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16/07/2020
Sentencia Penal Nº 7/2020, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, Rec 13/2019 de 25 de Marzo de 2020
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Orden: Penal
Fecha: 25 de Marzo de 2020
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: RUBIO ENCINAS, ANA MARIA
Nº de sentencia: 7/2020
Núm. Cendoj: 28079220032020100009
Núm. Ecli: ES:AN:2020:1466
Núm. Roj: SAN 1466:2020
Encabezamiento
En Madrid a veinticinco de marzo de dos mil veinte
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Procedimiento Abreviado nº 13/2019 procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 5, seguido por delitos de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal destinada a la comisión de delitos graves, delito continuado de falsedad de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los artículos 390.1º y 2º; 392 y 74.1 del Código Penal; estafa continuada de los artículos 248.1.2, 250.1.4 y 74.1.2 (delito masa) del Código Penal, y delito de blanqueo de capitales de los arts. 301.1 y 302 del Código Penal. Han sido partes como acusador público el Ministerio Fiscal representado por D. Eutimio y como acusación particular:
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8. - Nicolasa y Isidro representados por el Procurador de los Tribunales D. Luis Fernando Granados Bravo y defendidos por el Letrado. D. Jordi Llobet López.
9. - Pilar y Jorge representados por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Alberto de Grado Viejo y defendidos por los Letrados D. Fco. Javier Álvarez Toledo y Dª. Cristina Alonso Podence.
10. - Rosa defendida por el letrado D. José Francisco Vives Zapater.
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En calidad de acusados:
1.- Carlos Jesús nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM000.1978, hijo de Ángel y Genoveva Juliana, con documento de identidad nº NUM001 de Rumanía, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Cristina Gramage López y defendido por el Letrado D. José Miguel Rodriguez Martinez.
2.- Jesus Miguel nacido en Rumanía el NUM002.1986, con pasaporte de Rumanía nº NUM003, sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan M. Rico Palomar y defendido por la letrada Dª Monica Martínez Pereira.
4.- Alexander nacido en Ramnicu Valcea (Rumania), el NUM007.1991, con pasaporte de Rumanía nº NUM008, sin antecedentes penales computables, en Libertad provisional por esta causa, con domicilio en C/ DIRECCION000 nº NUM009 de Alboraia (Valencia) representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª del Mar Gómez Rodriguez y defendido por el Letrado D. Alejandro Ribó Bonet.
7.- Eusebio nacido en Rumania el NUM015.1968, con pasaporte de Rumanía nº NUM016, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Silvia Ayuso Gallego y defendido por el Letrado D Alfonso Granado López.
8.- Federico, nacido en Rumania el NUM017.1990, con tarjeta de identidad de Rumanía nº NUM018, sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Martinez de Lejarza y defendido por el Letrado D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.
11.- Erica nacida en Sibiu (Rumania) el NUM023.1998, hijo de Jeronimo Fructuoso y Elsa Angeles, con pasaporte de Rumanía nº NUM024, sin antecedentes penales computables, privada de libertad por esta causa, representada por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Martinez de Lejarza y defendido por el Letrado D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.
12.- Torcuato nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM025.1998, con Carta de identidad de Rumanía nº NUM026 y CNP NUM027, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan Manuel Caloto Carpintero y defendido por la Letrada Dª Isabel García Herrero.
13.- Jose Augusto nacido en Rumania el NUM028.1986, con NIE NUM029 y Carta de Identidad: NUM030, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Claudia Munteanu y defendido por el Letrado D. Mario Prendes-Pando.
14.- Luis Carlos nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM031.1995, con Carta de identidad de Rumanía nº NUM032, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Nuria Lasa Gómez y defendido por el Letrado D. José Luis García Gracia.
15.- Juan Pedro nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM033.1989, con Pasaporte de Rumanía nº NUM034, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Martinez de Lejarza y defendido por el Letrado D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.
16.- Abel nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM035.1993, con NIP nº NUM036, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Eladio Roberto Olivo Lujan y defendido por el Letrado D. Juan Franco Rodriguez.
17.- Andrés nacido en Rumania el NUM037.1993, con NIP nº NUM038, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. José Miguel Martínez- Fresneda Gambra y defendido por el Letrado D. Sergio Sánchez Martín.
18.- Baltasar nacido en Rumania el NUM039.1980, con carta de identidad rumana Nº NUM040 y NIE NUM041, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Teresa Fernández Tejedor y defendido por la Letrada Dª Mª Belén Esteban Fraile.
19.- Celestina nacida en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM042.1976, con carta de identidad rumana NUM043, sin antecedentes penales computables, privada de libertad por esta causa, representada por el Procurador de los Tribunales D. Javier González Fernández y defendida por el Letrado D. Tomás Martín Pérez.
20.- Isidoro nacido en Rumania el NUM044.1998, con carta de identidad rumana NUM045, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Ana Mª Arauz de Robles y defendido por el Letrado D. Luis Galán Sobero.
21.- Juan nacido en Rumania el NUM046.1986, con carta de identidad rumana NUM047, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. José Ángel Donaire Gómez y defendido por la Letrada Dª Sara Mª Zafrilla Olayo.
22.- Luciano nacido en Rumania el NUM048.1975, con NIP NUM049, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Gemma Fdez Saavedra y defendido por el Letrado D Jorge Vázquez López.
23.- Octavio nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM050.1997, con Carta de identidad de Rumanía nº NUM051 y CNP NUM052, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Santos Carrasco Gómez y defendido por el Letrado D. Luis Saiz Gómez.
24.- Rafael nacido en Rumania el NUM053.1997, con CNP NUM054, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Marta Saint Aubin Alonso y defendido por el letrado D. Manuel Hernandez Suárez.
25.- Mariola nacida en Buftea (Rumania) el NUM055.1983, con documento de identidad rumano nº NUM056; CNP NUM057, y NIE NUM058, sin antecedentes penales computables, en libertad por esta causa, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Pilar Moneva Arce y defendida por la Letrada Dª Heidi Liso Cebrian.
26.- Valeriano nacido en Rimnicu (Rumania) el NUM059.1997, con NIE NUM060, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Plasencia Baltes y defendido por la Letrada. Dª Alexandra Pop.
27.- Jose Pedro nacido en Rumania el NUM061.1985, con documento de identidad rumano NUM062, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Rodríguez Jurado- Saro y defendido por el Letrado D. Domingo Bejarano Calabuig.
28.- Luis María nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM063.1985, con documento de identidad rumano NUM064, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa y defendido por el Letrado D. Domingo Bejarano Calabuig.
33.- Esteban nacido en Ramnicu Valcea (Rumanía), el NUM073.1985, con número de pasaporte rumano NUM074, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Isabel Monfort Sáez y defendido por la Letrada Dª Mª Dolores Infante Alcaraz.
35.- Baldomero nacido el NUM071.1971, en Madrid (España), con DNI NUM078, en libertad por esta causa, sin antecedentes penales computables, con domicilio en CALLE000 nº NUM079, Guadalix de la Sierra (Madrid), representado por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Blanco Blanco y defendido por el Letrado D. Francisco Javier Angulo Fernandez.
36.- Gervasio, nacido en Madrid el día NUM080.1964, con DNI NUM081, en libertad por esta causa, sin antecedentes penales computables, representado por el procurador de los Tribunales D. Juan Luis Navas García y defendido por el Letrado D. Francisco Aguado Arroyo.
37.- Leandro nacido en Madrid el día NUM082.1967, con DNI NUM083, en libertad por esta causa, sin antecedentes penales computables, representado por el procurador de los Tribunales D. Juan Luis Navas García y defendido por el Letrado D. Francisco Aguado Arroyo.
38.- Belinda nacida en Slobozia (Rumanía), el NUM035.1977, con NIE NUM084, en libertad por esta causa, sin antecedentes penales computables, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Marta Isla Gómez y defendida por la Letrada Dª Paloma Selles Rofes.
39.- Salome nacida en Rumanía, el NUM085.1990, con CNP NUM086, privada de libertad por esta causa, sin antecedentes penales computables, representada por el Procurador de los Tribunales D. Marco Aurelio Labajo González y defendida por el Letrado D. Fernando Fidel Castiñeira Campo.
40.- Hermenegildo nacido en Rumanía, el NUM087.1993, con carta de identidad de Rumanía nº NUM088, privado de libertad por esta causa, sin antecedentes penales computables, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª de la Paloma Villamana Herrera y defendido por la Letrada Dª Helena Blasco Blázquez.
41.- Norberto alias Norberto, nacido en Ramnicu Valcea (Rumanía), el NUM089.1967, con carta de identidad de Rumanía nº NUM090, privado de libertad por esta causa, sin antecedentes penales computables, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mónica de la Paloma Fente Delgado y defendido por el Letrado D. Germán Díaz Tajuelo.
Ha sido Ponente la Magistrada Dª. Ana María Rubio Encinas.
Antecedentes
Dado traslado a las defensas de los acusados y presentados los escritos de defensa excepto por la representación de Abilio, se remitieron las actuaciones a esta Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y tuvieron entrada el día 20.09.19, acordándose por diligencia de Ordenación de 26 de septiembre la incoación del Rollo de Sala nº 13/2019 y la devolución de las mismas al Juzgado remitente para subsanar incidencias, volviendo a tener entrada en esta Sección 3ª el 10.10.2019. Mediante auto de 29.10.2019 se admitieron las pruebas interesadas por las partes y se señaló para la celebración del juicio oral los días 25; 26; 28 y 28 de noviembre de 2019 que se extendió a los días 16; 18 y 20 de diciembre de 2019, lo que tuvo lugar practicándose la prueba propuesta y admitida, excepto la que fue renunciada por las partes.
a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P., destinada a la comisión de delitos graves
b) Un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1.1º. 2º, 392 y 74.1. del C.P.
c) Un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.5 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P.
d) Un delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 y 302 del C.P
En cuanto a la autoría consideró que:
Los acusados Carlos Jesús, Alexander, Jose Pedro y Luis María son autores del art. 28 del C.P. del delito del apartado A) de pertenencia a una organización del art. 570 bis.1 del C.P . destinada a la comisión de delitos graves en grado de participación como
Los acusados , Jesus Miguel, Pedro Jesús, Belarmino, Carmelo, Eusebio, Federico, Gaspar, Enrique, Erica, Torcuato, Jose Augusto, Luis Carlos, Juan Pedro, Abel, Andrés, Baltasar, Celestina, Isidoro, Juan, Luciano, Octavio, Rafael, Mariola, Valeriano, Trinidad, Diego, Emilio, Efrain, Esteban, Belinda, Salome, Hermenegildo y Norberto son autores del art. 28 del C.P. del delito del apartado A) de pertenencia a una organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P . destinada a la comisión de delitos graves en grado de participación como
Los acusados Carlos Jesús, Jesus Miguel, Pedro Jesús, Alexander, Jose Pedro, Luis María, Belarmino, Carmelo, Eusebio, Gaspar, Enrique, Erica, Torcuato, Luis Carlos, Juan Pedro, Andrés, Baltasar, Celestina, Isidoro, Juan, Luciano, Octavio, Rafael, Diego, Emilio, Efrain, Salome, Hermenegildo y Norberto son autores del art. 28 del C.P. del delito del
Los acusados Carlos Jesús, Jesus Miguel, Pedro Jesús, Alexander, Jose Pedro, Luis María, Belarmino, Carmelo, Eusebio, Federico, Gaspar, Enrique, Erica, Torcuato, Jose Augusto, Luis Carlos, Juan Pedro, Abel, Andrés, Baltasar, Celestina, Isidoro, Juan, Luciano, Octavio, Rafael, Mariola, Valeriano, Trinidad, Diego, Emilio, Efrain, Esteban, Belinda, Salome, Hermenegildo y Norberto son autores del art. 28 del C.P. del delito del apartado C), delito continuado de estafa de los art. 248.1.2 , 250.1.4 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P. y retiró la acusación que había formulado por este delito contra Felipe.
Los acusados Carlos Jesús, Felipe, Baldomero, Leandro y Gervasio son autores del art. 28 del C.P. del delito de blanqueo de capitales de los art. 301.1 y 302 del C.P. del
Respecto del acusado
Asimismo, apreció en los acusados Carlos Jesús, Belarmino, Carmelo, Eusebio, Federico, Gaspar, Enrique, Erica, Torcuato, Jose Augusto, Luis Carlos, Juan Pedro, Abel, Andrés, Baltasar, Celestina, Isidoro, Juan, Luciano, Rafael, Mariola, Valeriano, Diego, Emilio, Efrain, Esteban, Felipe, Baldomero, Leandro, Gervasio, Belinda, Salome, Hermenegildo y Norberto la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica de reconocimiento de los hechos como muy cualificada del art. 21. 7 en relación con el art; 21.4 del C.P. y en los acusados Rafael, Mariola, Emilio y Diego la atenuante de reparación del daño del art. 21.5 del C.P.
El Ministerio Fiscal interesó que se impusieran las siguientes penas:
Al acusado Carlos Jesús por el delito de pertenencia a organización criminal como organizador del apartado A) la pena de 2 años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo. 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de blanqueo de capitales del apartado D) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000.000 euros.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Jesus Miguel por el delito de pertenencia a organización criminal como organizador del apartado A) la pena de 6 años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de tres años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo. 56 del C.P.) y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 8 años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Al acusado Pedro Jesús por el delito de pertenencia a organización criminal como organizador del apartado A) la pena de 6 años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de tres años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo. 56 del C.P.) y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 8 años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Al acusado Belarmino por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado loan Alexander, por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año y 11 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de 6 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 2 años y 7 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Al acusado Carmelo por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Eusebio por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la Pena de 8 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del. C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de 8 meses de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo dé la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 2 años y 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Federico por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Gaspar por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Enrique por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo, 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Erica por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del CP.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Torcuato por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Jose Augusto por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del. art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Luis Carlos por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Juan Pedro por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Abel por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Andrés por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 8 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de 8 meses de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 2 años y 8 meses de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del. art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Baltasar por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
A la acusada Celestina por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 8 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 2 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas, por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Isidoro por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Juan por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56. del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Luciano por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A), la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Octavio por el delito de pertenencia a organización criminal en calidad de miembro activo del apartado A) la pena de 4 años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de tres años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo. 56 del C.P.) y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 8 años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Al acusado Rafael por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la peña de seis meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56. del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del. C.P.) y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 1 año y seis meses de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 €.
A la acusada Mariola por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 6 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 1 año y seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3.€.
Al acusado Valeriano por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Jose Pedro por el delito de pertenencia a organización criminal como organizador o director del apartado A) la pena de 6 años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de tres años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo. 56 del C.P.) y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 8 años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Al acusado Luis María por el delito de pertenencia a organización criminal como organizador o director del apartado A) la pena de 6 años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de tres años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo. 56 del C.P.) y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 8 años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
A la acusada Trinidad por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de cuatro años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 8 años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Al acusado Diego por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de seis meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 3, meses con una cuota diaria de 3€.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 1 año y seis meses de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 €.
Al acusado Emilio por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 6 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56. del C.P.).
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 1 año y seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 €.
Al acusado Efrain por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 8 meses de prisión, con accesoria legal dé inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 2 años y 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Esteban, por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.)
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Felipe por el delito de blanqueo de capitales del apartado D) la pena de un año y nueve meses de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 3 meses.
Al acusado Baldomero por el delito de blanqueo de capitales del apartado D) la pena de un año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para la profesión de abogado por 1 año y 9 meses con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 3 meses.
Al acusado Leandro por el delito de blanqueo de capitales del apartado D) la pena de diez meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 3 meses.
Al acusado Gervasio por el delito de blanqueo de capitales del apartado D) la pena, de diez meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 3 meses.
A la acusada Belinda por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 1 año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión de la acusada del territorio nacional por un periodo de 5 años.
A la acusada Salome por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Hermenegildo por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
Al acusado Norberto por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por aplicación del art. 89 del C.P. interesó que se sustituyera el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.
En cuanto a la responsabilidad civil el Ministerio Fiscal interesó que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente por las cantidades defraudadas a las siguientes entidades en las cantidades que se expresan:
Ayuntamiento de Almería 32.932,27
Ayuntamiento del Espinar 68.228,09
Ayuntamiento de Gandía 15.024,16
Ayuntamiento de Olot 15.644,83
Ayuntamiento de Portugalete 36.500,00
Ayuntamiento de Sanxenxo 55.544,43
Ayuntamiento de Zarauz 37.029,17
Gobierno de Navarra OBO
SERVICIO NAVARRO DE SALUD 36.629,86
Diputación Provincial de Castellón 58.790,69
Universidad de la Laguna 306.226,11
Ayuntamiento de Parets del Vallés 86.229,92
Instituto Foral de Asistencia Social 29.800,00
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 26.935,97
Ayuntamiento de Castellón 16.056,64
Ayuntamiento de Albacete 43.437,48
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udala 14.214,48
Aguas de Bilbao 63.210,40
Aguas de Murcia(EMUASA) 82.127,55
Ayuntamiento de Arganda del Rey 51.036,00
Ayuntamiento de Bilbao 60.024,00
Ayuntamiento de Caldes de Malavella 24.973,45
Ayuntamiento de Castelldefels 118.193,80
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 63.632,40
Ayuntamiento de Valdilecha 28.920,18
Boletín Oficial Comunidad de Madrid 60.000,00
Fundación Española de ciencia y tecnología 53.084,91
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet GRAMEPARK S.A. 57.877,16
Ibermutuamur 56.462,34
Laboratorio de Referencia de Catalunya 30.000,00
Motorland 28.070,68
Navarra Infraestructuras Locales 39 862,26
Servicio Vasco de Salud 35.000,00
Universidad de Santiago de Compostela 61.819,07
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca 59.203,94
Ayuntamiento de Alahurín de la Torre 16.039,32
Diputación de Barcelona 266.081,08
;
Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente por las cantidades defraudadas a las siguientes personas en las cantidades que se expresan
Hilario 2.100,00
Dulce 1.643,00
Manuel 1.220,00
Mario 1.200,00
Esmeralda 1.160,00
Eufrasia 1.200,00
Nicanor 900,00
Fidela 1.350,00
Flora 320,00
Francisca /
Pedro 1.080,00
Porfirio 1.392,00
Leonor 2.137,00
DIRECCION001 1.769,00
Nieves 7.200,00
Nuria /
Carlos María 2.500,00
Carlos Antonio 900,00
Carlos Daniel /
Raimunda 258,00
Luis Antonio /
Rita 230,00
Jose Ignacio 390,00
Juan Carlos 1.825,00
Juan Antonio 5.000,00
Serafina 1.200,00
Sofía 1.453,00
Susana 2.000,00
Alvaro 1.500,00
Ambrosio 1.670,00
Anibal 1.250,00
Luis Pedro.300,00
Agustina 2.100,00
Benigno 1.250,00
Andrea /
Miguel 1.690,00
Lucio 765,00
Plácido 800,00
Rebeca 800,00
REVER GALEGA DE ELECTRONICA
DE REPARACION 600,00
VENT D'EVENTS SL /
Rogelio 900,00
Romulo 1.211,00
Rubén 1.211,00
Salvador 1.050,00
Silvio 700,00
Valentina 1.600,00
Vicenta 1.269,00
Valentín 1.868,00
Victorio 3.150,00
Marí Luz 1.253,00
María Teresa 1.350,00
Teofilo 1.250,00
Romeo 600,00
Jesús Carlos 1.020,00
Juan María 2.631,00
Magdalena 1.300,00
Marcelina 1.440,00
Maribel 800,00
Marisa 1.260,00
Martina 1.215,00
Conrado 2.000,00
Cornelio 830,00
Yolanda 800,00
David 1.500,00
Florian 1.250,00
Estela 440,00
Irene 2.563,00
Jacinta 1.200,00
Victorino 1.050,00
Julieta /
Leocadia 1.350,00
Carlos Miguel 400,00
Luis Angel 1.650,00
Miriam 1.440,00
Juan Manuel 1.050,00
Juan Ramón 1.200,00
Patricia 950,00
Violeta /
Victor Manuel 1.500,00
Reyes 3.000,00
Jose Ramón 1.400,00
Romualdo Roberto 2.000,00
Alejandra /
Ana 1.200,00
Benjamín 1.523,00
Araceli 7.350,00
María Angeles 1.450,00
Camilo 1.300,00
Celso 1.350,00
Clemente 1.523,00
Cristina 1.100,00
Everardo 1.200,00
Carmela 1.960,00
Fidel 2.000,00
Fulgencio 1.580,00
Claudio 1.300,00
ORD: Ezequiel 1.000,00
Pintores Hermanos Teodosio Bernardo S.C /
Fernando 1.300,00
Emiliano 380,00
Felicisimo 380,00
Florentino 900,00
Montserrat /
Jaime 1.000,00
Olga 2.300,00
SERRALLERIA BELLUCH SL /
Verónica 1.600,00
Clara 1.500,00
Zulima 1.200,00
Remigio 1.200,00
Asunción 1.200,00
Azucena 1.200,00
Begoña 1.140,00
Bernarda 1.783,00
JoRGPRuGER 2.623,00
Segundo 1.223,00
Simón 1.400,00
Teodulfo 1.200,00
Elena 2.400,00
Jorge Cipriano 1.400,00
Teodosio 1.501,00
Juan Ignacio 88,00
Juan Enrique 1.250,00
Pedro Francisco 1.440,00
Emilia 1.503,00
Víctor 1.800,00
Alejo 1.440,00
Juan Alberto 1.948,00
Anselmo 400,00
Mónica 1.648,00
Mariana 1.440,00
Edemiro 1.440,00
Sacramento 1.300,00
CANITA VESUVIO SL / María Purificación 1.260,00
Laureano 1.300,00
Casilda 1.450,00
Matías - AUDI A3 2.250,00
DIRECCION002 2.980,00
Eulalia 1.443,00
Hortensia 1.076,00
Luis Manuel 4.100,00
Melchor 5.230,00
Jesús María 4.950,00
Jesús Ángel 2.500,00
Jose Francisco 2.700,00
Jose Pablo 1.491,00
Apolonio /
Rafaela 1.543,00
Artemio /
Marí Juana 900,00
KE ZHANG 1.270,00
Blas 900,00
Bruno 1.300,00
Candido 443,50
Tania 1.321,00
Teodora 1.400,00
Aureliano 8.500,00
Constancio 370,00
Cosme 1.260,00
Zaira 3.000,00
Desiderio 850,00
Dionisio 1.500,00
RB SIST E INST DE FRIO Y CLIMA SL /
Elias 1.200,00
Cecilio 1.400,00
DIRECCION003 2.250,00
Evaristo 4.000,00
Ezequias 1.200,00
Soldaduras Duran SL /
Dimas 1.600,00
Leticia 3.000,00
Ismael 1.539,00
Coro 3.073,00
Jenaro 3.000,00
Joaquín 900,00
Dolores 3.000,00
Gregoria / Landelino 1.040,00
ELECTRODOMESTICOS ESPEJO PALACIOS, S B92706837 1.000,00
Marcial NUM091 1.100,00
Guadalupe 1.768,00
Melisa / Carlos 2.170,00
Marino 2.040,00
Juliana 1.050,00
Paloma 1.050,00
Santos 234,00
Segismundo 400,00
Sergio 370,00
Marcelino 815,00
Milagrosa 240,00
Sara 263,00
Noemi / Jose Manuel 567,00
Lázaro 405,00
Luis Alberto 224,00
María Esther 900,00
Socorro 460,00
Santiago 3.500,00
Jose Ángel 4.000,00
Juan Miguel 1.500,00
Carolina 2.033,00
Pedro Antonio 2.100,00
Pedro Enrique 1.225,00
Marco Antonio 1.400,00
Adela 2.203,00
Antonio 1.000,00
Argimiro 5.000,00
Estibaliz 3.000,00
Pablo Jesús / Amparo 2.999,00
Basilio 1.050,00
Angustia 920,00
Ascension 800,00
Amador 500,00
Juan Francisco 1.200,00
Bibiana 1.350,00
Carlota 1.440,00
Bartolomé 1.800,00
Eugenia/ NUM092 1.440,00
Bienvenido 3.600,00
Florencia 1.200,00
Dafel SC - Eloy 800,00
Epifanio 1.000,00
Elisenda 1.200,00
Cristobal 2.000,00
Mateo NUM093 612,00
José 612,00
Piedad NUM094 600,00
Onesimo 1.258,00
Pablo/ Rosario 2.363,00
Ramón 3.324,00
Roberto 1.500,00
Olegario 1.200,00
Victoria 3.510,00
Coral 1.710,00
Apolonia 640,00
Debora 1.326,00
María Cristina 725,00
Modesto 720,00
Roque 4.200,00
CENTRO DE EVALUACION ISOCINETICA S.L 3.000,00
Jose Antonio 400,00
Benita 680,00
Severino 311,00
Carlos Alberto 1.269,00
Pedro Miguel 6.250,00
Ángel Daniel 1.750,00
Palmira 800,00
Adriano 1.500,00
Filomena 4.726,00
Herminia 790,00
Arsenio 765,00
Josefa 1.440,00
Luis Enrique 1.440,00
Tatiana 1.440,00
Fátima / Alfredo 1.741,00
Macarena 1.680,00
Carlos José / APLIC TECNICAS EVACUACION SANEAMIENTO SA- MADRID 1.681,00
LAMI SA / Arcadio 4.900,00
Marta 1.010,00
Demetrio 1.409,00
Laura 300,00
Africa 320,00
Edmundo - NUM095- 1.050,00
Manuela 500,00
María 4.500,00
Rosana 1.749,00
Calixto 1.890,00
CONST.Y POM. LA RODA-ALBACETE Genaro 1.300,00
Geronimo 1.000,00
MOLPE SA / Gregorio 1.450,00
Agapito 4.500,00
Higinio 1.120,00
Sabina 1.533,00
Santiaga / Jacinto 1.497,00
Crescencia 1.446,00
Edurne 1.020,00
Esperanza 1.211,00
Sixto 1.800,00
Raimundo 3.700,00
Sebastián / Elvira 1.520,00
Primitivo 2.000,00
Jacobo 2.255,00
Juan Luis 1.600,00
Severiano 1.100,00
Ruth 0,00
Carlos Francisco 740,00
Celestino 9.500,00
Luis Andrés 6.500,00
Abelardo 2.313,00
Carla 1.783,00
Lorena 800,00
Raquel / Anton 1.000,00
Eliseo / María Luisa 6.500,00
Braulio 1.800,00
Patricio 1.050,00
Mariano 1.200,00
Vicente 3.050,00
Millán 2.000,00
Purificacion 1.100,00
Marina 2.500,00
Pelayo 1.500,00
DIRECCION004 / Armando 4.000,00
Arturo 2.200,00
Adolfo 1.849,00
Benito 1.454,00
Bernardino 1.050,00
BarbaraIvanBini 1.200,00
Serafin 1.790,00
Carlos Manuel 1.360,00
Casimiro 2.201,00
Encarna- NUM096 1.200,00
ASISTENCIA INTEGRAL CRUM S.L / Darío 1.539,00
Alexis 1.500,00
Domingo 1.500,00
Florencio 720,00
Carlos Ramón 1.539,00
Marisol / Rodolfo 9.750,00
Eulogio 6.000,00
Evelio 1.050,00
Electricidad DEVESA SL / Justa 900,00
Alonso NUM097 1.000,00
Regina 360,00
Heraclio / Modesta 1.005,00
Humberto 1.823,00
Noelia 1.741,00
Jose Enrique 4.573,00
Marí Jose 1.520,00
Matilde 1.270,00
Maximo 250,00
Sandra 1.050,00
Luis Pablo 1.050,00
Daniel 1.500,00
Oscar / Valle 1.338,00
Amelia / Balbino 2.000,00
Silvia 4.000,00
Alejandro 2.200,00
Bernabe 2.000,00
Adriana / Lucas 1.000,00
Jose Daniel 1.000,00
Logisticaparaisos.l pago carretilla elevadora pendiente envio / Celia 1.600,00
Cesar 2.150,00
Juana 1.323,00
Feliciano 1.320,00
Inocencio 1.330,00
Gerardo / Estanislao 1.600,00
ANADI INGENIERIA Y PRO / Herminio 850,00
Faustino 900,00
Hugo 1.200,00
MULTISERVICIOS SORBAS / Isaac 1.800,00
Francisco 10.500,00
Graciela 1.320,00
Tomás 1.600,00
Eugenio 1.600,00
Julio 1.000,00
Leoncio 77512865J 900,00
Imanol 2.000,00
Hernan 1.050,00
Natalia 1.300,00
Soledad 1.934,00
Teodoro 1.655,00
Ceferino 1.420,00
Rodrigo 1.050,00
Paula 5.000,00
Romualdo 799,00
Rosendo 1.200,00
Sabino 2.200,00
Martin 2.950,00
PAGO TRACTOR CORTACESPED / Jon ( DNI NUM098) 1.050,00
SEPO6I9QPJPF COURIER RPL 1.600,00
Ovidio 1.200,00
Marcos 2.000,00
Urbano 296,00
Eulalio 6.500,00
VIAJES ILICITANOS SL 2.112,00
Jesús Manuel 1.131,00
Leopoldo 1.636,00
Felix 2.131,00
Almudena 1.200,00
VictorGeorghe 2.000,00
DIRECCION005 1.533,00
Virgilio 2.800,00
Samuel 1.350,00
Saturnino 23,00
Luis 9.000,00
BAR MADRE DE DIOS S. L 2.300,00
Carmen 1.250,00
TRITUVERD S.L. 2.640,00
Cirilo 1.200,00
Clemencia 1.400,00
Adrian 1.000,00
Damaso 890,00
Daniela 1.200,00
Indalecio 1.609,00
Katering Montajes de Feria 1.300,00
Aquilino 287,00
Ángel Jesús 1.000,00
Esther 960,00
Luis Miguel 379,00
Agustín 282,00
Luisa 434,00
Margarita 1.050,00
Paulino 2.950,00
Gabino 1.020,00
Isabel 1.023,00
Ana María 650,00
MASSANET 2014 S.L. 1.400,00
Luz 612,00
Javier 612,00
Jesús 602,00
Teresa 612,00
Maximiliano 1.200,00
Cipriano 839,00
Ruperto 289,00
Jose María 1.603,00
Leonardo 1.000,00
Prudencio 1.446,00
Cayetano 500,00
Julián 1.220,00
Nemesio 1.200,00
MARINA DIESEL SL. 2.500,00
Hipolito 1.225,00
Antonia 640,00
Gines 400,00
Adelina 1.230,00
Blanca 1.569,00
Iván 2.900,00
Ariadna 700,00
Bárbara 875,00
Nicolas 4.000,00
Juan Pablo EN CONCEPTO DE MATRICULA NUM099 2.000,00
Bernardo NUM100 16.000,00
Narciso EN SUC. 0049 0410 1.000,00
Alfonso 240,00
Pascual 230,00
Pio 900,00
Íñigo 1.081,00
Fructuoso 800,00
IMPDEREDIGIT S.C.P 800,00
Maximino 1.300,00
Luis Francisco 1.450,00
Vidal 1.500,00
Flor 2.459,00
Fermín 1.783,00
INGRESO DE EFECTIVO. 1476785551 1.812,00
INGRESO DE EFECTIVO. 1476939083 1.113,00
Eleuterio 1.800,00
JARDINES Y PISCINAS BORREGO SL 1.250,00
Miguel Ángel 1.000,00
Victoriano 1.050,00
Augusto 1.450,00
HORTALIZAS JUMARSAN SL.L 1.000,00
Jesús Luis 1.000,00
Maite 800,00
RODATOMAS SL - HUESCA 1.300,00
Aurelio 2.100,00
Micaela 1.413,00
Eduardo 3.218,00
Justo 1.465,00
Donato 1.660,00
Cesareo 2.500,00
Germán 600,00
Moises 1.600,00
Alberto 1.350,00
Custodia 900,00
NAUTICA POLLENSA S.L 1.650,00
Casiano 850,00
SMT COMERCIAL FORLIKT MADRID SL 1.750,00
Ricardo 1.650,00
Ernesto 2.631,00
Guillermo 630,00
Nazario 2.625,00
Doroteo 2.100,00
Gabriel 1.300,00
Berta 1.350,00
Horacio 1.300,00
Sonsoles 450,00
Jeronimo 1.500,00
Mauricio 450,00
Consuelo 1.260,00
Roman 1.700,00
Gracia 2.560,00
SOLUCIONES INTEGRALES 2013, S.L. 1.120,00
Ildefonso 2.621,00
Enma 1.013,00
Felicidad 400,00
380-750NM SL 1.800,00
Fausto 1.800,00
Lorenzo 1.250,00
CARITAS DIOCESANA DE L 700,00
Inocencia 1.440,00
Otilia 450,00
Leon 1.551,00
Virginia 1.050,00
Ángeles 2.466,00
00817110- Erasmo 1.200,00
Rosaura 1.200,00
María Milagros - DNI NUM101 1.350,00
BILANX S.A 2.695,00
Justiniano 1.285,00
Obdulio 52,96
ORD: Borja ( Pura ) 2.950,00
ORD: BEST BRANDS TICKET S.L. 1.600,00
ORD: EGOA INSTA S.L. 1.100,00
ORD: Gumersindo 1.000,00
ORD: Héctor 1.000,00
TRANSFERENCIA Fabio 1.280,00
Amadeo 760,00
Salvadora 1.800,00
Adelaida 4.500,00
Jose Miguel 1.250,00
Secundino 380,00
Raúl 380,00
Jose Luis 9.500,00
Angelica 9.500,00
Covadonga 1.000,00
Benedicto 8.500,00
Constantino 1.600,00
Leovigildo 1.000,00
Jose Carlos 1.000,00
Candelaria 1.300,00
Justino 850,00
Camino 1.160,00
Gustavo 2.550,00
Aircom Mantenimientos Industriales 1.600,00
Concepción 1.000,00
Avelino 1.000,00
Marí Trini 1.050,00
Belen 1.260,00
Sebastian Gerardo 1.150,00
María Virtudes 1.200,00
Ruben Aureliano 1.429,00
Encarnacion 1.200,00
Geronimo Pablo 1.200,00
Paulina.200,00
Constanza 1.131,00
Delfina 1.000,00
DIBAEE GREEN GROUP MD CORPORATION SPAIN 1.625,08
Eusebio Imanol 3.600,00
María Rosa 1.300,00
Agapito Jesus 1.295,00
Isidora 1.040,00
Adoracion 1.440,00
Alfredo Nemesio 2.100,00
Jenaro Onesimo- Enví a KadelSpedition 1.500,00
Ignacio Diego 1.250,00
Celsa 1.233,00
ALJOBE CONSULTING S.L. 6.508,27
Clemente Genaro 2.591,73
Bienvenido Gonzalo 940,00
Eleuterio Benigno 885,00
Olegario Ignacio 1.350,00
María Inés 443,50
Obdulio Teodosio 1.375,00
Inocencio Ildefonso 1.400,00
Amanda 1.280,00
Leovigildo Obdulio 380,00
Teodosio Obdulio 444,99
Florentino Modesto 380,99
Obdulio Leonardo 293,95
Victorino Hipolito 385,00
Cipriano Oscar 10,00
Geronimo Joaquin 390,00
Eladio Sergio 370,00
ATM:00490390 DE NADIA EN C 500,00
Claudia 800,00
Claudio Narciso 1.000,00
JIMEAUTO SOCIEDAD LIMITADA 1.000,00
Lorenzo Leandro 1.250,00
Elisa 1.683,00
María Inmaculada 6.750,00
GOROSLAN SLU 1.400,00
Torcuato Braulio 1.436,00
Bernardo Blas 1.934,00
Elisabeth 1.812,00
Lidia 1.539,00
Lorenza 1.650,00
Amadeo Torcuato 1.150,00
Amadeo Virgilio 6.800,00
Jaime Iñigo RESERVA PISO NUM102 1.440,00
Guillerma 1.000,00
Ramon Olegario NUM103 1.250,00
Samuel Evelio 1.200,00
Ezequias Domingo 1.050,00
Domingo Clemente 1.050,00
Fidel Genaro 449,00
Constancio Federico 260,00
Aida 246,00
Benjamin Indalecio 1.741,00
Ignacio Obdulio 2.046,00
Ildefonso Constancio 1.250,00
Aurora 1.250,00
ECO MALLORCA SL 150,00
Aurelia 1.080,00
Florencio Victoriano 1.800,00
Felisa 1.800,00
Evangelina 1.800,00
DIRECCION006/ NUM104 480,00
Leon Victorino 1.200,00
Teodosio Victor 1.200,00
Inocencio Oscar 1.200,00
Carina 5.200,00
Agueda 612,00
INGRESO EN EFECTIVO DE Pascual Baltasar EN CONCEPTO DE ALQUILER MES OCTUBRE-B 612,00
María Antonieta . NUM105 612,00
Frida 612,00
Ezequiel Valeriano 5.000,00
Felipe Alexis 13.000,00
Balbino Olegario 2.400,00
Indalecio Domingo 1.140,00
Armando Obdulio 1.260,00
Gabriela(rentalia) 2.000,00
Tomas Andres 230,00
Camilo Andres 300,00
Ildefonso Edmundo 230,00
Jacinto Santiago 1.200,00
Jenaro Secundino 749,00
Delia 2.763,00
Manuel Victorio 250,00
Candido Nicolas 320,00
Fermina 1.452,00
Genoveva 6.000,00
Leoncio Urbano 545,00
Leopoldo Alberto 545,00
Alberto Teodulfo 4.495,00
Tomasa 1.200,00
Miguel Iñigo 350,00
Rogelio Epifanio 4.000,00
Iñigo Angel 5.000,00
Guillermo Miguel 2.100,00
Florinda 3.000,00
Pedro Belarmino 1.000,00
20803101-AINE PRODUCIONS, SL , FACTURA NR. 3513629 240,00
20803101-AINE PRODUCIONS, SL , FACTURA NR. 3513656 240,00
Ildefonso Valeriano 292,00
Rodolfo Baldomero 244,00
SOL DE BOLONIA S.L. 303,00
Virtudes 1.040,00
Indalecio Julian 1.904,00
Cecilio Tomas 2.430,00
Nemesio Nicanor 1.440,00
Simon Nicanor 1.440,00
Lucio Simon 1.440,00
Cecilio Demetrio NUM106 1.440,00
Remedios 1.440,00
MOYPA INSTALACIONES,S.L. 1.629,00
Beatriz 1.629,00
Gema 1.100,00
Josefina 1.050,00
Alicia 1.304,00
Genaro Urbano 275,00
Ofelia 300,00
Gabriel Conrado 300,00
CASADO DIRECCION007 1.020,00
Jon Urbano 1.140,00
Sonia 1.000,00
Estrella 515,00
Amador Leon 1.140,00
Lucía 1.140,00
Leandro Teodosio 1.749,00
Ángela 1.000,00
HNOS.PEREIRA SUR LOGISTICA Y TRANSP Amadeo Pio 3.350,00
Eladio Teodoro 2.100,00
Dionisio Claudio DNI: NUM107 1.050,00
PANADERIA CARBALLO BLANCO SL.L 1.000,00
Adolfina 1.800,00
Rafael Moises 4.500,00
Ceferino Iñigo ( Taxista ) 1.300,00
Oscar Julian 6.000,00
Lourdes 1.200,00
Eva 1.600,00
Eulogio Victor 1.400,00
Zaida 1.400,00
Felicisimo Lucio 1.660,00
Lucas Julio 2.300,00
Fulgencio Nicolas 1.200,00
Ricardo Celso 5.000,00
Felicisima 5.500,00
HEREDEROS MONLLAO SOCIEDAD LIMITADA 1.650,00
Camilo Sebastian 1.050,00
Gabriel Gumersindo 700,00
Urbano Simon 1.050,00
GRUPO SOLDADURA PRAXAIR TRION 220 AC-DC/ SEGUIMIENTO WTO07UJHHUTE 800,00
Armando Urbano 1.900,00
Humberto Urbano 1.600,00
VICENTE ELABORADOS CASEROS SLL 1.200,00
El Ministerio Fiscal interesó la imposición de las costas por cuarenteavas partes a cada acusado.
Asimismo, interesó:
. - El desbloqueo y entrega de las cantidades que procedan de trasferencias fraudulentas efectuadas por los perjudicados, procediendo a su retrocesión y entrega a aquellos.
. - La entrega definitiva de aquellas cantidades que se encuentren en depósito provisional en poder de los perjudicados.
. - El comiso de las cantidades restantes que no hayan sido reclamadas por los perjudicados que realizaron las trasferencias fraudulentas.
. - El comiso de todos los efectos intervenidos a los acusados y en concreto de los relojes intervenidos al imputado Jose Pedro que son objeto de análisis en el Folio 296 Tomo XIV Pieza Principal.
La representación del
La representación de la
La representación de la
La representación del
La representación de Pilar y Jorge se adhirió a las conclusiones definitivas formuladas por el Ministerio Fiscal y en cuanto a la responsabilidad civil intereso la entrega con carácter definitivo de los 6.500 euros que les habían sido entregados con carácter provisional.
La defensa de Jesus Miguel en sus conclusiones definitivas interesó la libre absolución y para el caso de que recayere una sentencia condenatoria lo fuere por el delito de organización criminal del art. 570 bis.1 del Código Penal como miembro activo, un delito continuado de falsedad y otro delito continuado de estafa, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica de colaboración tardía del art. art. 21.7 del Código Penal como muy cualificada y se le impusiera la pena de dos años de prisión por el delito de pertenencia a organización criminal, dos años de prisión por el delito de falsedad y un año de prisión por el delito de estafa.
La defensa de
Para el caso de ser condenado, concurrirían las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes:
En cuanto a la responsabilidad civil, de modo subsidiario para el caso de ser condenado, sería
La defensa de Alexander en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal, pero interesando la no imposición de costas.
La defensa de Belarmino en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Carmelo en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Eusebio en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Federico en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Gaspar en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Ignacio en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Erica en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Torcuato en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Jose Augusto en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Luis Carlos en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Juan Pedro en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Abel en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Andrés en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Baltasar en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Celestina en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Isidoro en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Juan en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Luciano en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Octavio en sus conclusiones definitivas interesó la libre absolución.
La defensa de Rafael en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Mariola en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Valeriano en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Jose Pedro en sus conclusiones definitivas le consideró autor de un delito de estafa del art. 248.2.c) del Código Penal.
La defensa de Luis María en sus conclusiones definitivas interesó la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.
La defensa de Trinidad en sus conclusiones definitivas interesó la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.
La defensa de Diego en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Emilio en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Efrain en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Esteban en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Felipe en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Baldomero en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de
La defensa de Leandro en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Belinda en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Salome en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Hermenegildo en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
La defensa de Norberto en sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.
Ha sido Ponente la Magistrada Dª. Ana María Rubio Encinas.
Hechos
Los acusados Carlos Jesús, Jesus Miguel, Pedro Jesús, Alexander, Belarmino, Carmelo, Eusebio, Federico, Gaspar, Enrique, Erica, Torcuato, Jose Augusto, Luis Carlos, Juan Pedro, Abel, Andrés, Baltasar, Celestina, Isidoro, Juan, Luciano, Octavio, Rafael, Mariola, Valeriano, Jose Pedro, Luis María, Diego, Emilio, Efrain, Esteban, Belinda, Salome, Hermenegildo y Norberto, desde finales del año 2016 y hasta principios de 2018, se concertaron para obtener un beneficio económico obteniendo dinero de entidades públicas y de particulares a quienes engañaban utilizando documentos que no eran verdderos, siguiendo unas pautas establecidas y repartiéndose las funciones entre todos ellos.
1.1.
Actividad desarrollada por la organización.
En ejecución y desarrollo de ese plan, la dinámica seguida por la organización comienza por la elaboración de todo tipo de documentos de identidad y personales como certificados de empadronamiento, contratos de trabajo o certificados de extranjería. Con el auxilio de estos documentos, miembros de la organización abren cientos de cuentas corrientes en distintas entidades bancarias. Una vez abiertas, estas personas pasan la documentación bancaria, números de cuenta y, fundamentalmente, los códigos de acceso a las mismas, a los escalones superiores de la organización. Seguidamente, otros miembros de la misma realizan los engaños, en la forma que se dirá, utilizando al efecto como puente las cuentas abiertas con los documentos de identidad creados. Estas cuentas serán utilizadas para recibir las transferencias de las víctimas, tanto personas físicas como Administraciones Públicas engañadas. Una vez recibidas las cantidades de dinero defraudadas en las cuentas abiertas del modo indicado, realizan reintegros en efectivo en cajeros automáticos nacionales, o bien ordenan transferencias a otras cuentas controladas por la organización en otros países, (fundamentalmente Rumania, Alemania, Hungría, Italia y Polonia), para introducidas así en el sistema económico legal.
Las obtenciones de dinero de las Administraciones públicas requerían una cualificación técnica considerable y se materializaron de la siguiente manera: En un primer estadio, y tras identificar a las posibles víctimas, que van desde Ayuntamientos, Hospitales, Boletines Oficiales a todo tipo de Consorcios, los acusados, según el reparto de funciones, realizaron un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tenían con proveedores y empresas que les suministraban servicios.
Cuando descubrían su forma de relacionarse y conseguían material empleado en sus contactos como facturas o pedidos, se hacían pasar por una de las empresas proveedoras que tenía pendiente algún cobro con la Administración Pública seleccionada como víctima. Posteriormente, simulando ser el proveedor, llamaban a la entidad o le dirigían un correo electrónico, comunicándole que iban a cambiar su número de cuenta habitual, por lo que los servicios prestados deberían ser abonados, a partir de entonces, en la nueva cuenta. Como sistema de verificación y control, le indicaban también que en los siguientes días recibirían vía mail los documentos acreditativos de este cambio, tanto de la empresa como bancarios, que previamente habían sido creados por los miembros de la organización encargados y no se correspondían con los originales y verdaderos de las empresas proveedoras, ni con los certificados bancarios que expedían estas entidades para acreditar quien era el titular de una cuenta, sino que eran creados por los acusados encargados imitando la apariencia de los originales en sus elementos más significativos, como firmas y sellos.
Una vez la administración a quien se había prestado un servicio o realizado un suministro recibía estos documentos con el cambio de cuenta corriente, abonaba los mismos en esa cuenta facilitada por los acusados que no se correspondía con la de la entidad suministradora y acreedora del precio.
A través de esta modalidad se ha intentado por los acusados en múltiples ocasiones conseguir esos pagos y se han llegado a materializar en otros muchos por parte de entidades públicas de todo el territorio nacional.
Con los particulares, los acusados se relacionaban a través de Internet utilizando diversas modalidades como el phishing bancario, engaños en la venta de bienes y prestación de servicios por internet, sobre todo, engaños en arrendamientos temporales o turísticos por internet y recibían de las víctimas el precio de estos servicios o arrendamientos que no prestaban, en cuentas bancarias abiertas al efecto con documentación no verdadera.
El Phishing bancario consiste en el envío de un enlace, normalmente de una entidad bancaria, al correo electrónico o al teléfono móvil de la víctima, de manera que cuando el receptor pincha sobre el mismo, cree estar en la página oficial correspondiente y al poner las claves personales de acceso, las mismas son extraídas y utilizadas con posterioridad por terceros, en éste caso los acusados, para realizar transferencias no queridas por la víctima.
Otras veces los acusados localizaban en distintas plataformas de compra-venta anuncios de productos electrónicos, coches o maquinaria y conseguían la mayor información posible de los mismos como garantías, instrucciones y facturas de compra. Una vez disponían de ese material 'colgaban' sus anuncios en páginas como www.ebay.com, www.milanuncios.com o www.autoscout24.com y cuando el comprador víctima hacía la transferencia del precio acordado en una cuenta abierta previamente con documentación no verdadera por alguno de los miembros de la organización,cortaban la comunicación con el mismo que jamás llegaba a recibir el producto pagado.
Otra modalidad de engaño era a través de alquileres. Los acusados localizaban en distintas plataformas de alquiler anuncios de inmuebles y copiaban sus fotos y los publicaban con otras referencias. Las páginas más utilizadas para 'colgar' los anuncios eran www.fotocasa.es; www.idealista.com; www.vibbo.com. Una vez las personas interesadas en los alquileres se ponían en contacto, bien por mail, bien por WhatsApp, con los supuestos arrendadores, los acusados que tenían esa función, les envíaban, con el pretexto de realizar la transacción de forma segura, enlaces simulando ser páginas web de entidades conocidas como www.airbnb.com. o www.wimdu.com, entre otras. Una vez que los arrendatarios estaban convencidos con las condiciones del piso, los acusados que se hacían pasar por los arrendadores, que solían manifestar encontrarse en el extranjero, les proporcionan un número de cuenta, de las abiertas por la organización, donde las víctimas realizaban el ingreso correspondiente al precio del arrendamiento acordado y tras el depósito se cortaba todo tipo de contacto.
Los acusados prepararon mucha documentación no verdadera, generalmente documentos de identidad de distintos países, NIES, contratos de trabajo y nóminas que utilizaron para la apertura de muchas cuentas bancarias. Hay investigados que llegan a tener decenas de documentos de identidad de distintos países, muy bien confeccionados, cuya detección por parte de las entidades bancarias era prácticamente imposible.
La organización también creó numerosos certificados bancarios y de empresas suministradoras de servicios a entidades públicas, que utilizaron para engañar a las administraciones públicas consiguiendo que estas ingresaran el importe de suministros recibidos en cuentas bancarias controladas por la organización.
1.2. Estructura de la organización.
La organización formada por los acusados es de carácter trasnacional y esta formada por un número elevado de miembros.
Cuenta con una alta especialización en la realización de engaños a través de Internet que requiere una cualificación técnica considerable.
Entre las diversas formas utilizadas por la organización para hacer los engaños destacan la inserción de anuncios de alquiler de viviendas en portales de Internet especializados, la venta de productos a través de páginas web, creadas por la organización y los engaños mediante la suplantación de identidades de empresas y proveedores, utilizando para ello documentos de identidad y mercantiles, para posteriormente introducir los beneficios obtenidos en el sistema económico legal. Muchas de estas modalidades se llevan a cabo en distintos países de Europa, por lo que necesitan personas que traduzcan los anuncios y contesten a las llamadas y a los Whatsapp en distintos idiomas.
Estas personas, de manera concertada y coordinada, se organizan y distribuyen sus funciones para la creación de la documentación identificativa que van a utilizar para apertura de cuentas; creación de documentación para contactar con las víctimas, inserción de anuncios en internet de venta de bienes o alquiler de viviendas de los que no se dispone, envío de documentación a las Administraciones elegidas como víctimas; recepción de las transferencias realizadas por las víctimas, administración de ganancias obtenidas y su introducción en el sistema económico legal. La estructura organizativa tiene carácter internacional, utilizando personas que se desplazan, generalmente desde Rumanía hasta España, para abrir cuentas en España y enviando las ganancias obtenidas a cuentas abiertas en entidades bancaras de varios países en Europa.
Organizada como una gran compañía, se estructura en diferentes departamentos:
- El departamento de planificación, que se ocupa de diseñar las operaciones. Se han encontrado hojas de cálculo en los dispositivos informáticos y efectos físicos intervenidos en el domicilio de Carlos Jesús sito en AVENIDA001 NUM109, Valencia, que también fue utilizado por Jesus Miguel, que recogen las diferentes identidades utilizadas por los miembros de la organización, así como de las cuentas bancarias que han ido abriendo con las mismas junto a información de éstas, mostrando una perfecta organización de las actividades llevadas a cabo.
- El departamento de informática, encargado de realizar los phishing consistentes en suplantar páginas como Airbnb por otras de idénticas características visuales de forma que el usuario cree estar en estas páginas. Así mismo, y en ocasiones, han llegado a crear páginas web donde ofertan los productos o simulan cuentas scrow para dar fiabilidad a las víctimas, encargarse de registrar correos electrónicos y de dar de alta anuncios en portales especializados.
- El departamento de creación de documentos necesarios para la apertura de las cuentas bancarias como documentos de identidad de distintos países, NIES o contratos de trabajo, los documentos con apariencia de ser procedentes de los bancos y entidades prestatarias de servicios para dar credibilidad a las víctimas, tanto administraciones públicas como particulares, en éste ultimo caso creando contratos de alquiler, compraventa o garantías de artículos que no se correspondían con la realidad. Los encargados de ambos departamentos eran Jesus Miguel y Luis María.
- El departamento de logística, encargado del transporte a España de las
Otros elementos que indican la internacionalidad de la organización son la existencia de transferencias desde las cuentas donde las víctimas hacen los ingresos, cuyo destino final son cuentas bancarias abiertas por la organización en otros países como Polonia, Bulgaria, Hungría, Italia, Portugal y la existencia de numerosas víctimas en países extranjeros.
La organización inició su actividad en el año 2016, habiendo abierto los acusados Carmelo y Pedro Jesús cuentas bancarias con documentación falsa en en julio y agosto respectivamente, de ese mismo año, constando ya denuncias de víctimas en estas fechas.
1.3. Categorias dentro de la organización
1.- Miembro relevante
Miembros relevante de la organización es aquel sin cuya actuación no sería posible en determinadas ocasiones cometer el hecho en su máxima expresión, es decir, que bien con actuaciones directas (contactar con la víctima, estudiar las relaciones de las empresas públicas con sus proveedores, coordinar los miembros que abren cuentas bancarias, etc.) o indirectas (contactar con el jefe de la organización con el fin de recibir órdenes, etc.), realiza actos sin los que no se habría podido consumar el hecho y que ayuda a que éste se desarrolle con la máxima eficacia.
2.- Creadores de documentación
Miembro importante debido a su concreta utilidad: crear los documentos de identidad no verdaderos con los que se abren las cuentas bancarias o con los que se establecen las relaciones con el organismo público, entidades mercantiles o particulares elegidos como víctimas. Se trata de una persona imprescindible para dificultar y entorpecer de manera grave y continua la labor de los investigadores en cuanto a la autoría del hecho; y para producir error en las víctimas, creando unos documentos cuya distinción de los originales era practicamente imposible, que se presentaban a organismos públicos haciéndose pasar por un proveedor, o a los empleados de las entidades bancarias en el momento de contratar la apertura de una cuenta.
3.- Captador
Es el miembro que contacta por encargo de la cúpula de la organización con personas para ofrecerles la posibilidad de ganar dinero a cambio de prestarse a abrir una cuenta bancaria con la documentación no verdadera que se le facilite, cuenta que será el destino del dinero transferido por las víctimas; y más tarde será extraído utilizando las claves de la 'banca on-line' - que se le hayan facilitado a quien la abrió, pero que habrá entregado a la organización -, desde la entidad bancaria o por cajero automático, directamente por el titular de la cuenta o por el captador con las claves que aquel le ha entregado y que servirá para ser repartido entre los miembros de la organización en función de su actuación. Igualmente, son los que distribuyen a esas personas por el territorio nacional, encargándose de su alojamiento y de facilitarles la documentación con la que abrir las cuentas. Las personas captadas son redistribuidas periódicamente para abrir cuentas en distintas localidades del territorio, dificultando la labor investigadora.
4.- Mula
Persona que accede a contratar una cuenta bancaria con documentación no verdadera que le ha sido facilitada por la organización mediante la previa entrega de una fotografía de carnet por su parte. Es la persona que aparece como titular de la cuenta bancaria donde se ingresará el dinero por parte de las víctimas, sin que haya correspondencia entre la fotografía obrante en el documento y la filiación de la persona que aparece en ella. En alguna ocasión la abren con su propia identidad, pero ponen la cuenta a disposición de la organización.
5. Testaferro
Hombre o mujer que accede a figurar como administrador de sociedades mercantiles y a contratar una cuenta bancaria con su propia documentación legítima. Es la persona administradora de las sociedades mercantiles instrumentales, meramente fachada, que es titular de la cuenta bancaria donde se ingresará el dinero por las víctimas o que será utilizada como puente en el proceso de introducción de dichas cantidades en el mercado lícito y reconducción de las mismas a otras cuentas de la organización en el extranjero.
6. Colaborador
Persona encargada de colaborar con el responsable de crear una estructura societaria encaminada a introducir en el mercado lícito el dinero obtenido por la organización, fruto las actividades descritas y de intermediar entre este responsable y los testaferros, así como de intermediar con entidades bancarias y gestionar y/o controlar las cuentas bancarias abiertas por la organización.
1.4. Los miembros de la organización
1.4.1. Carlos Jesús
El acusado Carlos Jesús es uno de los máximos responsables de la Organización Criminal investigada. Da órdenes y establece las directrices de acción y coordinación entre los diferentes niveles de jerarquía, supervisa los quehaceres de sus lugartenientes. Maneja las cuentas bancarias aperturadas por
Una vez recibidas de
Carlos Jesús obtiene la mayoría del beneficio económico cuando se consuma la operativa desplegada por la organización. Forma parte además de la estructura dedicada a introducir las cantidades obtenidas en el sistema económico legal, al disponer de una empresa Off Shore en Estados Unidos a la que desviaba parte del dinero conseguido. También utilizaba a las personas que actúaban como
Carlos Jesús utilizaba los programas de comunicación por chat ICQ o Blackberry Messenger (BBM), utilizando en BBM el nickname de Randam Maxim con número de Id NUM110. Entre dichas comunicaciones, a través de la aplicación BBM con el usuario que utilizada el Nickname VALE TUDO y numero de Id NUM111, habla sobre una serie de transferencias que se tienen que efectuar en una de las cuentas que gestiona la organización, llegando a enviarse una foto de una de las transferencias referidas. A través de mensajería ICQ Carlos Jesús, utilizando los equipos informáticos y telefónicos de los acusados Alexander, Luis Carlos, Juan Pedro y Abel, que les fueron intervenidos al ser detenidos mantenía conversaciones con personas que utilizan los siguientes usuarios:
- b3: Usuario con el que habla Carlos Jesús de transferencias realizadas del modo arriba indicado por victimas de Alemania. También con dicho usuario mantiene un flujo de información relacionada con cuentas bancarias, abiertas tanto en España como en terceros países, así como las credenciales de acceso a dichas cuentas, en las que posteriormente reciben las transferencias bancarias procedentes de víctimas utilizando los sitemas señalados.
- Gavie Gold: Usuario con el que se intercambia información de cuentas bancarias, números telefónicos y datos de acceso a cuentas bancarias abiertas para la recepción de transferencias realizadas por las víctimas en el modo señalado. También se aporta información sobre una cuenta bancaria de Alemania.
- dbnjián srl: Usuario con el que se intercambia información de tarjetas de coordenadas bancarias, así como datos de acceso a distintas cuentas abiertas con diferentes documentaciones, en las entidades bancarias DEUTSCHE BANK, BANKIA, ING o SABADELL.
- Ekisty: Sería un hombre de confianza de Carlos Jesús que actuaba como contable. Esta persona estaría encargada de las gestiones de la organización en Alemania, Hungría o Bulgaria. Se encargaría de las gestiones con las entidades bancarias de dichos países, así como la solución de cualquier incidencia que surgiera en alguna de las citadas cuentas. Con este usuario se intercambia fotos de identidades utilizadas por Juan Pedro y Ignacio así como información de cuentas bancarias a nombre de otros miembros de la organización Investigados, como pueden ser las cuentas de Urbano Eugenio, identidad utilizada por Eusebio.
- Cayetano Horacio: Persona conocida por Carlos Jesús, que residia en España, y que le facilita datos de cuentas bancarias abiertas por
- Paulino Basilio. Es la misma persona que Dust. A través de este usuario mantienen conversaciones de transferencias y porcentajes por las transacciones.
- Jon Nazario. Persona conocida por Abel y que se encargaba de las mismas labores que Dusty. Esta persona residía en Alemania y Carlos Jesús le envíaba distintas documentaciones utilizadas por Juan Pedro, Enrique.
Por otra parte, en los terminales de teléfono utilizados Carlos Jesús, había imágenes de la aplicación ICQ intercambiando información sobre transferencias en diferentes cuentas, como las abiertas a nombre de Cayetano Fernando, Estanislao Bruno, tarjetas bancarias de Payoneer, Targo Bank (a nombre de diferentes personas), así como anotaciones de cantidades dinerarias obtenidas de diferentes víctimas de la organización.
Con motivo de la creación del entramado societario creado por la organización a través del acusado Baldomero, quien había adquirido diversas sociedades para la misma, entre ellas ATLAS EXPANSIÓN SL con diferentes cuentas bancarias abiertas por el Administrador, el acusado Gervasio, se han producido diversas transacciones bancarias. Dichas transacciones son ordenadas o supervisadas por el acusado Carlos Jesús desde o hacia las cuentas asociadas a la citada empresa ATLAS EXPANSIÓN SL que dispone en Banco SANTANDER, CAIXA e ING BANK, a o desde cuentas de entidades bancarias de Alemania, Holanda y Reino Unido. Diversas transferencias realizadas a otras cuentas bancarias tienen como destino final cuentas beneficiarias de transacciones realizadas desde las cuentas abiertas por otros miembros de la Organización. Así ocurrio en el siguiente caso:
- Cuenta de origen: NUM112. Titular: ATLAS EXPANSIÓN SL. Autorizante: Gervasio. Destinatario: Artemio Roque. Importe: 8.990 €. Fecha: 09/04/2018.
- Cuenta de origen: NUM113 (Alemania). Titular: Ordenante: Laureano Hernan. Destinatario: ATLAS EXPANSIÓN SL. Apoderado Gervasio. Importe: 1.546,77 €. Fecha: 07/03/2018.
En el momento de su detención fueron intervenidos en su domicilio, sito en la AVENIDA000, núm. NUM114 de Valencia, entre otros, los siguientes efectos:
- EFECTO 4.- Dos tarjetas de identidad de Lituania con numero NUM115 a nombre de Anton Marino.
- EFECTO 5.- Un permiso de conducir de Rumania a nombre de Roque Arturo.
- EFECTO 6.-Cinco tarjetas prepago 'AP WILSON' a nombre de: Carlos Marcial; Casimiro Leoncio; Petra; Milagros; Adriano Marino.
- EFECTO 7.-Dos impresiones de carta de identidad de Eslovaquia a nombre de Marino Jeronimo.
- EFECTO 8.-Nueve documentos con el logo 'GELSENKIRCHEN' a nombre de Porfirio Carlos.
- EFECTO 9.-Tres documentos de 'STADT ESSEN', dos a nombre de Mario Marcelino y otro a nombre de Adrian Gerardo.
- EFECTO 10.-Telefono móvil marca NOKIA modelo CONNEX de color azul con IMEI NUM116.
- EFECTO 11.-Telefono móvil marca NOKIA modelo CONNEX de color gris con IMEI NUM117.
- EFECTO 12.-Carta de Identidad de Eslovaquia numero NUM118 Y carta de identidad de Rumania numero NUM119 a nombre de Adrian Carmelo.
- EFECTO 13.-Tarjeta micro SIM con numero 345.
- EFECTO 16.-Lamina blanca con logos para pasaportes de Rumania.
- EFECTO 17.-Documento acuerdo/contrato a nombre de Hermenegildo Fernando y María Rosario.
- EFECTO 18.-Documento a nombre de Diana y Amalia.
- EFECTO 19.-Contrato de trabajo indefinido a nombre de Apolonio Aquilino Apolonio Aquilino.
- EFECTO 20.-Contrato de trabajo indefinido a nombre de Antonieta.
- EFECTO 21.-Fotocopia de carta de identidad rumana con CNP NUM120 y una parte ilegible.
- EFECTO 43.-Carta de identidad de Lituania numero NUM121 a nombre de Caridad.
- EFECTO 44.-Carta de identidad de Italia con numero NUM122 a nombre de Constancio David.
- EFECTO 45.-Carta de identidad de Rumania con numero NUM123 a nombre de Maximino Valentin.
- EFECTO 46.-Carta de identidad de Italia con numero NUM124 a nombre de Maximo Valeriano.
- EFECTO 47.-Carta de identidad de Italia con numero NUM125 a nombre de Maximino Julian.
- EFECTO 53.-Tres cajas de soportes para tarjetas imprimibles que contienen: Cuatrocientas ochenta y tres tarjetas en blanco; Ciento setenta y seis tarjetas en blanco con CHIP.
- EFECTO 54.-Tres plantillas de impresión de tarjetas negras.
- EFECTO 55.-Set de impresión en caja de cartón 'IMAGE PAC STAMPMAKER'.
- EFECTO 56.-Cuatro tarjetas SIM: Una etiquetada 30.05.2017 PASSPORT; Una etiquetada Caridad NUM126; Una etiquetada RAZIONAS MARK NUM127; Una etiquetada VISTA BEENTA NUM128.
- EFECTO 57.-Dos tarjetas prepago PAYONEER a nombre de Arturo Teofilo y Natividad.
- EFECTO 58.-Un documento de registro de Lisboa de la empresa 'BURGO CATITA': una tarjeta BANKINTER de la gestora de negocios
- EFECTO 60.-Carta de identidad rumana a nombre de Roque Arturo, con numero NUM123;
- EFECTO 61.-Tarjeta EXCLUSIVE CARS a nombre Roque Arturo.
- EFECTO 62.-Tarjeta del SPORT CLUB ATALANTA a nombre de Maximino Valentin con NIF NUM123.
Los documentos elaborados a nombre de Leonardo Gustavo, Manuel Narciso, Gines Artemio, Gonzalo Serafin, Donato Saturnino, Gonzalo Arturo, Antonio Benigno, Constantino Geronimo o Estanislao Gonzalo, intervenidos en el domicilio de Abel, portan, con esas filiaciones, la fotografía de Carlos Jesús.
El 18.07.2017, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, a través de la colaboración de Policía Local de Valencia, identificaron a Carlos Jesús, quien portaba documentación con el nombre de Roque Arturo con tarjeta de identidad de Rumania NUM123, nacido el NUM129.1978 en Rumania y con su fotografía.
En la creación de la documentación utilizada por la Organización, conforme al reparto de papeles arriba mencionado, para conseguir que las distintas empresas y Organismos Públicos les hicieran transferencias en la forma indicada, tanto bancarios como de las empresas prestadoras de servicios, se utilizaban idénticos sellos y firmas en cada uno de los documentos, de una misma procedencia u origen y que no se correspondían con la realidad que reflejaban.
En el registro practicado en el domicilio de Carlos Jesús sito en la AVENIDA000, núm. NUM114 de Valencia, fueron intervenidos distintos efectos digitales, que resultaron contener lo siguiente:
- En el USB SAMSUNG 128 GB. EFECTO 23, hay un ingente volumen de archivos. En este dispositivo existen más de 1000 archivos con formato pdf. Entre dichos archivos se encuentran los relacionados con documentos de identidad de diferentes países, muchos de ellos de miembros de la organización como Luis Carlos, Gaspar, Landelino Edmundo, Sergio Celso y Andrés y otros de personas desconocidas. También aparecen más de 400 documentos pdf conteniendo contratos de trabajo indefinidos, la mayoría de ellos a nombre de miembros conocidos de la Organización como Luis Carlos, Torcuato, Pedro Jesús, Eusebio, Ignacio, Octavio Ernesto, Belarmino, Erica y Gaspar. También existen una serie de documentos pdf de contratos indefinidos a nombre de terceros. Otro grupo importante de documentos pdf, son las nóminas la mayoría a nombre de miembros de la Organización. También constan en formato pdf fotografías tamaño carné de miembros de la organización, que han sido utilizadas para abrir cuentas bancarias, y certificados de empadronamiento. Relacionados con los certificados de empadronamiento, están los documentos pdf en lengua alemana, muchos de ellos de entidades bancarias germanas. Algunas de las cuentas referenciadas eran conocidas dado que, desde distintas cuentas abiertas, con documentación no verdadera, por la Organización en España se habían realizado transferencias a la misma. Es el caso de la cuenta NUM130, o de las cuentas NUM131, NUM132 y NUM133. No sólo hay archivos pdf de entidades bancarias germanas, sino que también hay numerosos archivos en este formato de entidades bancarias españolas, rumanas y maltesas. Había numerosos documentos pdf de extractos bancarios donde figuran transferencias de elevadas cantidades de dinero desde cuentas de distintos miembros de la Organización a favor de la empresa extranjera Península Business Solutions LTD. sita en Emiratos Árabes y que se trata de una empresa off shore, creada para introducir el dinero recibido de las transferencias mencionadas en el sistema económico legal. Por otro lado, hay archivos pdf relacionados con entidades creadas por la Organización para introducir el dinero procedente de las transferencias en el sistema económico legal, como EXCLUSIVE CARS LLC, ATLAS EXPASION SL y BURGO CATITA
En este dispositivo existen también más de 400 archivos con formato Word. Entre dichos archivos se encuentran los relacionados con documentos de identidad de diferentes países, mayoritariamente de miembros de la organización como Gaspar, Belarmino y Ignacio, o sellos rumanos utilizados en la confección de los documentos.
Entre los documentos Word hay un grueso muy importante de nóminas, casi todas coincidentes con las pdf, pero además de las nóminas existe una serie de documentos words donde figuran una serie de sellos algunos de empresas utilizados en documentos como las nóminas u otros.
Entre las más de 50.000 imágenes que hay en este dispositivo hay un elevado número de imágenes de distintas estancias de apartamentos, pisos y casas, y de todo tipo de vehículos (turismos, barcos, tractores). Este tipo de imágenes son aptas para ser utilizadas en los portales web tanto de alquiler como de compraventa para captar potenciales clientes que pagaran a la organización en las cuentas abiertas por ésta con documentación no real, el precio de compra o de alquiler de dichos objetos de los que la organización no disponía y por tanto no podía ni vender ni alquilar, pese a cobar el precio. El grueso de las imágenes lo conforman, aquellas que contienen lo necesario para llevar a cabo las confeciones de documentos como son: Fotografías tipo carnet, firmas, sellos y la propia documentación ya creada.
Entre las fotografías tipo carné hay muchas de miembros de la Organización como Candido Gaspar, Landelino Cosme, Gumersindo Aurelio, Gaspar Santiago, Tomas Estanislao, Gumersindo Norberto, Valeriano Faustino, Belarmino Prudencio, Baldomero Raul y Ismael Virgilio.
Otro grupo de imágenes son aquellas relativas a documentación bancaria y tarjetas.
La Organización no sólo enviaba dinero desde cuentas abiertas con documentación no verdadera de particulares, sino que también creaba empresas para introducir el dinero de las transferencias en el sistema económico legal, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Algunas de las empresas creadas en territorio nacional por la organización son HOME AWAY ESTATE SL cuyo administrador es Abel; HOME AWAY CLEANING PROPS SL cuyo administrador es Esteban y AIRBORN CONSULTING SL cuyo administrador es Valeriano. En el dispositivo constan distintas imágenes de estas empresas.
En formato Excel, el dispositivo también contenía numerosos archivos con información sistematizada sobre las identidades utilizadas por la Organización, así como los datos de las cuentas bancarias, sucursales y claves de acceso tanto a la banca online como a las diferentes cuentas de correo electrónico abiertas con los datos de las identidades utilizadas, todo ello relativo a cuentas abiertas en España, Alemania, Bélgica, Luxemburgo.
La forma de obtener al menos alguno de los nombres se ha llevado a cabo a través de la página web www fakenamegenerator.com, que genera nombres con fechas de nacimiento y direcciones poniendo sólo el género, el país de origen y el país de residencia.
Muchos documentos txt son plantillas de conversaciones utilizadas para concertar alquileres por la organización y en los anuncios para publicitar las ofertas.
- USB TOSHIBA 32GB Blanco. EFECTO 24.
Este dispositivo contiene un elevado número de archivos, pero la mayoría son idénticos a los mostrados en el dispositivo anterior, así como otros de tarjetas de identidad de miembros de la organización. También constan archivos de Excel, en el que hay datos de cuentas bancarias, titulares y acceso a banca oniine con usuario y contraseña entre otros. Las cuentas guardadas en este archivo corresponden a las abiertas en terceros países, principalmente en Alemania, por la organización.
- USB TOSHIBA 8GB BLANCO. EFECTO 25.
En este dispositivo la mayoría de los archivos tienen relación con los certificados de empadronamiento de distintas ciudades alemanas.
- Disco duro SSD, WD 512GB, reseñado como EFECTO 26. (S/N 171589421224).
En este dispositivo existen 99 archivos con formato bmp entre los que hay diferentes imágenes de documentos, pruebas de firmas, así como de facturas, que son utilizadas para apertura de cuentas o para la justificación de transferencias bancarias, como las realizadas a la empresa Exclusive Cars LLC, vinculada a Carlos Jesús. Igualmente hay imágenes consistentes en fotografías carnet de los miembros de la Organización, certificados de NIE o incluso hologramas y códigos de barras para la creación de las documentaciones no verdaderas.
También contiene más de 500 archivos de imagen en formato .gif. entre los que hay algunos que corresponden con diversas modalidades de Tarjeta Sanitaria Italiana y una imagen de tarjeta de identidad húngara. Las imágenes no poseen ningún dato de identidad.
Los archivos de imagen en formato jpeg que hay en el dispositivo alcanzan un total de 36 elementos que en su mayoría están relacionados con imágenes de documentación bancaria utilizada a nombre de personas cuya filiación no coincide con la imagen.
En este dispositivo hay más de 5.900 documentos en formato de imagen .jpg. entre ellos imágenes de escritos bancarios, transferencias, documentos de identidad, facturas, capturas de pantalla, así como fotografías de las
Entre los múltiples archivos hay varias imágenes de facturas, tanto de empresas utilizadas por la Organización para introducir el dinero de las tranferencias en el sistema económico legal (Exclusive Cars) como de la supuesta domiciliación de servicios para justificar el domicilio en las entidades bancarias.
También hay diferentes archivos con fotografías tipo carnet para la confección de documentos. Entre dichas fotografías hay de miembros de la organización con documentación utilizada en España y en terceros países.
También hay archivos con imágenes de tarjetas bancarias utilizadas por la Organización tanto para obtención de efectivo como para realizar pagos de productos en diferentes establecimientos, y diferentes imágenes utilizadas para la creación de documentación falsa, entre ellas los distintos modelos de identidad según el país, hologramas o incluso imágenes en negativo para impresión en las tarjetas blancas.
La mayoría de dichos archivos .png corresponden con imágenes de documentos de identidad, aproximadamente 1.355, también hay imágenes de facturas, fotografías personales para utilizar en documentos de identidad y diferentes hologramas de documentos de identidad para su impresión en las tarjetas de identidad no reales utilizadas por la Organización.
También facturas que siguen la misma dinámica que las apreciadas en otros formatos. Entre dichas facturas están las presentadas para las aperturas de cuentas y que estarían relacionadas con los diferentes servicios públicos como electricidad, agua o gas así como diferentes facturas a nombre de las empresas EXCLUSIVE CARS LLC (USA), BURGO CATITA IMPORT EXPORT (Portugal), SFM COMPANY FORMATION DMCC (Dubái), PENÍNSULA BUSINESS SOLUTIONS LTD (Emiratos Árabes Unidos) o ATLAS EXPANSIÓN SL, utilizadas por Carlos Jesús para introducir el dinero de las tranferencias en el mercado lícito.
También hay dentro de este dispositivo un total de 1346 archivos con formato pdf, con información referente a documentos de identidad de numerosos países, personas, información bancaria, múltiples certificados tanto de compra de productos como de empadronamiento o recibos de servicios.
También hay facturas de compra, principalmente de vehículos entre la empresa Exclusive Cars LLC y varias identidades utilizadas por la Organización, todo ello, se utilizaría, para introducir en el sistema económico legal las cantidades obtenidas con las transferencias.
- Disco duro HGST de 3 GB con número de serie NUM134 reseñado como EFECTO 31.
Entre las más de 20000 imágenes que hay en este dispositivo la mayor parte lo constituyen fotos de documentación no verdadera, y de todo lo necesario para llevarla a cabo como sellos fotos de carné o firmas de miembros de la Organización y también hay muchas imágenes de documentos no verdaderos y documentos en blanco de distintos países, Hungría, Bulgaria, Lituania, Holanda, Alemania, firmas y fotografías para manipular los documentos.
Entre las fotografías hay muchas personales del acusado Jesus Miguel.
- Móvil marca ALCATEL modelo ONE TOUCH de color negro con pegatina en la parte posterior en la que se lee ' DIRECCION008' con número de IMEI NUM135. EFECTO 51.
Entre los mensajes de texto de este teléfono móvil hay muchos procedentes de bancos, en los que se indican la realización con éxito de transferencias al extranjero o la disposición en cajeros de efectivo y a la misma cuenta se hicieron transferencias desde otras cuentas abiertas con documentación no verdadera de Tomas Estanislao; Landelino Edmundo; Candido Gaspar; Abel y Ignacio.
Entre los documentos físicos intervenidos, destacan múltiples tarjetas de identidad no verdaderas y:
- Lámina blanca con logos para pasaportes de Rumania. EFECTO 16:
- Tres tablas de corte de color verde de la marca APLI. EFECTO 34;
- Una laminadora HD 320-B. EFECTO 42;
- Una lámpara lectora de infrarrojos. EFECTO 50.
- Tres cajas de soportes para tarjetas imprimibles que contienen, cuatrocientas ochenta y tres tarjetas en blanco y ciento setenta y seis tarjetas en blanco con chip. EFECTO 53.
- Tres plantillas de impresión de tarjetas negras. EFECTO 54.
- Set de impresión en caja de cartón 'IMAGE PAC STAMPMAKER'. EFECTO 55.
Estos efectos muestran el laboratorio para confeccionar documentos no verdaderos que Carlos Jesús tenía en su domicilio, con más de 600 soportes, hologramas y tintas, todo ello listo para confeccionar completamente los documentos de identidad no verdaderos con los que posteriormente los miembros de la organización encargados efectuaban los trámites bancarios, conseguían los certificados de ciudadanos de la Unión Europea, compraban tarjetas telefónicas o realizaban arrendamientos para residir en determinado lugar.
También hay un documento de acuerdo ocontrato a nombre del acusado Hermenegildo Fernando y María Rosario. EFECTO 17. En este documento aparece un contrato entre ATLAS EXPANSION SL, una de las empresas creadas por Baldomero, para la Organización y CLEAN SERVICE DE DANIELA, empresa holandesa. En el contrato los administradores de ambas empresas, Gervasio y Catalina acuerdan que será CLEAN SERVICE la encargada de realizar las facturas necesarias.
También hay trece sellos de estampación, en uno de los sellos se aprecia la inscripción 'SOCIADEA COMERCIÓLA CITY AND SOUL'. EFECTO 27;
Cinco (5) botes de tinta de cartucho. EFECTO 28;
Sello de estampación a nombre de 'EXCLUSIVE CARS LLC REGISTRATION' EFECTO 29.
Tres (3) sellos de estampación azul claro de DORTMUND. EFECTO 49. Estos sellos son utilizados para los documentos que aparecen en los efectos electrónicos intervenidos como facturas, en el caso de la empresa EXCLUSIVE CARS LLC y compulsas para hacer aparecer como auténticos documentos con el sello de la ciudad alemana de Dortmund.
Hay también distintas libretas con anotaciones de Carlos Jesús sobre las transacciones recibidas en las cuentas bancarias aperturadas por la organización en Alemania; o con información sobre si las tarjetas y cuentas, están verificadas o activas, así como cuentas de correo con las claves.
También las escrituras de la empresa americana EXCLUSIVE CARS LLC, constituida por Carlos Jesús, con la identidad Roque Arturo, así mismo se encuentra un contrato entre EXCLUSIVE CARS LLC y la empresa de Emiratos Árabes PENÍNSULA BUSINESS SOLUTIONS LTD, a la que se han transferido elevadas cantidades de dinero.
1.4.2. Jesus Miguel
Jesus Miguel es uno de los miembros de la Organización Criminal investigada cuya misión era abrir cuentas bancarias que ponía a disposición de la organización utilizando la identidad Ceferino Enrique. Entre el 23 y 24-11-2016 abrió las siguientes cuentas bancarias:
Ceferino Enrique.
- Número de cuenta: NUM136. BANKIA.
Total fraude: 19.354,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0€.
Fraude a particulares españoles: 7.519,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 11.835,00 €.
Total importe transferido: 19.155,00 €.
- Número de cuenta: NUM137 CAIXABANK.
Total fraude: 14.118,50€
Fraude a entidades públicas: 0 €
Fraude a particulares españoles: 0 €
Fraude a particulares extranjeros: 14.118,50€
Total importe transferido: 2.624,00 €
- Número de cuenta: NUM138. ING. Sin trasferencias.
- Número de cuenta: NUM139 ING. Cuatro trasferencias efectuadas desde el extranjero fueron devueltas por fraude.
Las siguientes transferencias fueron autorizadas por terceros creyendo que pagaban los bienes y servicios:
En la cuenta de BANKIA número NUM136:
Transferencia de 1.200,00 euros recibida el 20.01.2017 ordenada por Ernesto Isidro, quien interpuesto denuncia con número 1618/17 el 02.02.2017 en la Comisaría Provincial de Salamanca, mediante la cual explicaba el engaño sufrido al pretender adquirir una máquina de carpintería a través de la página web www.milanuncios.com. contactando con el vendedor a través de la aplicación whatsApp al número NUM140. El supuesto vendedor le envió un DNI con número NUM141, a nombre de Amadeo Pio, y posteriormente y a través de correo electrónico, le envió el número de cuenta NUM136, en la cual Amador debía ingresar la transferencia, indicándole que el beneficiario de la misma sería Ceferino Enrique. Desde esta cuenta bancaria, se ordenan un total de cuatro transferencias por un importe total de 5.363 euros a la cuenta rumana con IBAN NUM142, cuenta a la cual también envían transferencias otros miembros de la organización como Andrés, Enrique y Pedro Jesús.
Jesus Miguel también se encargaba de crear los documentos de identidad no verdaderos utilizados por miembros de la organización para abrir cuentas bancarias, como documentos de identidad, contratos de trabajo, nóminas, induciendo a arror a los empleados de las entidades en el momento de contratar la apertura de la cuenta. También fabricaba los documentos, imprescindibles para inducir a error a los organismos públicos, haciéndose pasar por sus proveedores o prestatarios de servicios comunicando el cambio de cuenta bancaria donde debía pagarle los mismos, y los certificados bancarios de titularidad de esa cuenta bancaria. También se encargaba de hacer documentos y las facturas de negocios simulados que servían para justificar transferencias de dinero a una cuenta 'off-shore' domiciliada en Dubai y vinculada a la mercantil Exclusive Cars L.L.C., la cual estaba directamente relacionada con el acusado Carlos Jesús.
En las cuentas abiertas con documentación no verdadera por Jesus Miguel se han recibido transferencias de personas engañadas por un total de treinta y tres mil cuatrocientos setenta y dos con cincuenta euros (33.472,50€), de los cuales veintiún mil setecientos setenta y nueve euros (21.779,00€) han sido transferidos a otras cuentas en el extranjero dándose así inicio a su incorporación al sistema económico legal.
1.4.3. Pedro Jesús
El acusado Pedro Jesús es uno de los miembros de la Organización Criminal investigada que se dedicaba a abrir cuentas bancarias con documentación no verdadera habiendo llegado a abrir un total de sesenta, utilizando diecisiete documentos, en once meses utilizando las identidades: Raul Urbano; Humberto Ovidio; Modesto Torcuato; Indalecio Efrain; Eusebio Nicolas; Vicente Eusebio; Justo Nicanor; Desiderio Gabriel; Rosendo Nicanor, Victorino Gustavo; Gustavo Lucas; Pascual Urbano; Cesareo Nicanor; Justino Urbano; Gaspar Victoriano; Urbano Justino; Justino Jacobo; y Jesus Luciano. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado es de Pedro Jesús. Todos los números de NIE utilizados o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Pedro Jesús también se ha dedicado a captar personas dispuestas a abrir cuentas bancarias para la organización a los que acompañaba, en ocasiones, para facilitarles la apertura.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por Pedro Jesús utilizando las identidades usando documentación de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:
Raul Urbano NIE no verdadero: NUM143
- BANKIA Fecha de apertura de la cuenta: 24/01/2017 Número de cuenta: NUM144. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 24/01/2017. Número de cuenta: NUM145. Sin transferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 24/01/2017. Número de cuenta: NUM146.
Total fraude: 9 484,00€.
Total importe transferido: 6.430,00€
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 23/01/2017. Número de cuenta: NUM147.
Total fraude: 60.391,50€
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 60.391,50€
Total Importe transferido: 60 374,00€
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 24/01/2017. Número de cuenta: NUM148.
Total fraude: 14.991,16 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 12.794,00 €
Fraude a particulares extranjeros: 2.160,00 €
Total importe transferido: 14.935,00 €.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 23/01/2017. Número de cuenta: NUM149.
Total fraude: 8.430,00€.
Total Importe transferido: 8 420,00€.
Humberto Ovidio NIE no verdadero: NUM150.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/01/2017. Número de cuenta: NUM151.
Total fraude: 21.217.30€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 21.217,30€.
Total Importe transferido: 21 204,00€.
Modesto Torcuato. NIE no verdadero: NUM152.
- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 02/08/2016. Número de cuenta: NUM153
Total fraude: 13.193.48€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 13.193,48€.
Total Importe transferido: 13.139,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 02/08/2016. Número de cuenta: NUM154.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0
Fraude a particulares extranjeros: 0
Total importe transferido: 18,00€.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 04/08/2016. Número de cuenta: NUM155. Sin transferencias.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 01/08/2016. Número de cuenta: NUM156
Total fraude: 9.500,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 9.500,00€
Total importe transferido: 9.496,00€
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 01/08/2016. Número de cuenta: NUM157.
Total fraude: 13.200,00€.
Total importe transferido: 13.192,00€
Indalecio Efrain. NIE no verdadero: NUM158.
- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/08/2016 Número de cuenta: NUM159.
Total fraude: 9.596,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 9.596,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total Importe transferido: 9.608,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/08/2016. Número de cuenta: NUM160. Sin trasferencias.
Eusebio Nicolas. NIE no verdadero: NUM161
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 10/07/2017. Número de cuenta: NUM162.
Total fraude: 3.300,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 3.300,00€
Total importe transferido: 3.305,00€.
Vicente Eusebio. NIE no verdadero: NUM163.
- BANKÍA Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017 Número de cuenta: NUM164. Sin trasferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 07/02/2017. Número de cuenta: NUM165
Total fraude: 11.636,00€.
Total importe transferido; 9 340,00€.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2017. Número de cuenta: NUM166
Total fraude: 82.127,55€.
Fraude a entidades públicas: 82.127,55€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 82.082,00€
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2017. Número de cuenta: NUM167.
Total fraude: 7 475,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 7.475,00€
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 7.471,00€.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017. Número de cuenta: NUM168
Total fraude: 18.974,55€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.269,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 4.760,55€
Fraude de origen desconocido: 12.945,00€
Total importe transferido: 17.712,00€.
Justo Nicanor. NIE no verdadero: NUM169.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM170.
Total fraude: 13.143,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 9.378,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 3.765,00€.
Total Importe transferido: 10 066,00€.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM171.
Total fraude: 13.456,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 2.200,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 11.256,00€.
Total importe transferido: 13.461,00€.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM172
Total fraude: 13.089,70€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 10.450,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 2.639,70.
Total importe transferido: 14.474,00€
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 30/05/2017. Número de cuenta: NUM173.
Total fraude: 10.100,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 3.950,00€.
Fraude de origen desconocido: 6.150,00€.
Total Importe transferido: 10.310,00€
Desiderio Gabriel. NIE no verdadero: NUM174.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/02/2017. Número de cuenta; NUM175.
Total fraude: 18.723,22€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 14.025,08€.
Fraude a particulares extranjeros: 4.698,14€.
Total Importe transferido: 18.640,00€.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM176.
Total fraude: 13 907,37€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 8.300,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 5.607,37€.
Total importe transferido: 13.813,00€
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 28/02/2017. Número de cuenta: NUM177.
Total fraude: 56.632,18€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 18.058,4€.
Fraude a particulares extranjeros: 26.384,97€.
Fraude de origen desconocido: 12.188,81€.
Total importe transferido: 56.635,00€.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM178.
Total fraude: 12.240,79€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 900,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 11.340,79€.
Total importe transferido: 10.579,00€.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM179.
Total fraude: 21.418,46€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 7.218,46€.
Fraude de origen desconocido: 14.200€.
Total importe transferido: 16.428,00€
Rosendo Nicanor. NIE no verdadero: NUM180
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM181.
Total fraude: 7 495,59€. Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.495,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 6000,59€.
Total importe transferido: 4.956,00€.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM182.
Total fraude: 6 893,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Fraude de origen desconocido: 6.893,00€.
Total Importe transferido: 6.892,00€.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM183.
Total fraude: 6.542,59€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 6.542,59€.
Total importe transferido: 6.531,00€.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM184.
Total importe transferido: 19.153,00€
Victorino Gustavo. NIE no verdadero: NUM185
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 17/11/2016 Número de cuenta: NUM186.
Total fraude: 6.000,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 6.000,00€.
Total Importe transferido: 5.009,00€.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 17/11/2017. Número de cuenta: NUM187. Sin trasferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 17/11/2016. Número de cuenta: NUM188. Sin movimientos.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta; 17/11/2016. Número de cuenta: NUM189. Sin movimientos.
Gustavo Lucas. NIE no verdadero: NUM190.
- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 12/08/2016 Número de cuenta: NUM191.
Total fraude: 2 410,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros:2.410,00€.
Total importe transferido: 2.417,00€
- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM192. Sin trasferencias.
Pascual Urbano. NIE no verdadero: NUM193.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/07/2017. Número de cuenta: NUM194.
Total fraude: 142.494,60€.
Fraude a entidades públicas: 142.494,60€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 60,007€.
Cesareo Nicanor. NIE no verdadero: NUM195.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM196. Sin trasferencias.
- CAÍXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM197.
Total fraude: 10.149,96€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.300,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 8.849,96€.
Total importe transferido: 10.145,00€.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 31/01/2017. Número de cuenta: NUM198.
Total fraude: 10.681,17€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 7.366,00€.
Fraude de origen desconocido: 3.315,17€
Total importe transferido: 10.667,00€
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 31/01/2017. Número de cuenta: NUM199.
Total fraude: 32.240,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 2.520,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 28.460,00€.
Total importe transferido: 28.944,00€.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM200.
Total fraude: 19.435,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Fraude de origen desconocido: 19.435,00€.
Total Importe transferido: 17.633,00€.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM201.
Total fraude: 20.068,15€.
Total importe transferido: 20.060,00€.
Justino Urbano. NIE no verdadero: NUM202.
- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 19/08/2016. Número de cuenta: NUM203. Sin movimientos.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 19/08/2016. Número de cuenta: NUM204.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/08/2016. Número de cuenta: NUM205.
Total fraude: 28 796,21€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 5.656,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 22.340,21€.
Total importe transferido: 19 640,00€
Gaspar Victoriano NIE no verdadero: NUM206.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/08/2016. Número de cuenta: NUM207. Sin trasferencias.
- SABADELL. Número de cuenta: NUM208. Sin trasferencias.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 08/08/2016. Número de cuenta: NUM209.
Total fraude: 13.919,55€.
Total importe transferido: 12 827,00€
Urbano Justino no verdadero: NUM210.
- BANKINTER. Número de cuenta: NUM211.
Total fraude: 1 500,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Fraude de origen desconocido: 1.500,00€.
Total Importe transferido: 1.520.00€
- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016. Número de cuenta: NUM212. Sin trasferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016. Número de cuenta: NUM213.
Total fraude: 1.930,00€.
Total importe transferido: 1.928,00€.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 11/10/2016. Número de cuenta: NUM214.
Total fraude: 10 001,17€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.327,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 8.674,17€.
Total importe transferido: 4.307,00€
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016. Número de cuenta: NUM215.
Total fraude: 12 768,29€.
Total importe transferido: 12.778,00€.
-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016. Número de cuenta: NUM216.
Total fraude: 10.500,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 10.500,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0
Total importe transferido: 10.488,00€.
Justino Jacobo. NIE no verdadero: NUM217.
-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 02/03/2017 Número de cuenta: NUM218.
Total fraude: 20.434,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 630,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 19.804,00€.
Total importe transferido: 20 301,00€.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas que creían pagar bienes y servicios ofrecidos:
Transferencia recibida en la cuenta de EVO BANCO NUM146, el 03.02.2017 por importe de 1.625,00 euros para alquiler de una vivienda, cuyo ordenante es Juan Ignacio. Por éstos hechos interpuso denuncia nº 2544/17 en la Comisaría de Palma de Mallorca Centro, manifestando haber sido víctima de una estafa.
Transferencia recibida en la cuenta de SANTANDER NUM149, por importe de 800,00€ para alquiler de una vivienda por internet cuya ordenante es Lorena, que interpuso denuncia nº NUM219 en la Comisaría de Mossos d'Esquadra, manifestando haber sido víctima de una estafa en el alquiler de una vivienda por internet.
Transferencia recibida en la cuenta de ING NUM166, por importe de 82.127,55 euros, cuyo ordenante es Aguas de Murcia. El Director Jurídico de la Empresa Municipal de esta entidad, denunció éstos hechos manifestando que el pago se hizo en la creencia de que iba destinado a la entidad LICUAS S.A con la cual tenían un contrato, porque alguien se había puesto en contacto con ellos haciéndose pasar por dicha entidad. La denuncia en la Comisaría de Murcia-San Andrés dio lugar al Atestado nº NUM220.
Transferencia recibida en la cuenta de SABADELL NUM167, por importe de 1.250,00 euros, cuyo ordenante es Leoncio Vidal. El 06.03.2017 Leoncio Vidal interpuso denuncia nº 668/17 en la Comisaría de Soria, en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa en la compra de un vehículo, llegando a realizar un ingreso de 1.250 euros en la cuenta NUM221, abierta con la documentación a nombre de Landelino Oscar que llevaba la fotografía de Enrique, si bien posteriormente le facilitaron un nuevo número de cuenta donde realizo otro ingreso, siendo este NUM167.
- Transferencia recibida en la cuenta de SANTANDER NUM168, por importe de 2.269,00 euros, cuyo ordenante es Carlos Alberto, para alquiler de una vivienda a través de Internet. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría del CNP de Algeciras, Atestado NUM222 manifestando haber sido víctima de una estafa.
- Transferencia recibida en la cuenta de ABANCA NUM175 por importe de 1.400,00 euros para alquiler de una vivienda, cuyo ordenante es Simón. En fecha 22.05.2017 interpuso denuncia 10417/17 en la Comisaría de Madrid-Chamberí, manifestando haber sido víctima de una estafa en el alquiler de una vivienda.
- Transferencia recibida en la cuenta de ABANCA NUM175 por importe de 2.400,00 euros, cuyo ordenante es Elsa, para alquiler de una vivienda a través de Internet. Por estos hechos el 03.04.2017 interpuso denuncia nº NUM223 en la Comisaría de Madrid-Centro, manifestando haber sido víctima de una estafa en el alquiler de una vivienda.
- Transferencia recibida en la cuenta de ABANCA NUM175 por importe de 1400,00 euros, cuyo ordenante es Landelino Indalecio, para alquiler de una vivienda a través de Internet. Por éstos hechos el 03.04.2017 interpuso denuncia 7472/17 en la Comisaría de Madrid-Tetúan, manifestando haber sido víctima de una estafa al alquiler una vivienda.
- Dos transferencias recibidas en la cuenta ING NUM177 por importe de 1.250,00 euros hechas el 11.05.2017, para compra de una furgoneta, cuyo ordenante es Anibal. Interpuso denuncia por éstos hechos con nº 9359/17 en la Comisaría de Gijón, manifestando haber sido víctima de una estafa.
Transferencia recibida en la cuenta de ING NUM177 por importe de 2.100,00 euros para compra de un vehículo cuya ordenante es Agustina. Por estos hechos el 17.05.2017 interpuso denuncia nº 8244/17 en la Comisaría de Madrid-Ciudad lineal, manifestando haber sido víctima de una estafa.
- Transferencia recibida en la cuenta de ING NUM177 por importe de 1.300,00 euros, cuyo ordenante es Teodoro Vicente. Interpuso denuncia por los hechos en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Mataró.
Transferencia recibida en la cuenta de BANKIA NUM181, por importe de 300,00 euros, cuyo ordenante es Laura, para la compra de una cámara fotográfica. Por estos hechos el 25.0.2017 interpuso denuncia nº 1677/17 en la Comisaría de Torremolinos, manifestando haber sido víctima de una estafa.
- Transferencia recibida en la cuenta de BANKIA NUM194, por importe de 142.494,60 euros, cuyo ordenante es BOCM Boletín Oficial. Representantes de la empresa ANTALIS IBERIA formularon denuncia el 08.08.2017 en la Comisaría de Alcobendas, ampliada el 14/08/2017 en la Comisaría de Fuencarral-EI Pardo, manifestando que dicha entidad había sido suplantada provocando que su cliente, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, realizara pagos que les adeudaba por sus servicios en una cuenta que no era suya.
- En relación con la cuenta de BANKIA NUM224, abierta por Pedro Jesús con la identidad Cesareo Nicanor, el Ayuntamiento de Vitoria denuncio ante la Ertxaintza NUM225, haber sido víctima de una estafa, al haber sido suplantada la empresa de uno de sus contratistas, Giro SA. Manifestó que en un primer momento las personas que se pusieron en contacto con el Ayuntamiento haciéndose pasar por Giro SA les facilitaron la cuenta NUM226 para hacerles los pagos, y posteriormente aportaron la cuenta NUM224. Esta última nunca recibió transferencias.
Transferencia recibida en la cuenta de BANKIA NUM205 por importe de 1.443.00 euros, cuyo ordenante es Eulalia, para el alquiler de un piso a través de Internet. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de Mossos d'Esquadra de Sant Martí, dando lugar al Atestado nº NUM227.
Pedro Jesús abrió con documentación no verdadera sesenta cuentas bancarias a las que fueron transferidas con los métodos antes señalados un total de ochocientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros con dos céntimos (820.449,02€), 120.298,12 euros por particulares españoles, 325.992,33 euros por particulares extranjeros y 224.622,15 euros por administraciones públicas, de los que setecientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta euros (717.450,00€) euros han sido transferidos a otras cuentas de distintos países Europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal.
1.4.4. Alexander
El acusado Alexander es uno de los miembros más relevantes de la Organización Criminal investigada que ha participado en la misma abriendo cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de doce cuentas bancarias, utilizando tres documentos no verdaderos, en un espacio de tiempo de cuatro meses, siendo las identidades que ha utilizado: Raul Placido, Silvio Rodrigo y Gonzalo Urbano sindo su fotografía la que aparecía en esos documentos. Los números de NIE utilizados por Alexander, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Alexander fue detenido a bordo del vehículo que conducía acompañado por los acusados Juan Pedro, Luis Carlos y Abel.
A continuación, se recogen las cuentas bancarias abiertas por el acusado con las identidades señaladas usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:
Benedicto Hector NIE no verdadero: NUM228.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 11/08/2016 Número de cuenta: NUM229.
Total fraude: 11 325€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 11.325€.
Total importe transferido: 11.393€.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 09/08/2016 Número de cuenta: NUM230. Sin movimientos.
- EVO BANCO. Número de cuenta: NUM231.
- BBVA. Número de cuenta: NUM232.
Total fraude: 13.126€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 13.126€.
Total Importe transferido: 13.501,55€.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 08/08/2016. Número de cuenta: NUM233.
Total fraude: 3.964,01€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 3.964,01€.
Total importe transferido: 20€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 09/08/2016. Número de cuenta: NUM234.
Total fraude: 13.975€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 13.975€.
Total importe transferido: 16€.
- CAIXA D'ENGINYERS. Fecha de apertura de la cuenta: agosto de 2016. Número de cuenta: NUM235.
Silvio Rodrigo. NIE no verdadero: NUM236.
- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/12/2016 Número de cuenta: NUM237. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM238. Sin movimientos.
Gonzalo Urbano. NIE no verdadero: NUM239.
- EVO BANCO. Número de cuenta: NUM240.
Total fraude: 15.408€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.650€.
Fraude a particulares extranjeros: 13.758€.
Total Importe transferido: 11.418,07€.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/05/2017. Número de cuenta: NUM241.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 15/05/2017. Número de cuenta: NUM242.
A continuación, se enumeran varias trasferencias autorizadas por las víctimas para pago de bienes servicios ofrecidos por la organización pero que no tenía a su disposición:
- Serafina, ingresó 1.200 € en la cuenta de EVO BANCO número NUM231. Formuló denuncia por éstos hechos por la que se incoaron en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona DP nº 1756/16.
La cuenta de CAIXA D'ENGINYERS número NUM243 está asociada a las siguientes operaciones:
- El 03.08.2016 Vanesa formuló denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía que dio lugar a las diligencias policiales número NUM244. En las mismas manifestaba que a través de un anuncio en la web: www.milanuncios.com, quiso comprar una máquina de radiofrecuencia INDIBA ER-45 y que tras realizar el pago de 5.000€ a un número de cuenta que le facilitaron no le fue enviado nunca el producto. Cuando Vanesa contactó con el vendedor, éste te comunicó que el pago debía hacerlo a través de la empresa TPSCOURIER S. y que el correo electrónico del vendedor era DIRECCION009. Posteriormente Vanesa volvió a ver un anuncio, en este caso en la web: 'www.clasf.es', donde se vendía exactamente el mismo producto y tanto el correo ( DIRECCION010) como la forma de pago (TPS-COURIER S.L.) era exactamente igual. En este caso le aportaban la cuenta señalada de la Caixa d'Enginyers ( NUM243). En el atestado policial del cuerpo Nacional de Policía con número NUM245 de fecha 25.08.2016, Vanesa presenta una ampliación de la denuncia aportando el número de cuenta en el que las personas del anuncio intentan cobrar la venta. El titular de la cuenta era una persona con la identidad no real que estaba usando Alexander en esa época: Benedicto Hector, y la fotografía que obraba en el documento de apertura de la cuenta bancaria era de Alexander.
Alexander no solo se ha dedicado a abrir cuentas bancarias con documentación no verdadera, sino que fue escalando posiciones dentro de la jerarquía de la Organización, hasta ser una persona de confianza de la cúpula y realizando otras gestiones logísticas sumamente importantes para el buen funcionamiento de la misma como captar
En el teléfono HUAWEI WASLX, propiedad de Alexander, se han encontrado, múltiples archivos relativos a otros miembros de la organización a los que controla:
- Documentos con de identidad con fotografía de Juan Pedro, pero con otra filiación.
- Imagen de un Contrato de Trabajo a nombre de Segundo Federico, identidad relacionada con la de Juan Pedro.
- Excel donde aparece el nombre de Jacobo Hugo, que es una identidad asociada a la imagen de Luis Carlos.
- Fotografía de certificado de NIE a nombre de Primitivo Imanol, n° NUM246.El número de NIE NUM246 no existe en la Base de Datos de la Dirección General de la Policía.
- Transferencia a nombre de Urbano Eugenio desde la cuenta de ING NUM247 Roberto Rafael que es una Identidad no verdadera usada por Eusebio.
- Otra transferencia para Urbano Eugenio desde la cuenta NUM248 siendo el ordenante Inmaculada.
- Información sobre el bloqueo de una operación a la cuenta NUM249 a nombre de Jacinto Santiago, a la cuenta beneficiarla del BANCO SANTANDER NUM250.
- Documento cuya filiación es de Joaquin Fabio pero tiene la imagen de Ignacio.
- Documentos con filiación Enrique Cayetano, y la fotografía de Juan Pedro.
El acusado Alexander tras su detención se ofreció a colaborar con la investigación facilitando a la unidad investigadora detalles sobre la identidad y domicilio de Carlos Jesús, de otros miembros de la organización y de las distintas actividades desarrolladas por ella,lo que permitió que la investigación avanzara mucho.
1.4.5. Belarmino
El acusado Belarmino. Es uno de los miembros de la Organización cuya función, entre otras, consiste en abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos, habiendo abierto de este modo un total de sesenta y tres cuentas bancarias, utilizando quince documentos, en un espacio de tiempo de dos meses. Las identidades que ha empleado son: Estanislao Artemio, Artemio Arturo, Jorge Eusebio, Mauricio Cosme, Mauricio Jose, Rosendo Porfirio, Cesareo Paulino, Fructuoso Justo, Jesus Paulino, Cornelio Casiano, Bruno Gustavo, David Bernardino, David Martin, Severiano Narciso y Severino Hermenegildo.
Belarmino se encuentra en una posición superior en la organización, es una persona de confianza de la cúpula y realiza gestiones logísticas importantes para el buen funcionamiento de la misma como captar a otras personas para que abran cuentas bancarias para el uso de la organización a quienes procura alojamiento y facilita documentación no verdadera con ese fin. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir las cuentas es la de Belarmino, pero no su filiación. Todos los números de NIE utilizados por Belarmino, o bien no se corresponden con un número real de NIE o no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las cuentas bancarias abiertas por Belarmino, con las distintas identidades usando documentación no verdadera son las siguientes:
Estanislao Artemio. NIE No verdadero: NUM251
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM252. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM253. Sin trasferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017. Número de cuenta: NUM254.
Artemio Arturo NIE NO Verdadero: NUM255.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 02/03/2017. Número de cuenta: NUM256.
Total fraude: 16.300,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 4.000,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 12.300,00€.
Total importe transferido: 16.312,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 02/03/2017. Número de cuenta: NUM257.
Total fraude: 34.150,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 34.150,00€.
Total importe transferido: 42.008,00€.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 02/03/2017. Número de cuenta: NUM258.
Total fraude: 8 465,00€
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 2.455,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 6.010,00€.
Total importe transferido: 8.460,00€.
Jorge Eusebio NIE No verdadero: NUM259.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017. Número de cuenta: NUM260.Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017. Número de cuenta: NUM261.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017. Número de cuenta: NUM262. Sin trasferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta; 21/03/2017. Número de cuenta: NUM263. Sin trasferencias.
Mauricio Cosme. NIE no verdadero: NUM264.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM265.
Total fraude: 72.279,46€.
Fraude a entidades públicas: 72.279,46€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 65.710,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM266. Sin trasferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM267.
Total fraude: 40.900,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 40.870,00€.
Total importe transferido: 40.877,00€.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM265. Sin trasferencias.
Mauricio Jose. NIE no verdadero: NUM268.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM269.
Total fraude: 2.000,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 2.000.00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 13,00€ (transferencias de prueba)
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM270. Sin movimientos.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 01/03/2017. Número de cuenta: NUM271.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 28/02/2017. Número de cuenta: NUM272.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM273.
Total fraude: 6 929,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 6.929,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 3.743,00€
Rosendo Porfirio.NIE no verdadero: NUM255
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM274. Sin trasferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017. Número de cuenta: NUM275.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM276.
Total fraude: 16.370,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 16.370,00€.
Total importe transferido: 16.358,00€.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM277. Sin trasferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta; NUM278.
Cesareo Paulino. NIE no verdadero: NUM279
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM280. Sin trasferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM281
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM282.
Total fraude: 53.900.00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 27.500,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 26.400,00€.
Total importe transferido: 53.890,006
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM283. Sin trasferencias.
Fructuoso Justo. NIE no verdadero: NUM284
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017 Número de cuenta: NUM285.
Total fraude: 6.122,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 6.112,00€.
Total importe transferido: 2 012,00€.
Jesus Paulino. NIE no verdadero: NUM286.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta; NUM287.
Total fraude: 21 550,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 21.550,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 20.880,00€.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM288. Sin trasferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM289. Sin trasferencias.
Cornelio Casiano. NIE no verdadero: NUM255.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM290.
Total fraude: 8 544,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 3.512,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 5.032,00€.
Total importe transferido: 8.520,00€
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/02/2017. Número de cuenta: NUM291.
Total fraude: 17 400,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 17.400,00€.
Total importe transferido: 17.404,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM292. Sin trasferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 22/02/2017. Número de cuenta: NUM293.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM294.
- BANC0SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM295. Sin trasferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 22/02/2017. Número de cuenta: NUM296.
Total fraude: 9.540,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 8.340,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 1.200,00€.
Total Importe transferido: 10 747,36€.
Bruno Gustavo NIE no verdadero: NUM297.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 17/03/2017. Número de cuenta: NUM298.
Total fraude: 75.576,13€. Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 75.576,13€.
Total Importe transferido: 70.490,00€
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 17/03/2017. Número de cuenta: NUM299. Sin trasferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 17/03/2017. Número de cuenta: NUM300.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total Importe transferido: 29.985,00€.
David Bernardino. NIE no verdadero: NUM301.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM302. Sin trasferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM303. Sin trasferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017.Número de cuenta: NUM304.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM305.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM306.
Total fraude: 3.972,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 3.972,00€.
Total importe transferido: 3.964,00€.
David Martin NIE no verdadero: NUM255.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM307. Sin trasferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM308. Sin trasferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM309. Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM310. Sin trasferencias.
Severiano Narciso. NIE no verdadero: NUM311.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM312.
Total fraude: 24.973,45€.
Fraude a entidades públicas; 24.973,45€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total Importe transferido: 24.981,00€
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM313. Sin trasferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM314. Sin trasferencias.
Severino Hermenegildo. NIE no verdadero: NUM315 .
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM316. Sin trasferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM317 Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM318 Sin trasferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM319.
En las siguientes cuentas la organización, del modo descrito, consiguió que distintas personas realizaran transferencias por compra de bienes o prestación de servicios que no les fueron suministrados:
En la cuenta de SABADELL número NUM258:
- Transferencia española de 27.03.2017 y por valor de setecientos sesenta y cinco (765,00€). El ordenante fue Lucio. Éste quiso alquilar un chalet en Alicante mediante la web fotocasa.com. Mediante el correo electrónico DIRECCION011 acordó con el propietario el alquiler del inmueble y el abono de setecientos cincuenta (750,00€) euros y recibió el contrato de alquiler, donde constaban los datos del arrendador: Jeronimo Aquilino y el teléfono de contacto NUM320. Una vez hecha la transferencia, Lucio ya no pudo contactar más con el arrendador, ni mediante el correo electrónico, ni por teléfono ni por mensajería de Whats app.
En la cuenta de BANKIA número NUM260 se produjo la siguiente operación:
- Con el objetivo de cobrar las facturas que el Ayuntamiento de Arrásate tenía pendientes de pagar a la empresa AUZO LAGUN, fue contactado por quien se hacía pasar por ésta entidad diciendo que la cuenta donde debían hacer los pagos había cambiado. El ayuntamiento derivó a sus interlocutores a realizar el trámite por correo electrónico, recibiendo entonces un correo desde la dirección
En la cuenta de BANKIA número NUM265 se produjeron las siguientes operaciones:
- En esta cuenta se han recibido trece (13) transferencias ordenadas por la Universidad de Santiago de Compostela, por valor total de setenta y dos mil dos cientos setenta y nueve con cuarenta y seis (72.279,46€) euros. Estos hechos fueron denunciados por la Vicepresidenta de la Universidad, Lina con DNI NUM321, ante del Cuerpo Nacional de Policía en Santiago, con número de atestado NUM322 que dijo que recibieron en la Universidad un documento con un logo y un sello a nombre de CEPSA donde se les indicaba el cambio de cuenta donde debían hacer los pagos y el número de esta. Estos documentos no procedían de la entidad CEPSA y la cuenta donde se hicieron los ingresos resultó ser la contratada por Belarmino en la entidad BANKIA usando la identidad Mauricio Cosme.
En la cuenta de BANKIA número NUM269 se produjeron las siguientes operaciones:
- En esta cuenta se ha recibido una (1) transferencia por importe de dos mil (2.000,00€) euros, cuyo ordenante es Susana. Ésta pretendía comprar un vehículo mediante la página web autoscout24.com. Para ello contactó con quien dijo ser María Dolores mediante el correo electrónico orpflota@armada-mde.es y el teléfono NUM323. Acordaron que la Sr Susana abonaría mil quinientos euros (1.500,00€) en concepto de reserva y que se trasladaría a Marbella para recoger el vehículo. Una vez en el lugar no pudo localizar ni al vendedor ni el vehículo. Denunció los hechos ante del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella, mediante el Atestado NUM324.
En la cuenta de SABADELL número NUM273 se produjeron las siguientes operaciones:
- Arsenio pretendía alquilar una casa en Alicante mediante la página web www.vibbo.com. Contactó para ello con los supuestos propietarios mediante mensajería Whatsapp con los teléfonos NUM325 y NUM326. Éstos decían ser Cipriano Esteban y Sagrario, siendo esta última la interlocutora. También intercambiaron correos electrónicos con la dirección DIRECCION013. Acordaron que, para ello, Arsenio transferiría setecientos sesenta y cinco (765,00€) y así lo hizo el 31.03.2017. Una vez realizada la transferencia Roque Fermin le indicaba que no había llegado el dinero. Arsenio confirmó con su entidad bancaria que la transferencia se había recibido correctamente en la cuenta de destino y cuando intentó contactar con Roque Fermin este ya no le atendió. Posteriormente encontró el mismo inmueble en alquiler en otra página web e inició los trámites para alquilarlo en las mismas fechas, siendo las gestiones positivas.
En la cuenta de ING número NUM282 se produjeron las siguientes operaciones:
.- Olga, con DNI NUM327, transfirió dos mil trescientos (2.300,006) euros el 27.04.2017 para comprar un tractor a través de internet denunciando los hechos ante del Cuerpo Nacional de Policía en Gijón, que dio lugar al atestado NUM328.
.- La entidad ANADI INGENIERIA Y PRO quería comprar un motocultor mediante la página web milanuncios.com. Para ello contactó con el vendedor por Whatsapp, mediante el teléfono NUM329, y acordaron el abono de ochocientos cincuenta (850,00€). Una vez realizado el pago, dado que no recibían el motocultor, intentaron contactar con el vendedor, pero no pudieron. Denunciaron los hechos en la Comisaria de Casetas de la Guardia Civil, con el número de denuncia NUM330, a nombre de Herminio, con DNI NUM331.
.- Verónica, con DNI NUM332, quería comprar un taladro que aparecía en la página web milanuncios.es siendo su precio mil seiscientos euros (1.600,00€). Contactó con ese fin con quien dijo ser Cayetano Emiliano y acordaron que el método de pago sería mediante transferencia bancaria y la recepción del taladro a través de la empresa de mensajería COURIER- RPL-SL. La Sra. Verónica ordenó por cuenta de la entidad SERRALLERIA BELLUCH SL una transferencia de mil seiscientos (1.600,00€) euros el 04.05.2017 pero nunca recibió el objeto comprado, aunque sí la factura mediante el correo electrónico Factura- RPL-Courier@consultant.com. Verónica puso denuncia por estos hechos en la comisaría de Vilafranca del penedés del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, con número NUM333.
.- Esteban Damaso, con DNI NUM334, gerente del establecimiento BAR MADRE DE DIOS SL transfirió por cuenta de esta entidad dos mil trescientos (2.300,00€) el 05.05.2017 para comprar maquinaria.
En la cuenta de ABANCA número NUM287 se produjeron las siguientes operaciones:
.- Gregorio, con DNI NUM335, como representante de la entidad MOLPE SA ordenó una transferencias de mil cuatrocientos cincuenta (1.450,00€) euros. El motivo fue que en la web www.milanuncios.com encontró un generador eléctrico que quería comprar acordando con el vendedor, mediante el servicio de mensajería Whatsapp y el número de teléfono NUM537, abonar el precio mediante transferencia bancaria de mil cuatrocientos (1.450,00€) euros y que lo recibirían mediante la empresa de transportes NCLCOURIER- SL. Gregorio, y pese a tranferir el precio nunca recibió el producto comprado. Denunció los hechos ante del Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid-Delicias, dando lugar al atestado NUM336.
En la cuenta de SANTANDER número NUM296 se produjeron las siguientes operaciones:
- Azucena ordenó una transferencia por importe de mil doscientos (1.200,00€) euros para alquilar una vivienda en Barcelona mediante la página web de Fotocasa. Contactó con quien había publicado, Sixto Emilio la oferta de alquiler mediante la web y esta persona le indicó que a partir de ese momento solo se comunicarían mediante el correo electrónico graeme. DIRECCION014. Acordaron que la Sra Azucena ingresaría mil doscientos (1.200,00€) euros en la cuenta convenida y que actuaría como intermediara la web ESCROW.COM. Una vez realizada la transferencia ya no pudo contactar más con el arrendatario. Denunció los hechos ante del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de la comisaria de Eixample, en Barcelona, dando lugar a las diligencias 197031/17.
- Asunción con DNI NUM337, ordenó una transferencia por importe de mil doscientos (1.200,00€) euros para alquilar un piso en el extranjero anunciado en la web Fotocasa. Contactó con quien decía ser Jenaro Borja y que le indicó que como intermediara debían de usar la web escrow.com. Acordaron que una vez la Sra. Asunción abonara mil doscientos (1.200,00€) euros, escrow.com le mostraría el inmueble y que en el caso de no ser de su agrado le devolverían el dinero. Pero una vez transferido el dinero ya no pudo contactar más con ninguno de los implicados. Y al contactar directamente con la web escrow.com le informaron que Jenaro Borja no tenía ningún piso en su bolsa de alquileres. Denunció los hechos ante del Cuerpo Mossos d'Esquadra de Lleida, dando lugar a las diligencias nº NUM338.
.- Remigio, con DNI NUM339 ordenó una transferencia por importe de mil doscientos (1.200,00€) euros para alquilar un piso mediante la web Fotocasa. Contactó con quien dijo ser el intermediario, el Sr Genaro Roque y que alquilaba el inmueble mediante la página web ESCROW.COM. Con el Sr Gumersindo Torcuato se acordó que el Sr Simon Cirilo abonaría mil doscientos (1.200,00€) y que posteriormente podría visitar el piso. Pero una vez transferido el dinero ya no pudo contactar más con él. Denunció los hechos ante del Cuerpo Mossos d'Esquadra de Reus dando lugar a las diligencias 220365/17.
.- Begoña con DNI NUM340, ordenó una transferencia de mil ciento cuarenta (1.140,00€) para alquilar una vivienda mediante la web Fotocasa.com. Para ello contactó con el anunciante y se comunicaron mediante el correo electrónico Gumersindo Torcuato.lorens@outlook.com. Acordaron el abono de setecientos sesenta euros (760,00€) y utilizar ESCROW.COM como intermediario. Una vez realizada la transferencia contactó con la empresa intermediaria y le informaron que había sido víctima de un engaño.
En la cuenta de BANKIA número NUM312 se produjeron las siguientes operaciones:
- El Ayuntamiento de Caldes de Malavella ordenó transferencias para pagar facturas pendientes a la entidad Eulen SA por los servicios prestados. Ello se produjo porque se recibió en el Ayuntamiento de Cales de Malavella una llamada de quien decía actuar en nombre de la empresa EULEN SA, preguntando por un correo electrónico donde mandar la documentación necesaria para cambiar la cuenta de abono de los servicios. Por parte del Ayuntamiento se les facilitó un email donde recibieron un correo electrónico, desde la dirección contrataciones.eulen@dr.com, con documentación con el logo y un sello a nombre de la empresa EULEN 8.A. y otro en nombre de BANKIA, que no eran verdaderos, en los que se indicaba el cambio de cuenta y el nuevo número. Ésta era la abierta por Belarmino en la entidad Bankia utilizando la identidad Severiano Narciso.
Belarmino abrió con documentación no verdadera sesenta y tres (63) cuentas bancarias. Las cantidades obtenidas en estas cuentas mediante las transferencias conseguidas por los procedimientos arriba señalados ascendieron a cuatrocientos dieciocho mil novecientos sesenta y uno con cuatro euros (418.961,04€). De ellas 76.286,00€ euros fueron ingresados por particulares españoles; 245.392,13 euros por particulares extranjeros y 97.252,91 euros por Administraciones públicas. El dinero que ha sido transferido a éstas cuentas abiertas con documentación no verdadera, seguidamente fue enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándo así inicio a su incorporación al sistema económico legal. El importe total transferido de las cuentas abiertas por Belarmino con documentación no verdadera ascendió a cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis (436.540,36€) euros.
1.4.6. Carmelo
El acusado Carmelo ha abierto un total de cincuenta y tres cuentas bancarias, utilizando catorce documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de dieciocho meses. Las identidades que ha utilizado son: Jesus Fulgencio, Millan Justo, Rodolfo Nazario, Eulogio Pascual, Anselmo Felicisimo, Raimundo Octavio, Arsenio Silvio, Pascual Baltasar, Salvador Gustavo, Felix Casimiro, Celestino Justino, Miguel David, Eliseo David, Guillermo Severiano, Alexander Maximiliano, Severino Eliseo, Clemente Nazario, Abelardo Nazario, Dionisio Leon, Eladio, Teofilo Leon. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde al acusado Carmelo. Todos los números de NIE utilizados por Carmelo, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Al acusado se le intervinieron los siguientes documentos de identidad que no son auténticos:
- Documento de identidad austríaco con número NUM341, a nombre de Roque Nemesio y certificado de registro de ciudadano de la Unión al mismo nombre y NIE NUM342.
- Documento de identidad austríaco con número NUM343 a nombre de Enrique Salvador y certificado de NIE NUM344.
- Documento de identidad belga número NUM345, a nombre de Adriano Pelayo y certificado de NIE NUM346.
- Documento de identidad belga número NUM347, a nombre de Severino Eliseo y certificado con numero de NIE NUM348.
- Documento de identidad belga número NUM349, a nombre de Mariano Eulogio y certificado con numero de NIE NUM350.
- Documento de identidad belga número NUM351, a nombre de Eulogio Aurelio y certificado con numero de NIE NUM352.
- Documento de identidad belga número NUM353, a nombre de Clemente Nazario y certificado con numero de NIE NUM354.
- Documento de identidad belga número NUM355, a nombre de Sergio Belarmino y certificado con numero de NIE NUM356.
Las sigientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Carmelo con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:
Jesus Fulgencio. NIE no verdadero: NUM357.
- BBVA. Número de cuenta: NUM358-
Total fraude: 7.430,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0
Fraude a particulares españoles: 0
Fraude a particulares extranjeros: 7.430,00 €.
Total Importe transferido: 6.584,00 €.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 18/07/2016. Número de cuenta: NUM359.
Total fraude: 2.350,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 2.350,00 €.
Total Importe transferido: 3.149,00 €.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 21/072016. Número de cuenta: NUM360.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 12,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0 €.
Total importe transferido: 3.972,00.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 19/07/2016. Número de cuenta: NUM361.
Total fraude: 14.340,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 14.340,00 €.
Total importe transferido: 14.352,00 €.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 19/07/2016. Número de cuenta: NUM362.
Millan Justo NIE no verdadero: NUM363.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 11/11/2016 Número de cuenta: NUM364.
Total fraude: 9.729,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.653,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 8.076,00 €.
Total importe transferido: 9.706,00 €.
- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta; 11/11/2016. Número de cuenta: NUM365.
Rodolfo Nazario. NIE no verdadero: NUM366.
- BANKIA Fecha de apertura de la cuenta: 02/11/2016. Número de cuenta: NUM367. Sin trasferencias.
- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM368.
Total fraude: 2.000,00€
Fraude a entidades públicas: 0
Fraude a particulares españoles: 0
Fraude a particulares extranjeros: 2.000,00 €.
Total importe transferido: 2.000,00 €
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM369.
Total fraude: 3.809,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Fraude de procedencia desconocida: 3.809,00 €Å½
Total importe transferido: 3.818,00 €
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM370.
Total fraude: 14.474,33 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 3.324,00.
Fraude a particulares extranjeros: 11.150,33€.
Total importe transferido: 11.014,00 €
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM371.
Total fraude: 11.141,96€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 1.526,68 €.
Total importe transferido: 11.134,00 €
- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM372.
Total fraude: 8.877,89 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 8.877,89 €.
Total importe transferido: 8.855,00 €
Raimundo Octavio. NIE no verdadero: NUM373.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 01/09/2016. Número de cuenta: NUM374-
Total, Importe transferido: 12.177,00€ que salió con destino a cuentas de Rumanía y de Austria.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 08/09/2016. Número de cuenta: NUM375.
Total Importe transferido: 21.997,39€ que salió mediante transferencias a otras cuentas.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 06/09/2016. Número de cuenta: NUM376.
Total fraude: 15.701,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.076,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 14.625,00€.
Total Importe transferido: 15.697,00€
- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 01/09/2016. Número de cuenta: NUM377.
Fraude a particulares españoles: 1.523,00€
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 10,00€.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 02/09/2016. Número de cuenta: NUM378.
Total fraude: 8.040,45€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 2.261,58€.
Fraude a particulares extranjeros: 5.778,87€.
Total importe transferido: 6.310,00€
- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/09/2016. Número de cuenta: NUM379.
Total fraude: 8.821,36€
Total importe transferido: 8.850,00€.
- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 06/09/2016. Número de cuenta: NUM380. Sin trasferencias.
Eulogio Pascual. NIE no verdadero: NUM381.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 25/10/2016. Número de cuenta: NUM382. Sin trasferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 25/10/2016. Número de cuenta: NUM383.
Total fraude: 18.396,31€.
Total importe transferido: 18.380,00€
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 26/10/2016. Número de cuenta: NUM384.
Total fraude: 1.250,00€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 1.250,00€.
Total importe transferido: 4,00€.
Pascual Baltasar NIE no verdadero: NUM385
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2016 Número de cuenta: NUM386.
Total fraude: 13.200,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 13.200,00€
Total Importe transferido: 12.932,00€
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2016. Número de cuenta: NUM387.
- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2016. Número de cuenta: NUM388. Sin trasferencias.
Salvador Gustavo. NIE no verdadero: NUM389.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 23/09/2016. Número de cuenta: NUM390.
Total importe transferido: 13.082,00 euros.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/09/2016 Número de cuenta: NUM391.
Total fraude: 5.570,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 5.570,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido; 1.610,00€.
- CAJA RURAL DE NAVARRA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/09/2016. Número de cuenta: NUM392.
Total fraude: 12.772,00€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 2.890,00€.
Total Importe transferido: 9.498,48€.
Felix Casimiro NIE no verdadero: NUM393.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/09/2016. Número de cuenta: NUM394. Sin trasferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2016. Número de cuenta: NUM395.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/09/2016. Número de cuenta: NUM396.
Total fraude: 12.998,66€.
Fraude a particulares extranjeros: 12.998,66€.
Total Importe transferido: 8.800,00€.
Celestino Justino. NIE no verdadero: NUM397.
- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 12/09/2016. Número de cuenta: NUM398.
Total fraude: 13.580,00€.
Total importe transferido: 13.580,00.
- CAJA RURAL DE TERUEL. Fecha de apertura de la cuenta: 12/09/2016. Número de cuenta: NUM399.
Total fraude: 9.349,00€.
Total importe transferido; 7.082,00€.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 08/09/2016. Número de cuenta: NUM400.
Total fraude: 10.898,00€.
Total lmporte transferido: 10.906,00€
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2016. Número de cuenta: NUM401.
Total fraude: 8.030,67€.
Fraude a particulares extranjeros: 8.030,67€.
Total importe transferido: 5.680,00€.
Anselmo Felicisimo. NIE no verdadero: NUM402.
- BBVA. Número de cuenta: NUM403.
Sin trasferencias.
- BANCO SABADELL. Número de cuenta: NUM404.
Sin trasferencias.
- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM405.
Total fraude: 18.614,70€.
Fraude a particulares extranjeros: 18.614,70€.
Total importe transferido: 13.141,00€
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/07/2016. Número de cuenta: NUM406. Sin trasferencias.
Arsenio Silvio. NIE no verdadero: NUM407.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 07/11/2016 Número de cuenta: NUM408. Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 18/10/2016 Número de cuenta: NUM409.
Total fraude: 113.116,00€.
Fraude a entidades públicas: 113.116,00€.
Total importe transferido: 39.830,00€.
Miguel David. NIE No verdadero: NUM410.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 29/09/2016. Número de cuenta: NUM411. Sin trasferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2016. Número de cuenta: NUM412.
Total fraude: 3.250,00€.
Total importe transferido: 1.610,00
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2016. Número de cuenta: NUM413.
Total fraude: 15.807,04€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 2.211,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 13.660,04€.
Total importe transferido: 15.876,00€.
Adriano Pelayo. NIE No verdadero: NUM346.
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta; 26/01/2018. Número de cuenta: NUM414. Sin trasferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 26/01/2018. Número de cuenta: NUM415. Sin trasferencias.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 26/01/2018. Número de cuenta: NUM416. Sin trasferencias.
- TRIODOS BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 26/01/2018. Número de cuenta: NUM417. Sin trasferencias.
Guillermo Severiano. NIE No verdadero: NUM342.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/01/2018. Número de cuenta: NUM418. Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/01/2018. Número de cuenta: NUM419. Sin trasferencias.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 29/01/2018. Número de cuenta: NUM420. Sin trasferencias.
Teofilo Leon. NÍE No verdadero: NUM356.
- BANKIA Fecha de apertura de la cuenta: 23/01/2018. Número de cuenta: NUM421. Sin trasferencias.
Se produjeron las siguientes trasferencias cuyos ordenantes creían estar pagando distinos bienes y servicios:
En la cuenta de BANKIA número NUM364 se recibieron las siguientes transferencias:
- Transferencia recibida el día 19.12.2016 por importe de 249,00 €, que ordenó Prudencio Paulino para adquirir desde la página web de AMAZON una máquina hidro limpiadora. Interpuso denuncia por estos hechos en la Comisaría de CNP de Gijón (Asturias) con nº 21.879/16.
- Transferencia recibida el día 14.12.2016 por importe de 390,00 €, que ordenó Jose Ignacio, para adquirir desde la página web de AMAZON una secadora BOSCH. Interpuso denuncia por estos hechos con nº 22.045/16 en la Comisaría de CNP de Distrito Madrid-Chamartín.
- Transferencia recibida el día 16.12.2016 por importe de 258,00€, que ordenó Carlos Daniel para comprar una sierra de corte en AMAZON. Se formuló denuncia por éstos hechos con nº 138/17 en la Comisaría de CNP Alcázar de San Juan.
- Transferencia recibida el día 16.12.2016 por importe de 230,00 € cuyo ordenante Luis Antonio había hecho para comprar una consola a través de Amazon.
En la cuenta de ING número NUM370 se produjeron las siguientes operaciones:
-Transferencia ordenada por Ramón, por importe de 3.324,00€ para alquilar una vivienda. Se formuló denuncia por estos hechos el 27.12.2016 dando lugar al Atestado CNP NUM422 de Madrid-Tetuán.
En la cuenta de ING número NUM374 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencias de 4500,00 euros, ordenadas por María para comprar un vehículo en la cuenta NUM374 y de 2000 euros en la cuenta de Evo Banco NUM423. El 30.09.2016 formuló denuncia por éstos hechos en la Comisaría del CNP de Melilla.
En la cuenta de ING número NUM376 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1076,00 euros ordenada por Joaquina para Raimundo Octavio con el objetivo de alquilar un piso. El día 22.09.2016 formuló denuncia por éstos hechos en la Comisaría CNP de Madrid-Fuencarral-EI Pardo.
En la cuenta de CAJA RURAL DE NAVARRA número NUM392 se produjeron las siguientes operaciones:
-Transferencia de 440,00 euros ordenada por Estela para comprar un teléfono en la página web www.tienda-onlinel00.com. El 02.11.2016 formuló denuncia por éstos hechos en la Comisaría CNP Madrid-Ciudad Lineal.
-Transferencia de 480,00 euros ordenada por Pedro, por la compra de un ordenador en la página web www.tienda-online100.com que nunca llegó a recibir. Por éstos hechos formuló denuncia en la Comisaría de Mossos d'Esquadra con número NUM424.
En la cuenta de SANTANDER número NUM400 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 950,00 euros ordenada por Patricia para alquilar una vivienda. El 16.09.2016 formuló denuncia por éstos hechos en la Comisaría del CNP Las Palmas Norte.
En la cuenta de BANKIA número NUM409 se produjeron las siguientes operaciones:
- El INSTÍTUT CATALÁ DE LA SALUT, ingresó 91.253,74 en la cuenta NUM409 y 470.465,96€ en la cuenta NUM425, ambas de la entidad Bankia y abiertas por el acusado Carmelo utilizando las identidades Arsenio Silvio y Eladio Benedicto respectivamente. La razón de estos ingresos, que ascendieron a 561.719,70€., era pagar los servicios prestados por la entidad LLUNION BUGADERIES al Institut Catalá de la Salut. Previamente a dichos ingresos el Institut Catalá de la Salut había recibido dos certificados, que no eran verdaderos y aparentaban haber sido emitidos por la entidad Bankia, informando del cambio de cuenta bancaria donde tenían que pagar los servicios, resultando que estas cuentas no pertenecían a LLUNION BUGADERIES. Por éstos hechos el INSTÍTUT CATALÁ DE LA SALUT formuló denuncia que dio lugar al Atestado nº NUM426 del Grupo de Estafas, del Área de Investigación de Barcelona, Mossos d'Esquadra.
- Navarra de Infraestructuras (NILSA) realizó cuatro transferencias cuyo importe ascendió en total a 39.862,46€ para pagar a la entidad Integración Servicios Nuevos los servicios que la adeudaba, siendo así que esta entidad no recibó esas cantidades. El 12 de enero de 2017, el Representante Jurídico de Integración Servicios Nuevos denunció estos hechos ante la Guardia Civil, dando lugar al Atestado NUM427.
Tras la detención de Carmelo y en el registro de su domicilio sito CALLE001, número NUM428 de Sevilla el 30-1-2018., se intervinieron los siguientes documentos:
- Documento de Bankia de ingreso efectivo de 29/01/2018 por importe de 30,00€.
- Contrato de trabajo indefinido a nombre de Roque Nemesio, de fecha 17/11/2017, de 5 folios.
- Dos nominas del mes de diciembre 2017 y enero 2018, a nombre de Roque Nemesio.
- Dos tarjetas de la compañía 'Lebara' móvil, con su portatarjetas.
- -Dos tarjetas, junto dos portatarjetas de la compañía 'Lebara', a nombre de Locus.
- Una tarjeta 'Lebara' a nombre manuscrito en el portatarjetas a Fructuoso Sixto.
- Una tarjeta 'Lebara', solo el portatarjetas, con el nombre de Saturnino Desiderio.
- Una tarjeta de 'Lebara', con el nombre el portatarjetas de Guillermo Severiano.
- Documento de identidad austríaco con numero NUM341, Roque Nemesio y certificado de registro de ciudadano de la Unión al mismo nombre y NIE NUM342.
- Documento de identidad austríaco con numero NUM343 y al mismo nombre de Enrique Salvador y certificado de NIE NUM344.
- Documento de identidad belga numero NUM345, a nombre de Adriano Pelayo, certificado de NIE NUM346.
- Documento de identidad belga numero NUM347, a nombre de Severino Eliseo, certificado con numero de NIE NUM348.
- Documento de identidad belga numero NUM349, a nombre de Abelardo Nazario, certificado con numero de NIE NUM350.
- Documento de identidad belga numero NUM351, a nombre de Marcelino Octavio, certificado con numero de NIE NUM352.
- Documento de identidad belga numero NUM353, a nombre de Clemente Nazario, certificado con numero de NIE NUM354.
- Documento de identidad belga numero NUM355, a nombre de Sergio Belarmino, certificado con numero de NIE NUM356.
Ninguno de estos documentos de identidad intervenidos es verdaderos.
El acusado Carmelo abrió con documentación no verdadera cincuenta y tres (53) cuentas bancarias en las que consiguió que terceras personas le ingresaran un total de cuatrocientos uno mil setecientos dieciséis euros con veinticinco céntimos (401.716,25€) euros, utilizando los métodos arriba referidos. La cantidad procedente de particulares españoles asciende a 16.107,58 €; de particulares extranjeros a 146.798,84 euros y de Administraciones a 113.116,00 euros. Este dinero transferido a las cuentas abiertas por Carmelo con documentación no verdadera, fue enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su introducción en el sistema económico legal. El importe total transferido desde las cuentas abiertas por Carmelo, ha sido de cuatrocientos trescientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y siete mil euros con sesenta y siete céntimos (325.497,67€) euros.
1.4.7. Eusebio
El acusado Eusebio es uno de los miembros de la organización investigada cuya función es abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de veinticinco cuentas bancarias, utilizando siete documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de ocho meses. Las identidades utilizadas son: Horacio Jesus, Mario Pascual, Doroteo Jesus, Casiano German, Urbano Eugenio, Jesus Herminio uy Jesus Virgilio. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir las cuentas es la suya. Todos los números de NIE utilizados por Eusebio, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las cuentas bancarias abiertas por el acusado Eusebio con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que ha quedado copia en los archivos de las entidades bancarias son las siguientes:
Horacio Jesus. NIE No verdadero: NUM429.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/06/2017. Número de cuenta: NUM430.
Total fraude: 10.275,00€
Total importe transferido: 3841,00 €, de los que 11€ son transferencia de prueba.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 07/06/2017. Número de cuenta: NUM431.
Total fraude: 3.100,00 €.
Total Importe transferido: 3.112,00€ (de las que 12€ son transferencia de prueba).
- BANCO SABADELL. Número de cuenta: NUM432.
Total fraude: 13.859,95 €.
Fraude a particulares españoles: 8.901,96€.
Fraude a particulares extranjeros: 4.957,99€.
Total Importe transferido: 13.835,00
- BANKINTER. Número de cuenta: NUM433.
Total fraude: 3.063,00 €.
Total importe transferido: 3.049,00 € (incluida 9 € transferencia de prueba).
- Bankia. Fecha de apertura de la cuenta: 07/06/2017. Número de cuenta: NUM434. Sin trasferencias.
Mario Pascual. NIE No verdadero: NUM435.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017 Número de cuenta: NUM436.
Total fraude: 9.070,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 9.070,00€.
Fraude de origen desconocido: 0,00 €.
Total Importe transferido: 9.060,00 € (de los que 10€ son transferencia de prueba)
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017 Número de cuenta: NUM437.
Total fraude: 11 229,00€.
Total importe transferido: 7.120,00 € (de los que 20 € son transferencia de prueba).
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: Número de cuenta: NUM438.
Total fraude: 6155.00€.
Total importe transferido: 6.208,89 € (Reintegros)
- BANKINTER. Número de cuenta: NUM439.
Total fraude: 15.544,00€.
Total importe transferido: 8.198,00 € (de los que 8€ son transferencia de prueba).
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 09/06/2017. Número de cuenta: NUM440.
Total fraude: 26.116,00€.
Total importe transferido: 26.074,00 € (de los que son transferencia de prueba).
- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM441. Sin trasferencias.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/06/2017. Número de cuenta: NUM442.
Total fraude: 22.428,12€.
Total Importe transferido: 22.397,00 € (de los que son transferencia de prueba).
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 06/06/2017. Número de cuenta: NUM443.
Total fraude: 47.078,95€.
Total importe transferido: 44.256,00 € (de los que 6€ son transferencia de prueba).
Doroteo Jesus. NIE No verdadero: Y-5523849-E.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 10/07/2017 Número de cuenta: NUM444. Sin trasferencias.
Casiano German. NIE No verdadero: NUM445.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 09/11/2016 Número de cuenta: NUM446.
Total fraude: 28 920,18€.
Fraude a entidades públicas: 28.920,18€.
Total importe transferido: 28.909,00 € (de los que 39€ son transferencia de prueba)
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM447.
Total fraude: 2.411, 90€.
Fraude a particulares extranjeros: 2.411,90€.
Total importe transferido: 4.909 € (de los que 9€ son transferencia de prueba).
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM448.
Urbano Eugenio. NIE No verdadero: NUM449.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 25/05/2017. Número de cuenta: NUM248.
Total fraude: 20.114,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 20.114,00€.
Total importe transferido: 7.382,00 € (de los que 7 € son transferencia de prueba).
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 25/05/2017. Número de cuenta: NUM450. Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM451.
Total fraude: 8.305,53€.
Fraude a particulares españoles: 2.255,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 6.050.53€.
Total importe transferido: 5.475,00 € (de los que 39€ son transferencia de prueba)
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 26/05/2017. Número de cuenta: NUM452.
Total fraude: 20.710,00€.
Total Importe transferido: 13.897,00 € (de los que 7€ son transferencia de prueba).
- EVO BANCO. Número de cuenta: NUM453.
Total fraude: 8.139,00€.
Total importe transferido: 5.667,00 € (de los que 7 € son transferencia de prueba).
- BANCO SABADELL. Número de cuenta: NUM454.
Total fraude: 11.417,00€.
Fraude a particulares españoles: 2.649,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 8.768,00€.
Total Importe transferido: 11.368,00 € (de los que 8 € son transferencia de prueba).
Geronimo Norberto. NIE no verdadero: NUM455.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 02/11/2016. Número de cuenta: NUM456. Sin trasferencias.
Jesus Virgilio. NIE no verdadero: NUM457.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 12/07/2017. Número de cuenta: NUM458. Sin trasferencias.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por distintas personas por los ofrecimientos de bienes y servicios en la forma arriba descrita.
En la cuenta de CAIXABANK número NUM430 se produjo la siguiente operativa:
- Transferencia de 1.890,00 euros ordenada por Javier Gines para alquiler de un piso. Interpuso denuncia por estos hechos con nº 8276/17 el 20.06.2017 en la Comisaría del CNP de Fuengirola (Málaga).
En la cuenta de SABADELL número NUM432 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 2.000,00 euros ordenada por Fidel para alquiler de un piso. Se interpuso denuncia por estos hechos con nº NUM459 en Comisaría de Mossos d'Esquadra.
En la cuenta de ING número NUM443 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 2.631,00 euros ordenada por Juan María para alquiler de un piso. Interpuso denuncia por estos hechos con nº NUM460 el NUM461 en la Comisaría del CNP de Gandía (Valencia).
- Transferencia de 1.300,00 euros ordenada por Magdalena para alquiler de un piso. Por estos hechos interpuso denuncia nº NUM462 en Comisaría de Mossos d'Esquadra.
En la cuenta de BANKIA número NUM446 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencias ordenadas (18, entre 384,63 € y, varias -3-, de 5.637,51 €) por el Ayuntamiento de Valdilecha para pago a empresas suministradoras a quienes se habían hecho pasar por ellas. Por estos hechos se puso denuncia nº NUM463 de Mossos d'Esquadra.
En la cuenta de BANKIA número NUM451 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 2.255,00 euros ordenada por Jacobo para alquiler de un piso. Por estos hechos interpuso denuncia nº NUM464 en Mossos d'Esquadra.
En la cuenta de EVO BANCO número NUM453 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.400,00euros ordenada por Marco Antonio para alquiler de un piso. Por estos hechos interpuso denuncia nº NUM465 en Mossos dÂEsquadra.
- Transferencia de 1.225,00 euros ordenada por Pedro Enrique para alquiler de un piso. Por estos hechos se interpuso denuncia nº NUM466 en la Comisaría del CNP de Málaga -Oeste.
- Transferencia de 2.100 euros ordenada por Pedro Antonio para compra de un vehículo. Por estos hechos se interpuso denuncia nº NUM467 en la Comisaría del CNP de Murcia- El Carmen.
Eusebio abrió con documentación no verdadera veinticinco cuentas bancarias a las que se transfirió del modo expresado un total de doscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta euros con sesenta y tres céntimos de euro (267.940,63€), euros, de los cuales 35.267,96€ fueron ingresados por particulares españoles; 86.245,51€ por particulares extranjeros y 28.920,18 € por Administraciones. De estas cantidades 224.798,89€ fueron enviados a otras cuentas en distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema económico legal.
1.4.8. Federico
El papel del acusado Federico en la organización investigada era la apertura de cuentas bancarias con documentación falsa y también acompañaba a los acusados Luciano y Juan a las entidades bancarias para ayudarles a gestionar la apertura de cuentas bancarias. Éstos dos últimos abrieron diez cuentas bancarias con identidades no verdaderas en un espacio de tiempo de pocos días y siendo acompañados para ello por Mauricio Tomas.
Es un miembro relevante de la organización pues lleva a cabo tareas logísticas acompañando y gestionando la estancia en España de los miembros de la organización denominados
Las cuentas abiertas por Federico junto al investigado Luciano con documentación no verdadera son las siguientes:
1.- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/11/2017. Número de cuenta: NUM468. Titular ficticio de la cuenta: Remigio Fructuoso
2.- BANCO SABADELL Fecha de apertura de la cuenta: 30/11/2017. Número de cuenta: NUM469. Titular ficticio de la cuenta: Remigio Fructuoso.
3.- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM470. Titular ficticio de la cuenta: Martin Florian.
4.-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM471.Titular ficticio de la cuenta: Martin Florian.
5.-BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM472. Titular ficticio de la cuenta: Martin Florian Cuentas abiertas junto al investigado Juan:
1.-ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM473. Titular ficticio de la cuenta: Carmelo Leon.
2.-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM474. Titular ficticio de la cuenta: Guillermo Tomas.
3.-BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM475. Titular ficticio de la cuenta: Guillermo Tomas.
4.-CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM476. Titular ficticio de la cuenta: Guillermo Tomas.
5.-SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM477. Titular ficticio de la cuenta: Guillermo Tomas.
En el momento de su detención Federico portaba un contrato de trabajo indefinido y una nómina a nombre de Dracius Cibas supuestamente celebrado con la empresa CASETA GRACIA SL, documentos que iba a utilizar para la apertura de cuentas bancarias.
En virtud de mandamiento judicial dictado por el Juzgado de Instrucción nº 16 de Barcelona se efectuó registro en la habitación NUM479 de la Pensión Miami sita en la calle Verge nº 16 de Barcelona, ocupada por el acusado Federico, se ocuparon los siguientes efectos:
- Un certificado de registro de NIE número NUM478 a nombre de Roberto Antonio.
- Una tarjeta expedida por 'CAIXABANK' número NUM480 que contiene diversos códigos para operar por internet en una cuenta bancaria.
- Una tarjeta 'Linea Oberta' Caixa bank Protect.
- Un cuaderno de espiral con la reseña en portada 'YZAMIGOS', con tres hojas que contienen notas manuscritas.
En la primera página del cuaderno mencionado hay unas notas manuscritas: ' Roberto Antonio' - 'SANTANDER' NUM478', entre otras
En la segunda página del cuaderno mencionado hay unas notas manuscritas: ' Roberto Antonio' - 'BANKIA' - NUM478', entre otras.
En la tercera página del cuaderno mencionado hay unas notas manuscritas: ' DIRECCION015' - 'CAIXA', entre otras.
1.4.9. Gaspar
El acusado Gaspar se dedica dentro de la organización investigada a abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de cuarenta y nueve cuentas bancarias, utilizando diez documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de un mes, entre marzo y abril de 2017. Las identidades no verdaderas que utilizó para ello son: Primitivo Valeriano, Ovidio Valentin, Avelino Teodosio, Guillermo Pelayo, Bienvenido Teofilo, Isidoro Calixto, Abelardo Teodosio, Baldomero Epifanio, Everardo Eloy y Felipe Ovidio. Todos los números de NIE por él utilizados o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Gaspar abrió las siguientes cuentas bancarias utilizando distintas identidades y documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:
Primitivo Valeriano. NIE no verdadero: NUM481.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM482. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM483. Sin movimientos.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM484. Sin movimientos.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 04/04/2017. Número de cuenta: NUM485. Sin movimientos.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM486.
Ovidio Valentin. NIE no verdadero: NUM487.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM488. Sin trasferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM489. Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017. Número de cuenta: NUM490. Sin trasferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 21/03/2017. Número de cuenta: NUM491. Sin trasferencias.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM483
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM483.
Avelino Teodosio. NIE No verdadero: NUM492.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM493.
Total fraude: 5.264,00€.
Fraude a particulares españoles: 1.768.00€.
Fraude a particulares extranjeros: 3.496,00€.
Total Importe transferido: 3.602,00€.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM494.
Total fraude: 7.378,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 7.378,00€.
Total importe transferido: 7.352,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017. Número de cuenta: NUM495. Sin trasferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta; 14/03/2017 Número de cuenta: NUM496. Sin trasferencias.
Guillermo Pelayo. NIE No verdadero: NUM497.
- ING. Fecha de apertura dé la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM498. Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM499. Sin trasferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM500. Sin trasferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM501.
Bienvenido Teofilo. NIE no verdadero: NUM502.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017 Número de cuenta: NUM503.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta; 07/03/2017. Número de cuenta: NUM504.
Total fraude: 5.185,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 2.550,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 2.635,00€.
Total Importe transferido: 2.540,00€
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM505.
Total fraude: 22.080,30€.
Fraude a entidades públicas:0.
Fraude a particulares españoles: 10.700,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 11.830,30€.
Total Importe transferido: 17.826,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM506. Sin trasferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM507.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM508. Sin trasferencias.
Isidoro Calixto. NIE No verdadero: NUM509.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM510.
Total fraude: 10.890,00€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 5.734,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 5.156,00€.
Total importe transferido: 5.156,00€
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM511. Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM512. Sin trasferencias.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM512.
Abelardo Teodosio. NIE No verdadero: NUM513.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuenta: NUM514
Total fraude: 22.515,73€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 22.515,73€.
Total importe transferido: 16,00€
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuenta: NUM515. Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017. Número de cuenta: NUM516. Sin trasferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 24/03/2017. Número de cuenta: NUM517. Sin movimientos.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/03/2017. Número de cuenta: NUM518
Baldomero Epifanio. NIE: NUM519.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM520.
Total fraude: 30.687,09€.
Fraude a entidades públicas: 30.687,09€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros; 0.
Total importe transferido: 22,00€
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM521. Sin trasferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017.Número de cuenta: NUM522. Sin movimientos.
Everardo Eloy. NIE: NUM523.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017 Número de cuenta: NUM524.
Total fraude: 8.150,00€. Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 900,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 7.250,0Q€.
Total importe transferido: 7.241,00€
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM525.
Total fraude: 7.300,00€ o Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 1.375,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 5.925,00€.
Total importe transferido: 6.094,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM526. Sin trasferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017
- Número de cuenta: NUM527
- -ABANCA
- Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017
- Número de cuenta: NUM528
Felipe Ovidio. NIE No verdadero: NUM523.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM529
Total fraude: 2.046,54€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 2.046,54€.
Total importe transferido: 2.050,00€
- ÍNG. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM530
Total fraude: 19.749.00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 4.200,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 15.549,00€.
Total importe transferido: 19.770,00€
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM531. Sin trasferencias.
- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM532. Sin trasferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017 Número de cuenta: NUM533. Sin trasferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM534.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas que creían que estaban pagando bienes y servicios ofrecidos:
En la cuenta de BANKIA número NUM493 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.768,00 euros ordenada por Guadalupe para alquilar un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría de Mossos d'Esquadra de Rípollet (Vallés Occidental - Barcelona) con número de diligencias NUM535. En la denuncia dijo haber contactado una persona que se hacía llamar Hermenegildo Sabino a través del teléfono número NUM325.
En la cuenta de BANKIA número NUM505 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 2.000,00€ recibida el 12.04.2017 y ordenada por Cristobal para comprar productos por Internet. Por estos hechos presentó denuncia en la comisaría de Mossos d'Esquadra de Lloret de Mar, con número de diligencias NUM536, donde manifestó haber contactado a través del número de teléfono NUM537 con una persona que se hacía llamar Cayetano Emiliano, el cual decía trabajar en una empresa llamada NCL COURIER SL, cuya página web sería http://transporte-ncicourler.easy.es.
- Transferencia de 1.200,00€ recibida el 19.04.2017 y ordenada por Elisenda para arrendar un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría de Mossos d'Esquadra de Gerona (Gironés) con número de diligencias NUM538, señalando haber contactado con una persona que se hacía llamar Leandro Daniel, a través de una supuesta página de intermediación entre arrendatarios y arrendadores llamada ESCROW y con la cual se había comunicado a través del correo electrónico DIRECCION016.
- Transferencia de 1.000,00€ recibida el 12 de abril de 2017 ordenada por Epifanio, para compra de productos por Internet. Por éstos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Alcalá de Henares con nº de diligencias NUM539. En su denuncia, manifestó haber contactado a través del teléfono NUM537 con una persona que se hacía llamar Alexander Ignacio, el cual decía trabajar para la empresa NCL COURIER-SL. También se habría comunicado con esta persona a través del correo electrónico contacto@transporte- nclcourier.esy.es.
- Transferencia de 800,00€ recibida el 18 de abril de 2017 y ordenada por DAFEL 30 para la compra de productos por Internet. Su gerente, Eloy, presentó denuncia por estos hechos. En ella manifestó haber contactado a través del teléfono NUM537 con una persona que se hacía llamar Benjamin Alejo, el cual trabajaría para la empresa NCL COURIER-SL También se habría comunicado con esta persona a través del correo electrónico contrato@transportenlc-co.
En la cuenta de EVO BANCO número NUM507 se produjeron las siguientes operaciones:
- Cecilia ingresó 1.200,00€ el 14/03/2017 para el alquiler de un piso. Presentó denuncia por éstos hechos en la comisaria de Mossos d'Esquadra de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), en la que manifestaba haber contactado con una persona llamada Jenaro Borja.
En la cuenta de BANKIA número NUM507 se produjeron las siguientes operaciones:
- Se recibieron tres transferencias por un valor total de 30.387,09€ cuyo ordenante fue el Ayuntamiento de Reus siendo su destinatario la empresa Instrumentación y Componentes S.A. Estas transferencias fueron bloqueadas por la entidad al haber presentado el Ayuntamiento de Reus una denuncia ante el cuerpo de Mossos d'Esquadra con nº de diligencias NUM540 diciendo que había hecho esas transferencias porque la identidad de la entidad Instrumentación y Componentes S.A había sido suplantada. Esta empresa también presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Actur - Rey Fernando Zaragoza con número de atestado NUM541.
En la cuenta de ING número NUM530 se produjeron las siguientes operaciones:
-Transferencia de 4.200,00€ el 28/03/2017 ordenada por Roque. Por estos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella con diligencias NUM542.
En el momento de su detención al acusado Gaspar le fueron intervenidos los siguientes efectos:
- Documento de identidad austríaco, que presenta fotografía suya apareciendo en el documento el nombre de Primitivo Valeriano, con numero NUM543.
- Un Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión con numero NUM544 y NIE NUM481, a nombre de Isidoro Elias.
- Contrato de trabajo TRANSPORTES FRANIBE SL. A nombre de Isidoro Elias.
- Contrato de apertura de la cuenta bancaria ABANCA IBAN NUM485 a nombre de Isidoro Elias.
Gaspar abrió con documentación no verdadera cuarenta y nueve (49) cuentas bancarias en las cuales consiguió, por el modo antes expresado, que se transfirieran un total de ciento cuarenta y uno mil seiscientos noventa y cinco euros con sesenta y seis céntimos (141.695,66€) euros. El fraude a particulares españoles ascendió a 27.227.00€; a particulares extranjeros a 83.781,57€ y a Administraciones, 30.687,09€. Este dinero, seguidamente es enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su introducción en el sistema económico legal. El importe total transferido desde las cuentas abiertas por Gaspar ha sido de ochenta y seis mil ochocientos once euros (86.811,00€).
1.4.10. Enrique
El acusado Enrique se dedicaba dentro de la organización a abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. En total ha abierto ochenta y dos cuentas bancarias, utilizando 18 documentos no verdaderos, en un espacio de tiempo de cuatro meses. Las identidades que ha utilizado son: Baldomero Onesimo, Antonieta, Eulogio Onesimo, Silvio Olegario, Landelino Oscar, Alejandro Valentin, Avelino Valeriano, Edemiro Baltasar, Andres Ramon, Fidel Domingo, Francisco Teodosio, Juan Remigio, Joaquin Fabio, Domingo Ildefonso, Loreto, Rodolfo Simon, Ivan Teofilo y Raimundo Andres. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con el acusado Enrique. Todos los números de NIE utilizados por Enrique, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las cuentas bancarias abiertas por el acusado Enrique con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedaba copia en los archivos de las entidades bancarias son las siguientes:
Valeriano Indalecio. NIE No verdadero: NUM545.
- EVO BANCO, S.A.U. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017 Número de cuenta: NUM546.
Total fraude: 10.128,25€.
Total Importe transferido: 10.135,00€
- ING BANK NV. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM547. Sin trasferencias.
- BANCO DE SABADELL, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM548.
Total fraude: 8.101,00€.
Total importe transferido: 5.406,00€.
- BANKIA S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM549. Sin trasferencias.
- CAIXABANK, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM550.
Total fraude: 4.780,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 4.780,00€.
Total importe transferido: 4.748,00€
- BANCO SANTANDER, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM551.
Total fraude: 26.806,00€.
Total importe transferido: 26.296,33€.
Eulogio Onesimo. NIE no verdadero: NUM552.
- BANKIA S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017. Número de cuenta: NUM553. Sin trasferencias.
- EVO BANCO, S.A.U. Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017. Número de cuenta: NUM554.
Total fraude: 18.750,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 18.750,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Fraude de procedencia desconocida: 0.
Total Importe transferido: 18.780,00
- ING BANK NV. Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017. Número de cuenta: NUM555.
Total fraude: 27.984,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 13.534,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 14.450,00€.
Total importe transferido: 26.976,00€
- CAIXABANK, S.A. Fecha de apertura de la cuenta; 01/02/2017. Número de cuenta: NUM556. Sin trasferencias.
- BANCO DE SABADELL, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2017. Número de cuenta: NUM557.
Total fraude: 3.200,00€.
Total importe transferido: 8,00€.
- BANCO SANTANDER, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2017. Número de cuenta: NUM558.
Total fraude: 7.296,00 €.
Total Importe transferido: 9.937,00€.
Landelino Oscar. NIE no verdadero: NUM559.
- CAIXABANK, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM560. Sin movimientos.
- EVO BANCO, S.A.U. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM561.
Total fraude: 6.518,00€.
Total Importe transferido: 6.517,00€.
- ING BANK NV. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM562.
Total fraude: 32.326,51€.
Fraude a entidades públicas: 32.326,51€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 14,00€.
- BANCO DE SABADELL, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM563.
Total fraude: 19.519,00€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 19.519,00€.
Total importe transferido: 19.493,00€
- BANCO SANTANDER, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM221.
Total fraude: 10.200,00€.
Total importe transferido: 10.219,00€.
- BANKIA, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM564. Sin trasferencias.
Everardo Eloy. NIE no verdadero: NUM523.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM524.
Total fraude: 8.150,00€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 900,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 7.250,00€.
Total importe transferido: 7.241,00€.
- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017 Número de cuenta: NUM525.
Total fraude: 7.300,00€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 1.375,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 5.925,00€.
Total importe transferido: 6.094,00€
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM526. Sin trasferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM527
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM528.
Felipe Ovidio. NIE No verdadero: NUM523.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM529.
Total fraude: 2.046,54€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 2.046,54€.
Total importe transferido: 2.05G,00€.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM530.
Total fraude: 19.749,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 4.200,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 15.549,00€.
Total importe transferido: 19.770,00€
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM531. Sin trasferencias.
- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM532. Sin trasferencias.
- BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM533. Sin trasferencias.
- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM534.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas para pagar bienes y servicios ofrecidos:
En la cuenta de SABADELL número NUM548 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.680,00€ euros ordenada por Angelina para el alquiler de una vivienda. Por estos hechos formuló denuncia en Diligencias nº 3639/17, de 16/02/2017, de la Comisaría de Policía Nacional de P. Mallorca-Centro.
En la cuenta de SANTANDER número NUM551 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 2.000 euros ordenada por Romualdo Roberto para el alquiler de una vivienda. Por estos hechos formuló denuncia dando lugar a las Diligencias nº NUM565, de 15/03/2017, de la Comisaria de Policía Nacional de Madrid-Chamartín.
En la cuenta de EVO BANCO número NUM554 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.600 euros ordenada por Soldaduras Duran SL. Por estos hechos la empresa SOLDADURAS DURAN SL formuló denuncia ante la Policía diciendo que la realizó poruqe había sido engañada.
- Transferencia de 1.300 euros ordenada por KATERING MONTAJES DE FERIA.
- Transferencia de 900 euros ordenada por ELECTRICIDAD DEVESA SL, para la compra de un grupo electrógeno por Internet. Por estos hechos se formuló denuncia ante la Guardia Civil dando lugar al atestado nº NUM566, de fecha 15/03/2017, del Puesto de Caldas de Reis.
- De la transferencia de 4.000 euros ordenada por Evaristo. Por estos hechos formuló denuncia que dio lugar a las Diligencias nº 1353/17, de 08/03/2017, de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés (Asturias).
- Transferencia de 1.200 euros ordenada Ezequias para la compra de productos por Internet. Por éstos hechos formuló denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Alicante que dio lugar a las Diligencias nº 1962/17 de fecha 03.03.2017.
En la cuenta de ING BANK NV número NUM555 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.491 euros ordenada por Jose Pablo. Estos hechos fueron denunciados en Diligencias 3764/17, de 20-02.2017, de la Comisaria de Policía.
- Transferencia de 1.543 euros ordenada por Apolonio y Rafaela. Por estos hechos formularon denuncia nº 3818/17, de 21/02/2017 de la Comisaria de Policía Nacional de Móstoles.
En la cuenta de SABADELL número NUM557 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.200 euros, ordenada por SISTEMAS INTEGRALES PARA EL MUEBLE SL. Por estos hechos se formuló denuncia nº 1521/17, de 07.02/2017, de Valencia-Exposición.
- Transferencia de 800 euros ordenada por Pelayo Roberto y Millan Urbano para alquiler de un piso turístico. Presentaron denuncia nº 1671/17, de fecha 07.02.2017, de la Comisaria de Policía Nacional de Fuengirola.
En la cuenta de ING BANK NV número NUM567 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 32.326,51 euros ordenada por GRAFICAS SAN SADURNI (Ayuntamiento Hospitalet de Llobregat). Por éstos hechos se formuló denuncia por Rosalia en dependencias de Mossos D'Esquadra con nº de Diligencias NUM568.
En la cuenta de SANTANDER número NUM221 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.500,00€ ordenada por Segundo Ceferino para compra de un vehículo on line. Interpuso denuncia por estos hechos dando lugar al Atestado nº NUM569 de la Comisaría del CNP de Parla.
En la cuenta de ING número NUM530 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 4.200,00€ realizada el 28/03/2017 y ordenada por Roque. Ppresento denuncia por estos hechos en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella con nº diligencias NUM542.
En la cuenta de SABADELL número NUM570 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.600 euros ordenada por Juan Luis para alquiler de un piso turístico. Estos hechos fueron denunciados en Diligencias 6517/17, de 28/03/2017, de la Comisaria de Policía Nacional de Madrid-Chamberí.
- Transferencia de 1.100 euros ordenada por Severiano para alquiler de un piso turístico. Estos hechos fueron denunciados en Diligencias 6805/17, de 06/04/2017, de la Comisaría de Policía Nacional de Madrid-San Blas.
En la cuenta de BANKIA número NUM571 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.600 euros ordenada por JAMONES Y QUESOS HERMANOS BENITO para compra de una barbacoa por internet. Se presentó denuncia n° NUM572, de 27/03/2017, ante el Puesto de la Guardia Civil de Algaba (Sevilla).
En la cuenta de BANKIA número NUM573 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 56.462,34 euros ordenada por IBERMUTUAMUR. Por éstos hechos se presento denuncia en dependencias de Mossos d'Esquadra.
Al acusado Ignacio le fueron intervenidos los siguientes efectos:
- Tarjeta de identidad de la República de Eslovenia, con su fotografía y a nombre de Rodolfo Simon, con número / 075493076.
- Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, a nombre de Rodolfo Simon, con número NUM574 y NIE NUM575.
- Copia de Contrato de Trabajo Indefinido 22 folios, de la mercantil PELOW COST S.L., con CIF 387508826, a nombre de Rodolfo Simon, con NIF. NUM575. F 142.
- Copia de Nómina, de la empresa PELOW COST SL, con CIF B87508326, a nombre de Rodolfo Simon, con NIF. NUM575. F 164.
- Contrato sobre apertura de cuenta de CAIXABANK, número NUM576, a nombre de Rodolfo Simon, con NIF. NUM575.
- Contrato sobre apertura de cuenta del BANCO SABADELL, con número NUM577, a nombre de Rodolfo Simon con NIF NUM575.
- Contrato sobre apertura de cuenta del BANCO SANTANDER, con número NUM578, a nombre de Ambrosio Raimundo, con tarjeta de residencia NUM575.
Ignacio abrió con documentación no verdadera ochenta y dos cuentas bancarias en las que consiguió se transfirieran, por los métodos mencionados, quinientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta euros con ochenta y dos céntimos de euro (533.650,82€). Particulares españoles han transferido 2.265 ,00 €; particulares extranjeros 190.576,82 € y Administraciones, 159.226,57€. De estas cantidades cuatrocientos setenta mil setecientos cuarenta y dos euros con treinta y tres céntimos (442.130,33€) han sido enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su introducción en el sistema económico legal.
1.4.11. Erica
Erica tenía como encargo dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de quince cuentas bancarias, utilizando seis documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de once días. Las identidades que ha utilizado son: Ramona, Tarsila, Camila, Enriqueta, Estefanía y Julia. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la de Erica. Todos los números de NIE utilizados, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por Erica con las distintas identidades usando documentación no verdadera quedando copia de la misma en los archivos de las entidades bancarias.
Ramona. NIE no verdadero: NUM579
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 23/03/2017 Número de cuenta: NUM580. Sin transferencias.
- SABADELL Fecha de apertura de la cuenta: 23/03/2017
- Número de cuenta: NUM581. Sin transferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 24/03/2017. Número de cuenta: NUM582. Sin transferencias.
- BANKIA Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM583. Sin transferencias.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM584
Tarsila. NIE no verdadero; NUM585.
-CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017
Número de cuenta: NUM586. . Sin transferencias.
ING. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017
Número de cuenta: NUM587. Sin transferencias.
SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017
Número de cuenta: NUM588. Sin transferencias.
SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017
Número de cuenta: NUM589. Sin transferencias.
BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017
Número de cuenta: NUM590. Sin transferencias.
Camila. NIE no verdadero: NUM591.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM592. Sin movimientos.
- SABADELL Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM593. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM594. Sin movimientos.
Julia. NIE no verdadero: NUM595.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017. Número de cuenta: NUM596. Sin movimientos.
Enriqueta. NIE no verdadero: NUM597
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM598. Sin movimientos.
A la acusada Erica le fueron intervenidos los siguientes documentos y efectos:
- Un documento de identidad austríaco, que presenta fotografía de la acusada, a nombre de Enriqueta, con número NUM599.
- Un Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, con NIE NUM597, a nombre de Enriqueta.
- 22 folios de contrato de trabajo indefinido, a nombre de Enriqueta, de la mercantil FITCOACHA S.L. y CIF. B4024822. F 112
- Una nomina de trabajo, del mes de febrero de 2017, a nombre de Enriqueta, de la misma empresa que el contrato anterior. F 134.
Los documentos de identidad de Enriqueta no son verdaderos.
1.4.12. Torcuato
El acusado Torcuato, tiene como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de treinta y cuatro cuentas bancarias, utilizando seis documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de veintisiete días. Las identidades que ha utilizado son: Rodrigo Ildefonso, Victor Onesimo, Blas Jacobo, Bienvenido Jacinto, Alexis Victor y Lucas Olegario. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la del acusado Torcuato. Todos los números de NIE utilizados por él o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas. Las siguientes cuentas bancarias han sido abiertas por Torcuato con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que ha quedando copia en los archivos de las entidades bancarias:
Rodrigo Ildefonso. NIE no verdadero: NUM600.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM601. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM602. Sin transferencias.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM603. Sin transferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM604. Sin transferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM605. Sin transferencias.
- DEUTSCHE EANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM606. Sin movimientos.
Victor Onesimo. NIE no verdadero: NUM607.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta. 14/03/2017 Número de cuento: NUM608.
Total fraude: 6.299,006.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles 3.600.00.
Fraude a particulares extranjeros: 2.699,00.
Total importe reintegrado: 6.290,006 €.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017 Número de cuenta: NUM609. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM610. Sin movimientos.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM611. Sin movimientos.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017 Número de cuenta: NUM612. Sin movimientos.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017 Número de cuenta: NUM613. Sin movimientos.
- DEUTSCHE EANK. Fecha de apertura de la cuenta: 13/03/2017 Número de cuenta: NUM614. Sin movimientos.
Blas Jacobo. NIE no verdadero: NUM615.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta. 08/03/2017 Número de cuenta: NUM616. Sin transferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017 Número de cuenta: NUM617. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017 Número de cuenta: NUM618. Sin movimientos.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017 Número de cuenta: NUM619. Sin movimientos.
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017 Número de cuenta: NUM620. Sin transferencias.
Bienvenido Jacinto NIE no verdadero: NUM621.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM622. Sin transferencias.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM623. Sin transferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM624. Sin transferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM625. Sin transferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017 Número de cuenta: NUM626. Sin movimientos.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/03/2017 Número de cuenta: NUM627. Sin movimientos.
Alexis Victor. NIE no verdadero: NUM628.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017 Número de cuenta: NUM629.
Total fraude: 752.159,00.
Fraude a entidades públicas: 752.159,00 €.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 60024,00€.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017 Número de cuenta: NUM630.
Total fraude: 90.328,11€.
Fraude a entidades públicas: 90.328,11€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 4.0€ (transferencia de prueba)
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM631.
Total fraude: 37.585,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 37.585,00€.
Total importe transferido: 34 097,006€.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017 Número de cuenta: NUM632.
Total fraude: 10.384,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 10.384,00€.
Total importe transferido: 10.370,006€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017 Número de cuenta. NUM633. Sin movimientos.
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017 Número de cuenta: NUM634. Sin movimientos.
Lucas Olegario. NIE no verdadero: NUM635.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuenta: NUM636. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuento: NUM637. Sin movimientos.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 23/03/2017 Número de cuento: NUM638. Sin movimientos.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuento: NUM639. Sin transferencias.
Figura además como titular en las siguientes cuentas bancarias:
- Abierta en Eslovenia con la Identidad Lituana Falsa Victor Onesimo: NUM640, en la entidad NLBd.d.
- Abierta en Eslovenia con la Identidad Búlgara Alexis Victor: NUM641, en la entidad NLB d.d.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros creyendo realizar pagos de bienes y servicios ofrecidos:
Con la identidad Victor Onesimo NIE NUM607, en la cuenta de EVO BANCO número NUM608 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.200 euros ordenada por Jacinta, quien denunció estos hechos dando lugar a las diligencias nº NUM642 de la Policía Local de Cardedeu (Barcelona).
- Transferencia de 1.200,00€ recibida el 22.03.2017 ordenada por María Consuelo. Esta presentó denuncia por estos hechos ante la Guardia Civil en el puesto de Sant Antonio de Portmany (Baleares), con número de diligencias NUM643.
Con la identidad Alexis Victor (NIE no verdadero NUM628, en la cuenta de BANKIA número NUM644 se produjeron las siguientes operaciones:
- El Ayuntamiento de Bilbao transfirió un total de 752.159 euros.
Con la misma identidad Alexis Victor, en la cuenta de ING número NUM630 se produjeron las siguientes operaciones:
- La CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS transfirió un total de 91.048,11 euros, denunciando estos hechos ente el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra dando lugar a la denuncia 392384/17. Los fondos obtenidos en esta cuenta no pudieron ser retirados por la organización, ya que la entidad bloqueó la cuenta ante la sospecha de fraude. Desde esta cuenta se realizó una única transferencia de poca cantidad, para comprobar la operatividad de la misma.
En la cuenta de SANTANDER número NUM631 se produjeron las siguientes operaciones:
- Se recibieron 37.585,00€ en 28 transferencias, todas ellas procedentes de cuentas ubicadas en el extranjero. Por otra parte, desde esta cuenta se transfirieron 34.097,00€ con destino a cuentas extranjeras.
En la cuenta de ABANCA número NUM632 se produjeron las siguientes operaciones:
- En esta cuenta se recibieron 10.384,00€ en cuatro transferencias, todas ellas procedentes de cuentas ubicadas en el extranjero. Desde esta cuenta se transfirieron 10.370,00€ con destino a cuentas de Hungría.
Torcuato abrió con documentación no verdadera diecisiete cuentas bancarias en las que se ingresaron por los métodos expresados un total de ochocientos noventa y seis mil setecientos cincuenta y cinco euros con once céntimos (896.755,11€) de los cuales por particulares españoles fueron transferidos 3.600€; por particulares extranjeros 50.668,00€ y por Administraciones, 842.487,11€. Ciento diez mil ochocientos setenta y cinco euros (110.875,00€) ha sido enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal.
1.4.13. Jose Augusto
El acusado Jose Augusto se dedicaba dentro de la organización investigada a abrir cuentas bancarias con documentación no verdadera. De este modo ha abierto un total de cinco cuentas bancarias con su propia identidad y en un corto espacio de tiempo que son las siguientes:
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: octubre 2016 Número de cuenta: NUM645.
Total fraude: 72.968,11 €.
Fraude a entidades públicas: 72.968,11€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros; 0.
Total importe transferido: 34.585,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta; 04/10/2016. Número de cuenta: NUM646. Sin transferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 06/10/2016. Número de cuenta: NUM647.
Total fraude: 9 450,33€.
Total importe transferido: 9.490,00€
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 06/10/2016. Número de cuenta: NUM648.
Total fraude: 31.230,00€.
Fraude a entidades públicas; 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 31.230,00€.
Total Importe transferido: 31.248,00€.
- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 04/10/2016. Número de cuenta: NUM649. Sin transferencias.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros creyendo pagar bienes y servicios ofrecidos:
En la cuenta de BANKIA número NUM645 se produjeron las siguientes operaciones:
- La FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA hizo transferencias por importe de 72.968,11 euros. Por éstos hechos interpuso el 28.12.2016 escrito denuncia ante la B.P.P.J de Valencia, Grupo de delitos tecnológicos.
A las diferentes cuentas abiertas por el acusado Jose Augusto en el modo expresado se ingresaron un total de ciento trece mil seiscientos cuarenta y ocho euros con once céntimos euros (113.648,44€), que han sido transferidos, de los cuales 31.230,00 € lo han sido por particulares extranjeros y 72.968,11€ por Administraciones. De ellos setenta y cinco mil tres cientos sesenta y cuatro euros (75.364,00€) euros han sido enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su incorporación al sistema económico legal.
1.4.14. Luis Carlos
Rafael como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. De ese modo ha abierto un total de ochenta y cinco cuentas bancarias, utilizando dieciocho documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de cinco meses. Las identidades empleadas son: Roque Teodulfo, Gonzalo Dario, Conrado Porfirio, Virgilio Humberto, Calixto Pascual, Marcelino Gonzalo, Celso Pascual, Benedicto Serafin, Benjamin Norberto, Feliciano Rosendo, Landelino Herminio, Casiano Hilario, Benedicto Virgilio, Silvio Jesus, Efrain Ernesto, Jacobo Hugo, Jenaro Lorenzo, Fermin Jon. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con Luis Carlos. Todos los números de NIE utilizados por Luis Carlos, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Luis Carlos con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:
Roque Teodulfo. NIE no verdadero: NUM650.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM651.
Total fraude: 1.670,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.670,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 1.658,00€
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM652 Total fraude: 44.251,01€ Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 44.251,01€.
Total importe transferido: 44.209,00€.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM653
- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM654. Sin transferencias.
Gonzalo Dario. NIE no verdadero: NUM655.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/05/2017. Número de cuenta: NUM656. Sin transferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/05/2017. Número de cuenta: NUM657. Sin transferencias.
- BANKÍA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/05/2017. Número de cuenta: NUM658. Sin movimientos.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 16/05/2017. Número de cuenta: NUM659. Sin movimientos.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/05/2017. Número de cuenta: NUM660.
Conrado Porfirio. NIE no verdadero: NUM661.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017. Número de cuenta: NUM662.
Total fraude: 18.291,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 2.750,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 15.541,00€
Total importe transferido: 18.291,00€
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM663.
Total fraude: 11 910,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 11.910,00€.
Total importe transferido: 9 306,00€
- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM664. Sin transferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM665.
Virgilio Humberto. NIE no verdadero: NUM666.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta; 06/02/2017. Número de cuenta: NUM667
Total fraude: 13.580,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 5.070,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Fraude de origen desconocido: 8.510.00€.
Total importe transferido: 7.428,00€
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM668.
Total fraude: 3.300,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 3.300,00€.
Total importe transferido: 12,00€ (transferencia de prueba)
- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 07/02/2017. Número de cuenta: NUM669.
Total fraude: 17.417,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.300,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Fraude de origen desconocido: 16.117,00€
Total importe transferido: 16.918,00€ (1.000,00€ disposición por cajero)
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM670. Sin transferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM671. Sin transferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 07/02/2017. Número de cuenta: NUM672
Carmelo Damaso. NIE no verdadero: NUM673.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017 Número de cuenta: NUM674.
Total fraude: 20.896,87€.
Total importe transferido: 9 177,00€
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017. Número de cuenta: NUM675
Total fraude: 8.558,06€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 3.690,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 4.868,06€.
Total importe transferido: 6 679,00€
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017. Número de cuenta: NUM503.
Marcelino Gonzalo. NIE no verdadero : NUM676
- B. ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM677.
Total fraude: 7.903,10€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 3.900,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 4.003,10€.
Total importe transferido; 7.770,00€
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM678
- BANKÍA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM679. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM680. Sin transferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM681. Sin transferencias.
Celso Pascual. NIE no verdadero: NUM682
- N ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017 Número de cuenta: NUM683.
Total fraude: 4.658,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 3.024,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 1.634,00€.
Total importe transferido: 1.600,00€
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017. Número de cuenta: NUM684.
Total Importe transferido: 26.811,00€
- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017. Número de cuenta: NUM685. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM686. Sin movimientos.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM687.
Benedicto Serafin. NIE no verdadero: NUM688
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/02/2017. Número de cuenta: NUM689.
Total fraude: 10.640,75€.
Total Importe transferido: 6.700,00€
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM690
Total importe transferido: 8 492,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM691. Sin transferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM692 Sin transferencias.
- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM693.
Benjamin Norberto. NIE no verdadero: NUM694.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 09/02/2017 Número de cuenta: NUM695.
Total fraude: 13.250,00€.
Total importe transferido: 13.251,00€
- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 09/02/2017. Número de cuenta: NUM696.
Total fraude: 26 653,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 2.000,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 24.653,00€.
Total importe transferido: 26.654,00€
- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 09/02/2017. Número de cuenta: NUM697. Sin transferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 09/02/2017. Número de cuenta: NUM698. Sin transferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 08/02/2017. Número de cuenta: NUM699. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/02/2017. Número de cuenta: NUM700. Sin movimientos.
Feliciano Rosendo. NIE no verdadero: NUM701.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/02/2017 Número de cuenta: NUM702. Sin transferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 21/02/2017. Número de cuenta: NUM703.
- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017. Número de cuenta: NUM704.
Landelino Herminio. NIE no verdadero: NUM705.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 26/06/2017. Número de cuenta: NUM706.
Total fraude: 3.990,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 3.990,00€.
Total Importe transferido: 8,00€ (transferencia de prueba)
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/06/2017. Número de cuenta: NUM707.
Total fraude: 4.450,00€.
Total Importe transferido: 4.450,00€
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/06/2017. Número de cuenta: NUM708.
Total fraude: 2.640,00€.
Total importe transferido: 2 637,00€
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/06/2017. Número de cuenta: NUM709. Sin transferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 27/06/2017. Número de cuenta: NUM710. Sin transferencias.
Casiano Hilario. NIE no verdadero: NUM711.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM712.
Total fraude: 14.475,00€.
Total importe transferido: 14.471,00€.
- BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM713.
Total fraude: 17.256,00€.
Total importe transferido: 16.456,00€
- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM714.
Total fraude: 25.210,73€.
Total importe transferido: 25.201,00€.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM715. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM716. Sin transferencias.
Benedicto Virgilio. NIE no verdadero: NUM717.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/02/2017. Número de cuenta: NUM712.
Total fraude: 12 350.00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 12.350,00€.
Total importe transferido: 12.340,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/02/2017. Número de cuenta: NUM718. Sin transferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 16/02/2017. Número de cuenta: NUM719. Sin movimientos.
- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 16/02/2017. Número de cuenta: NUM720.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 15/02/2017
Número de cuenta: NUM721.
Silvio Jesus. NIE no verdadero: NUM701
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017
Número de cuenta: NUM722.
Total fraude: 16.994,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 12.830,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 4.164,00€.
Total importe transferido: 17.006,00€.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017. Número de cuenta: NUM723.
Total fraude: 7.786,77€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 7.786,77€.
Total importe transferido: 7.170,00€
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM724
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM725.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017. Número de cuenta: NUM703
Efrain Ernesto. NIE no verdadero: NUM726.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 13/02/2017. Número de cuenta: NUM727
Jacobo Hugo. NIE no verdadero: NUM728.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM729.
Total fraude: 4.740,00€.
Total Importe transferido: 4.739,00€
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM730. Sin transferencias.
- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM731. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM732. Sin movimientos.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM733.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM734.
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 01/06/2017. Número de cuenta: NUM735.
Total fraude: 18.051.94€.
Fraude de origen desconocido: 8.726,94€.
Total importe transferido: 15.592,00€
Leovigildo Ignacio. NIE no verdadero: NUM736.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017. Número de cuenta: NUM737.
Total fraude: 51.036,12€.
Fraude a entidades públicas: 51.036,12€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 50 990,00€
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM738.
Total fraude: 26 157.02€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 26.157,02€.
Total importe transferido: 26 100,00€
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017. Número de cuenta: NUM739. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM740. Sin transferencias.
Fermin Jon. NIE no verdadero: NUM741
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017
Número de cuenta: NUM742
Total fraude; 11.954,97€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles:0.
Fraude a particulares extranjeros: 11.954,97 €.
Total importe transferido: 11.577,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta; 06/03/2017. Número de cuenta: NUM743. Sin transferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM744. Sin transferencias.
- BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM745. Sin transferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM746. Sin movimientos.
- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM747.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros creyendo que pagaban bienes y servicios ofrecidos.
En la cuenta de CAIXABANK número NUM651 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.670,00 € ordenada por Ambrosio para el alquiler de un piso. Presentó denuncia por estos hechos con número de atestado NUM748 en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid - Villa de Vallecas.
En la cuenta de EVO BANCO número NUM669 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 1.300,00€ recibida el 27.03.2017 ordenada por Benedicto Constantino para la compra de un toro mecánico. Presentó denuncia por estos hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con número de atestado 741/17, manifestando que había contactado con una persona que se identificó como Manuel Gines a través del número de teléfono NUM537 y la dirección de correo electrónico contacto@transporte-nclcourier.com.
En la cuenta de SABADELL número NUM749 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 2.640,00€ enviada a esta cuenta el 08.06.2017 ordenada por la empresa TRITUVERD SL, para la compra de un vehículo.
En la cuenta de ABANCA número NUM677 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 1.100,00€ recibida en esta cuenta el 06/04/2017 ordenada por Inés para el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Langreo (Asturias) con número de atestado NUM750, manifestando que contactó con una persona que se identificó como Eloisa a través de la dirección de correo electrónico DIRECCION017.
En la cuenta de SANTANDER número NUM751 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 2.250,00 euros ordenada por Matías para la compra de un vehículo. Presentó denuncia por éstos hechos en la comisaría de Mossos dÂEsquadra de les Borges Blanquee (Lérida) con número de diligencias NUM752, manifestando que encontró un anuncio en la página coches.net cuyo anunciante era una persona que se hacía llamar Mercedes, la cual tenía como opciones de contacto el teléfono NUM753 y la dirección de correo electrónico DIRECCION018. Una vez contactó con esta persona realizó los trámites con otra persona que se identificó como Celso Romulo, con el cual contactó a través del teléfono NUM754 y la dirección de correo electrónico DIRECCION019.
En la cuenta de EVO BANCO número NUM755 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 2.000,00€ recibida en esta cuenta el 09.03.2017, ordenada por Primitivo para la compra de un vehículo. Por estos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la Oficina de denuncias de la comisaría de Logroño (La hoja), con número de atestado NUM756.
En la cuenta de SANTANDER número NUM713 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 640,00€ recibida el 20.03.2017 ordenada por Apolonia para el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Zaragoza - Delicias, con número de atestado NUM757, manifestando que había contactado con una persona que se identificó como Penélope con la que contactó a través del teléfono NUM325 y la dirección de correo electrónico DIRECCION020.
- Transferencia de 725,00€ recibida el 10.03.2017 ordenada por María Cristina para el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Valencia - Abastos con número de atestado NUM758, manifestando que la persona con la que contactó se identificó como Brigida y que contactó con ella a través del número de teléfono NUM325 y la dirección de correo electrónico DIRECCION021.
- Transferencia de 1.326,00€ recibida en esta cuenta el 14.03.2017, ordenada por Debora para el alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Murcia - El Carmen con número de atestado NUM759, manifestando que la persona con la que contactó se identificó como Ismael Moises y que contactó con él a través de los teléfonos NUM760, NUM326 y NUM325.
- Transferencia de 1.710,00€ recibida en esta cuenta el 20.03.2017 ordenada por Tamara para el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Móstoles, con número de atestado NUM761, manifestando que la persona con la que contactó se identificó como ' Mauricio Jose' y que contactó con él a través de la dirección de correo electrónico NUM762.
- Transferencia de 3.510,00€ recibida en esta cuenta el 01.03.2017 ordenada por Victoria parta el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cos de Mossos d'Esquadra de Tarragona, con número de diligencias NUM763, manifestando que para ello contactó a través de la dirección de correo electrónico vacacion.playa.alegria@gmail.com.
En la cuenta de SABADELL número NUM722 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 1.000,00€ recibida en esta cuenta el 10.03.2017 ordenada por Ezequiel para la compra de un saxofón. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid - Hortaleza con número de atestado NUM764.
- Transferencia de 1.580,00€ recibida en esta cuenta el 09.03.2017 ordenada por Fulgencio para la compra de un geófono y cámara termo gráfica. Por éstos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Badajoz, con número de atestado NUM765.
- Transferencia de 1.300,00€ recibida en esta cuenta el 13.03.2017 ordenada por la entidad PINTORES HERMANOS BORRELLA SC para la compra de una máquina para pintar. El administrador de la empresa, Fernando, presentó denuncia por estos hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Cáceres, con número de atestado 1984/17, manifestando que contactó por teléfono y correo electrónico con un hombre que se identificó como Benjamin Alejo. El teléfono con el que contactó era el NUM766 y la dirección de correo electrónico contacto@transporte-ncl-courier.com.
- Ingreso en efectivo de 1.300,00€ realizado el 13.03.2017 por Claudio para compra de una máquina escuadradora. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cuenca con número de atestado NUM767, manifestando haber contactado con una persona que se identificó como Benjamin Alejo que le dijo que trabajaba en una empresa llamada NCLCOURIER. El contacto se realizó a través del número de teléfono NUM766.
En la cuenta de DEUTSCHE BANK número NUM768 se produjeron las siguientes operaciones:
- Dos transferencias de 1.050,00€ recibidas en esta cuenta el 20.06.2017 ordenadas por Victorino y Juan Manuel para alquiler de un piso. Por estos hechos presentaron denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia-Exposición que dio lugar al atestado NUM769 donde manifestaron haber contactado con una persona que se identificó como Chad RYBICKI a través del teléfono NUM770.
- Tres transferencias recibidas en esta cuenta el 15.06.2017 por un valor total de 1.525,00€ ordenadas por Carlos Miguel para alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Toledo que dio lugar al atestado nº NUM771, manifestando que contactó con una persona que se identificó como Chad RYBICKI a través del teléfono NUM770.
- Transferencia de 1.440,00€ recibida el 19.06.2017 y ordenada por Miriam para alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla-Centro con número de atestado NUM772, manifestando haber contactado con un hombre que se había identificado como Chad RYBICKI a través del teléfono número NUM770.
- Transferencia de 1.350,00€ recibida el 15.06.2017 y ordenada por Julieta para alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó una denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia Leocadia, compañera de piso de la Sra. Julieta, manifestando que contactaron con un hombre que se identificó como Chad RYBICKI, a través del teléfono NUM770.
- Transferencia de 1.650,00€ recibida el 20/06/2017 ordenada por Luis Angel para alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Tenerife- Sur, manifestando que había contactado para este alquiler con una persona a través del teléfono NUM770.
En la cuenta de SABADELL número NUM737 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 51.036,00€ ordenada por el Ayuntamiento de Arganda del rey. Por éstos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía, con número de atestado NUM773 de la Comisaría General de Policía Judicial UDEF/UIT.
Luis Carlos abrió con documentación no verdadera ochenta y cinco cuentas bancarias e intento abrir otra más. Con los métodos antriores consiguió que se transfirieran a las mismas un total de cuatrocientos veinte mil setenta y un euros con treinta y cuatro céntimos (420.071,34€), de los cuales 62.320,00€ lo fueron por particulares españoles; 204.988.86€ por particulares extranjeros y 51.036.12€ por Administraciones. Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete euros con diez céntimos (454.637,10€) fueron transferidos desde estas cuentas a otras de distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema económico legal.
1.4.15. Juan Pedro
El acusado Juan Pedro se dedicaba dentro de la organización investigada a abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, habiendo abierto de este modo un total de ocho cuentas bancarias, utilizando tres documentos de identidad no verdaderos, durante el mes de junio de 2017, en oficinas bancarias de Madrid y Sevilla. Las identidades utilizadas son: Ricardo Doroteo, Enrique Cayetano y Vicente Dario. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la imagen de Juan Pedro. Todos los números de NIE utilizados por él o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancadas para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por Juan Pedro con distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:
Ricardo Doroteo. NIE : NUM774.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26-06-2017 Número de cuenta: NUM775. Sin movimientos.
Enrique Cayetano. NIE no verdadero: NUM776.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 21-06-2017. Número de cuenta: NUM777.
Total fraude: 19.354,94€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.120,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 18.234,94€.
Total importe transferido: 15.098,00€
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21-06-2017. Número de cuenta: NUM778.
Total fraude: 7.059,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 7.059,00€.
Total importe transferido: 2.610,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 21-06-2017. Número de cuenta: NUM779.
Total fraude: 7.150,42€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 7.150,42€.
Total importe transferido: 7.110,00€.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 22-06-2017. Número de cuenta: NUM780.
Total fraude: 9.321.00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 8.621,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 700€.
Total importe transferido: 8.620,00€.
Vicente Dario. NIE no verdadero: Y-8109410-S.
-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 19-06-2017 Número de cuenta: NUM781.
Total fraude: 4.450,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 4.450,00€.
Total importe transferido: 6,00€ (Transferencia de prueba).
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 19-06-2017. Número de cuenta: NUM782.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 21-06-2017. Número de cuenta: NUM783.
Total fraude: 8.997,09€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 8.997,09€.
Total Importe transferido: 7.926,00
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por distintas personas creyendo que pagaban bienes y servicios ofrecidos:
En la cuenta de SABADELL número NUM777 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 1.120€ recibida el 28-06-2017 ordenada por Higinio, desde la cuenta NUM784, de la entidad bancaria BBVA, para alquiler de una casa de vacaciones. Por éstos hechos formuló denuncia el 29-06-2017 que dio lugar a las diligencias nº NUM785 AI USO Igualada de Mossos d'Esquadra, manifestando que vio la casa de vacaciones en alquiler en la localidad de Conil de la Frontera, Cádiz, que se anunciaba en la página www.airbnb.com. Al interesarse, contactó mediante la aplicación WhatsApp con el número NUM786, al que respondió una tal Eva María, anfitriona del alojamiento y con la que acordó el anterior pago.
En la cuenta de SANTANDER número NUM780 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia ordenada por Argimiro Romeo para alquilar un apartamento en Benalmádena, Málaga, en la AVENIDA002, EDIFICIO000 - NUM787. Por éstos hechos formuló denuncia ante la Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía de la localidad de Fuenlabrada que dio lugar a las Diligencias nº NUM788 manifestando que en el portal inmobiliario FOTOCASA vio la vivienda y los datos de la persona de contacto eran Candida con DNI NUM789, correo electrónico DIRECCION022. quien le facilitó el número de cuenta arriba expresado para que realizase la transferencia por importe de 1.258,00€.
- Transferencia de 2.363,00€ ordenada por Pablo para alquilar una vivienda vacacional sita en Sitges, en la CALLE002 núm. NUM790. Por éstos hehos Emma formuló denuncia en la Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía de la localidad de Terrassa dando lugar a las Diligencias nº 588/2017, manifestando que contactó mediante el portal inmobiliario FOTOCASA con una persona cuyos datos de contacto eran: Candida DIRECCION022 y teléfono NUM791.
En la cuenta de SABADELL número NUM783 se produjo la siguiente operación:
-Transferencia de 3.050,00€ ordenada por Gloria para alquilar un apartamento en Barcelona sito en la CALLE003 núm. NUM792. Por éstos hechos formuló denuncia dando lugar a las diligencias nº NUM793 AT USC CIUVEL de Mossos d'Esquadra, en la que manifiesta que mediante la plataforma AIRBNB contactó con la persona que ofrecía la vivienda y tras llegar a un acuerdo, realizó la transferencia indicada, pero al llegar a su destino, esa vivienda no existía.
Juan Pedro abrió con documentación no verdadera ocho cuentas bancarias a las que se transfirieron en el modo indicado un total de cuarenta y siete mil trescientos treinta y cinco euros y treinta y seis céntimos (47.335,36€) euros, de los cuales 9.741,00€ fueron por particulares españoles y 46.591,36€ por particulares extranjeros. De estas cantidades veintiocho mil setecientos treinta y un euros (28.734€) euros se han enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación al sistema legal.
1.4.16. Abel
El acusado Abel se encargaba dentro de la organización investigada a abrir cuentas bancarias a nombre de la mercantil HOME AWAY ESTATE SL, con CIF B98860208, sociedad que inició sus actividades el 03-10-2016 y cuya sede social está en la Calle Poeta Mas y Ros núm. 36, piso 6 de Valencia. En los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, como administrador de dicha entidad y utilizando su pasaporte de Rumania, abrió un total de cuatro cuentas bancarias en diferentes entidades españolas localizadas en Valencia.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Abel para que fueran utilizadas por la organización.
- BBVA Fecha de apertura de la cuenta; 29-06-2016
Número de cuenta: NUM794.
Total fraude: 17.277,90€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 17.277,90€.
Total importe transferido: 144,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 31-10-2016. Número de cuenta: NUM795. Sin transferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 31-10-2016. Número de cuenta: NUM796
Total fraude: 13.085,22€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 13.085,22€.
Total Importe transferido: 8.655,00€.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 02-11-2016. Número de cuenta: NUM796.
Total fraude: 70.462,63€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 70.462,63€.
Total importe transferido: 56.758,00€.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por distintas personas creyendo pagar bienes y servicios ofrecidos.
En la cuenta de ING número NUM796 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 1.960,00€ recibida el 25.01.2017 ordenada por Carmela para alquilar una vivienda vacacional en la CALLE004 núm., NUM797 de Palma Nova que había visto en el portal de Internet PAINHOLIDAY. Por éstos hechos presentó denuncia ante Cuerpo Nacional de Policía de Palma de Mallorca- Aeropuerto que dio lugar a las diligencias núm. NUM798.
Un total de cien mil ochocientos veinticinco euros y setenta y cinco céntimos (100.825,75€) euros fueron transferidos a las diferentes cuentas abiertas por Abel en representación de la mercantil HOME AWAY REAL STATE por particulares extranjeros de los cuales sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un euros (65.641,00€) fue enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal.
1.4.17. Andrés
El acusado Andrés tiene como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos, habiendo abierto un total de veinte y una cuentas utilizando cinco documentos no verdaderos y en un espacio de tiempo de un mes. Las identidades empleadas son: Caridad, Domingo Alfredo, Inocencio Lucio, Everardo Constantino, Alejo Donato y Benedicto Olegario. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado por Andrés para abrir la cuenta es suya. Todos los números de NIE que ha utilizado o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias han sido abiertas por Andrés las distintas identidades indicadas usando documentación no verdadera de la que ha quedando copia en los archivos de las entidades bancarias.
Caridad. NIE no verdadero: NUM799.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 30/12/2016 Número de cuenta: NUM800. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/12/2016. Número de cuenta: NUM801. Sin transferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 30/12/2016. Número de cuenta: NUM802.
Total fraude: 15.467,00€.
Total Importe transferido: 15.458,00€.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/12/2016. Número de cuenta: NUM803.
Total fraude: 8.470,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 2,580,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 5.890,00€.
Total Importe transferido: 8.460,00€
Domingo Alfredo. NIE no verdadero: NUM804
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta; 09/01/2017. Número de cuenta: NUM805.
Total fraude: 23.763,60 €.
Fraude a entidades públicas: 23.763,60 €.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total Importe transferido: 6,00 €.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 17/05/2017. Número de cuenta: NUM806.
Total fraude: 7.669.01€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 7.669,01€.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 11/01/2017 Número de cuenta: NUM807.
Total fraude: 6.920,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 5.720,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 1.200,00€.
Total importe reintegrado: 6.188,00€.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta; 09/01/2017 Número de cuenta: NUM808.
Inocencio Lucio. NIE no verdadero: NUM809
- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM810.
Total fraude: 8.985,31€.
Total importe transferido: 8.947.00€.
- SABADELL. Número de cuenta: NUM811. Sin transferencias.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 12/01/2017. Número de cuenta: NUM812. Sin movimientos.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 10/01/2017. Número de cuenta: NUM813. Sin transferencias.
Everardo Constantino. NIE no verdadero: NUM814.
- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM815.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 13/01/2017. Número de cuenta: NUM816.
Total fraude: 7.110,00€.
Total Importe transferido: 6,00€.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 11/01/2017. Número de cuenta: NUM817. Sin transferencias.
Alejo Donato. NIE no verdadero: NUM818.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 23/12/2016. Número de cuenta: NUM819. Sin transferencias.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 29/12/2016. Número de cuenta: NUM820. Sin movimientos.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 22/12/2016. Número de cuenta: NUM821. Sin movimientos.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 22/12/2016. Número de cuenta: NUM822. Sin transferencias.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/12/2016. Número de cuenta: NUM823. Sin transferencias.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/12/2016
- Número de cuenta: NUM824.
Total fraude: 7.600,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 7.600,00€.
Total Importe transferido: 4.970,00€.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pagar bienes y servicios ofrecidos.
En la cuenta de EVO BANCO número NUM802 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 1280,00 euros ordenada por Alonso Nicanor para alquiler de un apartamento. Por éstos hechos formuló denuncia ante la policía de Múnich, que dio lugar al expediente número NUM825, manifestando que transfirió 1280€ a la cuenta a nombre de Caridad, IBAN: NUM802, para alquilar un apartamento que resultó no existír.
En la cuenta de SABADELL número NUM803 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 311,00 euros ordenada por Roman Indalecio para comprar un móvil. Por éstos hechos formuló denuncia que dio lugar al expediente nº NUM826 de la Comisaría del CNP Alcalá de Henares.
- Transferencias de 1050,00 euros ordenadas por Santos Nicolas desde la cuenta NUM827 para pago de una moto. Por éstos hechos Santos Nicolas formuló denuncia en Hamburgo con número NUM828 y la Fiscalía de Saarbrücken sigue expediente número UJs NUM829.
- Transferencias de 1050,00 euros desde la cuenta NUM830, NUM831 cuyo titular es Gabriel Pio que habría sido pagada por Rocío quien a su vez formuló denuncia por éstos hechos en Tríer dando lugar al Expediente número NUM832.
En la cuenta de BANKIA número NUM805 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia recibida de 23.763,60€ euros ordenada por el Canal de Isabel II Gestión SA, siendo el beneficiario de la misma la mercantil TEKNOSERVICE, SL. Por éstos hechos Clemencia Vicenta, titular del DNI n° NUM833, como Directora de la sucursal de Bankia N 9937 interpuso ante la Brigada de delitos tecnológicos de la Jefatura Superior de Valencia denuncia de fecha 17.02.2017, manifestando que día 09.01.2017 un individuo que se acreditó como Vicente Ramon con NIE n° NUM804 y carta de identidad de Eslovaquia n° NUM834 y n° personal NUM835, se personó en la referida sucursal y abrió la cuenta bancaria con IBAN NUM805, la cual recibe una transferencia de 23.763,60 del Canal de Isabel II Gestión. SA que fue devuelta por posible operativa irregular.
En la cuenta de BANKIA número NUM807 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia recibida de 1200,00 euros ordenada por Ernesto Urbano para alquiler de un piso. Por éstos hechos interpuso denuncia el 09.02.2017 en la Comisaría del CNP Elche que dio lugar a las diligencias nº NUM836.
En la cuenta de CAIXABANK número NUM810 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 1200,00 euros ordenada por Inocencio Lucio para compra de un instrumento musical. Estos hechos se denunciaron ante la Unidad Policial de Weilheim.
En las veinte cuentas bancarias abiertas por Andrés con documentación no verdadera, se ingresaron, con los métodos referidos, ochenta y siete mil cuatro cientos veinticinco euros con noventa y dos céntimos (87.425,92 €) euros, de los cuales 8.300,00 €. fueron transferidos por particulares españoles; 16.131,00€. por particulares extranjeros; 23.763,60 € por las Administraciones, de los cuales cuarenta y cuatro mil ciento cuatro euros (44.104€) euros fueron enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación al sistema económico legal.
1.4.18. Baltasar
Baltasar tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. En total ha abierto de ese modo once cuentas bancarias, utilizando tres documentos en un mes. Las identidades que ha empleado son: Claudio Damaso, Ricardo Urbano y Florentino Amador. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la suya, esto es, de Baltasar. Todos los números de NIE utilizados por Baltasar, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias han sido abiertas por Baltasar con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que ha quedado copia en los archivos de las entidades bancarias:
Claudio Damaso. NIE no verdadero: NUM837.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 07/11/2016. Número de cuenta: NUM838.
Total fraude: 57.877,16 €.
Fraude a entidades públicas; 57.877,16 €.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 50.393,00€.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 08/11/2016. Número de cuenta: NUM839.
Total fraude: 16.850,00€.
Total Importe transferido: 16.850,00€.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM425.
Total fraude: 473.228,34€.
Fraude a entidades públicas: 473.228,34€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 193,00€.
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 10/11/2016. Número de cuenta: NUM840. Sin movimientos.
Florentino Amador. NIE no verdadero: NUM841.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2016. Número de cuenta: NUM842.
Total fraude: 11.346,72€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 460,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 10.886,72€.
Total importe transferido: 11.057,00€.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2016. Número de cuenta: NUM843.
Total fraude: 20.905,00€.
Total importe transferido: 20.909,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 02/11/2016. Número de cuenta: NUM844.
Total fraude: 2.867,35€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 2.867,35€.
Total importe transferido: 10,45€
Total importe reintegrado: 2.850,00€.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/10/2016. Número de cuenta: NUM845.
Total fraude: 2.375,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 2.375,00€.
Total importe transferido: 7,00€ (sólo transferencia de prueba).
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2016. Número de cuenta: NUM846.
Total fraude: 4.400,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 4.400,00€
Total importe transferido: 4.394,00€.
Ricardo Urbano. NIE no verdadero: Y-9693197-E.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/11/2016 Número de cuenta: NUM847 domiciliada el 06-02-17 en NUM848.
Total fraude: 7.720,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 7.720,00€.
Total importe transferido: 7.705,00€.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 06/11/2016. Número de cuenta: NUM849. Sin movimientos.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM850. Sin transferencias.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM851. Sin transferencias.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pagar bienes y servicios ofrecidos.
En la cuenta de EVO BANCO número NUM838 se produjo la siguiente operación:
- La entidad GRAMEPARK SA, empresa municipal del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ingresó en esa cuenta el dinero que tenía que pagar por una contrata a la entidad BARNA PORTERS SL, pues les habían hecho creer que esa era su cuenta. Por estos hechos Roberto Humberto, en representación de la entidad, el 25.01.2017, interpuso denuncia en el Juzgado de Instrucción n°5 de Santa Coloma de Gramenet.
En la cuenta NUM425 de BANKIA se produjeron las siguientes operaciones:
- El Consorci Sanitari de Terrasa realizó transferencias cuyo destinatario era la empresa MEDLINE con la que tenían un contrato público. Por éstos hechos el 24.05.2017 formuló denuncia dando lugar al Atestado NUM426 ante el Grupo de Estafas, del Área de Investigación de Barcelona, Mossos d'Esquadra.
- El INSTÍTUT CATALÁ DE LA SALUT ingresó un total de 561.719,70€. en cuentas de la organización, cuyo verdadero destinatario era la entidad LLUNION BUGADERIES con quien había contratado la prestación de servicios. En la cuenta NUM409 abierta por Carmelo utilizando la identidad Arsenio Silvio, ingresó 91.253,74 y en la cuenta NUM425 abierta con el nombre de Eladio Benedicto, ingresó 470.465,96€. Por estos hechos el Instítut Catalá de la Salut presentó denuncia dando lugar al Atestado nº 386.436/17 del Grupo de Estafas, del Área de Investigación de Barcelona, Mossos d'Esquadra donde señaló que en dicho Institut se recibieron dos certificados no verdaderos de la entidad Bankia para que cambiaran las cuentas donde debían ingresar las cantidades mencionadas, que eran la controlada por la organización, y no las de la entidad prestaria del servicio y acreedora de las mismas, LLUNION BUGADERIES.
Baltasar ha abierto once cuentas con documentación no verdadera a las que se transfirieron por los métodos referidos un total de seiscientos ocho mil doscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos (608.255,57€), de los cuales 460,00 €. lo fueron por particulares españoles; 22.919,0€ por particulares extranjeros y 531.105,5€ por Administraciones. De estas cantidades ciento veintitrés mil seiscientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos (123.645,45€) euros han sido enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación al sistema económico legal.
1.4.19. Celestina
La acusada Celestina tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, habiendo abierto un total de catorce cuentas bancarias, utilizando cuatro documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de dos meses. Las identidades empleadas fueron: Luz Visitacion, Marina Fatima, Valentina Tomasa y Amelia Matilde. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la acusada Celestina. Todos los números de NIE utilizados, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por Celestina con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:
Luz Visitacion. NIE no verdadero: NUM1116.
- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017. Número de cuenta NUM1117.
Total fraude: 1.633,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 1.633,00 €.
Total importe transferido: 1.653,00 €
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017 Número de cuenta: NUM1118.
Total fraude 4.026,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 4.026,00 €.
Total impone transferido: 4.005,00 €.
- SABADELL. Fecha de apertura es la cuenta; 18/09/2017. Número de cuenta: NUM1119.
Total fraude: 2.650,00 €.
Total Importe transferido: 2.635,00 €.
- CAIXABANK. Fecha de apertura ce la cuenta: 18/09/2017
Número de cuenta: £55621002225410200324103.
Total fraude 6.607,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 6.607,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 0,00 €.
Total importe transferido: 1.345,00 €
Amelia Matilde. NIE no verdadero: NUM1120.
- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 12/07/2017. Número de cuenta: NUM1121.
Total fraude: 4.280,00 €.
Total importe transferido: 7,00.
- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 10/07/2017. Número de cuenta: NUM1122.
Total fraude: 16.340,74€.
Total importe transferido: 6,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 11/07/2017.Número de cuenta: NUM1123. Sin transferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/07/2017. Número de cuenta NUM860. Sin transferencias.
Valentina Tomasa. NIE no verdadero: NUM1124.
- DEUTSCHE BAAK. Fecha de apertura ce la cuenta: 25/09/2017. Número de cuenta: NUM862
Total fraude: 7.970,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 4.570,00 €.
Fraude a particulares extranjeros:3.400,00 €.
Total Importe transferido: 8 770,00€.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 25/09/2017. Número de cuenta: ES5020381767176000440.
- Total fraude: 63 632,40€.
Fraude a entidades públicas: 63.632,40€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 63.640,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 25/09/2017. Número de cuenta: ES5321001722760100361835.
Total fraude: 21.683,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 9,780,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 11.903,00€.
Total Importe transferido: 21.642,00€.
Marina Fatima. NIE no verdadero: NUM852.
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 26/09/2017. Número de cuenta: NUM853. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/09/2017. Número de cuenta: NUM854.
Total fraude: 7.200,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 7.200,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 7.175,00€.
- BANKIA. Fecha de apertura ce la cuenta: 26/09/2017. Número de cuenta: NUM855.
Total fraude 42.140,89€.
Fraude a entidades públicas: 42.140,89€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros:0.
Total importe transferido: 5,00€.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pago de los bienes y servicios:
En la cuenta de CAIXABANK número NUM856 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 900,00 euros ordenada por Artemio para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP Sevilla-Macarena, nº de Atestado NUM857 manifestando que había ingresado el dinero en una cuenta de Luz Visitacion.
- Transferencia de 443,50 euros ordenada por Candido para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP Alcira, Atestado NUM858 manifestando que ingresó el dinero en la cuenta de Luz Visitacion.
- Transferencia de 900,00 euros ordenada por Blas para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP Fuenlabrada, nº Atestado NUM859 manifestando que ingresó el dinero en la cuenta de Luz Visitacion.
La cuenta de BANKIA NUM860 fue la aportada al Servicio Riojano de Salud como si fuera de la entidad CERNER IBERIA SLU con quien tienen contratados determinados servicios. Por estos hechos el representante legal de CERNER IBERIA SLU, interpuso denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Fuencarral-EI Pardo, Atestado NUM861.
En la cuenta de DEUTSCHE BANK número NUM862 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia de 800,00 euros ordenada por Laura Natalia para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP León, Atestado NUM863 manifestando que ingresó el dinero en la cuenta de Catelijn DAAF.
En la cuenta de BANKIA número NUM864 se produjeron las siguientes operaciones:
- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana denunció ante la Guardia Civil en Atestado NUM865 que personas desconocidas se hicieron pasar por una de las empresas con las que tienen un contrato, Centro de Jardinería de la Encina, e hicieron un ingreso de 63.632,40 a una cuenta que no era de ésta etidad.
En la cuenta de CAIXABANK número NUM866 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencias recibidas de 4.000,00 y 4.500 euros ordenadas por Aureliano para compra de un vehículo. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de Mossos d' Esquadra, Atestado NUM867.
En la cuenta de CAIXABANK número NUM854 se produjo la siguiente operación:
- Transferencia recibida de 7200,00 euros ordenada por Lourdes Josefina, para compra de un vehículo a través de internet. Por estos hechos formuló denuncia en la Comisaría de Mossos d'Esquadra, Atestado nº NUM868.
En la cuenta de BANKIA número NUM855 se produjo la siguiente operación:
- El Ayuntamiento de Benavente denunció ante la Guardia Civil en Atestado NUM869, que personas desconocidas se hicieron pasar por una de las empresas con las que tienen un contrato, concretamente la empresa WATTIUM S.L e hicieron dos ingresos por un de 42.140,89 a una cuenta que no era de ésta entidad. BANKIA interpuso denuncia por los movimientos sospechosos de esta cuenta bancaria, y el dinero pudo ser finalmente devuelto al Ayuntamiento de Benavente. Esta cuenta fue aportada también por la Organización al Ayuntamiento de Polinyá, haciéndose pasar por la empresa llunion. El Ayuntamiento llegó a intentar realizar el pago el cual no pudo ser efectivo porque Bankia ya tenía la cuenta bloqueada a raíz de la denuncia del Ayuntamiento de Benavente.
La acusada Celestina ha abierto catorce -14- cuentas bancarias con documentación no verdadera a las que se transfirieron por los métodos expresados un total de ciento setenta y ocho mil ciento sesenta y tres euros con cero tres céntimos (178.163,03) euros), de los cuales 28.157,00 €. fueron transferidos por particulares españoles; 21.162,00 €. por particulares extranjeros y 105.773,2 € por Administraciones. Un total de ciento diez mil novecientos tres euros (110.903,00€) euros fueron enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación al sistema económico legal.
1.4.20. Isidoro
El acusado Isidoro tenía como función dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir de ese modo siete cuentas bancarias, utilizando hasta cuatro identidades entre los meses de julio y agosto de 2017, en diferentes oficinas bancarias de Madrid. Las identidades utilizadas son: Alexis Alfonso, Alejandro Ceferino, Angel Federico y Ildefonso Hugo. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la de Isidoro.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Isidoro con las distintas identidades referidas usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias.
Obdulio Hugo. NIE no verdadero: NUM870.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 31-07-2017. Número de cuenta NUM871. Sin movimientos.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 31-07-2017. Número de cuenta: NUM872.
Total fraude: 4.270€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 4.270€.
Total importe transferido: 0.
Alejandro Ceferino. NIE no verdadero: NUM873.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 02-08-2017 Número de cuenta. NUM874.
Total fraude: 21.780,00 €.
Fraude a entidades públicas; 21.780,00€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 8,00€ (Transferencia de Prueba)
Ildefonso Hugo. NIE no verdadero: Y-7867060-Q.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26-07-2017 Número de cuenta: NUM875. Sin movimientos.
Angel Federico. NIE no verdadero: NUM876.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 19-07-2017. Número de cuenta: NUM877.
Total fraude; 28.070,68€.
Fraude a entidades públicas: 28.070,68€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 27.350,00€
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceras personas para pagar bienes y servicios ofrecidos.
En la cuenta de BANKIA número NUM874 se produjo la siguiente operación:
- El Ayuntamiento de Colindres (Cantabria) transfirió el importe de 17.645,83€ y 4.134,17€ como pago a su entidad proveedora, SPORT ESTUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS SL. El 21.12.2017, el Ayuntamiento de Colindres (Cantabria) presentó denuncia por éstos hechos con núm. 3652, registrado en fecha 28.12.2017 en la Comisaría General de Policía Judicial con núm. de entrada 52122, ante el Grupo 1º de Fraudes en Internet de la Brigada Central de Seguridad Informática, Unidad de Investigación Tecnológica manifestando que habían recibido una llamada de una mujer interesándose por los trámites para cambiar la cuenta de pago de las facturas y tras esto, les hizo llegar los certificados bancarios correspondientes mediante el correo electrónico departamentocontrataciones@dr.com y fue donde se ingresó el importe de las dos facturas de 17.645,83€ y 4.134,17€. Pese a esto, la entidad bancaria, retrotrajo las transferencias.
En la cuenta de BANKIA número NUM877 se recibieron varias transferencias procedentes de MOTORLAND. Esta entidad presentó denuncia ante el Juzgado de Guardia de los de Alcañiz en fecha 27.10.2017, manifestando que el día 18.07.2017, recibieron una llamada de alguien que decía hacerlo en nombre de URBASER, sociedad con la que tiene concertada una prestación de servicios. En esta llamada les solicitaron el cambio de la cuenta bancaria en la que MOTORLAND debía abonarles las facturas por los servicios recibidos. Desde MOTORLAND, les indicaron los documentos necesarios para ello por lo que en fecha 24.07.2017, recibieron un correo electrónico con la documentación solicitada, sin observar nada anómalo. No es hasta fecha 24.10.2017 que, alertados por la policía, contactaron con URBASER y les dijo que la cuenta a la que habían realizado transferencias en el mes de agosto de 2017, no guardaba relación alguna con dicha entidad. Adjunto al escrito, presentaron la documentación que habían recibido para el cambio de domiciliación bancaria, así como los correos electrónicos, en los que consta que los documentos se habían tramitado desde la dirección contrataciones.urbaser@dr.com. Tan pronto como se abonan en cuenta los pagos efectuados por MOTORLAND salen esas cantidades a un total de tres cuentas bancarias diferentes de la entidad ING de Rumanía, algunas de las cuales también han recibido ingresos procedentes de otras cuentas abiertas por la organización utilizando documentación no real.
El acusado Isidoro abrió siete cuentas bancarias utilizando documentación no verdadera a las que se transfirieron, empleando los métodos arriba señalados un total cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta euros y sesenta y ocho céntimos (49.850,68€) euros de los que veintisiete mil trescientos setenta y ocho (27.378,00€) euros seguidamente fueron enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su introducción en el sistema económico legal.
1.4.21. Juan
El acusado Juan tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de siete cuentas bancarias, utilizando dos identidades, en un espacio de tiempo de dos días. Las identidades empleadas fueron: Carmelo Leon y Guillermo Tomas. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la del acusado Juan. Todos los números de NIE utilizados por Juan, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Juan con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias.
Carmelo Leon. NIE no verdadero: NUM878.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM473. Sin transferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/11/2017. Número de cuenta: NUM879. Sin movimientos.
Guillermo Tomas. NIE no verdadero : NUM1125.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM474. Sin transferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM475. Sin transferencias.
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta; 28/11/2017 Número de cuenta: NUM880. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM476. Sin movimientos.
- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM477. Sin movimientos.
El Hospital de la Costa del Sol, fue contactado por persona desconocida haciéndose pasar por su proveedor Iberdrola Clientes y facilitando la cuenta bancaria NUM475 a nombre de Guillermo Tomas.
1.4.22. Luciano
El acusado Luciano tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de once cuentas bancarias, utilizando tres identidades en un espacio de tiempo de un mes. Las identidades empleadas fueron: Remigio Fructuoso, Braulio Iñigo y Martin Florian. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la de Luciano. Todos los números de NIE utilizados por el acusado Luciano, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas. Cuando Luciano fue detenido el 30.11.2017 en la calle Iradier número 9 de Barcelona portaba documentación (carnet de identidad de Eslovaquia y Certificado de Ciudadano de la Unión) a nombre de Remigio Fructuoso.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Luciano con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias.
Remigio Fructuoso. NIE no verdadero: NUM881.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/11/2017. Número de cuenta: NUM468. Sin transferencias.
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 30/11/2017 Número de cuenta: NUM469. Sin movimientos.
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/11/2017. Número de cuenta: NUM882. Sin movimientos.
Braulio Iñigo. NIE no verdadero: NUM883.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2017 Número de cuenta: NUM884.
Total defraudado a organismos públicos: 404.295,24€.
Cuenta bloqueada. No se transfirió cantidad alguna.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2017. Número de cuenta: NUM885. Sin movimientos.
Martin Florian. NIE no verdadero: NUM478.
- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017
Número de cuenta: NUM470. Sin movimientos.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM471. Sin trasferencias.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM886. Sin trasferencias.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 27/11/2017. Número de cuenta: NUM887. Sin trasferencias.
- BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM472. Sin trasferencias.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pagar bienes y servicios.
En relación con la cuenta NUM884 de ING, a nombre de Braulio Iñigo, el servicio Aragonés de Salud ingresó 404.295,24€ como pago de servicios a la entidad ISSS FACILITY SERVICES SA, cuando dicha cuenta no pertenecía a esta entidad. Ambrosio Baldomero, apoderado de la empresa ISSS FACILITY SERVICES SA, denunció terceros desconocidos, habían presentado al Servicio Aragonés de Salud documentación no verdadera aparentando ser de ellos - de ISSS FACILITY SERVICES SA- indicándoles que cambiaban el número de cuenta donde el Servicio Aragonés de Salud debía hacer el pago de los servicios prestados. En este documento aparecía el número de cuenta NUM884 de la entidad ING. abierta por Luciano usando la identidad de Braulio Iñigo.
Luciano abrió once cuentas utilizando documentación no verdadera en las que se hicieron transferencias del modo espresado, procedentes de Administraciones públicas por un total de cuatrocientos cuatro mil doscientos noventa y cinco euros con veinticuatro céntimos (404.295,24€) euros.
1.4.23. Octavio
El acusado Octavio, es uno de los miembros de la Organización Criminal investigada que ha participado en la misma abriendo cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos llegando a abrir un total de veinticuatro cuentas bancarias, utilizando hasta quince identidades distintas que son las siguientes: Abel Gabino, Alexander Urbano, Olegario Pablo, Alejandro Urbano, Alfredo Francisco, Braulio Rafael, Vicente Victor, Patricio Sixto, Lucio Oscar, Victoriano Lucio, Victor Luciano, Vicente Jacobo, Pablo Pedro, Arsenio Maximino, Vidal Urbano, Rodolfo Gabriel, Pedro Gabriel, Indalecio Pablo y Vidal Gabriel. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con el acusado, Octavio. Todos los números de NIE utilizados, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Octavio con las distintas identidades usando documentación que no era verdadera quedando copia en los archivos de las entidades bancarias:
Abel Gabino. NIE no verdadero: NUM888.
- BANKIA. Número de cuenta NUM889.
Total fraude: 0 €.
Fraude a entidades públicas: 0 €.
Fraude a entidades públicas (tentativa): 83.039,42 €.
Fraude a particulares españoles: 0 €.
Fraude a particulares extranjeros: 0 €.
Total Importe transferido: 0 €.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 26/10/2017. Número de cuenta: NUM890.
Alexander Urbano. NIE no verdadero: NUM891.
- ING DIRECT. Número de cuenta NUM892
Total fraude: 68.228'00 €.
Fraude a entidades públicas: 68.228'00 €.
Fraude a particulares españoles: 0 €.
Fraude a particulares extranjeros: 0 €.
Total importe transferido: 68.000'00 €
- ING DIRECT. Número de cuenta: NUM893. Sin trasferencias. Actualmente la cuenta con IBAN NUM893 se encuentra bloqueada por ING DIRECT por operativa irregular, con un saldo de 58.000 €.
- BANKIA. Número de cuenta: NUM894.
Total fraude: 0 €.
Fraude a entidades públicas: 0 €.
Fraude a entidades públicas (tentativa): 233.142,58 €.
Fraude a particulares españoles: 0 €.
Fraude a particulares extranjeros: 0 €.
Total importe transferido: 0 €.
Pablo Pedro. NIE no verdadero: NUM895.
- IBERCAJA. Fecha de apertura ce la cuenta: 25/01/2018. Número de cuenta: NUM896
Vicente Jacobo. NÍE no verdadero: NUM897.
- BANKIA. Fecha de apertura cte la cuenta: 24/01/2018. Número de cuenta: NUM898.
Vicente Victor. NIE: NUM899.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/08/2017. Número de cuenta: NUM900. Sin movimientos.
Enrique Nazario. NIE: NUM901.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/08/2017. Número de cuenta: NUM902
Total fraude: 10.354 €.
Fraude a entidades públicas: 0 €.
Fraude a particulares españoles: 720 €.
Fraude a particulares extranjeros: 9.634 €.
El saldo de la cuenta es de 2.006,12 €.
Aquilino Mateo. NIE no verdadero: NUM903.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/05/2017. Número de cuenta: NUM904.
Total fraude: 7.659,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0 €.
Fraude a particulares españoles: 0 €.
Fraude a particulares extranjeros: 7.659,00 €.
Total importe transferido: 5.400 €.
Del total del importe transferido 2.400 € fueron retirados en efectivo.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM905. Sin movimientos.
- BANCO SABADELL. Número de cuenta: NUM906.
- Total fraude: 7.464 €.
Fraude a entidades públicas: 0 €.
Fraude a particulares españoles: 0 €.
Fraude a particulares extranjeros: 7.464 €.
Total importe transferido: O €.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 24/05/2017
- Número de cuenta: NUM907.
Alfredo Francisco. NIE: NUM908.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/08/2017. Número de cuenta NUM909.
Total fraude 7.664,89 €.
Fraude a entidades públicas: 0 €.
Fraude a Particulares españoles: 5.150,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 2.514,89 €.
Total importe transferido: 0.
Braulio Rafael. NIE: NUM910
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/05/2017. Número de cuenta: NUM911. Sin movimientos.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta; 31/05/2017. Número de cuenta: NUM912.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM913.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM914.
- DEUTSCHE BANK. Número de cuenta: NUM915.
Total fraude: 20.144,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0 €.
Fraude a particulares españoles: 2.618,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 17.526,00 €.
Total importe transferido: 14.700,00 €.
Lucio Oscar. NIE: NUM916.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/05/2017. Número de cuenta: NUM917: Sin movimientos.
Patricio Sixto. NIE: NUM918.
- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 17/05/2017. Número de cuenta: NUM919. Sin movimientos.
- EVOBANCO. Fecha de apertura de la cuenta; 18/05/2017. Número de cuenta: NUM920.
Total fraude: 9.392,00 €.
Fraude a entidades públicas; 0 €.
Fraude a particulares españoles: 0 €.
Fraude a particulares extranjeros; 9.392,00 €.
Total importe transferido: O €
Vidal Urbano. NIE no verdadero: NUM921.
- AVANCA. Número de cuenta: NUM922. La cuenta presenta la siguiente transferencia recibida por importe de 2.950,00 €, ordenada por OSMECH S.C. - Aquilino Fernando.
Arsenio Maximino
- BBVA. Número de cuenta: NUM923.
Total fraude: 14.479,67 €.
Fraude a entidades públicas: 0 €.
Fraude a particulares españoles: 0 €
Fraude a particulares extranjeros: 14.479,67 €.
Total importe transferido: 42,00 €.
Total importe retirado cajero: 14.440,00 €.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros en la creencia de que pagaban bienes y servicios:
- El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, hizo un ingreso 24.105,68 € en la cuenta NUM889 abierta a nombre de Abel Gabino, para pago de servicios prestados por la entidad Valoriza Facilities SA que finalmente pudo ser devuelto a origen.
- El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo hizo dos ingresos de 34.086,35€ y 28.847,39€, los cuales fueron bloqueados, en la misma cuenta NUM889, a nombre de Abel Gabino para pagar los servicios prestados a la entidad Valoriza Servicios Medioambientales SA. Para inducir a error en el Ayuntamiento, las personas que se dirigían a él utilizaban el correo electrónico contrataciones.valorlza@dr.com a través del cual le enviaban un escrito haciéndose pasar por Valoriza indicando que tenían que hacer el ingreso en determinada cuenta que nada tenía que ver con dicha entidad, al tiempo que acompañaban un certificado bancario que tampoco era verdadero, haciendo constar que Valoriza era titular de la cuenta.
- El Ayuntamiento de Segovia hizo dos ingresos de 102.050,10€ y 100.527,16€, los cuales finalmente pudieron ser devueltos, en la cuenta NUM890, también a nombre de Abel Gabino creyendo que era de su proveedora la entidad Valoriza, pues había recibido por correo electrónico desde contrataciones.sacw@dr.com. un escrito simulando ser de dicha entidad indicando que tenían que hacer el ingreso en la cuenta arriba señalada y un documento simulando ser un certificado bancario para acreditar que la titular de la misma era Valoriza.
- El Ayuntamiento de DIRECCION035 hizo dos ingresos de 27.390,59€ y 40.837,50€, los cuales figuran bloqueados en la cuenta NUM892, abierta a nombre de Alexander Urbano para pagar los servicios prestados a la entidad Valoriza Facilities. Desde esta cuenta se realizó una transferencia por importe de 68.000 €, que tuvo como destinataria la cuenta con IBAN NUM893, cuyo titular es el propio Alexander Urbano, tratándose por lo tanto de un traspaso entre cuentas del mismo titular. Acto seguido a la recepción de esta transferencia, se ordenaría otra por el mismo importe con destino a una cuenta ubicada en Bulgaria, si bien la entidad financiera procedió a su bloqueo y retroceso del dinero, para posteriormente bloquear también la cuenta NUM893 con un saldo de 68.000 €. El Ayuntamiento de DIRECCION035 hizo estas transferencias en la creencia de que estaba pagando a su proveedora la entidad Valoriza Facilities.
- El Ayuntamiento de Redondela hizo cuatro ingresos por importe total de 233.142,58€, los cuales fueron finalmente devueltos, en la cuenta NUM894, abierta a nombre de Alexander Urbano en la creencia de que estaba pagando a su proveedor Valoriza Facilities SA.
En la cuenta de BANKIA número NUM902 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia emitida por Modesto para alquilar un piso a través de la página web AIRBNB. Por éstos hechos el 25.09.2017 formuló denuncia que dio lugar a las diligencias nº NUM924 de la Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía- Moncloa- Aravaca manifestando que había sido engañado al buscar un piso de alquiler de larga duración en la página web AIRBNB y que al interesarse por el inmueble, sito en la CALLE005 núm. NUM925 de Madrid, contactó con el anunciante, un tal Jesus Bruno, quien le facilitó el correo electrónico DIRECCION023 y la cuenta arriba indicada - BANKIA número NUM902 - para realizar el ingreso correspondiente y al teléfono NUM926.
- En la cuenta NUM902, abierta a nombre de Enrique Nazario en BANKIA, se produjo un ingreso de 9.634 €. Modesto hizo una trasferencia para alquilar un piso a través de la página web AIRBNB. Por éstos hechos formuló denuncia que dio lugar a las diligencias nº NUM924 de la Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía- Moncloa- Aravaca manifestando que había sido engañado al buscar un piso de alquiler de larga duración en la página web AIRBNB. Señaló que, al interesarse por el inmueble, sito en la CALLE005 núm. NUM925 de Madrid, contactó con el anunciante, un tal Jesus Bruno, quien le facilitó el correo electrónico DIRECCION023 y la cuenta NUM902, abierta a nombre de Enrique Nazario en BANKIA para realizar el ingreso correspondiente y el teléfono NUM926.
- En la cuenta NUM904, abierta a nombre de Alejandro Urbano en BANKIA, unos particulares extranjeros ingresaron 7.659,00 € de. En cuanto a transferencias emitidas, en fecha 29.05.2017, se realizó una transferencia por importe de 3.000 € hacia una cuenta húngara NUM927 cuyo beneficiario era PIRVU y que, según la información aportada por BANKIA, se justificaba como RESTAURANTE. Este mismo importe le fue devuelto en fecha 16.06.2017 desde la misma cuenta, pero inmediatamente, se efectuó un nuevo cargo equivalente en el que tan sólo se indica que es un cargo por cobro de servicios. Esta cuenta húngara ha recibido aproximadamente 38 transferencias desde otras cuentas abiertas por los investigados Pedro Jesús, Belarmino, Luis Carlos, Gaspar y Torcuato.
Con la identidad Alfredo Francisco abrió la cuenta de BANKIA número NUM909, en que se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia recibida por importe 1.260,00 euros, cuyo ordenante es CANITA VESUVIO SL, para pago de la fianza y el mes en vigor, correspondientes al pago del alquiler del inmueble sito en la CALLE006 núm. NUM928. Por éstos hechos María Purificación denunció haber sido víctima de un engaño al alquilar una vivienda, mediante el portal inmobiliario FOTOCASA. Al interesarse por una vivienda, contactó con quien se hizo llamar Mateo Roque y tras llegar a diferentes acuerdos, previos contactos vía WhatsApp al teléfono NUM929 y correo electrónico DIRECCION024, éste te indicó que realizase el pago de 1.260€ en concepto de mes y fianza y que debía darse de alta en la plataforma AIRBNB, para realizar la transacción de un modo más seguro.
- Transferencia de 1.100,00 euros, ordenada por Purificacion para alquilar una vivienda ofrecida en el portal MILANUNCIOS.COM. Por éstos hechos denunció haber sido víctima de un engaño al querer alquilar una vivienda, señalando que, al contactar con el anunciante a través del correo DIRECCION025. de un tal Santiago Severiano, éste le indicó que la gestión del alquiler, debía realizarla mediante AIRBNB y recibió un enlace en el que se le indicaba dónde realizar el pago del mes de alquiler más la fianza, que fue esa transferencia de 1.100 euros.
- Transferencia de 1.300,00 euros ordenada por Laureano para pago de la fianza y el mes de octubre, sin indicar el inmueble. Por éstos hechos formuló denuncia manifestando haber sido víctima de un engaño al querer alquilar una vivienda ofrecida en el portal FOTOCASA y que al contactar con el anunciante, al correo DIRECCION026. éste le indicó que la gestión del alquiler, debía realizarla mediante AIRBNB y recibió un enlace en el que se le indicaba dónde realizar el pago del mes de alquiler más la fianza, que fueron esos 1300 euros.
- Transferencia de 1.450,00 euros ordenada por Casilda para pago por un inmueble ofertado en AIRBNB. Por éstos hechos formuló denuncia ante los Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Llobregat dando lugar a la nº NUM930 de fecha 10-09-2017, manifestando haber sido engañada por alguien que se hacía pasar por Santiago Severiano cuando buscaba un piso de alquiler. Señaló que contactó por la web con un tal Santiago Severiano, que le ofreció un inmueble sito en la CALLE007 núm. NUM931 de Barcelona y le solicitó que, para hacer los trámites, se diera de alta en la página AIRBNB. Tras ello, le facilitó el número de cuenta abierta con la identidad Alfredo Francisco en la entidad BANKIA con número NUM909, por lo que en fecha 05-09-2017, realizó la transferencia indicada. Al informar al tal Santiago Severiano, éste le indicó que no se había recibido la transferencia y empezó a ignorarla o a decirle que debía volver a hacer un nuevo ingreso. Ante esta situación, se dirigió al supuesto apartamento que había alquilado y vio que se trataba de unas oficinas de la Generalitat de Catalunya. Los trámites con el tal Santiago Severiano, se realizaron mediante chats de conversación en el teléfono NUM929, asimismo, éste le facilitó una fotografía de su DNI, correspondiéndo a Mateo Roque con DNI NUM932 con quien contacto y la dijo que a él le habían engañado del mismo modo y que alguien estaba utilizando sus datos.
- Transferencia de 1.300,00 euros a nombre de Sacramento para pago de alquiler del piso en Alicante Leonardo Horacio. Por éstos hechos formuló denuncia manifestando haber sido víctima de una estafa al querer alquilar una vivienda ofrecida en el portal FOTOCASA. Al contactar con el anunciante, al correo DIRECCION026. éste le indicó que la gestión del alquiler, debía realizarla mediante AIRBNB y recibió un enlace en el que se le indicaba dónde realizar el pago del mes de alquiler más la fianza.
- Con la identidad Braulio Rafael abrió la cuenta NUM915 en DEUTSCHE BANK. El total de ingresos realizado por personas españolas fue de 2.618,00 €, y 17.526,00 €, por extranjeros, transfiriendo un total de 14.700,00 €. Las 11 transferencias recibidas procedían de hasta 7 países diferentes, la mayor parte de ellos pertenecientes a la Unión Europea, además de Kazajistan (Asia). El 13.06.2017 se recibió una transferencia por importe de dos mil seiscientos dieciocho euros (2.618 €), ordenado desde España por Desiderio Nazario, desde el banco Santander, en concepto de contrato NUM933 y figurando como beneficiaria Maña Busquet Mieras. Estos hechos fueron denunciados por el propio Desiderio Nazario ante el Grupo VII de la B.C.T.S.H. - U.C.R.I.F. Central de la Comisaria General de Extranjería y Fronteras. Las transferencias realizadas desde esta cuenta tenían como destinatarias hasta 3 cuentas ubicadas en Rumania.
Con la identidad Patricio Sixto abrió la cuenta NUM920 en EVO BANCO. Particulares extranjeros ingresaron en la misma 9.392,00 €.
Con la identidad Vidal Urbano abrió la cuenta NUM922 en AVANCA.
En ésta cuenta se recibió transferencia de 2.950,00 €, ordenada por OSMECH S.C. - Aquilino Fernando. A través de EUROPOL, Polonia se supo que el dueño de la empresa OSMECH S.C. Gdansk. Miedzygwiezdna Street número 7, había denunciado estos hechos en febrero de 2018 en la Comisaría de Gdansk señalando que fue objeto de un engaño al querer comprar una máquina.
Con la identidad Arsenio Maximino abrió la cuenta NUM923 de BBVA, en que se produjeron ingresos de particulares extranjeros por importe de 14.479,67 €. Las disposiciones del dinero, fueron fundamentalmente mediante un total de 15 extracciones en cajero, que ascendieron a la cantidad de 14.440,00 €.
El acusado Octavio abrió las cuentas bancarias señaladas con documentación que no era verdadera en las que se recibieron transferencias por un total de ciento cuarenta y dos mil doscientos seis euros con sesenta y cinco céntimos (142.206,65 €), de los cuales 68.228,00 € proceden de entidades públicas; 11.491 € de particulares españoles y 68.669,56 €. de particulares extranjeros, de los cuales ochenta y seis mil ochocientos once euros (85.720,00 €) han sido transferidos a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal y catorce mil cuatrocientos cuarenta euros (14.440,00 €.) han sido retirados en cajero.
1.4.24. Rafael
Rafael, tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias utilizando documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de tres (03) cuentas bancarias, utilizando tres documentos no verdaderos con las identidades de Maximiliano Mario, Maximiliano Torcuato y Maximino Geronimo. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la del acusado Rafael. Todos los numero de NIE utilizados por el acusado Rafael o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:
Maximiliano Mario. NIE no verdadero: NUM934.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 20/10/2017. Número de cuenta: NUM935. Sin movimientos.
Maximiliano Torcuato. NIE no verdadero: NUM936.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/10/2017. Número de cuenta: NUM937
Maximino Geronimo. NIE no verdadero: NUM938
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 19/10/2017. Número de cuenta: NUM939. Sin movimientos.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pago de bienes y servicios.
- El Boletín Oficial del Estado fue contactado por alguien haciéndose pasar por su proveedor VALORIZA, señalando que la cuenta bancaria NUM935 abierta a nombre de Maximiliano Mario era donde debía hacer el pago de sus servicios. El contacto inicial fue mediante llamada con número de teléfono NUM940 y posterirmente mediante correo electrónico contrataciones.sacyr@dr.com . La Unidad de Pagos del BOE, al observar que en las facturas emitidas por 'Valoriza'' seguía figurando la c/c 'cancelada', contactaron telefónicamente con personal de la empresa 'Valoriza' que les comunicaron que no se había producido ningún cambio de cuenta donde tenían que hacer los pagos, motivo por el cual no llegaron a realizar ningúno.
- La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos ingreso de 7.165,78 en la cuenta bancaria NUM937 abierta a nombre de Maximiliano Torcuato. Posteriormente se les volvió a pedir otro pago a otro número de cuenta a través del correo electrónico utilizado por la organización: contrataciones.sacyr@dr.com.
Casimiro Antonio abrió con documentación no verdadera tres cuentas bancarias en las que se transfirieron un total de siete mil ciento sesenta y cinco euros con setenta y ocho céntimos (7.165,78 €) por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
1.4.25. Mariola
La acusada Mariola tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias que pone a disposición de la misma para servir de destino de los fondos obtenidos de la forma arriba señalada, utilizando su identidad real.
Así, abrió en la entidad BANKIA el 11/08/2017 la cuenta con Número: NUM941.
Total fraude: 32.932,27€.
Fraude a entidades públicas: 32.932,27€.
El Ayuntamiento de Almería ingresó en la cuenta NUM941 abierta a su nombre de Mariola 32.932,27€.
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet fue contactado por quien haciéndose pasar por su proveedor CID BARNABAT, le decía que, a partir de ese momento, debían transferir los importes de las facturas a la cuenta número de IBAN NUM941, que estaba a nombre de Mariola, con documento NIE (España) número NUM058 y era la misma que le habían facilitado al Ayuntamiento de Almería para pagar a sus proveedores.
Los documentos facilitados a los Ayuntamientos de Almería y Santa Coloma de Gramanet para hacer los ingresos en esa cuenta bancaria tenían firmas de apariencia manuscrita idénticas a los documentos que se enviaron al Ayuntamiento de Aranjuez, EMT de Madrid, Ayuntamientos de Bolaños de Calatrava, Granadilia de Abona, Ibiza, Olot, Parets del Vallés y Redondela, entre otros.
Para contactar con las administraciones, facilitar el número de cuenta y los documentos y certificados reseñados en el apartado anterior, se utilizo el correo CTC.contratac¡ones@dr.com cuando se refería a OTO Servicios Ambientales en el caso del Ayuntamiento de Almería y Departmentocontrataciones@dr.com, cuando se refería a Cid Bamabat, en el caso del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
De este modo las Administraciones Públicas mencionadas transfirieron a la mencionada cuenta abierta por Mariola la suma de 32.932,27 €.
1.4.27. Valeriano
El acusado Valeriano tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias a nombre de la mercantil AIRBORN CONSULTING SL, con CIF B98863004, sociedad que inició sus actividades el 14-10-2016 y cuya sede social estaba en la Calle Manuel Candela núm. 36, piso 1, puerta 3 de Valencia.
Concretamente, el acusado Valeriano ha abierto un total de cuatro cuentas bancarias, haciendo valer su condición de administrador de la mercantil AIRBORN CONSULTING SL. utilizando, un número de NIE no verdadero con su identidad real.
En la cuenta de CAIXABANK número NUM942 se produjeron las siguientes operaciones:
- Transferencia de 33.456,50 euros ordenada por el Consorcio Aguas de Bilbao para pagar a la entidad INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGO los servicios prestados. Por éstos hechos se presentó denuncia con núm. NUM943, manifestando que dicha entidad había sufrido un perjuicio económico de 63.210,40€, al haber hecho dos transferencias a la cuenta de la entidad CAIXABANK número NUM942. El contacto se produjo con el departamento de Tesorería de Aguas de Bilbao mediante correos electrónicos remitidos en fecha 13 y 15.12.2016, de quien se hacia pasar por INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGO solicitando la modificación de cuenta para el abono de las facturas pendientes y futuras aportando certificados bancarios que no eran verdaderos. Al recibir la documentación, desde Aguas de Bilbao, creyendo que esa petición realemnte la hacia la entidad INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGO, realizaron los cambios pertinentes para realizar las transferencias indicadas.
Desde esta cuenta se transfirieron un total aproximado de 63.160€ a dos cuentas de la entidad ING en Rumanía, cuyos presuntos beneficiarios serían una tal Josefa Rosana y una tal Justa Josefa, mediante dos transferencias de 16.730€ y 16.700€ y mediante tres transferencias realizadas el 23.02.2017, por importes de 8.500€, 6.200€ y 15.000€, a cuentas de la entidad ING en Rumanía cuyos presuntos titulares serían Nuria Ruth, Estela Loreto y Jose Laureano. Todos estos reciben también transferencias similares desde otras cuentas abiertas por otros acusados como se ha señalado anteriormente.
En la cuenta de EVOBANCO número NUM944 se produjeron las siguientes operaciones:
- De la transferencia recibida por importe 1.520,00 euros, cuyo ordenante es Sebastián, ha denunciado que fue estafado al intentar alquilar un apartamento vacacional en Alemania a finales del año 2016. Estos hechos fueron denunciados ante la Policía de Dresde y ante el Cuerpo Nacional de Policía en la localidad de León, mediante diligencias NUM945, en las que la hija de Sebastián, Elvira, que necesitaba una vivienda de alquiler en Alemania, contactó con un presunto propietario, mediante la web Inmobilien Scout 24, desde la que le dirigieron a AIRBNB, para realizar el pago de manera segura. Estos pagos se realizaron en la cuenta del investigado, de quien le indicaron que se llamaba Fructuoso Teofilo y en otra cuenta italiana, por importe de 800€ a nombre de Fernando Gaspar.
En la cuenta de SANTANDER número NUM946 se produjeron las siguientes operaciones:
- German Gaspar, apoderada de la Oficina del Banco Santander sito en Avenida Francia S/N, de Valencia, denunció, dando lugar al Atestado NUM947 de Valencia Marítimo, haber recibido numerosas retrocesiones desde bancos extranjeros relativos a esta cuenta bancaria número NUM946 por supuestas estafas y poder ser utilizada para el Blanqueo de Capitales.
En esta cuenta se produjeron los siguientes movimientos entre mediados de diciembre de 2016 y finales de enero de 2017:
- 11.385,00€ fueron ingresados en esta cuenta procedentes de cuentas españolas, repartidos en cinco transferencias ordenadas desde cuatro cuentas distintas. De estos 11.385,00€, 11.362,00€ fueron devueltos por la entidad a sus ordenantes ante las sospechas de fraude.
- 83.573,41€ fueron transferidos a esta cuenta desde cuentas ubicadas en el extranjero, repartidos en dieciocho transferencias por un total de 83.573,41€.
- Una de las transferencias, realizada el 23.01.2017 por valor de 2.200,00€, cuyo ordenante sería Leonardo David, fue devuelta por la entidad ante las sospechas de fraude.
-10.724,10€ fueron transferidos desde cuentas de las que se desconoce el origen.
- Adolfina Leticia transfirió 7.500,00€ a esta cuenta el 11/01/2017 presentando denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Marbella, manifestando haber sido víctima de una estafa.
- Desde esta cuenta se transfirieron 92.182,00€ con destino a cuentas extranjeras. Entre ellas distintas cuentas rumanas.
En la cuenta de BBVA número NUM948 se recibieron transferencias de origen desconocido por importe de 50.610,00 euros.
El acusado Dimas Maximiliano ha recibido en las cuentas abiertas por él con documentación no verdadera, un total de doscientos veintidós mil cientos noventa y siete con veintiséis (222.197,26€), de los cuales 12.905,00€ proceden de particulares españoles; 83.573,41€ de particulares extranjeros y 63.210,40€. de Administraciones. De estas cantidades sesenta y tres mil ciento treinta euros ha sido enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema económico legal. También ha sido retirado en efectivo un total de dos mil seiscientos noventa (2.705,85€) euros.
1.4.28. Jose Pedro
El acusado Jose Pedro, es uno de los miembros de la Organización de la rama asentada en Valencia desde, al menos, principios de 2017, el cual además era el encargado de realizar las disposiciones en efectivo del dinero ingresado en las cuentas bancarias que habían sido abiertas con documentos de identidad no verdaderos. Concretamente, ha realizado disposiciones en efectivo de un total de seis cuentas bancarias, que habían sido abiertas con seis documentos no verdaderos, en un espacio de tiempo de once meses. Los documentos que se han utilizado para abrir estas cuentas, o bien el número de NIE asociado a una imagen no se corresponde con el del verdadero titular de ese NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión. El acusado Jose Pedro realiza también otras gestiones logísticas sumamente importantes para el buen funcionamiento de la misma, como alojar a sus miembros.
Las cuentas de las cuales ha sacado dinero son:
- Cuenta de BANKIA NUM949, abierta con la identidad Cosme Teodoro, con NIE no verdadero NUM950. El total de transferencias realizadas por particulares españoles a esta cuenta asciende a 3.296,00 €, y particulares extranjeros a 22.116,12 €, transfiriéndose desde ella un total de 25.412,12 €.
- Cuenta de BANKIA NUM951, abierta con la identidad Vidal Urbano, con NIE no verdadero NUM952, que es utilizada por Sandra Tatiana. Esta cuenta ha recibido dinero procedente de cuentas abiertas con identidad ficticia por Sandra Tatiana, como Vidal Urbano, Prudencio Florencio, Prudencio Leopoldo, Arsenio Maximino y Laureano Inocencio. El acusado Jose Pedro ha realizado numerosas disposiciones de efectivo de esta cuenta.
- Cuenta de ABANCA NUM922, abierta con la identidad no verdadera: Vidal Urbano, con NIE no verdadero NUM952, identidad que utiliza Octavio. Recibe transferencias de particulares extranjeros por 14.920,83 €. Jose Pedro ha realizado operaciones de reintegro en cajero por importe de 9.960 €.
- Cuenta de BANKIA NUM953, abierta con la identidad Prudencio Leopoldo, con NIE no verdadero NUM895 que utiliza Sandra Tatiana. Recibe transferencias de particulares extranjeros por 11.323,01 €. En relación con las transferencias que recibe esta cuenta desde cuentas bancarias españolas, muchas de ellas están abiertas por Sandra Tatiana utilizando las identidades Fausto Ignacio y Santiago Laureano.
- Cuenta de BBVA NUM954, abierta con la identidad no verdadera de Pedro Gabriel, con NIE no verdadero NUM955, que utiliza Roberto Iñigo Javier Nemesio. La persona que tiene acceso a dicha cuenta ya sea con la tarjeta y con la libreta es Jose Pedro.
En la entrada y registro en su domicilio se intervinieron los siguientes efectos:
- Móvil Iphone Apple NUM956. EFECTO 3.
Hay en él imágenes de libretas bancarias de distintas cuentas, por un lado, la cuenta nº NUM957 a nombre de Aureliano Ruperto con NIE NUM958 que no se corresponde con la filiación indicada, sino que está asignado a Leopoldo Desiderio. Esta y otras cuentas abiertas por la misma persona con distintas identidades fueron denunciadas el 23.05.2018 por la entidad BANKIA al tener una operativa fraudulenta a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. Por otro lado, la cuenta NUM959 abierta por Arsenio Florian con NIE NUM960, que no se corresponde con la filiación indicada, sino que está asignado a la ciudadana inglesa Maribel Daniela. Esta cuenta ha sido abierta con la misma fotografía que la anterior, aunque con otra entidad.
- Móvil Iphone Apple A1778 IMEI NUM961. EFECTO 4.
Hay pantallazos con distintos mensajes para retirada de efectivo en cualquier cajero automático, a través del sistema Hal-cash. La organización además de enviar dinero a cuentas en el extranjero sacaba parte del dinero procedente de las tranferencias de las personas engañadas en cajeros automáticos. Estas imágenes se referían a cuentas de Vidal Urbano, identidad utilizada por el acusado Octavio, desde las que se manda dinero por Hal-Cash. También consta imagen con el documento auténtico de Vicente Jacobo, identidad utilizada por Octavio para abrir cuentas bancarias.
- Móvil SAMSUNG modelo SM-J53, con IMEI NUM962 y NUM963. EFECTO 5
Contiene fotos relativas a cuentas bancarias, pero fundamentalmente hay imágenes de villas y casas de veraneo, utilizadas para publicar los anuncios de se alquiler en Internet.
1.4.29. Luis María
El acusado Luis María, es uno de los miembros de la organización de la rama asentada en Valencia que realiza todas las labores informáticas para la consecución de los objetivos de la misma. Así, coloca los anuncios en internet que sirven de señuelo para los engaños y fabrica la documentación que utiliza la organización para la apertura de las cuentas bancarias.
En el registro practicado en su domicilio sito en la C/ DIRECCION027 nº NUM964 Alboraya (Valencia), fue intervenido en su habitación, un ordenador PORTATIL ASUS MODELO R751-L NUMERO SERIE NUM965 (EFECTO 12) que tenía una etiqueta con el nombre Juan Pedro. Dentro de este dispositivo hay muchísimas fotografías de distintas estancias de casas y pisos que la organización utilizaba para 'colgar' anuncios de venta y alquiler de casas y pisos en internet, de las que no disponían ni podían por tanto ni alquilar ni vender.
Otro grupo muy numeroso de fotografías eran de documentos de identidad de terceras personas no pertenecientes a la Organización.
Consta imagen de una cuenta abierta por Dionisio Gerardo. Esta persona además de la identidad de Dionisio Gerardo tiene otras cinco identidades siendo estas Aureliano Ruperto, Apolonio Jorge, Porfirio Leonardo, Porfirio Teofilo, Bernabe Leoncio.
Entre los documentos de texto de este dispositivo, hay un elevado número de textos prediseñados para ser utilizados por la Organización en los anuncios de alquileres. En alguno aparecen dos cuentas bancarias del BBVA y del Santander donde las víctimas deben realizar los ingresos NUM966 y NUM967 con las claves de acceso de Vidal Urbano, identidad falsa utilizada por el acusado Octavio.
Otro documento donde además de textos prediseñados, aparecen numerosas cuentas de la Organización, en España y en el extranjero y movimientos bancarios.
También hay documentos en los que aparecen numeraciones de tarjetas extranjeras con todos los datos para poder operar con las mismas, CVV, fecha de caducidad, titular, etc.
Son también numerosos los documentos con correos electrónicos, claves y nombres de páginas web.
En el salón de la casa fue encontrado otro PORTATIL ASUS NUM968 en la mesa del salón que contenía fotografías de distintas estancias de pisos y apartamentos, utilizadas para publicar los anuncios en páginas web con los que se ponen en contacto con las víctimas. Hay fotos que son de anuncios de pisos que realmente están en alquiler, pero sin el logotipo de las páginas donde ha sido publicado. Contiene tabién documentos de texto con correos electrónicos y contraseñas.
Otros dispositivos intervenidos a Benedicto Jose tienen el siguiente contenido:
- Móvil SAMSUNG Galaxy S4 GT I9515, con IMEI NUM969. EFECTO 6. Contiene numerosos mensajes intercambiados entre el usuario del teléfono con el correo DIRECCION028 y distintas personas, relativos a viviendas.
Hay imágenes de cuentas bancarias. Así, hay imagen en la que, de acuerdo con el extracto se recibe en la cuenta NUM970 un ingreso desde el extranjero siendo el concepto de la transferencia 'Reservation code 74AB2D'.
-MÓVIL APPLE, modelo A1778, IMEI NUM971. EFECTO 7.
Contiene numerosas imágenes de resguardos de envío de dinero a través de distintas compañías.
- Móvil SAMSUNG, modelo Galaxy GTI 9060, IMEI NUM972 y NUM973. EFECTO 8.
Muchos de los mensajes de este teléfono son relacionados con alquileres vacacionales. En este dispositivo hay más de 700 imágenes todas ellas de estancias de apartamentos y viviendas.
1.4.30. Trinidad
La acusada Trinidad, es la novia de Jose Pedro, sin que haya resultado probado que participe con la organización captando personas que faciliten sus domicilios para recibir la documentación remitida por las entidades bancarias, correspondiente a cuentas abiertas por otros miembros de la organización con documentación no verdadera.
Administra dos cuentas en BBVA a nombre de sus hijas Emma Herminia, con nº de identificación NUM974 y de Camino Herminia, con nº de identificación NUM974 que no consta hayan sido utilizadas por la organización.
En el Móvil SAMSUNG Galaxy S8, con IMEI NUM975. EFECTO 4, que se intervino en su domicilio se encontraron mensajes SMS entre los que aparecen confirmaciones de retirada de efectivo desde compañías de envío de dinero como Western Union y fotografías y anuncios de vehículos, que no consta que estén relacionadas con los engaños que realizaba la organización.
1.4.31. Diego
El acusado Diego tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, habiendo abierto de esta forma un total de cuatro cuentas bancarias, utilizando tres documentos distintos, en un espacio de tiempo de ocho meses.
Además, extrae en cajeros y en efectivo de cuentas abiertas por otros miembros de la organización. Las identidades que ha empleado son Nazario Rodrigo, Sergio Santiago y Anselmo Belarmino. La fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la suya. Todos los números de NIE utilizados por el acusado Diego y, o bien no se corresponden con la identidad real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Diego usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias.
Nazario Rodrigo. NIE no verdadero: NUM976.
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 08/06/2017. Número de cuenta: NUM977.
Total fraude: 35.850,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 35.850,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe reintegrado: 35.750,00 €
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 07/06/2017. Número de cuenta: NUM978. Sin movimientos.
Anselmo Belarmino. NIE no verdadero: NUM979.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/10/2016 Número de cuenta: NUM980.
Total fraude: 3.063,80 €.
Total Importe transferido: 2.090,00 €
Sergio Santiago
-BANKIA. Número de cuenta: NUM981
Total fraude: 2.090,00€.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para el pago de bienes y servicios:
-Con la identidad de Nazario Rodrigo abrió en EVO BANCO la cuenta NUM977 a la que se transfirieron 35.850,00 € de los que fueron extraidos mediante reintegros en cajeros automáticos en efectivo 35.750,00 €.
- Transferencia de 4100,00 euros ordenada por Eusebio Remigio para la compra de un vehículo sin recibir el automóvil. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaria de CNP de Ruzafa Valencia, dando lugar al Atestado nº NUM982.
-Transferencia de 5230,00 euros ordenada por Melchor para la compra de un vehículo que no llegó a recibir. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP de Madrid- Chamartín, Atestado NUM983.
- Transferencia de 2500,00 euros ordenada por Jesús Ángel para la compra de un vehículo que no llegó a recibir. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaria de CNP de Santander nº de Atestado NUM984.
- Transferencia de 4.950,00E ordenada por Jesús María para la compra de un vehículo que no llegó a recibir. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaria de Mossos d'Esquadra, nº de Atestado NUM985
- Transferencia de 2.700,00€ ordenada por Jose Francisco para la compra de un vehículo que no llegó a recibir. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaria de Mossos d'Esquadra, nº Atestado NUM986.
Con la identidad de Anselmo Belarmino abrió en BANKIA la cuenta NUM980, en que se produjeron transferencias por particulares españoles por 1.000,00 €, y otros 2.063,80 € por terceros de los que el acusado Diego transfirio 2.090,00 € a otra cuenta por él manejada pero abierta con otra identidad.
Diego se encargaba de hacer reintegros en efectivo de las cuentas receptoras de tranferencias por el método antes explicado, abiertas por otros acusados como Belinda.
Diego abrió con documentación no verdadera cuatro cuentas bancarias en las que se recibieron un total de cuarenta y un mil tres euros con ochenta céntimos (41.003,80 €), que han sido reintegrados mayoritariamente en efectivo, de los cuales 36.850,00€ fueron transferidos por particulares españoles transfiriendo a su vez 2.090 euros a otras cuentas.
1.4.32. Emilio
El acusado Emilio, tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias, para ello utilizaba su propia identidad.
Las cuentas que abrió fueron las siguientes:
- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 13/04/2016 Número de cuenta: NUM987
Total fraude: 16.056,64€.
Fraude a entidades públicas: 16.056.64€.
Total Importe transferido: 7.450,00€.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 07/10/2016. Número de cuenta: NUM988. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 07/10/2016. Número de cuenta: NUM989. Sin movimientos.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: no se dispone de datos. Número de cuenta: NUM990 Sin movimientos.
El acusado Emilio abrió la cuenta bancaria NUM987 que fue utilizada para recibir transferencias del Ayuntamiento de Castellón en la creencia de que pagaba a la entidad BASE 10 INFORMATICA. El ayuntamiento recibió un documento simulando que procedía de la entidad BASE 10 INFORMATICA, que tenía firmas de apariencia manuscrita idénticas a las utilizadas en otros casos por la organización para hacerse pasar ante otras entidades públicas por una empresa empresa proveedora de servicios como ocurrió en el caso de los Ayuntamientos de Ibiza, Segovia, Colindres o Servicio Aragonés de Salud Para contactar con la administración, facilitar el número de cuenta y los documentos y certificados señalados, se utilizó el correo departamentodecontrataciones@dr.com. Muchas de las administraciones que han denunciado hechos como los descritos han sido contactadas por correo electrónico desde direcciones pertenecientes al dominio dr.com con el mismo formato.
La entidad BASE 10 INFORMATICA denuncio haber sido víctima de una estafa por un importe total de 16.056,64€ pues, alguien que se había hecho pasar por ella, había informado al Ayuntamiento de Castellón de la nueva cuenta donde a partir de ese momento debía abonar las facturas, siendo lo cierto que esa cuenta era la NUM990 que no tenía nada que ver con la entidad BASE 10 INFORMATICA.
La cantidad defraudada a Administraciones por el investigado Emilio asciende a 16.056,64 €.
1.4.34. Efrain
El acusado Efrain tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de catorce cuentas bancarias, utilizando dos documentos no verdaderos, en un espacio de tiempo de un mes, con las identidades de Samuel Hermenegildo y Domingo Virgilio. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la suya, pero todos los números de NIE utilizados por Efrain o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Efrain usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:
Samuel Hermenegildo.NIE no verdadero: NUM991.
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 06/10/2016. Número de cuenta: NUM992. Sin movimientos.
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 03/10/2016. Número de cuenta: NUM993. Sin trasferencias.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 05/10/2016. Número de cuenta: NUM994.
Total fraude: 10.630,00 €.
Total importe transferido: 5.588,00 €.
-CAIXABANK. Número de cuenta: NUM801. Sin trasferencias.
-BANKINTER. Número de cuenta: NUM995. Sin trasferencias.
-EVO BANCO. Número de cuenta: NUM996.
Total fraude: 10.770,82€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.812,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 8.958,82€.
Total importe transferido: 10.768,00€
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 06/10/2016. Número de cuenta: NUM997.
Total fraude: 10.170,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 3.650,00 €.
Fraude a particulares extranjeros: 6.520,00 €.
Total Importe transferido: 8.608,00 €.
-IBERCAJA. Número de cuenta: NUM998. Sin movimientos.
-BBVA. Número de cuenta; NUM999. Sin trasferencias.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta; 07/10/2016. Número de cuenta: NUM1000.
Total fraude: 12.611.42€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 12.611,42€.
Total importe transferido: 9.378,00€.
Domingo Virgilio. NIE no verdadero: NUM1001.
-BBVA. Número de cuenta: NUM1128.
Total fraude: 8.000,00 €
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 8.000,00 €
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total importe transferido: 8.012,00 € .
-EVO BANCO. Número de cuenta: NUM1002.
Total fraude: 16.756,24€ .
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 16.756,24€.
Total importe transferido: 4.360,00 €.
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 17/10/2016. Número de cuenta: NUM1003. Sin movimientos.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 11/10/2016. Número de cuenta: NUM1004.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pagar bienes y servicios:
En la cuenta de BANKIA NUM994 que se encuentra bloqueada con 2310,5 €, se recibieron 10.630,00€ en siete transferencias, si bien una de ellas devuelta a su ordenante por la entidad. Desde esta cuenta se transfirieron 5.588,00€ con destino a cuentas ubicadas en Rumania.
En la cuenta de EVO BANCO NUM996 se recibieron 10.770,82 € en nueve transferencias, de las cuales ocho se ordenaron desde cuentas extranjeras, mientras que la novena se realizó desde una cuenta española. Desde esta cuenta se transfirieron 10.768,00 € con destino a cuentas extranjeras.
En la cuenta de ING DIRECT NUM997 se recibieron 10.170,00€ en seis transferencias. de las cuales cuatro se ordenaron desde cuentas extranjeras, mientras que dos se realizaron desde cuentas españolas.
Transferencia de 1.400,00 euros ordenada por Celso Heraclio para alquiler de un piso. Por éstos hechos interpuso denuncia con nº 2428/16 el 16.10.2016 en la Comisaria del CNP de San Andrés de Rabanedo (León).
Transferencia de 2.250,00 euros ordenada por Jorge Hilario para la compra de un vehículo. Por éstos hechos interpuso denuncia nº NUM1005 de 19.10.2016 y NUM1006 del 24.10.2016 en la Comisaria del CNP de Málaga Oeste.
Desde esta cuenta se transfirieron 8.608,00€ con destino a cuentas extranjeras. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por los acusados Carmelo, Pedro Jesús, Norberto, Ignacio, Belarmino y Gaspar todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas. También se enviaron transferencias desde cuentas abiertas por Jose Augusto.
En la cuenta en BBVA NUM999, se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por los acusados Pedro Jesús y Ignacio Gaspar Santiago, todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas.
Cuenta en SANTANDER NUM1000. En esta cuenta se recibieron 12.611,42€ en nueve transferencias, todas ellas procedentes del extranjero. Desde esta cuenta se transfirieron 9.378,00€ con destino a cuentas extranjeras. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por los acusados Carmelo, Pedro Jesús, Ignacio Gaspar Santiago, Enrique, Belarmino y Gaspar todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas. También se enviaron transferencias desde cuentas abiertas por Jose Augusto.
Con la identidad de Domingo Virgilio abrió cuenta en BBVA, NUM1128 estando acompañado del acusado Pedro Jesús. En esta cuenta se recibieron 8.000,00€ en dos transferencias ordenadas desde el interior del territorio español. De la transferencia recibida por importe 5.000,00 euros, fue ordenante Argimiro que interpuso denuncia nº NUM1007 en la Comisaria de Mossos d'Esquadra manifestando haber sido víctima de una estafa.
- Transferencia de 3000,00 euros ordenada por Estibaliz. Por éstos hechos interpuso denuncia nº NUM1008 en la Comisaria de Mossos dÂEsquadra, manifestando haber sido víctima de una estafa. Desde esta cuenta se transfirieron 8.012,013€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por Norberto, todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas. También se enviaron transferencias desde cuentas abiertas por Jose Augusto.
En la cuenta de EVO BANCO NUM1009 se recibieron 16.752,24€ en ocho transferencias, todas ellas procedentes del extranjero, si bien una de ellas fue devuelta, en parte, a su ordenante por parte de la entidad financiera. Desde esta cuenta se transfirieron 4.360,00€ con destino a cuentas extranjeras, aunque se ordenaron más transferencias intentando extraer una mayor cantidad de fondos de la cuenta. Muchas transferencias fueron bloqueadas por la entidad.
Efrain abrió catorce cuentas bancarias utilizando documentación no verdadera a las que se transfirieron un total de sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (68.138,48 €) mediante los procedimientos expresados, de los cuales 13.462,00€ fueron transferidos por particulares españoles y 54.176,48€ por particulares extranjeros. El importe total transferido desde las cuentas abiertas por él ha sido de cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y tres euros (76.743,00€).
1.4.35. Esteban.
El acusado Esteban, tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias. Abrió un total de tres cuentas bancarias como apoderado y administrador de la mercantil HOME AWAY CLEANING PROPS SL, con CIF B98860018, sociedad que se habría iniciado su actividad, en fecha 03-10-2016. Para ello Esteban utilizó su documentación real. La apertura de las cuentas fue entre los meses de septiembre y octubre de 2016, en oficinas localizadas en Valencia y en ellas se recibieron transferencias del modo antes señalado ideado por la organización.
En la cuenta de ING DIRECT ESPAÑA número NUM1010 se produjeron las siguientes operaciones:
- Dos transferencias de 131.820,18€ y 134.260,90€, realizadas en fecha 13.12.2016 ordenadas por la Diputación de Barcelona para pagar a la entidad GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA, empresa que gestiona el servicio de mantenimiento de la Diputación de Barcelona. Por éstos hechos se formuló denuncia dando lugar a las diligencias policiales nº NUM1011 AT UCEMP, haciendo constar que se había tramitado ante este organismo público un documento de cambio de domiciliación bancaria de la mercantil GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA, a instancias de alguien que se hizo pasar por esta entidad que gestiona el servicio de mantenimiento de la Diputación de Barcelona. El día 14.12.2016 de esta cuenta se hicieron seis transferencias a entidades de Rumania y los Estados Unidos que se justificaron como el pago de un vehículo BMW 520d, pagos a empresas de transporte, construcción, contratos de limpieza o un vehículo Mercedes 8350.
- En fecha 03.01.2017 se interpuso denuncia en la Comisaría de Policía del Distrito de Centro de Alicante, con n° de atestado NUM1012 en el que Casilda Elisa, denunciaba una estafa tras haber visto en la página web de Amazon un producto y contactar con el vendedor. El intermediario decía llamarse Florian Ignacio, con correo electrónico DIRECCION029 y que supuestamente representaba a la empresa WGT Shop con e-mail wqtshop@gmail.com. Que tras contactar con el correo electrónico DIRECCION030 acordaron que Casilda Elisa hiciera una transferencia por un importe de 250 euros por la compra del producto a la cuenta de la entidad bancaria de BANKIA con n® NUM1013 cuyo beneficiario era la empresa HOME AWAY CLEANING.
- En relación con esta cuenta, Paloma Leocadia denuncia en atestado NUM1014 de la Comisaría de Policía de Vigo-Traviesas, que tras contactar a través de Amazon con Florian Ignacio, a través del correo DIRECCION031, para comprar una cámara, hizo una transferencia de 349 euros en fecha 16.12.2016 a la cuenta de BANKIA NUM1013.
- Ildefonso Maximiliano denunció en la Comisaría de Policía de Chamartín-Madrid, en atestado nº NUM1015 que hizo una transferencia de 349 euros a la cuenta facilitada por el anunciante NUM1013 para comprar en Amazon a un tal Jaime Jeronimo, una cámara.
En esas cuentas abiertas por Esteban con documentación no auténtica se transfirieron del modo expresado un total de doscientos ochenta y cinco mil, sesenta y dos euros y noventa y ocho céntimos (285.062,98€) euros, de los cuales 18.969,90€ lo fueron por particulares extranjeros y 266.081,90€ a las Administraciones. De esas cantidades doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta euros y siete céntimos (284.540,07€) euros fueron enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal.
1.4.36. Felipe
El acusado Felipe realiza gestiones para el acusado Carlos Jesús, buscando nuevas vías y/o fuentes de ingresos y el método para poder incorporar al sistema económico legal el capital fruto de las actividades de la organización arriba descritas.
En numerosas ocasiones, el acusado Carlos Jesús se desplaza acompañado por el acusado Felipe, quien realiza para él labores de apoyo y contravigilancia. Para realizar su tarea contacta con el acusado Baldomero, con el que colabora y del que recibe orientación para la creación de una estructura societaria para introducir los activos conseguidos por las actividades de la organización descritas realizadas en España y otros países de Europa como Alemania, Bulgaria, Francia y Rumanía, entre ellos, en el sistema económico legal. Una vez constituido el entramado societario utilizando como personas interpuestas ('hombres de paja' o 'testaferros') a los acusados Gervasio y Leandro, y abiertas las respectivas cuentas con cada una de las sociedades en diferentes entidades bancarias, realizan transferencias bancarias, camufladas bajo una aparente operativa regular, insistiendo mediante continuas indicaciones para evitar anomalías o irregularidades que alerten a la entidad bancaria y que esta pueda bloquear el dinero con motivo de alguna sospecha, haciendo continuamente los investigados alusión a la necesidad de presentar facturas de todas las operaciones, que justifiquen los movimientos de entradas y salidas de dinero de las cuentas.
El acusado Felipe es la persona de confianza en España, del jefe de la organización, el acusado Carlos Jesús, encargado de localizar a alguien capacitado para generar una estructura societaria con el objetivo de introducir en el sistema económico legal el capital que los acusados obtienen con sus actividades en el seno de la organización. Asimismo, asesora y ayuda a Carlos Jesús a realizar los trámites de banca online, ya que éste tiene dificultades con el idioma castellano y transmite todas sus instrucciones a la persona que está creando la estructura empresarial. Es el principal interlocutor entre los acusados Carlos Jesús y Baldomero, el abogado encargado de generar la estructura societaria.
1.4.37. Baldomero
El acusado Baldomero, letrado de profesión, ha estado colaborando con la organización, y en particular con Carlos Jesús, para la creación de una estructura societaria que sirva para introducir los activos conseguidos con las operaciones que lleva a cabo la organización en España y otros países de Europa como Alemania, Bulgaria, Francia y Rumanía entre ellos, en el sistema económico legal. Sus tareas consisten en orientar las actuaciones de Felipe, que se ocupaba de las cuentas del acusado Carlos Jesús, designar qué personas figuraban como administradores de las sociedades empleadas por la organización para la emisión de facturas con las que justificar cierta actividad mercantil, que en muchos casos no desempeñaban más labor que figurar como responsables de las empresas, es decir, servir de 'hombres de paja' y, en definitiva, representar un sistema empresarial de apariencia legítima que permitiera introducir en el sistema económico legal el dinero procedente de las tranferencias conseguidas por la organización de la forma señalada.
El acusado Baldomero mantiene conversaciones con Felipe sobre el entramado empresarial que están diseñando, con los fines señalados, utilizando los capitales en actividades comerciales aparentemente normales para no despertar sospechas, desarrollando actividades financieras simuladas, utilizando testaferros y/o no realizando operaciones bancarias de grandes cantidades de dinero.
Una vez que las sociedades se crean, que se abren las cuentas bancarias de manera correcta, se activan todos sus servicios y se obtienen las claves necesarias para realizar movimientos de manera telemática, Carlos Jesús, con la asistencia de Felipe, realizaba todo tipo de operaciones destinadas a transferir capital de cuentas extranjeras de la organización, a las cuentas en España y posteriormente, volver a transferirlas a otras cuentas, también controladas por la trama, todo ello, mediante la presentación de facturas correspondientes a una supuesta actividad mercantil que en realidad no se producía.
El acusado Baldomero ha adquirido diferentes sociedades para la organización a las que colocaba como administradores a testaferros conocidos que hacían estas funciones y abrían cuentas bancarias para la sociedad, como Gervasio.
Algunas de las sociedades constituidas son las siguientes:
- CONTROL PATRIMONIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con CIF B91403782 domicilio social en Calle Ruiz Gijón 37 de TOMARES, Sevilla; Objeto social: Administración de fincas en general y servicios relacionados.
- VENTA DE ADQUISICIONES EN STOCK CIF B87445888 domicilio social en la Calle Tajo 16 de Mejorada del Campo, Madrid. Objeto Social: Intermediación en la venta y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, rústicos y urbanos por naturaleza. Prestación de servicios de asesoramiento y consultoría en operaciones inmobiliarias.
- ATLAS EXPANSIÓN SL, NIFB93468759 domicilio social Calle Los Olivos núm. 11 bis, COIN, Málaga. Objeto Social; Actividad principal: Agencia de publicidad. Otras actividades: Compra de objetos, electrodomésticos, joyas, objetos de relojería y objetos electrónicos en general, a particulares interesados en la venta de los mismos.
- BURGO CATITA. IMPORT/EXPORT. UNIPESSOAL LDA NIF 514607050 domicilio social en la calle Joaquín Antonio de Aguiar, nº 45 2º Esq de LISBOA. Objeto social: Comercio al mayo de computadoras, equipamientos periféricos y programas informáticos.
- PLAY OUTSIDE SL NIF B88026091 domicilio social en Avda. Menéndez Pelayo 36, Bajo Centro de Madrid, Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayor y al por menor. Intermediarios del comercio de productos diversos.
- MAKING REAL BENEFITS SL. NIF B87995361domicilio social en Avda. Menéndez Pelayo 36, Bajo Centro de Madrid, Objeto Social: 1- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2- Comercio al por mayor y al por menor. Intermediarios del comercio de productos diversos. 3- Actividades inmobiliarias, la compraventa e intermediación de toda clase de fi
Las escrituras públicas de las mercantiles PLAY OUTSIDE SL, MAKING REAL BENEFITS SL y ATLAS EXPANSIÓN SL fueron intervenidas en la vivienda de Baldomero, que no ostentaba ningún cargo de responsabilidad en estas sociedades, encargandose de buscar personas para ocupar los puestos de administradores en las mismas y de coordinar la constitución de entidades que acabarían conformando una elaborada estructura societaria que resultaría clave para introducir el dinero conseguido por la organización a través de las transferencias señaladas en el circuito financiero legal.
Los acusados Leandro y Gervasio que asumían la posición de administradores únicos en las referidas mercantiles y aparecían así en los registros y documentos oficiales, eran meros testaferros que prestaban su nombre sin intervenir para nada en dichas entidades, y a cambio de recibir una cantidad de dinero.
Así pues, el acusado Baldomero se dedicó a la creación de sociedades para su uso por la organización, que se cruzaban facturas entre ellas, sin que existiera actividad comercial real y asesoraba al acusado Felipe, en como introducir en el sistema económico legal el dinero obtenido por la organización mediante los engaños que hemos ido describiendo, generalmente a instancia del acusado Carlos Jesús.
La entidad ATLAS EXPANSIÓN SL, aparece como titular de varias cuentas bancarias en distintas entidades. De la coordinación de la apertura de las cuentas bancarias de ATLAS EXPANSIÓN SL se encagaba el acusado Baldomero, quien custodiaba en su domicilio las escrituras de la citada empresa. Del manejo de la criptocalculadora asociada a la cuenta de esta mercantil abierta en el Banco Santander se encargaba el acusado Carlos Jesús, habiendo acudido a una oficina de la entidad financiera para solicitar la activación de esa herramienta el acusado Gervasio, en calidad de administrador, mientras Baldomero coordinaba el trámite y el contacto con Felipe, que transmitía las dudas planteadas por Carlos Jesús, que tenía en su poder el terminal de telefonía móvil en el que se recibiría el código de activación de la criptocalculadora.
Una vez construido el entramado, completan el círculo con las transferencias y operativa regular que necesitan las cuentas abiertas. Dando continuamente en este caso, indicaciones que se ajustaran a una operativa normal que no pudiera provocar que la entidad bancaria bloqueera por alguna sospecha, haciendo alusión a la necesidad de presentar facturas y/o contratos que justifiquen los movimientos de entradas y salidas de dinero.
Con motivo de esta reciente creación del indicado entramado societario, donde la mayoría de estas empresas habrían sido adquiridas o incorporadas recientemente, se produjeron diversas trasferencias enviadas o recibidas supervisadas todas ellas por el investigado Carlos Jesús desde o hacia las cuentas asociadas a ATLAS EXPANSION SL de Banco SANTANDER, CAIXA e ING BANK a o desde cuentas de entidades bancarias de Alemania, Holanda y Reino Unido.
De las cuentas bancarias abiertas por el administrador proporcionado por Baldomero, Gervasio, se produjeron diversas transferencias realizadas a otras cuentas bancarias que son comunes al destino final de otras transferencias que también han hecho otros miembros de la organización con otras cuentas contratadas con documentación no verdadera.
La totalidad de estas transferencias se ha realizado mediante cuentas bancarias vinculadas a la mercantil (ATLAS EXPANSIÓN SL), sociedad administrada por el acusado Gervasio. Estas operaciones las efectuaba Carlos Jesús junto con Felipe desde Valencia y haciendo uso de los servicios telemáticos asociados a dichas cuentas bancarias. Baldomero revisaba las operaciones puesto que también disponía de las claves de acceso telemático y acudía a la oficina. Los importes ingresados, se van transfiriendo a cuentas bancarias holandesas y alemanas e incluso a las otras dos cuentas de ATLAS EXPANSIÓN en ING y LA CAIXA, donde casi todo el capital transferido será traspasado a otras cuentas extranjeras, algunas coincidentes con las operaciones de SANTANDER.
En una carpeta ofimática facilitada por personal al servicio de Baldomero bajo el nombre grupoentorno@entornoumbrella.com, existen seis (6) subcarpetas más, denominadas Atlas Expansión, ATLAS EXPANSIÓN SL, BURGO CATITA IMPORT, Control Patrimonial, Documentos Clientes, Venta de Adquisiciones en Stock y dos documentos, uno en formato Word, denominado Melchor Ramon y otro en formato PDF, denominado DIRECCION032. Son las principales sociedades que estaba utilizando la organización que gestionaba directamente Baldomero y con las que dieron de alta diferentes cuentas bancarias en otras tantas entidades para realizar movimientos de capital procedentes de diferentes cuentas bancarias extranjeras durante los meses de marzo y abril de 2018.
Entre estos documentos uno denominado 'Movimientos Excel', generado en fecha 09.04.2018, muestra un conjunto de transferencias emitidas y recibidas entre los meses de marzo y abril de 2018 reflejadas en tablas entre las cuentas bancarias abiertas por los acusados desde las sociedades descritas y destinadas a eludir los controles bancarios y evitar el bloqueo de los fondos que son las siguientes:
En los registros practicados en el domicilio de Baldomero sito en CALLE000 nº NUM079 Guadalix de la Sierra (Madrid), y en los análisis verificados sobre documentos físicos como en la nube, hay documentos, conversaciones y archivos relacionados con la empresa ATLAS EXPANSION SL y BURGOCATITA, sociedades utilizadas por Carlos Jesús para operar con dinero obtenido con las tranferencias conseguidas de la forma arriba expresada, y justificar dichos movimientos como actividad de la empresa, como protocolos notariales, escaneados y en papel, información de cuentas bancarias, sus claves de acceso online, y movimientos; una reclamación del Banco Santander por transferencia fraudulenta; datos del VIES de ATLAS EXPANSION SL; sello de la empresa ATLAS EXPANSION SL; email y contraseña de acceso; contrato de ATLAS EXPANSION con Amazon; contrato de prestación de servicios entre ATLAS EXPANSION y una empresa de Holanda (CLEAN SERVICES DC DANIELA), y facturas; copias del DNI de Gervasio; previsiones de negocio de la empresa: costes de las sociedades creadas; calendario con las fechas, y anotaciones de las gestiones hechas de las sociedades mencionadas; honorarios por las gestiones realizadas sobre las empresas; datos de tarjetas prepago de Baldomero y Felipe; conversaciones de reparto del dinero de las cuentas de ATLAS EXPANSION SL y datos sobre las sociedades MAKING REAL BENEFITS SL y PLAY OUTSIDE SL.
1.4.38. Gervasio
El acusado Gervasio, junto con Baldomero se dedicaba a generar la estructura societaria para la organización en España, consistente en la creación y/o adquisición de sociedades y la apertura de cuentas bancarias asociadas a estás, con las que la organización desarrollaba sus actividades tanto de conseguir transferencias como de introducir el dinero así conseguido en el sistema económico legal. Realiza las funciones de testaferro, como administrador de sociedades y persona autorizada en las cuentas bancarias de éstas por lo que recibia una compensación económica.
Dentro de su función como testaferro, aparece como administrador en las siguientes sociedades utilizadas por la organización para obtener dinero a través de transferencias y posterior envió del dinero así obtenido a otras cuentas en otros paises:
- ATLAS EXPANSION SL con CIF B93468759. Sociedad que inicia sus operaciones en fecha 22-03-2016, con domicilio social en Calle de Los Olivos núm. 11 Bis de Coín, Málaga, cuyo objeto social es Agencia de publicidad, compra de objetos a particulares. Gervasio aparece como administrador desde el 13.12.2017.
- VENTA DE ADQUISICIONES EN STOCK SL con CIF B87445888. Sociedad que inicia sus operaciones el 16.12.2015, con domicilio social en la Calle Tajo núm. 16 de Mejorada del Campo, Madrid, cuyo objeto social es la Intermediación en la venta y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles. Gervasio aparece como administrador desde el 19.01.2016, siendo el único administrador que esta sociedad ha tenido.
- BURGO CATITA IMPORT. /EXPORT. UNIPERSONAL LDA con NIF 514607050, domiciliada en Rúa Joaquim Antonio de Aguiar núm. 45, piso 2. Esqo. 1070-150 Lisboa, Portugal. Directamente relacionadas con estas sociedades habría dado de alta un total de seis cuentas bancarias en diferentes entidades, utilizando su documentación auténtica:
1. ING DIRECT:
Fecha de apertura de la cuenta: 02.11.2017
Número de cuenta: ES4514650100931900615667.Titular: ATLAS EXPANSION SL
Apoderado: Gervasio
Datos de contacto: Domicilio en Calle Rotonda Westfalia núm. 104 bajos, Eurovillas, Villar del Olmo, Madrid. Teléfono NUM1019, correo electrónico atlasexpansionsl@gmail.com.
2. CAIXABANK:
Fecha de apertura de la cuenta: 11.01.2018
Número de cuenta: NUM1016. Titular: ATLAS EXPANSION SL
Apoderado: Gervasio
Datos de contacto: Domicilio en CALLE011 núm. NUM1126, Eurovillas, Villar del Olmo, Madrid. Teléfonos NUM1017, NUM1018 Y NUM1019, correo electrónico atlasexpansionsl@gmail.com.
Respecto a la transferencia emitida en fecha 09.04.2018 por importe de 2.990€ hacia la cuenta NUM1020, cuyo presunto beneficiario sería Pelayo Felipe, existen coincidencias con transferencias emitidas desde cuentas abiertas con documentación no verdadera por otros investigados.
3. BANCO SANTANDER:
Fecha de apertura de la cuenta: 23-06-2016
Número de cuenta: NUM1021
Titular: ATLAS EXPANSION SL
Apoderado: Gervasio
Datos de contacto: Domicilio en Calle Rotonda Westfalia núm. 104 bajos, Eurovillas, Villar del Olmo, Madrid. Teléfonos NUM1017, NUM1018 Y NUM1019, correo electrónico atlasexpansionsl@gmail.com.
Respecto a la transferencia recibida en fecha 07.03.2018, por importe de 597,99€, desde la cuenta NUM1020, titularidad de Pelayo Felipe, se ha observado que, a esta misma cuenta, otros investigados han realizado transferencias desde cuentas abiertas en entidades bancarias españolas con documentación no verdadera.
Desde esta cuenta se transfirieron 8.800,00 € a la cuenta de Adrian Gerardo en Alemania NUM1022 en fecha 06.04.2018. Este capital se va retirando paulatinamente en efectivo, hasta quedar en saldo 2,19€ el 07.05.2018. Desde esta cuenta de ATLAS EXPANSION en BANCO SANTANDER se realizaron otras transferencias a otras cuentas alemanas de Adrian Gerardo, por importe de 5.200 (09.04.2018), 1.500,00€ (05.04.2018) y 7.900,00 (06.04.2018). Desde esta cuenta también se transfirieron 7.600,00 € a la cuenta de Cesareo Onesimo en Alemania NUM1023 en fecha 09.04.2018. Este capital se va retirando paulatinamente en efectivo, hasta el 04.05.2018, en que recibe nuevos ingresos de otras cuentas alemanas desconocidas. En fecha 20.07.29018 esta cuenta alemana citada recibe una transferencia de la cuenta holandesa NUM1024 de ING BNAK, titularidad de María Rosario. Desde la cuenta de ATLAS EXPANSION SL en SANTANDER se hicieron múltiples transferencias a esta cuenta: 20.000,00 (03.04.2018); 20.000,00 (05.04.2018); 20.000,00 (03.04.2018); 19.900,00 (06.04.2018); 14.900,00 (06.04.2018); 19.900,00 (09.04.2018); y 14.900,00 (09.04.2018). Desde la cuenta de ATLAS EXPANSION SL en CAIXABANK también se hicieron transferencias a esta cuenta: 19.900,00 (09.04.2018); y 14.900,00 € (09.04.2018).
En cuanto a las transferencias emitidas se realizan dos transferencias a las otras cuentas que se conocen de ATLAS EXPANSION SL, en CAIXABANK e ING BANK y en las que tan pronto se recibió el importe, se transfirió nuevamente a otras cuentas extranjeras.
4. BANCO SANTANDER: Número de cuenta: NUM1025. Titular: ATLAS EXPANSION SL. Apoderado: Gervasio
5. BBVA: Fecha de apertura de la cuenta: 22-03-2018. Número de cuenta: NUM1026 Titular: ATLAS EXPANSION SL
Apoderado: Gervasio
6. BANKINTER PORTUGAL: Número de cuenta: NUM1026
Titular: BURGO CATITA. Apoderado: Gervasio
De estas cuentas bancarias se realizan diversas transferencias a otras cuentas bancarias que son el destino final de otras transferencias que han hecho otros miembros de la Organización desde cuentas abiertas con documentación no verdadera por los miembros que tienen asignada esta función.
1.4.39. Leandro
El acusado Leandro se dedicaba con Baldomero a generar la estructura societaria de la organización en España, consistente en la creación y/o adquisición de sociedades y la apertura de cuentas bancarias asociadas a estás, que la organización utilizaba para recibir y hacer transferencias en el modo que hemos ido indicando, siguiendo las instrucciones y siendo subordinado de Baldomero. Realiza las funciones de testaferro, apareciendo como administrador de sociedades y autorizado en sus cuentas bancarias, por lo que recibe una compensación económica.
Leandro encarga el sello de ATLAS EXPANSION y está al día de las transferencias que se reciben en las cuentas. Es el administrador de MAKING REAL BENEFITS SL y PLAY OUTSIDE SL, sociedades que iban a ser utilizadas para emitir facturas, habiéndose intervenido los protocolos notariales de ambas sociedades en el registro en el domicilio de Baldomero.
Hay pagos de Entorno UMBRELLA de la que es Administrador juan Mauricio Nicolas a Leandro y también acuerdan sacar dinero en efectivo de ATLAS EXPANSION, y repartirlo entre Gervasio, Leandro y Baldomero.
La principal función de Leandro es controlar que Gervasio cumpla con las funciones de administrador de las sociedades.
Es administrador al menos en dos empresas:
- PLAY OUTSIDE SL, CIF B88026091. Sociedad que inicia sus actividades en fecha 08-0-2018, cuyo objeto social es Construcción, Comercio al por mayor y Actividades Inmobiliarias y en la que, desde fecha 28.03.2018, Leandro aparece como administrador y cuya sede social es Ronda de Hispanoamérica num. 62, Nuevo Baztan, Madrid, que es su propio domicilio.
- MAKING REAL BENEFITS SL, CIF 87995361. Sociedad que inicia sus actividades en fecha 02.01.2018, cuyo objeto social es Construcción, Comercio al por mayor y Actividades Inmobiliarias y en la que, desde fecha 27.03.2018, Leandro aparece como administrador y cuya sede social es Ronda de Hispanoamérica num. 62, Nuevo Baztan, Madrid, correspondiéndose con su propio domicilio.
Estas sociedades iniciaron su actividad en fecha 02-01-2018, siendo su socio fundador y/o administrador Olga Diana.
Belinda
La acusada Belinda, tiene como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias con su propia documentación, habiendo llegado a abrir un total de dos (2) cuentas bancarias que sirven para recibir dinero procedente de las maniobras con terceros que lleva a cabo la organización que hemos descrito más arriba, que es inmediatamente extraído a través de cajeros automáticos.
En BANKIA abrió el 19.06.2017 la cuenta con número NUM1027 y recibió las siguientes transferencias:
- Transferencia de 1.260,00 euros ordenada por Marisa para alquiler de una vivienda. Por estos hechos interpuso denuncia que dio lugar al Atestado NUM1028 de fecha 01.09.2017 de la Comisaría de Valencia-Abastos.
- Transferencia de 1.440,00 euros, ordenada por Marcelina para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos formuló denuncia que dio lugar al Atestado NUM1029 de 25.09.2017, tramitada por la Comisaría de P. Mallorca-Playa Palma.
- Transferencia de 800,00 euros ordenada por Maribel para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos formuló denuncia que dio lugar al Atestado nº NUM1030 de fecha 20.09.2017, tramitada por la Comisaría de Albacete.
Belinda y el acusado Diego realizaron extracciones de efectivo de esta cuenta.
En ING Belinda abrió la cuenta con número NUM1031.
En esta cuenta ha recibido transferencias efectuadas por personas para pagos de alquileres, siendo así que Tomasa Zaira no tenía la posibilidad de arrendar las viviendas en cuestión.
Las personas que hicieron las tranferencias habían visto el anuncio del alquiler en páginas como FOTOCASA, y se pusieron en en contacto por whatsapp con el anunciante que les mandó un link de la página web que simulaba ser AIRBNB y posteriormente hacían el Ingreso en la cuenta de la organización. En las denuncias que dieron lugar a los Atestados nº NUM1032 de Cuenca, Atestado nº NUM1033 de Logroño y Atestado nº NUM1034 de Ibiza, los denunciantes explicaron que tras encontrar los anuncios de alquiler en páginas como FOTOCASA, se pusieron en contacto por WHATSAPP con el anunciante quien decía ser Mateo Roque, quien le mandaba un link de la página web que simulaba ser AIRBNB y posteriormente hacían el Ingreso en las cuentas NUM1035 y NUM1036. Estas cuentas resultaron ser de las manejadas por la organización
En definitiva, Belinda abrió dos cuentas bancarias en las que se ingresaron un total de catorce mil ciento cincuenta euros (14.150,00 €) mediante las tranferencias conseguidas por la organización del modo señalado de los cuales 14.130,00€ fueron transferidos a otras cuentas.
Salome
La acusada Salome tiene como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias con documentación no verdadera. Ha abierto un total de cuatro cuentas bancarias con dos identidades, Alexis Alfonso y Delia Otilia. En ambos casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la de Salome. Los números de NIE por ella utilizados no existen o están asignados a otra persona. Las cuentas bancarias abiertas por la acusada Salome fueron las siguientes:
- Humberto Isidro NIE (ESPAÑA): NUM1037
- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 10/10/2016 Número de cuenta: NUM1038
Total fraude: 8.622.626
Fraude a entidades públicas: 0
Fraude a particulares españoles: 1 426,006
Fraude a particulares extranjeros: 7.206,62 6
Total importe transferido: 8.6526
- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016 Número de cuenta: NUM1039.
Total fraude: 8.928,906
Fraude a particulares españoles: 0
Fraude a particulares extranjeros: 8.928,90 6
Total impone transferido: 8.921,00 6
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/03/2017 Número de cuenta: NUM1040.
Total fraude: 15 000,916
Fraude a particulares extranjeros: 15.000,91
Total importe transferido: 0
Delia Otilia NIE (ESPAÑA): NUM1041
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 17/10/2016 Número de cuenta: NUM1042.
Total fraude: 21 539,326
Fraude de origen desconocido: 0
Fraude a Organismos Públicos españoles: 16.939,326
Fraude a particulares extranjeros: 4.600
Total impone transferido: 8.600
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas que creían que pagaban bienes y servicios.
Con la identidad Humberto Isidro, en la cuenta de DEUTSCHE BANK, con número NUM1038, se recibieron 8.633,62 € en siete transferencias, seis ordenadas desde cuentas extranjeras y una desde una cuenta española. Así mismo se recibieron dos devoluciones de transferencia por un importe total de 1.804€ que se efectuaron posteriormente. Desde esta cuenta se transfirieron 8.652€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por, haciendo uso de su identidad real, Jose Augusto y Efrain y Pedro Jesús, haciendo uso de identidades no verdaderas.
Con la misma identidad, en la cuenta de EVO BANCO NUM1043, se recibieron 8.928,90€ en ocho transferencias, ordenadas desde cuentas extranjeras, así mismo se recibieron dos devoluciones de transferencia por un importe total de 5.510€ que se efectuaron posteriormente. Desde esta cuenta se transfirieron 8.921,00€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas con una identidad no verdadera por parte de Carmelo, Norberto, Efrain, Pedro Jesús, Ignacio, Gaspar y Belarmino. También se enviaron transferencias desde cuentas abiertas por Jose Augusto, con su identidad real.
Con la misma identidad, en la cuenta de BANKIA NUM1040 se recibieron 15.010,91€ en dos transferencias, ordenadas desde cuentas extranjeras, una de las transferencias corresponde con un abono de 10€ procedente de una cuenta cuyo ordenante es Leon Eleuterio en Alemania, siendo así que a las cuentas del tal Leon Eleuterio se hacen transferencias desde las cuentas abiertas con identidades no verdaderas por los acusados Baltasar, Pedro Jesús, Carmelo y la empresa HOME AWAY STATE constituida por Abel. De la apertura de esta cuenta se han obtenido fotogramas en los que aparece Salome accediendo a la oficina bancaria acompañada del investigado Gaspar Santiago.
Con la identidad de Delia Otilia, en la cuenta de BANKIA NUM1042 se recibieron 21.539,32€ en cuatro transferencias, ordenadas tanto desde cuentas extranjeras como desde cuentas españolas. Las transferencias recibidas desde cuentas españolas fueron hechas por el Ayuntamiento de Alhaurín De La Torre, por un importe total de 16.939,32€. Igualmente, y con relación a las transferencias efectuadas, todas son a cuentas abiertas en Rumanía y Bulgaria, a las que también hacen transferencias Carmelo, Gaspar, Jose Augusto, Valeriano, Eusebio, Baltasar, Erica o Torcuato.
En las cuentas por la acusada Salome se han recibido un total de cincuenta y cuatro mil cientos uno con setenta y cinco euros (54.101,75€), que han sido transferidos por particulares y administraciones que pensaban estar haciendo pagos debidos por compras o prestación de servicios. Particulares españoles has transferido 1.426,00€; particulares extranjeros 35.736,43€ y Administraciones 16.939,32€. De estas cantidades 26.173 euros han sido transferidos a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema legal.
Hermenegildo
El acusado Hermenegildo tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos, habiendo abierto un total de cinco cuentas bancarias en un espacio de tiempo aproximado de tres meses utilizando las identidades Gabino Desiderio, Edmundo Nicanor, Arsenio Urbano y Jose Urbano. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la imagen de Hermenegildo. Todos los números de NIE utilizados por Hermenegildo, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Hermenegildo en el modo señalado, con las identidades siguientes:
Arsenio Urbano NIE no verdadero: NUM1044.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/09/2017. Número de cuenta: NUM1045.
Total, fraude: 68.813,33€
Fraude a entidades públicas: 68.813,33€
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total, Importe transferido: 32.307,00€ (incluidas transferencias de prueba)
- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/10/2017. Número de cuenta: NUM1046. Sin movimientos.
Jose Urbano. NIE no verdadero: NUM1047.
- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/09/2017. Número de cuenta: NUM1048.
Total, fraude: 44.679.97€.
Fraude a entidades públicas: 44.679,97€.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total, importe transferido: 30.017.00€ (incluida transferencia de prueba)
Edmundo Nicanor. NIE no verdadero: NUM1049
- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 10/07/2017 Número de cuenta: NUM1050.
Total fraude: 0.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 0.
Total Importe transferido: 9,00€ (transferencias de prueba)
- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 11/07/2017. Número de cuenta: NUM1051. Sin movimientos.
Gabino Desiderio. NIE no verdadero: NUM1052
No se han detectado cuentas bancarias abiertas con esta identidad.
Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas creyendo que pagaban bienes y servicios:
-El Ayuntamiento de Portugalete realizó varios ingresos que ascendieron a 68.813,33€, en la cuenta de BANKIA NUM1045 abierta a nombre de Arsenio Urbano. Desde esta cuenta se transfirieron 32.307,00€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. Una de las transferencias se realiza con destino a la cuenta de Rumania NUM1053 de la entidad ING.
-El Ayuntamiento de Zarautz hizo varios ingresos, que ascendieron a 44.679,97€, en la cuenta NUM1048 abierta a nombre de Jose Urbano. De estos ingresos, hay dos transferencias de las recibidas que fueron devueltas por la entidad bancaria, las de 4.475,00 y 3.175,80 euros. Desde esta cuenta se transfirieron 30.017,00€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. Una de las transferencias se realizó con destino a la cuenta de Rumania NUM1054 de la entidad ING. A esta misma cuenta se realizaron transferencias desde una cuenta abierta por Celestina usando una identidad no verdadera.
Con la identidad no verdadera de Edmundo Nicanor, abrió la cuenta NUM1050 en CAIXABANK.
- A esta cuenta se ordenaron transferencias desde cuentas abiertas por Juan Pedro, Isidoro, Eusebio y Pedro Jesús, todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas.
Hermenegildo abrió con documentación no verdadera cinco cuentas bancarias a las que se transfirieron un total de ciento trece mil cuatrocientos noventa y tres euros con treinta céntimos (113.493,30 €) por administraciones públicas. El importe total transferido desde las cuentas abiertas por Hermenegildo a otras, ha sido de sesenta y dos mil trescientos treinta y tres euros (62.333,00 €).
Norberto
El acusado Norberto, tenía como misión dento de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de once cuentas bancarias en un espacio de tiempo de diez días utilizando las identidades: Ambrosio Horacio, German Sebastian y Damaso Gregorio.
En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la imagen de Norberto. Todos los números de NIE utilizados por éste o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
Las siguientes cuentas bancarias abiertas por el acusado con las distintas identidades usando documentación no verdadera, de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias son las siguientes:
Ambrosio Horacio. NIE: NUM1055.
- BANKIA.
Fecha de apertura de la cuenta: 03/10/2016. Número de cuenta: NUM1056
Total fraude: 154.629,20 €
Total Importe transferido: 1.447,00€.
En esta cuenta se recibió una transferencia de 146.899,20 euros ordenada por la FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, el 08.02.2017.
- BBVA
Fecha de apertura de la cuenta: 04/10/2016. Número de cuenta: NUM1057. Sin movimientos.
- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/10/2016. Número de cuenta: NUM1058
German Sebastian. NIE: NUM1059
- BBVA.
Fecha de apertura de la cuenta: 28/09/2016.Número de cuenta: NUM1060.
- BANKIA.
Fecha de apertura de la cuenta: 29/09/2016. Número de cuenta: NUM1061.
Total fraude: 6.150,00 €.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 0.
Fraude a particulares extranjeros: 6.150,00€.
Total importe transferido: 6.176,46€.
Esta cuenta fue la facilitada al Consejo Audiovisual de Andalucía por la organización haciéndose pasar por la entidad ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SAU, aunque finalmente no ingresó el dinero.
- CAIXABANK
Fecha de apertura de la cuenta: No consta. Número de cuenta: NUM1062. Sin movimientos.
- SANTANDER.
Fecha de apertura de la cuenta: 29/09/2016.Número de cuenta: NUM1063. Sin movimientos.
Damaso Gregorio. NIE no verdadero: NUM1064
- CAIXABANK
Fecha de apertura de la cuenta: 26/09/2016. Número de cuenta: NUM1065. Sin movimientos.
- BANKIA.
Fecha de apertura de la cuenta: 26/09/2016. Número de cuenta: NUM1066.
Total fraude: 5.555,00€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 3.370,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 2.185,00€.
Total Importe transferido: 3.040,00€
- BBVA.
Fecha de apertura de la cuenta: 27/09/2016. Número de cuenta: NUM1067. Sin movimientos.
- EVO BANCO.
Fecha de apertura de la cuenta: 29/09/2016. Número de cuenta: NUM1068.
Total fraude: 13.973,22€.
Fraude a entidades públicas: 0.
Fraude a particulares españoles: 1.500,00€.
Fraude a particulares extranjeros: 0 €.
Fraude de Origen desconocido: 12.473,22€.
Total importe transferido: 13.984,00€
En la cuenta de BANKIA número NUM1068 se produjo la siguiente operación: Juan Miguel, interpuso denuncia 25556/16, el 20/10/2016 en la Comisaría del CNP Marbella, manifestando haber sido víctima de un phising haciéndose pasar por su entidad bancaria, adueñándose de sus claves y haberse realizado una transferencia sin su consentimiento de 1500€.
En definitiva, Norberto ha abierto con documentación no verdadera once cuentas bancarias a las que se han hecho transferencias por terceros, utilizando la organización los métodos señalados, por un total de ciento ochenta mil trescientos siete euros con cuarenta y dos céntimos (180.307,42€) euros, de los cuales 4.870,00€. han sido transferidos por particulares españoles; 13.335,00€ por particulares extranjeros y 146.899,20€ por Administraciones. De estas cantidades veinticuatro mil setecientos catorce euros con cuarenta y seis euros (24.714,46€) han sido enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema legal.
1.5 DATOS SOBRE VICTIMAS.
Los perjuicios causados por la organización han sido los siguientes:
1.5.1 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
El total de administraciones y organismos públicos contactados por la organización, haciéndose pasar por sus proveedores, para indicarles que debían hacerles los pagos en las nuevas cuentas bancarias que les indicaban asciende a setenta y seis (76). De estas, veintiuna (21) no realizaron las transferencias solicitadas por motivos diversos, siendo el total de dinero requerido pero que no se transfirió, seiscientos cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y dos euros con treinta y dos céntimos (648.142,32 €). Cincuenta y cinco (55) administraciones públicas realizaron transferencias a cuentas controladas por la organización, ascendiendo el importe total de las mismas a cinco millones seiscientos noventa mil setecientos setenta y dos euros con quince céntimos (5.690.772,15€). Parte de este importe pudo ser bloqueado por las entidades bancarias, de modo que veintidós (22) administraciones, pudieron recuperar el total del importe transferido y nueve (9) pudieron recuperar parte, sufriendo un perjuicio de 400.642,02€:
-Ayuntamiento de Portugalete
-Ayuntamiento de Zarauz
-Ayuntamiento de Bilbao
-Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
-Instituto Foral de Asistencia Social
-Boletín Oficial Comunidad de Madrid
-Fundación Española de Ciencia y Tecnología
-Laboratorio de Referencia de Catalunya
-Servicio Vasco de Salud
Veinticuatro organismos públicos no pudieron recuperar las cantidades transferidas, que ascendieron a un total de 1.698.666,61€:
-Ayuntamiento de Almería
-Ayuntamiento de Espinar
-Ayuntamiento de Gandía
-Ayuntamiento de Sanxenxo
-Ayuntamiento de Paret del Vallés
-Ayuntamiento de Castellón
-Ayuntamiento de Albacete
-Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udala
-Ayuntamiento de Arganda del Rey
-Ayuntamiento de Caldes de Malavella
-Ayuntamiento de Castelldefells
-Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
-Ayuntamiento de Valdilecha
-Gobierno de Navarra / Servicio Navarro de Salud
-Universidad de La Laguna
-Hospital Clinic de Barcelona
-Aguas de Bilbao
-Aguas de Murcia EMUASA
-GRAMEPARK (Santa Coloma de Gramanet)
-IBERMUTUAMUR
-MOTORLAND
-NAVARRA INFRAESTRUCTURAS LOCALES
-Universidad de Santiago de Compostela
El perjuicio total causado a entes públicos ascendió a dos millones noventa y ocho mil setenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos (2.098.078,62€), según se detalla a continuación explicando el nombre de las Administraciones perjudicadas, la cantidad defraudada, la cantidad recuperada en su caso, el número de cuenta bancaria, la fecha de la defraudación, la identidad no verdadera utilizada y la identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada para conseguir la transferencia.
El número de víctimas particulares del interior de España, personas físicas o jurídicas, asciende a 705 afectados. El montante total de la cantidad defraudada a particulares asciende a un millón ciento ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos euros con setenta y ocho céntimos (1.183.642,78€). Cuatrocientos veintiséis (426) afectados han sido identificados de los cuales trescientos sesenta y cinco (365) manifestaron haber interpuesto denuncia por estos hechos.
El importe total de la cantidad defraudada asciende a tres millones dieciséis mil ochocientos setenta euros con treinta y tres céntimos (3.016.870,33 €).
En el siguiente cuadro se especifica el nombre de los perjudicados, cantidad defraudada, cantidad recuperada en su caso, número de cuenta bancaria, fecha de la defraudación, identidad no verdadera utilizada para abrir la cuenta e identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada en la defraudación.
Fundamentos
a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P., destinada a la comisión de delitos graves.
b) Un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1.1º. 2º, 392 y 74.1 del C.P.
c) Un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.5 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P y
d) Un delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 y 302 del C.P.
El acusado Carlos Jesús es autor del art. 28 del C.P. del delito del apartado a) de pertenencia a una organización destinada a la comisión de delitos graves como organizador o director de la misma, del art. 570 bis.1 del C.P.; del delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1.1º. 2º, 392 y 74.1 del C.P del apartado b); del delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.5 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P del apartado c) y del delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 y 302 del C.P del apartado d), por la participación directa, material y voluntaria que tuvo en su ejecución.
El acusado Alexander, es autor del art. 28 del C.P. del delito del apartado a) de pertenencia a una organización destinada a la comisión de delitos graves como organizadores o directores de la misma, del art. 570 bis.1 del C.P.; del delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1.1º. 2º, 392 y 74.1 del C.P del apartado b) y del delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.5 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P del apartado c), por la participación directa, material y voluntaria que tuvo en su ejecución.
Los acusados Jesus Miguel, Pedro Jesús Landelino Edmundo, Belarmino, Carmelo, Eusebio, Gaspar, Enrique, Erica, Torcuato, Luis Carlos, Juan Pedro, Andrés, Baltasar, Celestina, Isidoro, Juan, Luciano, Octavio, Rafael, Jose Pedro, Luis María, C Diego, Emilio, Efrain, Salome, Hermenegildo y Norberto son autores del art. 28 del C.P. del delito del
Los acusados Federico, Jose Augusto, Abel, Mariola, Valeriano, Esteban y Belinda son autores del art. 28 del C.P. del delito del apartado a) de pertenencia a una organización destinada a la comisión de delitos graves como miembros activos, del art. 570 bis.1 del C.P. y del delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.5 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P del apartado c), por la participación directa, material y voluntaria que tuvieron en su ejecución.
Los acusados Felipe, Baldomero, Gervasio y Leandro son autores del art. 28 del C.P. del delito de blanqueo de capitales de los art. 301.1 y 302 del C.P. del apartado d) por la participación directa, material y voluntaria que tuvieron en su ejecución.
Alexander reconoció los hechos que le imputaban las acusaciones y dijo que se dedicaba a abrir cuentas en España para la organización, utilizando documentación falsa. A veces lo hacía con Luis Carlos, hecho que éste reconoció. La documentación falsa que utilizaba llevaba su fotografía, pero ponía varias identidades y con ella abrió cuentas en varios Bancos como Santander, Evo Banco, Sabadell, BBVA, Caja de Ingenieros y Abanca. Conoció a los acusados Carlos Jesús y Jesus Miguel en Alemania y les dejo su casa y el coche en España. A Pedro Jesús lo conocio por Carmelo, que era su sobrino. Todos se dedicaban a abrir cuentas con documentación falsa para la organización. Pedro Jesús también captaba gente en Rumanía para que vinieran a abrir cuentas en España y les facilitaba el viaje. Estas personas venían de Rumania con la documentación falsa. Conoció a un tal Lucio Celestino al que llamaban 'el ciego' y vino algúna vez a España desde Alemania con Carlos Jesús y con Jesus Miguel. Tenía las maquetas para hacer documentación falsa como la que hizo a Jesus Miguel, pero luego le dio las maquetas a éste que pasó a encargarse de hacer los documentos falsos. Jesus Miguel hacía lo que le mandaba Carlos Jesús, como falsificar facturas o mandar correos y esto lo hacía desde su piso de Malvarrosa en Valencia que se lo había prestado. El dinero que obtenían de las transferencias que hacían terceras personas lo gestionaba Carlos Jesús y otras personas que no estaban en España y se mandaba, entre otros, a Rumania, Alemania, Polonía y Holanda. Esta afirmación es compartida por el propio Carlos Jesús, como señalábamos más arriba. Los engaños a través de Amazon se hacían cambiando las cuentas donde tenía recibir el dinero el vendedor, que eran cuentas de la organización, y una vez que lo recibían en las cuentas de la organización, lo sacaban. Ratificó los reconocimientos fotrograficos que hizo ante la policía.
Belarmino reconocio los hechos que le imputan las acusaciones. Señaló que su papel en la organización era abrir cuentas bancarias con documentación falsa utilizando identidades que no eran la suya, que siempre llevaba su foto, siendo Pedro Jesús quien le captó para hacer estas aperturas de cuentas, quien le entregó documentacion falsa para abrirlas, y a quien, una vez abiertas, entregaba la documentación de las mismas.
Carmelo reconoce los hechos que le imputan las acusaciones. Señala que se dedicaba dentro de la organización a abrir cuentas bancarias utilizando documentación falsa e identidades que no eran la suya. Esto lo hizo en dos épocas distintas. En la primera, que fueron unos pocos meses a partir de julio de 2016, Alexander le facilitaba la documentación falsa para abrir las cuentas y para ello le dió uno foto suya. Recibía entre 200 o 250 euros por cada cuenta que abría. A Alexander le entregaba la documentación bancaria una vez abiertas éstas. Las cuentas las abría personalmente, no por internet.
En la segunda época, a partir de enero de 2018, volvió a España por el mismo motivo, a abrir cuentas bancarias con la documentación falsa que le proporcionaba su tio Pedro Jesús y que era quien dirigía todo porque le había enseñado como hacerlo Alexander. En ésta segunda época abrió cuentas en Sevilla porque se lo encargó su tío Pedro Jesús, pero la documentación que recibió al abrirlas no llegó a entregársela a nadie porque fue detenido.
Eusebio reconoce los hechos que le imputan las acusaciones y señaló que Pedro Jesús le ofrecio venir a España para abrir cuentas bancarias, que efectivamente abrió, con la documentación falsa que le facilito el mismo, al que le dio una foto suya para que hiciera esta documentación. Por cada cuenta que abria recibía 500 euros, abriendo todas físicamente, ninguna a través de internet.
Federico reconoce los hechos que le imputan las acusaciones y manifiesta que se dedicaba a ayudar a los acusados Luciano y Juan a abrir cuentas bancarias.
Gaspar reconoció los hechos que le imputan las acusaciones, y manifestó que dentro de la organización se dedicaba a abrir cuentas bancarias con documentación falsa. Cuando vino de Rumanía a Madrid contactó con Pedro Jesús que le ofrecio la posibilidad de abrir cuentas con documentación falsa y aceptó. Era éste quien le daba todas las instrucciones de cómo tenía que actuar. En Rumanía se lo había ofrecido Ignacio, con quien se trasladó a Madrid y vivían juntos. Una vez abiertas las cuentas, toda la documentación que obtenía de las entidades bancarias, se la entregaba físicamente a Pedro Jesús que se quedaba con ella. En su declaración ante el Juez de Intruccion de Madrid dijo que Jose Pedro le entregaba documentación, pero no se ratifica en esta declaración, aclarando ahora que no le conoce, que no le encargó abrir cuentas y que no le entregó documentación falsa para ello. Lo dijo así porque eran las instrucciones que tenía por si era detenido, así como la red social con la que se tenían que comunicar. Consumia sustancias estupefacientes cuando ocurrieron estos hechos y en la actualidad esta en tratamiento.
Ignacio reconoce los hechos que le imputan las acusaciones. Manifiesta que fue Pedro Jesús fue quien le encargo hacer la apertura de cuentas, y esto se lo encargo en Rumanía. En la fecha en que ocurrieron los hechos consumía sustancias estupefacientes. Ahora no consume, pero está en tratamiento psiquiátrico y psicológico.
Erica reconococe los hechos que le imputan las acusaciones. fue a Barcelona con Gaspar para abrir cuentas. En el momento en que ocurrieron los hechos era consumidora de sustancias estupefacientes. Ahora no consume y ha pedido cita para ponerse en tratamiento.
Andrés reconococe los hechos que le imputan las acusaciones añadiendo que la documentación falsa para abrir las cuentas la recibía por correo, así como 200 euros por cada una que abría, y este dinero procedía de Alexander. Una vez abiertas las cuentas, dejaba en el correo la documentación relativa a las mismas y alguien la recogía, porque al día siguiente ya no estaba allí.
Isidoro reconoció los hechos que le imputan las acusaciones añadiendo que las cuentas las abrió en persona y por internet.
Esteban reconoció los hechos que le imputan las acusaciones añadiendo añadió que era administrador de la sociedad Home Away que había constituido Alexander y fue quien le acompaño al banco para abrir una cuenta de la sociedad, siendo Alexander el que se ocupaba de todo lo relativo a la sociedad.
El agente de CNP NUM1069 explicó el desarrollo de la investigación. En un principio empezaron a identificar a los acusados relacionando direcciones ip con identidades falsas. Pedían a las entidades bancarias las direcciones ip de conexión a las cuentas que se habían utilizado para hacer los engaños y estafas que se estaban denunciando, cualquier contacto a través de internet con esas cuentas, como transferencias o consulta de saldos etc. y también información sobre otras cuentas cuyos usuarios habían utilizado las mismas direcciones ip, vinculando así identidades de titulares con las cuentas utilizadas. Así obtuvieron identidades de personas relacionadas con la organización investigada. También analizaron los correos electrónicos que se utilizaban para contactar con las víctimas de los engaños, y siempre se repetían dos o tres dominios. De estos datos resultaba que existía un grupo de cuentas relacionadas entre sí porque siempre se accedía a ellas desde las mismas ip y utilizaban los mismos dominios de internet como @com. También apreciaron que se repetían los sellos y las firmas - eran siempre las mismas cuatro o cinco -, en los documentos facilitados por los bancos y que habían recibido las entidades por correo electrónico para cambiar la cuenta donde debían hacer el pago de suministros a sus proveedores, fuera cual fuera la entidad.
La forma de operar de la organización consistía en dirigirse a un organismo público al que una entidad proporcionaba un servicio, mandandole unos documentos como si fueran del banco y de la entidad suministradora diciendo que ésta había cambiado el número de cuenta donde tenía que pagarle aquel sus servicios, facilitándole la nueva, que no pertenecía a la empresa suministradora, sino que era una de las controladas por la organización que había sido abierta con ese propósito por alguno de sus miembros con documentación falsa, los que denominábamos más arriba mulas.
No siempre coincidían todos estos elementos en los documentos que se mandaron a los organismos públicos defraudados o a los que se intentó engañar, pero sí al menos o los sellos, o el dominio en internet desde el que se habían puesto en contacto o la cuenta corriente facilitada para recibir los pagos procedentes de las entidades engañadas. Estas llamadas cuentas 'malas' abiertas por la 'mulas' recibían transferencias de varias víctimas de las que luego salía el dinero a otras que también estaban relacionadas, pues recibían dinero de varias cuentas abiertas por las
Las cuentas
El agente del CNP NUM1070 dijo cómo desde el principio de la investigación detectaron que los engaños denunciados eran realizados por una organización pues la actividad que desarrollaban estaba claramente estructurada y había elementos que se repetían. Su misión consistió en coordinar a las unidades investigadoras de la Comisaria General de Policia Judicial de la Policía Nacional, Mossos d' Escuadra en Barcelona, Comisaría General de extranjería en Madrid y Valencia, Grupo de Investigación Tecnológica en Valencia y policías internacionales, una vez que los distintos Juzgados que estaban conociendo de los hechos se inhibieron a los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional. Señala que los acusados actuaban en varios ámbitos como engaños en alquileres de viviendas, ventas de objetos y suplantando a proveedores de las administraciones públicas para conseguir que éstas pagaran en sus cuentas los servicios que les debían a aquéllos. Se repartían las funciones, de modo que unos se didicaban a abrir las cuentas bancarias, dirigidos por otros que les proporcionaban logística y recogían la documentación de las cuentas una vez abiertas y las claves, otros se dedicaban a constituir sociedades y a canalizar los productos de los engaños a través de las cuentas de estas sociedades, otros se dedicaban a gestionar y controlar el dinero que las víctimas transferían y a mandarlo al extranjero, en muchas ocasiones a cuentas en Rumania.
Al analizar la documentación empleada para abrir las cuentas bancarias observaron que muchas estaban abiertas con identidades falsas pues se habían empleado documentos identificativos en los que a la misma imagen se habían asociado identidades distintas y desde estas cuentas, una vez recibido el dinero de las personas engañadas, se tranfería a otras cuentas, siendo generalmente las mismas cuentas de destino. Explicó que una vez detenido Alexander, colaboro en la investigación aportando datos sobre la estructura de la organización, el líder de la misma en España, el papel de Jesus Miguel, ciudadano rumano que vivía en Valencia, de hacer las falsificaciones de documentos, aunque había empezado siendo mula, la estructura de las mulas y como se producían los fraudes. Con las viviendas en alquiler, les contó, insertaban anuncios en internet con pisos que se ofrecían para alquiler vacacional en páginas como Fotocasa o Airbnb y ponían sus datos de contacto, de modo que a partir de ahí todas las llamadas de los interesados las recibian ellos y se producía el acuerdo para hacer el pago en sus cuentas. También había engaños a particulares mediante anuncios de venta de coches y otros artículos por internet sin que estos productos existíeran. Con las Administraciones Públicas estudiaban quienes eran sus proveedores y los contratos que tenían para luego falsificar los documentos en que, haciéndose pasar por estos proveedores, ponían en conocimiento de la administración en cuestión que tenía que hacer el pago en determinada cuenta bancaria falsificando también el documento bancario relativo a la cuenta receptora, que no procedía de la entidad bancaria que aparentaba ser. Es decir, les facilitó una información esencial que permitió avanzar mucho en la investigación, desvelando identidades de miembros de la organización y domicilios.
El agente del CNP nº NUM1071 ratificó el informe que hizo en la instrucción sobre el papel en la organización de Jesus Miguel. Este se dedicaba en España tanto a abrir cuentas bancarias con documentación falsa como a falsificar documentos. Esta información se la dieron los acusados Alexander e Carlos Jesús y antes de que el primero les revelara esa información, no la conocían. Fue a partir de esas revelaciones cuando pudieron avanzar en la investigación al conocer como se desenvolvía y cual era su estructura. También ratificó este funcionario del CNP la investigación que plasmó en la ficha sobre la actividad desplegada por Octavio (Tomo IX fol. 2 y sig.) que abría cuentas con documentación falsa y también transferia dinero al extranjero. Con su fotografía se encontró documentación con 24 identidades distintas. Descubrieor n a Roberto Iñigo cuando detuvieron a un tal Rogelio Victor porta una documentación de identidad a nombre de Guillermo Erasmo, que no estaba identificado y que tanía la fotografía era de Octavio. En la dirección que les facilitó Alexis Obdulio a través de la persona encargada del arrendamietno identificaron al que había sido el inquilino hasta poco tiempo antes, que resultó ser Octavio.
El agente del CNP nº NUM1072, jefe del Grupo 9º de estafas de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Madrid, manifestó que tenían noticias de que existían denuncias acerca de que ciudadanos del este de Europa se dedicaban a abrir cuentas bancarias con documentación falsa. En el curso de esas investigaciones funcionarios del CNP detuvieron a Torcuato. Les llamó la atención que no pidió que comunicaran su detención a nadie, pero al poco tiempo se presentó una abogada para representarle diciendo que estaba en contacto con la familia, aceptando Torcuato la defensa. Asimismo, recibió información acerca de que venían varias personas en tren desde Barcelona y que estaban relacionados con el anterior. Estas personas llegaron el 1 de abril a Madrid, les siguieron y observaron que se alojaban en un piso turistico en la CALLE008 nº NUM1093 y que se dedicaban a abrir cuentas bancarias con documentación falsa en distintas en sucursales bancarias y procedieron a su detención. Durante el tiempo que les siguieron abrieron 19 cuentas corrientes con cuatro identidades falsas. En la entrada y registro en el piso que ocupaban tenían mas documentación falsa. Como en el caso de Spiridom, al ser detenidos no pidieron que se comunicara su detención a nadie, pero sobre la marcha apareció la misma abogada haciendose cargo de su defensa.
Estos tres detenidos resultaron ser Gaspar, Ignacio y Erica, que han reconocido los hechos. Asimismo, señala este agente que participo en la detención de Baldomero y en la entrada y registro de su domicilio quien, entre otros documentos, guarda en su domicilio la escritura de constitución de la entidad ATLAS EXPANSION SL utilizada por la organización para canalizar hacia el sistema financiero lícito el dinero obtenido por la organización a través de las estafas a que se dedicaba.
El agente del CNP nº NUM1073 participó en la entrada y registro en la vivienda de Felipe ratificando el contenido hallado que se hizo constar en el acta levantada al efecto. Señaló asimismo que a partir de la detención en Barcelona de Prudencio Florencio y de las informaciones que éste les reveló, se avanzó en la investigación, al darles datos de la organización que hasta entonces no tenían.
El agente del CNP nº NUM1075 intervino en el inicio del tratamiento de evidencias digitales, haciendo un primer análisis y precinto de los efectos intervenidos utilizando herramientas para bloquearlos e impedir que se modificaran y para que se hiciera el volcado de información con su contenido exacto ratificando su informe.
El agente del CNP con nº NUM1076 participó en la entrada y registro del domicilio de Sandra Tatiana, Jose Pedro y Luis María sito en la CALLE009 nº NUM1094 Escalera NUM1095 de la localidad de Alboraya, Valencia y ratifica el contenido de la diligencia levantada al efecto. Encontraron en ese domicilio un ordenador portátil que tenía una etiqueta que ponía Bogdan. Esta etiqueta ya estaba puesta cuando lo intervinieron. Hizo seguimientos a Jose Pedro y Sandra Tatiana, que a veces se desplazaban juntos en un Audi A4. Les vio visitar entidades bancarias, tomó nota de la fecha y la hora en que lo hacían y fueron otros compañeros los que hicieron gestiones con las entidades bancarias para averiguar lo que habían hecho allí. En estas vigilancias apreció que residían juntos en el mismo domicilio que fue el que registraron, en la CALLE009 nº NUM1094 Escalera NUM1095 de Alboraya.
El funcionario del CNP nº NUM1077 vigiló a Jose Pedro y a Sandra Tatiana y también hizo las trascripciones de llamadas que mantuvieron tanto para promocionar pisos en internet o para atender a las personas que les llamaban para decirles que habían llegado a las viviendas y había otras personas viviendo o no existía esa dirección y querían por eso encontrar a la persona que les había alquilado la vivienda.
Recuerda que en algunas de las vigilancias a Jose Pedro y Sandra Tatiana observó que se desplazaban en un Audi, paraban en doble fila junto a una entidad bancaria, se bajaba uno u otro y a los pocos minutos volvían a salir.
En otra vigilancia vio llegar a Jose Pedro al aeropuerto de Valencia y aunque no pudo seguirle otro compañero lo hizo y le vio entrar en una entidad bancaria y realizar una operación en el cajero.
El funcionario del CNP nº NUM1078 ratificó el informe de tratamiento de evidencias digitales que efectuó. Su misión consiste en firmar digitalmente la información que obtiene de cada evidencia para garantizar la integridad del análisis, y son estas copias las que da a sus compañeros para que hagan los análisis.
El funcionario del CNP nº NUM1079 ratificó el informe de evidencias digitales que hizo sobre efectos intervenidos.
El agente de Mossos d' Esquadra nº NUM1082 señaló que iniciaron una investigación en el año 2017 porque se estaban produciendo muchos fraudes por correo electrónico a diversas administraciones públicas como la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona, ayuntamientos, hospitales, el Instituto Catalán de la salud y otros particulares. El fraude que les habían denunciado consistía en que alguien haciéndose pasar ante la administración concernida por uno de sus proveedores, le notificaba el cambio de cuenta corriente donde debían hacer los pagos de los suministros, de modo que estas administraciones hacían los pagos en esas cuentas que no eran de los proveedores. Los organismos afectados por estos hechos eran de todo el territorio nacional. Al analizar la documentación que les facilitaron éstos, así como las entidades bancarias, apreciaron que los documentos que recibían las administraciones tenían unas características siempre coincidentes, que eran la rubrica, el mismo sello y que las comunicaciones siempre se producían desde los mismos dominios de internet. Las entidades bancarias a su vez les dijeron que había documentación de apertura de cuentas bancarias que con la misma imagen tenía identidades distintas. Las primeras aperturas de cuentas corrientes donde se hicieron los ingresos de estas entidades engañadas se produjeron en el año 2016.
El agente de Mossos d' Esquadra nº NUM1083 Jefe de Grupo de estafas de Barcelona señala que empezaron la investigación por una denuncia de Bankia, diciendo que en una cuenta de esa entidad se habían recibido unas transferencias del Servicio Vasco de Salud que resultó ser un engaño a dicho servicio pues el titular de esa cuenta no era el destinatario a quien el Servicio quería que llegaran los fondos. Por las investigaciones que realizaron supieron que algún miembro de la organización se ponía en contacto con el organismo público en cuestión simulando ser un proveedor y solicitando el cambio de la cuenta corriente donde debía hacerse el abono de las facturas por los servicios prestados, que era de la organización y no del proveedor. Estos contactos con los organismos públicos fueron o por llamadas por teléfono o por fax. Añadió que fueron cerca de ochenta los organismos públicos engañados de este modo.
También supieron que Gaspar, Ignacio y Erica se iban a desplazar a Madrid, lo que comunicaron a la policía nacional de Madrid. El agente del CNP nº NUM1072, jefe del Grupo 9º de estafas de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Madrid explicó el resultado de los seguimientos de estos tres implicados en Madrid, lo que hicieron tras la noticia recibida de los Mossos d'Esquadra y como se dedicaron a abrir cuentas bancarias con documentación falsa, que se les intervino en el domicilio que utilizaron en Madrid. El agente de Mossos d' Esquadra nº NUM1083 Instruyó asimismo las diligencias abiertas tras la detención de Alexander manifestando que colaboró con la investigación facilitando información relevante que sirvió para identidicar a otros imputados.
El agente Mosso d' Esquadra nº NUM1084 detuvo a Alexander manifestando que colaboró con la investigación tanto en la entrada y registro diciendo donde estaban efectos, como explicándoles la estructura de las estafas cometidas por la organización, la ubicación de su domicilo en Rumania, así como facilitó su telefono móvil para extraer información. Identificó a Carlos Jesús, Jesus Miguel y un tal Landelino Edmundo que no estaba en España, como miembros de la organización, explicando la funcion de cada uno. Dijo que Carlos Jesús era el que les guíaba a todos, Jesus Miguel se encargaba de hacer falsificaciones y de las cuestiones informáticas y Landelino Edmundo reclutaba
El agente de Mossos d' Esquadra nº NUM1085 formaba parte de la Unidad Central de Estafas de este cuerpo participando en la entrada y registro del domicilio de Baldomero.
El funcionario del CNP nº NUM1080, es el Jefe del Grupo 2 de Delitos Tecnologicos de Barcelona y colaboraba con los Mossos d' Esquadra en la investigación, acompañándoles a tomar declaración a Alexander. Éste les proporcionó unos datos que ayudaron a la investigación como fue el papel de desempeñaban varias de las personas que pertenecian a la organización investigada, así como un domicilio en Valencia donde se hallaron documentos también relevantes para la investigación y una dirección en Rumania del inquilino de ese domicilio de Valencia. En su declaración identificó a miembros de la organización como a un tal Alexis Obdulio, cuyo domicilio registraron y que resultó ser el acusado Carlos Jesús y a un tal Eusebio que se encargaba de las falsificaciones de documentos. Les explicó en su declaración como era la mecánica delictiva, lo que les había avanazado antes por carta que les remitio desde el centro penitenciario. Esa información les permitió avanzar mucho en la investigación al decirles quieren eran los implicados en la trama, quien la dirigía y la localización fisica donde podrían encontrar documentación relevante para la investigación y domicilios de los investigados.
La funcionaria del CNP nº NUM1081 explicó en el juicio que participó en la investigación desde el principio. Se inició ésta porque muchos organismos publicos presentaron denuncias al haber hecho transferencias de servicios a proveedores conforme se les había requerido por estos señalando el cambio de la cuenta de domiciliación bancaria donde debían abonar los mismos, y había resultado que esas cuentas no eran de sus proveedores. Al mismo tiempo muchos particulares habían formulado denuncias diciendo que habían hecho arrendamientos vacacionales y compras de objetos por internet que no les han llegado. Conseguida la documentación bancaria de estas cuentas, así como las imágenes que pudieran tener de cuando estas personas fueron a abrir las mismas o de cuando extraían dinero del cajero, apreciaron que varios indivuduos desde la misma ip habían creado muchas cuentas bancarias. Identificaron a estas personas de varias maneras. Así, en Valencia fue detenido Andrés y al tener su nombre y apellidos pudieron saber donde se había hospedado y con quien, su numero de tarjeta y donde la había utilizado. Después detuvieron a Alexander que les dio mucha información sobre la organización y sus miembros, alguna que ya conocían y otra que no.
Relata como se producían los engaños a organismos públicos que consistía en averiguar con quien habían realizado contratos y cuando tenían que pagar los servicios prestados, envíaban entonces un correo al organismo en cuestión haciendose pasar por el proveedor diciendole que había cambiado el numero de cuenta aportándole un ceritificado bancario con la misma, y así el proveedor pagaba en la nueva cuenta, sin que ésta fuera en realidad del proveedor acreedor del servicio. Estos contactos con los organismos públicos también se produjeron por telefóno. Observaron que todos los documentos bancarios que se habían dirigído a los organismos publicos que habían denunciado estos hechos, casi siempre eran del mismo banco, sobre todo de Bankia, que llevaban el mismo tipo de sello y puesto de la misma forma, que la redacción era igual, incluso muchas veces tenía la misma errata gramatical, y siempre estaban firmados con las mismas dos o tres firmas. Mandaron estos documentos a la policía científica que les certifico que eran confeccionados por las mismas personas. También utilizaban el mismo dominio de internet para sus contactos, @dr.com que era uno muy difícil de detectar. Ratificó esta agente nº NUM1081 las fichas de imputación que hizo de Baltasar, Andrés, Carmelo, Pedro Jesús, Celestina, Valeriano y Efrain, entre otras, así como el informe sobre análisis de los efectos informáticos intervenidos en el registro efectuado el día 23.04.2018 en el domicilio sito en la DIRECCION033 nº NUM1094 Escalera NUM1096 de Alboraya, en el que residían Jose Pedro, Sandra Tatiana y Luis María, cuya acta levantada por el secretario del Juzgado de Instrucción nº 4 de Moncada consta a los folios 235 y siguientes del Tomo X y en el que intervinieron, entre otros, los testigos funcionarios del CNP nº NUM1073; NUM1076 y NUM1079, que explicaron como se desarrolló el mismo.
Señala que Pedro Jesús se encargaba tanto de abrir cuentas bancarias con documentación falsificada como a instruir mulas que captaba en Rumania y traía a España. Abrió sesenta cuentas con documentación falsa. En su domicilio de Rumania en el disco duro de un efecto intervenido apareció la foto de Eusebio y un billete de avión de Agustin Gervasio - declarado rebelde - para viajar a España en septiembre de 2017. Hubo detenidos que se referían a él como 'toto', y le reconocían como el que les había captado para hacer las aperturas de cuentas, extremo que ha sido afirmado por estos como señalábamos más arriba.
Al analizar los efectos intervenidos en la casa de Carlos Jesús, en uno de ellos, identificado como Efecto 31, había muchas fotos personales de Jesus Miguel, un titulo expedido en Rumania de matemáticas e informática y muchas plantillas de documentos en blanco a los que solo faltaba poner la fotografía, ratificando el informe sobre análisis de los efectos informáticos intervenidos en ese registro - efectuado el día 23.04.2018 en el domicilio sito en la AVENIDA003 nº NUM1097, piso NUM1098 de Valencia -, en el que residían Carlos Jesús y Jesus Miguel, así como también lo hizo el funcionario del CNP nº NUM1069 que también intervino en su elaboración. El acta del registro consta a los folios 229 y siguientes del Tomo X y en el que intervinieron, entre otros, los testigos funcionarios del CNP nº NUM1071 y NUM1080 que explicaron como se desarrolló el mismo. Añade que a Octavio le vigilaban los de la brigada de extranjería de Valencia. Era
En cuanto a Jose Pedro, de los fotogramas que les dan las entidades bancarias se apreciaba que sacaba dinero de diversas cuentas abiertas con identidades falsas tanto por Octavio como por Baldomero Nicanor - en situación de rebeldía-. Otras cuentas de las que extraía dinero habían sido abiertas con las identidades Cosme Teodoro, Prudencio Leopoldo, Pedro Gabriel, Prudencio Florencio, eran abiertas por Sandra Tatiana. Se intervinieron los teléfonos y se apreció que era quien daba insrucciones.
Luis María era otro de los informaticos. Se encargaba de colgar los anuncios en internet y de gestionar correos electrónicos y dar contestación a las personas que habían alquilado los pisos. En el ordenador portátil que se encontró en su cuarto al hacer la entrada y registro, había un ordenador portátil que estaba rotulado con el nombre Luis María (Acta de entrada y registro fol. 235 y sig. T. 10). En este ordenador había muchísimas fotografías de pisos cogidas de anuncios de páginas de internet a las que se había quitado el nombre del anunciante verdadero. También había en el ordenador textos prediseñados describiendo pisos. Además, había otro ordenador en el salón al que todos tenian aceso con fotos de inmuebles, vehículos, textos prediseñados, un resguardo de una transferencia hecha a través de Wester Unión con número de seguimiento de la operación y fue Jose Pedro quien dio la clave para abrir este ordenador. En un móvil que se ocupó a Alejandro Primitivo aparecieron unas imágenes de una extración de metalico a través de internet. Es un sistema por el que llega un mensaje al movil con una clave, y con ese número se puede extraer dinero en el cajero sin necesidad de tener una tarjeta física. Señala que Trinidad era la novia de Jose Pedro y le ayudaba a asentarse en España.
El agente de Mossos d' Esquadra nº NUM1086 ratificó la ficha de imputación que hizo de Belarmino. Señala que utilizó hasta 15 identidades y abrió mas de 60 cuentas donde se recibió dinero tanto de entidades publicas españolas como de particulares. En la documentación bancaria que analizó aparecía su foto y su imagen en las cámaras de seguridad.
La testigo Monica Amanda señaló que Trinidad era su cuñada y que no facilitó su domicilio sito en la AVENIDA004 nº NUM1099 de Castellón a ésta para recibir allí documentación bancaria.
La testigo Daniela Diana manifestó que no facilitó su domicilio a Trinidad para recibir documentación bancaria de nadie. A su casa llegó una documentación bancaria de un tal Valeriano y pensó que sería de alguno de los inquilinos anteriores dejándola encima del buzon sin abrir.
La testigo Angela Olga señaló que no recibió documentacion bancaria que tuviera que entregar a Trinidad. Una vez ésta la pidió el favor de que enviara dinero a un familiar suyo y así lo hizo. El dinero se lo dio Trinidad en mano.
Remedios Rebeca, Alcaldesa de de Segovia señaló como se puso en contacto con el Ayuntamiento una persona que decía llamar de parte de la entidad VALORIZA diciéndoles que la cuenta donde debían pagarle sus servicios había cambiado facilitándoles una nueva. Al hacer la transferencia a esa cuenta resultó que estaba bloqueada, alertándoles entonces la policía de que se estaban produciendo engaños a las entidades publicas utilizando este sistema de hacerse pasar por un proveedor. A esa cuenta que no era de la entidad Valoriza hicieron dos transferencias por un importe total de 202.500 euros. Por estos hechos formularon denuncia entregando a la policía toda la documentación que recibieron de quien se hizo pasar por dicha entidad.
Erica Victoria es la subdirectora de la oficina de Bankia de C/Muntaner 262. Presento una denuncia por unas cuentas que se abrieron en su entidad con identidades falsas, que ratifica. Detecto que las cuentas eran fraudulentas porque les llamaron desde una oficina de Bankia de Madrid preguntando por un certificado falso de una cuenta que estaba abierta en su oficina.
Trinidad Ines ratificó su denuncia ante la policía relativa al bloqueo de una cuenta abierta en la oficina bancaria donde trabajaba, pues en ésta se había recibído una transferencia de un Ayuntamiento que iba destinada a una cuenta en Italia.
El testigo Roman Nicolas, interventor del Ayuntamiento de Castedefells señaló que todo el procedimiento para los pagos del Ayuntamiento a la entidad Elecnor fue falsificado. Hicieron unos ingresos en la entidad ING Direct a la cuenta que les fue facilitada por correo electrónico por alguien que se hizo pasar por esta entidad presentándoles tanto un certificado del banco diciendo que esa era su cuenta, como otro con las supuestas firmas del apoderado de la empresa, resultando que aquéllas cuentas no eran de la entidad Elecnor. Reclamaron la restitución de las cantidades transferidas a esa cuenta. La testigo Erica Noelia, tesorera de este Ayuntamiento, ratificó lo manifestado por el testigo Roman Nicolas. La testigo Ofelia Rafaela, empleada del departamento de contabilidad del Ayuntamiento explico como recibieron una llamada telefónica de alguien que decía hablar en nombre de Elecnor y quería hacer un cambio de cuenta donde recibir los pagos que el Ayuntamiento tenía que hacer. Le remitió a la pagina web para que se descargara la documentación necesaria y se la devolvieran rellena con el certificado y sello de la empresa y sello de la entidad bancaria. Hicieron los pagos a esas cuentas que resultaron no ser de Elecnor.
La testigo Adelina Otilia, apoderada de Valoriza Facilities, señaló como sus clientes recibieron comunicaciones haciéndose pasar por dicha entidad para que cambiaran las cuentas donde tenían que hacerles los pagos. El testigo Avelino Moises, tesorero de dicha entidad ratificó el testimonio de Adelina Otilia.
La testigo Alejandra Brigida trabajaba en área de seguridad y gestión de Bankia y facilitó a la policía la documentación sobre cuentas que consideraban fraudulentas, bien porque algún banco se lo había comunicado y les habían reclamado algunas transferencias o porque se dieron cuenta de que con la misma foto había varias cuentas con distintas identidades del titular.
El testigo Tomas Victorio, alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo cuando presento la denuncia, manifestó que el tesorero del mismo le dijo que se habían bloqueado unos pagos desde la entidad Bankia a la entidad Valoriza porque las cuentas de destino no correspondían a esta entidad. Sin embargo, hicieron otros pagos a la entidad ING en cuentas que creían que pertenecían a Valoriza y no era así, pues fueron engañados acerca de la titularidad de esa cuenta al recibir unos documentos simulando ser de esta entidad y comunicando la cuenta de ING donde tenían que pagarle y resultó que esa cuenta de ING donde hicieron los pagos no era de Valoriza. La testigo Adelina Elisa trabajaba en noviembre de 2017 como administrativa en el Ayuntamiento Villanueva del Pardillo y explicó como recibió una llamada telefónica para que cambiara los datos bancarios de la entidad Valoriza. Dijo a las personas que la llamaron que les tenian que mandar un correo electronico y así lo hicieron aportando una carta de Valoriza con el logotipo de esta entidad solicitando el cambio de cuenta para hacer los pagos y un certificado bancario. Supieron que la cuenta no era de Valoriza porque volvieron a cambiar la cuenta y les llamo Bankia diciendo que el titular de la cuenta a quien habían ordenado la transferencia no era Valoriza y puestos en contacto con esta entidad se lo confirmó.
El testigo Romeo Victorino manifestó que el Ayuntamiento de DIRECCION035 hizo unos pagos en la entidad ING en una cuenta que no correspondía con la persona a quien ellos tenían que abonar los servicios que querían pagar con la misma. Dice que por estos hechos el Ayuntamiento formuló denuncia, conociendolo porque se lo han contado, ya que cuando ocurrieron no trabajaba en el Ayuntamiento.
La testigo Pilar señaló que el 12.01.18 vio en una página web llamada www.coche.net un vehículo BMW y su marido y ella decidieron comprarlo. Contactaron con el vendedor y se pusieron de acuerdo en la compra venta. Les dijo que lo vendía porque estaba en Austria y ya no lo necesitaba. Contactaron por correo electrónico y les facilito sus datos personales y todos los del coche; les pareció todo normal porque coincidían los datos del coche y del anuncio y les dijo que se tenían que poner en contacto con la agencia de transportes que lo traería de Austria. Se pusieron en contacto con esa empresa por correo electrónico y dieron el domicilio y datos personales para que hicieran la entrega del coche. El vendedor se hacía cargo del pago del precio y les mando recibo del transporte que eran alrededor de 200 euros. Ellos tenían que pagar 6500 euros a la cuenta corriente que les dijo el vendedor. Le avisaron al vendedor de que ya habían hecho la transferencia y les dijo que la empresa de transporte se pondría en contacto con ellos. Como la empresa de transporte no se ponía en contacto con ellos, le mandaron correo electrónico al vendedor y les dijo que se pondría él en contacto con la empresa de transporte y como nadie les contestaba intentaron parar la transferencia y consiguieron la retrocesión. Interpusieron denuncia en la policia de Alba de Tormes por estos hechos, habiendo recuperado los 6500 euros. El testigo Secundino Dimas, marido de Pilar, ratificó lo declarado por ésta.
El testigo Roberto Valentin en noviembre de 2017 y enero 2018 era Jefe de Servicio en la asesoría jurídica de la Generalitat de Cataluña y ratifica la denuncia que puso en febrero de 2018. Recibieron una llamada de la empresa proveedora ISS diciéndoles que no había recibido el pago de los servicios prestados y fue cuando se dieron cuenta de que la cuenta bancaria que ellos tenían como de esta entidad, y a la que habían hecho la tranferencia con el precio de los mismos, no la pertenecía. El testigo Ambrosio Baldomero era en enero de 2018 el director de administración de la empresa ISS. Se ratifica en la denuncia que presentó ante los Mossos dÂEsquadra en enero de 2018. Los certificados que recibió la Generalitat de Cataluña en diciembre de 2017 para el cambio de cuenta de los pagos que tenían que hacer a ISS no los mandó esta entidad ni eran suyos. Como eran falsos pusieron la denuncia por esos hechos y consiguieron bloquear las transferencias en parte. Ni los sellos ni las firmas que había en los certificados eran de ISS.
Los peritos funcionarios del CNP nº NUM1087; NUM1088, NUM1075; NUM1089; NUM1078 y NUM1079 ratificaron sus informes NUM1100 de 01.12.2017 el primero y de 06.07.2018 los segundos. El funcionario del CNP nº NUM1087 señaló que su función era la extracción de datos de los efectos informáticos intervenidos, de historiales de navegadores web extrayendo ficheros relativos a contraseñas, facturas o documentos de identidad y facilitarselos al grupo que analiza su contenido. Los metadatos no son un archivo aparte. Hay dos partes de metadatos, uno que se refiere a las fechas de creación y modificación del archivo y va en el mismo achivo y otros como la cámara con que se ha hecho la foto que va dentro de la foto. El software saca los datos del original.
Los peritos funcionarios del CNP nº NUM1088, NUM1075; NUM1089; NUM1078 y NUM1079 del grupo de tratamiento de evidencias digitales hicieron su informe sobre el contenido de efectos informaticos. Su intervención consistió en colaborar con el grupo de investigación durante las entradas y registros, hacer la obtención de evidencias digitales y el mantenimiento de la cadena de custodia y una vez intervenidos los efectos el tratamiento de ellos, es decir, extraer información para dársela al grupo que la analiza y asegurando y garantizando que las evidencias digitales no se alteran. Para ello extraen la información que es legible del disco, como imágenes, correos electrónicos o documentos con unos filtros.
El Perito nº NUM1090 del CNP, de la Comisaría General de Policía Científica, ratificó sus informes nº NUM1101 de 08.02.2018 y nº NUM1102 de 16.05.18 que consistían en analizar documentos en formato analógico, documentos de empresas dirigidas a departamentos financieros de diversas entidades, muchas de carácter público y certificados bancarios, de distintas entidades financieras como Bankia, ING, Caixabank o Deustche Bank.
En ellos se hacía saber al organismo público que esa empresa privada como prestaría de un servicio había cambiado de número de cuenta donde tenían que hacerle los abonos correspondientes y facilitaban otro número de cuenta supuestamente perteneciente a esa empresa. Se analizaron los documentos y se cotejaron entre ellos y concluyeron que eran íntegramente falsos, obedecían todos ellos a la misma tipología, tenían un mismo formato, se habían empleado unas mismas plantillas, unos mismos modelos y con los mismos sellos de los bancos, estuvieran las sucursales bancarias en la provincia que fuera. Igualmente, siempre se usaban las mismas firmas fueran responsables de una empresa o de otra. Desde finales de 2016 hasta muy principios de 2018 los textos incluían las mismas erratas y tenían el mismo origen.
Los peritos funcionarios del CNP nº NUM1091 y NUM1092 ratificaron sus informes fisionómicos nº NUM1103 de 10.04.2018 (T. VIII fols. 42 y sigts); NUM1104 de 04.10.2018 (T. XVI fol. 73 y sigts.); nº NUM1105 de 19.10.2018 (T. XVI fol. 104 y sigts.) y NUM1106 de 16.11.2018 (T. XVI fol 196 y sig.). Su pericia consistió en comparar fotos indubitadas de los acusados con otras imágenes dubitadas que en general procedían de sistemas de videovigilancia de algun banco o cajero automático y de documentos identidad utilizados para abrir las cuentas. Haciendo este estudio comparativo llegaron a identificar en esos documentos las imágenes de Pedro Jesús, Belarmino, Carmelo, Eusebio, Gaspar, Enrique, Erica, Torcuato, Luis Carlos, Juan Pedro, Andrés, Baltasar, Celestina, Isidoro, Juan, Luciano, Octavio, Rafael, Diego, Emilio, Efrain, Hermenegildo y Norberto.
Este tipo penal castiga a quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal, a quienes participaren activamente o formaren parte de ella, o cooperaren económicamente o de otro modo, con distinta pena según tuviere por finalidad la comisión de delitos graves o no y según la intensidad de participación en la misma, añadiendo que se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.
La STS 646/2020 - ECLI:ES:TS: 2020:646; Nº de Recurso: 2328/2018; Nº de Resolución: 84/2020 de 27.02.2020
La denición jurisprudencial exige que los autores hayan actuado dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos. La existencia de organización no depende del número de personas, aunque al menos tienen que ser tres o más, si bien su número estará condicionado o determinado en cada caso por los objetivos que se pretenden alcanzar. Lo decisivo es que el plan delictivo permanece más allá de las personas individuales, lo que nos lleva a la constatación de la existencia de una empresa criminal ( STS 618/08, 7-10).
Los elementos de este delito de organización criminal se dan en la conducta de los acusados. Así se desprende de su declaración, de lo manifestado por los testigos funcionarios del CNP y Mossos d' Esquadra que investigaron su funcionamiento y de los informes de los peritos que analizaron los materiales que se les intervinieron y los que usaron para identifiarse y contactar con las víctimas.
La organización tenía como finalidad engañar a particulares, tanto residentes en España como en el Extranjero, y a administraciones públicas, pues haciendose pasar por vendedores de bienes o servicios de los que no disponían o de proveedores de servicios a administraciones públicas, conseguían inducir a unos y otras a error, de modo que les llevaban a hacer unos desembolsos de dinero en beneficio de la organización no queridos por aquéllos que no recibían nada a cambio, ni se liberaban de pagos en el caso de las administraciones públicas. Su forma de actuar consistía en enviar a las administraciones públicas documentos con la apariencia de proceder de uno de sus proveedores, informando de que había cambiado la cuenta donde tenían que hacer los pagos al tiempo que la enviaban un certificado de la entidad bancaria de la titularidad de esa cuenta de destino, que en realidad era una de las manejadas por la organización. Estos documentos eran creados por miembros de la organización. Los documentos falsos enviados a las Administraciones públicas tenían las mismas características, como los sellos de las entidades bancarias, las firmas - sin que tuvieran nada que ver los supuestos autores de unos y otros- y en muchos casos las mismas faltas de ortografía. Para sus comunicaciones usaba generalmente los mismos dominios de internet, de dificil traza, como señaló entre otros la funcionaria del CNP nº NUM1081.
Esta actividad delictiva se extendió desde el año 2016 hasta el 2018 por todo el territorio nacional como se desprende de lo declarado por los acusados, agentes del CNP y de Mossos d' Esquadra y del análisis de las fechas de aperturas de las cuentas bancarias y sus movimientos y de lo declarado por las víctimas, Administraciones públicas y particulares de varias comunidades autónomas. El carácter internacional de la organización se desprende tanto de la procedencia de las
Para el éxito de la actividad de la organización era preciso contar con muchas cuentas bancarias disponibles, donde las personas engañadas hicieran las transferencias, para en el caso de que fueran detectados los engaños, poder continuar desarrollando su actividad delictiva utilizando otras. Por eso es importantísima la labor de las llamadas
La labor de los encargados de las falsificaciones era esencial tanto para crear los documentos de identidad falsos con los que se abren las cuentas bancarias - documentos de identidad de distintos países, NIES, o contratos de trabajo - como con los que se utilizan para establecer las relaciones con las víctimas. De esta tarea se encargaban Jesus Miguel y Luis María. Así se desprende de lo señalado por los acusados Carlos Jesús y Alexander, respecto del primero, como del contenido de los efectos digitales e informáticos que ambos utilizaban y hallados en sus domicilios.
Entre los efectos intervenidos en la vivienda que ocupaban Carlos Jesús y Jesus Miguel, sito en AVENIDA001 n° NUM114, de Valencia, aparecieron efectos informáticos, documentales y físicos, entre los que había hojas de cálculo con las diferentes identidades utilizadas por miembros de la organización, las cuentas bancarias que habían ido abriendo asociadas a las mismas y la información de éstas, poniendo de manifiesto que se trataba de una actividad coordinada con reparto de papeles. El informe de análisis de los materiales fue ratificado en el juicio por los funcionarios del CNP que lo elaboraron nº NUM1069 y nº NUM1081 (folios 260 y sig. Tomo XV).
Otros miembros de la organización se encargaban de labores informáticas consistentes en suplantar entidades conocidas que se anunciaban por internet como Airbnb o similares o anunciantes de Amazon, creando páginas de características visuales prácticamente idénticas a las originales de forma que el usuario creyera estar en ellas. En ocasiones, han llegado a crear páginas webs donde ofertan productos que no tienen y dan de alta anuncios en portales especializados, como se desprende de la ingente cantidad de fotografías con productos a ofertar y viviendas y textos prediseñados para hacer los anuncios, contenido en los efectos informáticos intervenidos que usaban Jesus Miguel y Luis María. Éste último se encargaba también de estas labores informáticas.
Las declaraciones de los coimputados, si se revelan convincentes y capaces de generar certeza, pueden servir como prueba de cargo para sustentar una sentencia condenatoria ( SSTS 233/2014, de 25 de marzo y 577/2014 de 12 de julio). La STS 938/2003 de 17.06 señala que no cabe utilizar como prueba única para condenar en un proceso penal la declaración de uno o varios coimputados si no existe una corroboración externa como es la existencia de cualquier hecho, dato o circunstancia externos, apto para avalar ese contenido en qué consisten las declaraciones concretas de dicho coacusado.
En el presente caso, por lo que se refiere a Jesus Miguel, tal corroboración externa exisitó.
En el domicilio que compartía con Carlos Jesús sito en AVENIDA001 NUM109, Valencia, según resulta de la diligencia de entrada y registro (fol. 229 y sig. Tomo X) se encontraron, entre otros, varios teléfonos móviles, tarjetas SIM, lámina blanca con logos para pasaportes de Rumanía, varios USB, varios sellos de estampación con inscripciones de distintas entidades, botes de tinta de cartucho, una laminadora, cartas de identidad, permisos de conducir y contratos de trabajo a nombre de muchas personas, una lámpara de infrarrojos, cajas de soporte para tarjetas imprimibles, ordenadores, un set de impresión y un disco duro HGST de 3 GB con número de serie NUM134. Estos efectos no estaban ocultos y por lo tanto su existencia no podía pasar desapercibida a Jesus Miguel. Además, se analizó el contenido de los distintos efectos informáticos donde aparecieron múltiples documentos de identidad que con la misma imagen tenían varias filiaciones, contratos con identidades falsas, nóminas con identidades también falsas, imágenes de apartamentos y vehículos como las que se ponían en los anuncios por internet, fotos de varios de los acusados, información sobre sucursales bancarias tanto de España como de otros países de Europa con los horarios de apertura, datos de cuentas bancarias asociada a la identidad del titular, plantilas de conversaciones utilizadas para mantener conversaciones sobre los alquileres de viviendas o venta de vehículos, archivos de Excel con datos de cuentas bancarias, titulares y acceso a banca on line con usuario y contraseña, en definitiva, y como dicen los agentes que hicieron el informe de análisis de materiales, funcionarios del CNP nº NUM1081 y NUM1069 (fol. 260 y sig. T. XV), lo que había en esa vivienda era un '
También estaban los encargados de la logística, que se encargaban de cuidar a las
Nos remitimos en éste punto a lo señalado más arriba en cuanto a la validez de las declaraciones de los coacusados como prueba de cargo. En este caso esas múltiples afirmaciones han sido corroboradas con el hallazgo en el domicilio de Cayetano Leopoldo en Rumanía en un teléfono una foto de Eusebio, que, da verosimilitud a su declaración, pues la razón de tener esa foto no podía ser otra que conseguirle la documentación falsa para abrir las cuentas. También se encontró en el mismo dispositivo un bilete de avión a nombre de Agustin Gervasio, otro de los investigados en ese procedimiento que está rebelde. Estos hallazgos los puso de manifiesto en el juicio la funcionaria del CNP nº NUM1081 que se ocupó de recoger el resultado de las investigaciones en relación con éste acusado.
Los miembros relevantes de la organización criminal, son aquéllos sin cuya actuación no sería posible cometer el hecho en su máxima expresión. Estas acciones son fabricar la documentación falsa, reclutar a las mulas, seleccionar las víctimas, coordinar a los que abren cuentas bancarias, o contactar con la cúpul de la organización para recibir órdenes.
Los testaferros acceden, a cambio de una cantidad de dinero, a figurar como administradores de sociedades mercantiles y a abrir cuentas bancarias para el uso de las mismas con su propia documentación legítima. Es una figura instrumental utilizada por la sociedad para manejar los capitales obtenidos con los engaños y para introducirlos en el trafico económico legal. Tal como reconocieron en el juicio se ocupaban de estas funciones los acusados Gervasio y Leandro, mientras que Felipe y Baldomero colaboran con Carlos Jesús para crear una estructura societaria encaminada a colocar el dinero obtenido con los engaños en el circuito económico legal, y de intermediar entre este responsable y los dos testaferros, así como con las entidades bancarias donde estaban abiertas las cuentas, como así reconocieron en el juicio.
Estas conductas han sido llevadas a cabo por los acusados Carlos Jesús, Jesus Miguel, Pedro Jesús, Alexander, Belarmino, Carmelo, Eusebio, Gaspar, Enrique, Erica, Torcuato, Luis Carlos, Juan Pedro, Andrés, Baltasar, Celestina, Isidoro, Juan, Luciano, Octavio, Rafael, Jose Pedro, Luis María, Diego, Emilio, Efrain, Salome, Hermenegildo y Norberto y son autores del delitos de falsedad señalado en el fundamento segundo, con carácter continuado, al tratarse de múltiples acciones en ejecución de un mismo plan.
A los efectos del Código Penal y conforme dispone el art. 26, se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.
La STS 94/2020 - ECLI:ES:TS: 2020:94; Nº de Recurso: 2452/2018; Nº de Resolución: 672/2019 de 15.01.2020 señala que
Naturaleza de la que participan los documentos falsificados por unos miembros de la organización y utilizados por otros como los de identidad de distintos países, NIES, contratos de trabajo, que se utilizaban para abrir cuentas bancarias,como si de verdaderos documentos oficiales se tratara, como los documentos que se dirigían por correo electrónico a las administraciones públicas engañadas haciéndose pasar por entidades mercantiles o bancarias, teniendo la naturaleza de documentos mercantiles en tanto que emanan de una entidad mercantil en relación con una actividad prestada en el ámbito de su objeto social (por todas STS 1051/2013 DE 26 Sep, Rec. 1921/2012 ) o los contratos de alquiler de viviendas en los que se incorporaban datos no verdaderos o contratos de venta de artículos de los que tampoco disponía la organización, desti nados todos ellos a tener relevancia en el tráfico mercantil.
Jesus Miguel y Luis María se encargaban de hacer los documentos falsos que los demás utilizaban, pero todos los que los han utilizado son autores de este delito, pues como señala la STS nº 416/2017 (con cita de la STS 1032/2011, de 14 de octubre, de 8 de junio) '
Las SSTS de 27-5-2002, núm. 661/2002, 1 de febrero de 1999 y STS de 15 de julio de 1999 señala '
Son pues autores de este delito quienes hicieron los documentos falsos y quienes los usaron, en ejecución de un plan conjunto, en beneficio de la organización.
Los peritos funcionarios del CNP nº NUM1091 y NUM1092 ratificaron sus informes fisionómicos nº NUM1103 de 10.04.2018 (T. VIII fols. 42 y sigts); NUM1104 de 04.10.2018 (T. XVI fol. 73 y sigts.); nº NUM1105 de 19.10.2018 (T. XVI fol. 104 y sigts.) y NUM1106 de 16.11.2018 (T. XVI fol 196 y sig.) donde identificaban a quien de los acusados pertenecían las imágenes que aparecían en los múltiples documentos con dintintas identidades.
El Perito nº NUM1090 del CNP, de la Comisaría General de Policía Científica, ratificó sus informes nº NUM1101 de 08.02.2018 y nº NUM1102 de 16.05.18 que consistían en analizar documentos en formato analógico de empresas dirigidos a las administraciones públicas víctimas, como si fueran de sus proveedores y entidades bancarias, utilizados por la organización para hacer los engaños, y concluyó que eran íntegramente falsos. Esto además fue corroborados con las víctimas testigos que declararon en le juicio que señalaron no haber enviado nunca los documentos pidiendo el cambio de domiciliación bancaria para el abono de sus rervicios (Testigos Adelina Otilia, Avelino Moises de la entidad Valoriza o Ambrosio Baldomero de ISS) o las responsables de entidades bancarias que señalaron que los certificados que recibieron las personas engañadas, como si procedieran del banco, certificando que determinadas cuentas correspondían a determinado titular, no habían sido hechos por el banco (Testigos Testigo Erica Victoria; Alejandra Brigida)
La estafa protege el patrimonio privado frente al engaño y consiste, según definición legal, en un engaño que provoca error en otra persona, error que la motiva a realizar un acto de disposición que origina un perjuicio patrimonial, propio o ajeno, económicamente evaluable. Los elementos configuradores son: 1º) El engaño precedente o concurrente. 2º) La suficiencia del engaño. 3º) La producción de un error esencial en los sujetos pasivos. 4º) Un acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, consecuencia del error y en definitiva del engaño desencadenante del mismo. 5º) El ánimo de lucro, como elemento subjetivo del injusto. 6º) La relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado. ( SS.T.S. 92/2017 de 16 Feb. 2017, Rec. 1245/2016; 415/2016, de 17 de mayo; 334/2016, de 20 de abril; y 416/2015, de 22 de junio, entre otras muchas). Estos elementos del tipo objetivo (engaño-error- disposición- perjuicio), como ha señalado la jurisprudencia, deben concurrir de modo causalmente encadenados con criterios de imputación objetiva, de forma que el perjuicio sea imputable a la acción engañosa: el engaño ha de ser bastante para provocar el error y el acto de disposición debe ser la causa directa e inmediata del perjuicio. En el tipo subjetivo debe acreditarse dolo defraudatorio y ánimo de lucro. La conducta engañosa puede provocar un error y situar al sujeto pasivo en un estado de desconocimiento o conocimiento deformado de la realidad ( STS 1167/2010, de 9 de diciembre
En el presente caso, se engaña masivamente a terceros a quienes se ofrece en venta bienes que no tiene la organización a su disposición pero cuyo precio se cobra, se alquilan viviendas de las que no se dispone pero se recibe el alquiler, o se engaña a las Administraciones públicas enviándoles documentos falsos haciéndose pasar por sus proveedores indicándoles las cuentas donde han de hacer el pago de sus servicios, que generalmente llegan a marerializarse y otras no, así como certificados de los bancos de titularidad de estas cuentas, cuando en realidad son cuentas abiertas por las mulas de la organización con documentación falsa. Estos contactos para engañar a las administraciones y particulares se producían generalmente a través de publicaciones internet con ofertas falsas o por correo electrónico a los que se adjuntaban los documentos falsos y se provocó un error en numerosas víctimas que las llevó a realizar actos de disposición de dinero, que si hubieran conocido la situación real, es decir quien se ocultaba detrás de quienes decían ser los proveedores de servicios, o arrendadores de viviendas o vendedores de bienes, nunca hubieran hecho.(
Los elementos del delito de estafa concurren en la conducta de los acusados que han seguido un plan conjunto y organizado, cada uno de ellos cumpliendo con el papel asignado, que se ha mantenido durante algo más de dos años produciendo error en víctimas, particulares y administraciones públicas, que las llevaron a realizar las disposiciones patrimoniales en su perjuicio y en beneficio de la organización, ya fuera realizando contratos de compraventa, alquiler de viviendas, comprando objetos o pagando a proveedores.
El delito continuado supone construir un proceso unitario sobre una pluralidad de acciones que presentan una determinada unidad objetiva y subjetiva, se da en él una
En el presente caso, los hechos que se declaran probados evidencian la pluralidad de actos homogéneos que responden a un único fin o dolo unitario, cuya meta se trata de conseguir aprovechando una idéntica ocasión, como exige el art. 74 del Código Penal que aplicamos. El error se iban renovando durante toda la conducta criminal, existiendo aquél en cada una de las operaciones que se iban llevando a cabo. No cabe duda de que concurre el supuesto fáctico del delito masa previsto en el último inciso del art. 74-2º, ya que el total de administraciones públicas engañadas fue de 79, de las cuales, y tal como se especifica en el antecedente de hechos probados, muchas de ellas sufrieron una defraudación superior a los 50.000 euros y setecientos cinco (705) fueron los particulares estafados.
Señala la STS 4331/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4331 ; Nº de Recurso: 1369/2012; Nº de Resolución: 668/2013 de 04/07/2013 en relación a los elementos del delito masa que:
Se dan en éste caso la continuidad delictiva de naturaleza patrimonial, la notoria gravedad y la generalidad de personas afectadas características del delito masa.
La finalidad de la organización criminal constituida por los acusados era engañar a las víctimas para obtener así su dinero. La dinámica comisiva se inicia con la falsificación de todo tipo de documentos de identidad y personales (empadronamiento, contratos de trabajo, certificados de extranjería, etc.) y la selección de las víctimas. Con estos documentos, miembros de la organización abren cientos de cuentas corrientes en distintas entidades bancarias y entregan la documentación y claves de acceso a otros miembros de la organización que ocupan escalones superiores. Seguidamente, otros miembros de la organización contactan con las víctimas para egañarlas o cuelgan en internet los anuncios falsos, así hasta conseguir que las víctimas engañadas les entreguen su dinero. Una vez recibidas las cantidades de dinero defraudadas en las cuentas de la organización, otros se encargo de asegurarlo sacándolo o transfiriéndolo a cuentas en otros países.
Las estafas realizadas por la organización requirieron una cualificación técnica considerable creando unos documentos para comunicarse con las administraciones públicas que a simple vista no podía detectarse que no eran verdaderos. Los contactos con las administraciones fueron muchos, llegándose a materializar muchas disposiciones de dinero por parte de las administraciones contactadas y otras se paralizaron por causas diversas, generalmente porque los bancos detectaron alguna irregularidad en las cuentas o que el titular con coincidia con quien se decía era el beneficiario.
Los engaños a particulares son cometidos a través de Internet y siguen distintas modalidades como phishing bancarios, ofertas de bienes en venta y sobre todo, ofertas de vivienda alquileres temporales o turísticos.
- El Phishing bancario es una modalidad de estafa que consiste en el envío de un enlace, normalmente de una entidad bancaria, al correo electrónico o al teléfono móvil, de manera que cuando el receptor pincha sobre el mismo, cree estar en la página oficial por lo que, al poner las claves personales de acceso, las mismas son extraídas y utilizadas con posterioridad para realizar transferencias no consentidas. (denuncias de Juan Miguel)
- Compra-Venta, en esta modalidad, los autores, tras localizar en distintas plataformas de compra-venta anuncios de productos electrónicos, coches, maquinaria... tratan de conseguir la mayor información posible de los mismos (garantías, instrucciones, facturas de compra...). Una vez disponen del material 'cuelgan' sus anuncios en páginas como www.eb ay.com, www.mi lanuncios.com, www.au toscout24.com.... y una vez que el comprador les contacta y paga el precio acordado, transfiriándolo a una cuenta de la organización abierta con documentación falsa, el supuesto vendedor cesa el contacto con la víctima, no llegando ésta a recibir nunca el producto adquirido (denuncia de Pilar y Secundino Dimas, entre otras).
- Alquileres. Se trata de localizar, en distintas plataformas de alquiler, anuncios de inmuebles para copiar sus fotos y publicarlos con otras referencias; entre las páginas más utilizadas para 'colgar' los anuncios están www.fotocasa es; www.id ealista.com; www.vibbo.com. Una vez las personas interesadas en los alquileres se ponen en contacto, bien por mail, bien por WhatsApp, con los supuestos arrendadores, estos les envían, con el pretexto de que no quieren tener problemas y que quieren realizar la transacción de forma segura, enlaces simulando ser las páginas web www.airbnb.com. www.wimdu.com, entre otras. Una vez los arrendatarios están convencidos con las condiciones del piso, los 'arrendadores' les proporcionan un número de cuenta donde las víctimas realizan el ingreso correspondiente tras lo cual los supuestos arrendadores cortan todo tipo de contacto. (denuncias de Paloma Leocadia, Sacramento, o Casilda entre otras).
Los documentos creados por la organización para contactar con sus víctimas estaban muy bien realizados y su detección era prácticamente imposible, hacían falta conocimientos especializados. Así se desprende del informe sobre documentos nº NUM1107 de 08.02.2018 T. 4 pdf. 87 y sig. ratificado en el juicio por el funcionario del CNP NUM1090. También los documentos de identidad falsos utilizados para abrir las cuentas bancarias estaban muy bien elaborados y no podía detectarse su falsedad a simple vista, también hacían falta conocimientos especializados como se desprende de los Informes sobre estudios fisonómicos elaborados por los peritos CNP nº NUM1091 y NUM1092 e informe sobre documentos de distintos países Asunto NUM1108 de 28.05.2018 realizado por el funcionario del CNP NUM1109 (T. 12 f. 344 y sig).
La jurisprudencia del TS (por todas SSTS 3-7-2012, 19-11-2012, 11-10-2011 y 20-7-2011 EDJ 2011/155248) ' en cuanto a la labor realizada por las mulas, las personas que se dedican a abrir las cuentas para la organización señala que:
No existió por parte de las entidades engañadas desatención de los mínimos deberes de autoprotección y cuidado exigibles al atender el cambio de domiciliación bancaria a partir de los documentos recibidos por correo electrónico simulando proceder de los proveedores y de las entidades bancarias.
El marco de aplicación del deber de autoprotección debe ceñirse a aquellos casos en que consta una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado o que supongan actuaciones claramente aventuradas y contrarias a la más mínima norma de diligencia ( SSTS nº 428/19 de 14.10.19; 832/2011 de 15 de julio; nº 162/2012 de 15 de marzo; 630/2009 de 19 de mayo; 229/2007 de 22 de marzo), que no se da en el presente caso pues se hacían llegar los documentos a las entidades por el procedimiento establecido para la solicitud de cambio de domiciliación bancaria y las imitaciones con los documentos originales eran difíciles de detectar como hemos dicho.
Según consta en el oficio nº 1020521/18, de 30.11.2018, que ratificó en el juicio el Sargento TIP NUM1083- Jefe del Grupo de Estafas área de investigación criminal de Barcelona. Policía de la Generalitat - Mossos d' Esquadra (Tomo 16, fol. 401 y sig.), el total de administraciones y organismos públicos víctimas de estafa ascendió a 79. De los cuales 21 administraciones contactadas por la organización suplantando a distintas empresas, pero por motivos diversos acabaron por no realizar las transferencias solicitadas. El total de dinero que se intentó conseguir de este modo ascendió a 648.142,32 €. Cincuenta y cinco (55) administraciones realizaron transferencias a cuentas controladas por la organización criminal. El montante total de estas transferencias fue de 5.690.772,15€. Parte de este importe pudo ser bloqueado por las entidades bancarias. Así, 22 administraciones, pudieron recuperar el total del importe defraudado. 9 pudieron recuperar parte de lo defraudado, sufriendo un perjuicio de 400.642,02€:
- Ayuntamiento de Portugalete
- Ayuntamiento de Zarauz
- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
- Instituto Foral de Asistencia Social
- Boletín Oficial Comunidad de Madrid
- Fundación Española de Ciencia y Tecnología
- Laboratorio de Referencia de Catalunya
- Servicio Vasco de Salud
24 organismos públicos perdieron la totalidad de los importes transferidos, sufriendo un perjuicio total de 1.698.666,61€:
- Ayuntamiento de Almería
- Ayuntamiento de Espinar
- Ayuntamiento de Gandía
- Ayuntamiento de Sanxenxo
- Ayuntamiento de Paret del Vallés
- Ayuntamiento de Castellón
- Ayuntamiento de Albacete
- Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udala
- Ayuntamiento de Arganda del Rey
- Ayuntamiento de Caldes de Malavella
- Ayuntamiento de Castelldefells
- Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
- Ayuntamiento de Valdilecha
- Gobierno de Navarra / Servicio Navarro de Salud
- Universidad de La Laguna
- Hospital Clinic de Barcelona
- Aguas de Bilbao
- Aguas de Murcia EMUASA
- GRAMEPARK (Santa Coloma de Gramanet)
- IBERMUTUAMUR
- MOTORLAND
- NAVARRA INFRAESTRUCTURAS LOCALES
- Universidad de Santiago de Compostela
El perjuicio total causado a entes públicos ascendió a 2.098.078,62€.
El número de víctimas particulares del interior de España, personas físicas o jurídicas, asciende a 705 afectados. El montante total de la estafa a particulares asciende a 1.183.642,78€. Se ha logrado identificar a 426 afectados, de los que 365 manifestaron que habían interpuesto denuncia por estafa. De estas denuncias están incorporadas a las actuaciones 336 denuncias.
El importe total de la estafa asciende a 3.016.870,33 €.
Estos hechos los hemos calificado como una estafa del art. 248.1.2 y 250,1, 5º especial gravedad y gran número de personas y 74.1.2 del CP., notoria gravedad y múltiples perjudicados.
El delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP castiga al que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, agravando la responsabilidad cuando el autor pertenezca a una organización dedicada a esos fines. La utilización en plural del término 'actos' nos obliga considerar que una pluralidad de ellos queda abarcada en el propio tipo penal. En definitiva, actividades plurales que nos obligan a que tengamos forzosamente que considerar integrados en esta figura criminal, como delito único, la pluralidad de conductas homogéneas que, de otro modo, habrían de constituir un delito continuado..., salvo que el Tribunal sentenciador explique razonadamente la presencia de una suficiente separación temporal, un plan preconcebido o el aprovechamiento de una idéntica ocasión que justifiquen la apreciación de la continuidad delictiva ( SSTS 357/2004 de 19.3 , 919/2004 de 12.7 , 1359/2004 de 15.11 , 118/2005 de 9.2 ). En el caso del delito de blanqueo de capitales, continua la STS 974/2012 de 5.12, '... normalmente nos enfrentaremos a un complejo hecho delictivo, salpicado de múltiples operaciones de encubrimiento. Suele realizarse -dice la STS. 1504/2003 de 25.2.2004 - mediante un entramado de sociedades de pantalla puestas al servicio de una finalidad o propósito que no es otro que el de facilitar, con la cobertura formal de los actos mercantiles, la transformación de un dinero de origen ilícito, en bienes y dinero de apariencia licita a través de sucesivas transmutaciones y operaciones.... constituyendo los hechos en su caso un solo delito de blanqueo del art. 301.1.2 CP '.
El blanqueo de capitales, señala la STS 265/2015, de 29 de abril , es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita, por lo que el delito tiende a conseguir que el sujeto obtenga un título jurídico, aparentemente legal, sobre bienes procedentes de una actividad delictiva previa.
El elemento subjetivo de este delito supone el conocimiento de la procedencia de los bienes, que es de un delito, - 'sabiendo que éstos tienen su origen en un delito grave'. Conocimiento que no necesariamente viene por haber participado en el hecho delictivo, que normalmente sólo se dará cuando se está integrado en organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas, (por todas SS.T.S. nº 165/13, de 26.03.13; nº 300/13, de 12.04.13).
El delito de blanqueo de capitales descansa pues en un delito precedente, del que procede el afloramiento de los bienes que se quieren blanquear para hacerlos parecer de origen lícito y que el autor debe conocer. Ese elemento del tipo consistente en la procedencia de los bienes de un 'delito grave', 'delito' o 'actividad delictiva', según las redacciones, no exige que exista una condena previa.
En el presente caso los cinco acusados han reconocido la comisión de éste delito, que ha resultado corroborado con las manifestaciones de los testigos agentes investigadores que han declarado como testigos, que han señalado como el dinero que se ingresaba en las cuentas por los particulares y Administraciones públicas engañadas, salía de ellas o bien mediante reintegros en cajeros automáticos o bien mediante transferencias a cuentas situadas en otros países que no estaban conectadas con los delitos de estafa de donde procedían esos fondos pues no habían recibido directamente el dinero de los particulares ni de las administraciones.
En el antecedente de hechos probados se ha descrito el papel de estos cinco acusados en la actividad de blanqueo de capitales, siendo Carlos Jesús el que dirigía las operaciones para conseguir dinero a través de los engaños y estafas a Administraciones públicas y particulares,mientras que Felipe y Baldomero se dedicaban a crear el entramado de apariencia legítima por el que circulaba éste dinero como si tuviera procedencia legítima, sirviéndose de empresas que no tenían actividad ninguna, pero que lo aparentaban para dar justificación a los movimientos de fondos, y que estarían administradas por unos testaferros, que aceptaban esa función a cambio de dinero, siendo los acusados Hermenegildo Fernando que figuraba como administrador de las entidades ATLAS EXPANSIÓN SL ; VENTA DE ADQUISICIONES EN STOCK SL y BURGO GAITA IMPORT/EXPORT y Leandro que lo era de PLAY OUTSIDE SL y MAKING REAL BENEFITS SL. Los movimientos de dinero de unas cuentas a otras y a través de las estructuras societarias creadas para disimular el origen d elos fondos, se describen en el análisis de dispositivos intervenidos. (Oficio 43.244/2018 ratificado en el juicio por los funcionarios del CNP NUM1081 y NUM1069).
Jesus Miguel señaló en el juicio que vino a España con Carlos Jesús y conoció entonces a Alexander que le propuso abrir cuentas bancarias para pagarle con ello la renta del piso. Alexander llamó a un tal Lucio Celestino que le dio un documento falso que llevaba su fotografía, un contrato de trabajo y una nómina; todos con la misma identidad: Armando Maximiliano. Con esta identidad abrió varias cuentas bancarias, alguna en ING DIRECT España. Alexander le acompaño por la ciudad para enseñarle donde están los bancos y después de abrir las cuentas, se quedó con toda la documentación de las mismas. No se dedicó a falsificar documentos de identidad. Lo único que hacía, después de que detuvieran a Alexander era enviar emails en inglés que le dictaba Carlos Jesús.
Esta declaración es corroborada por Alexander únicamente en el aspecto de que Jesus Miguel e Alexander vinieron juntos a España, y en que conoce a Lucio Celestino, pero no en haber propuesto a Jesus Miguel abrir cuentas bancarias para pagar la renta del piso, ni acompañarle para ello. Al contrario, señala que él no daba ninguna orden a Jesus Miguel.
Los correos electrónicos que mandaba Jesus Miguel, señala éste, se referían a cuentas bancarias que tenían problemas y había que solucionarlos. Mientras estuvo en España siempre vivió en el mismo domicilio que Carlos Jesús e Andrés, que vino de Rumanía para abrir cuentas con documentación falsa, aunque no sabe quién se la facilitaba. Intento marcharse a Rumania, pero no pudo porque
En ésta manifestaciones Jesus Miguel se reconoce el papel de
Jesus Miguel también se dedicaba dentro de la organización a la falsificación de documentos, tal como explicábamos en el fundamento de derecho tercero. Su papel en la organización es fundamental pero no alcanza la categoría de organizador o director, pues no consta que dirija las actividades de la organización ni planee su actuación. Tenía un papel relevante creando documentos falsos, teniendo un verdadero laboratorio para ello en la casa que compartía con Carlos Jesús encargándose de crear tanto documentos de identidad como facturas utilizadas para justificar transacciones comerciales que sirvieran para colocar el dinero obtenido por la organización con sus engaños, en lugares seguros.
En el disco duro HGST de 3 GB con número de serie NUM134 que se encontró en la entrada y registro que se hizo en la vivienda que ocupaba en la AVENIDA000 NUM1110 de Valencia, reseñado como efecto 31, y que explicábamos en el fundamento de derecho tercero pertenecía a Jesus Miguel, se hallaron documentos coincidentes con los encontrados en otros dispositivos hallados en ese domicilio pertenecientes a Carlos Jesús y relativos a esta entidad Exclusive Cars LLC, entidad utilizada por la organización para introducir el dinero obtenido con las estafas en el sistema económico legal, que implica en definitiva la posición superior que ostentaba Jesus Miguel en la organización con acceso a las entidades empleadas por la organización como destino final de sus ganancias.
Pedro Jesús señaló en el juicio que vino a España en agosto 2016 y se dedicó a abrir cuentas bancarias con documentación falsa que, por lo que le dijeron, procedía de Alexander. Utilizó varias identidades, entre ellas Raul Urbano o Vicente Eusebio. A veces acompañaba a otros a abrir cuentas porque se lo decía Alexander, como Efrain. A su sobrino Basilio Felipe fue Alexander quien le propuso abrir cuentas. No se dedicó en Rumanía a captar gente para venir a España a abrir cuentas, sí lo hizo Carmelo. A Luis Carlos y a un tal Octavio Ernesto los conoció a través de Alexander. Alexander le pregunto por telefóno si los podía recibir en Madrid y dejarlos estar en su domicilio unos días. Lo hizo por hacer un favor a a Alexander Alexander, pero no les acompaño a visitar sucursales bancarias. También conocía a Eusebio desde hacía muchos años y no le invitó a abrir cuentas, ni le pagó por hacerlo. A Belarmino le conoció en España en la cárcel. No le acompaño a abrir cuentas bancarias ni le facilitó documentación para abrir cuentas bancarias.
Pedro Jesús utilizó para abrir las cuentas las Raul Urbano; Humberto Ovidio; Modesto Torcuato; Indalecio Efrain; Eusebio Nicolas; Vicente Eusebio; Justo Nicanor; Desiderio Gabriel; Rosendo Nicanor, Victorino Gustavo; Gustavo Lucas; Pascual Urbano; Cesareo Nicanor; Justino Urbano; Gaspar Victoriano; Urbano Justino; Justino Jacobo; y Jesus Luciano. En todos los casos, la fotografía que aparecía en el documento utilizado era la suya. Así lo reconoce y resulta del Informe fisionómico NUM1105 de fecha 19.10.2018 (Tomo 16, folios 104 y ss.), ratificado en el juicio por los funcionarios del CNP NUM1091 y NUM1092.
Pedro Jesús, aparte de dedicarse a la apertura de cuentas bancarias, se dedicaba a la captación de mulas, como señalábamos más arriba, a las que en ocasiones daba alojamiento, como a Luis Carlos y acompaña a las oficinas bancarias para facilitarles la apertura de cuentas bancarias como a Efrain cuando abrió las NUM999 y NUM1128 en la entidad BBVA según se aprecia en las imágenes aportadas por el banco obrantes a los folios 298 y sgtes. del TOMO XIII, incorporadas al oficio nº 26693/18 ratificado en el juicio por la funcionaria del CNP NUM1081.
Todo ello se desprende además del informe realizado por los testigos funcionarios del CNP nº NUM1081 y NUM1070 y agentes de Mossos d' Esquadra TIP NUM1111 y NUM1082 que ratificaron su informe de 06.02.2018, oficio 4631/18 (t. 2 fol. 60 y sig. y tomo 7 fol. 221 y sig). Para ello analizaron las cuentas bancarias abiertas por Pedro Jesús con las identidades arriba señaladas y sus movimientos para constatar como en ellas se hicieron los ingresos detallados en el antecedente de hechos probados y de ellas se hacían transferencias a unas cuentas en el extranjero que también recibían transferencias de otras cuentas abiertas por miembros de la organización como Torcuato Rafael Valeriano Faustino, Gaspar, Enrique, Belarmino, estos tres últimos también declararon haberles ofrecido por Cayetano Leopoldo trabajar como mulas,y las conexiones ip utilizadas para el acceso a las cuentas que abrió fueron también utilizadas por otros miembros de la organización como Carmelo, Abel, Jose Augusto o Valeriano. La empresa Municipal Aguas de Murcia y el Boletín Oficial de la comunidad de Madrid fueron contactadas por quienes se hacían pasar por sus proveedores (LICUAS SA y Antalis) para que hicieran los pagos de sus servicios en cuentas que había sido abiertas por Cayetano Leopoldo. Además, en el registro que se hizo en su domicilio de Rumanía se halló un teléfono móvil con la foto de Eusebio que dijo haber sido captado por él para abrir cuentas bancarias con documentación falsa, que como decíamos anteriormente daba verosimilitud a estas declaraciones.
Es éste uno de los miembros de la Organización Criminal objeto de este procedimiento que ha participado abriendo cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad falsos. Ha abierto un total de veinticuatro cuentas bancarias entre febrero de 2017 y marzo de 2018, utilizando las identidades siguientes: Abel Gabino, Alexander Urbano, Olegario Pablo, Alejandro Urbano, Alfredo Francisco, Braulio Rafael, Vicente Victor, Patricio Sixto, Lucio Oscar, Victoriano Lucio, Victor Luciano, Vicente Jacobo, Pablo Pedro, Arsenio Maximino, Vidal Urbano, Rodolfo Gabriel, Indalecio Pablo y Vidal Gabriel. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta es la de Octavio, según resulta de informe sobre estudios fisionómicos de CGPC, Unidad Central de Identificación, Sección de Técnicas Identificativas, nº NUM1103 (Tomo 8, folios 42 y ss.) ratificado en el juicio por los funcionarios del CNP NUM1091 y NUM1092. También ha utilizado las identidades Vicente Jacobo y Pedro Gabriel como se aprecia en las fotografías de los documentos con esas entidades presentadas en las entidades bancarias. Todos los números de NIE utilizados, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.
El funcionario del CNP nº NUM1071 ratificó en el juicio la ficha de imputación que hizo sobre el mismo explicando la investigación de que fue objeto, como se le identificó, las identidades que utilizaba, las numerosas cuentas bancarias que abrió con ellas y los movimientos de entrada de fondos procedentes de engaños a terceros que hemos especificado en el antecedente de hechos probados así como las salidas a cuentas en otros países donde a su vez se ingresaban cantidades procedentes de cuentas abiertas por otros de los acusados con documentación falsa ( Cayetano Leopoldo, Torcuato, Luis Carlos, Gaspar, Belarmino), así como la identidad de las firmas de documentos recibidos por las entidades públicas que ingresaron dinero en las cuentas abiertas por él - Octavio- que coincidían con las que aparecían en otros documentos remitidos a otras entidades para que hicieran los ingresos en las cuentas abiertas por otros de los acusados como Celestina, Luciano o Juan, aunque en uno y otro caso la entidad supuestamente remitente era distinta o la oficina bancaria de donde procedía. También explica las relaciones con los acusados Jose Pedro y Luis María, con quienes compartía la vivienda sita en La CALLE010 nº NUM1112 de Alboraya, Valencia, donde se intervinieron numerosos efectos electrónicos con fotografías de viviendas y anuncios como los que se colgaban en internet para engañar a las víctimas aparte de otros útiles aptos para producir las falsificaciones de documentos, que fueron analizados por los testigos funcionarios del CNP NUM1081 y NUM1113 cuyo análisis ratificaron en le juicio, así como las vigilancias de que fue objeto, acompañado de Jose Pedro visitando entidades bancarias. Explica el testigo CNP NUM1071 como fue detenido un tal Santos Marcial portando documentación (Carta de Identidad de Hungría con la fotografía que resultó ser de Sandra Tatiana pero con la identidad Braulio Rafael y Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, documento de la entidad Bankia, hoja de PIN de la misma entidad correspondiente a una tarjeta de crédito y sobre cerrado con clave de internet de Bankia), a nombre de Braulio Rafael. Señala como esta imagen la tenían identificada en sus investigaciones, pero no sabían a quién correspondía y le denominaban hombre 6. Tras la detención de Alexis Obdulio éste les dice que estos efectos son de un amigo y facilita su domicilio, y tras ponerse en contacto con la persona encargada del arrendamiento les dice que unas semanas antes lo había alquilado Sandra Tatiana, titular de la carta de identidad de Rumanía NUM051, nacido en Rumanía el NUM050.1997, habiendo identificado los peritos referidos la imagen de Sandra Tatiana tras comparar la imagen indubitada obtenida mediante cooperación policial (Oficio 0222-18-CNP-CYB de 08.02.2018) con las dubitadas de los documentos que con la imagen de Octavio constaban otras identidades. Octavio explica en el juicio que el tal Conrado Horacio era la persona con la que vivía hasta que se fue a vivir con Jose Pedro y que habría dado esos datos sin contar con él para hacer esos documentos, porque él no se lo encargó. Esta explicación no es en absoluto convincente. No coincide con lo que Conrado Horacio contó a los agentes que le detuvieron y además para nada le servía esa documentación al tal Conrado Horacio pues no tenía su foto y no podía usarla; al único que era útil era a Octavio, lo que nos lleva a concluir que esa y las otras identidades eran utilizadas de propósito por Sandra Tatiana para abrir cuentas bancarias y ponerlas a disposición de la organización criminal.
Identificadas por la documentación bancaria obtenida de las distintas entidades, las cuentas abiertas por Sandra Tatiana y tras analizar sus movimientos, resulta que el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, tras sufrir un engaño por parte de quien se hizo pasar por su proveedor la entidad Valoriza, hizo un ingreso 24.105,68 € en la cuenta NUM889 que figuraba abierta a nombre de Abel Gabino, una de las identidades utilizadas por Sandra Tatiana, aunque finalmente éste pudo ser devuelto a su origen. El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, tras sufrir un engaño de quien se hizo pasar por su proveedor la entidad Valoriza, hizo dos ingresos de 34.086,35€ y 28.847,39€, los cuales fueron bloqueados, en la misma cuenta NUM889, a nombre de Abel Gabino. Para inducir a error en el Ayuntamiento, la organización, utilizando el correo electrónico contrataciones.valorlza@dr.com. además del escrito a nombre de Valoriza Facilities indicando que tenían que hacer el ingreso de sus servicios en la cuenta referida - que no pertenecía a Valoriza, sino que habiendo sido abierta por Sandra Tatiana, estaba a disposición de la organización criminal - adjuntaba el certificado de la entidad Bankia afirmando que esa cuenta era de Valoriza. El Ayuntamiento de Segovia, tras sufrir un engaño por quien se hacía pasar por su proveedor Valoriza, hizo dos ingresos de 102.050,10€ y 100.527,16€, los cuales finalmente pudieron ser devueltos, en la cuenta NUM890, también a nombre de Abel Gabino. Para inducir a error, la organización envió al Ayuntamiento, utilizando el correo electrónico contrataciones.sacw@dr.com., además del escrito a nombre de Valoriza Facilities indicando que tenían que hacer el ingreso en la cuenta analizada y su correspondiente certificado bancario de titularidad, de la entidad Bankia. El Ayuntamiento de DIRECCION035, tras sufrir un engaño, hizo dos ingresos de 27.390,59€ y 40.837,50€, los cuales figuran bloqueados en la cuenta NUM892, abierta a nombre de Alexander Urbano, identidad también utilizada por Octavio Javier Nemesio. Desde esta cuenta se realizó una transferencia por importe de 68.000 €, que tuvo como destinataria la cuenta con IBAN NUM893, cuyo titular es el propio Alexander Urbano, esto es, el propio Octavio, tratándose por lo tanto de un traspaso entre cuentas del mismo titular. Acto seguido a la recepción de esta transferencia, se ordenaría otra por el mismo importe con destino a una cuenta ubicada en Bulgaria, si bien la entidad financiera procedió a su bloqueo y retroceso del dinero, para posteriormente bloquear también la cuenta NUM893 con un saldo de 68.000 €. El Ayuntamiento de Redondela, tras sufrir un engaño de quien se hizo pasar por su proveedor Valoriza Facilities, hizo cuatro ingresos por importe total de 233.142,58€, los cuales fueron finalmente devueltos, en la cuenta NUM894, abierta a nombre de Alexander Urbano, identidad usada por Octavio. Pues bien, lo relevante de estas transferencias para conectar a Sandra Tatiana con el resto de la organización criminal, es que los documentos enviados suplantando a Valoriza y a la entidad Bankia, tenían unas firmas al lado del sello húmedo que pertenecían a entidades diferentes y que habrían sido recibidos por otras entidades para cambiar las cuentas de abono de los suministros o servicios que recibían, siendo cuentas abiertas por otros de los acusados como Celestina, Juan, Luciano o Mariola. Esto es, distintas entidades, pero mismas firmas. Ello se desprende así también del informe sobre documentos nº NUM1107 de 08.02.2018 elaborado por el funcionario del CNP NUM1090. Además, entre las cuentas bancarias de destino de las cantidades ingresadas en las cuentas abiertas con documentación falsa por Sandra Tatiana, está la cuenta NUM927, destino también de cantidades fraudulentamente obtenidas por la organización por los métodos arriba expresados, desde cuenta abiertas con documentación falsa por los acusados Pedro Jesús, Belarmino, Luis Carlos, Gaspar y Torcuato.
Además, a las cuentas abiertas por Sandra Tatiana con documentación falsa utilizando la identidad Enrique Nazario se hicieron ingresos de personas que denunciaron haberlos hecho para alquilar viviendas y que habían sido engañadas, siendo su contacto través del teléfono NUM926 (fol. 54 T.9), lo que evidencia que estas cuentas se utilizaban como otras de la organización para ser receptoras de engaños ofreciendo la organización el alquiler de inmuebles de los que no disponía. Hubo denuncias de personas que señalaron ponerse en contacto con un tal Mateo Roque a través del teléfono NUM929 ( María Purificación) para alquilar viviendas que pagaron y cuyo alquiler no se materializó, habiendo hecho el ingreso en una cuenta abierta por Sandra Tatiana con la identidad Alfredo Francisco, y de otras que con ese mismo contacto y por el mismo concepto de alquiler de vivienda que no se materializó, hicieron transferencias a cuentas abiertas con documentación falsa por la acusada Belinda ( Marisa y Martina). Con este dato se pone en evidencia por un lado la finalidad, entre otras, de las cuentas abiertas por Sandra Tatiana de recibir dinero de alquileres de pisos de los que no disponía, y por otro su conexión en esta actividad con otros miembros de la organización a la que también pertenecía, que se dedicaban a lo mismo. Era un miembro de la misma con función de abrir cuentas, lo que hemos venido denominando
Determinada pues la finalidad de las cuentas abiertas por Sandra Tatiana, su relación con Jose Pedro sitúa a éste como otro miembro de la misma organización con otras funciones, se dedicaba a sacar el dinero de las cuentas que abre Sandra Tatiana, y de la logística de los miembros de la organización asentados en Valencia, - reserva un billete de avión para Sandra Tatiana trayecto Rumanía- España y le recoge en el aeropuerto (f. 58 t.8) - y del alojamiento de los mismos, siendo el titular del arrendamiento de la vivienda en que moraban él, Octavio y Luis María, tal como consta en el contrato de arrendamiento que apareció en el registro de la vivienda sita en la CALLE010 nº NUM1112 de Alboraya, Valencia (fol 235 y sig Tomo X) y donde tenía la organización establecido otro, por así llamarlo, '
Los números de NIE utilizados en estas cuentas bancarias en las que Jose Pedro ha realizado las disposiciones en efectivo, o bien no se corresponden con el verdadero titular del NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas. Así ocurre con la cuenta de BANKIA NUM951, abierta con la identidad no verdadera: Vidal Urbano -identidad usada por Octavio- , con NIE no verdadero NUM952. Esta cuenta solo ha recibido dinero procedente de cuentas abiertas con documentación falsa, a nombre de Prudencio Florencio, Prudencio Leopoldo, Laureano Inocencio y Arsenio Maximino - utilizadas por Octavio -. El dinero acumulado en la cuenta ha sido dispuesto en cajero (28.870€), al menos en parte, por el acusado Jose Pedro según se parecía en los fotogramas del banco. En ocasiones era el acusado Jose Pedro el que realiza las disposiciones de efectivo, cuenta de ABANCA NUM922, abierta con la identidad no verdadera: Vidal Urbano, - también de las utilizadas por Octavio- con NIE no verdadero NUM952. que recibe transferencias de particulares extranjeros por 14.920,83 €. Así se desprende del posicionamiento de su vehículo balizado en las inmediaciones del cajero automático donde se hicieron las extracciones a las horas en que éstas se produjeron. También hay imágenes de Jose Pedro extrayendo fondos en un cajero de la oficina en que se hicieron los mismos a la hora en que esta extracción se produjo, de la cuenta de Bankia NUM1115 abierta con la identidad utilizada por Octavio, Prudencio Leopoldo. De la cuenta de BBVA NUM954, abierta con la identidad no verdadera de Pedro Gabriel - de las utilizadas por Octavio- , con NIE no verdadero NUM955. También hay imágenes del banco de Jose Pedro extrayendo fondos.
Los funcionarios del CNP testigos NUM1076 y NUM1079 participaron en la entrada y registro del domicilio de estos tres acusados y los testigos funcionarios CNP nº NUM1081 y NUM1113 ratificaron el análisis efectuado de los dispositivos hallados en el domicilio. Así, en Móvil de Octavio (Efecto 2)como elementos significativos aparecieron una foto con otro miembro de la organización, Rafael, otro indicio más de la pertenencia a la misma organización criminal, y una página para mandar mensajes de forma segura que una vez leídos se autodestruyen, mismo programa que aparece en el teléfono de Jose Pedro (Efecto 3) junto con fotos de libretas bancarias abiertas por la misma persona con distintas identidades que fueron denunciadas por la entidad Bankia por tener una operativa fraudulenta o por personas cuya foto no se corresponde con la filiación. En el Efecto 4, otro teléfono de Jose Pedro pantallazos con mensajes para retirada de efectivo a través del sistema Hal-cash de una cuenta abierta con identidad falsa por Sandra Tatiana, una foto de un documento auténtico de Vicente Jacobo, identidad utilizada también por Octavio. En el Efecto 12 que es el ordenador intervenido que tenía una etiqueta con el nombre Luis María, y que se encontró en la habitación en que estaba éste, había muchísimas fotografías de casas y pisos como las que se cuelgan en los anuncios de alquileres por internet, muchos documentos de identidad y pasaportes de personas que no pertenecen a la organización y textos presiseñados para insertar fotos de los pisos que se ofertan. En uno de ellos se ponen dos cuentas bancarias del BBVA y del Santander donde las personas interesadas han de hacer los ingresos, con las claves de acceso de Vidal Urbano, identidad falsa utilizada por Sandra Tatiana; en el portátil que fue hallado en la mesa del salón y con acceso a todos los moradores de la vivienda también había numerosas fotografías de viviendas y documentos de identidad de personas que no tienen relación con la organización. También hay documentos en los que aparecen numeraciones de tarjetas extranjeras con todos los datos para poder operar con las mismas, CVV, fecha de caducidad o titular. Son también numerosos los documentos con correos electrónicos, claves y nombres de páginas web que son utilizadas en algunas estafas como las estafas a los Correos Elestrónicos de las empresas.
Aunque Luis María señala que el ordenador que tenía la etiqueta con su nombre no era suyo, lo cierto es que tenía ésta etiqueta con su nombre y estaba en su cuarto, y el agente CNP nº NUM1076 señala que los agentes que hicieron el registro no pusieron esa etiqueta y en el acta levantada se hace constar que ese ordenador tenía ya esa etiqueta cuando lo intervinieron (fol. 4 del acta). Ello evidencia que era su función dentro de la organización colgar estos anuncios en internet y ocuparse de las cuestiones informáticas, papel de especial relevancia dentro de la misma, pues sin estos anuncios no se consiguen los engaños de los que provienen los ingresos, y que le sitúan en una posición relevante dentro de la organizzción aún sin llegar a ser organizador o director. En el efecto 6, que es el teléfono de Luis María móvil Samsung Galaxy aparecen aplicaciones de alquiler de viviendas como airbnb, Homeaway y red para navegar de modo anónimo en internet, mensajes de personas en relación con alquiler de viviendas; numerosos mensajes intercambiados entre el usuario del teléfono con el correo DIRECCION028 y distintas personas, relativos a viviendas. MÓVIL APPLE, modelo A1778, IMEI NUM971 (Efecto 7) tiene imágenes de resguardos de envío de dinero a través de distintas compañías. Móvil SAMSUNG, modelo Galaxy GTI 9060, IMEI NUM972 y NUM973. (Efecto 8) con muchos mensajes relacionados con alquileres vacacionales. En este dispositivo hay más de 700 imágenes todas ellas de estancias de apartamentos y viviendas como los que normalmente se utilizan para 'colgar' anuncios de alquileres.
Todos estos efectos personales intervenidos a cada uno de los acusados unidos a los que estaban en los espacios comunes, como los materiales que se hallaron en el salón del inmueble destinados a la confección y creación de documentación falsa (cutter y bolígrafo negro con recambios, papel para impresión laser a color, fondos para plastificar, papel fotográfico y plastificadora, sello imprentilla Carimbo y cortador de círculos) revelan que ninguno de ellos era ajenos a la labor de falsificación de documentos y anuncios de alquiler de inmuebles de los que no disponían como medio de conseguir ingresos para la organización que encauzaban a cuentas abiertas con documentación falsa y que se hacían en su casa.
Trinidad era la pareja sentimental del Jose Pedro, sin que haya resultado probado que participe con la organización captando personas para que faciliten sus domicilios para recibir la documentación bancarias, correspondiente a otros miembros de la organización. Las testigos Monica Amanda, Daniela Diana y Angela Olga lo negaron. Administra dos cuentas en BBVA a nombre de sus hijas Emma Herminia, con nº de identificación NUM974 y de Camino Herminia, con nº de identificación NUM974 que no consta hayan sido utilizadas por la organización, según relató en el juicio la testigo funcionaria del CNP NUM1081, ni tampoco consta que extrajera dinero de las cuentas de la organización, aunque acompañara a Jose Pedro cuando lo hiciera, pero no es inequívocamente significativo de que supiera de donde procedía el dinero de esas cuentas o el que mandaba a otras personas por encargo de éste, ni tampoco compartían el mismo domicilio de modo que esta pudiera estar al tanto de lo que había en la vivienda. En el Móvil SAMSUNG Galaxy S8, con IMEI NUM975. EFECTO 4, que se intervino en su domicilio se encontraron mensajes SMS entre los que aparecen confirmaciones de retirada de efectivo desde compañías de envío de dinero como Western Union que no consta que estén relacionadas con los engaños que realizaba la organización y aunque en su domicilio hubiera un Pendrive con muchas fotos de vehículos como las utilizadas para los anuncios y textos prediseñados de características de vehículos, lo cierto es que ello no va unido a ingresos en sus cuentas procedentes de engaños o a la apertura de cuentas con identidades no verdaderas, lo que no nos permite concluir de un modo inequívoco que esas imágenes se estuvieren efectivamente empleando en realizar engaños a través de internet en los que ella participara, por lo que la absolvemos de los delitos de pertenencia a organización criminal y estafa por los que venía siendo acusada.
Ya hemos ido explicando a lo largo de los razonamientos anteriores como todos estos acusados han colaborado con la administración de justicia reconociendo los hechos que se les han imputados y además Alexander colaboró de un modo decisivo con la investigación dando datos de cómo se desenvolvía la organización investigada, quienes la integraban y domicilios donde se ubicaban algunos de sus miembros, de modo que permitió avanzar mucho en la investigación aportando datos relevantes que no conocían hasta el momento los investigadores. Así se desprende de lo manifestado por los testigos agentes del CNP nº NUM1081; NUM1070; NUM1073; NUM1080; agentes de Mossos d' Esquadra nº NUM1083 y NUM1084.
La circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de confesión tardía del art. 21.7 en relación con los artículos 21.4 y 66 del Código Penal es
admitida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en casos como el presente cuando la confesión con fines de colaboración con la administración de la justicia de un modo eficaz y relevante se produce aunque ya se haya iniciado la investigación de los hechos.
En relación con esta atenuante de la STS 617/2020 - ECLI :ES:TS:2020:617 ; Nº de Recurso: 2582/2018; Nº de Resolución: 81/2020 de 26/02/2020 señala
Recordaba la sentencia de esta Sala núm. 427/2017, de 14 de junio
La atenuante de confesión, superada ya su antigua configuración que la vinculaba al arrepentimiento del culpable, encuentra hoy su fundamento en razones prácticas de carácter objetivo, en la medida que ahorra esfuerzos de investigación y facilita la instrucción de la causa. Además del elemento cronológico, se exige de ella que sea sustancialmente veraz, aunque no una coincidencia total con el hecho probado. El requisito de la veracidad parte de su propio fundamento como atenuante. La confesión (resaltan entre otras SSTS 832/2010 de 5 de octubre
Por el delito de organización criminal del art. 570 bis.1 destinado a cometer delitos graves la pena imponible es de dos a cinco años de prisión al tratarse de una organización criminal dedicada a la comisión de delitos graves y actuar Jesus Miguel como miembro activo, que se puede recorrer en toda su extensión al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes ( art. 66.6 del CP), atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. Atendiendo a estas circunstancias, que son el papel fundamental que Jesus Miguel desempeñaba en la organización pues hacía los documentos falsos sin los cuales la misma no podía funcionar, la extensión en el tiempo de esta actividad que se prolongó por dos años y el papel también fundamental para conseguir blanquear el dinero conseguido con esta actividad criminal creando documentación falsa para justificar transacciones mercantiles que no se habían producido, le imponemos la pena de cuatro años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P.).
El delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los artículos 390.1.1º, 2º, 392 y 74.1 del Código Penal lleva aparejado una pena de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, que ha de imponerse en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta la mitad inferior de la pena superior en grado, es decir, hasta cuatro años y seis meses, al tratarse de un delito continuado. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad y teniendo en cuenta la ingente cantidad de documentación falsa de que dispuso la organización siendo su misión en ésta organización criminal fundamentalmente el hacer éstos documentos y el verdadero laboratorio de falsificación que había establecido en el domicilio que ocupaba en la la AVENIDA000 nº NUM114 de Valencia (tomo XV fol. 260 y sig.), con una gran capacidad para falsificar documentos, habida cuenta de la gran cantidad de materiales aptos para ello hallados, le imponemos la pena de tres años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P.) y multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros.
Por el delito de estafa de los artículos 248.1.2 y 250,1, 5º, - el valor de la defraudación supera los 50.000 euros y afecta a un elevado número de personas -, y 74.1.2 del CP (delito masa, notoria gravedad y ha perjudicado a una pluralidad de personas), le imponemos la pena de ocho años de prisión y multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Ello con arreglo a las siguientes consideraciones. La pena de que partimos con arreglo a los expresados preceptos es de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses, que deberá graduarse, conforme a lo establecido en el art. 74.1. y 2. del Código Penal, teniendo en cuenta el perjuicio total causado al tratarse de un delito continuado contra el patrimonio y ello porque se han producido varias estafas cuyas cuantías aisladamente consideradas exceden de 50.000 euros, alcanzando la agravación prevista en el art. 250.1. 5º CP, por lo cual hay un doble fundamento de agravación que escluye el
Es procedente en este caso operar con los dos preceptos pues concurre un
El objeto de la estafa ha alcanzado en total a unas cantidades muy elevadas (oficio 1020521/18 de 30.33.2018 elaborado por el agente de Mossos d' Esquadra nº NUM1083) 5.424.691,07 euros que fueron transferidos por distintas administraciones públicas a la organización, y 1.183.642,78 euros por particulares, habiendo sido víctimas de estos hechos 705 particulares y 78 administraciones públicas, redundando en definitiva en un perjuicio en la prestación de los servicios públicos y de los ciudadanos, al perder aquéllas unos recursos económicos elevados con los que pagarlos, lo que nos lleva a imponerle la pena señalada.
El delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los artículos 390.1.1º, 2º, 392 y 74.1 del Código Penal lleva aparejado una pena de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, que ha de imponerse en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta la mitad inferior de la pena superior en grado, es decir, hasta cuatro años y seis meses, al tratarse de un delito continuado. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad y teniendo en cuenta la gran cantidad de cuentas que abrió, hasta sesenta, indispensables para el buen funcionamiento de la organización pues siempre existía la posibilidad de que las irregularidades de su actuación fueran detectadas y las cuentas con las que operaba bloqueadas y era preciso por ello contar con muchas cuentas disponibles, le imponemos la pena de tres años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P.) y multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros.
Por el delito de estafa de los artículos 248.1.2 y 250,1, 5º, - el valor de la defraudación supera los 50.000 euros y afecta a un elevado número de personas -, y 74.1.2 del CP (delito masa), le imponemos la pena de ocho años de prisión y multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, ello con arreglo a las consideraciones para la determinación de la pena que hacíamos en el caso de Jesus Miguel y a la elevada cantidad defraudada y el gran número de perjudicados, tanto particulares como administraciones publicas como señalábamos arriba.
Por el delito de pertenencia a organización criminal, atendido el tiempo a que se dedicó a trabajar activamente para ella desempeñando su función de abrir cuentas, durante poco más de un año y a la cantidad de dinero que se recaudó en las mismas (142.206,65 €), le imponemos la pena de cuatro años de prisión, con la accesoria legal de inahabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P). Por el delito continuado de falsedad, atendidas la gran cantidad de identidades falsas empleadas, así como el número de cuentas abiertas con ellas, que redundaba en un mayor puesta de recursos a disposición de la organización, le imponemos la pena de tres años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P) y multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros, y por el delito continuado de estafa, atendido el número de victimas y el perjuicio causado afectando a los recursos públicos con perjuicio en definitiva para un número elevado de ciudadanos, le imponemos las penas de ochos años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de seis euros, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P.).
No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en el acusado Jose Pedro. La pena imponible por el delito de pertenencia a organización criminal es de dos a cinco años de prisión al tratarse de una organización criminal dedicada a la comisión de delitos graves y actuar como miembro activo, que se puede recorrer en toda su extensión al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes ( art. 66.6 del CP), atendiendo a las circunstancias personales del delincuente, y en éste caso teniendo en cuenta que se dedicaba asegurar los beneficios obtenidos por la organización extrayendo el dinero transferido a las cuentas de la organización y trasladándolo a lugares seguros le imponemos la pena de cuatro años de prisión, con la accesoria legal de inahabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P). Por el delito continuado de falsedad, atendidas la gran cantidad de disposiciones de dinero que hizo de cuentas abiertas con identidades falsas y la gran cantidad de material apto para crear documentación falsa de que había en su casa que ponía a disposición de la organización alquilándola, le imponemos la pena de tres años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P) y multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros, y por el delito continuado de estafa, atendido el número de victimas y el perjuicio causado afectando a los recursos públicos con perjuicio en definitiva para un número elevado de ciudadanos, le imponemos las penas de ochos años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de seis euros, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P.).
No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en el acusado Luis María. La pena imponible por el delito de pertenencia a organización criminal es de dos a cinco años de prisión al tratarse de una organización criminal dedicada a la comisión de delitos graves y actuar como miembro activo, que se puede recorrer en toda su extensión ( art. 66.6 del CP), atendiendo a las circunstancias personales del delincuente, y en éste caso teniendo en cuenta que tenía una labor fundamental para la rama de la organización asentada en Valencia dedicándose a labores informáticas de crear y colgar anuncios en internet para engañar a las víctimas y de falsificación de documentos sin los cuales la organización no podía funcionar, le imponemos la pena de cuatro años de prisión, con la accesoria legal de inahabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P). Por el delito continuado de falsedad, atendidas la gran cantidad de materiales aptos para la creación de documentos falsos que había tanto en su ordenador como en su domicilio, le imponemos la pena de tres años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P) y multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros, y por el delito continuado de estafa, atendido el número de victimas y el perjuicio causado afectando a los recursos públicos con perjuicio en definitiva para un número elevado de ciudadanos, le imponemos las penas de ochos años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de seis euros, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56 C.P.).
Se decreta el comiso de los efectos intervenidos a los que se dará el destino legal ( Art. 127 C.P.).
En atención a lo expuesto,
Fallo
Que debemos codenar y condenamos a los acusados:
1.- Carlos Jesús como autor criminalmente responsable de los delitos de pertenencia a una organización destinada a la comisión de delitos graves como organizador o director de la misma (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B); de un delito continuado de estafa (C) y de un delito de blanqueo de capitales(D) ya definidos con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de reconocimiento de los hechos como muy cualificada a las penas de :
Por el delito de organización criminal del apartado A) la pena de 2 años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsificación de documentos del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito continuado de estafa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de blanqueo de capitales del apartado D) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000.000 euros, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 4/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
2.- Jesus Miguel como autor criminalmente responsable de los delitos de pertenencia a una organización destinada a la comisión de delitos graves como miembro activo de la misma (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de:
Por el delito de organización criminal del apartado A) la pena de cuatro (4) años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsificación de documentos del apartado B) la pena de tres (3) años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito continuado de estafa del apartado C) la pena de ocho (8) años de prisión y multa de catorce (14) meses con una cuota diaria de 6 €, con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
3.- Pedro Jesús como autor criminalmente responsable de los delitos de pertenencia a una organización destinada a la comisión de delitos graves como miembro activo de la misma (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de:
Por el delito de organización criminal del apartado A) la pena de cuatro (4) años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsificación de documentos del apartado B) la pena de tres (3) años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito continuado de estafa del apartado C) la pena de ocho (8) años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 € con la accesoria legal de inahabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
4.- Alexander como autor criminalmente responsable de los delitos de pertenencia a una organización destinada a la comisión de delitos graves como organizador o director de la misma (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes de colaboración con las autoridades y analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de :
Por el delito de organización criminal del apartado A) la pena de un año y once (11) meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsificación de documentos del apartado B) la pena de 6 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito continuado de estafa del apartado C) la pena de dos años y siete meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 € y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
5.- Belarmino como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:< o:p>
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
6.- Carmelo como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
7.- Eusebio como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 8 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de 8 meses de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 2 años y 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
8.- Federico como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 2/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
9.- Gaspar como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
10.- Enrique, como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
11.- Erica Gumersindo Aurelio como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
12.- Torcuato, como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
13.- Jose Augusto como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Po r el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 2/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
14.- Luis Carlos como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
15.- Juan Pedro como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
16.- Abel, como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 2/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
17.- Andrés como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 8 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 2 años y 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
18.- Baltasar como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
19.-. Celestina como autora criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 8 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 2 años de prisión, con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas, por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
. - 20 Isidoro, como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
. - 21 Juan como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
22.- Luciano como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A), la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 € sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
23.- Octavio como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, sin la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como organizador del apartado A) la pena de 4 años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de tres años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 8 años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
24.- Rafael como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos y reparación del daño a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la peña de seis meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 1 año y seis meses de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 € y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
. - 25 Mariola, como autora criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos y reparación del daño a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 6 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 1 año y seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3.€ y pago de 2/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
. - 26 Valeriano, como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 2/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 27 Jose Pedro como autor criminalmente responsable de los delitos de pertenencia a una organización destinada a la comisión de delitos graves como miembro activo de la misma (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de :< o:p>
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de cuatro (4) años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de tres años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 8 años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 28 Luis María como autor criminalmente responsable de los delitos de pertenencia a una organización destinada a la comisión de delitos graves como miembro activo de la misma (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de :< o:p>
Por el delito de pertenencia a organización criminal como organizador del apartado A) la pena de 4 años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de tres años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 8 años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 29 Absolvemos con todos los pronunciamientos favorables a Trinidad de los delitos de pertenencia a organización criminal como miembro activo y estafa por los que venía siendo acusada.
.- 30 Diego como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes analógicas muy cualificadas de reconocimiento de los hechos y reparación del daño:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de seis meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3€.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 1 año y seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 €. y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.-31 Emilio como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos y reparación del daño a las penas de:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 6 meses de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 1 año y seis meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 € y pago de 2/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 32 Efrain como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificadas de reconocimiento de los hechos:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 8 meses de prisión, con accesoria legal dé inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 2 años y 8 meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €. Sustituyéndose el último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 33 Esteban como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 € sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años
.- 34 Felipe como autor criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales ya definido con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a la pena de un año y nueve meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 3 meses, pago de 1/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares y le absolvemos con todos los pronunciamientos favorables de los delitos de pertenencia a organización criminal y delito continuado de estafa por los que venía siendo acusado.
.- 35 Baldomero como autor criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales ya definido con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a la pena de un año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para la profesión de abogado por 1 año y 9 meses con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 1.000.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 3 meses y pago de 1/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 36 Gervasio como autor criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales ya definido con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a las penas de diez meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 1.000.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 3 meses y pago de 1/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 37 Leandro como autor criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales ya definido con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos a la pena de diez meses de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 3 meses y pago de 1/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
38.- Belinda como autora criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de 1 año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 € sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión de la acusada del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 1/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 39 Salome como autora criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para él derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 € sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 40 Hermenegildo como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos:
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A) las penas de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 € sustituyendose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
.- 41 Norberto como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo (A), de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (B) y de un delito continuado de estafa (C) ya definidos, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos:< o:p>
Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.
Por el delito de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 € sustituyéndose el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años y pago de 3/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
Se declaran de oficio 4/110 partes de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.
En cuanto a la responsabilidad civil los acusados indemnizaran conjunta y solidariamente por las cantidades defraudadas a las siguientes entidades en las cantidades que se expresan, más el interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, desde la fecha de la sentencia:
Ayuntamiento de Almería 32.932,27
Ayuntamiento del Espinar 68.228,09
Ayuntamiento de Gandía 15.024,16
Ayuntamiento de Olot 15.644,83
Ayuntamiento de Portugalete 36.500,00
Ayuntamiento de Sanxenxo 55.544,43
Ayuntamiento de Zarauz 37.029,17
Gobierno de Navarra OBO
SERVICIO NAVARRO DE SALUD 36.629,86
Diputación Provincial de Castellón 58.790,69
Universidad de la Laguna 306.226,11
Ayuntamiento de Parets del Vallés 86.229,92
Instituto Foral de Asistencia Social 29.800,00
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 26.935,97
Ayuntamiento de Castellón 16.056,64
Ayuntamiento de Albacete 43.437,48
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udala 14.214,48
Aguas de Bilbao 63.210,40
Aguas de Murcia(EMUASA) 82.127,55
Ayuntamiento de Arganda del Rey 51.036,00
Ayuntamiento de Bilbao 60.024,00
Ayuntamiento de Caldes de Malavella 24.973,45
Ayuntamiento de Castelldefels 118.193,80
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 63.632,40
Ayuntamiento de Valdilecha 28.920,18
Boletín Oficial Comunidad de Madrid 60.000,00
Fundación Española de ciencia y tecnología 53.084,91
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet GRAMEPARK S.A. 57.877,16
Ibermutuamur 56.462,34
Laboratorio de Referencia de Catalunya 30.000,00
Motorland 28.070,68
Navarra Infraestructuras Locales 39 862,26
Servicio Vasco de Salud 35.000,00
Universidad de Santiago de Compostela 61.819,07
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca 59.203,94
Ayuntamiento de Alahurín de la Torre 16.039,32
Diputación de Barcelona 266.081,08
;
Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente por las cantidades defraudadas a las siguientes personas en las cantidades que se expresan, mas un interés anual igual al interés del legal incrementado en dos puntos, desde la fecha de esta sentencia:
Hilario 2.100,00
Dulce 1.643,00
Manuel 1.220,00
Mario 1.200,00
Esmeralda 1.160,00
Eufrasia 1.200,00
Nicanor 900,00
Fidela 1.350,00
Flora 320,00
Francisca /
Pedro 1.080,00
Porfirio 1.392,00
Leonor 2.137,00
DIRECCION001 1.769,00
Lourdes Josefina 7.200,00
Nuria /
Carlos María 2.500,00
Carlos Antonio 900,00
Carlos Daniel /
Raimunda 258,00
Luis Antonio /
Rita 230,00
Jose Ignacio 390,00
Juan Carlos 1.825,00
Juan Antonio 5.000,00
Serafina 1.200,00
Sofía 1.453,00
Susana 2.000,00
Alvaro 1.500,00
Ambrosio 1.670,00
Anibal 1.250,00
Luis Pedro 1.300,00
Agustina 2.100,00
Benigno 1.250,00
Andrea /
Miguel 1.690,00
Lucio 765,00
Plácido 800,00
Rebeca 800,00
REVER GALEGA DE ELECTRONICA
DE REPARACION 600,00
VENT D'EVENTS SL /
Rogelio 900,00
Romulo 1.211,00
Rubén 1.211,00
Salvador 1.050,00
Silvio 700,00
Valentina 1.600,00
Vicenta 1.269,00
Valentín 1.868,00
Victorio 3.150,00
Marí Luz 1.253,00
María Teresa 1.350,00
Teofilo 1.250,00
Romeo 600,00
Jesús Carlos 1.020,00
Juan María 2.631,00
Magdalena 1.300,00
Marcelina 1.440,00
Maribel 800,00
Marisa 1.260,00
Martina 1.215,00
Conrado 2.000,00
Cornelio 830,00
Yolanda 800,00
David 1.500,00
Florian 1.250,00
Estela 440,00
Irene 2.563,00
Jacinta 1.200,00
Victorino 1.050,00
Julieta /
Leocadia 1.350,00
Carlos Miguel 400,00
Luis Angel 1.650,00
Miriam 1.440,00
Juan Manuel 1.050,00
Juan Ramón 1.200,00
Patricia 950,00
Violeta /
Victor Manuel 1.500,00
Reyes 3.000,00
Jose Ramón 1.400,00
Romualdo Roberto 2.000,00
Alejandra /
Ana 1.200,00
Benjamín 1.523,00
Araceli 7.350,00
María Angeles 1.450,00
Camilo 1.300,00
Celso 1.350,00
Clemente 1.523,00
Cristina 1.100,00
Everardo 1.200,00
Carmela 1.960,00
Fidel 2.000,00
Fulgencio 1.580,00
Claudio 1.300,00
ORD: Ezequiel 1.000,00
Pintores Hermanos Borrella S.C /
Fernando 1.300,00
Emiliano 380,00
Felicisimo 380,00
Florentino 900,00
Montserrat /
Jaime 1.000,00
Olga 2.300,00
SERRALLERIA BELLUCH SL /
Verónica 1.600,00
Clara 1.500,00
Zulima 1.200,00
Remigio 1.200,00
Asunción 1.200,00
Azucena 1.200,00
Begoña 1.140,00
Bernarda 1.783,00
JoRGPRuGER 2.623,00
Segundo 1.223,00
Simón 1.400,00
Teodulfo 1.200,00
Elena 2.400,00
Jorge Cipriano 1.400,00
Teodosio 1.501,00
Juan Ignacio 88,00
Juan Enrique 1.250,00
Pedro Francisco 1.440,00
Emilia 1.503,00
Víctor 1.800,00
Alejo 1.440,00
Juan Alberto 1.948,00
Anselmo 400,00
Mónica 1.648,00
Mariana 1.440,00
Edemiro 1.440,00
Sacramento 1.300,00
CANITA VESUVIO SL / María Purificación 1.260,00
Laureano 1.300,00
Casilda 1.450,00
Matías - AUDI A3 2.250,00
DIRECCION002 2.980,00
Eulalia 1.443,00
Hortensia 1.076,00
Luis Manuel 4.100,00
Melchor 5.230,00
Jesús María 4.950,00
Jesús Ángel 2.500,00
Jose Francisco 2.700,00
Jose Pablo 1.491,00
Apolonio /
Rafaela 1.543,00
Artemio /
Marí Juana 900,00
KE ZHANG 1.270,00
Blas 900,00
Bruno 1.300,00
Candido 443,50
Tania 1.321,00
Teodora 1.400,00
Aureliano 8.500,00
Constancio 370,00
Cosme 1.260,00
Zaira 3.000,00
Desiderio 850,00
Dionisio 1.500,00
RB SIST E INST DE FRIO Y CLIMA SL /
Elias 1.200,00
Cecilio 1.400,00
DIRECCION003 2.250,00
Evaristo 4.000,00
Ezequias 1.200,00
Soldaduras Duran SL /
Dimas 1.600,00
Leticia 3.000,00
Ismael 1.539,00
Coro 3.073,00
Jenaro 3.000,00
Joaquín 900,00
Dolores 3.000,00
Gregoria / Landelino 1.040,00
ELECTRODOMESTICOS ESPEJO PALACIOS, S B92706837 1.000,00
Marcial 04258352V 1.100,00
Guadalupe 1.768,00
Melisa / Carlos 2.170,00
Marino 2.040,00
Juliana 1.050,00
Paloma 1.050,00
Santos 234,00
Segismundo 400,00
Sergio 370,00
Marcelino 815,00
Milagrosa 240,00
Sara 263,00
Noemi / Jose Manuel 567,00
Lázaro 405,00
Luis Alberto 224,00
María Esther 900,00
Socorro 460,00
Santiago 3.500,00
Jose Ángel 4.000,00
Juan Miguel 1.500,00
Carolina 2.033,00
Pedro Antonio 2.100,00
Pedro Enrique 1.225,00
Marco Antonio 1.400,00
DIRECCION034 2.203,00
Antonio 1.000,00
Argimiro 5.000,00
Estibaliz 3.000,00
Pablo Jesús / Amparo 2.999,00
Basilio 1.050,00
Angustia 920,00
Ascension 800,00
Amador 500,00
Juan Francisco 1.200,00
Bibiana 1.350,00
Carlota 1.440,00
Bartolomé 1.800,00
Eugenia/78492178D 1.440,00
Bienvenido 3.600,00
Florencia 1.200,00
Dafel SC - Eloy 800,00
Epifanio 1.000,00
Elisenda 1.200,00
Cristobal 2.000,00
Mateo 04539814M 612,00
José 612,00
Piedad Y3167514Z 600,00
Onesimo 1.258,00
Pablo/ Rosario 2.363,00
Ramón 3.324,00
Roberto 1.500,00
Olegario 1.200,00
Victoria 3.510,00
Coral 1.710,00
Apolonia 640,00
Debora 1.326,00
María Cristina 725,00
Modesto 720,00
Roque 4.200,00
CENTRO DE EVALUACION ISOCINETICA S.L 3.000,00
Jose Antonio 400,00
Benita 680,00
Severino 311,00
Carlos Alberto 1.269,00
Pedro Miguel 6.250,00
Ángel Daniel 1.750,00
Palmira 800,00
Adriano 1.500,00
Filomena 4.726,00
Herminia 790,00
Arsenio 765,00
Josefa 1.440,00
Luis Enrique 1.440,00
Tatiana 1.440,00
Fátima / Alfredo 1.741,00
Macarena 1.680,00
Carlos José / APLIC TECNICAS EVACUACION SANEAMIENTO SA- MADRID 1.681,00
LAMI SA / Arcadio 4.900,00
Marta 1.010,00
Demetrio 1.409,00
Laura 300,00
Africa 320,00
Edmundo -71231761W- 1.050,00
Manuela 500,00
María 4.500,00
Rosana 1.749,00
Calixto 1.890,00
CONST.Y POM. LA RODA-ALBACETE Genaro 1.300,00
Geronimo 1.000,00
MOLPE SA / Gregorio 1.450,00
Agapito 4.500,00
Higinio 1.120,00
Sabina 1.533,00
Santiaga / Jacinto 1.497,00
Crescencia 1.446,00
Edurne 1.020,00
Esperanza 1.211,00
Sixto 1.800,00
Raimundo 3.700,00
Sebastián / Elvira 1.520,00
Primitivo 2.000,00
Jacobo 2.255,00
Juan Luis 1.600,00
Severiano 1.100,00
Ruth 0,00
Carlos Francisco 740,00
Celestino 9.500,00
Luis Andrés 6.500,00
Abelardo 2.313,00
Carla 1.783,00
Lorena 800,00
Raquel / Anton 1.000,00
Eliseo / María Luisa 6.500,00
Braulio 1.800,00
Patricio 1.050,00
Mariano 1.200,00
Vicente 3.050,00
Millán 2.000,00
Purificacion 1.100,00
Marina 2.500,00
Pelayo 1.500,00
DIRECCION004 / Armando 4.000,00
Arturo 2.200,00
Adolfo 1.849,00
Benito 1.454,00
Bernardino 1.050,00
BarbaraIvanBini 1.200,00
Serafin 1.790,00
Carlos Manuel 1.360,00
Casimiro 2.201,00
Encarna-77147787Z 1.200,00
ASISTENCIA INTEGRAL CRUM S.L / Darío 1.539,00
Alexis 1.500,00
Domingo 1.500,00
Florencio 720,00
Carlos Ramón 1.539,00
Marisol / Rodolfo 9.750,00
Eulogio 6.000,00
Evelio 1.050,00
Electricidad DEVESA SL / Justa 900,00
Alonso NUM097 1.000,00
Regina 360,00
Heraclio / Modesta 1.005,00
Humberto 1.823,00
Noelia 1.741,00
Jose Enrique 4.573,00
Marí Jose 1.520,00
Matilde 1.270,00
Maximo 250,00
Sandra 1.050,00
Luis Pablo 1.050,00
Daniel 1.500,00
Oscar / Valle 1.338,00
Amelia / Balbino 2.000,00
Silvia 4.000,00
Alejandro 2.200,00
Bernabe 2.000,00
Adriana / Lucas 1.000,00
Jose Daniel 1.000,00
Logisticaparaisos.l pago carretilla elevadora pendiente envio / Celia 1.600,00
Cesar 2.150,00
Juana 1.323,00
Feliciano 1.320,00
Inocencio 1.330,00
JAMONES Y QUESOS HERMANOS BENITO / Estanislao 1.600,00
ANADI INGENIERIA Y PRO / Herminio 850,00
Faustino 900,00
Hugo 1.200,00
MULTISERVICIOS SORBAS / Isaac 1.800,00
Francisco 10.500,00
Graciela 1.320,00
Tomás 1.600,00
Eugenio 1.600,00
Julio 1.000,00
Leoncio 77512865J 900,00
Imanol 2.000,00
Hernan 1.050,00
Natalia 1.300,00
Soledad 1.934,00
Teodoro 1.655,00
Ceferino 1.420,00
Rodrigo 1.050,00
Paula 5.000,00
Romualdo 799,00
Rosendo 1.200,00
Sabino 2.200,00
Martin 2.950,00
PAGO TRACTOR CORTACESPED / Jon ( DNI NUM098) 1.050,00
SEPO6I9QPJPF COURIER RPL 1.600,00
Ovidio 1.200,00
Marcos 2.000,00
Urbano 296,00
Eulalio 6.500,00
VIAJES ILICITANOS SL 2.112,00
Jesús Manuel 1.131,00
Leopoldo 1.636,00
Felix 2.131,00
Almudena 1.200,00
VictorGeorghe 2.000,00
DIRECCION005 1.533,00
Virgilio 2.800,00
Samuel 1.350,00
Saturnino 23,00
Luis 9.000,00
BAR MADRE DE DIOS S. L 2.300,00
Carmen 1.250,00
TRITUVERD S.L. 2.640,00
Cirilo 1.200,00
Clemencia 1.400,00
Adrian 1.000,00
Damaso 890,00
Daniela 1.200,00
Indalecio 1.609,00
Katering Montajes de Feria 1.300,00
Aquilino 287,00
Ángel Jesús 1.000,00
Esther 960,00
Luis Miguel 379,00
Agustín 282,00
Luisa 434,00
Margarita 1.050,00
Paulino 2.950,00
Gabino 1.020,00
Isabel 1.023,00
Ana María 650,00
MASSANET 2014 S.L. 1.400,00
Luz 612,00
Javier 612,00
Jesús 602,00
Teresa 612,00
Maximiliano 1.200,00
Cipriano 839,00
Ruperto 289,00
Jose María 1.603,00
Leonardo 1.000,00
Prudencio 1.446,00
Cayetano 500,00
Julián 1.220,00
Nemesio 1.200,00
MARINA DIESEL SL. 2.500,00
Hipolito 1.225,00
Antonia 640,00
Gines 400,00
NO SE DISPONE 1.280,00
Adelina 1.230,00
Blanca 1.569,00
Iván 2.900,00
Ariadna 700,00
Bárbara 875,00
Nicolas 4.000,00
Juan Pablo EN CONCEPTO DE MATRICULA NUM099 2.000,00
Bernardo NUM100 16.000,00
Narciso EN SUC. 0049 0410 1.000,00
Alfonso 240,00
Pascual 230,00
Pio 900,00
Íñigo 1.081,00
Fructuoso 800,00
IMPDEREDIGIT S.C.P 800,00
Maximino 1.300,00
Luis Francisco 1.450,00
Vidal 1.500,00
Flor 2.459,00
Fermín 1.783,00
INGRESO DE EFECTIVO. 1476785551 1.812,00
INGRESO DE EFECTIVO. 1476939083 1.113,00
Eleuterio 1.800,00
JARDINES Y PISCINAS BORREGO SL 1.250,00
Miguel Ángel 1.000,00
Victoriano 1.050,00
Augusto 1.450,00
HORTALIZAS JUMARSAN SL.L 1.000,00
Jesús Luis 1.000,00
Maite 800,00
RODATOMAS SL - HUESCA 1.300,00
Aurelio 2.100,00
Micaela 1.413,00
Eduardo 3.218,00
Justo 1.465,00
Donato 1.660,00
Cesareo 2.500,00
Germán 600,00
Moises 1.600,00
Alberto 1.350,00
Custodia 900,00
NAUTICA POLLENSA S.L 1.650,00
Casiano 850,00
SMT COMERCIAL FORLIKT MADRID SL 1.750,00
Ricardo 1.650,00
Ernesto 2.631,00
Guillermo 630,00
Nazario 2.625,00
Doroteo 2.100,00
Gabriel 1.300,00
Berta 1.350,00
Horacio 1.300,00
Sonsoles 450,00
Jeronimo 1.500,00
Mauricio 450,00
Consuelo 1.260,00
Roman 1.700,00
Gracia 2.560,00
SOLUCIONES INTEGRALES 2013, S.L. 1.120,00
Ildefonso 2.621,00
Enma 1.013,00
Felicidad 400,00
380-750NM SL 1.800,00
Fausto 1.800,00
Lorenzo 1.250,00
CARITAS DIOCESANA DE L 700,00
Inocencia 1.440,00
Otilia 450,00
Leon 1.551,00
Virginia 1.050,00
Ángeles 2.466,00
00817110- Erasmo 1.200,00
Rosaura 1.200,00
María Milagros - DNI NUM101 1.350,00
BILANX S.A 2.695,00
Justiniano 1.285,00
Obdulio 52,96
ORD: Borja ( Pura ) 2.950,00
ORD: BEST BRANDS TICKET S.L. 1.600,00
ORD: EGOA INSTA S.L. 1.100,00
ORD: Gumersindo 1.000,00
ORD: Héctor 1.000,00
TRANSFERENCIA Fabio 1.280,00
Amadeo 760,00
Salvadora 1.800,00
Adelaida 4.500,00
Jose Miguel 1.250,00
Secundino 380,00
Raúl 380,00
Jose Luis 9.500,00
Angelica 9.500,00
Covadonga 1.000,00
Benedicto 8.500,00
Constantino 1.600,00
Leovigildo 1.000,00
Jose Carlos 1.000,00
Candelaria 1.300,00
Justino 850,00
Camino 1.160,00
Gustavo 2.550,00
Aircom Mantenimientos Industriales 1.600,00
Concepción 1.000,00
Avelino 1.000,00
Marí Trini 1.050,00
Belen 1.260,00
Sebastian Gerardo 1.150,00
María Virtudes 1.200,00
Ruben Aureliano 1.429,00
Encarnacion 1.200,00
Geronimo Pablo 1.200,00
Paulina 1.200,00
Constanza 1.131,00
Delfina 1.000,00
DIBAEE GREEN GROUP MD CORPORATION SPAIN 1.625,08
Eusebio Imanol 3.600,00
María Rosa 1.300,00
Agapito Jesus 1.295,00
Isidora 1.040,00
Adoracion 1.440,00
Alfredo Nemesio 2.100,00
Jenaro Onesimo- Enví a KadelSpedition 1.500,00
Ignacio Diego 1.250,00
Celsa 1.233,00
ALJOBE CONSULTING S.L. 6.508,27
Clemente Genaro 2.591,73
Bienvenido Gonzalo 940,00
Eleuterio Benigno 885,00
Olegario Ignacio 1.350,00
María Inés 443,50
Obdulio Teodosio 1.375,00
Inocencio Ildefonso 1.400,00
Amanda 1.280,00
Leovigildo Obdulio 380,00
Teodosio Obdulio 444,99
Florentino Modesto 380,99
Obdulio Leonardo 293,95
Victorino Hipolito 385,00
Cipriano Oscar 10,00
Geronimo Joaquin 390,00
Eladio Sergio 370,00
ATM: NUM1127 DE Erica EN C 500,00
Claudia 800,00
Claudio Narciso 1.000,00
JIMEAUTO SOCIEDAD LIMITADA 1.000,00
Lorenzo Leandro 1.250,00
Elisa 1.683,00
María Inmaculada 6.750,00
GOROSLAN SLU 1.400,00
Torcuato Braulio 1.436,00
Bernardo Blas 1.934,00
Elisabeth 1.812,00
Lidia 1.539,00
Lorenza Rodrigo1.650,00
Amadeo Torcuato 1.150,00
Amadeo Virgilio 6.800,00
Jaime Iñigo RESERVA PISO NUM102 1.440,00
Guillerma 1.000,00
Ramon Olegario NUM103 1.250,00
Samuel Evelio 1.200,00
Ezequias Domingo 1.050,00
Domingo Clemente 1.050,00
Fidel Genaro 449,00
Constancio Federico 260,00
Aida 246,00
Benjamin Indalecio 1.741,00
Ignacio Obdulio 2.046,00
Ildefonso Constancio 1.250,00
Aurora 1.250,00
ECO MALLORCA SL 150,00
Aurelia 1.080,00
Florencio Victoriano 1.800,00
Felisa 1.800,00
Evangelina 1.800,00
DIRECCION006/ NUM104 480,00
Leon Victorino 1.200,00
Teodosio Victor 1.200,00
Inocencio Oscar 1.200,00
Carina 5.200,00
Agueda 612,00
INGRESO EN EFECTIVO DE Pascual Baltasar EN CONCEPTO DE ALQUILER MES OCTUBRE-B 612,00
María Antonieta . NUM105 612,00
Frida 612,00
Ezequiel Valeriano 5.000,00
Felipe Alexis 13.000,00
Balbino Olegario 2.400,00
Indalecio Domingo 1.140,00
Armando Obdulio 1.260,00
Gabriela(rentalia) 2.000,00
Tomas Andres 230,00
Camilo Andres 300,00
Ildefonso Edmundo 230,00
Jacinto Santiago 1.200,00
Jenaro Secundino 749,00
Delia 2.763,00
Eleuterio Benigno 250,00
Candido Nicolas 320,00
Fermina 1.452,00
Genoveva 6.000,00
Leoncio Urbano 545,00
Leopoldo Alberto 545,00
Alberto Teodulfo 4.495,00
Tomasa 1.200,00
Miguel Iñigo 350,00
Rogelio Epifanio 4.000,00
Iñigo Angel 5.000,00
Guillermo Miguel 2.100,00
Florinda 3.000,00
Pedro Belarmino 1.000,00
20803101-AINE PRODUCIONS, SL , FACTURA NR. 3513629 240,00
20803101-AINE PRODUCIONS, SL , FACTURA NR. 3513656 240,00
Ildefonso Valeriano 292,00
Rodolfo Baldomero 244,00
SOL DE BOLONIA S.L. 303,00
Virtudes 1.040,00
Indalecio Julian 1.904,00
Cecilio Tomas 2.430,00
Nemesio Nicanor 1.440,00
Simon Nicanor 1.440,00
Lucio Simon 1.440,00
Cecilio Demetrio NUM106 1.440,00
Remedios 1.440,00
MOYPA INSTALACIONES,S.L. 1.629,00
Beatriz 1.629,00
Gema 1.100,00
Josefina 1.050,00
Alicia 1.304,00
Genaro Urbano 275,00
Ofelia 300,00
Gabriel Conrado 300,00
Clemencia DIRECCION007 1.020,00
Jon Urbano 1.140,00
Sonia 1.000,00
Estrella 515,00
Amador Leon 1.140,00
Lucía 1.140,00
Leandro Teodosio 1.749,00
Ángela 1.000,00
HNOS.PEREIRA SUR LOGISTICA Y TRANSP Amadeo Pio 3.350,00
Eladio Teodoro 2.100,00
Dionisio Claudio DNI: NUM107 1.050,00
PANADERIA CARBALLO BLANCO SL.L 1.000,00
Adolfina 1.800,00
Rafael Moises 4.500,00
Ceferino Iñigo ( Taxista ) 1.300,00
Oscar Julian 6.000,00
Lourdes 1.200,00
Eva 1.600,00
Eulogio Victor 1.400,00
Zaida 1.400,00
Felicisimo Lucio 1.660,00
Lucas Julio 2.300,00
Fulgencio Nicolas 1.200,00
Ricardo Celso 5.000,00
Felicisima 5.500,00
HEREDEROS MONLLAO SOCIEDAD LIMITADA 1.650,00
Camilo Sebastian 1.050,00
Gabriel Gumersindo 700,00
Urbano Simon 1.050,00
GRUPO SOLDADURA PRAXAIR TRION 220 AC-DC/ SEGUIMIENTO WTO07UJHHUTE 800,00
Armando Urbano 1.900,00
Humberto Urbano 1.600,00
VICENTE ELABORADOS CASEROS SLL 1.200,00
Una vez firme esta sentencia:
.- Procédase al desbloqueo y entrega de las cantidades que procedan de trasferencias fraudulentas efectuadas por los perjudicados, procediendo a su retrocesión y entrega a aquellos.
. - Entreguense definitivamente aquellas cantidades que se encuentren en depósito provisional en poder de los perjudicados.
Se decreta el comiso de las cantidades restantes que no hayan sido reclamadas por los perjudicados que realizaron las trasferencias fraudulentas.
Se decreta el comiso de todos los efectos intervenidos a los acusados y en concreto de los relojes intervenidos al imputado Jose Pedro.
Se declara firme esta sentencia, al haberse conformado con los hechos y con las penas, respecto de: Carlos Jesús; Alexander; Belarmino; Carmelo; Eusebio; Federico; Gaspar; Ignacio; Erica; Torcuato; Jose Augusto; Luis Carlos; Juan Pedro; Abel; Andrés; Baltasar; Celestina; Isidoro; Juan; Luciano; Rafael; Mariola; Valeriano; Diego; Emilio; Efrain; Esteban; Felipe; Baldomero; Gervasio; Leandro; Belinda; Salome; Hermenegildo y Norberto. La ejecución de las expulsiones del territorio nacional por las que se acuerda sustituir las penas de prisión, queda pendiente hasta que se levante el Estado de Alarma impuesto por Real Decreto 463/2020.
Notifíquese esta sentencia al Ministerio y a las partes a través de sus Procuradores dado el Estado de Alarma impuesto por Real Decreto 463/2020, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en el plazo de diez días siguientes a tal notificación de la presente.
En el día de la fecha ha sido, leída y publicada la anterior Sentencia, en la forma de costumbre, siendo Ponente la Ilma. Sra Magistrada Dª ANA MARIA RUBIO ENCINAS. Doy fe.