanor Tomas, ya enjuiciado y condenado por estos hechos, cuya función seria la creación de documentación falsificada para su posterior utilización en la apertura de las cuentas bancarias beneficiarlas del importe estafado (cartas de identidad, documentos de extranjeros, contratos de trabajo, etc.,).

También la gestión de las páginas web e inserción de anuncios no verdaderos.

Por otro lado, Secundino Edmundo también se encargaría del control y gestión de las cuentas bancarias aperturadas por la organización, a los efectos de recibir las contraseñas bancarias que permitan la ordenación de las transferencias.

AI mismo nivel que el acusado Secundino Edmundo, se encuentran los acusados Ruperto Urbano el cual se encargaría de la captación y distribución de mulas a nivel Internacional, y loan Hector Benigno, quien se encargaría también de la captación y distribución de mulas a nivel internacional

Rodeando a estos dos principales se encuentran multitud de personas, cada una de las cuales ha realizado y realiza tareas de menor responsabilidad, pero igualmente de vital importancia para el sostenimiento de la organización.

3.- CATEGORIA5 DENTRO DE LA ORGANIZACION

1.- MIEMBRO RELEVANTE DE LA ORGANIZACION

Es uno de los miembros relevantes de la organización, sin la actuación del cual no sería posible en determinadas ocasiones cometer el hecho, es decir, que bien con actuaciones directas (contactar con la víctima, estudiar las relaciones de las empresas públicas con sus proveedores, coordinar los miembros que abren cuentas bancarias, etc.) O indirectas (contactar con el jefe de la organización con el fin de recibir órdenes, etc.), realiza actos sin los que no se habría podido consumar el hecho y que ayuda a que este se desarrolle con la máxima eficacia.

2.- CREADORES DE DOCUMENTACIÓN

Miembro importante debido a su concreta utilidad: crear la documentación y los documentos con la que se abren las cuentas bancarias o se establece la relación con el organismo público afectado. Persona imprescindible para: primeramente, dificultar y entorpecer de manera grave y continua la labor policial en su faceta de investigar la autoría del hecho; y segundo, inducir al error en las victimas por el hecho de crear un clima de veracidad en los documentos presentados a organismos públicos usurpando la identidad de su proveedor, al igual que a los empleados de las entidades bancarias en el momento de contratar la apertura de una cuenta.

3.- CAPTADOR

Es el miembro que contacta por encargo de la cúpula de la organización con personas (hombres o mujeres) de su círculo próximo con la intención de ofrecerles la posibilidad de ganar dinero a cambio de prestarse a abrir una cuenta bancaria con la documentación no verdadera que se le facilite, donde se ingresará el dinero obtenido con engaños; más tarde será extraído de la cuenta a través de transferencias utilizando las claves de la "banca on-line" que se le hayan facilitado desde la entidad bancaria o por cajero automático, directamente por el titular de la cuenta o por el captador con autorización de este y que servirá para ser repartido entre las ganancias de los miembros de la organización en función de su actuación en el delito.

Igualmente, son los que distribuyen a esas personas por el territorio nacional, encargándose de su alojamiento y de facilitarles la documentación con la que abrir las cuentas. Las personas captadas son redistribuidas periódicamente para abrir cuentas en distintas localidades del territorio, dificultando la labor investigadora.

4.- MULA

Hombre o mujer que accede a contratar una cuenta bancaria con documentación que ha sido creada y facilitada por la organización mediante el previo intercambio de una fotografía de carnet por su parte. Es la persona titular (con la falsa identidad) de la cuenta bancaria donde se ingresará el dinero obtenido con engaños de las víctimas.

La persona que le ha captado le aconseja y ayuda para trasladarse a España, encontrar alojamiento, y periódicamente es redistribuida a otras localidades del territorio nacional para continuar con su cometido (contratar cuentas), entorpeciendo y dificultando gravemente la labor policial con respecto a la identificación del autor de los hechos.

5.- TESTAFERRO

Hombre o mujer que accede a figurar como administrador de sociedades mercantiles y a contratar una cuenta bancaria con su propia documentación legítima. Es la persona administradora de las sociedades mercantiles instrumentales, meramente fachada, que es titular de la cuenta bancaria donde se ingresará el dinero obtenido engañando a las víctimas o que será utilizada como puente en el proceso de introducción de dichas cantidades en el mercado lícito y reconducción de las cantidades defraudadas a cuentas de la organización en el extranjero.

6.- COLABORADOR

Persona encargada de colaborar con el responsable de crear una estructura societaria encaminada a introducir en el mercado lícito el dinero obtenido por la organización, fruto las actividades descritas y de intermediar entre este responsable y los dos testaferros, así como de intermediar con entidades bancarias y gestionar y/o controlar las cuentas bancarias abiertas por la organización.

Los perjuicios causados por la organización han sido los siguientes:

A) Administraciones Públicas.

EI total de administraciones y organismos públicos contactados por la organización para ser objeto de los engaños arriba descritos ascienden a 79. De estas, veintiuna (21) no realizaron las transferencias solicitadas por motivos diversos, siendo el total de dinero requerido pero que no se transfirió, seiscientos cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y dos euros con treinta y dos céntimos (648.142,32 €). Cincuenta y cinco (55) administraciones públicas realizaron transferencias a cuentas controladas por la organización, ascendiendo el importe total de las mismas a cinco millones seiscientos noventa mil setecientos setenta y dos euros con quince céntimos (5.690.772,15€), causando un perjuicio total de 2.098.078.62 € a los 33 organismos públicos que llegaron a sufrir perjuicio económico. €). Parte de este importe pudo ser bloqueado por las entidades bancarias, de modo que veintidós (22) administraciones, pudieron recuperar el total del importe transferido y nueve (9) pudieron recuperar parte, sufriendo un perjuicio de 400.642,02€. Las administraciones engañadas han sido las siguientes:

Ayuntamie nto de Portugalete

Ayuntamie nto de Zarauz

Ayuntamie nto de Bilbao

Ayuntamie nto de Sant Andreu de la Barca

Instituto Foral de Asistencia Social

Boletín Oficial Comunidad de Madrid

Fundación Española de Ciencia y Tecnología

Laborator io de Referencia de Catalunya

Servicio Vasco de Salud

24 organismos públicos perdieron la totalidad de los importes transferidos, sufriendo un perjuicio total de 1.697.436,60€:

Ayuntamie nto de Almería

Ayuntamie nto de Espinar

Ayuntamie nto de Gandía

Ayuntamie nto de Sanxenxo

Ayuntamie nto de Paret del Valles

Ayuntamie nto de Castellón

Ayuntamie nto de Albacete

Ayuntamie nto de Amorebieta-Etxanoko Udala

Ayuntamie nto de Arganda del Rey

Ayuntamie nto de Caldes de Malavella

Ayuntamie nto de Castelldefells

Ayuntamie nto de Santa Cruz de Bezana

Ayuntamie nto de Valdilecha

Diputació n de Barcelona

Gobierno de Navarra / Servicio Navarro de Salud

Universid ad de La Laguna

Hospital Clinic de Barcelona

Aguas de Bilbao

Aguas de Murcia EMUASA

GRAMEPARK (Santa Coloma de Gramanet)

IBERMUTUA MUR

MOTORLAND

NAVARRA INFRAESTRUCTURAS LOCALES

Universid ad de Santiago de Compostela

A continuación se especifica el nombre de las Administraciones perjudicadas, cantidad defraudada, cantidad recuperada en su caso, número de cuenta bancaria, fecha de la defraudación, identidad no verdadera utilizada e identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada oara conseguir la transferencia.

ADMINISTRACIÓN ESTAFADA IMPORTE ESTAFA PERJUICIO MOTIVO IDENTIDAD FALSA AUTOR AUTOR

FECHA

EMPRESA SUPLANTADA

Boletín Oficial del Estado 0,00 0,00 TENTATIVA Emiliano Vicente BILDEA 25/10/201 7

VALORIZA S.A.

Ayuntamie nto de Almería 32.932,27 32.932,27 CONSUMADO Fidel Federico Fidel Federico 24/08/2017 C.T.C. SERVICIOS AMBIENTALES S.L.

Ayuntamie nto de Aranjuez 12.949,07 0,00 BLOQUEO Palmira MUJER 3 7/12/2017 NUESTRO MUNDO S.L.

Ayuntamie nto de Bolaños de Calatrava 24.105,68 0,00 BLOQUEO Rodolfo Urbano Gabriela ZUGRAVU 10/11/20I7 VALORIZA FACILITIES SAU.

Ayuntamie nto del Espinar 68.228,09 68.228,09 CONSUMADO Gabino Luciano Gabriela ZUGRAVU 25/10/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Ayuntamie nto de Gandía 15.024,16 15.024,16 CONSUMADO Matilde MUJER 2 27/11/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Ayuntamie nto de Granadilla de Abona 29.556,66 0,00 BLOQUEO Cayetano Severiano MUJER 2 20/12/201 7 URBASER

Ayuntamie nto de Olot 15.644,83 15.644,83 CONSUMADO Mateo Lazaro 26/9/2017 ETRA BONAL S.A

Ayuntamie nto de Portugalete 68.813,33 36.500,00 BLOQUEO PARCIAL Estanislao Maximino Bernardino Nazario CIULEI 04/10/2017 05/12/2017 FUNDACION EDEX

Ayuntamie nto de Redondela 233.142,5 8 0,00 TENTATIVA Gabino Luciano Gabriela ZUGRAVU 25/10/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Ayuntamie nto de Santa Coloma de Gramenet 0,00 0,00 TENTATIVA Fidel Federico Fidel Federico 22/08/2017 ELECTRICITAT BOQUET S.L.

Ayuntamie nto de Sanxenxo 55.544,43 55.544,43 CONSUMADO Adolfina MUJER 2 23/10/201 7

25/10/201 7 AURA ENERGÍA S.L.

Ayuntamie nto de Segorbe 0,00 0,00 TENTATIVA Mariana MUJER 2 1/12/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Ayuntamie nto de Segovia 202.577,8 6 0,00 TENTATIVA Rodolfo Urbano Gabriela ZUGRAVU 17/11/2917 VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA

Ayuntamie nto de Zarauz 44.679,97 37.029,17 BLOQUEO PARCIAL Esteban Arturo Bernardino Nazario CIULEI 31/10/2017 ELAI SERBITZUAK S.L

Ayuntamie nto de Ibiza 10.273,19 0,00 TENTATIVA Sergio Javier HOMBRE 10 15/12/201 7 ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL

Empresa Nacional de Residuos Radioactivos

ENRESA 7.165,78 0,00 BLOQUEO Cayetano Apolonio Agustin Gervasio BILDEA 2/11/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Empresa Madrid Transportes(EMT) 0,00 0,00 TENTATIVA Prudencio Torcuato HOMBRE 27 30/10/201 7 VALORIZA FACILITIES SAU

Gobierno de Navarra OBO

SERVICIO NAVARRO DE SALUD 36.629,86 36.629,86 CONSUMADO

BLOQUEO Cayetano Severiano MUJER 2 28/12/201 7 ISS FACILITY SERVICES SA

Generalit at de Catalunya 290.016,0 7 0,00 BLOQUEO Romulo Nazario HOMBRE 14

Hospital Costa del Sol 253.186,4 5 0,00 BLOQUEO Cesareo Gustavo Cesareo Rosendo BUTARITA

Hospital Provincial de Castellón 0,00 0,00 TENTATIVA Josefa MUJER 6

Diputació n Provincial de Castellón 58.790,69 58.790,69 BLOQUEO Estanislao Doroteo Martin Patricio PIRVULESCU 21/4/2017 EUREST COLECTIVIDADES S.L.

Universidad de la Laguna 306.226,1 1 306.226,1 1 CONSUMADO Serafin Mateo HOMBRE 14

Ayuntamie nto de Parets del Vallés 86.229,92 86.229,92 CONSUMADO Josefa MUJER 6 4,22,27/1 2/2017 12,22/01/2018

OHL SERVICIOS INGESAN SA

Instituto Foral de Asistencia Social 34.380,03 29.800,00 BLOQUEO PARCIAL Ruth MUJER 6 24/01/201 8 IBERDROLA CLIENTES SA

ENAIRE- AENA 70.000,00 0,00 BLOQUEO Lorenzo Heraclio HOMBRE 11

UNIVERSID AD DE VALLADOLID 0,00 0,00 TENTATIVA Prudencio Florencio Eulalio Vicente 30-1-2018 CLECE SL.

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 71.278,67 26.935,97 CONSUMADO Piedad MUJER 6 1/12/2017

1/02/2018 OHL SERVICIOS INGESAN SA

Ayuntamie nto de Castellón 16.056,64 16.056,64 CONSUMADO Silvio Maximino Silvio Maximino 4/08/2017

23/10/201 7 BASE 10 INFORMÁTICA S.L.

Ayuntamie nto de Albacete 43.437,48 43.437,48 CONSUMADO Fausto Daniel HOMBRE 27 21/09/2017, 08/11/2017, 22/12/2017 15/01/2018 EMPRESA GENERAL DE SERVICIOS MANCHEGOS SL

Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo 58.933,74 0,00 BLOQUEO Rodolfo Urbano Gabriela ZUGRAVU VALORIZA SERVICIOS M. SL

Ayuntamie nto de Amorebieta-Etxanoko

Udala 14.214,48 14.214,48 CONSUMADO Fausto Daniel HOMBRE 27 20/09/201 7

Hospital de Galdakao-Usánsolo

(Servicio Vasco de Salud OSAKIDETZA) 0,00 0,00 TENTATIVA Faustino Damaso HOMBRE 35 GARBIALDI S.A.

Azpiegitu rak Bizkaia

(Diputación Foral de Bizkaia) 0,00 0,00 TENTATIVA Rosendo Benjamin BARB HOMBRE 35 6/2/2018 GARBIALDI S.A.

Ayuntamie nto Les Franqueses del Vallès 213.219,5 0 0,00 BLOQUEO Artemio Humberto MEHLEM HOMBRE 60 30/06/201 8 UTE-ABOLAÑO CONSTRUCCIÓN SL Y COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.

EUSKO TREN BILBAO 166.239,0 6 0,00 TENTATIVA Felipe Bruno HOMBRE 57

AENA 0,00 0,00 TENTATIVA Maximiliano Isidoro Bernardo Candido TURCOIU

Agència Catalana de l'Habitatge 0,00 0,00 TENTATIVA TENTATIVA TENTATIVA CONSTRAUL A SL

Aguas de Bilbao 63.210,40 63.210,40 CONSUMADO Airborn Consulting SL Jenaro Mario SMEOREANU 21/01/201 7

22/02/201 7 INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGO SL

Aguas de Murcia(EMUASA) 82.127,55 82.127,55 CONSUMADO Narciso Benigno Ruperto Urbano 20/01/2017 LICUAS S.A

Ayuntamie nto de Arganda del Rey 51.036,00 51.036,00 CONSUMADO German Donato Bernardo Candido TURCOIU 12/04/2017 SINIVIDA SL

Ayuntamie nto de Arrasate 0,00 0,00 TENTATIVA Daniel Fernando Maribel Maribel AUZO LAGUN

Ayuntamie nto de Benavente 42.140,89 0,00 BLOQUEO Tarsila Petra DOBRE 10/10/201 7 WATTIUM S.L

Ayuntamie nto de Bilbao 752.159,0 0 60.024,00 BLOQUEO PARCIAL Celso Octavio Valeriano Anton SPIRIDON 28/04/201 7 UTE Estacionamiento y Servicios seu y Cycasa Cantera y Construcciones SA.

Ayuntamie nto de Caldes de Malavella 24.973,45 24.973,45 CONSUMADO Patricio Hilario Maribel Maribel EULEN

Ayuntamie nto de Castelldefels 118.193,8 0 118.193,8 0 CONSUMADO Roque Constantino Bernabe Damaso Felix Diego 26/01/201 7

22/02/201 7

14/03/201 7 ELECNOR SA

Ayuntamie nto de Colindres 21.780,00 0,00 BLOQUEO Nemesio Fernando Valeriano Lorenzo EREMENCU 07/09/2017

Sport Estudio Servicios Deportivos

Ayuntamie nto de Hospitalet de Llobregat 32.326,51 0,00 BLOQUEO Romeo Norberto Romualdo Narciso PIRVULESCU GRÁFICAS SANT SADURNÍ SL

Ayuntamie nto de Málaga 5.849,87 0,00 BLOQUEO Romulo Gervasio Romulo Gervasio EMPRESAS REUNIDAS MARMARA SL

Ayuntamie nto de Polinyà 264.686,4 5 0,00 BLOQUEO Tarsila Petra DOBRE ILUNION

Ayuntamie nto de Reus 30.387,09 0,00 BLOQUEO Felipe Virgilio Aureliano Salvador INSTRUMEN TACIÓN Y COMPONENTES.S.A.

Ayuntamie nto de Santa Cruz de Bezana 63.632,40 63.632,40 CONSUMADO Maite Petra DOBRE 7/11/2017 Centro de Jardinería La Encina S.L.

Ayuntamie nto de Valdilecha 28.920,18 28.920,18 CONSUMADO Narciso Felix Fulgencio Hernan 17/11/2016 22/12/2016 CLECE SA

Ayuntamie nto de Vitoria 0,00 0,00 TENTATIVA Valentin Narciso Felix Diego 7/02/2017 GIROA, S.A.,

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 142,494,6 0 60.000,00 BLOQUEO PARCIAL Demetrio Hipolito Ruperto Urbano 4/08/2017 ANTALIS IBERIA SA

Canal de Isabel II 23.763,60 0,00 BLOQUEO Landelino Gines Ismael Eloy 23/01/2017 TEKNOSERVICE S.L.

Consejo Audiovisual de Andalucía 0,00 0,00 TENTATIVA Aquilino Higinio Florentino Julian 24/11/201 6 ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A

Consorci d'Educació de Barcelona 0,00 0,00 TENTATIVA TENTATIVA TENTATIVA 15/02/201 7 CONSTRAULA

Consorci Sanitari de Terrassa 2.756,38 0,00 BLOQUEO Felipe Inocencio Cirilo Cristobal PUSCA 2/1/2017 ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA

Corporaci ó Catalana de Mitjans Audiovisuals 90.328,11 0,00 BLOQUEO Celso Octavio Valeriano Anton SPIRIDON ARCOIRIS LIGHTING SYSTEM S.A

Euskotren 0,00 0,00 TENTATIVA Borja Ovidio Bernardo Candido TURCOIU

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 146.899,2 0 0,00 BLOQUEO Norberto Epifanio Florentino Julian 25/01/2017 Garda Servicios de Seguridad

Ferrocarr ils de la Generalitat de Catalunya 3.573,61 0,00 BLOQUEO Raimundo Lorenzo HOMBRE 5 7/12/2016 MANPOWE SL

Fundación Española de ciencia y tecnología 72.968,11 53.084,91 BLOQUEO PARCIAL Romulo Gervasio Romulo Gervasio 31/10/201 6

2,15,28

/11/2016 VALORIZA

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet GRAMEPARK S.A. 57.877,16 57.877,16 CONSUMADO Raul Ceferino Cirilo Cristobal PUSCA 22/08/201 7 Barna Porters

SL

Ibermutua mur 56.462,34 56.462,34 CONSUMADO Roman Remigio Romualdo Narciso PIRVULESCU 7/06/2017 MAPE

ASESORES S.L..

Institut Català de la Salut 561.719,7 0 0,00 BLOQUEO Virginia Eulalio Vicente 30/12/201 6 llunion Bugaderies

Laborator io de Referencia de Catalunya 70.437,72 30.000,00 BLOQUEO PARCIAL Eulalio Ignacio Romualdo Narciso PIRVULESCU VACUETTE

Metro de Madrid 0,00 0,00 TENTATIVA Hilario Santos Felix Diego CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.

Motorland 28.070,68 28.070,68 CONSUMADO Rosendo Rogelio Valeriano Lorenzo EREMENCU 1,2,29 y 30/08/2017 URBASER

Navarra Infraestructuras Locales 39 862,26 39 862,26 CONSUMADO Virginia Eulalio Vicente 12/12/201 6 INTEGRACION DE SERVICIOS NUEVOS. S.L

Servicio Aragonés de Salud 404.295,2 4 0,00 BLOQUEO Fausto Bienvenido Millan Demetrio PARASCHIV 20/11/201 7 ISS FACILITY SERVICES SA.

Servicio riojano de salud 0,00 0,00 TENTATIVA Silvia Petra DOBRE 12-7-2017 CERNER IBERIA S.L.U.

Servicio Vasco de Salud 280.234,5 0 35.000,00 BLOQUEO PARCIAL Felicisimo Gumersindo HOMBRE 2 25/11/201 6 al 7/12/2016 MERCK SHARP&DOHME

Universid ad de Santiago de Compostela 72.279,46 61.819,07 CONSUMADO Celestino Romualdo Maribel Maribel 04/04/17 al 12/05/17 CEPSA

Ayuntamie nto de Sant Andreu de la Barca 78.793,28 59.203,94 BLOQUEO PARCIAL Maximiliano Urbano HOMBRE 27 28/3/2018

8/5/2018 FERROVIAL SA

Ayuntamie nto de Alahurín de la Torre 16.039,32 16.039,32 CONSUMADO Carina Alicia DEACONU 8/12/2016 RICOH España S.L.U.

Diputació n de Barcelona 266.081,0 8 266.081,0 8 CONSUMADO Valle Valle 13/12/201 6 GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA

El número de víctimas particulares del interior de España, personas físicas o jurídicas, asciende a 705 afectados. El montante total de la cantidad defraudada a particulares asciende a 1.183.642,78€. Cuatrocientos veintiseis (426) afectados han sido identificados, de los cuales 365 manifestaron que habían interpuesto denuncia por estos hechos.

El importe total de la cantidad defraudada asciende a tres millones dieciséis mil ochocientos setenta euros con treinta y tres céntimos (3.016.870,33 €).

En el siguiente cuadro se especifica el nombre de los perjudicados, cantidad defraudada, cantidad recuperada en su caso, número de cuenta bancaria, fecha de la defraudación, identidad no verdadera utilizada para abrir la cuenta e identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada en la defraudación.

E l acusado Ignacio se dedicó a la modificación de documentos de identidad que posteriormente eran utilizados por otros miembros de la organización para la apertura de cuentas bancarias con identidades supuestas.

El acusado ha participado abriendo cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad creados por la organización. Concretamente, Ignacio ha abierto un total de 5 cuentas bancarias, utilizando un documento creado al efecto por la organización, el mes de noviembre de 2016 en oficinas sitas en Valencia. La identidad utilizada ha sido Raimundo Lorenzo. La fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir las cuentas se corresponde con el acusado Ignacio . El número de NIE utilizado por el acusado Ignacio, no se corresponde con un número real de NIE. Los documentos identificados utilizados por el acusado Ignacio, portan fotografías suyas.

C uentas abiertas con la identidad Raimundo Lorenzo:

1 . Cuenta BANKIA. Número de cuenta: NUM021 con fecha de

a pertura 15-11-2016.se registró la siguiente operativa:

T otal fraude: 3573,61€.

F raude a entidades públicas: 3573,61€.

F raude a particulares españoles: 0.

F raudes a particulares extranjeros: 0

T otal importe transferido 5 € trasferencia de prueba.

Mediante Diligencias Policiales 386693/2017, de las que conoce el Juzgado de Instrucción num, 11 de Barcelona, mediante Diligencias Previas 634/2017, la entidad FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNVA, en adelante FGC, denuncia que alguien se había hecho pasar por miembro de la mercantil MANPOWER SA, con la que tiene un contrato para el mantenimiento y limpieza de diferentes edificios. En este contacto, que se realizó mediante el correo electrónico contratacion.manpower@dr.com, se notificaba a FGC un cambio en la cuenta bancaria, para abonar las diferentes facturas pendientes y aportaron la cuenta dada de alta a nombre de Raimundo Lorenzo. La entidad BANKIA detectó una operativa sospechosa en la cuenta abierta por el investigado, motivo por el que se retornó a FGC una transferencia de 3.573,61€.

2 . Cuenta BANKIA NUM022. Sin movimientos.

3 . Cuenta BBVA NUM023. Trasferencia de 10€ realizada a la cuenta NUM024. Esta cuenta recibe trasferencias de los otros miembros de la organización.

4 . Cuenta de EVO BANCO NUM025.

F echa de apertura: 17-11-2016.

F raude a particulares españoles de 1.350€.

F raude a particulares extranjeros de 1.200,00€.

T otal importe reintegrado: 2.550,00€.

E sta cuenta bancaria recibió dos trasferencias de particulares residentes en España y en el extranjero. Los fondos fueron extraídos en cajeros automáticos en fechas del 13-12-2016 al 22-12-2016.

5 . Cuenta ING DIRECT NUM026.

F echa de apertura 15-11-2016.

S e remitieron 4 trasferencias por un importe total de 10€.

Desde esta cuenta se realizaron transferencias a cuentas a las que se enviaron transferencias desde cuentas abiertas por los acusados ya condenados Ruperto Urbano, Eulalio Vicente, Patricio Victor, Maribel, Felix Diego y el presunto miembro de la organización identificado como HOMBRE 2. También se enviaron transferencias desde cuentas abiertas para BUGA y Benigno Rogelio.

En definitivo, el acusado Ignacio realiza la apertura con documentación no verdadera de cinco cuentas bancarias.

Se ha constatado la defraudación de un total de 6.123,61€. EI fraude de particulares

e spañoles es 1.3501€; de particulares extranjeros 1.200€; el de las Administraciones,

3 .573,16€.

EI dinero que ha sido transferido por las victimas a las ciertas abiertas con documentación no verdadera, seguidamente es enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándole una apariencia de curso legal a dinero procedente de estas operaciones engañosas. EI importe total reintegrado ha sido de 2.550,00 euros.

Fundamentos

Fallo