Última revisión
19/08/2021

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Sentencia Penal Nº 21/2021, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, Rec 13/2019 de 13 de Julio de 2021

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Orden: Penal

Fecha: 13 de Julio de 2021

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: RUBIO ENCINAS, ANA MARIA

Nº de sentencia: 21/2021

Núm. Cendoj: 28079220032021100015

Núm. Ecli: ES:AN:2021:3137

Núm. Roj: SAN 3137:2021

Resumen:

Encabezamiento

AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3

MADRID

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN TERCERA

ROLLO DE SALA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 13/2019

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 92/2017

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN nº 5

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. Félix Alfonso Guevara Marcos

Dª Carolina Rius Alarcó

Dª Ana María Rubio Encinas

SENTENCIA nº 00021/2021

En Madrid a trece de julio de 2021

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Procedimiento Abreviado nº 13/2019 procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 5, seguido por delitos de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal destinada a la comisión de delitos graves, delito continuado de falsedad de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los artículos 390.1.1º y 2º; 392 y 74.1 del Código Penal; estafa continuada de los artículos 248.1.2, 250.1.4 y 74.1.2 (delito masa) del Código Penal, y delito continuado de estafa del art. 248.c) y 249 y 74.1 del Código Penal.

Han sido partes como acusador público el Ministerio Fiscal representado por D. Pedro Martínez Torrijos y como acusado Marcelino, nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM000.1990, con documento de identidad de Rumanía nº NUM001, sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa desde el 26.11.2020, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª María Concepción Delgado Azqueta y defendido por el Letrado D. Manuel Hernández Suárez.

Ha sido Ponente la Magistrada Dª. Ana María Rubio Encinas.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción nº 5 mediante auto de 14 de septiembre de 2017 acordó la incoación de las diligencias previas nº 92/2017 por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y organización criminal, a las que se fueron acumulando otras diligencias previas procedentes de distintos juzgados de instrucción que se inhibieron a favor suyo. Tras la práctica de diligencias de investigación, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 dictó autos de fechas 15.02.2019, 19.02.2019, 07.06.2019, 25.06.2019, 15.07.2019 y 08.08.2019 donde acordaba continuar las presentes Diligencias Previas por los trámites del Procedimiento Abreviado establecido en el Capítulo Cuarto, del Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así como dar traslado al Ministerio Fiscal y acusaciones personadas a fin de que formularan acusación solicitando la apertura del juicio oral, el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideraran imprescindibles para formular la acusación. Presentado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal por auto de 22.02.2021 se acordó la apertura del juicio oral contra Marcelinopor delitos de organización criminal del art. 570 bis CP; estafa continuada de los artículos 248, 249, 250 y 74 CP o alternativamente, delito de blanqueo de capitales de los artículos 301.1 y 302 del Código Penal y falsedad documental del art. 390 del CP.

Dado traslado a la representación del acusado y presentado el escrito de defensa el 25.04.2021, se remitieron las actuaciones a esta Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tuvieron entrada el día 01.06.21, acordándose unir al Rollo de Sala de su razón y por auto de 03.06.2021 se acordó admitir las pruebas propuestas por las partes y se señaló la celebración del juicio oral para el día 12.07.2021 lo que tuvo lugar.

SEGUNDO. - El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como:

a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis del C.P., destinada a la comisión de delitos graves.

b) Un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1. 1º y 2º, 392 y 74.1. del C.P.

c) Un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.4 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P.

En cuanto a la autoría consideró que el acusado Marcelinoes autor del art. 28 del C.P. del delito del apartado A) pertenencia a una organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P . destinada a la comisión de delitos graves siendo miembro activo,del delito del apartado B), delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1. 1º y 2º, 392 y 74.1 del C.P. y del delito del apartado C), delito continuado de estafa de los art. 248.1.2 , 250.1.4 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P. con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica de reconocimiento de los hechos, como muy cualificada, del art. 21.7, en relación, con el art. 21.4 del C.P. e interesó que se impusieran las siguientes penas:

. - Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).

. - Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.

. - Por el delito continuado de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.

Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.

En cuanto a la responsabilidad civil el Ministerio Fiscal interesó que el acusado indemnizara conjunta y solidariamente con el resto de los acusados ya enjuiciados por las cantidades defraudadas a las siguientes entidades públicas y a las personas en las cantidades que se expresan:

Ayuntamiento de Almería 32.932,27

Ayuntamiento del Espinar 68.228,09

Ayuntamiento de Gandía 15.024,16

Ayuntamiento de Olot 15.644,83

Ayuntamiento de Portugalete 36.500,00

Ayuntamiento de Sanxenxo 55.544,43

Ayuntamiento de Zarauz 37.029,17

Gobierno de Navarra OBO

SERVICIO NAVARRO DE SALUD 36.629,86

Diputación Provincial de Castellón 58.790,69

Universidad de la Laguna 306.226,11

Ayuntamiento de Parets del Vallés 86.229,92

Instituto Foral de Asistencia Social 29.800,00

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 26.935,97

Ayuntamiento de Castellón 16.056,64

Ayuntamiento de Albacete 43.437,48

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udala 14.214,48

Aguas de Bilbao 63.210,40

Aguas de Murcia(EMUASA) 82.127,55

Ayuntamiento de Arganda del Rey 51.036,00

Ayuntamiento de Bilbao 60.024,00

Ayuntamiento de Caldes de Malavella 24.973,45

Ayuntamiento de Castelldefels 118.193,80

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 63.632,40

Ayuntamiento de Valdilecha 28.920,18

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 60.000,00

Fundación Española de ciencia y tecnología 53.084,91

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet GRAMEPARK S.A. 57.877,16

Ibermutuamur 56.462,34

Laboratorio de Referencia de Catalunya 30.000,00

Motorland 28.070,68

Navarra Infraestructuras Locales 39 862,26

Servicio Vasco de Salud 35.000,00

Universidad de Santiago de Compostela 61.819,07

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca 59.203,94

Ayuntamiento de Alahurín de la Torre 16.039,32

Diputación de Barcelona 266.081,08

y asimismo que indemnizara conjunta y solidariamente con el resto de los acusados ya enjuiciados por las cantidades defraudadas a las siguientes personas en las cantidades que se expresan:

Ordenante de la transferencia Cantidad defraudada

Segundo 2.100,00

Agustina 1.643,00

Sixto 1.220,00

Teodulfo 1.200,00

Andrea 1.160,00

Angelica 1.200,00

Victorino 900,00

Araceli 1.350,00

Aurelia 320,00

Bárbara /

Jose Augusto 1.080,00

Jose Daniel 1.392,00

Brigida 2.137,00

Celia 1.769,00

Consuelo 7.200,00

Covadonga /

Juan Manuel 2.500,00

Juan Ignacio 900,00

Juan Pablo /

Eloisa 258,00

Ángel Jesús /

Estela 230,00

Agustín 390,00

Alexander 1.825,00

Alfredo 5.000,00

Fermina 1.200,00

Flora 1.453,00

Francisca 2.000,00

Belarmino 1.500,00

Bernardo 1.670,00

Borja 1.250,00

Carmelo 1.300,00

Loreto 2.100,00

Cayetano 1.250,00

Magdalena /

Cesareo 1.690,00

Clemente 765,00

Constantino 800,00

Micaela 800,00

REVER GALEGA DE ELECTRONICA

DE REPARACION 600,00

VENT D'EVENTS SL /

Emilio 900,00

Eugenio 1.211,00

Eusebio 1.211,00

Evelio 1.050,00

Ezequiel 700,00

Reyes 1.600,00

Rosalia 1.269,00

Felipe 1.868,00

Fernando 3.150,00

Sandra 1.253,00

Sofía 1.350,00

Gumersindo 1.250,00

Hernan 600,00

Horacio 1.020,00

Ignacio 2.631,00

Zulima 1.300,00

Antonia 1.440,00

Marí Trini 800,00

María Antonieta 1.260,00

María Milagros 1.215,00

Jaime 2.000,00

Jorge 830,00

Blanca 800,00

Justino 1.500,00

Luciano 1.250,00

Custodia 440,00

Emilia 2.563,00

Carina 1.200,00

Pelayo 1.050,00

Catalina /

Eulalia 1.350,00

Remigio 400,00

Rodolfo 1.650,00

Flor 1.440,00

Romeo 1.050,00

Roque 1.200,00

Eva 950,00

Felicidad /

Jose Carlos 1.500,00

Marcelina 3.000,00

Segismundo 1.400,00

Carlos José 2.000,00

Guadalupe /

Inés 1.200,00

Luis María 1.523,00

Jacinta 7.350,00

Julieta 1.450,00

Jesús Luis 1.300,00

Jose Pedro 1.350,00

Juan Enrique 1.523,00

Noemi 1.100,00

Armando 1.200,00

Rebeca 1.960,00

Baltasar 2.000,00

Agapito 1.580,00

Calixto 1.300,00

ORD: Casimiro 1.000,00

Pintores Hermanos Borrella S.C /

Claudio 1.300,00

Cristobal 380,00

Domingo 380,00

Edemiro 900,00

Azucena /

Elias 1.000,00

Inocencia 2.300,00

SERRALLERIA BELLUCH SL /

Adoracion 1.600,00

Agueda 1.500,00

Alicia 1.200,00

Darío 1.200,00

Ana 1.200,00

Ángeles 1.200,00

Coro 1.140,00

Asunción 1.783,00

Guillermo 2.623,00

Heraclio 1.223,00

Hipolito 1.400,00

Humberto 1.200,00

Constanza 2.400,00

Laureano 1.400,00

Irene 1.501,00

Leopoldo 88,00

Imanol 1.250,00

Fermín 1.440,00

Estrella 1.503,00

Mario 1.800,00

Mauricio 1.440,00

Gema 1.948,00

Octavio 400,00

Martina 1.648,00

Montserrat 1.440,00

Matías 1.440,00

Lidia 1.300,00

CANITA VESUVIO SL / Luisa 1.260,00

Samuel 1.300,00

Visitacion 1.450,00

Severiano - AUDI A3 2.250,00

Victoriano 2.980,00

Otilia 1.443,00

Penélope 1.076,00

Carlos María 4.100,00

Carlos Antonio 5.230,00

Carlos Daniel 4.950,00

Luis Carlos 2.500,00

Luis Antonio 2.700,00

Rogelio 1.491,00

Luis Miguel /

Elvira 1.543,00

Juan Carlos /

Tania 900,00

Pedro Enrique 1.270,00

Miguel Ángel 900,00

Abel 1.300,00

Adolfo 443,50

Cristina 1.321,00

Delfina 1.400,00

Alejo 8.500,00

Alfonso 370,00

Alvaro 1.260,00

María Purificación 3.000,00

Apolonio 850,00

Argimiro 1.500,00

RB SIST E INST DE FRIO Y CLIMA SL /

Aurelio 1.200,00

Baldomero 1.400,00

Benito 2.250,00

Bernardino 4.000,00

Bruno 1.200,00

Soldaduras Duran SL /

Carlos 1.600,00

Cesar, Aureliano, Constancio 3.000,00

Desiderio 1.539,00

Lucía 3.073,00

Doroteo 3.000,00

Efrain 900,00

Gabriela 3.000,00

Dolores / Emiliano 1.040,00

ELECTRODOMESTICOS ESPEJO PALACIOS, S B92706837 1.000,00

Encarnacion NUM002 1.100,00

Juliana 1.768,00

Fátima / Gabriel 2.170,00

Eulalio 2.040,00

Hortensia 1.050,00

Milagrosa 1.050,00

Donato 234,00

Isaac 400,00

Iván 370,00

Francisco 815,00

Lorenza 240,00

Rafaela 263,00

Mariana / Landelino 567,00

Leon 405,00

Hugo 224,00

Mercedes 900,00

Salvadora 460,00

Marcos 3.500,00

Jacinto 4.000,00

Jenaro 1.500,00

Olga 2.033,00

Millán 2.100,00

Narciso 1.225,00

Nicanor 1.400,00

Rosa 2.203,00

Porfirio 1.000,00

Rafael 5.000,00

María Teresa 3.000,00

Roman / Sonsoles 2.999,00

Rubén 1.050,00

Teodora 920,00

Valentina 800,00

Pablo 500,00

Teodosio 1.200,00

Debora 1.350,00

Gloria 1.440,00

Santos 1.800,00

Caridad/ NUM003 1.440,00

Carlos Manuel 3.600,00

Clara 1.200,00

Dafel SC - Luis Alberto 800,00

Jesús María 1.000,00

Mariola 1.200,00

Juan María 2.000,00

Juan Antonio NUM004 612,00

Carlos Miguel 612,00

Casilda NUM005 600,00

Luis Pablo 1.258,00

Alejandro/ Florinda 2.363,00

Juan Luis 3.324,00

Ambrosio 1.500,00

Pedro Miguel 1.200,00

Mónica 3.510,00

Sonia 1.710,00

Paloma 640,00

Paulina 1.326,00

Pilar 725,00

Candido 720,00

Casiano 4.200,00

CENTRO DE EVALUACION ISOCINETICA S.L 3.000,00

Arsenio 400,00

Sabina 680,00

Conrado 311,00

Daniel 1.269,00

Demetrio 6.250,00

Bernabe 1.750,00

Leocadia 800,00

Eduardo 1.500,00

Zaira 4.726,00

María Inés 790,00

Braulio 765,00

Adolfina 1.440,00

Eloy 1.440,00

Verónica 1.440,00

Violeta / Gregorio 1.741,00

Concepción 1.680,00

Herminio / APLIC TECNICAS EVACUACION SANEAMIENTO SA- MADRID 1.681,00

LAMI SA / Felix 4.900,00

Begoña 1.010,00

Gabino 1.409,00

Adela 300,00

Erica 320,00

José - NUM006- 1.050,00

Lorena 500,00

Felisa 4.500,00

Angustia 1.749,00

Marcial 1.890,00

CONST.Y POM. LA RODA-ALBACETE Maximino 1.300,00

Moises 1.000,00

MOLPE SA / Justo 1.450,00

Onesimo 4.500,00

Lorenzo 1.120,00

Piedad 1.533,00

Filomena / Raúl 1.497,00

María 1.446,00

Bernarda 1.020,00

Salome 1.211,00

Leonardo 1.800,00

Sergio 3.700,00

Silvio / Celestina 1.520,00

Teofilo 2.000,00

Valentín 2.255,00

Víctor 1.600,00

Victorio 1.100,00

Remedios 0,00

Jose Ignacio 740,00

Jose Francisco 9.500,00

Jose Ángel 6.500,00

Severino 2.313,00

Estefanía 1.783,00

Laura 800,00

Leticia / Jose Luis 1.000,00

Jesús Carlos / Raquel 6.500,00

Juan Miguel 1.800,00

Pablo Jesús 1.050,00

Abilio 1.200,00

Anibal 3.050,00

Antonio 2.000,00

Marí Juana 1.100,00

Marta 2.500,00

Luis Andrés 1.500,00

Trinidad / Anton 4.000,00

Eutimio 2.200,00

Melchor 1.849,00

Gustavo 1.454,00

Hermenegildo 1.050,00

Apolonia 1.200,00

Ismael 1.790,00

Fulgencio 1.360,00

Javier 2.201,00

Milagros- NUM007 1.200,00

ASISTENCIA INTEGRAL CRUM S.L / Leoncio 1.539,00

Ildefonso 1.500,00

Lucio 1.500,00

Isidro 720,00

Marino 1.539,00

Manuela / Maximiliano 9.750,00

Miguel 6.000,00

Julián 1.050,00

Electricidad DEVESA SL / Beatriz 900,00

Dionisio NUM008 1.000,00

Noelia 360,00

Prudencio / Aida 1.005,00

Ricardo 1.823,00

Macarena 1.741,00

Romualdo 4.573,00

Angelina 1.520,00

Rocío 1.270,00

Olegario 250,00

Melisa 1.050,00

Serafin 1.050,00

Pio 1.500,00

Teodoro / Camila 1.338,00

Africa / Modesto 2.000,00

Vanesa 4.000,00

Santiago 2.200,00

Sebastián 2.000,00

Crescencia / Carlos Ramón 1.000,00

Raimundo 1.000,00

Logisticaparaisos.l pago carretilla elevadora pendiente envio / Natividad 1.600,00

Virgilio 2.150,00

Amalia 1.323,00

Juan Francisco 1.320,00

Carlos Francisco 1.330,00

JAMONES Y QUESOS HERMANOS BENITO / Adriano 1.600,00

ANADI INGENIERIA Y PRO / Jesus Miguel 850,00

Alonso 900,00

Amador 1.200,00

MULTISERVICIOS SORBAS / Carlos Alberto 1.800,00

Arcadio 10.500,00

María Angeles 1.320,00

Benedicto 1.600,00

Bienvenido 1.600,00

Amadeo 1.000,00

Cecilio 77512865J 900,00

Cipriano 2.000,00

Avelino 1.050,00

Diego 1.300,00

Diana 1.934,00

Edmundo 1.655,00

Eladio 1.420,00

Aquilino 1.050,00

Camino 5.000,00

Enrique 799,00

Ernesto 1.200,00

Gines 2.200,00

Florian 2.950,00

PAGO TRACTOR CORTACESPED / Geronimo ( DNI NUM009) 1.050,00

SEPO6I9QPJPF COURIER RPL 1.600,00

Higinio 1.200,00

Blas 2.000,00

Inocencio 296,00

Íñigo 6.500,00

VIAJES ILICITANOS SL 2.112,00

Gaspar 1.131,00

Antonieta 1.636,00

Luis Pedro 2.131,00

Aurora 1.200,00

Fausto 2.000,00

Mateo 1.533,00

Cecilia 2.800,00

Esteban 1.350,00

Eulogio 23,00

Nemesio 9.000,00

BAR MADRE DE DIOS S. L 2.300,00

Rosario 1.250,00

TRITUVERD S.L. 2.640,00

Paulino 1.200,00

Edurne 1.400,00

Isidoro 1.000,00

Primitivo 890,00

Encarna 1.200,00

Jeronimo 1.609,00

Katering Montajes de Feria 1.300,00

Juan 287,00

Rosendo 1.000,00

Ángela 960,00

Patricio 379,00

Pascual 282,00

Genoveva 434,00

Gregoria 1.050,00

Urbano 2.950,00

Gerardo 1.020,00

Alejandra 1.023,00

Eugenia 650,00

MASSANET 2014 S.L. 1.400,00

Felicisima 612,00

Plácido 612,00

Jacobo 602,00

Ascension 612,00

Luis Francisco 1.200,00

Luis Enrique 839,00

Leandro 289,00

Jose Ramón 1.603,00

Lucas 1.000,00

Pedro Jesús 1.446,00

Victor Manuel 500,00

Abelardo 1.220,00

Gonzalo 1.200,00

MARINA DIESEL SL. 2.500,00

Jesús Ángel 1.225,00

Benita 640,00

Simón 400,00

Palmira 1.230,00

Tomasa 1.569,00

Jose Manuel 2.900,00

Florencia 700,00

Elena 875,00

Pedro Francisco 4.000,00

Balbino EN CONCEPTO DE MATRICULA .... VPB 2.000,00

Alexis NUM010 16.000,00

Eliseo EN SUC. 0049 0410 1.000,00

Hilario 240,00

Jose Antonio 230,00

Ovidio 900,00

Indalecio 1.081,00

Florentino 800,00

IMPDEREDIGIT S.C.P 800,00

Fructuoso 1.300,00

Germán 1.450,00

Vicente 1.500,00

Maite 2.459,00

Fabio 1.783,00

INGRESO DE EFECTIVO. NUM011 1.812,00

INGRESO DE EFECTIVO. NUM012 1.113,00

Martin 1.800,00

JARDINES Y PISCINAS BORREGO SL 1.250,00

Jon 1.000,00

Rodrigo 1.050,00

Nazario 1.450,00

HORTALIZAS JUMARSAN SL.L 1.000,00

Nicolas 1.000,00

Lourdes 800,00

RODATOMAS SL - HUESCA 1.300,00

Manuel 2.100,00

Marisol 1.413,00

Faustino 3.218,00

Pedro Antonio 1.465,00

Elisenda 1.660,00

Bibiana 2.500,00

Saturnino 600,00

Jose Miguel 1.600,00

Anselmo 1.350,00

Evangelina 900,00

NAUTICA POLLENSA S.L 1.650,00

Torcuato 850,00

SMT COMERCIAL FORLIKT MADRID SL 1.750,00

Cirilo 1.650,00

Vidal 2.631,00

Obdulio 630,00

Federico 2.625,00

Mariano 2.100,00

Roberto 1.300,00

Carmen 1.350,00

Basilio 1.300,00

Ramona 450,00

Salvador 1.500,00

Benjamín 450,00

Rosana 1.260,00

Carlos Jesús 1.700,00

Isidora 2.560,00

SOLUCIONES INTEGRALES 2013, S.L. 1.120,00

Maximo 2.621,00

Tatiana 1.013,00

Tatiana 400,00

380-750NM SL 1.800,00

Juan Ramón 1.800,00

Eleuterio 1.250,00

CARITAS DIOCESANA DE L 700,00

Leonor 1.440,00

Victoria 450,00

Gervasio 1.551,00

Coral 1.050,00

María Luisa 2.466,00

NUM013- Florencio 1.200,00

Candida 1.200,00

Enriqueta - DNI NUM014 1.350,00

BILANX S.A 2.695,00

Valeriano 1.285,00

Sabino 52,96

ORD: Felicisimo ( Virtudes ) 2.950,00

ORD: BEST BRANDS TICKET S.L. 1.600,00

ORD: EGOA INSTA S.L. 1.100,00

ORD: Luis 1.000,00

ORD: Celso 1.000,00

TRANSFERENCIA Estanislao 1.280,00

Augusto 760,00

Josefa 1.800,00

Carlota 4.500,00

Oscar 1.250,00

Feliciano 380,00

Dimas 380,00

Camilo 9.500,00

Clemencia 9.500,00

Frida 1.000,00

Genaro 8.500,00

Joaquín 1.600,00

Jesús 1.000,00

Ruperto 1.000,00

Modesta 1.300,00

David 850,00

Julia 1.160,00

Pedro 2.550,00

Aircom Mantenimientos Industriales 1.600,00

Valle 1.000,00

Arturo 1.000,00

Marina 1.050,00

Herminia 1.260,00

Secundino 1.150,00

Santiaga 1.200,00

Ángel 1.429,00

Soledad 1.200,00

Erasmo 1.200,00

Esther 1.200,00

Almudena 1.131,00

Purificacion 1.000,00

DIBAEE GREEN GROUP MD CORPORATION SPAIN 1.625,08

Juan Pedro 3.600,00

María Rosa 1.300,00

Fidel 1.295,00

María Esther 1.040,00

Silvia 1.440,00

Raimunda 2.100,00

Marco Antonio- Enví a KadelSpedition 1.500,00

Andrés 1.250,00

Amparo 1.233,00

ALJOBE CONSULTING S.L. 6.508,27

Luis Manuel 2.591,73

Cosme 940,00

Justiniano 885,00

Benigno 1.350,00

Belinda 443,50

Norberto 1.375,00

Juan Alberto 1.400,00

Esperanza 1.280,00

Ceferino 380,00

Artemio 444,99

Luis Angel 380,99

Epifanio 293,95

Evaristo 385,00

Alberto 10,00

Lázaro 390,00

Jose Enrique 370,00

ATM:00490390 DE NADIA EN C 500,00

Amelia 800,00

Jesús Manuel 1.000,00

JIMEAUTO SOCIEDAD LIMITADA 1.000,00

Jose Pablo 1.250,00

Ariadna 1.683,00

Delia 6.750,00

GOROSLAN SLU 1.400,00

Tomás 1.436,00

Ángel Daniel 1.934,00

Emma 1.812,00

Tamara 1.539,00

Carla 1.650,00

Jose María 1.150,00

Ezequias 6.800,00

Leovigildo RESERVA PISO NUM015 1.440,00

Daniela 1.000,00

Everardo 07561809F 1.250,00

Damaso 1.200,00

Carolina 1.050,00

Cornelio 1.050,00

Ramón 449,00

Celestino 260,00

Margarita 246,00

Bartolomé 1.741,00

Héctor 2.046,00

Isabel 1.250,00

Joaquina 1.250,00

ECO MALLORCA SL 150,00

Tarsila 1.080,00

Romulo 1.800,00

Regina 1.800,00

Zaida 1.800,00

Elsa/ NUM016 480,00

Adrian 1.200,00

Julio 1.200,00

Anibal Basilio 1.200,00

Estibaliz 5.200,00

Adriana 612,00

INGRESO EN EFECTIVO DE Abilio Gaspar EN CONCEPTO DE ALQUILER MES OCTUBRE-B 612,00

Matilde . NUM017 612,00

María Consuelo 612,00

Argimiro Laureano 5.000,00

Eugenio Faustino 13.000,00

Indalecio Maximo 2.400,00

Rodrigo Sixto 1.140,00

Simon Benjamin 1.260,00

Fidela(rentalia) 2.000,00

Samuel Candido 230,00

Samuel Landelino 300,00

Conrado Nemesio 230,00

Ofelia 1.200,00

Constantino Humberto 749,00

Eufrasia 2.763,00

Landelino Edmundo 250,00

Constantino Remigio 320,00

Marí Jose 1.452,00

María Dolores 6.000,00

Florian Julio 545,00

Pelayo Teodoro 545,00

Teodosio Millan 4.495,00

Nuria 1.200,00

Baldomero Pio 350,00

Florentino Celso 4.000,00

Valeriano Teodosio 5.000,00

Eloy Valeriano 2.100,00

Maribel 3.000,00

Fulgencio Inocencio 1.000,00

20803101-AINE PRODUCIONS, SL , FACTURA NR. NUM018 240,00

20803101-AINE PRODUCIONS, SL , FACTURA NR. NUM019 240,00

Luis Torcuato 292,00

Hermenegildo Luis 244,00

SOL DE BOLONIA S.L. 303,00

Luz 1.040,00

Marcial Jaime 1.904,00

Hernan Jaime 2.430,00

Cristobal Hermenegildo 1.440,00

Cristobal Lorenzo 1.440,00

Isidoro Herminio 1.440,00

Marcos Primitivo NUM020 1.440,00

Petra 1.440,00

MOYPA INSTALACIONES,S.L. 1.629,00

Yolanda 1.629,00

Gervasio Emiliano 1.100,00

Justa 1.050,00

Lina 1.304,00

Pablo Nazario 275,00

Socorro 300,00

Ambrosio Nazario 300,00

Higinio Patricio 1.020,00

Rogelio Mateo 1.140,00

Ruth 1.000,00

Inmaculada 515,00

Alexis Severiano 1.140,00

Natalia 1.140,00

Roman Tomas 1.749,00

Susana 1.000,00

HNOS.PEREIRA SUR LOGISTICA Y TRANSP Demetrio Romualdo 3.350,00

Remigio Ismael 2.100,00

Feliciano Santos DNI: NUM021 1.050,00

PANADERIA CARBALLO BLANCO SL.L 1.000,00

Sagrario 1.800,00

Benito Eulogio 4.500,00

Ernesto Celestino ( Taxista ) 1.300,00

Millan Ignacio 6.000,00

Esmeralda 1.200,00

Paula 1.600,00

Valentin Gines 1.400,00

Vicenta 1.400,00

Pelayo Benedicto 1.660,00

Maximo Arcadio 2.300,00

Secundino Sixto 1.200,00

Candido Feliciano 5.000,00

Juana 5.500,00

HEREDEROS MONLLAO SOCIEDAD LIMITADA 1.650,00

Juan Lazaro 1.050,00

Leandro Nazario 700,00

Alfonso Patricio 1.050,00

GRUPO SOLDADURA PRAXAIR TRION 220 AC-DC/ SEGUIMIENTO NUM022 800,00

Clemente Faustino 1.900,00

Fidel Alvaro 1.600,00

VICENTE ELABORADOS CASEROS SLL 1.200,00

El Ministerio Fiscal interesó la imposición de las costas.

TERCERO. -La defensa de Marcelinoen sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal, así como el propio Marcelinoque también aceptó la sustitución de la pena de prisión por expulsión del territorio nacional en los términos interesados por el Ministerio Fiscal.

Ha sido Ponente la Magistrada Dª. Ana María Rubio Encinas.

Hechos

Marcelino pertenece a una organización cuya actividad se describe a continuación.

La finalidad de la misma es obtener un beneficio económico consiguiendo dinero de entidades públicas y de particulares a quienes engañaba utilizando documentos que no eran verdaderos, siguiendo unas pautas establecidas y repartiéndose las funciones entre todos los miembros.

La dinámica seguida comienza por la elaboración de todo tipo de documentos de identidad y personales como certificados de empadronamiento o contratos de trabajo. Con el auxilio de estos documentos, miembros de la organización aperturan cientos de cuentas corrientes en distintas entidades bancarias y en distintos países. Una vez abiertas, estas personas pasan la documentación bancaria, números de cuenta y, fundamentalmente, los códigos de acceso a las mismas, a los escalones superiores de la organización. Seguidamente, otros miembros de la organización realizan los engaños, en la forma que se dirá, utilizando al efecto como puente las cuentas abiertas con los documentos de identidad creados. Estas cuentas serán utilizadas para recibir las transferencias de las víctimas, tanto personas físicas como Administraciones Publicas. Una vez recibidas las cantidades de dinero defraudadas en las cuentas abiertas del modo expresado, miembros de la organización realizan reintegros en efectivo en cajeros automáticos nacionales, o bien ordenan transferencias a otras cuentas controladas por la organización en otros países, fundamentalmente Rumania, Alemania, Hungría, Italia y Polonia, para introducirlas así en el sistema económico legal.

Las obtenciones de dinero por la Organización tenían como víctimas Administraciones Publicas y particulares.

Las obtenciones de dinero de las Administraciones públicas requerían una cualificación técnica considerable y se materializan de la siguiente manera:

En un primer estadio, y tras identificar a las posibles víctimas, que van desde Ayuntamientos, Hospitales, Boletines Oficiales a todo tipo de Consorcios, los autores realizan un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tienen con proveedores y empresas que les prestan servicios.

Cuando descubren su forma de relacionarse y consiguen material como facturas y pedidos, se hacen pasar por una de las empresas que tienen pendiente algún cobro con la Administración Publica seleccionada como víctima. Posteriormente, simulando ser el proveedor, llaman a la entidad o le dirigen un correo electrónico, comunicándole que van a cambiar su número de cuenta habitual, por lo que los servicios prestados deberán ser abonados en la nueva cuenta. Como sistema de verificación y control, le indican también que en los siguientes días recibirán vía mail los documentos acreditativos de este cambio, tanto de la empresa como bancarios, que previamente han sido falsificados.

Una vez la entidad recibe estos documentos no verdaderos que acreditan el cambio de cuenta corriente, paga los servicios debidos a su contratista en la cuenta facilitada por los miebros de la organización a la que pertenecía el acusado.

A través de esta modalidad se ha intentado por los acusados en múltiples ocasiones conseguir esos pagos y se han llegado a materializar en otros muchos por parte de entidades públicas de todo el territorio nacional.

Con los particulares, la organización a la que pertenecía el acusado se relacionaban a través de Internet utilizando diversas modalidades como el phishing bancario, engaños en la venta de bienes y prestación de servicios por internet, sobre todo, engaños en arrendamientos temporales o turísticos por internet y recibían de las víctimas el precio de estos servicios o arrendamientos que no prestaban, en cuentas bancarias abiertas al efecto con documentación no verdadera.

- EI Phishing bancario es una modalidad de engaño que consiste en el envío de un enlace, normalmente de una entidad bancaria, al correo electrónico o al teléfono móvil, de manera que cuando el receptor pincha sobre el mismo, cree estar en la página oficial por que, al poner las claves personales de acceso, las mismas son extraídas y utilizadas con posterioridad para realizar transferencias no consentidas.

- Compra-Venta. En esta modalidad, los autores, tras localizar en distintas plataformas de compra-venta anuncios de productos electrónicos, coches, maquinaria... tratan de conseguir la mayor información posible de los mismos como garantías, instrucciones o facturas de compra. Una vez disponen del material 'cuelgan' sus anuncios en páginas como www.ebay.com, www.milanuncios.com o www.autoscout24.com. Cuando encuentran a alguien interesado en dichos productos, utilizan la filiación de una persona que ha sido previamente engañada u otra identidad inventada, y cuando el comprador realiza la transferencia del importe acordado, en una cuenta abierta previamente con documentación no verdadera por otro miembro de la organización, el supuesto vendedor cesa el contacto con la víctima, no llegando está a recibir nunca el producto adquirido.

- Alquileres. Esta modalidad es quizás la más utilizada y se realiza durante todo el año pero de forma más activa en la época estival. La operativa es muy similar a la anterior. Los autores localizan, en distintas plataformas de alquiler anuncios de inmuebles para copiar sus fotos y publicarlos con otras referencias; entre las páginas más utilizadas para 'colgar' los anuncios están www.fotocasa es; www.idealista.com y www.vibbo.com. Una vez las personas interesadas en los alquileres se ponen en contacto, bien por mail, bien por WhatsApp, con los supuestos arrendadores, estos les envían, con el pretexto de que no quieren tener problemas y que quieren realizar la transacción de forma segura, enlaces simulando ser las páginas web www.airbnb.com. www.wimdu.com, entre otras. Una vez los arrendatarios están convencidos con las condiciones del piso, los 'arrendadores', que suelen manifestar encontrarse en el extranjero, les proporcionan un número de cuenta donde las victimas realizan el ingreso referente a una mensualidad más fianza; tras el depósito los supuestos propietarios cortan todo tipo de contacto, momento en el que los arrendatarios se percatan de que han sido víctimas de un engaño.

La organización preparó mucha documentación no verdadera, generalmente documentos de identidad de distintos países, NIES, contratos de trabajo y nóminas que utilizaron para la apertura de muchas cuentas bancarias. Algunos miembros ya condenados por estos hechos llegaron a tener decenas de documentos de identidad de distintos países, muy bien confeccionados, cuya detección por parte de las entidades bancarias era prácticamente imposible.

La organización también creó numerosos certificados bancarios y de empresas suministradoras de servicios a entidades públicas, que utilizaron para engañar a las administraciones públicas consiguiendo que estas ingresaran el importe de suministros recibidos en cuentas bancarias controladas por la organización.

Por último, una vez el dinero conseguido con los engaños entraba en las distintas cuentas bancarias abiertas con ese fin, se transfería a cuentas bancarias abiertas con documentación no verdadera en Hungría, Rumania y otros países donde se procede a su extracción en metálico.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

La organización funcionaba de la siguiente forma:

- El departamento de planificación, que se ocupa de diseñar las operaciones. Se han encontrado hojas de cálculo en los dispositivos informáticos y efectos físicos intervenidos en el domicilio de Ceferino Justiniano sito en AVENIDA000 NUM023, Valencia, que también fue utilizado por Sixto Isaac, ambos condenados por estos hechos, que recogen las diferentes identidades utilizadas por los miembros de la organización, así como de las cuentas bancarias que han ido abriendo con ellas junto a información de éstas, mostrando una perfecta organización de las actividades llevadas a cabo.

- El departamento de informática, encargado de realizar los phishing consistentes en suplantar páginas como Airbnb por otras de idénticas características visuales de forma que el usuario cree estar en estas páginas. Así mismo, y en ocasiones, han llegado a crear páginas web donde ofertan los productos o simulan cuentas scrow para dar fiabilidad a las víctimas, encargarse de registrar correos electrónicos y de dar de alta anuncios en portales especializados.

- El departamento de creación de documentos necesarios para la apertura de las cuentas bancarias como documentos de identidad de distintos países, NIES o contratos de trabajo, los documentos con apariencia de ser procedentes de los bancos y entidades prestatarias de servicios para dar credibilidad a las víctimas, tanto administraciones públicas como particulares, en éste último caso creando contratos de alquiler, compraventa o garantías de artículos que no se correspondían con la realidad. Los encargados de ambos departamentos eran Sixto Isaac y Javier Pablo, ya condenados por estos hechos.

- El departamento de logística, encargado del transporte a España de las 'mulas', de proporcionarles alojamiento e información necesaria para desenvolverse en los lugares a donde se trasladan para abrir cuentas bancarias y de ponerlos en contacto con las personas que las reciben y guían por el territorio español. Uno de los jefes de este departamento era el acusado Everardo Marcial, quien ayudado por otros miembros de la organización como loan Ezequias German, consiguen gestionar todos los movimientos a seguir por parte de las personas (mulas), que abren las cuentas. Ambos han sido condenados por estos hechos.

Otros elementos que indican la internacionalidad de la organización son la existencia de transferencias desde las cuentas donde las víctimas hacen los ingresos, cuyo destino final son cuentas bancarias abiertas por la organización en otros países como Polonia, Bulgaria, Hungría, Italia, Portugal y la existencia de numerosas víctimas en países extranjeros.

La organización inició su actividad en el año 2016, habiendo abierto Eusebio Modesto y Everardo Marcial, condenados por estos hechos, cuentas bancarias con documentación elaborada en la forma arriba indicada en julio y agosto respectivamente, de ese mismo año, constando ya denuncias de víctimas en estas fechas.

Existen tres líderes principales de la organización en España con un reparto de tareas.

EI primero de ellos, Ceferino Justiniano, ya enjuiciado y condenado por estos hechos asentado en la localidad de Valencia (España), que tenía una múltiple misión:

Por un lado, el control de Sixto Isaac, ya enjuiciado y condenado por estos hechos, cuya función seria la creación de documentación para su posterior utilización en la apertura de las cuentas bancarias beneficiarlas de los importes conseguidos con los engaños, como cartas de identidad, documentos de extranjeros o contratos de trabajo. También la gestión de las páginas web e inserción de anuncios no verdaderos.

Por otro lado, Ceferino Justiniano también se encargaría del control y gestión de las cuentas bancarias aperturadas por la organización, a los efectos de recibir las contraseñas bancarias que permitan la ordenación de las transferencias.

Junto a Ceferino Justiniano, Everardo Marcial se encargaba de la captación y distribución de mulas a nivel Internacional, y loan Ezequias German, se encargaba también de la captación y distribución de mulas a nivel internacional, ambos condenados por estos hechos.

Rodeando a estos se encuentran multitud de personas, cada una de las cuales ha realizado y realiza tareas de menor responsabilidad, pero igualmente de vital importancia para el sostenimiento de la organización.

CATEGORÍAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

1.- Miembro relevante

Miembros relevante de la organización es aquel sin cuya actuación no sería posible en determinadas ocasiones cometer el hecho en su máxima expresión, es decir, que bien con actuaciones directas (contactar con la víctima, estudiar las relaciones de las empresas públicas con sus proveedores, coordinar los miembros que abren cuentas bancarias, etc.) o indirectas (contactar con el jefe de la organización con el fin de recibir órdenes, etc.), realiza actos sin los que no se habría podido consumar el hecho y que ayuda a que éste se desarrolle con la máxima eficacia.

2.- Creadores de documentación

Miembro importante debido a su concreta utilidad: crear los documentos de identidad no verdaderos con los que se abren las cuentas bancarias o con los que se establecen las relaciones con el organismo público, entidades mercantiles o particulares elegidos como víctimas. Se trata de una persona imprescindible para dificultar y entorpecer de manera grave y continua la labor de los investigadores en cuanto a la autoría del hecho y para producir error en las víctimas, creando unos documentos cuya distinción de los originales era prácticamente imposible, que se presentaban a organismos públicos haciéndose pasar por un proveedor, o a los empleados de las entidades bancarias en el momento de contratar la apertura de una cuenta.

3.- Captador

Es el miembro que contacta por encargo de la cúpula de la organización con personas para ofrecerles la posibilidad de ganar dinero a cambio de prestarse a abrir una cuenta bancaria con la documentación no verdadera que se le facilite, cuenta que será el destino del dinero transferido por las víctimas; y más tarde será extraído utilizando las claves de la 'banca on-line', que se le hayan facilitado a quien la abrió, pero que habrá entregado a la organización, desde la entidad bancaria o por cajero automático, directamente por el titular de la cuenta o por el captador con las claves que aquel le ha entregado y que servirá para ser repartido entre los miembros de la organización en función de su actuación. Igualmente, son los que distribuyen a esas personas por el territorio nacional, encargándose de su alojamiento y de facilitarles la documentación con la que abrir las cuentas. Las personas captadas son redistribuidas periódicamente para abrir cuentas en distintas localidades del territorio, dificultando la labor investigadora.

4.- Mula

Persona que accede a contratar una cuenta bancaria con documentación no verdadera que le ha sido facilitada por la organización mediante la previa entrega de una fotografía de carnet por su parte. Es la persona que aparece como titular de la cuenta bancaria donde se ingresará el dinero por parte de las víctimas, sin que haya correspondencia entre la fotografía obrante en el documento y la filiación de la persona que aparece en ella. En alguna ocasión la abren con su propia identidad, pero ponen la cuenta a disposición de la organización.

5. Testaferro

Persona que accede a figurar como administrador de sociedades mercantiles y a contratar una cuenta bancaria con su propia documentación legítima. Es la persona administradora de las sociedades mercantiles instrumentales, meramente fachada, que es titular de la cuenta bancaria donde se ingresará el dinero por las víctimas o que será utilizada como puente en el proceso de introducción de dichas cantidades en el mercado lícito y reconducción de las mismas a otras cuentas de la organización en el extranjero.

6. Colaborador

Persona encargada de colaborar con el responsable de crear una estructura societaria encaminada a introducir en el mercado lícito el dinero obtenido por la organización, fruto las actividades descritas y de intermediar entre este responsable y los testaferros, así como de intermediar con entidades bancarias y gestionar y/o controlar las cuentas bancarias abiertas por la organización.

Los perjuicios causados por la organización han sido los siguientes:

A) Administraciones Públicas.

EI total de administraciones y organismos públicos contactados por la organización para ser objeto de los engaños arriba descritos ascienden a 79. De estas, veintiuna (21) no realizaron las transferencias solicitadas por motivos diversos, siendo el total de dinero requerido pero que no se transfirió, seiscientos cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y dos euros con treinta y dos céntimos (648.142,32 €). Cincuenta y cinco (55) administraciones públicas realizaron transferencias a cuentas controladas por la organización, ascendiendo el importe total de las mismas a cinco millones seiscientos noventa mil setecientos setenta y dos euros con quince céntimos (5.690.772,15€), causando un perjuicio total de 2.098.078.62 € a los 33 organismos públicos que llegaron a sufrir perjuicio económico. €). Parte de este importe pudo ser bloqueado por las entidades bancarias, de modo que veintidós (22) administraciones, pudieron recuperar el total del importe transferido y nueve (9) pudieron recuperar parte, sufriendo un perjuicio de 400.642,02€. Las administraciones engañadas han sido las siguientes:

Ayuntamiento de Portugalete

Ayuntamiento de Zarauz

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca

Instituto Foral de Asistencia Social

Boletín Oficial Comunidad de Madrid

Fundación Española de Ciencia y Tecnología

Laboratorio de Referencia de Catalunya

Servicio Vasco de Salud

24 organismos públicos perdieron la totalidad de los importes transferidos, sufriendo un perjuicio total de 1.697.436,60€:

Ayuntamiento de Almería

Ayuntamiento de Espinar

Ayuntamiento de Gandía

Ayuntamiento de Sanxenxo

Ayuntamiento de Paret del Valles

Ayuntamiento de Castellón

Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udala

Ayuntamiento de Arganda del Rey

Ayuntamiento de Caldes de Malavella

Ayuntamiento de Castelldefells

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

Ayuntamiento de Valdilecha

Diputación de Barcelona

Gobierno de Navarra / Servicio Navarro de Salud

Universidad de La Laguna

Hospital Clinic de Barcelona

Aguas de Bilbao

Aguas de Murcia EMUASA

GRAMEPARK (Santa Coloma de Gramanet)

IBERMUTUAMUR

MOTORLAND

NAVARRA INFRAESTRUCTURAS LOCALES

Universidad de Santiago de Compostela

A continuación se especifica el nombre de las Administraciones perjudicadas, cantidad defraudada, cantidad recuperada en su caso, número de cuenta bancaria, fecha de la defraudación, identidad no verdadera utilizada e identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada oara conseguir la transferencia.

ADMINISTRACIÓN ESTAFADA IMPORTE ESTAFA PERJUICIO MOTIVOIDENTIDAD FALSA AUTOR AUTOR

FECHA

EMPRESA SUPLANTADA

Boletín Oficial del Estado 0,00 0,00 TENTATIVA Felipe Luis 25/10/2017

VALORIZA S.A.

Ayuntamiento de Almería 32.932,27 32.932,27 CONSUMADO Patricia Patricia 24/08/2017 C.T.C. SERVICIOS AMBIENTALES S.L.

Ayuntamiento de Aranjuez 12.949,07 0,00 BLOQUEO Sacramento MUJER NUM024 7/12/2017 NUESTRO MUNDO S.L.

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava 24.105,68 0,00 BLOQUEO Cecilio Martin Norberto Secundino 10/11/20I7 VALORIZA FACILITIES SAU.

Ayuntamiento del Espinar 68.228,09 68.228,09 CONSUMADO Sergio Hector Norberto Secundino 25/10/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Ayuntamiento de Gandía 15.024,16 15.024,16 CONSUMADO Nicolasa MUJER NUM025 27/11/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 29.556,66 0,00 BLOQUEO Josefina MUJER NUM025 20/12/2017 URBASER

Ayuntamiento de Olot 15.644,83 15.644,83 CONSUMADO Basilio Gabino 26/9/2017 ETRA BONAL S.A

Ayuntamiento de Portugalete 68.813,33 36.500,00 BLOQUEO PARCIAL Simon Rogelio Roman Argimiro 04/10/2017 05/12/2017 FUNDACION EDEX

Ayuntamiento de Redondela 233.142,58 0,00 TENTATIVA Sergio Hector Norberto Secundino 25/10/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet 0,00 0,00 TENTATIVA Patricia Patricia 22/08/2017 ELECTRICITAT BOQUET S.L.

Ayuntamiento de Sanxenxo 55.544,43 55.544,43 CONSUMADO Serafina MUJER NUM025 23/10/2017

25/10/2017 AURA ENERGÍA S.L.

Ayuntamiento de Segorbe 0,00 0,00 TENTATIVA Teresa MUJER NUM025 1/12/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Ayuntamiento de Segovia 202.577,86 0,00 TENTATIVA Cecilio Martin Norberto Secundino 17/11/2917 VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA

Ayuntamiento de Zarauz 44.679,97 37.029,17 BLOQUEO PARCIAL Roberto Narciso Roman Argimiro 31/10/2017 ELAI SERBITZUAK S.L

Ayuntamiento de Ibiza 10.273,19 0,00 TENTATIVA Bartolome Urbano HOMBRE NUM026 15/12/2017 ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL

Empresa Nacional de Residuos Radioactivos

ENRESA 7.165,78 0,00 BLOQUEO Evaristo Hernan 2/11/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Empresa Madrid Transportes(EMT) 0,00 0,00 TENTATIVA Imanol Sergio HOMBRE NUM027 30/10/2017 VALORIZA FACILITIES SAU

Gobierno de Navarra OBO

SERVICIO NAVARRO DE SALUD 36.629,86 36.629,86 CONSUMADO

BLOQUEO Josefina MUJER NUM025 28/12/2017 ISS FACILITY SERVICES SA

Generalitat de Catalunya 290.016,07 0,00 BLOQUEO Dario Isaac HOMBRE NUM028

Hospital Costa del Sol 253.186,45 0,00 BLOQUEO Bernardo Francisco Martin Evaristo

Hospital Provincial de Castellón 0,00 0,00 TENTATIVA Belen MUJER NUM029

Diputación Provincial de Castellón 58.790,69 58.790,69 BLOQUEO Ildefonso Gonzalo Andres Constantino 21/4/2017 EUREST COLECTIVIDADES S.L.

Universidad de la Laguna 306.226,11 306.226,11 CONSUMADO Daniel Pedro HOMBRE NUM028

Ayuntamiento de Parets del Vallés 86.229,92 86.229,92 CONSUMADO Belen MUJER NUM029 4,22,27/12/2017 12,22/01/2018

OHL SERVICIOS INGESAN SA

Instituto Foral de Asistencia Social 34.380,03 29.800,00 BLOQUEO PARCIAL Nieves MUJER NUM029 24/01/2018 IBERDROLA CLIENTES SA

ENAIRE- AENA 70.000,00 0,00 BLOQUEO Teodoro Vicente HOMBRE NUM030

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 0,00 0,00 TENTATIVA Eloy Nicolas Eusebio Modesto 30-1-2018 CLECE SL.

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 71.278,67 26.935,97 CONSUMADO Adelaida MUJER NUM029 1/12/2017

1/02/2018 OHL SERVICIOS INGESAN SA

Ayuntamiento de Castellón 16.056,64 16.056,64 CONSUMADO Eleuterio Felix Eleuterio Felix 4/08/2017

23/10/2017 BASE 10 INFORMÁTICA S.L.

Ayuntamiento de Albacete 43.437,48 43.437,48 CONSUMADO Jenaro Secundino HOMBRE NUM027 21/09/2017, 08/11/2017, 22/12/2017 15/01/2018 EMPRESA GENERAL DE SERVICIOS MANCHEGOS SL

Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo 58.933,74 0,00 BLOQUEO Cecilio Martin Norberto Secundino VALORIZA SERVICIOS M. SL

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko

Udala 14.214,48 14.214,48 CONSUMADO Jenaro Secundino HOMBRE NUM027 20/09/2017

Hospital de Galdakao-Usánsolo

(Servicio Vasco de Salud OSAKIDETZA) 0,00 0,00 TENTATIVA Adolfo Urbano HOMBRE NUM031 GARBIALDI S.A.

Azpiegiturak Bizkaia

(Diputación Foral de Bizkaia) 0,00 0,00 TENTATIVA Hugo Isidoro HOMBRE NUM031 6/2/2018 GARBIALDI S.A.

Ayuntamiento Les Franqueses del Vallès 213.219,50 0,00 BLOQUEO Rodrigo Baltasar HOMBRE NUM032 30/06/2018 UTE-ABOLAÑO CONSTRUCCIÓN SL Y COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.

EUSKO TREN BILBAO 166.239,06 0,00 TENTATIVA Celestino Obdulio HOMBRE NUM033

AENA 0,00 0,00 TENTATIVA Simon Secundino Avelino Raimundo

Agència Catalana de l'Habitatge 0,00 0,00 TENTATIVA TENTATIVA TENTATIVA CONSTRAULA SL

Aguas de Bilbao 63.210,40 63.210,40 CONSUMADO Airborn Consulting SL Nicanor Roman 21/01/2017

22/02/2017 INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGO SL

Aguas de Murcia(EMUASA) 82.127,55 82.127,55 CONSUMADO Ruben Donato Everardo Marcial 20/01/2017 LICUAS S.A

Ayuntamiento de Arganda del Rey 51.036,00 51.036,00 CONSUMADO Alberto Gines Avelino Raimundo 12/04/2017 SINIVIDA SL

Ayuntamiento de Arrasate 0,00 0,00 TENTATIVA Donato Urbano Sabino Ignacio AUZO LAGUN

Ayuntamiento de Benavente 42.140,89 0,00 BLOQUEO Virginia Rita 10/10/2017 WATTIUM S.L

Ayuntamiento de Bilbao 752.159,00 60.024,00 BLOQUEO PARCIAL Agapito Leoncio Luis Alfredo 28/04/2017 UTE Estacionamiento y Servicios seu y Cycasa Cantera y Construcciones SA.

Ayuntamiento de Caldes de Malavella 24.973,45 24.973,45 CONSUMADO Lucio Feliciano Sabino Ignacio EULEN

Ayuntamiento de Castelldefels 118.193,80 118.193,80 CONSUMADO Sabino Romualdo Sebastian Hilario 26/01/2017

22/02/2017

14/03/2017 ELECNOR SA

Ayuntamiento de Colindres 21.780,00 0,00 BLOQUEO Melchor Urbano Roberto Balbino 07/09/2017

Sport Estudio Servicios Deportivos

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat 32.326,51 0,00 BLOQUEO Julian Urbano Vidal Primitivo GRÁFICAS SANT SADURNÍ SL

Ayuntamiento de Málaga 5.849,87 0,00 BLOQUEO Felix Joaquin Felix Joaquin EMPRESAS REUNIDAS MARMARA SL

Ayuntamiento de Polinyà 264.686,45 0,00 BLOQUEO Virginia Rita ILUNION

Ayuntamiento de Reus 30.387,09 0,00 BLOQUEO Salvador Evaristo Cecilio Emilio INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES.S.A.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 63.632,40 63.632,40 CONSUMADO Candelaria Rita 7/11/2017 Centro de Jardinería La Encina S.L.

Ayuntamiento de Valdilecha 28.920,18 28.920,18 CONSUMADO Abel Abelardo Hugo Nicolas 17/11/2016 22/12/2016 CLECE SA

Ayuntamiento de Vitoria 0,00 0,00 TENTATIVA Amador Isidro Sebastian Hilario 7/02/2017 GIROA, S.A.,

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 142,494,60 60.000,00 BLOQUEO PARCIAL Ezequiel Nicolas Everardo Marcial 4/08/2017 ANTALIS IBERIA SA

Canal de Isabel II 23.763,60 0,00 BLOQUEO María Rosario Evelio Urbano 23/01/2017 TEKNOSERVICE S.L.

Consejo Audiovisual de Andalucía 0,00 0,00 TENTATIVA Lucas Vicente Modesto Urbano 24/11/2016 ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A

Consorci d'Educació de Barcelona 0,00 0,00 TENTATIVA TENTATIVA TENTATIVA 15/02/2017 CONSTRAULA

Consorci Sanitari de Terrassa 2.756,38 0,00 BLOQUEO Clemente Placido Ezequias Placido 2/1/2017 ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 90.328,11 0,00 BLOQUEO Agapito Leoncio Luis Alfredo ARCOIRIS LIGHTING SYSTEM S.A

Euskotren 0,00 0,00 TENTATIVA Vidal Ivan Avelino Raimundo

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 146.899,20 0,00 BLOQUEO Fabio Urbano Modesto Urbano 25/01/2017 Garda Servicios de Seguridad

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 3.573,61 0,00 BLOQUEO Nicolas Placido HOMBRE NUM034 7/12/2016 MANPOWE SL

Fundación Española de ciencia y tecnología 72.968,11 53.084,91 BLOQUEO PARCIAL Felix Joaquin Felix Joaquin 31/10/2016

2,15,28

/11/2016 VALORIZA

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet GRAMEPARK S.A. 57.877,16 57.877,16 CONSUMADO Clemente Placido Ezequias Placido 22/08/2017 Barna Porters

Ibermutuamur 56.462,34 56.462,34 CONSUMADO Laureano Eduardo Vidal Primitivo 7/06/2017 MAPE

ASESORES S.L..

Institut Català de la Salut 561.719,70 0,00 BLOQUEO Gaspar Javier Eusebio Modesto 30/12/2016 llunion Bugaderies

Laboratorio de Referencia de Catalunya 70.437,72 30.000,00 BLOQUEO PARCIAL Jeronimo Aquilino Vidal Primitivo

Metro de Madrid 0,00 0,00 TENTATIVA Geronimo Mauricio Sebastian Hilario CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.

Motorland 28.070,68 28.070,68 CONSUMADO Maximo Teodosio Roberto Balbino 1,2,29 y 30/08/2017 URBASER

Navarra Infraestructuras Locales 39 862,26 39 862,26 CONSUMADO Gaspar Javier Eusebio Modesto 12/12/2016 INTEGRACION DE SERVICIOS NUEVOS. S.L

Servicio Aragonés de Salud 404.295,24 0,00 BLOQUEO Lazaro Efrain Prudencio Paulino 20/11/2017 ISS FACILITY SERVICES SA.

Servicio riojano de salud 0,00 0,00 TENTATIVA María Inmaculada Rita 12-7-2017 CERNER IBERIA S.L.U.

Servicio Vasco de Salud 280.234,50 35.000,00 BLOQUEO PARCIAL Fructuoso Justo HOMBRE NUM025 25/11/2016 al 7/12/2016 MERCK SHARP&DOHME

Universidad de Santiago de Compostela 72.279,46 61.819,07 CONSUMADO Jose Artemio Sabino Ignacio 04/04/17 al 12/05/17 CEPSA

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca 78.793,28 59.203,94 BLOQUEO PARCIAL Gustavo Estanislao HOMBRE NUM027 28/3/2018

8/5/2018 FERROVIAL SA

Ayuntamiento de Alahurín de la Torre 16.039,32 16.039,32 CONSUMADO Cesar Arsenio Celsa 8/12/2016 RICOH España S.L.U.

Diputación de Barcelona 266.081,08 266.081,08 CONSUMADO Torcuato Esteban Torcuato Esteban 13/12/2016 GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA

El número de víctimas particulares del interior de España, personas físicas o jurídicas, asciende a 705 afectados. El montante total de la cantidad defraudada a particulares asciende a 1.183.642,78€. Cuatrocientos veintiseis (426) afectados han sido identificados, de los cuales 365 manifestaron que habían interpuesto denuncia por estos hechos.

El importe total de la cantidad defraudada asciende a tres millones dieciséis mil ochocientos setenta euros con treinta y tres céntimos (3.016.870,33 €).

En el siguiente cuadro se especifica el nombre de los perjudicados, cantidad defraudada, cantidad recuperada en su caso, número de cuenta bancaria, fecha de la defraudación, identidad no verdadera utilizada para abrir la cuenta e identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada en la defraudación.

Marcelino es uno de los miembros de la organización criminal investigada que ha participado abriendo cuentas bancarias fuera de España concretamente en Hungría haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos.

Hasta el momento, se le conoce un total de al menos diecisiete (17) cuentas bancarias, utilizando once (11) documentos acreditativos no vrdaderos, abiertas ente julio de 2017 y mayo de 2018 en oficinas bancarias sitas en diferentes lugares del territorio nacional.

1.- Utilizando la IDENTIDAD: Bernabe Justiniano NIE no verdadero: NUM035.

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 11/10/2017 Número de cuenta: NUM036

Movimientos de la cuenta:

NUM037 Dulce 1.393,94 19/10/2017

NUM038 Octavio Roque 1.500,00 24/10/2017

NUM039 Graciela 2.182,20 25/10/2017

NUM039 Graciela 1.010,29 25/10/2017

NUM040 Esteban 1.350,00 01/11/2017

Transferencias realizadas:

cuenta de destino país - entidad Beneficiario cantidad(€) fecha

NUM041 HUNGRÍA - KDB BANK Marcial Fermin 1.390,00 19/10/2017

NUM041 HUNGRÍA - KDB BANK Marcial Fermin 1.499,00 24/10/2017

NUM041 HUNGRÍA - KDB BANK Marcial Fermin 3.185,00 25/10/2017

NUM042 AUSTRIA - ERSTE BANK Marcial Fermin 1.352,00 03/11/2017

Total, fraude: 7.436,43€

Fraude a particulares españoles: 1.350,00€

Fraude a particulares extranjeros: 6.086,43€

Total, importe transferido: 7.426,00€

1.- En esta cuenta se han recibido cinco transferencias, de las cuales cuatro provienen del extranjero y una del interior del territorio nacional.

2.- Desde esta cuenta se han transferido un total de 7.426,00€ con destino a dos cuentas extranjeras. En el caso de la cuenta de Hungría con IBAN NUM041, de la entidad KDB BANK, significar que a esta misma cuenta se han realizado transferencias desde la cuenta NUM043, abierta por la integrante de la organización investigada identificada como MUJER NUM029, bajo la identidad de Adelaida y desde la cuenta NUM044, abierta por el acusado Octavio Adolfo, ya enjuiciado y condenado por estos hechos bajo la identidad de Santos Fructuoso.

número de cuenta titular identidad real cuenta de destino beneficiario importe(€) fecha

NUM043 Adelaida MUJER NUM029 NUM045 2 Marcial Fermin 7.629,99 01/12/2017

NUM046 Nieves MUJER NUM029 NUM045 2 Marcial Fermin 1.445,00 05/12/2017

NUM047 Adelaida MUJER NUM029 NUM045 2 Marcial Fermin 2.030,00 12/01/2018

NUM048 Adelaida MUJER NUM029 NUM045 NUM025 Marcial Fermin 2.786,00 23/11/2017

NUM044 Santos Fructuoso Octavio Adolfo NUM045 2 Marcial Fermin 6.000,00 05/07/2017

NUM044 Santos Fructuoso Octavio Adolfo NUM045 2 Marcial Fermin 6.000,00 06/07/2017

NUM044 Santos Fructuoso Octavio Adolfo NUM045 2 Marcial Fermin 6.000,00 07/07/2017

NUM036 Bernabe Justiniano Marcelino NUM045 2 Marcial Fermin 1.390,00 19/10/2017

NUM036 Bernabe Justiniano Marcelino NUM045 2 Marcial Fermin 1.499,00 24/10/2017

NUM036 Bernabe Justiniano Marcelino NUM045 2 Marcial Fermin 3.185,00 25/10/2017

NUM048 Adelaida MUJER NUM029 NUM045 2 Marcial Fermin 3.280,00 22/11/2017

2.- Utilizando la IDENTIDAD : Imanol Sergio NIE no verdadero: NUM049

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 16/10/2017 Número de cuenta: NUM050. Sin movimientos.

2.- ING DIRECT

Fecha de apertura de la cuenta: 16/10/2017 Número de cuenta: NUM051. Sin movimientos.

1.- Si bien en esta cuenta no aparece ninguna transferencia recibida, esta cuenta se facilitó a la Empresa de Madrid transportes, usurpando la identidad de la Empresa VALORIZA FACILITIES SA, para que enviaran ahí los pagos por los servicios de esta empresa.

Berta con DNI NUM052, como apoderada de la empresa VALORIZA FACILITES presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de MADRID - HORTALEZA, con número de atestado NUM053. En su denuncia, la Sra. Berta manifestó que la Empresa de Madrid Transportes se dio cuenta del intento de engaño y, por ese motivo, no realizó transferencia alguna a esta cuenta.

3.- ING DIRECT

Fecha de apertura de la cuenta:

Número de cuenta: NUM054 Movimientos de la cuenta: Sin movimientos.

3.- Utilizando la Identidad: Iñigo Marcelino NIE no verdadero: NUM055

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2017 Número de cuenta: NUM056 Movimientos de la cuenta: Sin movimientos.

4.- Utilizando la IDENTIDAD: Jenaro Secundino NIE no verdadero: NUM057

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 03/08/2017 Número de cuenta: NUM058 Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia Importe(€) Fecha

NUM059 RFB 6JVK4FAP8 Goods 29.626,10 08/09/2017

NUM060 Amorebieta-Etxanoko Udala 14.214,48 20/09/2017

NUM061 Ay. De Albacete 10.859,37 22/09/2017

NUM062 Baltasar Remigio 7.786,00 22/09/2017

NUM063 Celso Dimas 2.480,00 22/09/2017

NUM061 Ay. De Albacete 10.859,37 09/11/2017

NUM061 Ay. De Albacete 10.859,37 27/12/2017

NUM061 Ay. De Albacete 10.859,37 16/01/2018

- Transferencias realizadas:

cuenta de destino país - entidad beneficiario cantidad(€) fecha

NUM064 HUNGRÍA - MKB BANK Marcial Fermin 9.980,00 08/09/2017

NUM064 HUNGRÍA - MKB BANK Marcial Fermin 9.970,00 11/09/2017

NUM064 HUNGRÍA - MKB BANK Marcial Fermin 9.250,00 20/09/2017

NUM064 HUNGRÍA - MKB BANK Marcial Fermin 4.980,00 20/09/2017

NUM064 HUNGRÍA - MKB BANK Marcial Fermin 9.600,00 22/09/2017

NUM064 HUNGRÍA - MKB BANK Marcial Fermin 1.250,00 22/09/2017

NUM064 HUNGRÍA - MKB BANK Marcial Fermin 9.620,00 25/09/2017

NUM064 HUNGRÍA - MKB BANK Marcial Fermin 655,00 25/09/2017

Total fraude: 97.544,06€

Fraude a entidades públicas: 57.651,96€

Fraude a particulares extranjeros: 39.892,10€

Total importe transferido: 65.285,00€

1.- En esta cuenta se han recibido ocho transferencias, de las cuales tres procedieron de cuentas extranjeras, mientras que cinco procedieron de cuentas del territorio nacional.

2.- En cuanto al Ayuntamiento de Albacete, transfirió a esta cuenta un total de 43.437,48€ repartidos en cuatro transferencias de 10.859,37€ cada una.

Alfonso Hermenegildo, con DNI NUM065, tesorero del ayuntamiento de Albacete, presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Albacete con número de atestado NUM066. En su denuncia manifestó que recibieron un correo en el ayuntamiento haciéndose pasar por GENERAL DE SERVICIOS MANCHEGOS SL solicitando el cambio de la cuenta donde realizaban los pagos por los servicios de esta empresa. El ayuntamiento realizó los cuatro pagos que aparecen en la operativa de la cuenta antes de darse cuenta de que habían sido víctimas de un engaño.

3.- En cuanto al Ayuntamiento de Amorebieta, transfirió a esta cuenta 14.214,48€ el 20/09/2017. El ayuntamiento de Amorebieta presentó denuncia ante la Ertzaintza con número de diligencias NUM067 de la comisaría de Durango de dicho cuerpo policial. De estos hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 2 de Durango, el cual incoó las diligencias previas 35/2018.

4.- Desde esta cuenta se han transferido un total de 65.285,00€, todos ellos a la cuenta de Hungría con IBAN NUM064 de la entidad MKB BANK de dicho país.

A esta cuenta también se han enviado transferencias desde las siguientes cuentas abiertas por diferentes miembros de la organización investigada:

número de cuenta titular identidad real cuenta de destino beneficiario importe(€) fecha

NUM043 Adelaida MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 9.700,00 01/12/2017

NUM043 Adelaida MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 9.580,00 01/12/2017

NUM068 Carmela MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 1.795,00 14/12/2017

NUM068 Carmela MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 1.130,00 14/12/2017

NUM068 Carmela MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 1.090,00 16/12/2017

NUM068 Carmela MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 2.060,00 21/12/2017

NUM068 Carmela MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 4.800,00 27/12/2017

NUM069 Nieves MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 1.859,00 12/01/2018

NUM058 Jenaro Secundino Marcelino NUM064 Marcial Fermin 9.980,00 08/09/2017

NUM058 Jenaro Secundino Marcelino NUM064 Marcial Fermin 9.970,00 11/09/2017

NUM058 Jenaro Secundino Marcelino NUM064 Marcial Fermin 9.250,00 20/09/2017

NUM058 Jenaro Secundino Marcelino NUM064 Marcial Fermin 4.980,00 20/09/2017

NUM058 Jenaro Secundino Marcelino NUM064 Marcial Fermin 9.600,00 22/09/2017

NUM058 Jenaro Secundino Marcelino NUM064 Marcial Fermin 1.250,00 22/09/2017

NUM058 Jenaro Secundino Marcelino NUM064 Marcial Fermin 9.620,00 25/09/2017

NUM058 Jenaro Secundino Marcelino NUM064 Marcial Fermin 655,00 25/09/2017

NUM046 Nieves MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 9.700,00 07/12/2017

NUM046 Nieves MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 6.700,00 07/12/2017

NUM046 Nieves MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 100,00 16/12/2017

NUM047 Adelaida MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 11.000,00 16/01/2018

NUM048 Adelaida MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 1.595,00 21/11/2017

NUM048 Adelaida MUJER NUM029 NUM064 Marcial Fermin 2.970,00 21/11/2017

NUM070 Fabio Norberto Marcelino NUM064 María Cristina 3.940,00 23/10/2017

2.- ING DIRECT

Fecha de apertura de la cuenta: 02/08/2017 Número de cuenta: NUM071 Movimientos de la cuenta: Sin movimientos.

5.- Utilizando la IDENTIDAD: Federico Teodulfo NIE no verdadero: NUM072

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 04/08/2017 Número de cuenta: NUM073 Movimientos de la cuenta: Sin movimientos.

2.- ING DIRECT

Fecha de apertura de la cuenta: Número de cuenta: NUM074 Movimientos de la cuenta: Sin movimientos.

6.- Utilizando la IDENTIDAD: Fabio Norberto NIE no verdadero: NUM075

Cuentas abiertas:

1.- BANKIA

Fecha de apertura de la cuenta: 10/10/2017 Número de cuenta: NUM070 Movimientos de la cuenta:

- Transferencias recibidas:

Cuenta de origen Ordenante de la transferencia Importe(€) Fecha

NUM076 Jaime Iñigo 2.000,00 20/10/2017

NUM076 Jaime Iñigo 186,00 20/10/2017

NUM077 Elisabeth 1.760,00 20/10/2017

NUM078 Ramon Eleuterio 1.110,00 23/10/2017

- Transferencias realizadas:

cuenta de destino país - entidad beneficiario cantidad(€) fecha

NUM064 HUNGRÍA - MKB BANK María Cristina 3.940,00 23

/10/

Total fraude: 5.056,00€

Fraude a particulares extranjeros: 5.056,00€

Total importe transferido: 3.940,00

1.- En esta cuenta se han recibido cuatro transferencias, todas ellas de cuentas extranjeras, concretamente de Alemania.

2.-Desde esta cuenta se han transferido un total de 3.940,00€ a la cuenta de Hungría con IBAN NUM064 de la entidad MKB BANK de dicho país.

A esta cuenta también se han enviado transferencias desde las siguientes cuentas abiertas por diferentes miembros de la organización investigada:

número de cuenta titular identidad real cta de destino b eneficiario importe (€) fecha