Última revisión
30/04/2026

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Sentencia Penal 9/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 13/2019 de 04 de marzo del 2026

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Orden: Penal

Fecha: 04 de Marzo de 2026

Tribunal: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera

Ponente: ANA MARIA RUBIO ENCINAS

Nº de sentencia: 9/2026

Núm. Cendoj: 28079220032026100009

Núm. Ecli: ES:AN:2026:942

Núm. Roj: SAN 942:2026

Resumen:

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS

Encabezamiento

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN TERCERA

ROLLO DE SALA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 13/2019

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROCEDIMIENTO ABREVIADO N º 92/2017

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N º 5

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE

D. EDUARDO GUTIERREZ GÓMEZ

Dª ANA MARÍA RUBIO ENCINAS

SENTENCIA 9/2026

En Madrid a Cuatro de marzo de 2026

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Procedimiento Abreviado N º 13/2019 procedente del Juzgado Central de Instrucción N º 5, seguido por delitos de organización criminal del art. 570 bis.1 del Código Penal destinada a la comisión de delitos graves, delito continuado de falsedad de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los artículos 390.1.1º y 2º; 392 y 74.1 del Código Penal; estafa continuada de los artículos 248.1.2, 250.1.4 y 74.1.2 (delito masa) del Código Penal.

Han sido partes como acusador público el Ministerio Fiscal representado por D. Pedro Martínez Torrijos, como acusación particular el Ayuntamiento de Sanxenxo representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Patricia Cabido Valladar y defendido por el letrado D. Manuel Diego Rodríguez Parets y como acusado Pedro Antonio nacido en Rumania el NUM000.1971, con documento de identidad de Rumanía N º NUM001 y pasaporte rumano N º NUM002, sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Paloma Rabadán chaves y defendido por el Letrado D. Alejandro H. Zifer Chatru.

Ha sido Ponente la Magistrada Dª. Ana María Rubio Encinas.

PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción N º 5 mediante auto de 14 de septiembre de 2017 acordó la incoación de las diligencias previas N º 92/2017 por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y organización criminal, a las que se fueron acumulando otras diligencias previas procedentes de distintos juzgados de instrucción que se inhibieron a favor suyo. Tras la práctica de diligencias de investigación, el Juzgado Central de Instrucción N º 5 el 27.11.2025 dictó auto acordando la apertura del juicio oral contra Pedro Antonio por delitos de pertenencia a organización criminal del art. 570 bis.1 CP; estafa continuada de los artículos 248.1.2, 250.1.4 y 74 CP y delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los arts. 390.1º, 2º; 392 y 74.1 del CP.

Dado traslado a la representación del acusado y presentado el escrito de defensa se remitieron las actuaciones a esta Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordándose unir al Rollo de Sala de su razón y por Decreto de 23.02.2026 se acordó señalar la Audiencia Preliminar el día 4 de marzo de 2026, lo que tuvo lugar. En ella el Ministerio Fiscal y la acusación particular modificaron sus conclusiones en el sentido que abajo expresamos y la defensa de contra Pedro Antonio, así como éste, las aceptaron, interesando que se dictara sentencia de conformidad.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como:

a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P., destinada a la comisión de delitos graves.

b) Un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los arts. 390.1. 1º y 2º, 392 y 74.1. del C.P.

c) Un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.4 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P.

En cuanto a la autoría consideró que el acusado Pedro Antonio es autor del art. 28 del C.P. del delito del apartado A)pertenencia a una organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P . destinada a la comisión de delitos graves siendo miembro activo,del delito del apartado B),delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1. 1º y 2º, 392 y 74.1 del C.P. y del delito del apartado C),delito continuado de estafa de los art. 248.1.2 , 250.1.4 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P. con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica de reconocimiento de los hechos, como muy cualificada, del art. 21.7, en relación, con el art. 21.4 del C.P. e interesó que se impusieran las siguientes penas:

. - Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de seis meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) .

. - Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.

. - Por el delito continuado de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 €.

Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.

En cuanto a la responsabilidad civil el Ministerio Fiscal interesó que el acusado indemnice conjunta y solidariamente con el resto de los acusados ya enjuiciados por las cantidades defraudadas a las siguientes entidades públicas y a las personas en las cantidades que se expresan:

y asimismo que indemnizaran conjunta y solidariamente con el resto de los acusados ya enjuiciados por las cantidades defraudadas a las siguientes personas en las cantidades que se expresan:

El Ministerio Fiscal interesó la imposición de las costas.

La acusación particular constituida por el Ayuntamiento de Sanxenxo se adhirió a las peticiones del Ministerio Fiscal.

TERCERO. -La defensa de Pedro Antonio en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal y acusación particular.

Ha sido Ponente la Magistrada Dª. Ana María Rubio Encinas.

1.- ACTIVIDAD DELICTIVA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL INVESTIGADA. El acusado Pedro Antonio perteneció a una organización criminal cuya actividad se describe a continuación. La finalidad de la Organización Criminal investigada es la comisión de distintos tipos de estafas, utilizando al efecto distintas falsedades de documentos mercantiles y documentos oficiales, procediendo seguidamente al blanqueo de los capitales ilícitos obtenidos.pertenecen a una organización cuya actividad se describe a continuación.

La dinámica seguida comienza por la falsificación de todo tipo de documentos de identidad y personales (empadronamiento, contratos de traba]o, etc.). Con el auxilio de estos documentos, miembros de la organización aperturan cientos de cuentas corrientes en distintas entidades bancarias y en distintos países. Una vez aperturadas, estas personas pasan la documentación bancaria, números de cuenta y, fundamentalmente, los códigos de acceso a las mismas, a los escalones superiores de la organización. Seguidamente, otros miembros de la organización realizan las actividades fraudulentas, en la forma que se dirá, utilizando al efecto como puente las cuentas abiertas con la documentación falsa. Estas cuentas serán utilizadas para recibir las transferencias de las víctimas, tanto personas físicas como Administraciones Publicas, Una vez recibidas las cantidades de dinero defraudadas en las cuentas abiertas fraudulentamente, realizan reintegros en efectivo en cajeros automáticos nacionales, o bien ordenan transferencias a otras cuentas controladas por la organización en otros países, blanqueando así el dinero obtenido de la estafa (fundamentalmente Rumania, Alemania, Hungría, Italia y Polonia).

Los engaños realizados por la Organización se pueden dividir en aquellas cuyas víctimas son Administraciones Publicas, y aquellas en cuyas víctimas son particulares.

a) A Administraciones Públicas.

Requieren para su realización una cualificación técnica considerable y se materializan de la siguiente manera:

En un primer estadio, y tras identificar a las posibles víctimas, que van desde Ayuntamientos, Hospitales, Boletines Oficiales a todo tipo de Consorcios, los autores realizan un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tienen con proveedores y empresas que les prestan servicios.

Cuando descubren su forma de relacionarse y consiguen material como facturas y pedidos, se hacen pasar por una de las empresas que tienen pendiente algún cobro con la Administración Pública seleccionada como víctima. Posteriormente, simulando ser el proveedor, llaman a la entidad o le dirigen un correo electrónico, comunicándole que van a cambiar su número de cuenta habitual, por lo que los servicios prestados deberán ser abonados en la nueva cuenta. Como sistema de verificación y control, le indican también que en los siguientes días recibirán vía mail los documentos acreditativos de este cambio, tanto de la empresa como bancarios, que previamente han sido falsificados.

Una vez la entidad recibe estos documentos con el cambio de cuenta corriente, paga los servicios debidos a su contratista en la cuenta de la Organización criminal.

A través de esta modalidad se ha intentado múltiples engaños, y se han llegado a materializar otros muchos a numerosas entidades públicas por todo el territorio español.

b) A particulares

Son cometidos a través de Internet y siguen distintos patrones, entre los que se encuentran phishing bancarios, engaños de compraventa de bienes y servicios por Internet y, sobre todo, en alquileres temporales o turísticos por Internet.

- EI Phishing bancario consiste en el envío de unenlace, normalmente de una entidad bancaria, al correo electrónico o al teléfono móvil, de manera que cuando el receptor pincha sobre el mismo, cree estar en la página oficial por que, al poner las claves personales de acceso, las mismas son extraídas y utilizadas con posterioridad para realizar transferencias no consentidas.

- Compra-Venta, en esta modalidad, los autores, tras localizar en distintas plataformasde compra-venta anuncios de productos electrónicos, coches, maquinaria... tratan de conseguir la mayor información posible de los mismos (garantías, instrucciones, facturas de compra...). Una vez disponen del material "cuelgan" sus anuncios en páginas como www.ebay.com, www.milanuncios.com, www.autoscout24.com.... Cuando encuentran a alguien interesado en dichos productos, utilizan la filiación de una persona que ha sido previamente engañada u otra identidad inventada, y cuando el comprador realiza la transferencia del importe acordado, en una cuenta abierta previamente con documentación no verdadera por otro miembro de la organización, el supuesto vendedor cesa el contacto con la víctima, no llegando está a recibir nunca el producto adquirido.

- Alquileres. Esta modalidad es quizás la más utilizada y se realiza durante todo el año pero de forma más activa en la época estival. La operativa es muy similar a la anterior. Los autores localizan, en distintas plataformas de alquiler, anuncios de inmuebles para copiar sus fotos y publicarlos con otras referencias; entre las páginas más utilizadas para "colgar" los anuncios están www.fotocasa es; www.idealista.com; www.vibbo.com. Una vez las personas interesadas en los alquileres se ponen en contacto, bien por mail, bien por WhatsApp, con los supuestos arrendadores, estos les envían, con el pretexto de que no quieren tener problemas y que quieren realizar la transacción de forma segura, enlaces simulando ser las páginas web www.airbnb.com. www.wimdu.com, entre otras. Una vez los arrendatarios están convencidos con las condiciones del piso, los "arrendadores", que suelen manifestar encontrarse en el extranjero, les proporcionan un número de cuenta donde las victimas realizan el ingreso referente a una mensualidad más fianza; tras el depósito los supuestos propietarios cortan todo tipo de contacto, momento en el que los arrendatarios se percatan de que han sido víctimas de una estafa.

La creación de documentos por la Organización Criminal comprende muchas y muy variadas formas, siendo la confección de los documentos de identidad de distintos países y NIES, la piedra angular que permite la apertura de tantas cuentas bancarias.

Hay investigados que Ilegan a tener decenas de documentos de identidad de distintos países, cuya detección por parte de las entidades bancarias es prácticamente imposible: La confección de certificados bancarios y de empresas es otro de los puntos fuertes de la Organización, a través de los cuales se consigue el engaño de las entidades públicas.

Por último, una vez el dinero estafado entra a las distintas cuentas destino de los engaños, se transfieren a cuentas bancarias abiertas con documentación no verdadera en Hungría, Rumania y otros países donde se procede a su extracción en metálico.

2.-ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

La estructura de la organización podría describirse tal como se expone a continuación. - EI departamento de planificación, que se ocupa de diseñar las operaciones. Se han identificado, en este sentido, hojas de cálculo, en las que se recogen las diferentes identidades utilizadas para los miembros de esta Organización Criminal, así como de las cuentas bancarias que han ida abriendo can las mismas junto a información de estas, mostrando una perfecta organización en las actividades.

- EI departamento de informática, encargado de realizar los phishing consistentes en suplantar páginas como Airbnb por otras de idénticas características visuales de forma que el usuario cree estar en estas páginas. Así mismo, y en ocasiones, han llegado a crear páginas webs donde ofertan los productos o simular cuentas scrow para dar fiabilidad a las víctimas, encargarse de registrar correos electrónicos y de dar de alta anuncios en portales especializados.

- EI departamento de confección de documentos, encargado por un lado de hacer los documentos necesarios para la apertura de las cuentas bancarias (documentos de identidad de distintos países, NIES, contratos de trabajo ... ), y por otro hacer los documentos necesarios para dar credibilidad a los distintos engaños, a las Administraciones públicas (creando los certificados bancarios y el certificado de la empresa suplantada), a los particulares (creando contratos de alquiler y compraventa, garantías de artículos ... ). Según la declaración de uno de los detenidos, uno de los encargados de ambos departamentos seria el acusado ya condenado Miguel Ángel.

- EI departamento de logística, encargado de comprar los billetes de avión, autobús y tren a las mulas, de realizarles las reservas de hotel, de proveerlos de toda la información necesaria en los lugares en los que dan de alta cuentas y de ponerlos en contacto con las personas que las reciben y guían por el territorio español. Uno de los jefes de este departamento sería el acusado Gaspar, ya enjuiciado por estos hechos, quien ayudado por personas como Abel, enjuiciado, los acusados Jon ya enjuiciado y otros, consiguen gestionar todos los movimientos a seguir por parte de las personas (mulas), que abren las cuentas.

Otros puntos que indican la internacionalidad de la organización son la existencia de transferencias, cuyo destino son cuentas bancarias dadas de alta por la Organización en otros países como son Polonia, Bulgaria, Hungría, Italia, Portugal y la existencia de numerosas víctimas en países extranjeros, lo que indica que hay personas de la Organización que se dedican activamente a "colgar" anuncios en páginas de esos países.

La operativa de la organización investigada tiene su origen al menos, en julio de 2016, como se observa de las cuentas bancarias abiertas por los acusados Edmundo, ya enjuiciado, (julio de 2016) y Gaspar, ya enjuiciado (agosto 2016) constan ya denuncias de víctimas en estas fechas, lo que confirma el carácter estable o por tiempo indefinido de la organización.

Existen tres líderes principales, hasta donde llega el conocimiento de la organización en España, con un reparto de tareas entre los tres.

EI primero de ellos, el acusado Samuel, ya enjuiciado, asentado en la localidad de Valencia (España), tendría una múltiple misión:

Por un lado, el control de quien hace los documentos y especialista informático, el acusado Miguel Ángel, ya enjuiciado, cuya función seria la creación de documentación no verdadera para su posterior utilización en la apertura de las cuentas bancarias beneficiarlas del importe estafado (cartas de identidad, documentos de extranjeros, contratos de trabajo, etc.,).

También la gestión de las páginas web e inserción de anuncios no veraces.

Por otro lado, Samuel también se encargaría del control y gestión de las cuentas bancarias aperturadas por la organización, a los efectos de recibir las contraseñas bancarias que permitan la ordenación de las transferencias.

AI mismo nivel que el acusado Samuel, se encuentran los acusados

Gaspar el cual se encargaría de la captación y distribución de mulas a nivel Internacional, y Jon, quien se encargaría también de la captación y distribución de mulas a nivel internacional.

Rodeando a estos dos principales se encuentran multitud de personas, cada una de las cuales ha realizado y realiza tareas de menor responsabilidad, pero igualmente de vital importancia para el sostenimiento de la red criminal.

3.- CATEGORIA5 DENTRO DE LA ORGANIZACION

1.- MIEMBRO RELEVANTE DE LA ORGANIZACION CRIMINAL

Es uno de los miembros relevantes de la organización criminal, sin la actuación del cual no sería posible en determinadas ocasiones cometer el hecho, es decir, que bien con actuaciones directas (contactar con la víctima, estudiar las relaciones de las empresas públicas con sus proveedores, coordinar los miembros que abren cuentas bancarias, etc.) O indirectas (contactar con el jefe de la organización con el fin de recibir órdenes, etc.), realiza actos sin los que no se habría podido consumar el hecho y que ayuda a que este se desarrolle con la máxima eficacia.

2.- EL QUE HACE LOS DOCUMENTOS:

Miembro importante debido a su concreta utilidad: crear la documentación y los documentos con los que se abren las cuentas bancarias o se establece la relación con el organismo público afectado. Persona imprescindible para: primeramente, dificultar y entorpecer de manera grave y continua la labor policial en su faceta de investigar la autoría del hecho; y segundo, inducir al error en las victimas por el hecho de crear un clima de veracidad en los documentos presentados a organismos públicos usurpando la identidad de su proveedor, al igual que a los empleados de las entidades bancarias en el momento de contratar la apertura de una cuenta.

3.- CAPTADOR

Es el miembro que contacta por encargo de la cúpula de la organización con personas (hombres o mujeres) de su círculo próximo con la intención de ofrecerles la posibilidad de ganar dinero a cambio de prestarse a abrir una cuenta bancaria con la documentación que se le facilite, donde se ingresara el dinero obtenido con el engaño; más tarde será extraído de la cuenta a través de transferencias utilizando las claves de la "banca on-line" que se le hayan facilitado desde la entidad bancaria o por cajero automático, directamente por el titular de la cuenta o por el captador con autorización de este y que servirá para ser repartido entre las ganancias de los miembros de la organización en función de su actuación en la operativa.

Igualmente, son los que distribuyen a esas personas por el territorio nacional, encargándose de su alojamiento y de facilitarles la documentación elaborada por la organización. En cuanto al alojamiento, advertir, que según se ha desprendido de la investigación, las personas captadas son redistribuidas periódicamente para que sigan abriendo cuentas en otras localidades del territorio, así una vez más, se dificulta la labor policial a la hora de identificar al autor de los hechos, no estando presente ya en el lugar de competencia de ese grupo policial que investiga los hechos.

4.- MULA

Hombre o mujer que accede a contratar una cuenta bancaria con documentación que le ha sido facilitada por la organización mediante el previo intercambio de una fotografía de carnet por su parte. Es la persona titular (con la identidad que no le pertenece) de la cuenta bancaria donde se ingresara el dinero estafado a las víctimas.

La persona que le ha captado le aconseja y ayuda para trasladarse a España, encontrar alojamiento, y periódicamente es redistribuida a otras localidades del territorio nacional para continuar con su cometido (contratar cuentas), entorpeciendo y dificultando gravemente la labor policial con respecto a la identificación del autor de los hechos.

5.- TESTAFERRO

Hombre o mujer que accede a figurar como administrador de sociedades mercantiles y a contratar una cuenta bancaria con su propia documentación legítima. Es la persona administradora de las sociedades mercantiles instrumentales, meramente fachada, que es titular de la cuenta bancaria donde se ingresará el dinero obtenido de los engaños o que será utilizada como puente en el proceso de introducción de este dinero en el mercado lícito y reconducción de las cantidades recaudadas mediante los engaños a cuentas de la organización en el extranjero.

6.- COLABORADOR

Persona encargada de colaborar con el responsable de crear una estructura societaria encaminada a la introducción del dinero obtenido con los engaños en el mercado lícito, y de intermediar entre este responsable legal y los dos testaferros, así como de intermediaria con entidades bancarias y gestora y/o controladora de las cuentas bancarias dadas de alta.

4.- VICTIMAS.

Los perjuicios causados por la organización criminal han sido los siguientes:

A) Administraciones Públicas.

EI total de administraciones y organismos públicos víctimas de estafa ascienden a 79. 21 administraciones fueron víctimas en grado de tentativa, 55 llegaron a hacer transferencias y de 3 no se obtuvieron datos.

21 Administraciones fueron víctimas en grado de tentativa, es decir, fueron contactadas por la organización suplantando a distintas empresas, pero por motivos diversos acabaron por no realizar las transferencias solicitadas. EI total de dinero que se intentó obtener de estas administraciones mediante el mecanismo expuesto ascendió a 648.142,32 €, que es el importe imputable a la organización criminal en grado de tentativa.

55 Administraciones realizaron transferencias a cuentas controladas por la organización criminal. EI montante total de estas transferencias fue de 6.238.914,47€.

De esta cantidad, 648.142,32 €. lo fueron en grado de tentativa y 5.690.772,14€ en grado consumado, causando un perjuicio total de 2.098.078.62 € a los 33 organismos públicos que llegaron a sufrir perjuicio económico.

En definitiva, parte de este importe pudo ser bloqueado por las entidades bancarias. Así, 22 administraciones, pudieron recuperar el total del importe defraudado. 9 pudieron recuperar parte de lo defraudado, sufriendo un perjuicio de 400.642,02 €:

Ayuntamiento de Portugalete

Ayuntamiento de Zarauz

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca

Instituto Foral de Asistencia Social

Boletín Oficial Comunidad de Madrid

Fundación Española de Ciencia y Tecnología

Laboratorio de Referencia de Catalunya

Servicio Vasco de Salud

24 organismos públicos perdieron la totalidad de los importes transferidos, sufriendo un perjuicio total de 1.697.436,60€:

Ayuntamiento de Almería Ayuntamiento de Espinar

Ayuntamiento de Gandía

Ayuntamiento de Sanxenxo

Ayuntamiento de Paret del Valles

Ayuntamiento de Castellón

Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udala

Ayuntamiento de Arganda del Rey

Ayuntamiento de Caldes de Malavella

Ayuntamiento de Castelldefells

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

Ayuntamiento de Valdilecha

Diputación de Barcelona

Gobierno de Navarra / Servicio Navarro de Salud

Universidad de La Laguna

Hospital Clinic de Barcelona

Aguas de Bilbao

Aguas de Murcia EMUASA

GRAMEPARK (Santa Coloma de Gramanet)

IBERMUTUAMUR

MOTORLAND

NAVARRA INFRAESTRUCTURAS LOCALES

Universidad de Santiago de Compostela

Las Administraciones perjudicadas, cantidad dispuesta, cantidad recuperada en su caso, número de cuenta bancaria, fecha de la transmisión del dinero, identidad utilizada e identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada en el engaño son las siguientes:

El número de víctimas particulares del interior de España, personas físicas o jurídicas, asciende a 705 afectados. El montante total de la cantidad obtenida de particulares asciende a 1.183.642,78€. Cuatrocientos veintiseis (426) afectados han sido identificados, de los cuales 365 manifestaron que habían interpuesto denuncia por estos hechos.

El importe total de la cantidad obtenida por la organización asciende a tres millones dieciséis mil ochocientos setenta euros con treinta y tres céntimos (3.016.870,33 €).

En el siguiente cuadro se especifica el nombre de los perjudicados, cantidad obtenida por la organización, cantidad recuperada en su caso, número de cuenta bancaria, fecha de la disposición, identidad no verdadera utilizada para abrir la cuenta e identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada.

EI perjuicio total causado a entes públicos ascendió a 2.098.078.62€.

EI numero de víctimas particulares del interior de España, asciende a 705 afectados. EI montante total de la cantidad obtenida por engaños a particulares asciende 1.183.642,78€.

Se ha logrado identificar a 426 afectados, de los que 365 manifestaron que habían

in terpuesto denuncia. De estas denuncias están incorporadas a las actuaciones 336 denuncias.

EI importe total de las cantidades obtenidas con los engaños asciende a 3.281.721,40 €.

El acusado Pedro Antonio es uno de los miembros de la organización criminal investigada que ha participado en la misma abriendo al menos cuarenta y nueve cuentas bancarias, utilizando treinta y cuatro identidades falsas, entre los meses de agosto de 2017 y marzo de 2018, en oficinas bancarias situadas en la Comunidad Autónoma de Madrid.

A continuación, se exponen las cuentas bancarias abiertas por el acusado con las distintas identidades supuestas utilizando documentos de identidad extranjeros manipulados y NIE simulados.

1.- Con la identidad Argimiro NIE FALSO: NUM003

Número de documento extranjero : NUM004

Nacionalidad de la identidad : RUMANIA

El documento NIE NUM003 está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 02/08/2017

Número de cuenta: NUM005

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte (€) Fecha

NUM006 Jacobo 1.500,00 25/09/2017

NUM007 Alejo 1.430,48 10/10/2017

Trasferencias realizadas

Cuenta de destino entidad beneficiario importe fecha

NUM008 BANKIA Argimiro 40 € 29/09/2017

NUM009 CAIXABANK Constantino 1.450€ 27/09/2017

NUM008 BANKIA Argimiro 5€ 10/10/2017

NUM009 ECAIXABANK Constantino 1.420€ 10/10/2017

NUM009 CAIXABANK Constantino 1.150€ 13/10/2017

NUM008 BANKIA Argimiro 8€ 23/10/2017

NUM009 CAIXABANK Constantino 1.200€ 24/10/2017

Total: 2.930,48€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 0

De particulares extranjeros: 2.930,48€

Total importe transferido: 5.273,00€ (incluida transferencia/as de prueba/as)

2.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 07/08/2017

Número de cuenta: NUM008

Movimientos de la cuenta: sin movimientos

2.- Con la identidad : Luciano

NIE : NUM010

Número de documento extranjero no verdadero: NUM011

Nacionalidad de la identidad falsa: Rumania

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE NUM010 no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 04/08/2017

Número de cuenta: NUM012

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte (€) Fecha

NUM013 Serafina 2.530 10/08/2017

NUM014 Mercedes 1.400 16/08/2017

NUM015 Santiago 2.239,91 16/08/2017

NUM016 Alonso 1.410 17/08/2017

Transferencias realizadas:

Sin transferencias

Total : 7.579,91€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 0

De particulares extranjeros: 7.579,91€

Total importe transferido: 0

3.- Con la identidad : Anton

NIE no verdadero : NUM017

Número de documento extranjero no verdadero; NUM018.

Nacionalidad de la identidad no verdadera: RUMANIA

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 10/08/2017

Número de cuenta: NUM019

Movimientos de la cuenta: Sin movimientos.

2.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 15/08/2017

Número de cuenta: NUM020

Movimientos de la cuenta: Sin movimientos

4.- Con la identidad : Donato

NIE no verdadero: NUM021

Número de documento extranjero no verdadero: NUM022

Nacionalidad de la identidad supuesta: Rumania

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 17/08/2017

Número de cuenta: NUM023

Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia Importe € Fecha

NUM024 NENADGROSS 900 21/08/2017

NUM025 Lorena 2.749 22/08/2017

Transferencias realizadas: Sin transferencias

Total : 3.649,00€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 0

De particulares extranjeros: 3.649,00€

Total importe transferido: 0

5.- Con la identidad : Hugo

NÍE no verdadero: NUM026

Número de documento extranjero no verdadero: NUM027. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Francia.

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existe datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 06/10/2017

Número de cuenta: NUM028

Movimientos de la cuenta: Sin movimientos

6.- Con la identidad: Carmelo

NIE no verdadero: NUM029

Número de documento extranjero no verdadero: NUM030. Nacionalidad de la identidad no verdadera: FRANCIA

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 18/10/2017

Número de cuenta: NUM031

Movimientos de la cuenta: Sin movimientos

7.- Con la identidad: Darío

NIE no verdadero: NUM032

Número de documento extranjero no verdadero: NUM033

Nacionalidad de la identidad no verdadera: Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 21/11/2017

Número de cuenta: NUM034

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia importe(€) Fecha

NUM035 Esmeralda 5.850 07/12/2017

NUM036 Abelardo 3.600 08/12/2017

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país - entidad beneficiario importe(€) fecha

NUM037 BULGARIA-PIRAEUS BANK Anibal 3.616€

11/12/2017

NUM037 BULGARIA-PIRAEUS BANK Anibal 50€

13/12/2017

Total: 9.450,00€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 0

De particulares extranjeros: 9.450€

Total importe transferido: 3.666€

8.- Con la identidad no verdadera: Julián

NIE no verdadero: NUM038

Número de documento extranjero no verdadero: NUM039

Nacionalidad de la identidad no verdadera: ESLOVAQUIA

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 29/11/2017

Número de cuenta: NUM040

Movimientos de la cuenta: Sin movimientos

9.- Con la identidad no verdadera: Aureliano

NIE no verdadero: NUM041

Número de documento extranjero no verdadero: NUM042. Nacionalidad de la identidad no verdadera:Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 30/11/2017

Número de cuenta: NUM043

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte (€) Fecha

NUM044 Adrian 5.500,00 07/12/2017

NUM045 Cristobal 3.800,00 07/12/2017

NUM046 Arturo 4.500,00 08/12/2017

NUM047 Apolonio 2.303,00 11/12/2017

NUM048 Luis Enrique 1.879,00 12/12/2017

NUM049 Artemio 1.467,00 12/12/2017

NUM050 Maximo 1.723,00 12/12/2017

NUM051 Camilo 1.723,00 14/12/2017

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país entidad beneficiario lmporte (€) fecha

NUM037 BULGARIA-PIRAEUSBANK Anibal 5.688€ 08/12/2017

NUM052 BULGARIA-DSK BANK Jacinto 9.612€

12/12/2017

NUM053 BULGARIA - REÍFFEÍSEN BANK Abilio

3.418€ 14/12/2017

Total: 22.895,00€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 0

De particulares extranjeros: 22.895,00€

Total importe transferido: 18.718,00€

Desde esta cuenta se transfirieron 18.718,00€ en tres transferencias con

destino a cuentas ubicadas en Bulgaria.

2.- BANCO SANTANDER

Fecha de apertura de la cuenta: 07/12/2017

Número de cuenta: NUM043

Movimientos de la cuenta: no constan movimientos.

10.- Con la identidad no verdadera: Gustavo

NIE no verdadero: NUM054

Número de documento extranjero no verdadero: NUM055. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 04/12/2017

Número de cuenta: NUM056

Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte(€) Fecha

NUM057 Adela 800,00 06/12/2017

NUM058 Adolfo 2.000,00 08/12/2017

NUM059 Celso 830,00 08/12/2017

NUM060 Leandro 1.050,00 12/12/2017

NUM061 Adriano 1.380,00 12/12/2017

NUM062 Paloma 880,00 12/12/2017

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país - entidad beneficiario importe€) fecha

NUM063 BULGARIA-BULGARIAN AMERICAN CREDIT BANK Jacinto

811€ 07/12/2017

NUM064 BULGARIA-PIRAEUS BANK Agapito

2.803€ 11/12/2017

NUM064 BULGARIA-PIRAEUS BANK Agapito

1.088€ 12/12/2017

NUM064 BULGARIA-PIRAEUS BANK Agapito

2.249€ 13/12/2017

Total: 6.940,00€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 4.680,00€

De particulares extranjeros: 2.260,00€

Total importe transferido: 6.951,00€.

De la transferencia recibida por importe 800 euros, cuyo ordenante es Adela,

la Sra. Clara interpuso denuncia el 13/12/2017 en la Comisaría del CNP de Valladolid-Las Eras, Atestado NUM065, en el que manifestó que fue engañada en el alquiler de una vivienda a través de Internet, habiendo contactado con el supuesto arrendador que dijo ser Eduardo, llegando a ingresar 800€ en la cuenta que le indicaron.

De la transferencia recibida por importe de 2.000,00€ cuyo ordenante es Adolfo, este interpuso denuncia en la Comisaría de Mossos d'Esquadra, Atestado NUM066 al haber sido víctima en la compra de un producto a través de Internet.

11.- Con la identidad no verdadera: Maximino

NIE no verdadero: NUM067

Número de documento extranjero no verdadero: NUM068

Nacionalidad de la identidad no verdadera: ESLOVAQUIA

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 13/12/2017

Número de cuenta; NUM069

Movimientos de la cuenta: sin movimientos

2.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 13/12/2017

Número de cuenta: NUM070

Movimientos de la cuenta;

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte(€) Fecha

NUM071 Florencio 1.020,00 12/01/2018

NUM071 DEV. Florencio -1.020,00 12/01/2018

Transferencias realizadas: sin transferencias

Total: 1.020,00€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 1.020,00€

De particulares extranjeros: 0

Total importe transferido: 0

La transferencia realizada por el Sr. Florencio fue finalmente devuelta a origen por

parte de la entidad bancaria.

12.- Con la identidad no verdadera: Nicanor

NIE no verdadero: NUM072

Número de documento extranjero no verdadero; NUM073. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 14/12/2017

Número de cuenta: NUM074

Movimientos de la cuenta: sin movimientos

13.- Con la identidad no verdadera: Felix

NIE no verdadero: NUM075

Número de documento extranjero no verdadero: NUM076. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.-BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 15/12/2017

Número de cuenta: NUM077

Movimientos de la cuenta: sin movimientos

2.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 17/12/2017

Número de cuenta: NUM078

Movimientos de la cuenta: sin movimientos

14.- Con la identidad no verdadera Olegario

NIE no verdadero: NUM079

Número de documento extranjero no verdadero; NUM080

Nacionalidad de la identidad no verdadera: Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 25/01/2018

Número de cuenta: NUM081

Movimientos de la cuenta: sin movimientos

15.- Con la identidad no verdadera: Sebastián

NIE no verdadero: NUM082

Número de documento extranjero no verdadero: NUM083. Nacionalidad de la identidad no verdadera:Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 31/01/2018

Número de cuenta: NUM084

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte(€) Fecha

NUM085 Teresa 3.300,00 06/02/2018

NUM086 Eutimio 3.000,00 06/02/2018

NUM086 Eutimio (DEVUELTA) -3.000,00 06/02/2018

NUM087 Ovidio 2.700,00 06/02/2018

NUM088 Remigio 2.300,00 06/02/2018

NUM088 Remigio (DEVUELTA) -2.300,00 06/02/2018

Transferencias realizadas: sin transferencias

Total : 11.300,00€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 0

De particulares extranjeros: 6.000.00€

Total importe transferido: 0

En esta cuenta se recibieron 11.300,00€ en seis transferencias, todas ellas procedentes de Alemania. Dos de estas transferencias, por un valor total de 5.300,00€ fueron devueltas por la propia entidad ante las sospechas de fraude

2.- BANKÍNTER

Fecha de apertura de la cuenta: 31/01/2018

Número de cuenta: NUM089

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia importe (€) Fecha

Se desconoce Adelaida 1.500,00 02/02/2018

Se desconoce Leonor 1.160,00 05/02/2018

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país - entidad beneficiarlo Importe€ fecha

NUM090 BULGARIA-UNICREDIT BULBANK AD MARIA

SLAVTENA LOZANOVA 2.680€ 06/02/2018

Total : 2.660,00€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 2.660,00€

De particulares extranjeros: 0

Total importe transferido: 2.680,00€

1.- De la transferencia recibida por importe 1.500,00 euros, cuyo ordenante es Adelaida,

la Sra. Adelaida interpuso denuncia en Comisaría de Mossos d'Esquadra de Girona Atestado NUM091, y manifiestó que fue engañada al realizar un alquiler de un piso por Internet contactando con quien dijo ser Agustín y por ese motivo realizó el ingreso del dinero en la cuenta mencionada.

16.- IDENTIDAD no verdadera: Leovigildo

NIE no verdadero: NUM092

Número de documento extranjero no verdadero: NUM093. Nacionalidad de la identidad no verdadera:Eslovaquia.

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2018

Número de cuenta; NUM094

Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia importe (€) Fecha

NUM095 Rosaura 800,00 07/02/2018

NUM096 Alejandro 750,00 07/02/2018

NUM097 Romulo 1.177,00 07/02/2018

NUM095 Rosaura (DEVUELTA) -800,00

07/02/2018

NUM096 Alejandro (DEVUELTA) -750,00

07/02/2018

NUM097 Romulo (DEVUELTA) -1.177,00 07/02/2018

- Transferencias realizadas; sin transferencias

Total : 2.727,00€

De entidades públicas: 0

De particulares españoles: 2.727,00€

De particulares extranjeros: 0

Total importe transferido: 0

1.- En esta cuenta se recibieron 2.727,00€ en tres transferencias, todas ellas

procedentes de cuentas ubicadas en el extranjero. Estas tres transferencias fueron

devueltas a sus ordenantes por la propia entidad ante las sospechas de fraude.

2.- BANCO SANTANDER

Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2018

Número de cuenta: NUM098

Movimientos de la cuenta: No se cuenta con información.

17.- Con la identidad no verdadera: Alexander

NIE no verdadero: NUM099

Número de documento extranjero no verdadero: NUM100. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Rumania

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado NUM099, si bien los datos

se corresponden, el Certificado de Registro no fue emitido en la misma fecha.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta; 09/02/2018

Número de cuenta: NUM101

Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte (€) Fecha

NUM102 Alejandro 3.073 06/03/2018

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país -entidad beneficiario importe(€) fecha

NUM103 ESPAÑA-ING Alexander 5,00 17/02/2018

NUM103 ESPAÑA-ING Alexander (DEVUELTA) -5,00

17/02/2018

NUM104 BULGARIA-PIRAEUS BANK Jacinto 2.888,00

07/03/2018

Total: 3 073,00€

De entidades públicas; 0

De particulares españoles: 3.073,00€

De particulares extranjeros: 0

Total importe transferido: 2.888,00€

De la transferencia recibida por importe 3073.00 euros, cuyo ordenante es Laura,

la Sra. Laura interpuso denuncia en el 13/03/2018 en la Comisaría de Madrid-Arganzuela, Atestado NUM105, y manifestó que fue engañada al intentar alquilar una vivienda a través de Internet, manifestando el supuesto arrendador ser Roberto.

2.- BANCO SANTANDER

Fecha de apertura de la cuenta: 23/04/2018

Número de cuenta: NUM106

Movimientos de la cuenta: no se cuenta con información de la cuenta.

18.- Con la identidad no verdadera: Carlos Ramón

NIE no verdadero: NUM107

Número de documento extranjero no verdadero: NUM108. Nacionalidad de la Identidad no verdadera:Eslovaquia.

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.-BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2018

Número de cuenta: NUM109

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia |mporte (€) Fecha

NUM110 Carlos Ramón 10,00 27/02/2018

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país - entidad beneficiario importe(€) fecha

R074BREL0002001673410200 RUMANIA-LIBRA INTERNET BANK SA Estanislao 3,00

26/02/2018

Total importe transferido: 3,00€ (transferencia de prueba)

1 El apoderado la mercantil LIMCAMAR S.L., denunció en la Comisaría de Distrito de

San Andrés (Murcia). Atestado NUM111, haber sido víctima de una tentativa de engaño

a través de su cliente AEMET, haciéndose pasar por ellos mediante el envío de certificados no verdaderos, para la modificación de la cuenta de ingreso donde realizar los pagos pendientes.

2.- En esta cuenta se puede apreciar que el propio Carlos Ramón posee otra

cuenta abierta en la entidad del banco Santander NUM110.

2.- BANCO SANTANDER

Fecha de apertura de la cuenta: Se desconoce

Número de cuenta: NUM110

Movimientos de la cuenta: no se cuentan con información bancaria.

19.- Con la identidad no verdadera: Alexis

NIE no verdadero: NUM112.

Número de documento extranjero no verdadero: NUM113. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Rumania

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 28/07/2017

Número de cuenta: NUM114

Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte(€) Fecha

NUM115 Valentín 1.420,00 29/08/2017

NUM115 Valentín (DEVUELTA) -1.420,00

29/08/2017

NUM116 Dimas 1.050,00 29/08/2017

NUM116 Dimas (DEVUELTA) -1.050,00 29/08/2017

NUM117 Camila 920,00 31/08/2017

NUM117 Camila (DEVUELTA) -920,00 31/08/2017

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país entidad beneficiarlo lmporte (€) fecha

NUM118 BANKIA Alexis 20,00 15/08/2017

NUM119 HUNGRIA Alfredo 2.400 29/08/2017

NUM119 HUNGRIA Alfredo (DEVUELTA)

2.400,00 29/08/2017

Total : 3.390,00

De entidades públicas: 0.

De particulares españoles: 3.390,00€

De particulares extranjeros: 0.

Total Importe transferido: 20,00€ (transferencia de prueba)

En esta cuenta se recibieron 3.390,00€ en tres transferencias, procedentes las tres

de cuentas ubicadas en el interior de España. La propia entidad devolvió el importe de

estas transferencias a sus ordenantes ante las sospechas de fraude.

2.- Pese al bloqueo preventivo activado por la entidad, desde esta cuenta se intentaron

transferir 2.400,00€ a la cuenta NUM119 del Budapest Bank

de Hungría. A esta misma cuenta se realizaron transferencias desde cuentas abiertas

por Cipriano usando identidades no verdaderas.

2.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 07/08/2017

Número de cuenta: NUM118

Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia importe (€) Fecha

NUM114 Alexis 20,00 15/08/2017

Transferencias realizadas: Sin Transferencias

20.- Con la identidad no verdadera: Lucio

NIE no verdadero: NUM120

Número de documento extranjero no verdadero: NUM121. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Rumania.

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 02/08/2017

Número de cuenta: NUM122

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte(€) Fecha

NUM123 Roque 4.188,00 08/08/2017

NUM124 Elias (GBP NO €) 2.190,00

09/08/2017

NUM125 Emiliano (GBP NO €) 2.595,00 09/08/2017

NUM124 Elias (GBP NO €) 2.040,00

10/08/2017

NUM126 Nemesio 1.820,00 18/08/2017

NUM127 Alvaro 1.480,00 29/08/2017

NUM128 Mariola 1.636,00 31/08/2017

Trasferencias realizadas : Sin transferencias.

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia lmporte (€) Fecha

NUM129 Candida 1.200,00 08/09/2017

NUM130 Covadonga 1.200,00 11/09/2017

NUM131 Fermín (GBP NO €) 1.564,34 11/09/2017

NUM132 Eva 1.660,00 12/09/2017

NUM133 Calixto 1.350,00 12/09/2017

- Transferencias realizadas: sin transferencias.

Total : 22.923,34€ (todo computado como €, por lo que al convertir las libras en esa fecha el importe podría ser superior)

De entidades públicas: 0.

De particulares españoles: 3.296,00€

De particulares extranjeros: 19.627,34€

Total importe transferido: 0.

Rosendo. de nacionalidad Italiana, con documento extranjero NUM134, presento denuncia NUM135, de 16/09/2017, en la Comisaria de Distrito Centro (Madrid), por la transferencia de 1.350€, a la cuenta referencia, en concepto de un apartamento turístico.

21.- Con la identidad no verdadera: Vicente

NIE no verdadero: NUM136

Número de documento extranjero no verdadero: NUM137. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 22/02/2018

Número de cuenta: NUM138

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas: Sin transferencias

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país entidad beneficiario lmporte(€) fecha

NUM139 ESPAÑA-BANKIA Secundino 10,00 24/02/2018

NUM140 RUMANIA-BANCA Marí Juana

6,00 26/02/2018

Total : 0.

Total importe transferido: 16€ (transferencias de prueba)

22.- IDENTIDAD no verdadera: Genaro

NÍE no verdadero: NUM141

Número de documento extranjero no verdadero: NUM142. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 28/02/2018

Número de cuenta: NUM143

Movimientos de la cuenta: sin movimientos.

2.- BANCO SANTANDER

Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2018

Número de cuenta: NUM144

Movimientos de la cuenta: sin información.

23.- Con la identidad no verdadera: Maximiliano

NIE no verdadero: NUM145

Número de documento extranjero no verdadero: NUM146

Nacionalidad de la identidad no verdadera: Eslovaquia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 01/03/2018

Número de cuenta: NUM147

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas: sin transferencias

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país entidad beneficiario lmporte(€) fecha

NUM148 rumania-piraeus bank Jaime 8,00 05/03/2018

NUM148 rumania-piraeusbank Jaime (devuelta) -8,00

05/03/2018

Total: 0.

.- Desde esta cuenta se realizó una única transferencia de poca cantidad. Dicha transferencia, que fue devuelta por la entidad de destino, se hizo a la cuenta NUM148 de la entidad PIRAEUS BANK de Rumania. A esta misma cuenta se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por un presunto miembro de la organización investigada identificado como Chiquito usando identidades no verdaderas.

2.- BANCO SANTANDER

Fecha de apertura de la cuenta: 02/03/2018

Número de cuenta: NUM149

Movimientos de la cuenta: sin información.

24.- Con la identidad no verdadera: Amadeo

NIE no verdadero: NUM150

Número de documento extranjero no verdadero: NUM151. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Polonia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2018

Número de cuenta: NUM152

Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas: sin transferencias

- Transferencias realizadas:

cuenta de destino país entidad beneficiario lmporte (€) fecha

NUM153 RUMANIA-ING Angelina 4,00 09/03/2018

Total: 0

Total importe transferido: 4,00€ (transferencias de prueba)

25.- Con la identidad no verdadera: Damaso

NIE no verdadero: NUM154

Número de documento extranjero no verdadero: NUM155. Nacionalidad de la identidad no verdadera:Polonia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2018

Número de cuenta: NUM156

Movimientos de la cuenta: sin movimientos

26.- IDENTIDAD no verdadera: Pio

NIE no verdadero: NUM157

Nacionalidad de la identidad no verdadera y Número de documento extranjero no verdadero: Polonia y NUM158.

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen datos

asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 13/03/2018

Número de cuenta: NUM159

Movimientos de la cuenta: sin movimientos.

2.- BANCO SANTANDER

Fecha de apertura de la cuenta: 13/03/2018

Número de cuenta: NUM160

Movimientos de la cuenta: sin información.

27.- Con la identidad no verdadera: Amador

NIE no verdadero: NUM161

Número de documento extranjero no verddero: NUM162. Nacionalidad de la identidad no verdadera:Polonia.

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.-BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2018

Número de cuenta: NUM163

Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia Importe(€) Fecha

NUM164 Valeriano 6.100,00 15/03/2018

Transferencias realizadas: sin transferencias

Total: 6.100,00€

De entidades públicas: 0.

De particulares españoles: 0.

De particulares extranjeros: 6.100,00€

Total Importe transferido: 0.

2.- BANCO SANTANDER

Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2018

Número de cuenta: NUM163

Movimientos de la cuenta: No se cuenta con información bancaria.

28.- Con la identidad no verdadera: Ambrosio

NIE no verdadero: NUM165

Número de documento extranjero no verdadero: NUM166. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Polonia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado corresponde a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2018

Número de cuenta: NUM167

Movimientos de la cuenta:

Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia Importe(€) Fecha

NUM168 Torcuato 3.500,00 13/03/2018

NUM168 Torcuato 3.500,00 16/03/2018

Transferencias realizadas: sin transferencias

Total : 7.000,00

De entidades públicas: 0.

De particulares españoles: 0.

De particulares extranjeros: 7.000,00€

Total importe transferido: 0.

29.- Con la identidad no verdadera: Isidoro

NIE no verdadero: NUM169

Número de documento extranjero no verdadero: NUM170. Nacionalidad de la identidad no verdadera:Polonia.

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.-BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2018

Número de cuenta: NUM171

Movimientos de la cuenta: sin movimientos

30.- Con la identidad no verdadera: Demetrio

NIE no verdadero: NUM172

Número de documento extranjero no verdadero: NUM173. Nacionalidad de la Identidad no verdadera:Polonia.

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado está asignado a otra persona.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2018

Número de cuenta: NUM174

Movimientos de la cuenta: sin movimientos

31.- Con la identidad no verdadera: Mario

NIE no verdadero: NUM175

Número de documento extranjero no verdadero: NUM176. Nacionalidad de la identidad no verdadera: Polonia

Hechas las comprobaciones pertinentes con el Departamento de Extranjería del

Cuerpo Nacional de Policía, el documento NIE aportado no existe ni existen

datos asociados al mismo.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 07/02/2018

Número de cuenta: NUM174

Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia Importe(€) Fecha

NUM177 Patricia 700,00 14/02/2018

NUM178 Esperanza 745,00 15/02/2018

NUM179 Justiniano 885,00 16/02/2018

NUM180 Basilio 940,00 16/02/2018

- Transferencias realizadas: sin transferencias

Total : 3.270,00€

De entidades públicas: 0.

De particulares españoles: 1.825,00€

De particulares extranjeros: 1.445.00€

Total importe transferido: 0.

2.- BANCO SANTANDER

Fecha de apertura de la cuenta: 07/02/2018

Número de cuenta: NUM181

Movimientos de la cuenta: No se cuenta con información bancaria de la cuenta.

Entre las transferencias realizadas al exterior desde la cuenta NUM114 de Alexis abierta por el acusado Pedro Antonio figura la cuenta NUM119, esta cuenta

además y con anterioridad recibió también transferencias desde las cuentas

NUM182 y NUM183 abiertas por Marcos

y Anselmo identidades no verdderas utilizadas por el acusado ya condenado por estos hechos Cipriano.

Desde la cuenta NUM147, abierta con la identidad de Maximiliano,

se realizó una transferencia a la cuenta NUM148 de la

entidad PIRAEUS BANK de Rumania. A esta misma cuenta se realizaron transferencias

desde la cuenta NUM184 de la entidad BANCO SABADELL,

abierta por el presunto miembro de la organización identificado como Chiquito bajo la identidad no verdadera de Victorio.

El día 26 de febrero del 2018 la entidad AEMAT recibió una petición de cambio de

cuenta bancaria de abono de los servicios de limpieza contratados con la entidad

LIMCAMAR SL remitiendo documentos manipulados donde se simulaban los sellos de

la entidad Bankia. La cuenta bancaria de destino que se ofrecía es la cuenta abierta

por el acusado con la identidad no verdadera de Carlos Ramón es el titular de la cuenta bancaria NUM109.

PRIMERO.- Siendo los hechos declarados probados constitutivos de un delito de organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P., destinada a la comisión de delitos graves; un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1.1º. 2º, 392 y 74.1 del C.P y un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.4 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P y siendo las penas objeto de petición por el Ministerio Fiscal y la acusación particular las correspondientes a dichos delitos, habiendo manifestado efectivamente su conformidad Pedro Antonio

debe ser así condenado como autor material con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica de reconocimiento de los hechos, como muy cualificada, del art. 21.7, en relación, con el art. 21.4 del C.P.

SEGUNDO. -Toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente y ha de reparar los daños y perjuicios por él causados ( arts. 109 y 116 C.P.) , por ello el acusado Pedro Antonio deberá indemnizar conjunta y solidariamente con el resto de acusados ya condenados por estos hechos a los perjudicados señalados en el antecedente de hechos probados, según resulta del informe sobre las víctimas recogido en el Oficio NUM185 de 30.11.2018 (tomo 16, fol. 401 y sig) en la cantidad que ha resultado perjudicado cada uno que allí se señala, mas, conforme a lo establecido en el art. 576 de la L.E.Civil, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, a contar desde la fecha de esta sentencia.

Se decreta el comiso de los efectos intervenidos a los que se dará el destino legal ( Art. 127 C.P.) .

TERCERO. -Las costas procesales se entienden impuestas por aplicación del art. 123 del Código Penal al responsable penal de todo delito.

Vistos los preceptos de aplicación,

Que debemos condenar y condenamos al acusado Pedro Antonio:

.-Como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos, a la pena de seis meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

. - Como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad ya definido, y con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos, a la pena de seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.

. - Como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa en la modalidad de estafa masa, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos, a la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 €.

Se sustituye el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del territorio nacional por un periodo de 5 años.

Condenamos a Pedro Antonio al pago de las costas procesales en la parte proporcional correspondiente.

En cuanto a la responsabilidad civil, el acusado Pedro Antonio indemnizará conjunta y solidariamente con los demás condenados a las siguientes entidades en las cantidades que se expresan, más el interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, desde la fecha de la sentencia:

El acusado Pedro Antonio indemnizará conjunta y solidariamente a las siguientes personas en las cantidades que se expresan, más un interés anual igual al interés del legal incrementado en dos puntos, desde la fecha de esta sentencia:

Abónese todo el tiempo sufrido de privación de libertad.

Así por esta nuestra sentencia que se declara firme, al haberse conformado Pedro Antonio con los hechos y con las penas.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes.

Antecedentes