Sentencia Penal Nº 8/2021, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, Rec 13/2019 de 22 de Abril de 2021

Encabezamiento

AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3

MADRID

SENTENCIA: 00008/2021

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN TERCERA

ROLLO DE SALA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 13/2019

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 92/2017

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN nº 5

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

Dª Carolina Rius Alarcó

Dª Maria Teresa García Quesada

Dª Ana María Rubio Encinas

SENTENCIA nº

En Madrid a veintidós de abril de 2021

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Procedimiento Abreviado nº 13/2019 procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 5, seguido por delitos de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal destinada a la comisión de delitos graves, delito continuado de falsedad de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los artículos 390.1º y 2º; 392 y 74.1 del Código Penal; estafa continuada de los artículos 248.1.2, 250.1.4 y 74.1.2 (delito masa) del Código Penal, y delito de blanqueo de capitales de los arts. 301.1 y 302 del Código Penal. Han sido partes como acusador público el Ministerio Fiscal representado por D. Pedro Martínez Torrijos y como acusado Bienvenido nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM000.1979, hijo de Laureano Eduardo y Graciela, con documento de identidad nº NUM001 de Rumanía y NUM002, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan Pedro Marcos Moreno y defendido por el Letrado D. José Carlos García Hernández.

Ha sido Ponente la Magistrada Dª. Ana María Rubio Encinas.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción nº 5 mediante auto de 14 de septiembre de 2017 acordó la incoación de las diligencias previas nº 92/2017 por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y organización criminal, a las que se fueron acumulando distintas diligencias previas procedentes de otros juzgados de instrucción que se inhibieron a favor suyo. Tras la práctica de diligencias de investigación, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 dictó autos de fechas 15.02.2019, 19.02.2019, 07.06.2019, 25.06.2019, 15.07.2019 y 08.08.2019 donde acordaba continuar las presentes Diligencias Previas por los trámites del Procedimiento Abreviado establecido en el Capítulo Cuarto, del Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así como dar traslado al Ministerio Fiscal y acusaciones personadas a fin de que formularan acusación solicitando la apertura del juicio oral, el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideraran imprescindibles para formular la acusación. Presentado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal por autos de 25.06.2019 (T.20, fol. 388 y sig.) se acordó la apertura del juicio oral contra, entre otros, Bienvenido, por delitos de organización criminal del art. 570 bis CP; estafa continuada de los artículos 248, 249, 250 y 74 CP, falsificación de documentos de identidad del art. 392 en relación con el 390 del C.P. y falsedad de documento mercantil y oficial de los arts. 392 y 393 en relación con el 390 del CP.

Dado traslado a la representación del acusado y presentado el escrito de defensa el 28.01.2021, se remitió la Pieza Separada de situación personal a esta Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tuvo entrada el día 10.02.21, acordándose por providencia de la misma fecha unir al Rollo de Sala de su razón el oficio de remisión. Mediante providencia de 24.03.2021 se señaló la celebración del juicio oral para el día 21.04.2021 lo que tuvo lugar.

SEGUNDO. - El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como:

a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P., destinada a la comisión de delitos graves.

b) Un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1.1º. 2º, 392 y 74.1. del C.P.

c) Un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.5 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P.

d) Un delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 y 302 del C.P

En cuanto a la autoría consideró que el acusado Bienvenidoes autor del art. 28 del C.P. del delito del apartado A) pertenencia a una organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P . destinada a la comisión de delitos graves y siendo miembro activo,del delito del apartado B), delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1º y 2º, 392 y 74.1 del C.P. y del delito del apartado C), delito continuado de estafa de los art. 248.1.2 , 250.1.4 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P. con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica de reconocimiento de los hechos, como muy cualificada, del art. 21.7, en relación, con el art. 21.4 del C.P. e interesó que se impusieran las siguientes penas:

. - Por el delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo del apartado A) la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).

. - Por el delito continuado de falsedad del apartado B) la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 €.

. - Por el delito continuado de estafa en la modalidad de estafa masa del apartado C) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.

Por aplicación del art. 89 del C.P. interesa que se sustituya el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de 5 años.

En cuanto a la responsabilidad civil el Ministerio Fiscal interesó que el acusado indemnizara conjunta y solidariamente por las cantidades defraudadas a las siguientes entidades en las cantidades que se expresan:

Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente por las cantidades defraudadas a las siguientes personas en las cantidades que se expresan

El Ministerio Fiscal interesó la imposición de las costas por treintainueveavas partes al acusado.

Asimismo, interesó:

. - El desbloqueo y entrega de las cantidades que procedan de trasferencias fraudulentas efectuadas por los perjudicados, procediendo a su retrocesión y entrega a aquellos.

. - La entrega definitiva de aquellas cantidades que se encuentren en depósito provisional en poder de los perjudicados.

. - El comiso de las cantidades restantes que no hayan sido reclamadas por los perjudicados que realizaron las trasferencias fraudulentas.

. - El comiso de todos los efectos intervenidos a los acusados y en concreto de los relojes intervenidos al imputado Florencio que son objeto de análisis en el Folio 296 Tomo XIV Pieza Principal.

TERCERO. -La defensa de Bienvenidoen sus conclusiones definitivas se adhirió a las del Ministerio Fiscal.

Ha sido Ponente la Magistrada Dª. Ana María Rubio Encinas.

Hechos

Los acusados Víctor, Jose Luis, Jose María, Carlos Miguel, Arcadio, Augusto, Bartolomé, Alfredo, Camilo, Cecilio, Yolanda, Jorge, Leonardo, Lorenzo, Marcelino, Mateo, Modesto, Nemesio, Begoña, Pio, Ramón, Rodrigo, Luis Angel, Luis Andrés, Bienvenido, Isidora, Juan Ramón, Florencio, Ángel Daniel, Alexander, Amador, Anton, Geronimo, Bárbara, Belinda, Ignacio y Isidro, desde finales del año 2016 y hasta principios de 2018, se concertaron para obtener un beneficio económico obteniendo dinero de entidades públicas y de particulares a quienes engañaban utilizando documentos que no eran verdaderos, siguiendo unas pautas establecidas y repartiéndose las funciones entre todos ellos.

1.1. Actividad desarrollada por la organización.

En ejecución y desarrollo de ese plan, la dinámica seguida por la organización comienza por la elaboración de todo tipo de documentos de identidad y personales como certificados de empadronamiento, contratos de trabajo o certificados de extranjería. Con el auxilio de estos documentos, miembros de la organización abren cientos de cuentas corrientes en distintas entidades bancarias. Una vez abiertas, estas personas pasan la documentación bancaria, números de cuenta y, fundamentalmente, los códigos de acceso a las mismas, a los escalones superiores de la organización. Seguidamente, otros miembros de la misma realizan los engaños, en la forma que se dirá, utilizando al efecto como puente las cuentas abiertas con los documentos de identidad creados. Estas cuentas serán utilizadas para recibir las transferencias de las víctimas, tanto personas físicas como Administraciones Públicas engañadas. Una vez recibidas las cantidades de dinero defraudadas en las cuentas abiertas del modo indicado, realizan reintegros en efectivo en cajeros automáticos nacionales, o bien ordenan transferencias a otras cuentas controladas por la organización en otros países, (fundamentalmente Rumania, Alemania, Hungría, Italia y Polonia), para introducidas así en el sistema económico legal.

Las obtenciones de dinero de las Administraciones públicas requerían una cualificación técnica considerable y se materializaron de la siguiente manera: En un primer estadio, y tras identificar a las posibles víctimas, que van desde Ayuntamientos, Hospitales, Boletines Oficiales a todo tipo de Consorcios, los acusados, según el reparto de funciones, realizaron un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tenían con proveedores y empresas que les suministraban servicios.

Cuando descubrían su forma de relacionarse y conseguían material empleado en sus contactos como facturas o pedidos, se hacían pasar por una de las empresas proveedoras que tenía pendiente algún cobro con la Administración Pública seleccionada como víctima. Posteriormente, simulando ser el proveedor, llamaban a la entidad o le dirigían un correo electrónico, comunicándole que iban a cambiar su número de cuenta habitual, por lo que los servicios prestados deberían ser abonados, a partir de entonces, en la nueva cuenta. Como sistema de verificación y control, le indicaban también que en los siguientes días recibirían vía mail los documentos acreditativos de este cambio, tanto de la empresa como bancarios, que previamente habían sido creados por los miembros de la organización encargados y no se correspondían con los originales y verdaderos de las empresas proveedoras, ni con los certificados bancarios que expedían estas entidades para acreditar quien era el titular de una cuenta, sino que eran creados por los acusados encargados imitando la apariencia de los originales en sus elementos más significativos, como firmas y sellos.

Una vez la administración a quien se había prestado un servicio o realizado un suministro recibía estos documentos con el cambio de cuenta corriente, abonaba los mismos en esa cuenta facilitada por los acusados que no se correspondía con la de la entidad suministradora y acreedora del precio.

A través de esta modalidad se ha intentado por los acusados en múltiples ocasiones conseguir esos pagos y se han llegado a materializar en otros muchos por parte de entidades públicas de todo el territorio nacional.

Con los particulares, los acusados se relacionaban a través de Internet utilizando diversas modalidades como el phishing bancario, engaños en la venta de bienes y prestación de servicios por internet, sobre todo, engaños en arrendamientos temporales o turísticos por internet y recibían de las víctimas el precio de estos servicios o arrendamientos que no prestaban, en cuentas bancarias abiertas al efecto con documentación no verdadera.

El Phishing bancario consiste en el envío de un enlace, normalmente de una entidad bancaria, al correo electrónico o al teléfono móvil de la víctima, de manera que cuando el receptor pincha sobre el mismo, cree estar en la página oficial correspondiente y al poner las claves personales de acceso, las mismas son extraídas y utilizadas con posterioridad por terceros, en éste caso los acusados, para realizar transferencias no queridas por la víctima.

Otras veces los acusados localizaban en distintas plataformas de compra-venta anuncios de productos electrónicos, coches o maquinaria y conseguían la mayor información posible de los mismos como garantías, instrucciones y facturas de compra. Una vez disponían de ese material 'colgaban' sus anuncios en páginas como www.ebay.com, www.milanuncios.com o www.autoscout24.com y cuando el comprador víctima hacía la transferencia del precio acordado en una cuenta abierta previamente con documentación no verdadera por alguno de los miembros de la organización,cortaban la comunicación con el mismo que jamás llegaba a recibir el producto pagado.

Otra modalidad de engaño era a través de alquileres. Los acusados localizaban en distintas plataformas de alquiler anuncios de inmuebles y copiaban sus fotos y los publicaban con otras referencias. Las páginas más utilizadas para 'colgar' los anuncios eran www.fotocasa.es; www.idealista.com; www.vibbo.com. Una vez las personas interesadas en los alquileres se ponían en contacto, bien por mail, bien por WhatsApp, con los supuestos arrendadores, los acusados que tenían esa función, les envíaban, con el pretexto de realizar la transacción de forma segura, enlaces simulando ser páginas web de entidades conocidas como www.airbnb.com. o www.wimdu.com, entre otras. Una vez que los arrendatarios estaban convencidos con las condiciones del piso, los acusados que se hacían pasar por los arrendadores, que solían manifestar encontrarse en el extranjero, les proporcionan un número de cuenta, de las abiertas por la organización, donde las víctimas realizaban el ingreso correspondiente al precio del arrendamiento acordado y tras el depósito se cortaba todo tipo de contacto.

Los acusados prepararon mucha documentación no verdadera, generalmente documentos de identidad de distintos países, NIES, contratos de trabajo y nóminas que utilizaron para la apertura de muchas cuentas bancarias. Hay investigados que llegan a tener decenas de documentos de identidad de distintos países, muy bien confeccionados, cuya detección por parte de las entidades bancarias era prácticamente imposible.

La organización también creó numerosos certificados bancarios y de empresas suministradoras de servicios a entidades públicas, que utilizaron para engañar a las administraciones públicas consiguiendo que estas ingresaran el importe de suministros recibidos en cuentas bancarias controladas por la organización.

1.2. Estructura de la organización.

La organización formada por los acusados es de carácter trasnacional y esta formada por un número elevado de miembros.

Cuenta con una alta especialización en la realización de engaños a través de Internet que requiere una cualificación técnica considerable.

Entre las diversas formas utilizadas por la organización para hacer los engaños destacan la inserción de anuncios de alquiler de viviendas en portales de Internet especializados, la venta de productos a través de páginas web, creadas por la organización y los engaños mediante la suplantación de identidades de empresas y proveedores, utilizando para ello documentos de identidad y mercantiles, para posteriormente introducir los beneficios obtenidos en el sistema económico legal. Muchas de estas modalidades se llevan a cabo en distintos países de Europa, por lo que necesitan personas que traduzcan los anuncios y contesten a las llamadas y a los Whatsapp en distintos idiomas.

Estas personas, de manera concertada y coordinada, se organizan y distribuyen sus funciones para la creación de la documentación identificativa que van a utilizar para apertura de cuentas; creación de documentación para contactar con las víctimas, inserción de anuncios en internet de venta de bienes o alquiler de viviendas de los que no se dispone, envío de documentación a las Administraciones elegidas como víctimas; recepción de las transferencias realizadas por las víctimas, administración de ganancias obtenidas y su introducción en el sistema económico legal. La estructura organizativa tiene carácter internacional, utilizando personas que se desplazan, generalmente desde Rumanía hasta España, para abrir cuentas en España y enviando las ganancias obtenidas a cuentas abiertas en entidades bancaras de varios países en Europa.

Organizada como una gran compañía, se estructura en diferentes departamentos:

- El departamento de planificación, que se ocupa de diseñar las operaciones. Se han encontrado hojas de cálculo en los dispositivos informáticos y efectos físicos intervenidos en el domicilio de Víctor sito en AVENIDA000 NUM003, Valencia, que también fue utilizado por Jose Luis, que recogen las diferentes identidades utilizadas por los miembros de la organización, así como de las cuentas bancarias que han ido abriendo con las mismas junto a información de éstas, mostrando una perfecta organización de las actividades llevadas a cabo.

- El departamento de informática, encargado de realizar los phishing consistentes en suplantar páginas como Airbnb por otras de idénticas características visuales de forma que el usuario cree estar en estas páginas. Así mismo, y en ocasiones, han llegado a crear páginas web donde ofertan los productos o simulan cuentas scrow para dar fiabilidad a las víctimas, encargarse de registrar correos electrónicos y de dar de alta anuncios en portales especializados.

- El departamento de creación de documentos necesarios para la apertura de las cuentas bancarias como documentos de identidad de distintos países, NIES o contratos de trabajo, los documentos con apariencia de ser procedentes de los bancos y entidades prestatarias de servicios para dar credibilidad a las víctimas, tanto administraciones públicas como particulares, en éste último caso creando contratos de alquiler, compraventa o garantías de artículos que no se correspondían con la realidad. Los encargados de ambos departamentos eran Jose Luis y Ángel Daniel.

- El departamento de logística, encargado del transporte a España de las 'mulas', de proporcionarles alojamiento e información necesaria para desenvolverse en los lugares a donde se trasladan para abrir cuentas bancarias y de ponerlos en contacto con las personas que las reciben y guían por el territorio español. Uno de los jefes de este departamento era el acusado Jose María, quien ayudado por otros acusados como Carlos Miguel, consiguen gestionar todos los movimientos a seguir por parte de las personas (mulas), que abren las cuentas.

Otros elementos que indican la internacionalidad de la organización son la existencia de transferencias desde las cuentas donde las víctimas hacen los ingresos, cuyo destino final son cuentas bancarias abiertas por la organización en otros países como Polonia, Bulgaria, Hungría, Italia, Portugal y la existencia de numerosas víctimas en países extranjeros.

La organización inició su actividad en el año 2016, habiendo abierto los acusados Augusto y Jose María cuentas bancarias con documentación falsa en en julio y agosto respectivamente, de ese mismo año, constando ya denuncias de víctimas en estas fechas.

1.3. Categorias dentro de la organización

1.- Miembro relevante

Miembros relevante de la organización es aquel sin cuya actuación no sería posible en determinadas ocasiones cometer el hecho en su máxima expresión, es decir, que bien con actuaciones directas (contactar con la víctima, estudiar las relaciones de las empresas públicas con sus proveedores, coordinar los miembros que abren cuentas bancarias, etc.) o indirectas (contactar con el jefe de la organización con el fin de recibir órdenes, etc.), realiza actos sin los que no se habría podido consumar el hecho y que ayuda a que éste se desarrolle con la máxima eficacia.

2.- Creadores de documentación

Miembro importante debido a su concreta utilidad: crear los documentos de identidad no verdaderos con los que se abren las cuentas bancarias o con los que se establecen las relaciones con el organismo público, entidades mercantiles o particulares elegidos como víctimas. Se trata de una persona imprescindible para dificultar y entorpecer de manera grave y continua la labor de los investigadores en cuanto a la autoría del hecho; y para producir error en las víctimas, creando unos documentos cuya distinción de los originales era practicamente imposible, que se presentaban a organismos públicos haciéndose pasar por un proveedor, o a los empleados de las entidades bancarias en el momento de contratar la apertura de una cuenta.

3.- Captador

Es el miembro que contacta por encargo de la cúpula de la organización con personas para ofrecerles la posibilidad de ganar dinero a cambio de prestarse a abrir una cuenta bancaria con la documentación no verdadera que se le facilite, cuenta que será el destino del dinero transferido por las víctimas; y más tarde será extraído utilizando las claves de la 'banca on-line' - que se le hayan facilitado a quien la abrió, pero que habrá entregado a la organización -, desde la entidad bancaria o por cajero automático, directamente por el titular de la cuenta o por el captador con las claves que aquel le ha entregado y que servirá para ser repartido entre los miembros de la organización en función de su actuación. Igualmente, son los que distribuyen a esas personas por el territorio nacional, encargándose de su alojamiento y de facilitarles la documentación con la que abrir las cuentas. Las personas captadas son redistribuidas periódicamente para abrir cuentas en distintas localidades del territorio, dificultando la labor investigadora.

4.- Mula

Persona que accede a contratar una cuenta bancaria con documentación no verdadera que le ha sido facilitada por la organización mediante la previa entrega de una fotografía de carnet por su parte. Es la persona que aparece como titular de la cuenta bancaria donde se ingresará el dinero por parte de las víctimas, sin que haya correspondencia entre la fotografía obrante en el documento y la filiación de la persona que aparece en ella. En alguna ocasión la abren con su propia identidad, pero ponen la cuenta a disposición de la organización.

5. Testaferro

Hombre o mujer que accede a figurar como administrador de sociedades mercantiles y a contratar una cuenta bancaria con su propia documentación legítima. Es la persona administradora de las sociedades mercantiles instrumentales, meramente fachada, que es titular de la cuenta bancaria donde se ingresará el dinero por las víctimas o que será utilizada como puente en el proceso de introducción de dichas cantidades en el mercado lícito y reconducción de las mismas a otras cuentas de la organización en el extranjero.

6. Colaborador

Persona encargada de colaborar con el responsable de crear una estructura societaria encaminada a introducir en el mercado lícito el dinero obtenido por la organización, fruto las actividades descritas y de intermediar entre este responsable y los testaferros, así como de intermediar con entidades bancarias y gestionar y/o controlar las cuentas bancarias abiertas por la organización.

1.4. Los miembros de la organización

1.4.1. Víctor

El acusado Víctor es uno de los máximos responsables de la Organización Criminal investigada. Da órdenes y establece las directrices de acción y coordinación entre los diferentes niveles de jerarquía, supervisa los quehaceres de sus lugartenientes. Maneja las cuentas bancarias aperturadas por las mulas, facilita documentos no verdaderos para la apertura de las mismas y controla de forma personal el trabajo realizado por los creadores de documentos y encargados de las cuestiones informáticas.

Una vez recibidas de las mulasla documentación, claves y códigos de las cuentas bancarias abiertas con la documentación no verdadera creada por otros miembros de la organización, dirigía las actividades encaminadas a recibir dinero en las cuentas con los engaños descritos, que se perpetraban por Internet, encargándose de las cuestiones informáticas Jose Luis colgando anuncios de alquiler de inmuebles, venta de todo tipo de material o vehículos, phishing, etc..., de los que la organización no disponía, bajo el mando y supervisión de Víctor.

Víctor obtiene la mayoría del beneficio económico cuando se consuma la operativa desplegada por la organización. Forma parte además de la estructura dedicada a introducir las cantidades obtenidas en el sistema económico legal, al disponer de una empresa Off Shore en Estados Unidos a la que desviaba parte del dinero conseguido. También utilizaba a las personas que actúaban como mulaspara llevar dinero a Rumanía.

Víctor utilizaba los programas de comunicación por chat ICQ o Blackberry Messenger (BBM), utilizando en BBM el nickname de DIRECCION000 con número de Id NUM004. Entre dichas comunicaciones, a través de la aplicación BBM con el usuario que utilizada el Nickname DIRECCION001 y numero de Id NUM005, habla sobre una serie de transferencias que se tienen que efectuar en una de las cuentas que gestiona la organización, llegando a enviarse una foto de una de las transferencias referidas. A través de mensajería ICQ Víctor, utilizando los equipos informáticos y telefónicos de los acusados Carlos Miguel, Lorenzo, Marcelino y Millán, que les fueron intervenidos al ser detenidos mantenía conversaciones con personas que utilizan los siguientes usuarios:

- NUM006: Usuario con el que habla Víctor de transferencias realizadas del modo arriba indicado por victimas de Alemania. También con dicho usuario mantiene un flujo de información relacionada con cuentas bancarias, abiertas tanto en España como en terceros países, así como las credenciales de acceso a dichas cuentas, en las que posteriormente reciben las transferencias bancarias procedentes de víctimas utilizando los sitemas señalados.

- DIRECCION002: Usuario con el que se intercambia información de cuentas bancarias, números telefónicos y datos de acceso a cuentas bancarias abiertas para la recepción de transferencias realizadas por las víctimas en el modo señalado. También se aporta información sobre una cuenta bancaria de Alemania.

- DIRECCION003: Usuario con el que se intercambia información de tarjetas de coordenadas bancarias, así como datos de acceso a distintas cuentas abiertas con diferentes documentaciones, en las entidades bancarias DEUTSCHE BANK, BANKIA, ING o SABADELL.

- Estanislao: Sería un hombre de confianza de Víctor que actuaba como contable. Esta persona estaría encargada de las gestiones de la organización en Alemania, Hungría o Bulgaria. Se encargaría de las gestiones con las entidades bancarias de dichos países, así como la solución de cualquier incidencia que surgiera en alguna de las citadas cuentas. Con este usuario se intercambia fotos de identidades utilizadas por Marcelino y Cecilio así como información de cuentas bancarias a nombre de otros miembros de la organización Investigados, como pueden ser las cuentas de Segismundo, identidad utilizada por Bartolomé.

- Tomás: Persona conocida por Víctor, que residia en España, y que le facilita datos de cuentas bancarias abiertas por muleroscon documentación no verdadera.

- Carlos Ramón. Es la misma persona que Cipriano. A través de este usuario mantienen conversaciones de transferencias y porcentajes por las transacciones.

- Luis. Persona conocida por Víctor y que se encargaba de las mismas labores que Cipriano. Esta persona residía en Alemania y Víctor le envíaba distintas documentaciones utilizadas por Marcelino, Cecilio.

Por otra parte, en los terminales de teléfono utilizados Víctor, había imágenes de la aplicación ICQ intercambiando información sobre transferencias en diferentes cuentas, como las abiertas a nombre de Serafin, Jesús Manuel, tarjetas bancarias de Payoneer, Targo Bank (a nombre de diferentes personas), así como anotaciones de cantidades dinerarias obtenidas de diferentes víctimas de la organización.

Con motivo de la creación del entramado societario creado por la organización a través del acusado Torcuato, quien había adquirido diversas sociedades para la misma, entre ellas ATLAS EXPANSIÓN SL con diferentes cuentas bancarias abiertas por el Administrador, el acusado Adriano, se han producido diversas transacciones bancarias. Dichas transacciones son ordenadas o supervisadas por el acusado Víctor desde o hacia las cuentas asociadas a la citada empresa ATLAS EXPANSIÓN SL que dispone en Banco SANTANDER, CAIXA e ING BANK, a o desde cuentas de entidades bancarias de Alemania, Holanda y Reino Unido. Diversas transferencias realizadas a otras cuentas bancarias tienen como destino final cuentas beneficiarias de transacciones realizadas desde las cuentas abiertas por otros miembros de la Organización. Así ocurrio en el siguiente caso:

- Cuenta de origen: NUM007. Titular: ATLAS EXPANSIÓN SL. Autorizante: Adriano. Destinatario: Everardo. Importe: 8.990 €. Fecha: 09/04/2018.

- Cuenta de origen: NUM008 (Alemania). Titular: Ordenante: Hermenegildo. Destinatario: ATLAS EXPANSIÓN SL. Apoderado Adriano. Importe: 1.546,77 €. Fecha: 07/03/2018.

En el momento de su detención fueron intervenidos en su domicilio, sito en la AVENIDA001, núm. NUM003 de Valencia, entre otros, los siguientes efectos:

- EFECTO 4.- Dos tarjetas de identidad de Lituania con numero NUM009 a nombre de Sabino.

- EFECTO 5.- Un permiso de conducir de Rumania a nombre de Carlos Alberto.

- EFECTO 6.-Cinco tarjetas prepago 'AP WILSON' a nombre de: Jose Carlos; Juan Pablo; Elena; Elisenda; Juan Manuel.

- EFECTO 7.-Dos impresiones de carta de identidad de Eslovaquia a nombre de Avelino.

- EFECTO 8.-Nueve documentos con el logo 'GELSENKIRCHEN' a nombre de Braulio.

- EFECTO 9.-Tres documentos de 'STADT ESSEN', dos a nombre de Cayetano y otro a nombre de Cristobal.

- EFECTO 10.-Telefono móvil marca NOKIA modelo CONNEX de color azul con IMEI NUM010.

- EFECTO 11.-Telefono móvil marca NOKIA modelo CONNEX de color gris con IMEI NUM011.

- EFECTO 12.-Carta de Identidad de Eslovaquia numero NUM012 Y carta de identidad de Rumania numero NUM013 a nombre de Inocencio.

- EFECTO 13.-Tarjeta micro SIM con numero 345.

- EFECTO 16.-Lamina blanca con logos para pasaportes de Rumania.

- EFECTO 17.-Documento acuerdo/contrato a nombre de Adriano y CLEAN SERVICE DC DANIELA.

- EFECTO 18.-Documento a nombre de Remigio y Ruperto.

- EFECTO 19.-Contrato de trabajo indefinido a nombre de Luis María.

- EFECTO 20.-Contrato de trabajo indefinido a nombre de Victor Manuel.

- EFECTO 21.-Fotocopia de carta de identidad rumana con CNP NUM014 y una parte ilegible.

- EFECTO 43.-Carta de identidad de Lituania numero NUM015 a nombre de Eladio.

- EFECTO 44.-Carta de identidad de Italia con numero NUM016 a nombre de Erasmo.

- EFECTO 45.-Carta de identidad de Rumania con numero NUM017 a nombre de Carlos Alberto.

- EFECTO 46.-Carta de identidad de Italia con numero NUM018 a nombre de Hernan.

- EFECTO 47.-Carta de identidad de Italia con numero NUM019 a nombre de Jeronimo.

- EFECTO 53.-Tres cajas de soportes para tarjetas imprimibles que contienen: Cuatrocientas ochenta y tres tarjetas en blanco; Ciento setenta y seis tarjetas en blanco con CHIP.

- EFECTO 54.-Tres plantillas de impresión de tarjetas negras.

- EFECTO 55.-Set de impresión en caja de cartón 'IMAGE PAC STAMPMAKER'.

- EFECTO 56.-Cuatro tarjetas SIM: Una etiquetada 30.05.2017 PASSPORT; Una etiquetada Eladio NUM020; Una etiquetada Samuel NUM021; Una etiquetada VISTA BEENTA NUM022.

- EFECTO 57.-Dos tarjetas prepago PAYONEER a nombre de Jose Ramón y Nuria.

- EFECTO 58.-Un documento de registro de Lisboa de la empresa 'BURGO CATITA': una tarjeta BANKINTER de la gestora de negocios

- EFECTO 60.-Carta de identidad rumana a nombre de Carlos Alberto, con numero NUM017;

- EFECTO 61.-Tarjeta EXCLUSIVE CARS a nombre Carlos Alberto.

- EFECTO 62.-Tarjeta del SPORT CLUB ATALANTA a nombre de Carlos Alberto con NIF NUM017.

Los documentos elaborados a nombre de Sabino, Carlos Alberto, Fulgencio, Inocencio, Eladio, Erasmo, Hernan, Jeronimo o Carlos Alberto, intervenidos en el domicilio de Ramón, portan, con esas filiaciones, la fotografía de Víctor.

El 18.07.2017, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, a través de la colaboración de Policía Local de Valencia, identificaron a Nicolas, quien portaba documentación con el nombre de Carlos Alberto con tarjeta de identidad de Rumania NUM017, nacido el NUM023.1978 en Rumania y con su fotografía.

En la creación de la documentación utilizada por la Organización, conforme al reparto de papeles arriba mencionado, para conseguir que las distintas empresas y Organismos Públicos les hicieran transferencias en la forma indicada, tanto bancarios como de las empresas prestadoras de servicios, se utilizaban idénticos sellos y firmas en cada uno de los documentos, de una misma procedencia u origen y que no se correspondían con la realidad que reflejaban.

En el registro practicado en el domicilio de Víctor sito en la AVENIDA001, núm. NUM003 de Valencia, fueron intervenidos distintos efectos digitales, que resultaron contener lo siguiente:

- En el USB SAMSUNG 128 GB. EFECTO 23, hay un ingente volumen de archivos. En este dispositivo existen más de 1000 archivos con formato pdf. Entre dichos archivos se encuentran los relacionados con documentos de identidad de diferentes países, muchos de ellos de miembros de la organización como Marcelino, Camilo, Ángel Daniel, Yolanda y Modesto y otros de personas desconocidas. También aparecen más de 400 documentos pdf conteniendo contratos de trabajo indefinidos, la mayoría de ellos a nombre de miembros conocidos de la Organización como Marcelino, Jorge, Jose María, Ángel Daniel, Cecilio, Constantino Geronimo, Arcadio, Yolanda y Camilo. También existen una serie de documentos pdf de contratos indefinidos a nombre de terceros. Otro grupo importante de documentos pdf, son las nóminas la mayoría a nombre de miembros de la Organización. También constan en formato pdf fotografías tamaño carné de miembros de la organización, que han sido utilizadas para abrir cuentas bancarias, y certificados de empadronamiento. Relacionados con los certificados de empadronamiento, están los documentos pdf en lengua alemana, muchos de ellos de entidades bancarias germanas. Algunas de las cuentas referenciadas eran conocidas dado que, desde distintas cuentas abiertas, con documentación no verdadera, por la Organización en España se habían realizado transferencias a la misma. Es el caso de la cuenta NUM024, o de las cuentas NUM025, NUM026 y NUM027. No sólo hay archivos pdf de entidades bancarias germanas, sino que también hay numerosos archivos en este formato de entidades bancarias españolas, rumanas y maltesas. Había numerosos documentos pdf de extractos bancarios donde figuran transferencias de elevadas cantidades de dinero desde cuentas de distintos miembros de la Organización a favor de la empresa extranjera Península Business Solutions LTD. sita en Emiratos Árabes y que se trata de una empresa off shore, creada para introducir el dinero recibido de las transferencias mencionadas en el sistema económico legal. Por otro lado, hay archivos pdf relacionados con entidades creadas por la Organización para introducir el dinero procedente de las transferencias en el sistema económico legal, como EXCLUSIVE CARS LLC, ATLAS EXPASION SL y BURGO CATITA

En este dispositivo existen también más de 400 archivos con formato Word. Entre dichos archivos se encuentran los relacionados con documentos de identidad de diferentes países, mayoritariamente de miembros de la organización como Camilo, Arcadio y Cecilio, o sellos rumanos utilizados en la confección de los documentos.

Entre los documentos Word hay un grueso muy importante de nóminas, casi todas coincidentes con las pdf, pero además de las nóminas existe una serie de documentos words donde figuran una serie de sellos algunos de empresas utilizados en documentos como las nóminas u otros.

Entre las más de 50.000 imágenes que hay en este dispositivo hay un elevado número de imágenes de distintas estancias de apartamentos, pisos y casas, y de todo tipo de vehículos (turismos, barcos, tractores). Este tipo de imágenes son aptas para ser utilizadas en los portales web tanto de alquiler como de compraventa para captar potenciales clientes que pagaran a la organización en las cuentas abiertas por ésta con documentación no real, el precio de compra o de alquiler de dichos objetos de los que la organización no disponía y por tanto no podía ni vender ni alquilar, pese a cobar el precio. El grueso de las imágenes lo conforman, aquellas que contienen lo necesario para llevar a cabo las confeciones de documentos como son: Fotografías tipo carnet, firmas, sellos y la propia documentación ya creada.

Entre las fotografías tipo carné hay muchas de miembros de la Organización como Modesto, Anton, Yolanda, Geronimo, Bartolomé, Ramón, Lorenzo, Marcelino, Camilo y Arcadio.

Otro grupo de imágenes son aquellas relativas a documentación bancaria y tarjetas.

La Organización no sólo enviaba dinero desde cuentas abiertas con documentación no verdadera de particulares, sino que también creaba empresas para introducir el dinero de las transferencias en el sistema económico legal, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Algunas de las empresas creadas en territorio nacional por la organización son HOME AWAY ESTATE SL cuyo administrador es Mateo; HOME AWAY CLEANING PROPS SL cuyo administrador es Geronimo y AIRBORN CONSULTING SL cuyo administrador es Juan Ramón. En el dispositivo constan distintas imágenes de estas empresas.

En formato Excel, el dispositivo también contenía numerosos archivos con información sistematizada sobre las identidades utilizadas por la Organización, así como los datos de las cuentas bancarias, sucursales y claves de acceso tanto a la banca online como a las diferentes cuentas de correo electrónico abiertas con los datos de las identidades utilizadas, todo ello relativo a cuentas abiertas en España, Alemania, Bélgica, Luxemburgo.

La forma de obtener al menos alguno de los nombres se ha llevado a cabo a través de la página web www fakenamegenerator.com, que genera nombres con fechas de nacimiento y direcciones poniendo sólo el género, el país de origen y el país de residencia.

Muchos documentos txt son plantillas de conversaciones utilizadas para concertar alquileres por la organización y en los anuncios para publicitar las ofertas.

- USB TOSHIBA 32GB Blanco. EFECTO 24.

Este dispositivo contiene un elevado número de archivos, pero la mayoría son idénticos a los mostrados en el dispositivo anterior, así como otros de tarjetas de identidad de miembros de la organización. También constan archivos de Excel, en el que hay datos de cuentas bancarias, titulares y acceso a banca oniine con usuario y contraseña entre otros. Las cuentas guardadas en este archivo corresponden a las abiertas en terceros países, principalmente en Alemania, por la organización.

- USB TOSHIBA 8GB BLANCO. EFECTO 25.

En este dispositivo la mayoría de los archivos tienen relación con los certificados de empadronamiento de distintas ciudades alemanas.

- Disco duro SSD, WD 512GB, reseñado como EFECTO 26. (S/N NUM028).

En este dispositivo existen 99 archivos con formato bmp entre los que hay diferentes imágenes de documentos, pruebas de firmas, así como de facturas, que son utilizadas para apertura de cuentas o para la justificación de transferencias bancarias, como las realizadas a la empresa Exclusive Cars LLC, vinculada a Nicolas. Igualmente hay imágenes consistentes en fotografías carnet de los miembros de la Organización, certificados de NIE o incluso hologramas y códigos de barras para la creación de las documentaciones no verdaderas.

También contiene más de 500 archivos de imagen en formato .gif. entre los que hay algunos que corresponden con diversas modalidades de Tarjeta Sanitaria Italiana y una imagen de tarjeta de identidad húngara. Las imágenes no poseen ningún dato de identidad.

Los archivos de imagen en formato jpeg que hay en el dispositivo alcanzan un total de 36 elementos que en su mayoría están relacionados con imágenes de documentación bancaria utilizada a nombre de personas cuya filiación no coincide con la imagen.

En este dispositivo hay más de 5.900 documentos en formato de imagen .jpg. entre ellos imágenes de escritos bancarios, transferencias, documentos de identidad, facturas, capturas de pantalla, así como fotografías de las mulasque trabajan para la organización.

Entre los múltiples archivos hay varias imágenes de facturas, tanto de empresas utilizadas por la Organización para introducir el dinero de las tranferencias en el sistema económico legal (Exclusive Cars) como de la supuesta domiciliación de servicios para justificar el domicilio en las entidades bancarias.

También hay diferentes archivos con fotografías tipo carnet para la confección de documentos. Entre dichas fotografías hay de miembros de la organización con documentación utilizada en España y en terceros países.

También hay archivos con imágenes de tarjetas bancarias utilizadas por la Organización tanto para obtención de efectivo como para realizar pagos de productos en diferentes establecimientos, y diferentes imágenes utilizadas para la creación de documentación falsa, entre ellas los distintos modelos de identidad según el país, hologramas o incluso imágenes en negativo para impresión en las tarjetas blancas.

La mayoría de dichos archivos .png corresponden con imágenes de documentos de identidad, aproximadamente 1.355, también hay imágenes de facturas, fotografías personales para utilizar en documentos de identidad y diferentes hologramas de documentos de identidad para su impresión en las tarjetas de identidad no reales utilizadas por la Organización.

También facturas que siguen la misma dinámica que las apreciadas en otros formatos. Entre dichas facturas están las presentadas para las aperturas de cuentas y que estarían relacionadas con los diferentes servicios públicos como electricidad, agua o gas así como diferentes facturas a nombre de las empresas EXCLUSIVE CARS LLC (USA), BURGO CATITA IMPORT EXPORT (Portugal), SFM COMPANY FORMATION DMCC (Dubái), PENÍNSULA BUSINESS SOLUTIONS LTD (Emiratos Árabes Unidos) o ATLAS EXPANSIÓN SL, utilizadas por Nicolas para introducir el dinero de las tranferencias en el mercado lícito.

También hay dentro de este dispositivo un total de 1346 archivos con formato pdf, con información referente a documentos de identidad de numerosos países, personas, información bancaria, múltiples certificados tanto de compra de productos como de empadronamiento o recibos de servicios.

También hay facturas de compra, principalmente de vehículos entre la empresa Exclusive Cars LLC y varias identidades utilizadas por la Organización, todo ello, se utilizaría, para introducir en el sistema económico legal las cantidades obtenidas con las transferencias.

- Disco duro HGST de 3 GB con número de serie NUM029 reseñado como EFECTO 31.

Entre las más de 20000 imágenes que hay en este dispositivo la mayor parte lo constituyen fotos de documentación no verdadera, y de todo lo necesario para llevarla a cabo como sellos fotos de carné o firmas de miembros de la Organización y también hay muchas imágenes de documentos no verdaderos y documentos en blanco de distintos países, Hungría, Bulgaria, Lituania, Holanda, Alemania, firmas y fotografías para manipular los documentos.

Entre las fotografías hay muchas personales del acusado Jose Luis.

- Móvil marca ALCATEL modelo ONE TOUCH de color negro con pegatina en la parte posterior en la que se lee ' NUM030' con número de IMEI NUM031. EFECTO 51.

Entre los mensajes de texto de este teléfono móvil hay muchos procedentes de bancos, en los que se indican la realización con éxito de transferencias al extranjero o la disposición en cajeros de efectivo y a la misma cuenta se hicieron transferencias desde otras cuentas abiertas con documentación no verdadera de Bartolomé; Jose María; Modesto; Millán y Cecilio.

Entre los documentos físicos intervenidos, destacan múltiples tarjetas de identidad no verdaderas y:

- Lámina blanca con logos para pasaportes de Rumania. EFECTO 16:

- Tres tablas de corte de color verde de la marca APLI. EFECTO 34;

- Una laminadora HD 320-B. EFECTO 42;

- Una lámpara lectora de infrarrojos. EFECTO 50.

- Tres cajas de soportes para tarjetas imprimibles que contienen, cuatrocientas ochenta y tres tarjetas en blanco y ciento setenta y seis tarjetas en blanco con chip. EFECTO 53.

- Tres plantillas de impresión de tarjetas negras. EFECTO 54.

- Set de impresión en caja de cartón 'IMAGE PAC STAMPMAKER'. EFECTO 55.

Estos efectos muestran el laboratorio para confeccionar documentos no verdaderos que Víctor tenía en su domicilio, con más de 600 soportes, hologramas y tintas, todo ello listo para confeccionar completamente los documentos de identidad no verdaderos con los que posteriormente los miembros de la organización encargados efectuaban los trámites bancarios, conseguían los certificados de ciudadanos de la Unión Europea, compraban tarjetas telefónicas o realizaban arrendamientos para residir en determinado lugar.

También hay un documento de acuerdo ocontrato a nombre del acusado Adriano y CLEAN SERVICE DC DANIELA. EFECTO 17. En este documento aparece un contrato entre ATLAS EXPANSION SL, una de las empresas creadas por Torcuato, para la Organización y CLEAN SERVICE DE DANIELA, empresa holandesa. En el contrato los administradores de ambas empresas, Adriano y Fidela acuerdan que será CLEAN SERVICE la encargada de realizar las facturas necesarias.

También hay trece sellos de estampación, en uno de los sellos se aprecia la inscripción 'SOCIADEA COMERCIÓLA CITY AND SOUL'. EFECTO 27;

Cinco (5) botes de tinta de cartucho. EFECTO 28;

Sello de estampación a nombre de 'EXCLUSIVE CARS LLC REGISTRATION' EFECTO 29.

Tres (3) sellos de estampación azul claro de DORTMUND. EFECTO 49. Estos sellos son utilizados para los documentos que aparecen en los efectos electrónicos intervenidos como facturas, en el caso de la empresa EXCLUSIVE CARS LLC y compulsas para hacer aparecer como auténticos documentos con el sello de la ciudad alemana de Dortmund.

Hay también distintas libretas con anotaciones de Nicolas sobre las transacciones recibidas en las cuentas bancarias aperturadas por la organización en Alemania; o con información sobre si las tarjetas y cuentas, están verificadas o activas, así como cuentas de correo con las claves.

También las escrituras de la empresa americana EXCLUSIVE CARS LLC, constituida por Nicolas, con la identidad Carlos Alberto, así mismo se encuentra un contrato entre EXCLUSIVE CARS LLC y la empresa de Emiratos Árabes PENÍNSULA BUSINESS SOLUTIONS LTD, a la que se han transferido elevadas cantidades de dinero.

1.4.2. Jose Luis

Jose Luis es uno de los miembros de la Organización Criminal investigada cuya misión era abrir cuentas bancarias que ponía a disposición de la organización utilizando la identidad Arsenio. Entre el 23 y 24-11-2016 abrió las siguientes cuentas bancarias:

Arsenio.

- Número de cuenta: NUM032. BANKIA.

Total fraude: 19.354,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0€.

Fraude a particulares españoles: 7.519,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 11.835,00 €.

Total importe transferido: 19.155,00 €.

- Número de cuenta: NUM033 CAIXABANK.

Total fraude: 14.118,50€

Fraude a entidades públicas: 0 €

Fraude a particulares españoles: 0 €

Fraude a particulares extranjeros: 14.118,50€

Total importe transferido: 2.624,00 €

- Número de cuenta: NUM034. ING. Sin trasferencias.

- Número de cuenta: NUM035 ING. Cuatro trasferencias efectuadas desde el extranjero fueron devueltas por fraude.

Las siguientes transferencias fueron autorizadas por terceros creyendo que pagaban los bienes y servicios:

En la cuenta de BANKIA número NUM032:

Transferencia de 1.200,00 euros recibida el 20.01.2017 ordenada por Fabio, quien interpuesto denuncia con número NUM036 el 02.02.2017 en la Comisaría Provincial de Salamanca, mediante la cual explicaba el engaño sufrido al pretender adquirir una máquina de carpintería a través de la página web www.milanuncios.com. contactando con el vendedor a través de la aplicación whatsApp al número NUM037. El supuesto vendedor le envió un DNI con número NUM038, a nombre de Evelio, y posteriormente y a través de correo electrónico, le envió el número de cuenta NUM032, en la cual Fabio debía ingresar la transferencia, indicándole que el beneficiario de la misma sería Arsenio. Desde esta cuenta bancaria, se ordenan un total de cuatro transferencias por un importe total de 5.363 euros a la cuenta rumana con IBAN NUM039, cuenta a la cual también envían transferencias otros miembros de la organización como Modesto, Cecilio y Jose María.

Jose Luis también se encargaba de crear los documentos de identidad no verdaderos utilizados por miembros de la organización para abrir cuentas bancarias, como documentos de identidad, contratos de trabajo, nóminas, induciendo a arror a los empleados de las entidades en el momento de contratar la apertura de la cuenta. También fabricaba los documentos, imprescindibles para inducir a error a los organismos públicos, haciéndose pasar por sus proveedores o prestatarios de servicios comunicando el cambio de cuenta bancaria donde debía pagarle los mismos, y los certificados bancarios de titularidad de esa cuenta bancaria. También se encargaba de hacer documentos y las facturas de negocios simulados que servían para justificar transferencias de dinero a una cuenta 'off-shore' domiciliada en Dubai y vinculada a la mercantil Exclusive Cars L.L.C., la cual estaba directamente relacionada con el acusado Nicolas.

En las cuentas abiertas con documentación no verdadera por Jose Luis se han recibido transferencias de personas engañadas por un total de treinta y tres mil cuatrocientos setenta y dos con cincuenta euros (33.472,50€), de los cuales veintiún mil setecientos setenta y nueve euros (21.779,00€) han sido transferidos a otras cuentas en el extranjero dándose así inicio a su incorporación al sistema económico legal.

1.4.3. Jose María

El acusado Jose María es uno de los miembros de la Organización Criminal investigada que se dedicaba a abrir cuentas bancarias con documentación no verdadera habiendo llegado a abrir un total de sesenta, utilizando diecisiete documentos, en once meses utilizando las identidades: Primitivo; Santiago; Pura; Rosalia; Clemente; Domingo; Eliseo; Eugenio; Fulgencio, Gumersindo; Indalecio; Íñigo; Germán; Laureano; Marcos; Mauricio; Maximo; y Victorino. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado es de Jose María. Todos los números de NIE utilizados o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Jose María también se ha dedicado a captar personas dispuestas a abrir cuentas bancarias para la organización a los que acompañaba, en ocasiones, para facilitarles la apertura.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por Jose María utilizando las identidades usando documentación de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:

Primitivo NIE no verdadero: NUM040

- BANKIA Fecha de apertura de la cuenta: 24/01/2017 Número de cuenta: NUM041. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 24/01/2017. Número de cuenta: NUM042. Sin transferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 24/01/2017. Número de cuenta: NUM043.

Total fraude: 9 484,00€.

Total importe transferido: 6.430,00€

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 23/01/2017. Número de cuenta: NUM044.

Total fraude: 60.391,50€

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 60.391,50€

Total Importe transferido: 60 374,00€

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 24/01/2017. Número de cuenta: NUM045.

Total fraude: 14.991,16 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 12.794,00 €

Fraude a particulares extranjeros: 2.160,00 €

Total importe transferido: 14.935,00 €.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 23/01/2017. Número de cuenta: NUM046.

Total fraude: 8.430,00€.

Total Importe transferido: 8 420,00€.

Santiago NIE no verdadero: NUM047.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/01/2017. Número de cuenta: NUM048.

Total fraude: 21.217.30€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 21.217,30€.

Total Importe transferido: 21 204,00€.

Pura. NIE no verdadero: NUM049.

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 02/08/2016. Número de cuenta: NUM050

Total fraude: 13.193.48€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 13.193,48€.

Total Importe transferido: 13.139,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 02/08/2016. Número de cuenta: NUM051.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0

Fraude a particulares extranjeros: 0

Total importe transferido: 18,00€.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 04/08/2016. Número de cuenta: NUM052. Sin transferencias.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 01/08/2016. Número de cuenta: NUM053

Total fraude: 9.500,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 9.500,00€

Total importe transferido: 9.496,00€

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 01/08/2016. Número de cuenta: NUM054.

Total fraude: 13.200,00€.

Total importe transferido: 13.192,00€

Rosalia. NIE no verdadero: NUM055.

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/08/2016 Número de cuenta: NUM056.

Total fraude: 9.596,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 9.596,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total Importe transferido: 9.608,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/08/2016. Número de cuenta: NUM057. Sin trasferencias.

Clemente. NIE no verdadero: NUM058

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 10/07/2017. Número de cuenta: NUM059.

Total fraude: 3.300,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 3.300,00€

Total importe transferido: 3.305,00€.

Domingo. NIE no verdadero: NUM060.

- BANKÍA Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017 Número de cuenta: NUM061. Sin trasferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 07/02/2017. Número de cuenta: NUM062

Total fraude: 11.636,00€.

Total importe transferido; 9 340,00€.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2017. Número de cuenta: NUM063

Total fraude: 82.127,55€.

Fraude a entidades públicas: 82.127,55€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 82.082,00€

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2017. Número de cuenta: NUM064.

Total fraude: 7 475,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 7.475,00€

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 7.471,00€.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017. Número de cuenta: NUM065

Total fraude: 18.974,55€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.269,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 4.760,55€

Fraude de origen desconocido: 12.945,00€

Total importe transferido: 17.712,00€.

Eliseo. NIE no verdadero: NUM066.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM067.

Total fraude: 13.143,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 9.378,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 3.765,00€.

Total Importe transferido: 10 066,00€.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM068.

Total fraude: 13.456,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 2.200,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 11.256,00€.

Total importe transferido: 13.461,00€.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM069

Total fraude: 13.089,70€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 10.450,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 2.639,70.

Total importe transferido: 14.474,00€

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 30/05/2017. Número de cuenta: NUM070.

Total fraude: 10.100,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 3.950,00€.

Fraude de origen desconocido: 6.150,00€.

Total Importe transferido: 10.310,00€

Eugenio. NIE no verdadero: Y-5219734-J.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/02/2017. Número de cuenta; NUM071.

Total fraude: 18.723,22€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 14.025,08€.

Fraude a particulares extranjeros: 4.698,14€.

Total Importe transferido: 18.640,00€.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM072.

Total fraude: 13 907,37€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 8.300,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 5.607,37€.

Total importe transferido: 13.813,00€

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 28/02/2017. Número de cuenta: NUM073.

Total fraude: 56.632,18€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 18.058,4€.

Fraude a particulares extranjeros: 26.384,97€.

Fraude de origen desconocido: 12.188,81€.

Total importe transferido: 56.635,00€.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM074.

Total fraude: 12.240,79€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 900,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 11.340,79€.

Total importe transferido: 10.579,00€.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM075.

Total fraude: 21.418,46€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 7.218,46€.

Fraude de origen desconocido: 14.200€.

Total importe transferido: 16.428,00€

Fulgencio. NIE no verdadero: NUM1075

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM076.

Total fraude: 7 495,59€. Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.495,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 6000,59€.

Total importe transferido: 4.956,00€.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM077.

Total fraude: 6 893,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Fraude de origen desconocido: 6.893,00€.

Total Importe transferido: 6.892,00€.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM078.

Total fraude: 6.542,59€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 6.542,59€.

Total importe transferido: 6.531,00€.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM079.

Total importe transferido: 19.153,00€

Gumersindo. NIE no verdadero: NUM080

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 17/11/2016 Número de cuenta: NUM081.

Total fraude: 6.000,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 6.000,00€.

Total Importe transferido: 5.009,00€.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 17/11/2017. Número de cuenta: NUM082. Sin trasferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 17/11/2016. Número de cuenta: NUM083. Sin movimientos.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta; 17/11/2016. Número de cuenta: NUM084. Sin movimientos.

Indalecio. NIE no verdadero: NUM085.

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 12/08/2016 Número de cuenta: NUM086.

Total fraude: 2 410,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros:2.410,00€.

Total importe transferido: 2.417,00€

- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM087. Sin trasferencias.

Íñigo. NIE no verdadero: NUM088.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/07/2017. Número de cuenta: NUM089.

Total fraude: 142.494,60€.

Fraude a entidades públicas: 142.494,60€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 60,007€.

Germán. NIE no verdadero: NUM090.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM091. Sin trasferencias.

- CAÍXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM092.

Total fraude: 10.149,96€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.300,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 8.849,96€.

Total importe transferido: 10.145,00€.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 31/01/2017. Número de cuenta: NUM093.

Total fraude: 10.681,17€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 7.366,00€.

Fraude de origen desconocido: 3.315,17€

Total importe transferido: 10.667,00€

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 31/01/2017. Número de cuenta: NUM094.

Total fraude: 32.240,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 2.520,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 28.460,00€.

Total importe transferido: 28.944,00€.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM095.

Total fraude: 19.435,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Fraude de origen desconocido: 19.435,00€.

Total Importe transferido: 17.633,00€.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM096.

Total fraude: 20.068,15€.

Total importe transferido: 20.060,00€.

Laureano. NIE no verdadero: Y-7542901-L.

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 19/08/2016. Número de cuenta: NUM097. Sin movimientos.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 19/08/2016. Número de cuenta: NUM098.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/08/2016. Número de cuenta: NUM099.

Total fraude: 28 796,21€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 5.656,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 22.340,21€.

Total importe transferido: 19 640,00€

Marcos NIE no verdadero: NUM100.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/08/2016. Número de cuenta: NUM101. Sin trasferencias.

- SABADELL. Número de cuenta: NUM102. Sin trasferencias.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 08/08/2016. Número de cuenta: NUM103.

Total fraude: 13.919,55€.

Total importe transferido: 12 827,00€

Mauricio.NIE no verdadero: NUM104.

- BANKINTER. Número de cuenta: NUM105.

Total fraude: 1 500,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Fraude de origen desconocido: 1.500,00€.

Total Importe transferido: 1.520.00€

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016. Número de cuenta: NUM106. Sin trasferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016. Número de cuenta: NUM107.

Total fraude: 1.930,00€.

Total importe transferido: 1.928,00€.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 11/10/2016. Número de cuenta: NUM108.

Total fraude: 10 001,17€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.327,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 8.674,17€.

Total importe transferido: 4.307,00€

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016. Número de cuenta: NUM109.

Total fraude: 12 768,29€.

Total importe transferido: 12.778,00€.

-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016. Número de cuenta: NUM110.

Total fraude: 10.500,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 10.500,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0

Total importe transferido: 10.488,00€.

Maximo. NIE no verdadero: NUM111.

-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 02/03/2017 Número de cuenta: NUM112.

Total fraude: 20.434,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 630,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 19.804,00€.

Total importe transferido: 20 301,00€.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas que creían pagar bienes y servicios ofrecidos:

Transferencia recibida en la cuenta de EVO BANCO NUM043, el 03.02.2017 por importe de 1.625,00 euros para alquiler de una vivienda, cuyo ordenante es Jose Ignacio. Por éstos hechos interpuso denuncia nº NUM113 en la Comisaría de Palma de Mallorca Centro, manifestando haber sido víctima de una estafa.

Transferencia recibida en la cuenta de SANTANDER NUM046, por importe de 800,00€ para alquiler de una vivienda por internet cuya ordenante es Tatiana, que interpuso denuncia nº NUM114 en la Comisaría de Mossos d'Esquadra, manifestando haber sido víctima de una estafa en el alquiler de una vivienda por internet.

Transferencia recibida en la cuenta de ING NUM063, por importe de 82.127,55 euros, cuyo ordenante es Aguas de Murcia. El Director Jurídico de la Empresa Municipal de esta entidad, denunció éstos hechos manifestando que el pago se hizo en la creencia de que iba destinado a la entidad LICUAS S.A con la cual tenían un contrato, porque alguien se había puesto en contacto con ellos haciéndose pasar por dicha entidad. La denuncia en la Comisaría de Murcia-San Andrés dio lugar al Atestado nº NUM115.

Transferencia recibida en la cuenta de SABADELL NUM064, por importe de 1.250,00 euros, cuyo ordenante es Benigno. El 06.03.2017 Benigno interpuso denuncia nº NUM116 en la Comisaría de Soria, en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa en la compra de un vehículo, llegando a realizar un ingreso de 1.250 euros en la cuenta NUM117, abierta con la documentación a nombre de Hilario que llevaba la fotografía de Cecilio, si bien posteriormente le facilitaron un nuevo número de cuenta donde realizo otro ingreso, siendo este NUM064.

- Transferencia recibida en la cuenta de SANTANDER NUM065, por importe de 2.269,00 euros, cuyo ordenante es Justiniano, para alquiler de una vivienda a través de Internet. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría del CNP de Algeciras, Atestado NUM118 manifestando haber sido víctima de una estafa.

- Transferencia recibida en la cuenta de ABANCA NUM071 por importe de 1.400,00 euros para alquiler de una vivienda, cuyo ordenante es Miguel. En fecha 22.05.2017 interpuso denuncia NUM119 en la Comisaría de Madrid-Chamberí, manifestando haber sido víctima de una estafa en el alquiler de una vivienda.

- Transferencia recibida en la cuenta de ABANCA NUM071 por importe de 2.400,00 euros, cuyo ordenante es Rita, para alquiler de una vivienda a través de Internet. Por estos hechos el 03.04.2017 interpuso denuncia nº NUM120 en la Comisaría de Madrid- Centro, manifestando haber sido víctima de una estafa en el alquiler de una vivienda.

- Transferencia recibida en la cuenta de ABANCA NUM071 por importe de 1400,00 euros, cuyo ordenante es Agapito, para alquiler de una vivienda a través de Internet. Por éstos hechos el 03.04.2017 interpuso denuncia NUM121 en la Comisaría de Madrid-Tetúan, manifestando haber sido víctima de una estafa al alquiler una vivienda.

- Dos transferencias recibidas en la cuenta ING NUM073 por importe de 1.250,00 euros hechas el 11.05.2017, para compra de una furgoneta, cuyo ordenante es Conrado. Interpuso denuncia por éstos hechos con nº NUM122 en la Comisaría de Gijón, manifestando haber sido víctima de una estafa.

Transferencia recibida en la cuenta de ING NUM073 por importe de 2.100,00 euros para compra de un vehículo cuya ordenante es Marisa. Por estos hechos el 17.05.2017 interpuso denuncia nº NUM123 en la Comisaría de Madrid-Ciudad lineal, manifestando haber sido víctima de una estafa.

- Transferencia recibida en la cuenta de ING NUM073 por importe de 1.300,00 euros, cuyo ordenante es Isaac. Interpuso denuncia por los hechos en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Mataró.

Transferencia recibida en la cuenta de BANKIA NUM076, por importe de 300,00 euros, cuyo ordenante es Sofía, para la compra de una cámara fotográfica. Por estos hechos el 25.0.2017 interpuso denuncia nº NUM124 en la Comisaría de Torremolinos, manifestando haber sido víctima de una estafa.

- Transferencia recibida en la cuenta de BANKIA NUM089, por importe de 142.494,60 euros, cuyo ordenante es BOCM Boletín Oficial. Representantes de la empresa ANTALIS IBERIA formularon denuncia el 08.08.2017 en la Comisaría de Alcobendas, ampliada el 14/08/2017 en la Comisaría de Fuencarral-EI Pardo, manifestando que dicha entidad había sido suplantada provocando que su cliente, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, realizara pagos que les adeudaba por sus servicios en una cuenta que no era suya.

- En relación con la cuenta de BANKIA NUM125, abierta por Jose María con la identidad Germán, el Ayuntamiento de Vitoria denuncio ante la Ertxaintza NUM126, haber sido víctima de una estafa, al haber sido suplantada la empresa de uno de sus contratistas, Giro SA. Manifestó que en un primer momento las personas que se pusieron en contacto con el Ayuntamiento haciéndose pasar por Giro SA les facilitaron la cuenta NUM127 para hacerles los pagos, y posteriormente aportaron la cuenta NUM125. Esta última nunca recibió transferencias.

Transferencia recibida en la cuenta de BANKIA NUM099 por importe de 1.443.00 euros, cuyo ordenante es Cecilia, para el alquiler de un piso a través de Internet. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de Mossos d'Esquadra de Sant Martí, dando lugar al Atestado nº NUM128.

Jose María abrió con documentación no verdadera sesenta cuentas bancarias a las que fueron transferidas con los métodos antes señalados un total de ochocientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros con dos céntimos (820.449,02€), 120.298,12 euros por particulares españoles, 325.992,33 euros por particulares extranjeros y 224.622,15 euros por administraciones públicas, de los que setecientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta euros (717.450,00€) euros han sido transferidos a otras cuentas de distintos países Europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal.

1.4.4. Carlos Miguel

El acusado Carlos Miguel es uno de los miembros más relevantes de la Organización Criminal investigada que ha participado en la misma abriendo cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de doce cuentas bancarias, utilizando tres documentos no verdaderos, en un espacio de tiempo de cuatro meses, siendo las identidades que ha utilizado: Jose Daniel, David y Fidel sindo su fotografía la que aparecía en esos documentos. Los números de NIE utilizados por Carlos Miguel, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Carlos Miguel fue detenido a bordo del vehículo que conducía acompañado por los acusados Marcelino, Lorenzo y Mateo.

A continuación, se recogen las cuentas bancarias abiertas por el acusado con las identidades señaladas usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:

Jose Daniel NIE no verdadero: NUM129.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 11/08/2016 Número de cuenta: NUM130.

Total fraude: 11 325€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 11.325€.

Total importe transferido: 11.393€.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 09/08/2016 Número de cuenta: NUM131. Sin movimientos.

- EVO BANCO. Número de cuenta: NUM132.

- BBVA. Número de cuenta: NUM133.

Total fraude: 13.126€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 13.126€.

Total Importe transferido: 13.501,55€.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 08/08/2016. Número de cuenta: NUM134.

Total fraude: 3.964,01€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 3.964,01€.

Total importe transferido: 20€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 09/08/2016. Número de cuenta: NUM135.

Total fraude: 13.975€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 13.975€.

Total importe transferido: 16€.

- CAIXA D'ENGINYERS. Fecha de apertura de la cuenta: agosto de 2016. Número de cuenta: NUM136.

David. NIE no verdadero: NUM137.

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/12/2016 Número de cuenta: NUM138. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM139. Sin movimientos.

Fidel. NIE no verdadero: NUM140.

- EVO BANCO. Número de cuenta: NUM141.

Total fraude: 15.408€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.650€.

Fraude a particulares extranjeros: 13.758€.

Total Importe transferido: 11.418,07€.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/05/2017. Número de cuenta: NUM142.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 15/05/2017. Número de cuenta: NUM143.

A continuación, se enumeran varias trasferencias autorizadas por las víctimas para pago de bienes servicios ofrecidos por la organización pero que no tenía a su disposición:

- Soledad, ingresó 1.200 € en la cuenta de EVO BANCO número NUM132. Formuló denuncia por éstos hechos por la que se incoaron en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona DP nº 1756/16.

La cuenta de CAIXA D'ENGINYERS número NUM144 está asociada a las siguientes operaciones:

- El 03.08.2016 Ángeles formuló denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía que dio lugar a las diligencias policiales número NUM145. En las mismas manifestaba que a través de un anuncio en la web: www.milanuncios.com, quiso comprar una máquina de radiofrecuencia INDIBA ER-45 y que tras realizar el pago de 5.000€ a un número de cuenta que le facilitaron no le fue enviado nunca el producto. Cuando Ángeles contactó con el vendedor, éste te comunicó que el pago debía hacerlo a través de la empresa TPSCOURIER S. y que el correo electrónico del vendedor era DIRECCION004. Posteriormente Ángeles volvió a ver un anuncio, en este caso en la web: 'www.clasf.es', donde se vendía exactamente el mismo producto y tanto el correo ( DIRECCION005) como la forma de pago (TPS-COURIER S.L.) era exactamente igual. En este caso le aportaban la cuenta señalada de la Caixa d'Enginyers ( NUM144). En el atestado policial del cuerpo Nacional de Policía con número NUM146 de fecha 25.08.2016, Ángeles presenta una ampliación de la denuncia aportando el número de cuenta en el que las personas del anuncio intentan cobrar la venta. El titular de la cuenta era una persona con la identidad no real que estaba usando Carlos Miguel en esa época: Jose Daniel, y la fotografía que obraba en el documento de apertura de la cuenta bancaria era de Carlos Miguel.

Carlos Miguel no solo se ha dedicado a abrir cuentas bancarias con documentación no verdadera, sino que fue escalando posiciones dentro de la jerarquía de la Organización, hasta ser una persona de confianza de la cúpula y realizando otras gestiones logísticas sumamente importantes para el buen funcionamiento de la misma como captar mulas, dirigir su trabajo facilitándoles documentación no verdadera para que abrieran cuentas, supervisando estas operaciones, recibir de estos la documentación y códigos y claves de las cuentas bancarias, que seguidamente pasaba a otros escalones de la organización.

En el teléfono HUAWEI WASLX, propiedad de Carlos Miguel, se han encontrado, múltiples archivos relativos a otros miembros de la organización a los que controla:

- Documentos con de identidad con fotografía de Marcelino, pero con otra filiación.

- Imagen de un Contrato de Trabajo a nombre de Constantino, identidad relacionada con la de Marcelino.

- Excel donde aparece el nombre de Pelayo, que es una identidad asociada a la imagen de Lorenzo.

- Fotografía de certificado de NIE a nombre de Teodulfo, n° NUM147.El número de NIE NUM147 no existe en la Base de Datos de la Dirección General de la Policía.

- Transferencia a nombre de Segismundo desde la cuenta de ING NUM148 Basilio que es una Identidad no verdadera usada por Bartolomé.

- Otra transferencia para Segismundo desde la cuenta NUM148 siendo el ordenante María Antonieta.

- Información sobre el bloqueo de una operación a la cuenta NUM149 a nombre de Dolores, a la cuenta beneficiarla del BANCO SANTANDER NUM150.

- Documento cuya filiación es de Pedro Francisco pero tiene la imagen de Cecilio.

- Documentos con filiación Felicisimo, y la fotografía de Marcelino.

El acusado Carlos Miguel tras su detención se ofreció a colaborar con la investigación facilitando a la unidad investigadora detalles sobre la identidad y domicilio de Víctor, de otros miembros de la organización y de las distintas actividades desarrolladas por ella,lo que permitió que la investigación avanzara mucho.

1.4.5. Arcadio

El acusado Arcadio. Es uno de los miembros de la Organización cuya función, entre otras, consiste en abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos, habiendo abierto de este modo un total de sesenta y tres cuentas bancarias, utilizando quince documentos, en un espacio de tiempo de dos meses. Las identidades que ha empleado son: Obdulio, Pedro, Luis Alberto, Juan Alberto, Abilio, Ambrosio, Antonio, Alberto, Candido, Casiano, Cesar, Cirilo, Balbino, Daniel y Demetrio.

Arcadio se encuentra en una posición superior en la organización, es una persona de confianza de la cúpula y realiza gestiones logísticas importantes para el buen funcionamiento de la misma como captar a otras personas para que abran cuentas bancarias para el uso de la organización a quienes procura alojamiento y facilita documentación no verdadera con ese fin. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir las cuentas es la de Arcadio, pero no su filiación. Todos los números de NIE utilizados por Arcadio, o bien no se corresponden con un número real de NIE o no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las cuentas bancarias abiertas por Arcadio, con las distintas identidades usando documentación no verdadera son las siguientes:

Obdulio. NIE No verdadero: NUM151

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM152. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM153. Sin trasferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017. Número de cuenta: NUM154.

Pedro NIE NO Verdadero: NUM155.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 02/03/2017. Número de cuenta: NUM156.

Total fraude: 16.300,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 4.000,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 12.300,00€.

Total importe transferido: 16.312,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 02/03/2017. Número de cuenta: NUM157.

Total fraude: 34.150,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 34.150,00€.

Total importe transferido: 42.008,00€.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 02/03/2017. Número de cuenta: NUM158.

Total fraude: 8 465,00€

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 2.455,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 6.010,00€.

Total importe transferido: 8.460,00€.

Luis Alberto NIE No verdadero: NUM159.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017. Número de cuenta: NUM160.Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017. Número de cuenta: NUM161.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017. Número de cuenta: NUM162. Sin trasferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta; 21/03/2017. Número de cuenta: NUM163. Sin trasferencias.

Juan Alberto. NIE no verdadero: NUM164.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM165.

Total fraude: 72.279,46€.

Fraude a entidades públicas: 72.279,46€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 65.710,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM166. Sin trasferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM167.

Total fraude: 40.900,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 40.870,00€.

Total importe transferido: 40.877,00€.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM165. Sin trasferencias.

Abilio. NIE no verdadero: NUM168.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM169.

Total fraude: 2.000,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 2.000.00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 13,00€ (transferencias de prueba)

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM170. Sin movimientos.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 01/03/2017. Número de cuenta: NUM171.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 28/02/2017. Número de cuenta: NUM172.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM173.

Total fraude: 6 929,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 6.929,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 3.743,00€

Ambrosio.NIE no verdadero: NUM155

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM174. Sin trasferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017. Número de cuenta: NUM175.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM176.

Total fraude: 16.370,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 16.370,00€.

Total importe transferido: 16.358,00€.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM177. Sin trasferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta; NUM178.

Antonio. NIE no verdadero: NUM179

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM180. Sin trasferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM181

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM182.

Total fraude: 53.900.00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 27.500,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 26.400,00€.

Total importe transferido: 53.890,006

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM183. Sin trasferencias.

Alberto. NIE no verdadero: NUM184

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017 Número de cuenta: NUM185.

Total fraude: 6.122,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 6.112,00€.

Total importe transferido: 2 012,00€.

Candido. NIE no verdadero: NUM186.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta; NUM187.

Total fraude: 21 550,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 21.550,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 20.880,00€.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM188. Sin trasferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM189. Sin trasferencias.

Casiano. NIE no verdadero: NUM155.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM190.

Total fraude: 8 544,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 3.512,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 5.032,00€.

Total importe transferido: 8.520,00€

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/02/2017. Número de cuenta: NUM191.

Total fraude: 17 400,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 17.400,00€.

Total importe transferido: 17.404,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM192. Sin trasferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 22/02/2017. Número de cuenta: NUM193.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM194.

- BANC0SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM195. Sin trasferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 22/02/2017. Número de cuenta: NUM196.

Total fraude: 9.540,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 8.340,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 1.200,00€.

Total Importe transferido: 10 747,36€.

Cesar NIE no verdadero: NUM197.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 17/03/2017. Número de cuenta: NUM198.

Total fraude: 75.576,13€. Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 75.576,13€.

Total Importe transferido: 70.490,00€

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 17/03/2017. Número de cuenta: NUM199. Sin trasferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 17/03/2017. Número de cuenta: NUM200.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total Importe transferido: 29.985,00€.

Cirilo. NIE no verdadero: NUM201.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM202. Sin trasferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM203. Sin trasferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017.Número de cuenta: NUM204.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM205.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM206.

Total fraude: 3.972,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 3.972,00€.

Total importe transferido: 3.964,00€.

Balbino NIE no verdadero: NUM155.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM207. Sin trasferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM208. Sin trasferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM209. Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM210. Sin trasferencias.

Daniel. NIE no verdadero: NUM211.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM212.

Total fraude: 24.973,45€.

Fraude a entidades públicas; 24.973,45€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total Importe transferido: 24.981,00€

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM213. Sin trasferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM214. Sin trasferencias.

Demetrio. NIE no verdadero: NUM215 .

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM216. Sin trasferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM217 Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM218 Sin trasferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM219.

En las siguientes cuentas la organización, del modo descrito, consiguió que distintas personas realizaran transferencias por compra de bienes o prestación de servicios que no les fueron suministrados:

En la cuenta de SABADELL número NUM158:

- Transferencia española de 27.03.2017 y por valor de setecientos sesenta y cinco (765,00€). El ordenante fue Elias. Éste quiso alquilar un chalet en Alicante mediante la web fotocasa.com. Mediante el correo electrónico DIRECCION006 acordó con el propietario el alquiler del inmueble y el abono de setecientos cincuenta (750,00€) euros y recibió el contrato de alquiler, donde constaban los datos del arrendador: Juan y el teléfono de contacto NUM220. Una vez hecha la transferencia, Elias ya no pudo contactar más con el arrendador, ni mediante el correo electrónico, ni por teléfono ni por mensajería de Whats app.

En la cuenta de BANKIA número NUM160 se produjo la siguiente operación:

- Con el objetivo de cobrar las facturas que el Ayuntamiento de Arrásate tenía pendientes de pagar a la empresa AUZO LAGUN, fue contactado por quien se hacía pasar por ésta entidad diciendo que la cuenta donde debían hacer los pagos había cambiado. El ayuntamiento derivó a sus interlocutores a realizar el trámite por correo electrónico, recibiendo entonces un correo desde la dirección DIRECCION007 con documentación con un logo y un sello como si se tratara de AUZO LAGUN y otro de BANKIA certificando que esa cuenta pertenecía a AUZO LAGUN, pero ninguno de los dos procedía de dichas entidades. La cuenta designada había sido abierta por Arcadio utilizando la identidad Luis Alberto. La organización investigada no llego a apropiarse del importe de las facturas pues, extrañados por la llamada, desde el Ayuntamiento realizaron comprobaciones con la empresa, confirmando así que no era ésta quien se había puesto en contacto con el Ayuntamiento.

En la cuenta de BANKIA número NUM165 se produjeron las siguientes operaciones:

- En esta cuenta se han recibido trece (13) transferencias ordenadas por la Universidad de Santiago de Compostela, por valor total de setenta y dos mil dos cientos setenta y nueve con cuarenta y seis (72.279,46€) euros. Estos hechos fueron denunciados por la Vicepresidenta de la Universidad, Celia con DNI NUM221, ante del Cuerpo Nacional de Policía en Santiago, con número de atestado NUM222 que dijo que recibieron en la Universidad un documento con un logo y un sello a nombre de CEPSA donde se les indicaba el cambio de cuenta donde debían hacer los pagos y el número de esta. Estos documentos no procedían de la entidad CEPSA y la cuenta donde se hicieron los ingresos resultó ser la contratada por Arcadio en la entidad BANKIA usando la identidad Juan Alberto.

En la cuenta de BANKIA número NUM169 se produjeron las siguientes operaciones:

- En esta cuenta se ha recibido una (1) transferencia por importe de dos mil (2.000,00€) euros, cuyo ordenante es Felicidad. Ésta pretendía comprar un vehículo mediante la página web autoscout24.com. Para ello contactó con quien dijo ser Pedro Antonio mediante el correo electrónico DIRECCION008 y el teléfono NUM223. Acordaron que la Sr Felicidad abonaría mil quinientos euros (1.500,00€) en concepto de reserva y que se trasladaría a Marbella para recoger el vehículo. Una vez en el lugar no pudo localizar ni al vendedor ni el vehículo. Denunció los hechos ante del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella, mediante el Atestado NUM224.

En la cuenta de SABADELL número NUM173 se produjeron las siguientes operaciones:

- Jon pretendía alquilar una casa en Alicante mediante la página web www.vibbo.com. Contactó para ello con los supuestos propietarios mediante mensajería Whatsapp con los teléfonos NUM225 y NUM226. Éstos decían ser Nicanor y Amalia, siendo esta última la interlocutora. También intercambiaron correos electrónicos con la dirección DIRECCION009. Acordaron que, para ello, Jon transferiría setecientos sesenta y cinco (765,00€) y así lo hizo el 31.03.2017. Una vez realizada la transferencia Amalia le indicaba que no había llegado el dinero. Jon confirmó con su entidad bancaria que la transferencia se había recibido correctamente en la cuenta de destino y cuando intentó contactar con Amalia este ya no le atendió. Posteriormente encontró el mismo inmueble en alquiler en otra página web e inició los trámites para alquilarlo en las mismas fechas, siendo las gestiones positivas.

En la cuenta de ING número NUM182 se produjeron las siguientes operaciones:

.- Modesta, con DNI NUM227, transfirió dos mil trescientos (2.300,006) euros el 27.04.2017 para comprar un tractor a través de internet denunciando los hechos ante del Cuerpo Nacional de Policía en Gijón, que dio lugar al atestado NUM228.

.- La entidad ANADI INGENIERIA Y PRO quería comprar un motocultor mediante la página web milanuncios.com. Para ello contactó con el vendedor por Whatsapp, mediante el teléfono NUM229, y acordaron el abono de ochocientos cincuenta (850,00€). Una vez realizado el pago, dado que no recibían el motocultor, intentaron contactar con el vendedor, pero no pudieron. Denunciaron los hechos en la Comisaria de Casetas de la Guardia Civil, con el número de denuncia NUM230, a nombre de Cosme, con DNI NUM231.

.- Noemi, con DNI NUM232, quería comprar un taladro que aparecía en la página web milanuncios.es siendo su precio mil seiscientos euros (1.600,00€). Contactó con ese fin con quien dijo ser Evaristo y acordaron que el método de pago sería mediante transferencia bancaria y la recepción del taladro a través de la empresa de mensajería COURIER-RPL-SL. La Sra. Noemi ordenó por cuenta de la entidad SERRALLERIA BELLUCH SL una transferencia de mil seiscientos (1.600,00€) euros el 04.05.2017 pero nunca recibió el objeto comprado, aunque sí la factura mediante el correo electrónico Factura- RPL- DIRECCION010. Noemi puso denuncia por estos hechos en la comisaría de Vilafranca del penedés del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, con número NUM233.

.- Roberto, con DNI NUM234, gerente del establecimiento BAR MADRE DE DIOS SL transfirió por cuenta de esta entidad dos mil trescientos (2.300,00€) el 05.05.2017 para comprar maquinaria.

En la cuenta de ABANCA número NUM187 se produjeron las siguientes operaciones:

.- Jaime, con DNI NUM235, como representante de la entidad MOLPE SA ordenó una transferencias de mil cuatrocientos cincuenta (1.450,00€) euros. El motivo fue que en la web www.milanuncios.com encontró un generador eléctrico que quería comprar acordando con el vendedor, mediante el servicio de mensajería Whatsapp y el número de teléfono NUM236, abonar el precio mediante transferencia bancaria de mil cuatrocientos (1.450,00€) euros y que lo recibirían mediante la empresa de transportes NCLCOURIER- SL. Jaime, y pese a tranferir el precio nunca recibió el producto comprado. Denunció los hechos ante del Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid-Delicias, dando lugar al atestado NUM237.

En la cuenta de SANTANDER número NUM196 se produjeron las siguientes operaciones:

- Tomasa ordenó una transferencia por importe de mil doscientos (1.200,00€) euros para alquilar una vivienda en Barcelona mediante la página web de Fotocasa. Contactó con quien había publicado, Luis Carlos la oferta de alquiler mediante la web y esta persona le indicó que a partir de ese momento solo se comunicarían mediante el correo electrónico DIRECCION011. Acordaron que la Sra Tomasa ingresaría mil doscientos (1.200,00€) euros en la cuenta convenida y que actuaría como intermediara la web ESCROW.COM. Una vez realizada la transferencia ya no pudo contactar más con el arrendatario. Denunció los hechos ante del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de la comisaria de Eixample, en Barcelona, dando lugar a las diligencias NUM238.

- Brigida con DNI NUM239, ordenó una transferencia por importe de mil doscientos (1.200,00€) euros para alquilar un piso en el extranjero anunciado en la web Fotocasa. Contactó con quien decía ser José y que le indicó que como intermediara debían de usar la web escrow.com. Acordaron que una vez la Sra. Brigida abonara mil doscientos (1.200,00€) euros, escrow.com le mostraría el inmueble y que en el caso de no ser de su agrado le devolverían el dinero. Pero una vez transferido el dinero ya no pudo contactar más con ninguno de los implicados. Y al contactar directamente con la web escrow.com le informaron que José no tenía ningún piso en su bolsa de alquileres. Denunció los hechos ante del Cuerpo Mossos d'Esquadra de Lleida, dando lugar a las diligencias nº NUM240.

.- Urbano, con DNI NUM241 ordenó una transferencia por importe de mil doscientos (1.200,00€) euros para alquilar un piso mediante la web Fotocasa. Contactó con quien dijo ser el intermediario, el Sr Landelino y que alquilaba el inmueble mediante la página web ESCROW.COM. Con el Sr Landelino se acordó que el Sr Urbano abonaría mil doscientos (1.200,00€) y que posteriormente podría visitar el piso. Pero una vez transferido el dinero ya no pudo contactar más con él. Denunció los hechos ante del Cuerpo Mossos d'Esquadra de Reus dando lugar a las diligencias NUM243.

.- Caridad con DNI NUM242, ordenó una transferencia de mil ciento cuarenta (1.140,00€) para alquilar una vivienda mediante la web Fotocasa.com. Para ello contactó con el anunciante y se comunicaron mediante el correo electrónico DIRECCION012. Acordaron el abono de setecientos sesenta euros (760,00€) y utilizar ESCROW.COM como intermediario. Una vez realizada la transferencia contactó con la empresa intermediaria y le informaron que había sido víctima de un engaño.

En la cuenta de BANKIA número NUM212 se produjeron las siguientes operaciones:

- El Ayuntamiento de Caldes de Malavella ordenó transferencias para pagar facturas pendientes a la entidad Eulen SA por los servicios prestados. Ello se produjo porque se recibió en el Ayuntamiento de Cales de Malavella una llamada de quien decía actuar en nombre de la empresa EULEN SA, preguntando por un correo electrónico donde mandar la documentación necesaria para cambiar la cuenta de abono de los servicios. Por parte del Ayuntamiento se les facilitó un email donde recibieron un correo electrónico, desde la dirección contrataciones.eulen@dr.com, con documentación con el logo y un sello a nombre de la empresa EULEN 8.A. y otro en nombre de BANKIA, que no eran verdaderos, en los que se indicaba el cambio de cuenta y el nuevo número. Ésta era la abierta por Arcadio en la entidad Bankia utilizando la identidad Daniel.

Arcadio abrió con documentación no verdadera sesenta y tres (63) cuentas bancarias. Las cantidades obtenidas en estas cuentas mediante las transferencias conseguidas por los procedimientos arriba señalados ascendieron a cuatrocientos dieciocho mil novecientos sesenta y uno con cuatro euros (418.961,04€). De ellas 76.286,00€ euros fueron ingresados por particulares españoles; 245.392,13 euros por particulares extranjeros y 97.252,91 euros por Administraciones públicas. El dinero que ha sido transferido a éstas cuentas abiertas con documentación no verdadera, seguidamente fue enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándo así inicio a su incorporación al sistema económico legal. El importe total transferido de las cuentas abiertas por Arcadio con documentación no verdadera ascendió a cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis (436.540,36€) euros.

1.4.6. Augusto

El acusado Augusto ha abierto un total de cincuenta y tres cuentas bancarias, utilizando catorce documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de dieciocho meses. Las identidades que ha utilizado son: Justo, Felipe, Herminio, Carlos Francisco, Luis Enrique, Segundo, Borja, Florian, Justino, Adrian, Anselmo, Alvaro, Claudio, Eusebio, Casimiro, Gines, Gabriel, Valeriano, Nazario, Octavio, Oscar. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde al acusado Augusto. Todos los números de NIE utilizados por Augusto, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Al acusado se le intervinieron los siguientes documentos de identidad que no son auténticos:

- Documento de identidad austríaco con número NUM244, a nombre de Eusebio y certificado de registro de ciudadano de la Unión al mismo nombre y NIE NUM245.

- Documento de identidad austríaco con número NUM246 a nombre de Nazario y certificado de NIE NUM247.

- Documento de identidad belga número NUM248, a nombre de Claudio y certificado de NIE NUM249.

- Documento de identidad belga número NUM250, a nombre de Gines y certificado con numero de NIE NUM251.

- Documento de identidad belga número NUM252, a nombre de Valeriano y certificado con numero de NIE NUM253.

- Documento de identidad belga número NUM254, a nombre de Casimiro y certificado con numero de NIE NUM255.

- Documento de identidad belga número NUM256, a nombre de Gabriel y certificado con numero de NIE NUM257.

- Documento de identidad belga número NUM258, a nombre de Oscar y certificado con numero de NIE NUM259.

Las sigientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Augusto con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:

Justo. NIE no verdadero: NUM260.

- BBVA. Número de cuenta: NUM261-

Total fraude: 7.430,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0

Fraude a particulares españoles: 0

Fraude a particulares extranjeros: 7.430,00 €.

Total Importe transferido: 6.584,00 €.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 18/07/2016. Número de cuenta: NUM262.

Total fraude: 2.350,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 2.350,00 €.

Total Importe transferido: 3.149,00 €.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 21/072016. Número de cuenta: NUM263.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 12,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0 €.

Total importe transferido: 3.972,00.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 19/07/2016. Número de cuenta: NUM264.

Total fraude: 14.340,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 14.340,00 €.

Total importe transferido: 14.352,00 €.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 19/07/2016. Número de cuenta: NUM265.

Felipe NIE no verdadero: NUM266.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 11/11/2016 Número de cuenta: NUM267.

Total fraude: 9.729,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.653,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 8.076,00 €.

Total importe transferido: 9.706,00 €.

- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta; 11/11/2016. Número de cuenta: NUM268.

Herminio. NIE no verdadero: NUM269.

- BANKIA Fecha de apertura de la cuenta: 02/11/2016. Número de cuenta: NUM270. Sin trasferencias.

- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM271.

Total fraude: 2.000,00€

Fraude a entidades públicas: 0

Fraude a particulares españoles: 0

Fraude a particulares extranjeros: 2.000,00 €.

Total importe transferido: 2.000,00 €

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM272.

Total fraude: 3.809,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Fraude de procedencia desconocida: 3.809,00 €Å½

Total importe transferido: 3.818,00 €

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM273.

Total fraude: 14.474,33 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 3.324,00.

Fraude a particulares extranjeros: 11.150,33€.

Total importe transferido: 11.014,00 €

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM274.

Total fraude: 11.141,96€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 1.526,68 €.

Total importe transferido: 11.134,00 €

- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM275.

Total fraude: 8.877,89 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 8.877,89 €.

Total importe transferido: 8.855,00 €

Segundo. NIE no verdadero: NUM276.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 01/09/2016. Número de cuenta: NUM277-

Total, Importe transferido: 12.177,00€ que salió con destino a cuentas de Rumanía y de Austria.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 08/09/2016. Número de cuenta: NUM278.

Total Importe transferido: 21.997,39€ que salió mediante transferencias a otras cuentas.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 06/09/2016. Número de cuenta: NUM279.

Total fraude: 15.701,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.076,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 14.625,00€.

Total Importe transferido: 15.697,00€

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 01/09/2016. Número de cuenta: NUM280.

Fraude a particulares españoles: 1.523,00€

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 10,00€.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 02/09/2016. Número de cuenta: NUM281.

Total fraude: 8.040,45€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 2.261,58€.

Fraude a particulares extranjeros: 5.778,87€.

Total importe transferido: 6.310,00€

- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/09/2016. Número de cuenta: NUM282.

Total fraude: 8.821,36€

Total importe transferido: 8.850,00€.

- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 06/09/2016. Número de cuenta: NUM283. Sin trasferencias.

Carlos Francisco. NIE no verdadero: NUM284.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 25/10/2016. Número de cuenta: NUM285. Sin trasferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 25/10/2016. Número de cuenta: NUM286.

Total fraude: 18.396,31€.

Total importe transferido: 18.380,00€

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 26/10/2016. Número de cuenta: NUM287.

Total fraude: 1.250,00€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 1.250,00€.

Total importe transferido: 4,00€.

Florian NIE no verdadero: NUM288

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2016 Número de cuenta: NUM289.

Total fraude: 13.200,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 13.200,00€

Total Importe transferido: 12.932,00€

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2016. Número de cuenta: NUM290.

- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2016. Número de cuenta: NUM291. Sin trasferencias.

Justino. NIE no verdadero: NUM292.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 23/09/2016. Número de cuenta: NUM293.

Total importe transferido: 13.082,00 euros.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/09/2016 Número de cuenta: NUM294.

Total fraude: 5.570,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 5.570,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido; 1.610,00€.

- CAJA RURAL DE NAVARRA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/09/2016. Número de cuenta: NUM295.

Total fraude: 12.772,00€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 2.890,00€.

Total Importe transferido: 9.498,48€.

Adrian NIE no verdadero: NUM296.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/09/2016. Número de cuenta: NUM297. Sin trasferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2016. Número de cuenta: NUM298.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/09/2016. Número de cuenta: NUM299.

Total fraude: 12.998,66€.

Fraude a particulares extranjeros: 12.998,66€.

Total Importe transferido: 8.800,00€.

Anselmo. NIE no verdadero: NUM300.

- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 12/09/2016. Número de cuenta: NUM301.

Total fraude: 13.580,00€.

Total importe transferido: 13.580,00.

- CAJA RURAL DE TERUEL. Fecha de apertura de la cuenta: 12/09/2016. Número de cuenta: NUM302.

Total fraude: 9.349,00€.

Total importe transferido; 7.082,00€.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 08/09/2016. Número de cuenta: NUM303.

Total fraude: 10.898,00€.

Total lmporte transferido: 10.906,00€

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2016. Número de cuenta: NUM304.

Total fraude: 8.030,67€.

Fraude a particulares extranjeros: 8.030,67€.

Total importe transferido: 5.680,00€.

Luis Enrique. NIE no verdadero: NUM305.

- BBVA. Número de cuenta: NUM306.

Sin trasferencias.

- BANCO SABADELL. Número de cuenta: NUM307.

Sin trasferencias.

- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM308.

Total fraude: 18.614,70€.

Fraude a particulares extranjeros: 18.614,70€.

Total importe transferido: 13.141,00€

ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/07/2016. Número de cuenta: NUM309. Sin trasferencias.

Borja. NIE no verdadero: NUM310.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 07/11/2016 Número de cuenta: NUM311. Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 18/10/2016 Número de cuenta: NUM312.

Total fraude: 113.116,00€.

Fraude a entidades públicas: 113.116,00€.

Total importe transferido: 39.830,00€.

Alvaro. NIE No verdadero: NUM313.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 29/09/2016. Número de cuenta: NUM314. Sin trasferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2016. Número de cuenta: NUM315.

Total fraude: 3.250,00€.

Total importe transferido: 1.610,00

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2016. Número de cuenta: NUM316.

Total fraude: 15.807,04€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 2.211,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 13.660,04€.

Total importe transferido: 15.876,00€.

Claudio. NIE No verdadero: NUM249.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta; 26/01/2018. Número de cuenta: NUM317. Sin trasferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 26/01/2018. Número de cuenta: NUM318. Sin trasferencias.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 26/01/2018. Número de cuenta: NUM319. Sin trasferencias.

- TRIODOS BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 26/01/2018. Número de cuenta: NUM320. Sin trasferencias.

Eusebio. NIE No verdadero: NUM245.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/01/2018. Número de cuenta: NUM321. Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/01/2018. Número de cuenta: NUM322. Sin trasferencias.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 29/01/2018. Número de cuenta: NUM323. Sin trasferencias.

Oscar. NÍE No verdadero: NUM259.

- BANKIA Fecha de apertura de la cuenta: 23/01/2018. Número de cuenta: NUM324. Sin trasferencias.

Se produjeron las siguientes trasferencias cuyos ordenantes creían estar pagando distinos bienes y servicios:

En la cuenta de BANKIA número NUM267 se recibieron las siguientes transferencias:

- Transferencia recibida el día 19.12.2016 por importe de 249,00 €, que ordenó Jose Francisco para adquirir desde la página web de AMAZON una máquina hidro limpiadora. Interpuso denuncia por estos hechos en la Comisaría de CNP de Gijón (Asturias) con nº NUM325.

- Transferencia recibida el día 14.12.2016 por importe de 390,00 €, que ordenó Juan María, para adquirir desde la página web de AMAZON una secadora BOSCH. Interpuso denuncia por estos hechos con nº NUM326 en la Comisaría de CNP de Distrito Madrid-Chamartín.

- Transferencia recibida el día 16.12.2016 por importe de 258,00€, que ordenó Pedro Miguel para comprar una sierra de corte en AMAZON. Se formuló denuncia por éstos hechos con nº NUM327 en la Comisaría de CNP Alcázar de San Juan.

- Transferencia recibida el día 16.12.2016 por importe de 230,00 € cuyo ordenante Virgilio había hecho para comprar una consola a través de Amazon.

En la cuenta de ING número NUM273 se produjeron las siguientes operaciones:

-Transferencia ordenada por Aquilino, por importe de 3.324,00€ para alquilar una vivienda. Se formuló denuncia por estos hechos el 27.12.2016 dando lugar al Atestado CNP NUM328 de Madrid-Tetuán.

En la cuenta de ING número NUM277 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencias de 4500,00 euros, ordenadas por María Purificación para comprar un vehículo en la cuenta NUM277 y de 2000 euros en la cuenta de Evo Banco NUM329. El 30.09.2016 formuló denuncia por éstos hechos en la Comisaría del CNP de Melilla.

En la cuenta de ING número NUM279 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1076,00 euros ordenada por Estrella para Segundo con el objetivo de alquilar un piso. El día 22.09.2016 formuló denuncia por éstos hechos en la Comisaría CNP de Madrid-Fuencarral-EI Pardo.

En la cuenta de CAJA RURAL DE NAVARRA número NUM295 se produjeron las siguientes operaciones:

-Transferencia de 440,00 euros ordenada por Milagrosa para comprar un teléfono en la página web www.tienda-onlinel00.com. El 02.11.2016 formuló denuncia por éstos hechos en la Comisaría CNP Madrid-Ciudad Lineal.

-Transferencia de 480,00 euros ordenada por Vicente, por la compra de un ordenador en la página web www.tienda-online100.com que nunca llegó a recibir. Por éstos hechos formuló denuncia en la Comisaría de Mossos d'Esquadra con número NUM330.

En la cuenta de SANTANDER número NUM303 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 950,00 euros ordenada por Rosa para alquilar una vivienda. El 16.09.2016 formuló denuncia por éstos hechos en la Comisaría del CNP Las Palmas Norte.

En la cuenta de BANKIA número NUM312 se produjeron las siguientes operaciones:

- El INSTÍTUT CATALÁ DE LA SALUT, ingresó 91.253,74 en la cuenta NUM312 y 470.465,96€ en la cuenta NUM331, ambas de la entidad Bankia y abiertas por el acusado Augusto utilizando las identidades Borja y Carlos Antonio respectivamente. La razón de estos ingresos, que ascendieron a 561.719,70€., era pagar los servicios prestados por la entidad LLUNION BUGADERIES al Institut Catalá de la Salut. Previamente a dichos ingresos el Institut Catalá de la Salut había recibido dos certificados, que no eran verdaderos y aparentaban haber sido emitidos por la entidad Bankia, informando del cambio de cuenta bancaria donde tenían que pagar los servicios, resultando que estas cuentas no pertenecían a LLUNION BUGADERIES. Por éstos hechos el INSTÍTUT CATALÁ DE LA SALUT formuló denuncia que dio lugar al Atestado nº NUM332 del Grupo de Estafas, del Área de Investigación de Barcelona, Mossos d'Esquadra.

- Navarra de Infraestructuras (NILSA) realizó cuatro transferencias cuyo importe ascendió en total a 39.862,46€ para pagar a la entidad Integración Servicios Nuevos los servicios que la adeudaba, siendo así que esta entidad no recibó esas cantidades. El 12 de enero de 2017, el Representante Jurídico de Integración Servicios Nuevos denunció estos hechos ante la Guardia Civil, dando lugar al Atestado NUM333.

Tras la detención de Augusto y en el registro de su domicilio sito CALLE000, número NUM334 de Sevilla el 30-1-2018., se intervinieron los siguientes documentos:

- Documento de Bankia de ingreso efectivo de 29/01/2018 por importe de 30,00€.

- Contrato de trabajo indefinido a nombre de Eusebio, de fecha 17/11/2017, de 5 folios.

- Dos nominas del mes de diciembre 2017 y enero 2018, a nombre de Eusebio.

- Dos tarjetas de la compañía 'Lebara' móvil, con su portatarjetas.

- -Dos tarjetas, junto dos portatarjetas de la compañía 'Lebara', a nombre de Claudio.

- Una tarjeta 'Lebara' a nombre manuscrito en el portatarjetas a Ezequias.

- Una tarjeta 'Lebara', solo el portatarjetas, con el nombre de Octavio.

- Una tarjeta de 'Lebara', con el nombre el portatarjetas de Eusebio.

- Documento de identidad austríaco con numero NUM244, Eusebio y certificado de registro de ciudadano de la Unión al mismo nombre y NIE NUM245.

- Documento de identidad austríaco con numero NUM246 y al mismo nombre de Nazario y certificado de NIE NUM247.

- Documento de identidad belga numero NUM248, a nombre de Claudio, certificado de NIE NUM249.

- Documento de identidad belga numero NUM250, a nombre de Gines, certificado con numero de NIE NUM058.

- Documento de identidad belga numero NUM252, a nombre de Valeriano, certificado con numero de NIE NUM253.

- Documento de identidad belga numero NUM254, a nombre de Casimiro, certificado con numero de NIE NUM255.

- Documento de identidad belga numero NUM256, a nombre de Gabriel, certificado con numero de NIE NUM257.

- Documento de identidad belga numero NUM258, a nombre de Oscar, certificado con numero de NIE NUM259.

Ninguno de estos documentos de identidad intervenidos es verdaderos.

El acusado Augusto abrió con documentación no verdadera cincuenta y tres (53) cuentas bancarias en las que consiguió que terceras personas le ingresaran un total de cuatrocientos uno mil setecientos dieciséis euros con veinticinco céntimos (401.716,25€) euros, utilizando los métodos arriba referidos. La cantidad procedente de particulares españoles asciende a 16.107,58 €; de particulares extranjeros a 146.798,84 euros y de Administraciones a 113.116,00 euros. Este dinero transferido a las cuentas abiertas por Augusto con documentación no verdadera, fue enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su introducción en el sistema económico legal. El importe total transferido desde las cuentas abiertas por Augusto, ha sido de cuatrocientos trescientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y siete mil euros con sesenta y siete céntimos (325.497,67€) euros.

1.4.7. Bartolomé

El acusado Bartolomé es uno de los miembros de la organización investigada cuya función es abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de veinticinco cuentas bancarias, utilizando siete documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de ocho meses. Las identidades utilizadas son: Ezequiel, Fausto, Iván, Mario, Segismundo, Rodolfo uy Vidal. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir las cuentas es la suya. Todos los números de NIE utilizados por Bartolomé, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las cuentas bancarias abiertas por el acusado Bartolomé con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que ha quedado copia en los archivos de las entidades bancarias son las siguientes:

Ezequiel. NIE No verdadero: NUM335.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/06/2017. Número de cuenta: NUM336.

Total fraude: 10.275,00€

Total importe transferido: 3841,00 €, de los que 11€ son transferencia de prueba.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 07/06/2017. Número de cuenta: NUM337.

Total fraude: 3.100,00 €.

Total Importe transferido: 3.112,00€ (de las que 12€ son transferencia de prueba).

- BANCO SABADELL. Número de cuenta: NUM338.

Total fraude: 13.859,95 €.

Fraude a particulares españoles: 8.901,96€.

Fraude a particulares extranjeros: 4.957,99€.

Total Importe transferido: 13.835,00

- BANKINTER. Número de cuenta: NUM339.

Total fraude: 3.063,00 €.

Total importe transferido: 3.049,00 € (incluida 9 € transferencia de prueba).

- Bankia. Fecha de apertura de la cuenta: 07/06/2017. Número de cuenta: NUM340. Sin trasferencias.

Fausto. NIE No verdadero: NUM341.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017 Número de cuenta: NUM342.

Total fraude: 9.070,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 9.070,00€.

Fraude de origen desconocido: 0,00 €.

Total Importe transferido: 9.060,00 € (de los que 10€ son transferencia de prueba)

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017 Número de cuenta: NUM343.

Total fraude: 11 229,00€.

Total importe transferido: 7.120,00 € (de los que 20 € son transferencia de prueba).

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: Número de cuenta: NUM344.

Total fraude: 6155.00€.

Total importe transferido: 6.208,89 € (Reintegros)

- BANKINTER. Número de cuenta: NUM345.

Total fraude: 15.544,00€.

Total importe transferido: 8.198,00 € (de los que 8€ son transferencia de prueba).

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 09/06/2017. Número de cuenta: NUM346.

Total fraude: 26.116,00€.

Total importe transferido: 26.074,00 € (de los que son transferencia de prueba).

- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM347. Sin trasferencias.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/06/2017. Número de cuenta: NUM348.

Total fraude: 22.428,12€.

Total Importe transferido: 22.397,00 € (de los que son transferencia de prueba).

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 06/06/2017. Número de cuenta: NUM349.

Total fraude: 47.078,95€.

Total importe transferido: 44.256,00 € (de los que 6€ son transferencia de prueba).

Iván. NIE No verdadero: NUM350.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 10/07/2017 Número de cuenta: NUM351. Sin trasferencias.

Mario. NIE No verdadero: NUM352.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 09/11/2016 Número de cuenta: NUM353.

Total fraude: 28 920,18€.

Fraude a entidades públicas: 28.920,18€.

Total importe transferido: 28.909,00 € (de los que 39€ son transferencia de prueba)

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM354.

Total fraude: 2.411, 90€.

Fraude a particulares extranjeros: 2.411,90€.

Total importe transferido: 4.909 € (de los que 9€ son transferencia de prueba).

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM355.

Segismundo. NIE No verdadero: NUM356.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 25/05/2017. Número de cuenta: NUM357.

Total fraude: 20.114,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 20.114,00€.

Total importe transferido: 7.382,00 € (de los que 7 € son transferencia de prueba).

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 25/05/2017. Número de cuenta: NUM358. Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM359.

Total fraude: 8.305,53€.

Fraude a particulares españoles: 2.255,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 6.050.53€.

Total importe transferido: 5.475,00 € (de los que 39€ son transferencia de prueba)

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 26/05/2017. Número de cuenta: NUM360.

Total fraude: 20.710,00€.

Total Importe transferido: 13.897,00 € (de los que 7€ son transferencia de prueba).

- EVO BANCO. Número de cuenta: NUM361.

Total fraude: 8.139,00€.

Total importe transferido: 5.667,00 € (de los que 7 € son transferencia de prueba).

- BANCO SABADELL. Número de cuenta: NUM362.

Total fraude: 11.417,00€.

Fraude a particulares españoles: 2.649,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 8.768,00€.

Total Importe transferido: 11.368,00 € (de los que 8 € son transferencia de prueba).

Rodolfo. NIE no verdadero: NUM363.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 02/11/2016. Número de cuenta: NUM364. Sin trasferencias.

Vidal. NIE no verdadero: NUM365.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 12/07/2017. Número de cuenta: NUM366. Sin trasferencias.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por distintas personas por los ofrecimientos de bienes y servicios en la forma arriba descrita.

En la cuenta de CAIXABANK número NUM336 se produjo la siguiente operativa:

- Transferencia de 1.890,00 euros ordenada por Teodoro para alquiler de un piso. Interpuso denuncia por estos hechos con nº 8276/17 el 20.06.2017 en la Comisaría del CNP de Fuengirola (Málaga).

En la cuenta de SABADELL número NUM338 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 2.000,00 euros ordenada por Pedro Enrique para alquiler de un piso. Se interpuso denuncia por estos hechos con nº NUM367 en Comisaría de Mossos d'Esquadra.

En la cuenta de ING número NUM349 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 2.631,00 euros ordenada por Luis Pablo para alquiler de un piso. Interpuso denuncia por estos hechos con nº NUM368 el 19/07/2017 en la Comisaría del CNP de Gandía (Valencia).

- Transferencia de 1.300,00 euros ordenada por Encarnacion para alquiler de un piso. Por estos hechos interpuso denuncia nº NUM369 en Comisaría de Mossos d'Esquadra.

En la cuenta de BANKIA número NUM353 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencias ordenadas (18, entre 384,63 € y, varias -3-, de 5.637,51 €) por el Ayuntamiento de Valdilecha para pago a empresas suministradoras a quienes se habían hecho pasar por ellas. Por estos hechos se puso denuncia nº NUM370 de Mossos d'Esquadra.

En la cuenta de BANKIA número NUM359 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 2.255,00 euros ordenada por Gerardo para alquiler de un piso. Por estos hechos interpuso denuncia nº NUM371 en Mossos d'Esquadra.

En la cuenta de EVO BANCO número NUM361 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.400,00euros ordenada por Jenaro para alquiler de un piso. Por estos hechos interpuso denuncia nº NUM372 en Mossos dŽEsquadra.

- Transferencia de 1.225,00 euros ordenada por Maximino para alquiler de un piso. Por estos hechos se interpuso denuncia nº NUM373 en la Comisaría del CNP de Málaga -Oeste.

- Transferencia de 2.100 euros ordenada por Maximiliano para compra de un vehículo. Por estos hechos se interpuso denuncia nº NUM374 en la Comisaría del CNP de Murcia- El Carmen.

Bartolomé abrió con documentación no verdadera veinticinco cuentas bancarias a las que se transfirió del modo expresado un total de doscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta euros con sesenta y tres céntimos de euro (267.940,63€), euros, de los cuales 35.267,96€ fueron ingresados por particulares españoles; 86.245,51€ por particulares extranjeros y 28.920,18 € por Administraciones. De estas cantidades 224.798,89€ fueron enviados a otras cuentas en distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema económico legal.

1.4.8. Alfredo

El papel del acusado Alfredo en la organización investigada era la apertura de cuentas bancarias con documentación falsa y también acompañaba a los acusados Rodrigo y Ramón a las entidades bancarias para ayudarles a gestionar la apertura de cuentas bancarias. Éstos dos últimos abrieron diez cuentas bancarias con identidades no verdaderas en un espacio de tiempo de pocos días y siendo acompañados para ello por Alfredo.

Es un miembro relevante de la organización pues lleva a cabo tareas logísticas acompañando y gestionando la estancia en España de los miembros de la organización denominados mulas, las encargadas únicamente de abrir cuentas bancarias con documentación no verdadera. Alfredotras la apertura de las cuentas bancarias, recibe de los otros acusados que las han abierto las tarjetas y claves necesarias para operar con las mismas a través de internet o de los cajeros bancarios.

Las cuentas abiertas por Alfredo junto al investigado Rodrigo con documentación no verdadera son las siguientes:

1.- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/11/2017. Número de cuenta: NUM375. Titular ficticio de la cuenta: Benjamín

2.- BANCO SABADELL Fecha de apertura de la cuenta: 30/11/2017. Número de cuenta: NUM376. Titular ficticio de la cuenta: Benjamín.

3.- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM377. Titular ficticio de la cuenta: Gonzalo.

4.-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM378.Titular ficticio de la cuenta: Gonzalo.

5.-BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM379. Titular ficticio de la cuenta: Gonzalo Cuentas abiertas junto al investigado Ramón:

1.-ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM380. Titular ficticio de la cuenta: Mariano.

2.-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM381. Titular ficticio de la cuenta: Abelardo.

3.-BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM382. Titular ficticio de la cuenta: Abelardo.

4.-CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM383. Titular ficticio de la cuenta: Abelardo.

5.-SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM384. Titular ficticio de la cuenta: Abelardo.

En el momento de su detención Alfredo portaba un contrato de trabajo indefinido y una nómina a nombre de Diego supuestamente celebrado con la empresa CASETA GRACIA SL, documentos que iba a utilizar para la apertura de cuentas bancarias.

En virtud de mandamiento judicial dictado por el Juzgado de Instrucción nº 16 de Barcelona se efectuó registro en la habitación NUM385 de la Pensión Miami sita en la calle Verge nº 16 de Barcelona, ocupada por el acusado Alfredo, se ocuparon los siguientes efectos:

- Un certificado de registro de NIE número NUM386 a nombre de Gonzalo.

- Una tarjeta expedida por 'CAIXABANK' número NUM387 que contiene diversos códigos para operar por internet en una cuenta bancaria.

- Una tarjeta 'Linea Oberta' Caixa bank Protect.

- Un cuaderno de espiral con la reseña en portada ' DIRECCION013', con tres hojas que contienen notas manuscritas.

En la primera página del cuaderno mencionado hay unas notas manuscritas: ' Gonzalo' - 'SANTANDER' NUM386', entre otras

En la segunda página del cuaderno mencionado hay unas notas manuscritas: ' Gonzalo' - 'BANKIA' - NUM386', entre otras.

En la tercera página del cuaderno mencionado hay unas notas manuscritas: ' Benjamín' - 'CAIXA', entre otras.

1.4.9. Camilo

El acusado Camilo se dedica dentro de la organización investigada a abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de cuarenta y nueve cuentas bancarias, utilizando diez documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de un mes, entre marzo y abril de 2017. Las identidades no verdaderas que utilizó para ello son: Bernardino, Sixto, Jacobo, Pascual, Saturnino, Raúl, Teodosio, Miguel Ángel, Jose Pablo y Baldomero. Todos los números de NIE por él utilizados o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Camilo abrió las siguientes cuentas bancarias utilizando distintas identidades y documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:

Bernardino. NIE no verdadero: NUM388.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM389. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM390. Sin movimientos.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM391. Sin movimientos.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 04/04/2017. Número de cuenta: NUM392. Sin movimientos.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM393.

Sixto. NIE no verdadero: NUM394.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM395. Sin trasferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM396. Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017. Número de cuenta: NUM397. Sin trasferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 21/03/2017. Número de cuenta: NUM398. Sin trasferencias.- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM390

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM390.

Jacobo. NIE No verdadero: NUM399.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM400.

Total fraude: 5.264,00€.

Fraude a particulares españoles: 1.768.00€.

Fraude a particulares extranjeros: 3.496,00€.

Total Importe transferido: 3.602,00€.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM401.

Total fraude: 7.378,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 7.378,00€.

Total importe transferido: 7.352,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017. Número de cuenta: NUM402. Sin trasferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta; 14/03/2017 Número de cuenta: NUM403. Sin trasferencias.

Pascual. NIE No verdadero: NUM404.

- ING. Fecha de apertura dé la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM405. Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM406. Sin trasferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM407. Sin trasferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM408.

Saturnino. NIE no verdadero: NUM409.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017 Número de cuenta: NUM410.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta; 07/03/2017. Número de cuenta: NUM411.

Total fraude: 5.185,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 2.550,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 2.635,00€.

Total Importe transferido: 2.540,00€

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM412.

Total fraude: 22.080,30€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 10.700,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 11.830,30€.

Total Importe transferido: 17.826,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM413. Sin trasferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM414.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM415. Sin trasferencias.

Raúl. NIE No verdadero: NUM416.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM417.

Total fraude: 10.890,00€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 5.734,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 5.156,00€.

Total importe transferido: 5.156,00€

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM418. Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM419. Sin trasferencias.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM419.

Teodosio. NIE No verdadero: NUM420.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuenta: NUM421

Total fraude: 22.515,73€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 22.515,73€.

Total importe transferido: 16,00€

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuenta: NUM422. Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017. Número de cuenta: NUM423. Sin trasferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 24/03/2017. Número de cuenta: NUM424. Sin movimientos.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/03/2017. Número de cuenta: NUM425

Miguel Ángel. NIE: NUM426.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM427.

Total fraude: 30.687,09€.

Fraude a entidades públicas: 30.687,09€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros; 0.

Total importe transferido: 22,00€

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM428. Sin trasferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017.Número de cuenta: NUM429. Sin movimientos.

Jose Pablo. NIE: NUM430.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017 Número de cuenta: NUM431.

Total fraude: 8.150,00€. Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 900,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 7.250,0Q€.

Total importe transferido: 7.241,00€

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM432.

Total fraude: 7.300,00€ o Fraude a entidades públicas;0.

Fraude a particulares españoles: 1.375,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 5.925,00€.

Total importe transferido: 6.094,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM433. Sin trasferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017

- Número de cuenta: NUM434

- -ABANCA

- Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017

- Número de cuenta: NUM435

Baldomero. NIE No verdadero: NUM430.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM436

Total fraude: 2.046,54€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 2.046,54€.

Total importe transferido: 2.050,00€

- ÍNG. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM437

Total fraude: 19.749.00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 4.200,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 15.549,00€.

Total importe transferido: 19.770,00€

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM438. Sin trasferencias.

- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM439. Sin trasferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017 Número de cuenta: NUM440. Sin trasferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM441.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas que creían que estaban pagando bienes y servicios ofrecidos:

En la cuenta de BANKIA número NUM400 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.768,00 euros ordenada por Marcelina para alquilar un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría de Mossos d'Esquadra de Rípollet (Vallés Occidental - Barcelona) con número de diligencias NUM442. En la denuncia dijo haber contactado una persona que se hacía llamar Amalia a través del teléfono número NUM225.

En la cuenta de BANKIA número NUM412 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 2.000,00€ recibida el 12.04.2017 y ordenada por Santos para comprar productos por Internet. Por estos hechos presentó denuncia en la comisaría de Mossos d'Esquadra de Lloret de Mar, con número de diligencias NUM443, donde manifestó haber contactado a través del número de teléfono NUM236 con una persona que se hacía llamar Evaristo, el cual decía trabajar en una empresa llamada NCL COURIER SL, cuya página web sería http://transporte-ncicourler.easy.es.

- Transferencia de 1.200,00€ recibida el 19.04.2017 y ordenada por Diana para arrendar un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría de Mossos d'Esquadra de Gerona (Gironés) con número de diligencias NUM444, señalando haber contactado con una persona que se hacía llamar Dimas, a través de una supuesta página de intermediación entre arrendatarios y arrendadores llamada ESCROW y con la cual se había comunicado a través del correo electrónico DIRECCION014.

- Transferencia de 1.000,00€ recibida el 12 de abril de 2017 ordenada por Eutimio, para compra de productos por Internet. Por éstos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Alcalá de Henares con nº de diligencias NUM445. En su denuncia, manifestó haber contactado a través del teléfono NUM236 con una persona que se hacía llamar Jacinto, el cual decía trabajar para la empresa NCL COURIER-SL. También se habría comunicado con esta persona a través del correo electrónico contacto@transporte-nclcourier.esy.es.

- Transferencia de 800,00€ recibida el 18 de abril de 2017 y ordenada por DAFEL 30 para la compra de productos por Internet. Su gerente, Esteban, presentó denuncia por estos hechos. En ella manifestó haber contactado a través del teléfono NUM236 con una persona que se hacía llamar Romualdo, el cual trabajaría para la empresa NCL COURIER-SL También se habría comunicado con esta persona a través del correo electrónico contrato@transportenlc-co.

En la cuenta de EVO BANCO número NUM414 se produjeron las siguientes operaciones:

- Clemencia ingresó 1.200,00€ el 14/03/2017 para el alquiler de un piso. Presentó denuncia por éstos hechos en la comisaria de Mossos d'Esquadra de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), en la que manifestaba haber contactado con una persona llamada José.

En la cuenta de BANKIA número NUM414 se produjeron las siguientes operaciones:

- Se recibieron tres transferencias por un valor total de 30.387,09€ cuyo ordenante fue el Ayuntamiento de Reus siendo su destinatario la empresa Instrumentación y Componentes S.A. Estas transferencias fueron bloqueadas por la entidad al haber presentado el Ayuntamiento de Reus una denuncia ante el cuerpo de Mossos d'Esquadra con nº de diligencias NUM446 diciendo que había hecho esas transferencias porque la identidad de la entidad Instrumentación y Componentes S.A había sido suplantada. Esta empresa también presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Actur - Rey Fernando Zaragoza con número de atestado NUM447.

En la cuenta de ING número NUM437 se produjeron las siguientes operaciones:

-Transferencia de 4.200,00€ el 28/03/2017 ordenada por Ángel. Por estos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella con diligencias NUM448.

En el momento de su detención al acusado Camilo le fueron intervenidos los siguientes efectos:

- Documento de identidad austríaco, que presenta fotografía suya apareciendo en el documento el nombre de Bernardino, con numero NUM449.

- Un Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión con numero NUM450 y NIE NUM388, a nombre de Bernardino.

- Contrato de trabajo TRANSPORTES FRANIBE SL. A nombre de Bernardino.

- Contrato de apertura de la cuenta bancaria ABANCA IBAN NUM392 a nombre de Bernardino.

Camilo abrió con documentación no verdadera cuarenta y nueve (49) cuentas bancarias en las cuales consiguió, por el modo antes expresado, que se transfirieran un total de ciento cuarenta y uno mil seiscientos noventa y cinco euros con sesenta y seis céntimos (141.695,66€) euros. El fraude a particulares españoles ascendió a 27.227.00€; a particulares extranjeros a 83.781,57€ y a Administraciones, 30.687,09€. Este dinero, seguidamente es enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su introducción en el sistema económico legal. El importe total transferido desde las cuentas abiertas por Camilo ha sido de ochenta y seis mil ochocientos once euros (86.811,00€).

1.4.10. Cecilio

El acusado Cecilio se dedicaba dentro de la organización a abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. En total ha abierto ochenta y dos cuentas bancarias, utilizando 18 documentos no verdaderos, en un espacio de tiempo de cuatro meses. Las identidades que ha utilizado son: Damaso, Victor Manuel, Rafael, Matías, Hilario, Baltasar, Belarmino, Agustín, Alfonso, Juan Antonio, Edemiro, Carlos, Pedro Francisco, Blas, Elisa, Fructuoso, Isidoro y Romeo. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con el acusado Cecilio. Todos los números de NIE utilizados por Cecilio, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las cuentas bancarias abiertas por el acusado Cecilio con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedaba copia en los archivos de las entidades bancarias son las siguientes:

Damaso. NIE No verdadero: NUM451.

- EVO BANCO, S.A.U. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017 Número de cuenta: NUM452.

Total fraude: 10.128,25€.

Total Importe transferido: 10.135,00€

- ING BANK NV. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM453. Sin trasferencias.

- BANCO DE SABADELL, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM454.

Total fraude: 8.101,00€.

Total importe transferido: 5.406,00€.

- BANKIA S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM455. Sin trasferencias.

- CAIXABANK, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM456.

Total fraude: 4.780,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 4.780,00€.

Total importe transferido: 4.748,00€

- BANCO SANTANDER, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 30/01/2017. Número de cuenta: NUM457.

Total fraude: 26.806,00€.

Total importe transferido: 26.296,33€.

Rafael. NIE no verdadero: NUM458.

- BANKIA S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017. Número de cuenta: NUM459. Sin trasferencias.

- EVO BANCO, S.A.U. Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017. Número de cuenta: NUM460.

Total fraude: 18.750,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 18.750,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Fraude de procedencia desconocida: 0.

Total Importe transferido: 18.780,00

- ING BANK NV. Fecha de apertura de la cuenta: 01/02/2017. Número de cuenta: NUM461.

Total fraude: 27.984,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 13.534,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 14.450,00€.

Total importe transferido: 26.976,00€

- CAIXABANK, S.A. Fecha de apertura de la cuenta; 01/02/2017. Número de cuenta: NUM462. Sin trasferencias.

- BANCO DE SABADELL, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2017. Número de cuenta: NUM463.

Total fraude: 3.200,00€.

Total importe transferido: 8,00€.

- BANCO SANTANDER, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 02/02/2017. Número de cuenta: NUM464.

Total fraude: 7.296,00 €.

Total Importe transferido: 9.937,00€.

Hilario. NIE no verdadero: NUM465.

- CAIXABANK, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM466. Sin movimientos.

- EVO BANCO, S.A.U. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM467.

Total fraude: 6.518,00€.

Total Importe transferido: 6.517,00€.

- ING BANK NV. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM468.

Total fraude: 32.326,51€.

Fraude a entidades públicas: 32.326,51€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 14,00€.

- BANCO DE SABADELL, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM469.

Total fraude: 19.519,00€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 19.519,00€.

Total importe transferido: 19.493,00€

- BANCO SANTANDER, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM117.

Total fraude: 10.200,00€.

Total importe transferido: 10.219,00€.

- BANKIA, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM470. Sin trasferencias.

Jose Pablo. NIE no verdadero: NUM430.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM431.

Total fraude: 8.150,00€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 900,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 7.250,00€.

Total importe transferido: 7.241,00€.

- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017 Número de cuenta: NUM432.

Total fraude: 7.300,00€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 1.375,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 5.925,00€.

Total importe transferido: 6.094,00€

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM433. Sin trasferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM434

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM435.

Baldomero. NIE No verdadero: NUM430.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM436.

Total fraude: 2.046,54€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 2.046,54€.

Total importe transferido: 2.05G,00€.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM437.

Total fraude: 19.749,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 4.200,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 15.549,00€.

Total importe transferido: 19.770,00€

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM438. Sin trasferencias.

- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM439. Sin trasferencias.

- BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM440. Sin trasferencias.

- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM441.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas para pagar bienes y servicios ofrecidos:

En la cuenta de SABADELL número NUM454 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.680,00€ euros ordenada por Visitacion para el alquiler de una vivienda. Por estos hechos formuló denuncia en Diligencias nº NUM471, de 16/02/2017, de la Comisaría de Policía Nacional de P. Mallorca-Centro.

En la cuenta de SANTANDER número NUM457 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 2.000 euros ordenada por Leandro para el alquiler de una vivienda. Por estos hechos formuló denuncia dando lugar a las Diligencias nº NUM472, de 15/03/2017, de la Comisaria de Policía Nacional de Madrid-Chamartín.

En la cuenta de EVO BANCO número NUM460 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.600 euros ordenada por Soldaduras Duran SL. Por estos hechos la empresa SOLDADURAS DURAN SL formuló denuncia ante la Policía diciendo que la realizó poruqe había sido engañada.

- Transferencia de 1.300 euros ordenada por KATERING MONTAJES DE FERIA.

- Transferencia de 900 euros ordenada por ELECTRICIDAD DEVESA SL, para la compra de un grupo electrógeno por Internet. Por estos hechos se formuló denuncia ante la Guardia Civil dando lugar al atestado nº NUM473, de fecha 15/03/2017, del Puesto de Caldas de Reis.

- De la transferencia de 4.000 euros ordenada por Victoriano. Por estos hechos formuló denuncia que dio lugar a las Diligencias nº NUM474, de 08/03/2017, de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés (Asturias).

- Transferencia de 1.200 euros ordenada Marco Antonio para la compra de productos por Internet. Por éstos hechos formuló denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Alicante que dio lugar a las Diligencias nº NUM475 de fecha 03.03.2017.

En la cuenta de ING BANK NV número NUM461 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.491 euros ordenada por Héctor. Estos hechos fueron denunciados en Diligencias NUM476, de 20-02.2017, de la Comisaria de Policía.

- Transferencia de 1.543 euros ordenada por Benito y Eloisa. Por estos hechos formularon denuncia nº 3818/17, de 21/02/2017 de la Comisaria de Policía Nacional de Móstoles.

En la cuenta de SABADELL número NUM463 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.200 euros, ordenada por SISTEMAS INTEGRALES PARA EL MUEBLE SL. Por estos hechos se formuló denuncia nº NUM477, de 07.02/2017, de Valencia-Exposición.

- Transferencia de 800 euros ordenada por Onesimo y Julieta para alquiler de un piso turístico. Presentaron denuncia nº NUM478, de fecha 07.02.2017, de la Comisaria de Policía Nacional de Fuengirola.

En la cuenta de ING BANK NV número E NUM468 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 32.326,51 euros ordenada por GRAFICAS SAN SADURNI (Ayuntamiento Hospitalet de Llobregat). Por éstos hechos se formuló denuncia por Raimunda en dependencias de Mossos D'Esquadra con nº de Diligencias NUM479.

En la cuenta de SANTANDER número NUM117 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.500,00€ ordenada por Anibal para compra de un vehículo on line. Interpuso denuncia por estos hechos dando lugar al Atestado nº NUM480 de la Comisaría del CNP de Parla.

En la cuenta de ING número NUM437 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 4.200,00€ realizada el 28/03/2017 y ordenada por Ángel. Ppresento denuncia por estos hechos en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella con nº diligencias NUM448.

En la cuenta de SABADELL número NUM481 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.600 euros ordenada por Luis Francisco para alquiler de un piso turístico. Estos hechos fueron denunciados en Diligencias NUM482, de 28/03/2017, de la Comisaria de Policía Nacional de Madrid-Chamberí.

- Transferencia de 1.100 euros ordenada por Marcial para alquiler de un piso turístico. Estos hechos fueron denunciados en Diligencias NUM483, de 06/04/2017, de la Comisaría de Policía Nacional de Madrid-San Blas.

En la cuenta de BANKIA número NUM484 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.600 euros ordenada por JAMONES Y QUESOS HERMANOS BENITO para compra de una barbacoa por internet. Se presentó denuncia n° NUM485, de 27/03/2017, ante el Puesto de la Guardia Civil de Algaba (Sevilla).

En la cuenta de BANKIA número NUM486 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 56.462,34 euros ordenada por IBERMUTUAMUR. Por éstos hechos se presento denuncia en dependencias de Mossos d'Esquadra.

Al acusado Cecilio le fueron intervenidos los siguientes efectos:

- Tarjeta de identidad de la República de Eslovenia, con su fotografía y a nombre de Fructuoso, con número / NUM487.

- Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, a nombre de Fructuoso, con número NUM488 y NIE NUM489.

- Copia de Contrato de Trabajo Indefinido 22 folios, de la mercantil PELOW COST S.L., con CIF 387508826, a nombre de Fructuoso, con NIF. NUM489. F 142.

- Copia de Nómina, de la empresa PELOW COST SL, con CIF B87508326, a nombre de Fructuoso, con NIF. NUM489. F 164.

- Contrato sobre apertura de cuenta de CAIXABANK, número NUM490, a nombre de Fructuoso, con NIF. NUM489.

- Contrato sobre apertura de cuenta del BANCO SABADELL, con número NUM491, a nombre de Fructuoso con NIF NUM489.

- Contrato sobre apertura de cuenta del BANCO SANTANDER, con número NUM492, a nombre de Fructuoso, con tarjeta de residencia NUM489.

Cecilio abrió con documentación no verdadera ochenta y dos cuentas bancarias en las que consiguió se transfirieran, por los métodos mencionados, quinientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta euros con ochenta y dos céntimos de euro (533.650,82€). Particulares españoles han transferido 2.265 ,00 €; particulares extranjeros 190.576,82 € y Administraciones, 159.226,57€. De estas cantidades cuatrocientos setenta mil setecientos cuarenta y dos euros con treinta y tres céntimos (442.130,33€) han sido enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su introducción en el sistema económico legal.

1.4.11. Yolanda

Yolanda tenía como encargo dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de quince cuentas bancarias, utilizando seis documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de once días. Las identidades que ha utilizado son: Delfina, Gloria, Gregoria, Herminia, Florinda y Gracia. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la de Yolanda. Todos los números de NIE utilizados, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por Yolanda con las distintas identidades usando documentación no verdadera quedando copia de la misma en los archivos de las entidades bancarias.

Delfina. NIE no verdadero: NUM493

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 23/03/2017 Número de cuenta: NUM494. Sin transferencias.

- SABADELL Fecha de apertura de la cuenta: 23/03/2017

- Número de cuenta: NUM495. Sin transferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 24/03/2017. Número de cuenta: NUM496. Sin transferencias.

- BANKIA Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM497. Sin transferencias.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM498

Gloria. NIE no verdadero; NUM499.

-CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017

Número de cuenta: NUM500. . Sin transferencias.

ING. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017

Número de cuenta: NUM501. Sin transferencias.

SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017

Número de cuenta: NUM502. Sin transferencias.

SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017

Número de cuenta: NUM503. Sin transferencias.

BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017

Número de cuenta: NUM504. Sin transferencias.

Gregoria. NIE no verdadero: NUM505.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM506. Sin movimientos.

- SABADELL Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM507. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM508. Sin movimientos.

Gracia. NIE no verdadero: NUM509.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017. Número de cuenta: NUM510. Sin movimientos.

Herminia. NIE no verdadero: NUM511

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/04/2017. Número de cuenta: NUM512. Sin movimientos.

A la acusada Yolanda le fueron intervenidos los siguientes documentos y efectos:

- Un documento de identidad austríaco, que presenta fotografía de la acusada, a nombre de Herminia, con número NUM513.

- Un Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, con NIE NUM511, a nombre de Herminia.

- 22 folios de contrato de trabajo indefinido, a nombre de Herminia, de la mercantil FITCOACHA S.L. y CIF. B4024822. F 112

- Una nomina de trabajo, del mes de febrero de 2017, a nombre de Herminia, de la misma empresa que el contrato anterior. F 134.

Los documentos de identidad de Herminia no son verdaderos.

1.4.12. Jorge

El acusado Jorge, tiene como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. Ha abierto un total de treinta y cuatro cuentas bancarias, utilizando seis documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de veintisiete días. Las identidades que ha utilizado son: Maximo, Jesús María, Jesus Miguel, Ángel Jesús, Jesús y Jesús Luis. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la del acusado Jorge. Todos los números de NIE utilizados por él o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas. Las siguientes cuentas bancarias han sido abiertas por Jorge con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que ha quedando copia en los archivos de las entidades bancarias:

Abel. NIE no verdadero: NUM514.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM515. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM516. Sin transferencias.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017 Número de cuenta: NUM517. Sin transferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM518. Sin transferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM519. Sin transferencias.

- DEUTSCHE EANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM520. Sin movimientos.

Jesús María. NIE no verdadero: NUM521.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta. 14/03/2017 Número de cuento: NUM522.

Total fraude: 6.299,006.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles 3.600.00.

Fraude a particulares extranjeros: 2.699,00.

Total importe reintegrado: 6.290,006 €.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017 Número de cuenta: NUM523. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM524. Sin movimientos.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017 Número de cuenta: NUM525. Sin movimientos.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017 Número de cuenta: NUM526. Sin movimientos.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017 Número de cuenta: NUM527. Sin movimientos.

- DEUTSCHE EANK. Fecha de apertura de la cuenta: 13/03/2017 Número de cuenta: NUM528. Sin movimientos.

Jesus Miguel. NIE no verdadero: NUM529.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta. 08/03/2017 Número de cuenta: NUM530. Sin transferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017 Número de cuenta: ES NUM531. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017 Número de cuenta: NUM532. Sin movimientos.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017 Número de cuenta: NUM533. Sin movimientos.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017 Número de cuenta: NUM534. Sin transferencias.

Ángel Jesús NIE no verdadero: NUM535.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM536. Sin transferencias.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM537. Sin transferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM538. Sin transferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017 Número de cuenta: NUM539. Sin transferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017 Número de cuenta: NUM540. Sin movimientos.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/03/2017 Número de cuenta: NUM541. Sin movimientos.

Jesús. NIE no verdadero: NUM542.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017 Número de cuenta: NUM543.

Total fraude: 752.159,00.

Fraude a entidades públicas: 752.159,00 €.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 60024,00€.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017 Número de cuenta: NUM544.

Total fraude: 90.328,11€.

Fraude a entidades públicas: 90.328,11€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 4.0€ (transferencia de prueba)

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM545.

Total fraude: 37.585,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 37.585,00€.

Total importe transferido: 34 097,006€.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017 Número de cuenta: NUM546.

Total fraude: 10.384,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 10.384,00€.

Total importe transferido: 10.370,006€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017 Número de cuenta. NUM547. Sin movimientos.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017 Número de cuenta: NUM548. Sin movimientos.

Jesús Luis. NIE no verdadero: NUM549.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuenta: NUM550. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuento: NUM551. Sin movimientos.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 23/03/2017 Número de cuento: NUM552. Sin movimientos.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 22/03/2017 Número de cuento: NUM553. Sin transferencias.

Figura además como titular en las siguientes cuentas bancarias:

- Abierta en Eslovenia con la Identidad Lituana Falsa Jesús María: NUM554, en la entidad NLBd.d.

- Abierta en Eslovenia con la Identidad Búlgara Jesús: NUM555, en la entidad NLB d.d.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros creyendo realizar pagos de bienes y servicios ofrecidos:

Con la identidad Jesús María NIE NUM521, en la cuenta de EVO BANCO número NUM522 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.200 euros ordenada por María Rosario, quien denunció estos hechos dando lugar a las diligencias nº NUM556 de la Policía Local de Cardedeu (Barcelona).

- Transferencia de 1.200,00€ recibida el 22.03.2017 ordenada por Marí Jose. Esta presentó denuncia por estos hechos ante la Guardia Civil en el puesto de Sant Antonio de Portmany (Baleares), con número de diligencias NUM557.

Con la identidad Jesús (NIE no verdadero NUM542, en la cuenta de BANKIA número NUM558 se produjeron las siguientes operaciones:

- El Ayuntamiento de Bilbao transfirió un total de 752.159 euros.

Con la misma identidad Jesús, en la cuenta de ING número NUM544 se produjeron las siguientes operaciones:

- La CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS transfirió un total de 91.048,11 euros, denunciando estos hechos ente el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra dando lugar a la denuncia NUM559. Los fondos obtenidos en esta cuenta no pudieron ser retirados por la organización, ya que la entidad bloqueó la cuenta ante la sospecha de fraude. Desde esta cuenta se realizó una única transferencia de poca cantidad, para comprobar la operatividad de la misma.

En la cuenta de SANTANDER número NUM545 se produjeron las siguientes operaciones:

- Se recibieron 37.585,00€ en 28 transferencias, todas ellas procedentes de cuentas ubicadas en el extranjero. Por otra parte, desde esta cuenta se transfirieron 34.097,00€ con destino a cuentas extranjeras.

En la cuenta de ABANCA número NUM546 se produjeron las siguientes operaciones:

- En esta cuenta se recibieron 10.384,00€ en cuatro transferencias, todas ellas procedentes de cuentas ubicadas en el extranjero. Desde esta cuenta se transfirieron 10.370,00€ con destino a cuentas de Hungría.

Jorge abrió con documentación no verdadera diecisiete cuentas bancarias en las que se ingresaron por los métodos expresados un total de ochocientos noventa y seis mil setecientos cincuenta y cinco euros con once céntimos (896.755,11€) de los cuales por particulares españoles fueron transferidos 3.600€; por particulares extranjeros 50.668,00€ y por Administraciones, 842.487,11€. Ciento diez mil ochocientos setenta y cinco euros (110.875,00€) ha sido enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal.

1.4.13. Leonardo

El acusado Leonardo se dedicaba dentro de la organización investigada a abrir cuentas bancarias con documentación no verdadera. De este modo ha abierto un total de cinco cuentas bancarias con su propia identidad y en un corto espacio de tiempo que son las siguientes:

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: octubre 2016 Número de cuenta: NUM560.

Total fraude: 72.968,11 €.

Fraude a entidades públicas: 72.968,11€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros; 0.

Total importe transferido: 34.585,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta; 04/10/2016. Número de cuenta: NUM561. Sin transferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 06/10/2016. Número de cuenta: NUM562.

Total fraude: 9 450,33€.

Total importe transferido: 9.490,00€

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 06/10/2016. Número de cuenta: NUM563.

Total fraude: 31.230,00€.

Fraude a entidades públicas; 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 31.230,00€.

Total Importe transferido: 31.248,00€.

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 04/10/2016. Número de cuenta: NUM564. Sin transferencias.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros creyendo pagar bienes y servicios ofrecidos:

En la cuenta de BANKIA número NUM560 se produjeron las siguientes operaciones:

- La FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA hizo transferencias por importe de 72.968,11 euros. Por éstos hechos interpuso el 28.12.2016 escrito denuncia ante la B.P.P.J de Valencia, Grupo de delitos tecnológicos.

A las diferentes cuentas abiertas por el acusado Leonardo en el modo expresado se ingresaron un total de ciento trece mil seiscientos cuarenta y ocho euros con once céntimos euros (113.648,44€), que han sido transferidos, de los cuales 31.230,00 € lo han sido por particulares extranjeros y 72.968,11€ por Administraciones. De ellos setenta y cinco mil tres cientos sesenta y cuatro euros (75.364,00€) euros han sido enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su incorporación al sistema económico legal.

1.4.14. Lorenzo

Lorenzo como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. De ese modo ha abierto un total de ochenta y cinco cuentas bancarias, utilizando dieciocho documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de cinco meses. Las identidades empleadas son: Jose Enrique, Gregorio, Romulo, Juan Pedro, Benedicto, Jesús Ángel, Donato, Rosendo, Aurelio, Julio, Heraclio, Florentino, Patricio, Teofilo, Gervasio, Pelayo, Enrique, Eulalio. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con Lorenzo. Todos los números de NIE utilizados por Lorenzo, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Lorenzo con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:

Jose Enrique. NIE no verdadero: NUM565.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM566.

Total fraude: 1.670,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.670,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 1.658,00€

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM567 Total fraude: 44.251,01€ Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 44.251,01€.

Total importe transferido: 44.209,00€.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 08/03/2017. Número de cuenta: NUM568

- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 09/03/2017. Número de cuenta: NUM569. Sin transferencias.

Gregorio. NIE no verdadero: NUM570.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/05/2017. Número de cuenta: NUM571. Sin transferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/05/2017. Número de cuenta: NUM572. Sin transferencias.

- BANKÍA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/05/2017. Número de cuenta: NUM573. Sin movimientos.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 16/05/2017. Número de cuenta: NUM574. Sin movimientos.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/05/2017. Número de cuenta: NUM575.

Romulo. NIE no verdadero: NUM576.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/03/2017. Número de cuenta: NUM577.

Total fraude: 18.291,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 2.750,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 15.541,00€

Total importe transferido: 18.291,00€

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM578.

Total fraude: 11 910,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 11.910,00€.

Total importe transferido: 9 306,00€

- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/03/2017. Número de cuenta: NUM579. Sin transferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017. Número de cuenta: NUM580.

Juan Pedro. NIE no verdadero: NUM581.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta; 06/02/2017. Número de cuenta: NUM582

Total fraude: 13.580,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 5.070,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Fraude de origen desconocido: 8.510.00€.

Total importe transferido: 7.428,00€

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM583.

Total fraude: 3.300,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 3.300,00€.

Total importe transferido: 12,00€ (transferencia de prueba)

- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 07/02/2017. Número de cuenta: NUM584.

Total fraude: 17.417,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.300,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Fraude de origen desconocido: 16.117,00€

Total importe transferido: 16.918,00€ (1.000,00€ disposición por cajero)

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM585. Sin transferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 06/02/2017. Número de cuenta: NUM586. Sin transferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 07/02/2017. Número de cuenta: NUM587

Manuel. NIE no verdadero: NUM588.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017 Número de cuenta: NUM589.

Total fraude: 20.896,87€.

Total importe transferido: 9 177,00€

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017. Número de cuenta: NUM590

Total fraude: 8.558,06€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 3.690,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 4.868,06€.

Total importe transferido: 6 679,00€

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 05/06/2017. Número de cuenta: NUM410.

Jesús Ángel. NIE no verdadero : NUM591

- B. ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017 Número de cuenta: NUM592.

Total fraude: 7.903,10€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 3.900,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 4.003,10€.

Total importe transferido; 7.770,00€

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/03/2017. Número de cuenta: NUM593

- BANKÍA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM594. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM595. Sin transferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 27/03/2017. Número de cuenta: NUM596. Sin transferencias.

Donato. NIE no verdadero: NUM597

- N ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017 Número de cuenta: NUM598.

Total fraude: 4.658,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 3.024,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 1.634,00€.

Total importe transferido: 1.600,00€

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017. Número de cuenta: NUM599.

Total Importe transferido: 26.811,00€

- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/2017. Número de cuenta: NUM600. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM601. Sin movimientos.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 29/03/2017. Número de cuenta: NUM602.

Rosendo. NIE no verdadero: NUM603

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/02/2017. Número de cuenta: NUM604.

Total fraude: 10.640,75€.

Total Importe transferido: 6.700,00€

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM605

Total importe transferido: 8 492,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM606. Sin transferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM607 Sin transferencias.

- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 27/02/2017. Número de cuenta: NUM608.

Aurelio. NIE no verdadero: NUM609.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 09/02/2017 Número de cuenta: NUM610.

Total fraude: 13.250,00€.

Total importe transferido: 13.251,00€

- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 09/02/2017. Número de cuenta: NUM611.

Total fraude: 26 653,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 2.000,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 24.653,00€.

Total importe transferido: 26.654,00€

- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 09/02/2017. Número de cuenta: NUM612. Sin transferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 09/02/2017. Número de cuenta: NUM613. Sin transferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 08/02/2017. Número de cuenta: NUM614. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 08/02/2017. Número de cuenta: NUM615. Sin movimientos.

Julio. NIE no verdadero: NUM616.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/02/2017 Número de cuenta: NUM617. Sin transferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 21/02/2017. Número de cuenta: NUM618.

- BANC0 SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017. Número de cuenta: NUM619.

Heraclio. NIE no verdadero: NUM620.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 26/06/2017. Número de cuenta: NUM621.

Total fraude: 3.990,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 3.990,00€.

Total Importe transferido: 8,00€ (transferencia de prueba)

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/06/2017. Número de cuenta: NUM622.

Total fraude: 4.450,00€.

Total Importe transferido: 4.450,00€

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/06/2017. Número de cuenta: NUM623.

Total fraude: 2.640,00€.

Total importe transferido: 2 637,00€

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/06/2017. Número de cuenta: NUM624. Sin transferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 27/06/2017. Número de cuenta: NUM625. Sin transferencias.

Florentino. NIE no verdadero: NUM626.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM627.

Total fraude: 14.475,00€.

Total importe transferido: 14.471,00€.

- BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM628.

Total fraude: 17.256,00€.

Total importe transferido: 16.456,00€

- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM629.

Total fraude: 25.210,73€.

Total importe transferido: 25.201,00€.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM630. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 14/02/2017. Número de cuenta: NUM631. Sin transferencias.

Patricio. NIE no verdadero: NUM632.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/02/2017. Número de cuenta: NUM627.

Total fraude: 12 350.00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 12.350,00€.

Total importe transferido: 12.340,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 16/02/2017. Número de cuenta: NUM633. Sin transferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 16/02/2017. Número de cuenta: NUM634. Sin movimientos.

- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 16/02/2017. Número de cuenta: NUM635.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 15/02/2017

Número de cuenta: NUM636.

Teofilo. NIE no verdadero: NUM616

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017

Número de cuenta: NUM637.

Total fraude: 16.994,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 12.830,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 4.164,00€.

Total importe transferido: 17.006,00€.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017. Número de cuenta: NUM638.

Total fraude: 7.786,77€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 7.786,77€.

Total importe transferido: 7.170,00€

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM639

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/02/2017. Número de cuenta: NUM640.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 21/02/2017. Número de cuenta: NUM618

Gervasio. NIE no verdadero: NUM641.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 13/02/2017. Número de cuenta: NUM642

Pelayo. NIE no verdadero: NUM643.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM644.

Total fraude: 4.740,00€.

Total Importe transferido: 4.739,00€

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM645. Sin transferencias.

- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM646. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM647. Sin movimientos.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM648.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM649.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 01/06/2017. Número de cuenta: NUM650.

Total fraude: 18.051.94€.

Fraude de origen desconocido: 8.726,94€.

Total importe transferido: 15.592,00€

Enrique. NIE no verdadero: NUM651.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017. Número de cuenta: NUM652.

Total fraude: 51.036,12€.

Fraude a entidades públicas: 51.036,12€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 50 990,00€

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM653.

Total fraude: 26 157.02€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 26.157,02€.

Total importe transferido: 26 100,00€

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 14/03/2017. Número de cuenta: NUM654. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 15/03/2017. Número de cuenta: NUM655. Sin transferencias.

Eulalio. NIE no verdadero: NUM656

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 16/03/2017

Número de cuenta: NUM657

Total fraude; 11.954,97€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles:0.

Fraude a particulares extranjeros: 11.954,97 €.

Total importe transferido: 11.577,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta; 06/03/2017. Número de cuenta: NUM658. Sin transferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM659. Sin transferencias.

- BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 06/03/2017. Número de cuenta: NUM660. Sin transferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM661. Sin movimientos.

- EV0 BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 07/03/2017. Número de cuenta: NUM662.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros creyendo que pagaban bienes y servicios ofrecidos.

En la cuenta de CAIXABANK número NUM566 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.670,00 € ordenada por Adolfo para el alquiler de un piso. Presentó denuncia por estos hechos con número de atestado NUM663 en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid - Villa de Vallecas.

En la cuenta de EVO BANCO número NUM584 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 1.300,00€ recibida el 27.03.2017 ordenada por Alexis para la compra de un toro mecánico. Presentó denuncia por estos hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con número de atestado NUM664, manifestando que había contactado con una persona que se identificó como Aureliano a través del número de teléfono NUM236 y la dirección de correo electrónico contacto@transporte-nclcourier.com.

En la cuenta de SABADELL número NUM665 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 2.640,00€ enviada a esta cuenta el 08.06.2017 ordenada por la empresa TRITUVERD SL, para la compra de un vehículo.

En la cuenta de ABANCA número NUM592 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 1.100,00€ recibida en esta cuenta el 06/04/2017 ordenada por Sabina para el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Langreo (Asturias) con número de atestado NUM666, manifestando que contactó con una persona que se identificó como Ana a través de la dirección de correo electrónico DIRECCION015.

En la cuenta de SANTANDER número NUM667 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 2.250,00 euros ordenada por Severino Teodosio para la compra de un vehículo. Presentó denuncia por éstos hechos en la comisaría de Mossos dŽEsquadra de les Borges Blanquee (Lérida) con número de diligencias NUM668, manifestando que encontró un anuncio en la página coches.net cuyo anunciante era una persona que se hacía llamar Edurne, la cual tenía como opciones de contacto el teléfono NUM669 y la dirección de correo electrónico DIRECCION016. Una vez contactó con esta persona realizó los trámites con otra persona que se identificó como Olegario, con el cual contactó a través del teléfono NUM670 y la dirección de correo electrónico DIRECCION017.

En la cuenta de EVO BANCO número NUM671 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 2.000,00€ recibida en esta cuenta el 09.03.2017, ordenada por Edmundo para la compra de un vehículo. Por estos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la Oficina de denuncias de la comisaría de Logroño (La hoja), con número de atestado NUM672.

En la cuenta de SANTANDER número NUM628 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 640,00€ recibida el 20.03.2017 ordenada por Zaida para el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Zaragoza - Delicias, con número de atestado NUM673, manifestando que había contactado con una persona que se identificó como Agueda con la que contactó a través del teléfono NUM225 y la dirección de correo electrónico DIRECCION018.

- Transferencia de 725,00€ recibida el 10.03.2017 ordenada por Claudia para el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Valencia - Abastos con número de atestado NUM674, manifestando que la persona con la que contactó se identificó como Custodia y que contactó con ella a través del número de teléfono NUM225 y la dirección de correo electrónico DIRECCION019.

- Transferencia de 1.326,00€ recibida en esta cuenta el 14.03.2017, ordenada por Estela para el alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Murcia - El Carmen con número de atestado NUM675, manifestando que la persona con la que contactó se identificó como Melchor y que contactó con él a través de los teléfonos NUM676, NUM226 y NUM225.

- Transferencia de 1.710,00€ recibida en esta cuenta el 20.03.2017 ordenada por Otilia para el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Móstoles, con número de atestado NUM677, manifestando que la persona con la que contactó se identificó como ' Maximiliano' y que contactó con él a través de la dirección de correo electrónico DIRECCION020.

- Transferencia de 3.510,00€ recibida en esta cuenta el 01.03.2017 ordenada por Violeta parta el alquiler de un piso. Por estos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cos de Mossos d'Esquadra de Tarragona, con número de diligencias NUM678, manifestando que para ello contactó a través de la dirección de correo electrónico DIRECCION021.

En la cuenta de SABADELL número NUM637 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 1.000,00€ recibida en esta cuenta el 10.03.2017 ordenada por Valentín para la compra de un saxofón. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid - Hortaleza con número de atestado NUM679.

- Transferencia de 1.580,00€ recibida en esta cuenta el 09.03.2017 ordenada por Jose Manuel para la compra de un geófono y cámara termo gráfica. Por éstos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Badajoz, con número de atestado NUM680.

- Transferencia de 1.300,00€ recibida en esta cuenta el 13.03.2017 ordenada por la entidad PINTORES HERMANOS BORRELLA SC para la compra de una máquina para pintar. El administrador de la empresa, Javier, presentó denuncia por estos hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Cáceres, con número de atestado NUM681, manifestando que contactó por teléfono y correo electrónico con un hombre que se identificó como Romualdo. El teléfono con el que contactó era el NUM683 y la dirección de correo electrónico contacto@transporte-ncl- courier.com.

- Ingreso en efectivo de 1.300,00€ realizado el 13.03.2017 por Joaquín para compra de una máquina escuadradora. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cuenca con número de atestado NUM682, manifestando haber contactado con una persona que se identificó como Romualdo que le dijo que trabajaba en una empresa llamada NCLCOURIER. El contacto se realizó a través del número de teléfono NUM683.

En la cuenta de DEUTSCHE BANK número NUM684 se produjeron las siguientes operaciones:

- Dos transferencias de 1.050,00€ recibidas en esta cuenta el 20.06.2017 ordenadas por Rubén y Carmelo para alquiler de un piso. Por estos hechos presentaron denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia-Exposición que dio lugar al atestado NUM685 donde manifestaron haber contactado con una persona que se identificó como Ernesto a través del teléfono NUM686.

- Tres transferencias recibidas en esta cuenta el 15.06.2017 por un valor total de 1.525,00€ ordenadas por Juan Ignacio para alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Toledo que dio lugar al atestado nº NUM687, manifestando que contactó con una persona que se identificó como Ernesto a través del teléfono NUM686.

- Transferencia de 1.440,00€ recibida el 19.06.2017 y ordenada por Flora para alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla-Centro con número de atestado NUM688, manifestando haber contactado con un hombre que se había identificado como Ernesto a través del teléfono número NUM686.

- Transferencia de 1.350,00€ recibida el 15.06.2017 y ordenada por Micaela para alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó una denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia Montserrat, compañera de piso de la Sra. Micaela, manifestando que contactaron con un hombre que se identificó como Ernesto, a través del teléfono NUM686.

- Transferencia de 1.650,00€ recibida el 20/06/2017 ordenada por Celso para alquiler de un piso. Por éstos hechos presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Tenerife- Sur, manifestando que había contactado para este alquiler con una persona a través del teléfono NUM686.

En la cuenta de SABADELL número NUM652 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 51.036,00€ ordenada por el Ayuntamiento de Arganda del rey. Por éstos hechos presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía, con número de atestado NUM689 de la Comisaría General de Policía Judicial UDEF/UIT.

Lorenzo abrió con documentación no verdadera ochenta y cinco cuentas bancarias e intento abrir otra más. Con los métodos antriores consiguió que se transfirieran a las mismas un total de cuatrocientos veinte mil setenta y un euros con treinta y cuatro céntimos (420.071,34€), de los cuales 62.320,00€ lo fueron por particulares españoles; 204.988.86€ por particulares extranjeros y 51.036.12€ por Administraciones. Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete euros con diez céntimos (454.637,10€) fueron transferidos desde estas cuentas a otras de distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema económico legal.

1.4.15. Marcelino

El acusado Marcelino se dedicaba dentro de la organización investigada a abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, habiendo abierto de este modo un total de ocho cuentas bancarias, utilizando tres documentos de identidad no verdaderos, durante el mes de junio de 2017, en oficinas bancarias de Madrid y Sevilla. Las identidades utilizadas son: Roque, Felicisimo y Constantino. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la imagen de Marcelino. Todos los números de NIE utilizados por él o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancadas para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por Marcelino con distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:

Roque. NIE : NUM690.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26-06-2017 Número de cuenta: NUM691. Sin movimientos.

Felicisimo. NIE no verdadero: NUM692.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 21-06-2017. Número de cuenta: NUM693.

Total fraude: 19.354,94€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.120,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 18.234,94€.

Total importe transferido: 15.098,00€

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 21-06-2017. Número de cuenta: NUM694.

Total fraude: 7.059,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 7.059,00€.

Total importe transferido: 2.610,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 21-06-2017. Número de cuenta: NUM695.

Total fraude: 7.150,42€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 7.150,42€.

Total importe transferido: 7.110,00€.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 22-06-2017. Número de cuenta: NUM696.

Total fraude: 9.321.00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 8.621,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 700€.

Total importe transferido: 8.620,00€.

Constantino. NIE no verdadero: NUM697.

-BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 19-06-2017 Número de cuenta: NUM698.

Total fraude: 4.450,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 4.450,00€.

Total importe transferido: 6,00€ (Transferencia de prueba).

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 19-06-2017. Número de cuenta: NUM699.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 21-06-2017. Número de cuenta: NUM700.

Total fraude: 8.997,09€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 8.997,09€.

Total Importe transferido: 7.926,00

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por distintas personas creyendo que pagaban bienes y servicios ofrecidos:

En la cuenta de SABADELL número NUM693 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 1.120€ recibida el 28-06-2017 ordenada por Narciso, desde la cuenta NUM701, de la entidad bancaria BBVA, para alquiler de una casa de vacaciones. Por éstos hechos formuló denuncia el 29-06-2017 que dio lugar a las diligencias nº NUM702 AI USO Igualada de Mossos d'Esquadra, manifestando que vio la casa de vacaciones en alquiler en la localidad de Conil de la Frontera, Cádiz, que se anunciaba en la página www.airbnb.com. Al interesarse, contactó mediante la aplicación WhatsApp con el número NUM703, al que respondió una tal Maite, anfitriona del alojamiento y con la que acordó el anterior pago.

En la cuenta de SANTANDER número NUM696 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia ordenada por Prudencio para alquilar un apartamento en Benalmádena, Málaga, en la AVENIDA002, EDIFICIO000 - NUM704. Por éstos hechos formuló denuncia ante la Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía de la localidad de Fuenlabrada que dio lugar a las Diligencias nº NUM705 manifestando que en el portal inmobiliario FOTOCASA vio la vivienda y los datos de la persona de contacto eran Adelaida con DNI NUM706, correo electrónico DIRECCION022. quien le facilitó el número de cuenta arriba expresado para que realizase la transferencia por importe de 1.258,00€.

- Transferencia de 2.363,00€ ordenada por Eduardo para alquilar una vivienda vacacional sita en Sitges, en la CALLE001 núm. NUM707. Por éstos hehos Fátima formuló denuncia en la Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía de la localidad de Terrassa dando lugar a las Diligencias nº NUM708, manifestando que contactó mediante el portal inmobiliario FOTOCASA con una persona cuyos datos de contacto eran: Adelaida DIRECCION022 y teléfono NUM709.

En la cuenta de SABADELL número NUM700 se produjo la siguiente operación:

-Transferencia de 3.050,00€ ordenada por Irene para alquilar un apartamento en Barcelona sito en la CALLE002 núm. NUM710. Por éstos hechos formuló denuncia dando lugar a las diligencias nº NUM711 AT USC CIUVEL de Mossos d'Esquadra, en la que manifiesta que mediante la plataforma AIRBNB contactó con la persona que ofrecía la vivienda y tras llegar a un acuerdo, realizó la transferencia indicada, pero al llegar a su destino, esa vivienda no existía.

Marcelino abrió con documentación no verdadera ocho cuentas bancarias a las que se transfirieron en el modo indicado un total de cuarenta y siete mil trescientos treinta y cinco euros y treinta y seis céntimos (47.335,36€) euros, de los cuales 9.741,00€ fueron por particulares españoles y 46.591,36€ por particulares extranjeros. De estas cantidades veintiocho mil setecientos treinta y un euros (28.734€) euros se han enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación al sistema legal.

1.4.16. Mateo

El acusado Mateo se encargaba dentro de la organización investigada a abrir cuentas bancarias a nombre de la mercantil HOME AWAY ESTATE SL, con CIF B98860208, sociedad que inició sus actividades el 03-10-2016 y cuya sede social está en la Calle Poeta Mas y Ros núm. 36, piso 6 de Valencia. En los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, como administrador de dicha entidad y utilizando su pasaporte de Rumania, abrió un total de cuatro cuentas bancarias en diferentes entidades españolas localizadas en Valencia.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Mateo para que fueran utilizadas por la organización.

- BBVA Fecha de apertura de la cuenta; 29-06-2016

Número de cuenta: NUM712.

Total fraude: 17.277,90€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 17.277,90€.

Total importe transferido: 144,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 31-10-2016. Número de cuenta: NUM713. Sin transferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 31-10-2016. Número de cuenta: NUM714

Total fraude: 13.085,22€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 13.085,22€.

Total Importe transferido: 8.655,00€.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 02-11-2016. Número de cuenta: NUM714.

Total fraude: 70.462,63€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 70.462,63€.

Total importe transferido: 56.758,00€.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por distintas personas creyendo pagar bienes y servicios ofrecidos.

En la cuenta de ING número NUM714 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 1.960,00€ recibida el 25.01.2017 ordenada por Ariadna para alquilar una vivienda vacacional en la CALLE003 núm., NUM715 de Palma Nova que había visto en el portal de Internet PAINHOLIDAY. Por éstos hechos presentó denuncia ante Cuerpo Nacional de Policía de Palma de Mallorca- Aeropuerto que dio lugar a las diligencias núm. NUM716.

Un total de cien mil ochocientos veinticinco euros y setenta y cinco céntimos (100.825,75€) euros fueron transferidos a las diferentes cuentas abiertas por Mateo en representación de la mercantil HOME AWAY REAL STATE por particulares extranjeros de los cuales sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un euros (65.641,00€) fue enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal.

1.4.17. Modesto

El acusado Modesto tiene como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos, habiendo abierto un total de veinte y una cuentas utilizando cinco documentos no verdaderos y en un espacio de tiempo de un mes. Las identidades empleadas son: Eladio, Epifanio, Cesareo, Cornelio, Hipolito y Humberto. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado por Modesto para abrir la cuenta es suya. Todos los números de NIE que ha utilizado o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias han sido abiertas por Modesto las distintas identidades indicadas usando documentación no verdadera de la que ha quedando copia en los archivos de las entidades bancarias.

Eladio. NIE no verdadero: NUM717.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 30/12/2016 Número de cuenta: NUM718. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/12/2016. Número de cuenta: NUM719. Sin transferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 30/12/2016. Número de cuenta: NUM720.

Total fraude: 15.467,00€.

Total Importe transferido: 15.458,00€.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 29/12/2016. Número de cuenta: NUM721.

Total fraude: 8.470,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 2,580,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 5.890,00€.

Total Importe transferido: 8.460,00€

Epifanio. NIE no verdadero: NUM722

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta; 09/01/2017. Número de cuenta: NUM723.

Total fraude: 23.763,60 €.

Fraude a entidades públicas: 23.763,60 €.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total Importe transferido: 6,00 €.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 17/05/2017. Número de cuenta: NUM724.

Total fraude: 7.669.01€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 7.669,01€.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 11/01/2017 Número de cuenta: NUM725.

Total fraude: 6.920,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 5.720,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 1.200,00€.

Total importe reintegrado: 6.188,00€.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta; 09/01/2017 Número de cuenta: NUM726.

Cesareo. NIE no verdadero: NUM727

- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM728.

Total fraude: 8.985,31€.

Total importe transferido: 8.947.00€.

- SABADELL. Número de cuenta: NUM729. Sin transferencias.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 12/01/2017. Número de cuenta: NUM730. Sin movimientos.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 10/01/2017. Número de cuenta: NUM731. Sin transferencias.

Cornelio. NIE no verdadero: NUM732.

- CAIXABANK. Número de cuenta: NUM733.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 13/01/2017. Número de cuenta: NUM734.

Total fraude: 7.110,00€.

Total Importe transferido: 6,00€.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 11/01/2017. Número de cuenta: NUM735. Sin transferencias.

Hipolito. NIE no verdadero: NUM736.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 23/12/2016. Número de cuenta: NUM737. Sin transferencias.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 29/12/2016. Número de cuenta: NUM738. Sin movimientos.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 22/12/2016. Número de cuenta: NUM739. Sin movimientos.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 22/12/2016. Número de cuenta: NUM740. Sin transferencias.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/12/2016. Número de cuenta: NUM741. Sin transferencias.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/12/2016

- Número de cuenta: NUM742.

Total fraude: 7.600,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 7.600,00€.

Total Importe transferido: 4.970,00€.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pagar bienes y servicios ofrecidos.

En la cuenta de EVO BANCO número NUM720 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 1280,00 euros ordenada por Genaro para alquiler de un apartamento. Por éstos hechos formuló denuncia ante la policía de Múnich, que dio lugar al expediente número NUM743, manifestando que transfirió 1280€ a la cuenta a nombre de Eladio, IBAN: NUM720, para alquilar un apartamento que resultó no existír.

En la cuenta de SABADELL número NUM721 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 311,00 euros ordenada por Rogelio para comprar un móvil. Por éstos hechos formuló denuncia que dio lugar al expediente nº NUM744 de la Comisaría del CNP Alcalá de Henares.

- Transferencias de 1050,00 euros ordenadas por Arturo desde la cuenta NUM745 para pago de una moto. Por éstos hechos Arturo formuló denuncia en Hamburgo con número NUM746 y la Fiscalía de Saarbrücken sigue expediente número NUM747.

- Transferencias de 1050,00 euros desde la cuenta NUM748, NUM749 cuyo titular es Luis Manuel que habría sido pagada por Emilia quien a su vez formuló denuncia por éstos hechos en Tríer dando lugar al Expediente número NUM750.

En la cuenta de BANKIA número NUM723 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia recibida de 23.763,60€ euros ordenada por el Canal de Isabel II Gestión SA, siendo el beneficiario de la misma la mercantil TEKNOSERVICE, SL. Por éstos hechos Inés, titular del DNI n° NUM751, como Directora de la sucursal de Bankia N NUM723 interpuso ante la Brigada de delitos tecnológicos de la Jefatura Superior de Valencia denuncia de fecha 17.02.2017, manifestando que día 09.01.2017 un individuo que se acreditó como Epifanio con NIE n° NUM722 y carta de identidad de Eslovaquia n° NUM752 y n° personal NUM753, se personó en la referida sucursal y abrió la cuenta bancaria con IBAN NUM723, la cual recibe una transferencia de 23.763,60 del Canal de Isabel II Gestión. SA que fue devuelta por posible operativa irregular.

En la cuenta de BANKIA número NUM725 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia recibida de 1200,00 euros ordenada por Carlos Jesús para alquiler de un piso. Por éstos hechos interpuso denuncia el 09.02.2017 en la Comisaría del CNP Elche que dio lugar a las diligencias nº 2250/17.

En la cuenta de CAIXABANK número NUM728 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 1200,00 euros ordenada por Cesareo para compra de un instrumento musical. Estos hechos se denunciaron ante la Unidad Policial de Weilheim.

En las veinte cuentas bancarias abiertas por Modesto con documentación no verdadera, se ingresaron, con los métodos referidos, ochenta y siete mil cuatro cientos veinticinco euros con noventa y dos céntimos (87.425,92 €) euros, de los cuales 8.300,00 €. fueron transferidos por particulares españoles; 16.131,00€. por particulares extranjeros; 23.763,60 € por las Administraciones, de los cuales cuarenta y cuatro mil ciento cuatro euros (44.104€) euros fueron enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación al sistema económico legal.

1.4.18. Nemesio

Nemesio tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos. En total ha abierto de ese modo once cuentas bancarias, utilizando tres documentos en un mes. Las identidades que ha empleado son: Carlos Antonio, Simón y Jose Pedro. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la suya, esto es, de Nemesio. Todos los números de NIE utilizados por Nemesio, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias han sido abiertas por Nemesio con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que ha quedado copia en los archivos de las entidades bancarias:

Carlos Antonio. NIE no verdadero: NUM754.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 07/11/2016. Número de cuenta: NUM755.

Total fraude: 57.877,16 €.

Fraude a entidades públicas; 57.877,16 €.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 50.393,00€.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 08/11/2016. Número de cuenta: NUM756.

Total fraude: 16.850,00€.

Total Importe transferido: 16.850,00€.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/11/2016. Número de cuenta: NUM331.

Total fraude: 473.228,34€.

Fraude a entidades públicas: 473.228,34€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 193,00€.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 10/11/2016. Número de cuenta: NUM757. Sin movimientos.

Jose Pedro. NIE no verdadero: NUM758.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2016. Número de cuenta: NUM759.

Total fraude: 11.346,72€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 460,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 10.886,72€.

Total importe transferido: 11.057,00€.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2016. Número de cuenta: NUM760.

Total fraude: 20.905,00€.

Total importe transferido: 20.909,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 02/11/2016. Número de cuenta: NUM761.

Total fraude: 2.867,35€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 2.867,35€.

Total importe transferido: 10,45€

Total importe reintegrado: 2.850,00€.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/10/2016. Número de cuenta: NUM762.

Total fraude: 2.375,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 2.375,00€.

Total importe transferido: 7,00€ (sólo transferencia de prueba).

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2016. Número de cuenta: NUM763.

Total fraude: 4.400,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 4.400,00€

Total importe transferido: 4.394,00€.

Simón. NIE no verdadero: NUM764.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/11/2016 Número de cuenta: NUM765 domiciliada el 06-02-17 en NUM766.

Total fraude: 7.720,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 7.720,00€.

Total importe transferido: 7.705,00€.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 06/11/2016. Número de cuenta: NUM767. Sin movimientos.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM768. Sin transferencias.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 16/11/2016. Número de cuenta: NUM769. Sin transferencias.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pagar bienes y servicios ofrecidos.

En la cuenta de EVO BANCO número NUM755 se produjo la siguiente operación:

- La entidad GRAMEPARK SA, empresa municipal del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ingresó en esa cuenta el dinero que tenía que pagar por una contrata a la entidad BARNA PORTERS SL, pues les habían hecho creer que esa era su cuenta. Por estos hechos Lucas, en representación de la entidad, el 25.01.2017, interpuso denuncia en el Juzgado de Instrucción n°5 de Santa Coloma de Gramenet.

En la cuenta NUM331 de BANKIA se produjeron las siguientes operaciones:

- El Consorci Sanitari de Terrasa realizó transferencias cuyo destinatario era la empresa MEDLINE con la que tenían un contrato público. Por éstos hechos el 24.05.2017 formuló denuncia dando lugar al Atestado NUM332 ante el Grupo de Estafas, del Área de Investigación de Barcelona, Mossos d'Esquadra.

- El INSTÍTUT CATALÁ DE LA SALUT ingresó un total de 561.719,70€. en cuentas de la organización, cuyo verdadero destinatario era la entidad LLUNION BUGADERIES con quien había contratado la prestación de servicios. En la cuenta NUM312 abierta por Augusto utilizando la identidad Borja, ingresó 91.253,74 y en la cuenta NUM331 abierta con el nombre de Carlos Antonio, ingresó 470.465,96 €. Por estos hechos el Instítut Catalá de la Salut presentó denuncia dando lugar al Atestado nº NUM332 del Grupo de Estafas, del Área de Investigación de Barcelona, Mossos d'Esquadra donde señaló que en dicho Institut se recibieron dos certificados no verdaderos de la entidad Bankia para que cambiaran las cuentas donde debían ingresar las cantidades mencionadas, que eran la controlada por la organización, y no las de la entidad prestaria del servicio y acreedora de las mismas, LLUNION BUGADERIES.

Nemesio ha abierto once cuentas con documentación no verdadera a las que se transfirieron por los métodos referidos un total de seiscientos ocho mil doscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos (608.255,57€), de los cuales 460,00 €. lo fueron por particulares españoles; 22.919,0€ por particulares extranjeros y 531.105,5€ por Administraciones. De estas cantidades ciento veintitrés mil seiscientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos (123.645,45€) euros han sido enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación al sistema económico legal.

1.4.19. Begoña

La acusada Begoña tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, habiendo abierto un total de catorce cuentas bancarias, utilizando cuatro documentos no verdaderos en un espacio de tiempo de dos meses. Las identidades empleadas fueron: Ofelia, Tamara, Trinidad y Victoria. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la acusada Begoña. Todos los números de NIE utilizados, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por Begoña con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:

Ofelia. NIE no verdadero: NUM770.

- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017. Número de cuenta NUM771.

Total fraude: 1.633,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 1.633,00 €.

Total importe transferido: 1.653,00 €

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017 Número de cuenta: NUM772.

Total fraude 4.026,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 4.026,00 €.

Total impone transferido: 4.005,00 €.

- SABADELL. Fecha de apertura es la cuenta; 18/09/2017. Número de cuenta: NUM773.

Total fraude: 2.650,00 €.

Total Importe transferido: 2.635,00 €.

- CAIXABANK. Fecha de apertura ce la cuenta: 18/09/2017

Número de cuenta: £ NUM774.

Total fraude 6.607,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 6.607,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 0,00 €.

Total importe transferido: 1.345,00 €

Victoria. NIE no verdadero: NUM775.

- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 12/07/2017. Número de cuenta: NUM776.

Total fraude: 4.280,00 €.

Total importe transferido: 7,00.

- SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 10/07/2017. Número de cuenta: NUM777.

Total fraude: 16.340,74€.

Total importe transferido: 6,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 11/07/2017.Número de cuenta: NUM778. Sin transferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 13/07/2017. Número de cuenta NUM779. Sin transferencias.

Trinidad. NIE no verdadero: NUM780.

- DEUTSCHE BAAK. Fecha de apertura ce la cuenta: 25/09/2017. Número de cuenta: NUM781

Total fraude: 7.970,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 4.570,00 €.

Fraude a particulares extranjeros:3.400,00 €.

Total Importe transferido: 8 770,00€.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 25/09/2017. Número de cuenta: NUM782.

- Total fraude: 63 632,40€.

Fraude a entidades públicas: 63.632,40€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 63.640,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 25/09/2017. Número de cuenta: NUM783.

Total fraude: 21.683,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 9,780,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 11.903,00€.

Total Importe transferido: 21.642,00€.

Tamara. NIE no verdadero: NUM784.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 26/09/2017. Número de cuenta: NUM785. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/09/2017. Número de cuenta: NUM786.

Total fraude: 7.200,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 7.200,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 7.175,00€.

- BANKIA. Fecha de apertura ce la cuenta: 26/09/2017. Número de cuenta: NUM787.

Total fraude 42.140,89€.

Fraude a entidades públicas: 42.140,89€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros:0.

Total importe transferido: 5,00€.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pago de los bienes y servicios:

En la cuenta de CAIXABANK número NUM788 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 900,00 euros ordenada por Juan Carlos para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP Sevilla-Macarena, nº de Atestado NUM789 manifestando que había ingresado el dinero en una cuenta de Ofelia.

- Transferencia de 443,50 euros ordenada por Ricardo para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP Alcira, Atestado NUM790 manifestando que ingresó el dinero en la cuenta de Ofelia.

- Transferencia de 900,00 euros ordenada por Leon para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP Fuenlabrada, nº Atestado NUM791 manifestando que ingresó el dinero en la cuenta de Ofelia.

La cuenta de BANKIA NUM779 fue la aportada al Servicio Riojano de Salud como si fuera de la entidad CERNER IBERIA SLU con quien tienen contratados determinados servicios. Por estos hechos el representante legal de CERNER IBERIA SLU, interpuso denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Fuencarral-EI Pardo, Atestado NUM792.

En la cuenta de DEUTSCHE BANK número NUM781 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia de 800,00 euros ordenada por Amanda para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP León, Atestado NUM793 manifestando que ingresó el dinero en la cuenta de Trinidad.

En la cuenta de BANKIA número NUM794 se produjeron las siguientes operaciones:

- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana denunció ante la Guardia Civil en Atestado NUM795 que personas desconocidas se hicieron pasar por una de las empresas con las que tienen un contrato, Centro de Jardinería de la Encina, e hicieron un ingreso de 63.632,40 a una cuenta que no era de ésta etidad.

En la cuenta de CAIXABANK número NUM783 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencias recibidas de 4.000,00 y 4.500 euros ordenadas por Luis Miguel para compra de un vehículo. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de Mossos d' Esquadra, Atestado NUM796.

En la cuenta de CAIXABANK número NUM786 se produjo la siguiente operación:

- Transferencia recibida de 7200,00 euros ordenada por Gabriela, para compra de un vehículo a través de internet. Por estos hechos formuló denuncia en la Comisaría de Mossos d'Esquadra, Atestado nº NUM797.

En la cuenta de BANKIA número NUM787 se produjo la siguiente operación:

- El Ayuntamiento de Benavente denunció ante la Guardia Civil en Atestado NUM798, que personas desconocidas se hicieron pasar por una de las empresas con las que tienen un contrato, concretamente la empresa WATTIUM S.L e hicieron dos ingresos por un de 42.140,89 a una cuenta que no era de ésta entidad. BANKIA interpuso denuncia por los movimientos sospechosos de esta cuenta bancaria, y el dinero pudo ser finalmente devuelto al Ayuntamiento de Benavente. Esta cuenta fue aportada también por la Organización al Ayuntamiento de Polinyá, haciéndose pasar por la empresa llunion. El Ayuntamiento llegó a intentar realizar el pago el cual no pudo ser efectivo porque Bankia ya tenía la cuenta bloqueada a raíz de la denuncia del Ayuntamiento de Benavente.

La acusada Begoña ha abierto catorce -14- cuentas bancarias con documentación no verdadera a las que se transfirieron por los métodos expresados un total de ciento setenta y ocho mil ciento sesenta y tres euros con cero tres céntimos (178.163,03) euros), de los cuales 28.157,00 €. fueron transferidos por particulares españoles; 21.162,00 €. por particulares extranjeros y 105.773,2 € por Administraciones. Un total de ciento diez mil novecientos tres euros (110.903,00€) euros fueron enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación al sistema económico legal.

1.4.20. Pio

El acusado Pio tenía como función dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir de ese modo siete cuentas bancarias, utilizando hasta cuatro identidades entre los meses de julio y agosto de 2017, en diferentes oficinas bancarias de Madrid. Las identidades utilizadas son: Jesús Carlos, Apolonio, Artemio y Luis Pedro. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la de Pio.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Pio con las distintas identidades referidas usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias.

Jesús Carlos. NIE no verdadero: NUM799.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 31-07-2017. Número de cuenta NUM800. Sin movimientos.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 31-07-2017. Número de cuenta: NUM801.

Total fraude: 4.270€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 4.270€.

Total importe transferido: 0.

Apolonio. NIE no verdadero: NUM802.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 02-08-2017 Número de cuenta. NUM803.

Total fraude: 21.780,00 €.

Fraude a entidades públicas; 21.780,00€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 8,00€ (Transferencia de Prueba)

Luis Pedro. NIE no verdadero: NUM804.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26-07-2017 Número de cuenta: NUM805. Sin movimientos.

Artemio. NIE no verdadero: NUM806.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 19-07-2017. Número de cuenta: NUM807.

Total fraude; 28.070,68€.

Fraude a entidades públicas: 28.070,68€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 27.350,00€

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceras personas para pagar bienes y servicios ofrecidos.

En la cuenta de BANKIA número NUM803 se produjo la siguiente operación:

- El Ayuntamiento de Colindres (Cantabria) transfirió el importe de 17.645,83€ y 4.134,17€ como pago a su entidad proveedora, SPORT ESTUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS SL. El 21.12.2017, el Ayuntamiento de Colindres (Cantabria) presentó denuncia por éstos hechos con núm. 3652, registrado en fecha 28.12.2017 en la Comisaría General de Policía Judicial con núm. de entrada NUM808, ante el Grupo 1º de Fraudes en Internet de la Brigada Central de Seguridad Informática, Unidad de Investigación Tecnológica manifestando que habían recibido una llamada de una mujer interesándose por los trámites para cambiar la cuenta de pago de las facturas y tras esto, les hizo llegar los certificados bancarios correspondientes mediante el correo electrónico departamentocontrataciones@dr.com y fue donde se ingresó el importe de las dos facturas de 17.645,83€ y 4.134,17€. Pese a esto, la entidad bancaria, retrotrajo las transferencias.

En la cuenta de BANKIA número NUM807 se recibieron varias transferencias procedentes de MOTORLAND. Esta entidad presentó denuncia ante el Juzgado de Guardia de los de Alcañiz en fecha 27.10.2017, manifestando que el día 18.07.2017, recibieron una llamada de alguien que decía hacerlo en nombre de URBASER, sociedad con la que tiene concertada una prestación de servicios. En esta llamada les solicitaron el cambio de la cuenta bancaria en la que MOTORLAND debía abonarles las facturas por los servicios recibidos. Desde MOTORLAND, les indicaron los documentos necesarios para ello por lo que en fecha 24.07.2017, recibieron un correo electrónico con la documentación solicitada, sin observar nada anómalo. No es hasta fecha 24.10.2017 que, alertados por la policía, contactaron con URBASER y les dijo que la cuenta a la que habían realizado transferencias en el mes de agosto de 2017, no guardaba relación alguna con dicha entidad. Adjunto al escrito, presentaron la documentación que habían recibido para el cambio de domiciliación bancaria, así como los correos electrónicos, en los que consta que los documentos se habían tramitado desde la dirección contrataciones.urbaser@dr.com. Tan pronto como se abonan en cuenta los pagos efectuados por MOTORLAND salen esas cantidades a un total de tres cuentas bancarias diferentes de la entidad ING de Rumanía, algunas de las cuales también han recibido ingresos procedentes de otras cuentas abiertas por la organización utilizando documentación no real.

El acusado Pio abrió siete cuentas bancarias utilizando documentación no verdadera a las que se transfirieron, empleando los métodos arriba señalados un total cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta euros y sesenta y ocho céntimos (49.850,68€) euros de los que veintisiete mil trescientos setenta y ocho (27.378,00€) euros seguidamente fueron enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a su introducción en el sistema económico legal.

1.4.21. Ramón

El acusado Ramón tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de siete cuentas bancarias, utilizando dos identidades, en un espacio de tiempo de dos días. Las identidades empleadas fueron: Mariano y Abelardo. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la del acusado Ramón. Todos los números de NIE utilizados por Ramón, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Ramón con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias.

Mariano. NIE no verdadero: NUM809.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM380. Sin transferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 22/11/2017. Número de cuenta: NUM810. Sin movimientos.

Abelardo. NIE no verdadero : NUM811.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM381. Sin transferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM382. Sin transferencias.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta; 28/11/2017 Número de cuenta: NUM812. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM383. Sin movimientos.

- SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 28/11/2017. Número de cuenta: NUM384. Sin movimientos.

El Hospital de la Costa del Sol, fue contactado por persona desconocida haciéndose pasar por su proveedor Iberdrola Clientes y facilitando la cuenta bancaria NUM382 a nombre de Abelardo.

1.4.22. Rodrigo

El acusado Rodrigo tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de once cuentas bancarias, utilizando tres identidades en un espacio de tiempo de un mes. Las identidades empleadas fueron: Benjamín, Imanol y Gonzalo. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la de Rodrigo. Todos los números de NIE utilizados por el acusado Rodrigo, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas. Cuando Rodrigo fue detenido el 30.11.2017 en la calle Iradier número 9 de Barcelona portaba documentación (carnet de identidad de Eslovaquia y Certificado de Ciudadano de la Unión) a nombre de Benjamín.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Rodrigo con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias.

Benjamín. NIE no verdadero: NUM813.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/11/2017. Número de cuenta: NUM375. Sin transferencias.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 30/11/2017 Número de cuenta: NUM376. Sin movimientos.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 29/11/2017. Número de cuenta: NUM814. Sin movimientos.

Imanol. NIE no verdadero: NUM815.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2017 Número de cuenta: NUM816.

Total defraudado a organismos públicos: 404.295,24€.

Cuenta bloqueada. No se transfirió cantidad alguna.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 31/10/2017. Número de cuenta: NUM817. Sin movimientos.

Gonzalo. NIE no verdadero: NUM386.

- ABANCA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017

Número de cuenta: NUM377. Sin movimientos.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM378. Sin trasferencias.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM818. Sin trasferencias.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta; 27/11/2017. Número de cuenta: NUM819. Sin trasferencias.

- BANC0 SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 27/11/2017. Número de cuenta: NUM379. Sin trasferencias.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pagar bienes y servicios.

En relación con la cuenta NUM816 de ING, a nombre de Imanol, el servicio Aragonés de Salud ingresó 404.295,24€ como pago de servicios a la entidad ISSS FACILITY SERVICES SA, cuando dicha cuenta no pertenecía a esta entidad. Pablo Jesús, apoderado de la empresa ISSS FACILITY SERVICES SA, denunció terceros desconocidos, habían presentado al Servicio Aragonés de Salud documentación no verdadera aparentando ser de ellos - de ISSS FACILITY SERVICES SA- indicándoles que cambiaban el número de cuenta donde el Servicio Aragonés de Salud debía hacer el pago de los servicios prestados. En este documento aparecía el número de cuenta NUM816 de la entidad ING. abierta por Rodrigo usando la identidad de Imanol.

Rodrigo abrió once cuentas utilizando documentación no verdadera en las que se hicieron transferencias del modo espresado, procedentes de Administraciones públicas por un total de cuatrocientos cuatro mil doscientos noventa y cinco euros con veinticuatro céntimos (404.295,24€) euros.

1.4.23. Luis Angel

El acusado Luis Angel, es uno de los miembros de la Organización Criminal investigada que ha participado en la misma abriendo cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos llegando a abrir un total de veinticuatro cuentas bancarias, utilizando hasta quince identidades distintas que son las siguientes: Feliciano, Constancio, Emilio, Porfirio, Martin, Armando, Julián, Raimundo, Celestino, Roman, Carlos Daniel, Carlos María, Gaspar, Emiliano, Andrés, Eleuterio, Ceferino, Gabino y Ovidio. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con el acusado, Luis Angel. Todos los números de NIE utilizados, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Luis Angel con las distintas identidades usando documentación que no era verdadera quedando copia en los archivos de las entidades bancarias:

Feliciano. NIE no verdadero: NUM820.

- BANKIA. Número de cuenta NUM821.

Total fraude: 0 €.

Fraude a entidades públicas: 0 €.

Fraude a entidades públicas (tentativa): 83.039,42 €.

Fraude a particulares españoles: 0 €.

Fraude a particulares extranjeros: 0 €.

Total Importe transferido: 0 €.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 26/10/2017. Número de cuenta: NUM822.

Constancio. NIE no verdadero: NUM823.

- ING DIRECT. Número de cuenta NUM824

Total fraude: 68.228'00 €.

Fraude a entidades públicas: 68.228'00 €.

Fraude a particulares españoles: 0 €.

Fraude a particulares extranjeros: 0 €.

Total importe transferido: 68.000'00 €

- ING DIRECT. Número de cuenta: NUM825. Sin trasferencias. Actualmente la cuenta con IBAN NUM825 se encuentra bloqueada por ING DIRECT por operativa irregular, con un saldo de 58.000 €.

- BANKIA. Número de cuenta: NUM826.

Total fraude: 0 €.

Fraude a entidades públicas: 0 €.

Fraude a entidades públicas (tentativa): 233.142,58 €.

Fraude a particulares españoles: 0 €.

Fraude a particulares extranjeros: 0 €.

Total importe transferido: 0 €.

Gaspar. NIE no verdadero: NUM827.

- IBERCAJA. Fecha de apertura ce la cuenta: 25/01/2018. Número de cuenta: NUM828

Carlos María. NÍE no verdadero: NUM829.

- BANKIA. Fecha de apertura cte la cuenta: 24/01/2018. Número de cuenta: NUM830.

Victorio. NIE: NUM831.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 16/08/2017. Número de cuenta: NUM832. Sin movimientos.

Gustavo. NIE: NUM833.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 29/08/2017. Número de cuenta: NUM834

Total fraude: 10.354 €.

Fraude a entidades públicas: 0 €.

Fraude a particulares españoles: 720 €.

Fraude a particulares extranjeros: 9.634 €.

El saldo de la cuenta es de 2.006,12 €.

Jose Augusto. NIE no verdadero: NUM835.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 23/05/2017. Número de cuenta: NUM836.

Total fraude: 7.659,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0 €.

Fraude a particulares españoles: 0 €.

Fraude a particulares extranjeros: 7.659,00 €.

Total importe transferido: 5.400 €.

Del total del importe transferido 2.400 € fueron retirados en efectivo.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 23/02/2017. Número de cuenta: NUM837. Sin movimientos.

- BANCO SABADELL. Número de cuenta: NUM838.

- Total fraude: 7.464 €.

Fraude a entidades públicas: 0 €.

Fraude a particulares españoles: 0 €.

Fraude a particulares extranjeros: 7.464 €.

Total importe transferido: O €.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 24/05/2017

- Número de cuenta: NUM839.

Martin. NIE: NUM840.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/08/2017. Número de cuenta NUM841.

Total fraude 7.664,89 €.

Fraude a entidades públicas: 0 €.

Fraude a Particulares españoles: 5.150,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 2.514,89 €.

Total importe transferido: 0.

Armando. NIE: NUM842

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/05/2017. Número de cuenta: NUM843. Sin movimientos.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta; 31/05/2017. Número de cuenta: NUM844.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM845.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 29/05/2017. Número de cuenta: NUM846.

- DEUTSCHE BANK. Número de cuenta: NUM847.

Total fraude: 20.144,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0 €.

Fraude a particulares españoles: 2.618,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 17.526,00 €.

Total importe transferido: 14.700,00 €.

Celestino. NIE: NUM848.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/05/2017. Número de cuenta: NUM849: Sin movimientos.

Raimundo. NIE: NUM850.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 17/05/2017. Número de cuenta: NUM851. Sin movimientos.

- EVOBANCO. Fecha de apertura de la cuenta; 18/05/2017. Número de cuenta: NUM852.

Total fraude: 9.392,00 €.

Fraude a entidades públicas; 0 €.

Fraude a particulares españoles: 0 €.

Fraude a particulares extranjeros; 9.392,00 €.

Total importe transferido: O €

Andrés. NIE no verdadero: NUM853.

- AVANCA. Número de cuenta: NUM854. La cuenta presenta la siguiente transferencia recibida por importe de 2.950,00 €, ordenada por OSMECH S.C. - Argimiro.

Emiliano

- BBVA. Número de cuenta: NUM855.

Total fraude: 14.479,67 €.

Fraude a entidades públicas: 0 €.

Fraude a particulares españoles: 0 €

Fraude a particulares extranjeros: 14.479,67 €.

Total importe transferido: 42,00 €.

Total importe retirado cajero: 14.440,00 €.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros en la creencia de que pagaban bienes y servicios:

- El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, hizo un ingreso 24.105,68 € en la cuenta NUM821 abierta a nombre de Feliciano, para pago de servicios prestados por la entidad Valoriza Facilities SA que finalmente pudo ser devuelto a origen.

- El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo hizo dos ingresos de 34.086,35€ y 28.847,39€, los cuales fueron bloqueados, en la misma cuenta NUM821, a nombre de Feliciano para pagar los servicios prestados a la entidad Valoriza Servicios Medioambientales SA. Para inducir a error en el Ayuntamiento, las personas que se dirigían a él utilizaban el correo electrónico contrataciones.valorlza@dr.com a través del cual le enviaban un escrito haciéndose pasar por Valoriza indicando que tenían que hacer el ingreso en determinada cuenta que nada tenía que ver con dicha entidad, al tiempo que acompañaban un certificado bancario que tampoco era verdadero, haciendo constar que Valoriza era titular de la cuenta.

- El Ayuntamiento de Segovia hizo dos ingresos de 102.050,10€ y 100.527,16€, los cuales finalmente pudieron ser devueltos, en la cuenta NUM822, también a nombre de Feliciano creyendo que era de su proveedora la entidad Valoriza, pues había recibido por correo electrónico desde contrataciones.sacw@dr.com. un escrito simulando ser de dicha entidad indicando que tenían que hacer el ingreso en la cuenta arriba señalada y un documento simulando ser un certificado bancario para acreditar que la titular de la misma era Valoriza.

- El Ayuntamiento de El Espinar hizo dos ingresos de 27.390,59€ y 40.837,50€, los cuales figuran bloqueados en la cuenta NUM824, abierta a nombre de Constancio para pagar los servicios prestados a la entidad Valoriza Facilities. Desde esta cuenta se realizó una transferencia por importe de 68.000 €, que tuvo como destinataria la cuenta con IBAN NUM825, cuyo titular es el propio Constancio, tratándose por lo tanto de un traspaso entre cuentas del mismo titular. Acto seguido a la recepción de esta transferencia, se ordenaría otra por el mismo importe con destino a una cuenta ubicada en Bulgaria, si bien la entidad financiera procedió a su bloqueo y retroceso del dinero, para posteriormente bloquear también la cuenta NUM825 con un saldo de 68.000 €. El Ayuntamiento de El Espinar hizo estas transferencias en la creencia de que estaba pagando a su proveedora la entidad Valoriza Facilities.

- El Ayuntamiento de Redondela hizo cuatro ingresos por importe total de 233.142,58€, los cuales fueron finalmente devueltos, en la cuenta NUM826, abierta a nombre de Constancio en la creencia de que estaba pagando a su proveedor Valoriza Facilities SA.

En la cuenta de BANKIA número NUM834 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia emitida por Salvador para alquilar un piso a través de la página web AIRBNB. Por éstos hechos el 25.09.2017 formuló denuncia que dio lugar a las diligencias nº NUM856 de la Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía- Moncloa- Aravaca manifestando que había sido engañado al buscar un piso de alquiler de larga duración en la página web AIRBNB y que al interesarse por el inmueble, sito en la CALLE004 núm. NUM857 de Madrid, contactó con el anunciante, un tal Jose Ángel, quien le facilitó el correo electrónico DIRECCION023 y la cuenta arriba indicada - BANKIA número NUM834 - para realizar el ingreso correspondiente y al teléfono NUM858.

- En la cuenta NUM834, abierta a nombre de Gustavo en BANKIA, se produjo un ingreso de 9.634 €. Salvador hizo una trasferencia para alquilar un piso a través de la página web AIRBNB. Por éstos hechos formuló denuncia que dio lugar a las diligencias nº NUM856 de la Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía- Moncloa- Aravaca manifestando que había sido engañado al buscar un piso de alquiler de larga duración en la página web AIRBNB. Señaló que, al interesarse por el inmueble, sito en la CALLE004 núm. NUM857 de Madrid, contactó con el anunciante, un tal Jose Ángel, quien le facilitó el correo electrónico DIRECCION023 y la cuenta NUM834, abierta a nombre de Gustavo en BANKIA para realizar el ingreso correspondiente y el teléfono NUM858.

- En la cuenta NUM836, abierta a nombre de Porfirio en BANKIA, unos particulares extranjeros ingresaron 7.659,00 € de. En cuanto a transferencias emitidas, en fecha 29.05.2017, se realizó una transferencia por importe de 3.000 € hacia una cuenta húngara NUM859 cuyo beneficiario era Cecilio y que, según la información aportada por BANKIA, se justificaba como RESTAURANTE. Este mismo importe le fue devuelto en fecha 16.06.2017 desde la misma cuenta, pero inmediatamente, se efectuó un nuevo cargo equivalente en el que tan sólo se indica que es un cargo por cobro de servicios. Esta cuenta húngara ha recibido aproximadamente 38 transferencias desde otras cuentas abiertas por los investigados Jose María, Arcadio, Lorenzo, Camilo y Jorge.

Con la identidad Martin abrió la cuenta de BANKIA número NUM841, en que se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia recibida por importe 1.260,00 euros, cuyo ordenante es CANITA VESUVIO SL, para pago de la fianza y el mes en vigor, correspondientes al pago del alquiler del inmueble sito en la CALLE005 núm. NUM860. Por éstos hechos Julia denunció haber sido víctima de un engaño al alquilar una vivienda, mediante el portal inmobiliario FOTOCASA. Al interesarse por una vivienda, contactó con quien se hizo llamar Moises y tras llegar a diferentes acuerdos, previos contactos vía WhatsApp al teléfono NUM861 y correo electrónico DIRECCION024, éste te indicó que realizase el pago de 1.260€ en concepto de mes y fianza y que debía darse de alta en la plataforma AIRBNB, para realizar la transacción de un modo más seguro.

- Transferencia de 1.100,00 euros, ordenada por Santiaga para alquilar una vivienda ofrecida en el portal MILANUNCIOS.COM. Por éstos hechos denunció haber sido víctima de un engaño al querer alquilar una vivienda, señalando que, al contactar con el anunciante a través del correo DIRECCION025. de un tal Dionisio, éste le indicó que la gestión del alquiler, debía realizarla mediante AIRBNB y recibió un enlace en el que se le indicaba dónde realizar el pago del mes de alquiler más la fianza, que fue esa transferencia de 1.100 euros.

- Transferencia de 1.300,00 euros ordenada por Ismael para pago de la fianza y el mes de octubre, sin indicar el inmueble. Por éstos hechos formuló denuncia manifestando haber sido víctima de un engaño al querer alquilar una vivienda ofrecida en el portal FOTOCASA y que al contactar con el anunciante, al correo DIRECCION026. éste le indicó que la gestión del alquiler, debía realizarla mediante AIRBNB y recibió un enlace en el que se le indicaba dónde realizar el pago del mes de alquiler más la fianza, que fueron esos 1300 euros.

- Transferencia de 1.450,00 euros ordenada por Carlota para pago por un inmueble ofertado en AIRBNB. Por éstos hechos formuló denuncia ante los Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Llobregat dando lugar a la nº NUM862 de fecha 10-09-2017, manifestando haber sido engañada por alguien que se hacía pasar por Moises cuando buscaba un piso de alquiler. Señaló que contactó por la web con un tal Moises, que le ofreció un inmueble sito en la CALLE006 núm. NUM863 de Barcelona y le solicitó que, para hacer los trámites, se diera de alta en la página AIRBNB. Tras ello, le facilitó el número de cuenta abierta con la identidad Martin en la entidad BANKIA con número NUM841, por lo que en fecha 05-09-2017, realizó la transferencia indicada. Al informar al tal Moises, éste le indicó que no se había recibido la transferencia y empezó a ignorarla o a decirle que debía volver a hacer un nuevo ingreso. Ante esta situación, se dirigió al supuesto apartamento que había alquilado y vio que se trataba de unas oficinas de la Generalitat de Catalunya. Los trámites con el tal Moises, se realizaron mediante chats de conversación en el teléfono NUM861, asimismo, éste le facilitó una fotografía de su DNI, correspondiéndo a Moises con DNI NUM864 con quien contacto y la dijo que a él le habían engañado del mismo modo y que alguien estaba utilizando sus datos.

- Transferencia de 1.300,00 euros a nombre de Eva María para pago de alquiler del piso en Alicante Eduardo. Por éstos hechos formuló denuncia manifestando haber sido víctima de una estafa al querer alquilar una vivienda ofrecida en el portal FOTOCASA. Al contactar con el anunciante, al correo DIRECCION026. éste le indicó que la gestión del alquiler, debía realizarla mediante AIRBNB y recibió un enlace en el que se le indicaba dónde realizar el pago del mes de alquiler más la fianza.

- Con la identidad Armando abrió la cuenta NUM847 en DEUTSCHE BANK. El total de ingresos realizado por personas españolas fue de 2.618,00 €, y 17.526,00 €, por extranjeros, transfiriendo un total de 14.700,00 €. Las 11 transferencias recibidas procedían de hasta 7 países diferentes, la mayor parte de ellos pertenecientes a la Unión Europea, además de Kazajistan (Asia). El 13.06.2017 se recibió una transferencia por importe de dos mil seiscientos dieciocho euros (2.618 €), ordenado desde España por Eloy, desde el banco Santander, en concepto de contrato NUM865/Y y figurando como beneficiaria Maña Busquet Mieras. Estos hechos fueron denunciados por el propio Eloy ante el Grupo VII de la B.C.T.S.H. - U.C.R.I.F. Central de la Comisaria General de Extranjería y Fronteras. Las transferencias realizadas desde esta cuenta tenían como destinatarias hasta 3 cuentas ubicadas en Rumania.

Con la identidad Raimundo abrió la cuenta NUM852 en EVO BANCO. Particulares extranjeros ingresaron en la misma 9.392,00 €.

Con la identidad Andrés abrió la cuenta NUM854 en AVANCA.

En ésta cuenta se recibió transferencia de 2.950,00 €, ordenada por OSMECH S.C. - Argimiro. A través de EUROPOL, Polonia se supo que el dueño de la empresa OSMECH S.C. Gdansk. Miedzygwiezdna Street número 7, había denunciado estos hechos en febrero de 2018 en la Comisaría de Gdansk señalando que fue objeto de un engaño al querer comprar una máquina.

Con la identidad Emiliano abrió la cuenta NUM855 de BBVA, en que se produjeron ingresos de particulares extranjeros por importe de 14.479,67 €. Las disposiciones del dinero, fueron fundamentalmente mediante un total de 15 extracciones en cajero, que ascendieron a la cantidad de 14.440,00 €.

El acusado Luis Angel abrió las cuentas bancarias señaladas con documentación que no era verdadera en las que se recibieron transferencias por un total de ciento cuarenta y dos mil doscientos seis euros con sesenta y cinco céntimos (142.206,65 €), de los cuales 68.228,00 € proceden de entidades públicas; 11.491 € de particulares españoles y 68.669,56 €. de particulares extranjeros, de los cuales ochenta y seis mil ochocientos once euros (85.720,00 €) han sido transferidos a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal y catorce mil cuatrocientos cuarenta euros (14.440,00 €.) han sido retirados en cajero.

1.4.24. Luis Andrés

Luis Andrés, tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias utilizando documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de tres (03) cuentas bancarias, utilizando tres documentos no verdaderos con las identidades de Amadeo, Juan Enrique y Pedro Jesús. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la del acusado Luis Andrés. Todos los numero de NIE utilizados por el acusado Luis Andrés o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:

Amadeo. NIE no verdadero: NUM866.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 20/10/2017. Número de cuenta: NUM867. Sin movimientos.

Juan Enrique. NIE no verdadero: NUM868.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/10/2017. Número de cuenta: NUM869

Pedro Jesús. NIE no verdadero: NUM870

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 19/10/2017. Número de cuenta: NUM871. Sin movimientos.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pago de bienes y servicios.

- El Boletín Oficial del Estado fue contactado por alguien haciéndose pasar por su proveedor VALORIZA, señalando que la cuenta bancaria NUM867 abierta a nombre de Amadeo era donde debía hacer el pago de sus servicios. El contacto inicial fue mediante llamada con número de teléfono NUM872 y posterirmente mediante correo electrónico contrataciones.sacyr@dr.com . La Unidad de Pagos del BOE, al observar que en las facturas emitidas por 'Valoriza'' seguía figurando la c/c 'cancelada', contactaron telefónicamente con personal de la empresa 'Valoriza' que les comunicaron que no se había producido ningún cambio de cuenta donde tenían que hacer los pagos, motivo por el cual no llegaron a realizar ningúno.

- La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos ingreso de 7.165,78 en la cuenta bancaria NUM869 abierta a nombre de Juan Enrique. Posteriormente se les volvió a pedir otro pago a otro número de cuenta a través del correo electrónico utilizado por la organización: contrataciones.sacyr@dr.com.

Luis Andrés abrió con documentación no verdadera tres cuentas bancarias en las que se transfirieron un total de siete mil ciento sesenta y cinco euros con setenta y ocho céntimos (7.165,78 €) por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.

1.4.25. Isidora

La acusada Isidora tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias que pone a disposición de la misma para servir de destino de los fondos obtenidos de la forma arriba señalada, utilizando su identidad real.

Así, abrió en la entidad BANKIA el 11/08/2017 la cuenta con Número: NUM873.

Total fraude: 32.932,27€.

Fraude a entidades públicas: 32.932,27€.

El Ayuntamiento de Almería ingresó en la cuenta NUM873 abierta a su nombre de Isidora 32.932,27€.

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet fue contactado por quien haciéndose pasar por su proveedor CID BARNABAT, le decía que, a partir de ese momento, debían transferir los importes de las facturas a la cuenta número de IBAN NUM873, que estaba a nombre de Isidora, con documento NIE (España) número NUM874 y era la misma que le habían facilitado al Ayuntamiento de Almería para pagar a sus proveedores.

Los documentos facilitados a los Ayuntamientos de Almería y Santa Coloma de Gramanet para hacer los ingresos en esa cuenta bancaria tenían firmas de apariencia manuscrita idénticas a los documentos que se enviaron al Ayuntamiento de Aranjuez, EMT de Madrid, Ayuntamientos de Bolaños de Calatrava, Granadilia de Abona, Ibiza, Olot, Parets del Vallés y Redondela, entre otros.

Para contactar con las administraciones, facilitar el número de cuenta y los documentos y certificados reseñados en el apartado anterior, se utilizo el correo CTC.contratac¡ones@dr.com cuando se refería a OTO Servicios Ambientales en el caso del Ayuntamiento de Almería y Departmentocontrataciones@dr.com, cuando se refería a Cid Bamabat, en el caso del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

De este modo las Administraciones Públicas mencionadas transfirieron a la mencionada cuenta abierta por Isidora la suma de 32.932,27 €.

1.4.26. Bienvenido

El acusado Bienvenido es uno de los miembros de la Organización Criminal investigada que ha participado abriendo cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos. Ha abierto al menos cincuenta cuentas bancarias utilizando cinco documentos no verdaderos en un mes. También se le intervinieron documentos que se corresponderían con nueve identidades más, y en Finlandia abrió cuentas con otras cuatro identidades. Las identidades no verdaderas utilizadas junto con los documentos de identidad simulados son: Francisco, Eulogio, Desiderio, Doroteo, Marino, Luis Antonio, Faustino, Fermín, Silvio, Plácido, Carlos Manuel, Guillermo, Lázaro, Higinio, Leoncio, Ildefonso, Calixto y Efrain. En todos los casos la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con el acusado Bienvenido. Los números de NIE utilizados por Bienvenido, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las cuentas bancarias abiertas por el acusado Bienvenido con las distintas identidades usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias son las siguientes:

Fermín NIE NUM875

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 21/09/2017. Número de cuenta: NUM876. Sin transferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017. Número de cuenta: NUM877. Sin trasferencias.

- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2017. Número de cuenta: NUM878.

Total fraude: 2 540,00€.

Total importe transferido: 1.439,00€ (incluida transferencia de prueba).

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017. Número de cuenta: NUM879.

Total fraude: 9.329,96€.

Total importe transferido: 9 326,00€.

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2017. Número de cuenta: NUM880.

Total fraude: 2.560,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.280,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 1.280,00€.

Total importe transferido: 0.

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017. Número de cuenta: NUM881.

- CAJAMAR. CAJA RURAL, S. COOP DE CRÉDITO. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017. Número de cuenta: NUM882

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017. Número de cuenta: NUM883.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 21/09/2017. Número de cuenta: NUM884.

- LIBERBANK. Fecha de apertura de la cuenta: 21/09/2017. Número de cuenta: NUM885.

- TARG0 BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 21/09/2017. Número de cuenta: NUM886.

- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 21/09/2017. Número de cuenta: NUM887.

- UNICAJA BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2017. Número de cuenta: NUM888.

- CAJA R. DEL SUR Fecha de apertura de la cuenta: 22/09/2017. Número de cuenta: NUM889.

Silvio NIE: NUM890.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 12/09/2017. Número de cuenta: NUM891.

Total fraude: 15 644,83€.

Fraude a entidades públicas: 15.644,83€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 7,00€.

- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/09/2017. Número de cuenta: NUM892. Sin movimientos.

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 14/09/2017. Número de cuenta: NUM893.

Total fraude: 8.565,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 7.345,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 1.220 €.

Total importe transferido: 6 793,00€.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2017. Número de cuenta: NUM894.

Total fraude: 10.650,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 9.300,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 1.350,006

Total importe transferido: 10.659,006 (incluida transferencia de prueba).

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 14/09/2017. Número de cuenta: NUM895.

Total fraude: 16 513,66€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 6.650.00€.

Fraude a particulares extranjeros: 10.463,66€.

Total importe transferido: 16 507,006.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2017. Número de cuenta: NUM896.

Total fraude: 18 000,00

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 18.000,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 12 009,00

- CAJASUR BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 12/09/2017. Número de cuenta: NUM897

- UNICAJA BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 12/09/2017. Número de cuenta: NUM898

- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2017. Número de cuenta: NUM899

- CAJA R.DEL SUR, S.COOP. DE CRÉDITO Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2017.

- LIBERBANK. Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2017. Número de cuenta: NUM900.

- BANCO SABADELL Fecha de apertura de la cuenta: 13/09/2017. Número de cuenta: NUM901.

- CAIXABANK Fecha de apertura de la cuenta: 14/09/2017. Número de cuenta: NUM902

- CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C. Fecha de apertura de la cuenta: 14/09/2017. Número de cuenta: NUM903.

- TRIODOS BANK Fecha de apertura de la cuenta: 14/09/2017. Número de cuenta: NUM904.

Lázaro. NIE : NUM905.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 20/09/2017. Número de cuenta: NUM906

Total fraude: 58 933,74€.

Fraude a entidades públicas: 58.933,74 €.

Fraude a particulares españoles: 0 €.

Fraude a particulares extranjeros: 0 €.

Total importe transferido: 58 893,00 €.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 18/09/2017. Número de cuenta: NUM907.

Total fraude: 15 891,10€.

Fraude a entidades públicas: 0 €.

Fraude a particulares españoles: 11.500,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 4.391,10€.

Total importe transferido: 15.899,00€. (incluida transferencia de prueba)

- UNICAJA BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/09/2017. Número de cuenta: NUM908

- CAJA R. DEL SUR, S.COOP. DE CRÉDITO. Fecha de apertura de la cuenta: 15/09/2017. Número de cuenta: NUM909

- BANCO DE SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 15/09/2017. Número de cuenta: NUM910.

- CAJASUR BANCO, S.A. Fecha de apertura de la cuenta: 15/09/2017. Número de cuenta: NUM911.

- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 18/09/2017. Número de cuenta: NUM912.

- CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP. DE CRÉDITO. Fecha de apertura de la cuenta: 18/09/2017. Número de cuenta: NUM913.

- TARGOBANK. Fecha de apertura de la cuenta: 18/09/2017. Número de cuenta: NUM914.

- BBVA. Fecha de apertura de la cuenta: 18/09/2017. Número de cuenta: NUM915.

- BANCO CAÍXA GERAL. Fecha de apertura de la cuenta: 18/09/2017. Número de cuenta: NUM916.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 19/09/2017. Número de cuenta: NUM917.

-BANCO SANTANDER. Número de cuenta: NUM918

Carlos Manuel NIE: NUM919

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 11/09/2017. Número de cuenta: NUM920. Sin trasferencias.

- ING BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 11/09/2017. Número de cuenta: NUM921.

Alejo. NIE: NUM922.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 09/10/2017. Número de cuenta: NUM923.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 09/10/2017. Número de cuenta: NUM924.

- BANCOSABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 09/10/2017. Número de cuenta: NUM925.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 09/10/2017. Número de cuenta: NUM926.

- ING. Fecha de apertura de la cuenta: 09/10/2017. Número de cuenta: NUM927.

- BANKINTER. Fecha de apertura de la cuenta: 10/10/2017. Número de cuenta: NUM928.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas engañadas por los ofrecimientos de bienes y servicios descritos.

Con la identidad de Fermín abrió la cuenta de ING DIRECT NUM876.

- Esta cuenta fue aportada al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet haciéndose pasar por la mercantil ELECTRICITAT BOQUET SL.

En la cuenta de IBERCAJA NUM878:

- Se recibieron 2.640,00€ en dos transferencias. Desde esta cuenta se transfirieron 1.439,00€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. A las mismas cuentas se ordenaron transferencias desde cuentas abiertas por Begoña y Ignacio, todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas.

En la cuenta de DEUTSCHE BANK NUM879:

- Se recibieron 9.329,96€ en seis transferencias, todas ellas procedentes de cuentas ubicadas en el extranjero. Desde esta cuenta se transfirieron 9.326,00€ con destino a cuentas extranjeras. A las mismas cuentas se ordenaron transferencias desde cuentas abiertas por Begoña abiertas usando identidades no verdaderas. Entre las personas que aparecen como beneficiarias de las transferencias realizadas desde esta cuenta, aparecen nombres como ' Begoña', ' Begoña' o ' Ignacio'.

Con la identidad de Silvio, en la cuenta de BANKIA NUM891, el Ayuntamiento de Olot, tras sufrir un engaño, hizo varios ingresos que ascendían a 15.644,83€

En la cuenta de BBBVA NUM893:

- Se recibieron 8.565,00€ en ocho transferencias y un ingreso en efectivo; una de las transferencias fue enviada desde una cuenta extranjera, mientras que siete transferencias y el ingreso en efectivo se realizaron desde el interior del territorio español.

- De la transferencia de 900,00€ recibida en esta cuenta el 20.09.2017 fue ordenante Severino que presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Logroño con número de diligencias NUM929.

- De la transferencia de 1.350,00€ recibida en esta cuenta el 22.09.2017 fue ordenante Frida que presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cuenca con número de diligencias NUM930.

- De la transferencia de 1.230,00€ recibida en esta cuenta el 19.09.2017 fue ordenante María que presentó denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Melilla con número de diligencias NUM931.

En la cuenta de ING BANK NUM894:

- Se recibieron 10.650,00€ en seis transferencias procedentes del interior de España, dos ingresos en efectivo y una transferencia procedente de una cuenta italiana.

- De la transferencia de 1.450,00€ recibida en esta cuenta el 21.09.2017 desde la cuenta NUM932, fue ordenante Rosario que interpuso denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ibiza con número de diligencias NUM933, manifestando que había sido engañada.

- De la transferencia de 1.350,00€ recibida en esta cuenta el 20.09.2017 fue ordenante Bruno, que presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de policía en la comisaría de Palma de Mallorca con número de diligencias NUM934, manifestando haber sido engañado.

- De la transferencia de 1.360,00€ recibida en esta cuenta el 20.09.2017 fue ordenante Juan Francisco que presentó denuncia ante la Ertzaintza en la comisaría de Zarautz, con número de diligencias NUM935, manifestando haber sido engañado.

- De la transferencia de 1.300,00€ recibida en esta cuenta el 28.09.2017 fue ordenante Juan Miguel que presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Granada, con número de diligencias NUM936, manifestando haber sido engañado. Desde esta cuenta se transfirieron 10.659,00 € con destino a cuentas extranjeras.

En la cuenta de DEUTSCHE BANK NUM895:

- Se recibieron 16.513,66€ en cinco transferencias. Tres de ellas se realizaron desde cuentas españolas y dos desde cuentas extranjeras.

- De la transferencia de 1.050,00€ recibida en esta cuenta el 21/09/2017 fue ordenante Ángela, que presentó denuncia ante la Ertzaintza en la comisaría de Vitoria, con número de diligencias NUM937, manifestando haber sido engañado.

En la cuenta de SANTANDER NUM896:

- Se recibieron 18.000,00€ en dos transferencias, ambas ordenadas desde cuentas españolas.

Con la identidad Lázaro, en la cuenta NUM906:

- Se recibió una única transferencia de 58.933,74€, ordenada por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo que interpuso denuncia ante la Guardia Civil, Atestado NUM938, alegando haber sido engañado, llegando a ingresar distintas cantidades en dos cuentas bancarias distintas, una titularidad de Feliciano ( Luis Angel) y otra la arriba indicada.

En la cuenta de DEUTSCHE BANK NUM907:

- Se recibieron 15.891,10 en siete transferencias, de las cuales cuatro se ordenaron desde cuentas españolas y tres se transfirieron desde cuentas ubicadas en el Reino Unido.

- De la transferencia de 1.050,00€ recibida en esta cuenta el 24/10/2017 fue ordenante ' Norberto', que presentó denuncia ante la Guardia Civil en el Puesto de Oleiros (A Coruña) con número de diligencias NUM939, manifestando haber sido engañado.

- La transferencia de 4.000,00€ recibida en esta cuenta el 03/10/2017 fue ordenada por Juan Luis, que presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Jerez de la Frontera (Cádiz), con número de diligencias NUM940, manifestando haber sido engañado.

- De la transferencia de 3.500,00€ recibida en esta cuenta el 28/09/2017 fue ordenante Carlos José que presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Lorca (Murcia) con número de diligencias NUM941, manifestando haber sido engañado.

En definitiva, el acusado Bienvenido ha defraudado un total de ciento cincuenta y ocho mil setecientos veintiocho euros con veintinueve céntimos (158.728,29€), que han sido transferidos a las diferentes cuentas abiertas con documentación no verdadera. El fraude de particulares españoles es 53.475,00€; el de particulares extranjeros 28.034,72€ y el de Administraciones, 74.578,57€. El dinero que ha sido transferido por las personas engañadas a las cuentas abiertas con documentación no verdadera, seguidamente era enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándole inicio a una apariencia de curso legal al dinero procedente del engaño. El importe total transferido de las cuentas abiertas por Bienvenidoha sido de ciento treinta y un mil quinientos cuarenta y ocho euros (131.548,00€).

1.4.27. Juan Ramón

El acusado Juan Ramón tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias a nombre de la mercantil AIRBORN CONSULTING SL, con CIF B98863004, sociedad que inició sus actividades el 14-10-2016 y cuya sede social estaba en la Calle Manuel Candela núm. 36, piso 1, puerta 3 de Valencia.

Concretamente, el acusado Juan Ramón ha abierto un total de cuatro cuentas bancarias, haciendo valer su condición de administrador de la mercantil AIRBORN CONSULTING SL. utilizando, un número de NIE no verdadero con su identidad real.

En la cuenta de CAIXABANK número NUM942 se produjeron las siguientes operaciones:

- Transferencia de 33.456,50 euros ordenada por el Consorcio Aguas de Bilbao para pagar a la entidad INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGO los servicios prestados. Por éstos hechos se presentó denuncia con núm. NUM943, manifestando que dicha entidad había sufrido un perjuicio económico de 63.210,40 €, al haber hecho dos transferencias a la cuenta de la entidad CAIXABANK número NUM942. El contacto se produjo con el departamento de Tesorería de Aguas de Bilbao mediante correos electrónicos remitidos en fecha 13 y 15.12.2016, de quien se hacía pasar por INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGO solicitando la modificación de cuenta para el abono de las facturas pendientes y futuras aportando certificados bancarios que no eran verdaderos. Al recibir la documentación, desde Aguas de Bilbao, creyendo que esa petición realemnte la hacia la entidad INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGO, realizaron los cambios pertinentes para realizar las transferencias indicadas.

Desde esta cuenta se transfirieron un total aproximado de 63.160€ a dos cuentas de la entidad ING en Rumanía, cuyos presuntos beneficiarios serían una tal Eva y una tal Lina, mediante dos transferencias de 16.730€ y 16.700€ y mediante tres transferencias realizadas el 23.02.2017, por importes de 8.500€, 6.200€ y 15.000€, a cuentas de la entidad ING en Rumanía cuyos presuntos titulares serían Jose Antonio, Mariola y Jose Miguel. Todos estos reciben también transferencias similares desde otras cuentas abiertas por otros acusados como se ha señalado anteriormente.

En la cuenta de EVOBANCO número NUM944 se produjeron las siguientes operaciones:

- De la transferencia recibida por importe 1.520,00 euros, cuyo ordenante es Felix, ha denunciado que fue estafado al intentar alquilar un apartamento vacacional en Alemania a finales del año 2016. Estos hechos fueron denunciados ante la Policía de Dresde y ante el Cuerpo Nacional de Policía en la localidad de León, mediante diligencias NUM945, en las que la hija de Felix, María Angeles, que necesitaba una vivienda de alquiler en Alemania, contactó con un presunto propietario, mediante la web Inmobilien Scout 24, desde la que le dirigieron a AIRBNB, para realizar el pago de manera segura. Estos pagos se realizaron en la cuenta del investigado, de quien le indicaron que se llamaba Juan Ramón y en otra cuenta italiana, por importe de 800€ a nombre de Severiano.

En la cuenta de SANTANDER número NUM946 se produjeron las siguientes operaciones:

- Nicolasa, apoderada de la Oficina del Banco Santander sito en Avenida Francia S/N, de Valencia, denunció, dando lugar al Atestado NUM947 de Valencia Marítimo, haber recibido numerosas retrocesiones desde bancos extranjeros relativos a esta cuenta bancaria número NUM946 por supuestas estafas y poder ser utilizada para el Blanqueo de Capitales.

En esta cuenta se produjeron los siguientes movimientos entre mediados de diciembre de 2016 y finales de enero de 2017:

- 11.385,00€ fueron ingresados en esta cuenta procedentes de cuentas españolas, repartidos en cinco transferencias ordenadas desde cuatro cuentas distintas. De estos 11.385,00€, 11.362,00€ fueron devueltos por la entidad a sus ordenantes ante las sospechas de fraude.

- 83.573,41€ fueron transferidos a esta cuenta desde cuentas ubicadas en el extranjero, repartidos en dieciocho transferencias por un total de 83.573,41€.

- Una de las transferencias, realizada el 23.01.2017 por valor de 2.200,00€, cuyo ordenante sería Federico, fue devuelta por la entidad ante las sospechas de fraude.

-10.724,10€ fueron transferidos desde cuentas de las que se desconoce el origen.

- Valle transfirió 7.500,00€ a esta cuenta el 11/01/2017 presentando denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Marbella, manifestando haber sido víctima de una estafa.

- Desde esta cuenta se transfirieron 92.182,00€ con destino a cuentas extranjeras. Entre ellas distintas cuentas rumanas.

En la cuenta de BBVA número NUM948 se recibieron transferencias de origen desconocido por importe de 50.610,00 euros.

El acusado Juan Ramón ha recibido en las cuentas abiertas por él con documentación no verdadera, un total de doscientos veintidós mil cientos noventa y siete con veintiséis (222.197,26€), de los cuales 12.905,00€ proceden de particulares españoles; 83.573,41€ de particulares extranjeros y 63.210,40 €. de Administraciones. De estas cantidades sesenta y tres mil ciento treinta euros ha sido enviado a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema económico legal. También ha sido retirado en efectivo un total de dos mil seiscientos noventa (2.705,85€) euros.

1.4.28. Florencio

El acusado Florencio, es uno de los miembros de la Organización de la rama asentada en Valencia desde, al menos, principios de 2017, el cual además era el encargado de realizar las disposiciones en efectivo del dinero ingresado en las cuentas bancarias que habían sido abiertas con documentos de identidad no verdaderos. Concretamente, ha realizado disposiciones en efectivo de un total de seis cuentas bancarias, que habían sido abiertas con seis documentos no verdaderos, en un espacio de tiempo de once meses. Los documentos que se han utilizado para abrir estas cuentas, o bien el número de NIE asociado a una imagen no se corresponde con el del verdadero titular de ese NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión. El acusado Florencio realiza también otras gestiones logísticas sumamente importantes para el buen funcionamiento de la misma, como alojar a sus miembros.

Las cuentas de las cuales ha sacado dinero son:

- Cuenta de BANKIA NUM949, abierta con la identidad Paulino, con NIE no verdadero NUM950. El total de transferencias realizadas por particulares españoles a esta cuenta asciende a 3.296,00 €, y particulares extranjeros a 22.116,12 €, transfiriéndose desde ella un total de 25.412,12 €.

- Cuenta de BANKIA NUM951, abierta con la identidad Andrés, con NIE no verdadero NUM952, que es utilizada por Luis Angel. Esta cuenta ha recibido dinero procedente de cuentas abiertas con identidad ficticia por Luis Angel, como Andrés, Eleuterio, Gaspar, Emiliano y Ceferino. El acusado Florencio ha realizado numerosas disposiciones de efectivo de esta cuenta.

- Cuenta de ABANCA NUM854, abierta con la identidad no verdadera: Andrés, con NIE no verdadero NUM952, identidad que utiliza Luis Angel. Recibe transferencias de particulares extranjeros por 14.920,83 €. Florencio ha realizado operaciones de reintegro en cajero por importe de 9.960 €.

- Cuenta de BANKIA NUM953, abierta con la identidad Gaspar, con NIE no verdadero NUM827 que utiliza Luis Angel. Recibe transferencias de particulares extranjeros por 11.323,01 €. En relación con las transferencias que recibe esta cuenta desde cuentas bancarias españolas, muchas de ellas están abiertas por Luis Angel utilizando las identidades Eleuterio y Gaspar.

- Cuenta de BBVA NUM954, abierta con la identidad no verdadera de Ceferino, con NIE no verdadero NUM955, que utiliza Luis Angel. La persona que tiene acceso a dicha cuenta ya sea con la tarjeta y con la libreta es Florencio.

En la entrada y registro en su domicilio se intervinieron los siguientes efectos:

-Móvil Iphone Apple A1901 IMEI NUM956. EFECTO 3.

Hay en él imágenes de libretas bancarias de distintas cuentas, por un lado, la cuenta nº NUM957 a nombre de Sergio con NIE NUM958 que no se corresponde con la filiación indicada, sino que está asignado a Lucio. Esta y otras cuentas abiertas por la misma persona con distintas identidades fueron denunciadas el 23.05.2018 por la entidad BANKIA al tener una operativa fraudulenta a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. Por otro lado, la cuenta NUM959 abierta por Fernando con NIE NUM960, que no se corresponde con la filiación indicada, sino que está asignado a la ciudadana inglesa Darío. Esta cuenta ha sido abierta con la misma fotografía que la anterior, aunque con otra entidad.

-Móvil Iphone Apple A1778 IMEI NUM961. EFECTO 4.

Hay pantallazos con distintos mensajes para retirada de efectivo en cualquier cajero automático, a través del sistema Hal-cash. La organización además de enviar dinero a cuentas en el extranjero sacaba parte del dinero procedente de las tranferencias de las personas engañadas en cajeros automáticos. Estas imágenes se referían a cuentas de Andrés, identidad utilizada por el acusado Luis Angel, desde las que se manda dinero por Hal-Cash. También consta imagen con el documento auténtico de Carlos María, identidad utilizada por Luis Angel para abrir cuentas bancarias.

- Móvil SAMSUNG modelo SM-J53, con IMEI NUM962 y NUM963. EFECTO 5

Contiene fotos relativas a cuentas bancarias, pero fundamentalmente hay imágenes de villas y casas de veraneo, utilizadas para publicar los anuncios de se alquiler en Internet.

1.4.29. Ángel Daniel

El acusado Ángel Daniel, es uno de los miembros de la organización de la rama asentada en Valencia que realiza todas las labores informáticas para la consecución de los objetivos de la misma. Así, coloca los anuncios en internet que sirven de señuelo para los engaños y fabrica la documentación que utiliza la organización para la apertura de las cuentas bancarias.

En el registro practicado en su domicilio sito en la C/ DIRECCION027 nº NUM964 Alboraya (Valencia), fue intervenido en su habitación, un ordenador PORTATIL ASUS MODELO R751-L NUMERO SERIE NUM965 (EFECTO 12) que tenía una etiqueta con el nombre Marcelino. Dentro de este dispositivo hay muchísimas fotografías de distintas estancias de casas y pisos que la organización utilizaba para 'colgar' anuncios de venta y alquiler de casas y pisos en internet, de las que no disponían ni podían por tanto ni alquilar ni vender.

Otro grupo muy numeroso de fotografías eran de documentos de identidad de terceras personas no pertenecientes a la Organización.

Consta imagen de una cuenta abierta por Pablo. Esta persona además de la identidad de Pablo tiene otras cinco identidades siendo estas Sergio, Luciano, Alejandro, Secundino, Leovigildo.

Entre los documentos de texto de este dispositivo, hay un elevado número de textos prediseñados para ser utilizados por la Organización en los anuncios de alquileres. En alguno aparecen dos cuentas bancarias del BBVA y del Santander donde las víctimas deben realizar los ingresos NUM966 y NUM967 con las claves de acceso de Andrés, identidad falsa utilizada por el acusado Luis Angel.

Otro documento donde además de textos prediseñados, aparecen numerosas cuentas de la Organización, en España y en el extranjero y movimientos bancarios.

También hay documentos en los que aparecen numeraciones de tarjetas extranjeras con todos los datos para poder operar con las mismas, CVV, fecha de caducidad, titular, etc.

Son también numerosos los documentos con correos electrónicos, claves y nombres de páginas web.

En el salón de la casa fue encontrado otro PORTATIL ASUS X550J NUM NUM968 en la mesa del salón que contenía fotografías de distintas estancias de pisos y apartamentos, utilizadas para publicar los anuncios en páginas web con los que se ponen en contacto con las víctimas. Hay fotos que son de anuncios de pisos que realmente están en alquiler, pero sin el logotipo de las páginas donde ha sido publicado. Contiene tabién documentos de texto con correos electrónicos y contraseñas.

Otros dispositivos intervenidos a Jose María tienen el siguiente contenido:

- Móvil SAMSUNG Galaxy S4 GT I9515, con IMEI NUM969. EFECTO 6. Contiene numerosos mensajes intercambiados entre el usuario del teléfono con el correo DIRECCION028 y distintas personas, relativos a viviendas.

Hay imágenes de cuentas bancarias. Así, hay imagen en la que, de acuerdo con el extracto se recibe en la cuenta NUM970 un ingreso desde el extranjero siendo el concepto de la transferencia 'Reservation code NUM971'.

-MÓVIL APPLE, modelo A1778, IMEI NUM972. EFECTO 7.

Contiene numerosas imágenes de resguardos de envío de dinero a través de distintas compañías.

- Móvil SAMSUNG, modelo Galaxy GTI 9060, IMEI NUM973 y NUM974. EFECTO 8.

Muchos de los mensajes de este teléfono son relacionados con alquileres vacacionales. En este dispositivo hay más de 700 imágenes todas ellas de estancias de apartamentos y viviendas.

1.4.30. Esmeralda

La acusada Esmeralda, es la novia de Florencio, sin que haya resultado probado que participe con la organización captando personas que faciliten sus domicilios para recibir la documentación remitida por las entidades bancarias, correspondiente a cuentas abiertas por otros miembros de la organización con documentación no verdadera.

Administra dos cuentas en BBVA a nombre de sus hijas Eugenia, con nº de identificación NUM975 y de Florencia, con nº de identificación NUM975 que no consta hayan sido utilizadas por la organización.

En el Móvil SAMSUNG Galaxy S8, con IMEI NUM976. EFECTO 4, que se intervino en su domicilio se encontraron mensajes SMS entre los que aparecen confirmaciones de retirada de efectivo desde compañías de envío de dinero como Western Union y fotografías y anuncios de vehículos, que no consta que estén relacionadas con los engaños que realizaba la organización.

1.4.31. Alexander

El acusado Alexander tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, habiendo abierto de esta forma un total de cuatro cuentas bancarias, utilizando tres documentos distintos, en un espacio de tiempo de ocho meses.

Además, extrae en cajeros y en efectivo de cuentas abiertas por otros miembros de la organización. Las identidades que ha empleado son Hugo, Bernabe y Sebastián. La fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la suya. Todos los números de NIE utilizados por el acusado Alexander y, o bien no se corresponden con la identidad real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Alexander usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias.

Hugo. NIE no verdadero: NUM977.

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 08/06/2017. Número de cuenta: NUM978.

Total fraude: 35.850,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 35.850,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe reintegrado: 35.750,00 €

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 07/06/2017. Número de cuenta: NUM979. Sin movimientos.

Sebastián. NIE no verdadero: NUM980.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 28/10/2016 Número de cuenta: NUM981.

Total fraude: 3.063,80 €.

Total Importe transferido: 2.090,00 €

Bernabe

-BANKIA. Número de cuenta: NUM982

Total fraude: 2.090,00€.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para el pago de bienes y servicios:

-Con la identidad de Hugo abrió en EVO BANCO la cuenta NUM978 a la que se transfirieron 35.850,00 € de los que fueron extraidos mediante reintegros en cajeros automáticos en efectivo 35.750,00 €.

- Transferencia de 4100,00 euros ordenada por Alonso para la compra de un vehículo sin recibir el automóvil. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaria de CNP de Ruzafa Valencia, dando lugar al Atestado nº NUM983.

-Transferencia de 5230,00 euros ordenada por Bernardo para la compra de un vehículo que no llegó a recibir. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaría de CNP de Madrid-Chamartín, Atestado NUM984.

- Transferencia de 2500,00 euros ordenada por Leopoldo para la compra de un vehículo que no llegó a recibir. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaria de CNP de Santander nº de Atestado NUM985.

- Transferencia de 4.950,00E ordenada por Horacio para la compra de un vehículo que no llegó a recibir. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaria de Mossos d'Esquadra, nº de Atestado NUM986

- Transferencia de 2.700,00€ ordenada por Jaime Octavio para la compra de un vehículo que no llegó a recibir. Por éstos hechos interpuso denuncia en la Comisaria de Mossos d'Esquadra, nº Atestado NUM987.

Con la identidad de LEMNARU abrió en BANKIA la cuenta NUM981, en que se produjeron transferencias por particulares españoles por 1.000,00 €, y otros 2.063,80 € por terceros de los que el acusado Alexander transfirio 2.090,00 € a otra cuenta por él manejada pero abierta con otra identidad.

Alexander se encargaba de hacer reintegros en efectivo de las cuentas receptoras de tranferencias por el método antes explicado, abiertas por otros acusados como Bárbara.

Alexander abrió con documentación no verdadera cuatro cuentas bancarias en las que se recibieron un total de cuarenta y un mil tres euros con ochenta céntimos (41.003,80 €), que han sido reintegrados mayoritariamente en efectivo, de los cuales 36.850,00€ fueron transferidos por particulares españoles transfiriendo a su vez 2.090 euros a otras cuentas.

1.4.32. Amador

El acusado Amador, tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias, para ello utilizaba su propia identidad.

Las cuentas que abrió fueron las siguientes:

- BANCO SABADELL. Fecha de apertura de la cuenta: 13/04/2016 Número de cuenta: NUM988

Total fraude: 16.056,64€.

Fraude a entidades públicas: 16.056.64€.

Total Importe transferido: 7.450,00€.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 07/10/2016. Número de cuenta: NUM989. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 07/10/2016. Número de cuenta: NUM990. Sin movimientos.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: no se dispone de datos. Número de cuenta: NUM991 Sin movimientos.

El acusado Amador abrió la cuenta bancaria NUM988 que fue utilizada para recibir transferencias del Ayuntamiento de Castellón en la creencia de que pagaba a la entidad BASE 10 INFORMATICA. El ayuntamiento recibió un documento simulando que procedía de la entidad BASE 10 INFORMATICA, que tenía firmas de apariencia manuscrita idénticas a las utilizadas en otros casos por la organización para hacerse pasar ante otras entidades públicas por una empresa empresa proveedora de servicios como ocurrió en el caso de los Ayuntamientos de Ibiza, Segovia, Colindres o Servicio Aragonés de Salud Para contactar con la administración, facilitar el número de cuenta y los documentos y certificados señalados, se utilizó el correo departamentodecontrataciones@dr.com. Muchas de las administraciones que han denunciado hechos como los descritos han sido contactadas por correo electrónico desde direcciones pertenecientes al dominio dr.com con el mismo formato.

La entidad BASE 10 INFORMATICA denuncio haber sido víctima de una estafa por un importe total de 16.056,64€ pues, alguien que se había hecho pasar por ella, había informado al Ayuntamiento de Castellón de la nueva cuenta donde a partir de ese momento debía abonar las facturas, siendo lo cierto que esa cuenta era la NUM991 que no tenía nada que ver con la entidad BASE 10 INFORMATICA.

La cantidad defraudada a Administraciones por el investigado Amador asciende a 16.056,64 €.

1.4.34. Anton

El acusado Anton tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos acreditativos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de catorce cuentas bancarias, utilizando dos documentos no verdaderos, en un espacio de tiempo de un mes, con las identidades de Fulgencio Bernabe y Emilio Paulino. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la suya, pero todos los números de NIE utilizados por Anton o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Anton usando documentación no verdadera de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias:

Fulgencio Bernabe.NIE no verdadero: NUM992.

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 06/10/2016. Número de cuenta: NUM993. Sin movimientos.

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 03/10/2016. Número de cuenta: NUM994. Sin trasferencias.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 05/10/2016. Número de cuenta: NUM995.

Total fraude: 10.630,00 €.

Total importe transferido: 5.588,00 €.

-CAIXABANK. Número de cuenta: NUM719. Sin trasferencias.

-BANKINTER. Número de cuenta: NUM996. Sin trasferencias.

-EVO BANCO. Número de cuenta: NUM997.

Total fraude: 10.770,82€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.812,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 8.958,82€.

Total importe transferido: 10.768,00€

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 06/10/2016. Número de cuenta: NUM998.

Total fraude: 10.170,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 3.650,00 €.

Fraude a particulares extranjeros: 6.520,00 €.

Total Importe transferido: 8.608,00 €.

-IBERCAJA. Número de cuenta: NUM999. Sin movimientos.

-BBVA. Número de cuenta; NUM1000. Sin trasferencias.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta; 07/10/2016. Número de cuenta: NUM1001.

Total fraude: 12.611.42€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 12.611,42€.

Total importe transferido: 9.378,00€.

Emilio Paulino. NIE no verdadero: NUM1002.

-BBVA. Número de cuenta: NUM1003.

Total fraude: 8.000,00 €

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 8.000,00 €

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total importe transferido: 8.012,00 € .

-EVO BANCO. Número de cuenta: NUM1004.

Total fraude: 16.756,24€ .

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 16.756,24€.

Total importe transferido: 4.360,00 €.

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 17/10/2016. Número de cuenta: NUM1005. Sin movimientos.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 11/10/2016. Número de cuenta: NUM1006.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por terceros para pagar bienes y servicios:

En la cuenta de BANKIA NUM995 que se encuentra bloqueada con 2310,5 €, se recibieron 10.630,00€ en siete transferencias, si bien una de ellas devuelta a su ordenante por la entidad. Desde esta cuenta se transfirieron 5.588,00€ con destino a cuentas ubicadas en Rumania.

En la cuenta de EVO BANCO NUM997 se recibieron 10.770,82 € en nueve transferencias, de las cuales ocho se ordenaron desde cuentas extranjeras, mientras que la novena se realizó desde una cuenta española. Desde esta cuenta se transfirieron 10.768,00 € con destino a cuentas extranjeras.

En la cuenta de ING DIRECT NUM998 se recibieron 10.170,00€ en seis transferencias. de las cuales cuatro se ordenaron desde cuentas extranjeras, mientras que dos se realizaron desde cuentas españolas.

Transferencia de 1.400,00 euros ordenada por Segismundo Agustin para alquiler de un piso. Por éstos hechos interpuso denuncia con nº NUM1007 el 16.10.2016 en la Comisaria del CNP de San Andrés de Rabanedo (León).

Transferencia de 2.250,00 euros ordenada por Gines Camilo para la compra de un vehículo. Por éstos hechos interpuso denuncia nº NUM1008 de 19.10.2016 y NUM1009 del 24.10.2016 en la Comisaria del CNP de Málaga Oeste.

Desde esta cuenta se transfirieron 8.608,00€ con destino a cuentas extranjeras. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por los acusados Augusto, Jose María, Isidro, Cecilio, Arcadio y Camilo todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas. También se enviaron transferencias desde cuentas abiertas por Leonardo.

En la cuenta en BBVA NUM1000, se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por los acusados Jose María y Cecilio, todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas.

Cuenta en SANTANDER NUM1001. En esta cuenta se recibieron 12.611,42€ en nueve transferencias, todas ellas procedentes del extranjero. Desde esta cuenta se transfirieron 9.378,00€ con destino a cuentas extranjeras. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por los acusados Augusto, Jose María, Isidro, Cecilio, Arcadio y Camilo todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas. También se enviaron transferencias desde cuentas abiertas por Leonardo.

Con la identidad de Emilio Paulino abrió cuenta en BBVA, NUM1003 estando acompañado del acusado Jose María. En esta cuenta se recibieron 8.000,00€ en dos transferencias ordenadas desde el interior del territorio español. De la transferencia recibida por importe 5.000,00 euros, fue ordenante Victor David que interpuso denuncia nº NUM1010 en la Comisaria de Mossos d'Esquadra manifestando haber sido víctima de una estafa.

- Transferencia de 3000,00 euros ordenada por Teodora. Por éstos hechos interpuso denuncia nº NUM1011 en la Comisaria de Mossos dŽEsquadra, manifestando haber sido víctima de una estafa. Desde esta cuenta se transfirieron 8.012,013€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por Isidro, todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas. También se enviaron transferencias desde cuentas abiertas por Leonardo.

En la cuenta de EVO BANCO NUM1012 se recibieron 16.752,24€ en ocho transferencias, todas ellas procedentes del extranjero, si bien una de ellas fue devuelta, en parte, a su ordenante por parte de la entidad financiera. Desde esta cuenta se transfirieron 4.360,00€ con destino a cuentas extranjeras, aunque se ordenaron más transferencias intentando extraer una mayor cantidad de fondos de la cuenta. Muchas transferencias fueron bloqueadas por la entidad.

Anton abrió catorce cuentas bancarias utilizando documentación no verdadera a las que se transfirieron un total de sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (68.138,48 €) mediante los procedimientos expresados, de los cuales 13.462,00€ fueron transferidos por particulares españoles y 54.176,48€ por particulares extranjeros. El importe total transferido desde las cuentas abiertas por él ha sido de cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y tres euros (76.743,00€).

1.4.35. Geronimo.

El acusado Geronimo, tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias. Abrió un total de tres cuentas bancarias como apoderado y administrador de la mercantil HOME AWAY CLEANING PROPS SL, con CIF B98860018, sociedad que se habría iniciado su actividad, en fecha 03-10-2016. Para ello Geronimo utilizó su documentación real. La apertura de las cuentas fue entre los meses de septiembre y octubre de 2016, en oficinas localizadas en Valencia y en ellas se recibieron transferencias del modo antes señalado ideado por la organización.

En la cuenta de ING DIRECT ESPAÑA número NUM1013 se produjeron las siguientes operaciones:

- Dos transferencias de 131.820,18€ y 134.260,90€, realizadas en fecha 13.12.2016 ordenadas por la Diputación de Barcelona para pagar a la entidad GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA, empresa que gestiona el servicio de mantenimiento de la Diputación de Barcelona. Por éstos hechos se formuló denuncia dando lugar a las diligencias policiales nº NUM1014 AT UCEMP, haciendo constar que se había tramitado ante este organismo público un documento de cambio de domiciliación bancaria de la mercantil GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA, a instancias de alguien que se hizo pasar por esta entidad que gestiona el servicio de mantenimiento de la Diputación de Barcelona. El día 14.12.2016 de esta cuenta se hicieron seis transferencias a entidades de Rumania y los Estados Unidos que se justificaron como el pago de un vehículo BMW 520d, pagos a empresas de transporte, construcción, contratos de limpieza o un vehículo Mercedes 8350.

- En fecha 03.01.2017 se interpuso denuncia en la Comisaría de Policía del Distrito de Centro de Alicante, con n° de atestado NUM1015 en el que Candida, denunciaba una estafa tras haber visto en la página web de Amazon un producto y contactar con el vendedor. El intermediario decía llamarse Justo Onesimo, con correo electrónico DIRECCION029 y que supuestamente representaba a la empresa WGT Shop con e-mail DIRECCION030. Que tras contactar con el correo electrónico DIRECCION029 acordaron que Candida hiciera una transferencia por un importe de 250 euros por la compra del producto a la cuenta de la entidad bancaria de BANKIA con n® NUM1016 cuyo beneficiario era la empresa HOME AWAY CLEANING.

- En relación con esta cuenta, Milagros denuncia en atestado NUM1017 de la Comisaría de Policía de Vigo-Traviesas, que tras contactar a través de Amazon con Justo Onesimo, a través del correo DIRECCION029, para comprar una cámara, hizo una transferencia de 349 euros en fecha 16.12.2016 a la cuenta de BANKIA NUM1016.

- German Vidal denunció en la Comisaría de Policía de Chamartín-Madrid, en atestado nº NUM1018 que hizo una transferencia de 349 euros a la cuenta facilitada por el anunciante NUM1016 para comprar en Amazon a un tal Justo Onesimo, una cámara.

En esas cuentas abiertas por Geronimo con documentación no auténtica se transfirieron del modo expresado un total de doscientos ochenta y cinco mil, sesenta y dos euros y noventa y ocho céntimos (285.062,98€) euros, de los cuales 18.969,90€ lo fueron por particulares extranjeros y 266.081,90€ a las Administraciones. De esas cantidades doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta euros y siete céntimos (284.540,07€) euros fueron enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su incorporación en el sistema económico legal.

1.4.36. Jesus Arcadio

El acusado Jesus Arcadio realiza gestiones para el acusado Víctor, buscando nuevas vías y/o fuentes de ingresos y el método para poder incorporar al sistema económico legal el capital fruto de las actividades de la organización arriba descritas.

En numerosas ocasiones, el acusado Víctor se desplaza acompañado por el acusado Jesus Arcadio, quien realiza para él labores de apoyo y contravigilancia. Para realizar su tarea contacta con el acusado Torcuato, con el que colabora y del que recibe orientación para la creación de una estructura societaria para introducir los activos conseguidos por las actividades de la organización descritas realizadas en España y otros países de Europa como Alemania, Bulgaria, Francia y Rumanía, entre ellos, en el sistema económico legal. Una vez constituido el entramado societario utilizando como personas interpuestas ('hombres de paja' o 'testaferros') a los acusados Adriano y Raul Placido, y abiertas las respectivas cuentas con cada una de las sociedades en diferentes entidades bancarias, realizan transferencias bancarias, camufladas bajo una aparente operativa regular, insistiendo mediante continuas indicaciones para evitar anomalías o irregularidades que alerten a la entidad bancaria y que esta pueda bloquear el dinero con motivo de alguna sospecha, haciendo continuamente los investigados alusión a la necesidad de presentar facturas de todas las operaciones, que justifiquen los movimientos de entradas y salidas de dinero de las cuentas.

El acusado Jesus Arcadio es la persona de confianza en España, del jefe de la organización, el acusado Víctor, encargado de localizar a alguien capacitado para generar una estructura societaria con el objetivo de introducir en el sistema económico legal el capital que los acusados obtienen con sus actividades en el seno de la organización. Asimismo, asesora y ayuda a Víctor a realizar los trámites de banca online, ya que éste tiene dificultades con el idioma castellano y transmite todas sus instrucciones a la persona que está creando la estructura empresarial. Es el principal interlocutor entre los acusados Víctor y Torcuato, el abogado encargado de generar la estructura societaria.

1.4.37. Torcuato

El acusado Torcuato, letrado de profesión, ha estado colaborando con la organización, y en particular con Víctor, para la creación de una estructura societaria que sirva para introducir los activos conseguidos con las operaciones que lleva a cabo la organización en España y otros países de Europa como Alemania, Bulgaria, Francia y Rumanía entre ellos, en el sistema económico legal. Sus tareas consisten en orientar las actuaciones de Jesus Arcadio, que se ocupaba de las cuentas del acusado Víctor, designar qué personas figuraban como administradores de las sociedades empleadas por la organización para la emisión de facturas con las que justificar cierta actividad mercantil, que en muchos casos no desempeñaban más labor que figurar como responsables de las empresas, es decir, servir de 'hombres de paja' y, en definitiva, representar un sistema empresarial de apariencia legítima que permitiera introducir en el sistema económico legal el dinero procedente de las tranferencias conseguidas por la organización de la forma señalada.

El acusado Torcuato mantiene conversaciones con Jesus Arcadio sobre el entramado empresarial que están diseñando, con los fines señalados, utilizando los capitales en actividades comerciales aparentemente normales para no despertar sospechas, desarrollando actividades financieras simuladas, utilizando testaferros y/o no realizando operaciones bancarias de grandes cantidades de dinero.

Una vez que las sociedades se crean, que se abren las cuentas bancarias de manera correcta, se activan todos sus servicios y se obtienen las claves necesarias para realizar movimientos de manera telemática, Víctor, con la asistencia de Jesus Arcadio, realizaba todo tipo de operaciones destinadas a transferir capital de cuentas extranjeras de la organización, a las cuentas en España y posteriormente, volver a transferirlas a otras cuentas, también controladas por la trama, todo ello, mediante la presentación de facturas correspondientes a una supuesta actividad mercantil que en realidad no se producía.

El acusado Torcuato ha adquirido diferentes sociedades para la organización a las que colocaba como administradores a testaferros conocidos que hacían estas funciones y abrían cuentas bancarias para la sociedad, como Adriano.

Algunas de las sociedades constituidas son las siguientes:

- CONTROL PATRIMONIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con CIF B91403782 domicilio social en Calle Ruiz Gijón 37 de TOMARES, Sevilla; Objeto social: Administración de fincas en general y servicios relacionados.

- VENTA DE ADQUISICIONES EN STOCK CIF B87445888 domicilio social en la Calle Tajo 16 de Mejorada del Campo, Madrid. Objeto Social: Intermediación en la venta y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, rústicos y urbanos por naturaleza. Prestación de servicios de asesoramiento y consultoría en operaciones inmobiliarias.

- ATLAS EXPANSIÓN SL, NIFB93468759 domicilio social Calle Los Olivos núm. 11 bis, COIN, Málaga. Objeto Social; Actividad principal: Agencia de publicidad. Otras actividades: Compra de objetos, electrodomésticos, joyas, objetos de relojería y objetos electrónicos en general, a particulares interesados en la venta de los mismos.

- BURGO CATITA. IMPORT/EXPORT. UNIPESSOAL LDA NIF 514607050 domicilio social en la calle Joaquín Antonio de Aguiar, nº 45 2º Esq de LISBOA. Objeto social: Comercio al mayo de computadoras, equipamientos periféricos y programas informáticos.

- PLAY OUTSIDE SL NIF B88026091 domicilio social en Avda. Menéndez Pelayo 36, Bajo Centro de Madrid, Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayor y al por menor. Intermediarios del comercio de productos diversos.

- MAKING REAL BENEFITS SL. NIF B87995361domicilio social en Avda. Menéndez Pelayo 36, Bajo Centro de Madrid, Objeto Social: 1- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2- Comercio al por mayor y al por menor. Intermediarios del comercio de productos diversos. 3- Actividades inmobiliarias, la compraventa e intermediación de toda clase de fi

Las escrituras públicas de las mercantiles PLAY OUTSIDE SL, MAKING REAL BENEFITS SL y ATLAS EXPANSIÓN SL fueron intervenidas en la vivienda de Torcuato, que no ostentaba ningún cargo de responsabilidad en estas sociedades, encargandose de buscar personas para ocupar los puestos de administradores en las mismas y de coordinar la constitución de entidades que acabarían conformando una elaborada estructura societaria que resultaría clave para introducir el dinero conseguido por la organización a través de las transferencias señaladas en el circuito financiero legal.

Los acusados Raul Placido y Adriano que asumían la posición de administradores únicos en las referidas mercantiles y aparecían así en los registros y documentos oficiales, eran meros testaferros que prestaban su nombre sin intervenir para nada en dichas entidades, y a cambio de recibir una cantidad de dinero.

Así pues, el acusado Torcuato se dedicó a la creación de sociedades para su uso por la organización, que se cruzaban facturas entre ellas, sin que existiera actividad comercial real y asesoraba al acusado Jesus Arcadio, en como introducir en el sistema económico legal el dinero obtenido por la organización mediante los engaños que hemos ido describiendo, generalmente a instancia del acusado Víctor.

La entidad ATLAS EXPANSIÓN SL, aparece como titular de varias cuentas bancarias en distintas entidades. De la coordinación de la apertura de las cuentas bancarias de ATLAS EXPANSIÓN SL se encagaba el acusado Torcuato, quien custodiaba en su domicilio las escrituras de la citada empresa. Del manejo de la criptocalculadora asociada a la cuenta de esta mercantil abierta en el Banco Santander se encargaba el acusado Víctor, habiendo acudido a una oficina de la entidad financiera para solicitar la activación de esa herramienta el acusado Adriano, en calidad de administrador, mientras Torcuato coordinaba el trámite y el contacto con Jesus Arcadio, que transmitía las dudas planteadas por Víctor, que tenía en su poder el terminal de telefonía móvil en el que se recibiría el código de activación de la criptocalculadora.

Una vez construido el entramado, completan el círculo con las transferencias y operativa regular que necesitan las cuentas abiertas. Dando continuamente en este caso, indicaciones que se ajustaran a una operativa normal que no pudiera provocar que la entidad bancaria bloqueera por alguna sospecha, haciendo alusión a la necesidad de presentar facturas y/o contratos que justifiquen los movimientos de entradas y salidas de dinero.

Con motivo de esta reciente creación del indicado entramado societario, donde la mayoría de estas empresas habrían sido adquiridas o incorporadas recientemente, se produjeron diversas trasferencias enviadas o recibidas supervisadas todas ellas por el investigado Víctor desde o hacia las cuentas asociadas a ATLAS EXPANSION SL de Banco SANTANDER, CAIXA e ING BANK a o desde cuentas de entidades bancarias de Alemania, Holanda y Reino Unido.

De las cuentas bancarias abiertas por el administrador proporcionado por Torcuato, Adriano, se produjeron diversas transferencias realizadas a otras cuentas bancarias que son comunes al destino final de otras transferencias que también han hecho otros miembros de la organización con otras cuentas contratadas con documentación no verdadera.

La totalidad de estas transferencias se ha realizado mediante cuentas bancarias vinculadas a la mercantil (ATLAS EXPANSIÓN SL), sociedad administrada por el acusado Adriano. Estas operaciones las efectuaba Víctor junto con Jesus Arcadio desde Valencia y haciendo uso de los servicios telemáticos asociados a dichas cuentas bancarias. Torcuato revisaba las operaciones puesto que también disponía de las claves de acceso telemático y acudía a la oficina. Los importes ingresados, se van transfiriendo a cuentas bancarias holandesas y alemanas e incluso a las otras dos cuentas de ATLAS EXPANSIÓN en ING y LA CAIXA, donde casi todo el capital transferido será traspasado a otras cuentas extranjeras, algunas coincidentes con las operaciones de SANTANDER.

En una carpeta ofimática facilitada por personal al servicio de Torcuato bajo el nombre DIRECCION031, existen seis (6) subcarpetas más, denominadas Atlas Expansión, ATLAS EXPANSIÓN SL, BURGO CATITA IMPORT, Control Patrimonial, Documentos Clientes, Venta de Adquisiciones en Stock y dos documentos, uno en formato Word, denominado Adriano y otro en formato PDF, denominado NUM1019. Son las principales sociedades que estaba utilizando la organización que gestionaba directamente Torcuato y con las que dieron de alta diferentes cuentas bancarias en otras tantas entidades para realizar movimientos de capital procedentes de diferentes cuentas bancarias extranjeras durante los meses de marzo y abril de 2018.

Entre estos documentos uno denominado 'Movimientos Excel', generado en fecha 09.04.2018, muestra un conjunto de transferencias emitidas y recibidas entre los meses de marzo y abril de 2018 reflejadas en tablas entre las cuentas bancarias abiertas por los acusados desde las sociedades descritas y destinadas a eludir los controles bancarios y evitar el bloqueo de los fondos que son las siguientes:

En los registros practicados en el domicilio de Torcuato sito en AVENIDA003 nº NUM1020 Guadalix de la Sierra (Madrid), y en los análisis verificados sobre documentos físicos como en la nube, hay documentos, conversaciones y archivos relacionados con la empresa ATLAS EXPANSION SL y BURGOCATITA, sociedades utilizadas por Víctor para operar con dinero obtenido con las tranferencias conseguidas de la forma arriba expresada, y justificar dichos movimientos como actividad de la empresa, como protocolos notariales, escaneados y en papel, información de cuentas bancarias, sus claves de acceso online, y movimientos; una reclamación del Banco Santander por transferencia fraudulenta; datos del VIES de ATLAS EXPANSION SL; sello de la empresa ATLAS EXPANSION SL; email y contraseña de acceso; contrato de ATLAS EXPANSION con Amazon; contrato de prestación de servicios entre ATLAS EXPANSION y una empresa de Holanda (CLEAN SERVICES DC DANIELA), y facturas; copias del DNI de Adriano; previsiones de negocio de la empresa: costes de las sociedades creadas; calendario con las fechas, y anotaciones de las gestiones hechas de las sociedades mencionadas; honorarios por las gestiones realizadas sobre las empresas; datos de tarjetas prepago de Torcuato y Jesus Arcadio; conversaciones de reparto del dinero de las cuentas de ATLAS EXPANSION SL y datos sobre las sociedades MAKING REAL BENEFITS SL y PLAY OUTSIDE SL.

1.4.38. Adriano

El acusado Adriano, junto con Torcuato se dedicaba a generar la estructura societaria para la organización en España, consistente en la creación y/o adquisición de sociedades y la apertura de cuentas bancarias asociadas a estás, con las que la organización desarrollaba sus actividades tanto de conseguir transferencias como de introducir el dinero así conseguido en el sistema económico legal. Realiza las funciones de testaferro, como administrador de sociedades y persona autorizada en las cuentas bancarias de éstas por lo que recibia una compensación económica.

Dentro de su función como testaferro, aparece como administrador en las siguientes sociedades utilizadas por la organización para obtener dinero a través de transferencias y posterior envió del dinero así obtenido a otras cuentas en otros paises:

- ATLAS EXPANSION SL con CIF B93468759. Sociedad que inicia sus operaciones en fecha 22-03-2016, con domicilio social en Calle de Los Olivos núm. 11 Bis de Coín, Málaga, cuyo objeto social es Agencia de publicidad, compra de objetos a particulares. Adriano aparece como administrador desde el 13.12.2017.

- VENTA DE ADQUISICIONES EN STOCK SL con CIF B87445888. Sociedad que inicia sus operaciones el 16.12.2015, con domicilio social en la Calle Tajo núm. 16 de Mejorada del Campo, Madrid, cuyo objeto social es la Intermediación en la venta y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles. Adriano aparece como administrador desde el 19.01.2016, siendo el único administrador que esta sociedad ha tenido.

- BURGO CATITA IMPORT. /EXPORT. UNIPERSONAL LDA con NIF 514607050, domiciliada en Rúa Joaquim Antonio de Aguiar núm. 45, piso 2. Esqo. 1070- 150 Lisboa, Portugal. Directamente relacionadas con estas sociedades habría dado de alta un total de seis cuentas bancarias en diferentes entidades, utilizando su documentación auténtica:

1. ING DIRECT:

Fecha de apertura de la cuenta: 02.11.2017

Número de cuenta: NUM1021.Titular: ATLAS EXPANSION SL

Apoderado: Adriano

Datos de contacto: Domicilio en CALLE007 núm. NUM1022, DIRECCION032, Villar del Olmo, Madrid. Teléfono NUM1023, correo electrónico DIRECCION033.

2. CAIXABANK:

Fecha de apertura de la cuenta: 11.01.2018

Número de cuenta: NUM1024. Titular: ATLAS EXPANSION SL

Apoderado: Adriano

Datos de contacto: Domicilio en CALLE007 núm. NUM1022, DIRECCION032, Villar del Olmo, Madrid. Teléfonos NUM1025, NUM1026 Y NUM1023, correo electrónico DIRECCION033.

Respecto a la transferencia emitida en fecha 09.04.2018 por importe de 2.990€ hacia la cuenta NUM1027, cuyo presunto beneficiario sería Everardo, existen coincidencias con transferencias emitidas desde cuentas abiertas con documentación no verdadera por otros investigados.

3. BANCO SANTANDER:

Fecha de apertura de la cuenta: 23-06-2016

Número de cuenta: NUM1028

Titular: ATLAS EXPANSION SL

Apoderado: Adriano

Datos de contacto: Domicilio en CALLE007 núm. NUM1022, DIRECCION032, Villar del Olmo, Madrid. Teléfonos NUM1025, NUM1026 Y NUM1023, correo electrónico DIRECCION033.

Respecto a la transferencia recibida en fecha 07.03.2018, por importe de 597,99€, desde la cuenta NUM1027, titularidad de Everardo, se ha observado que, a esta misma cuenta, otros investigados han realizado transferencias desde cuentas abiertas en entidades bancarias españolas con documentación no verdadera.

Desde esta cuenta se transfirieron 8.800,00 € a la cuenta de Cristobal en Alemania NUM1029 en fecha 06.04.2018. Este capital se va retirando paulatinamente en efectivo, hasta quedar en saldo 2,19€ el 07.05.2018. Desde esta cuenta de ATLAS EXPANSION en BANCO SANTANDER se realizaron otras transferencias a otras cuentas alemanas de Mariola, por importe de 5.200 (09.04.2018), 1.500,00€ (05.04.2018) y 7.900,00 (06.04.2018). Desde esta cuenta también se transfirieron 7.600,00 € a la cuenta de Alonso Nicanor en Alemania NUM1030 en fecha 09.04.2018. Este capital se va retirando paulatinamente en efectivo, hasta el 04.05.2018, en que recibe nuevos ingresos de otras cuentas alemanas desconocidas. En fecha 20.07.29018 esta cuenta alemana citada recibe una transferencia de la cuenta holandesa NUM1031 de ING BNAK, titularidad de CLEAN SERVICE DC DANIELA. Desde la cuenta de ATLAS EXPANSION SL en SANTANDER se hicieron múltiples transferencias a esta cuenta: 20.000,00 (03.04.2018); 20.000,00 (05.04.2018); 20.000,00 (03.04.2018); 19.900,00 (06.04.2018); 14.900,00 (06.04.2018); 19.900,00 (09.04.2018); y 14.900,00 (09.04.2018). Desde la cuenta de ATLAS EXPANSION SL en CAIXABANK también se hicieron transferencias a esta cuenta: 19.900,00 (09.04.2018); y 14.900,00 € (09.04.2018).

En cuanto a las transferencias emitidas se realizan dos transferencias a las otras cuentas que se conocen de ATLAS EXPANSION SL, en CAIXABANK e ING BANK y en las que tan pronto se recibió el importe, se transfirió nuevamente a otras cuentas extranjeras.

4. BANCO SANTANDER: Número de cuenta: NUM1032. Titular: ATLAS EXPANSION SL. Apoderado: Adriano

5. BBVA: Fecha de apertura de la cuenta: 22-03-2018. Número de cuenta: NUM1033 Titular: ATLAS EXPANSION SL

Apoderado: Adriano

6. BANKINTER PORTUGAL: Número de cuenta: NUM1033

Titular: BURGO CATITA. Apoderado: Adriano

De estas cuentas bancarias se realizan diversas transferencias a otras cuentas bancarias que son el destino final de otras transferencias que han hecho otros miembros de la Organización desde cuentas abiertas con documentación no verdadera por los miembros que tienen asignada esta función.

1.4.39. Raul Placido

El acusado Raul Placido se dedicaba con Torcuato a generar la estructura societaria de la organización en España, consistente en la creación y/o adquisición de sociedades y la apertura de cuentas bancarias asociadas a estás, que la organización utilizaba para recibir y hacer transferencias en el modo que hemos ido indicando, siguiendo las instrucciones y siendo subordinado de Torcuato. Realiza las funciones de testaferro, apareciendo como administrador de sociedades y autorizado en sus cuentas bancarias, por lo que recibe una compensación económica.

Raul Placido encarga el sello de ATLAS EXPANSION y está al día de las transferencias que se reciben en las cuentas. Es el administrador de MAKING REAL BENEFITS SL y PLAY OUTSIDE SL, sociedades que iban a ser utilizadas para emitir facturas, habiéndose intervenido los protocolos notariales de ambas sociedades en el registro en el domicilio de Torcuato.

Hay pagos de Entorno UMBRELLA de la que es Administrador Torcuato a Raul Placido y también acuerdan sacar dinero en efectivo de ATLAS EXPANSION, y repartirlo entre Adriano, Raul Placido y Torcuato.

La principal función de Raul Placido es controlar que Adriano cumpla con las funciones de administrador de las sociedades.

Es administrador al menos en dos empresas:

- PLAY OUTSIDE SL, CIF B88026091. Sociedad que inicia sus actividades en fecha 08-0-2018, cuyo objeto social es Construcción, Comercio al por mayor y Actividades Inmobiliarias y en la que, desde fecha 28.03.2018, Raul Placido aparece como administrador y cuya sede social es RONDA000 num. NUM1034, Nuevo Baztan, Madrid, que es su propio domicilio.

- MAKING REAL BENEFITS SL, CIF 87995361. Sociedad que inicia sus actividades en fecha 02.01.2018, cuyo objeto social es Construcción, Comercio al por mayor y Actividades Inmobiliarias y en la que, desde fecha 27.03.2018, Raul Placido aparece como administrador y cuya sede social es RONDA000 num. NUM1034, Nuevo Baztan, Madrid, correspondiéndose con su propio domicilio.

Estas sociedades iniciaron su actividad en fecha 02-01-2018, siendo su socio fundador y/o administrador María Cristina.

Bárbara

La acusada Bárbara, tiene como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias con su propia documentación, habiendo llegado a abrir un total de dos (2) cuentas bancarias que sirven para recibir dinero procedente de las maniobras con terceros que lleva a cabo la organización que hemos descrito más arriba, que es inmediatamente extraído a través de cajeros automáticos.

En BANKIA abrió el 19.06.2017 la cuenta con número NUM1035 y recibió las siguientes transferencias:

- Transferencia de 1.260,00 euros ordenada por Rafaela para alquiler de una vivienda. Por estos hechos interpuso denuncia que dio lugar al Atestado NUM1036 de fecha 01.09.2017 de la Comisaría de Valencia-Abastos.

- Transferencia de 1.440,00 euros, ordenada por Delia para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos formuló denuncia que dio lugar al Atestado NUM1037 de 25.09.2017, tramitada por la Comisaría de P. Mallorca-Playa Palma.

- Transferencia de 800,00 euros ordenada por Lidia para alquiler de una vivienda. Por éstos hechos formuló denuncia que dio lugar al Atestado nº NUM1038 de fecha 20.09.2017, tramitada por la Comisaría de Albacete.

Bárbara y el acusado Alexander realizaron extracciones de efectivo de esta cuenta.

En ING Bárbara abrió la cuenta con número NUM1039.

En esta cuenta ha recibido transferencias efectuadas por personas para pagos de alquileres, siendo así que Bárbara no tenía la posibilidad de arrendar las viviendas en cuestión.

Las personas que hicieron las tranferencias habían visto el anuncio del alquiler en páginas como FOTOCASA, y se pusieron en en contacto por whatsapp con el anunciante que les mandó un link de la página web que simulaba ser AIRBNB y posteriormente hacían el Ingreso en la cuenta de la organización. En las denuncias que dieron lugar a los Atestados nº NUM930 de Cuenca, Atestado nº NUM929 de Logroño y Atestado nº NUM1040 de Ibiza, los denunciantes explicaron que tras encontrar los anuncios de alquiler en páginas como FOTOCASA, se pusieron en contacto por WHATSAPP con el anunciante quien decía ser Moises, quien le mandaba un link de la página web que simulaba ser AIRBNB y posteriormente hacían el Ingreso en las cuentas NUM893 y NUM894. Estas cuentas resultaron ser de las manejadas por la organización

En definitiva, Bárbara abrió dos cuentas bancarias en las que se ingresaron un total de catorce mil ciento cincuenta euros (14.150,00 €) mediante las tranferencias conseguidas por la organización del modo señalado de los cuales 14.130,00€ fueron transferidos a otras cuentas.

Belinda

La acusada Belinda tiene como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias con documentación no verdadera. Ha abierto un total de cuatro cuentas bancarias con dos identidades, María Virtudes y Ana María. En ambos casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la de Belinda. Los números de NIE por ella utilizados no existen o están asignados a otra persona. Las cuentas bancarias abiertas por la acusada Belinda fueron las siguientes:

- María Virtudes NIE (ESPAÑA): NUM1041

- DEUTSCHE BANK. Fecha de apertura de la cuenta: 10/10/2016 Número de cuenta: NUM1042

Total fraude: 8.622.626

Fraude a entidades públicas: 0

Fraude a particulares españoles: 1 426,006

Fraude a particulares extranjeros: 7.206,62 6

Total importe transferido: 8.6526

- EVO BANCO. Fecha de apertura de la cuenta: 13/10/2016 Número de cuenta: NUM1043.

Total fraude: 8.928,906

Fraude a particulares españoles: 0

Fraude a particulares extranjeros: 8.928,90 6

Total impone transferido: 8.921,00 6

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/03/2017 Número de cuenta: NUM1044.

Total fraude: 15 000,916

Fraude a particulares extranjeros: 15.000,91

Total importe transferido: 0

Ana María NIE (ESPAÑA): NUM1045

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 17/10/2016 Número de cuenta: NUM1046.

Total fraude: 21 539,326

Fraude de origen desconocido: 0

Fraude a Organismos Públicos españoles: 16.939,326

Fraude a particulares extranjeros: 4.600

Total impone transferido: 8.600

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas que creían que pagaban bienes y servicios.

Con la identidad María Virtudes, en la cuenta de DEUTSCHE BANK, con número NUM1042, se recibieron 8.633,62 € en siete transferencias, seis ordenadas desde cuentas extranjeras y una desde una cuenta española. Así mismo se recibieron dos devoluciones de transferencia por un importe total de 1.804€ que se efectuaron posteriormente. Desde esta cuenta se transfirieron 8.652€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas por, haciendo uso de su identidad real, Leonardo y Anton y Jose María, haciendo uso de identidades no verdaderas.

Con la misma identidad, en la cuenta de EVO BANCO NUM1047, se recibieron 8.928,90€ en ocho transferencias, ordenadas desde cuentas extranjeras, así mismo se recibieron dos devoluciones de transferencia por un importe total de 5.510€ que se efectuaron posteriormente. Desde esta cuenta se transfirieron 8.921,00€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. A estas mismas cuentas se realizaron transferencias desde cuentas abiertas con una identidad no verdadera por parte de Augusto, Isidro, Anton, Jose María, Cecilio, Camilo y Arcadio. También se enviaron transferencias desde cuentas abiertas por Leonardo, con su identidad real.

Con la misma identidad, en la cuenta de BANKIA NUM1044 se recibieron 15.010,91€ en dos transferencias, ordenadas desde cuentas extranjeras, una de las transferencias corresponde con un abono de 10€ procedente de una cuenta cuyo ordenante es Camilo Imanol en Alemania, siendo así que a las cuentas del tal Camilo Imanol se hacen transferencias desde las cuentas abiertas con identidades no verdaderas por los acusados Nemesio, Jose María, Augusto y la empresa HOME AWAY STATE constituida por Mateo. De la apertura de esta cuenta se han obtenido fotogramas en los que aparece Belinda accediendo a la oficina bancaria acompañada del investigado Isidro.

Con la identidad de Ana María, en la cuenta de BANKIA NUM1046 se recibieron 21.539,32€ en cuatro transferencias, ordenadas tanto desde cuentas extranjeras como desde cuentas españolas. Las transferencias recibidas desde cuentas españolas fueron hechas por el Ayuntamiento de Alhaurín De La Torre, por un importe total de 16.939,32€. Igualmente, y con relación a las transferencias efectuadas, todas son a cuentas abiertas en Rumanía y Bulgaria, a las que también hacen transferencias Augusto, Camilo, Leonardo, Juan Ramón, Bartolomé, Nemesio, Yolanda o Jorge.

En las cuentas por la acusada Belinda se han recibido un total de cincuenta y cuatro mil cientos uno con setenta y cinco euros (54.101,75€), que han sido transferidos por particulares y administraciones que pensaban estar haciendo pagos debidos por compras o prestación de servicios. Particulares españoles has transferido 1.426,00€; particulares extranjeros 35.736,43€ y Administraciones 16.939,32€. De estas cantidades 26.173 euros han sido transferidos a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema legal.

Ignacio

El acusado Ignacio tenía como misión dentro de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos, habiendo abierto un total de cinco cuentas bancarias en un espacio de tiempo aproximado de tres meses utilizando las identidades Erasmo Isidoro, Emiliano Leandro, Alexis Obdulio y Eleuterio Vidal. En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la imagen de Ignacio. Todos los números de NIE utilizados por Ignacio, o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias fueron abiertas por el acusado Ignacio en el modo señalado, con las identidades siguientes:

Alexis Obdulio NIE no verdadero: NUM1048.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 15/09/2017. Número de cuenta: NUM1049.

Total, fraude: 68.813,33€

Fraude a entidades públicas: 68.813,33€

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total, Importe transferido: 32.307,00€ (incluidas transferencias de prueba)

- IBERCAJA. Fecha de apertura de la cuenta: 03/10/2017. Número de cuenta: NUM1050. Sin movimientos.

Eleuterio Vidal. NIE no verdadero: NUM1051.

- BANKIA. Fecha de apertura de la cuenta: 26/09/2017. Número de cuenta: NUM1052.

Total, fraude: 44.679.97€.

Fraude a entidades públicas: 44.679,97€.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total, importe transferido: 30.017.00€ (incluida transferencia de prueba)

Emiliano Leandro. NIE no verdadero: NUM1053

- CAIXABANK. Fecha de apertura de la cuenta: 10/07/2017 Número de cuenta: NUM1054.

Total fraude: 0.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 0.

Total Importe transferido: 9,00€ (transferencias de prueba)

- ING DIRECT. Fecha de apertura de la cuenta: 11/07/2017. Número de cuenta: NUM1055. Sin movimientos.

Erasmo Isidoro. NIE no verdadero: NUM1056

No se han detectado cuentas bancarias abiertas con esta identidad.

Las siguientes trasferencias fueron autorizadas por personas creyendo que pagaban bienes y servicios:

-El Ayuntamiento de Portugalete realizó varios ingresos que ascendieron a 68.813,33€, en la cuenta de BANKIA NUM1049 abierta a nombre de Alexis Obdulio. Desde esta cuenta se transfirieron 32.307,00€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. Una de las transferencias se realiza con destino a la cuenta de Rumania NUM1057 de la entidad ING.

-El Ayuntamiento de Zarautz hizo varios ingresos, que ascendieron a 44.679,97€, en la cuenta NUM1052 abierta a nombre de Eleuterio Vidal. De estos ingresos, hay dos transferencias de las recibidas que fueron devueltas por la entidad bancaria, las de 4.475,00 y 3.175,80 euros. Desde esta cuenta se transfirieron 30.017,00€ con destino a cuentas ubicadas en el extranjero. Una de las transferencias se realizó con destino a la cuenta de Rumania NUM1058 de la entidad ING. A esta misma cuenta se realizaron transferencias desde una cuenta abierta por Begoña usando una identidad no verdadera.

Con la identidad no verdadera de Emiliano Leandro, abrió la cuenta NUM1054 en CAIXABANK.

- A esta cuenta se ordenaron transferencias desde cuentas abiertas por Marcelino, Pio, Bartolomé y Jose María, todas ellas abiertas usando identidades no verdaderas.

Ignacio abrió con documentación no verdadera cinco cuentas bancarias a las que se transfirieron un total de ciento trece mil cuatrocientos noventa y tres euros con treinta céntimos (113.493,30 €) por administraciones públicas. El importe total transferido desde las cuentas abiertas por Ignacio a otras, ha sido de sesenta y dos mil trescientos treinta y tres euros (62.333,00 €).

Isidro

El acusado Isidro, tenía como misión dento de la organización abrir cuentas bancarias haciendo uso de documentos de identidad no verdaderos, llegando a abrir un total de once cuentas bancarias en un espacio de tiempo de diez días utilizando las identidades: Sabino Pablo, Leandro Eladio y Dionisio Maximino.

En todos los casos, la fotografía que aparece en el documento utilizado para abrir la cuenta se corresponde con la imagen de Isidro. Todos los números de NIE utilizados por éste o bien no se corresponden con un número real de NIE o bien no se corresponden con la Identidad que aparece en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión presentado en las entidades bancarias para abrir las cuentas.

Las siguientes cuentas bancarias abiertas por el acusado con las distintas identidades usando documentación no verdadera, de la que quedó copia en los archivos de las entidades bancarias son las siguientes:

Sabino Pablo. NIE: NUM1059.

- BANKIA.

Fecha de apertura de la cuenta: 03/10/2016. Número de cuenta: NUM1060

Total fraude: 154.629,20 €

Total Importe transferido: 1.447,00€.

En esta cuenta se recibió una transferencia de 146.899,20 euros ordenada por la FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, el 08.02.2017.

- BBVA

Fecha de apertura de la cuenta: 04/10/2016. Número de cuenta: NUM1061. Sin movimientos.

- BANCO SANTANDER. Fecha de apertura de la cuenta: 03/10/2016. Número de cuenta: NUM1062

Leandro Eladio. NIE: NUM1063

- BBVA.

Fecha de apertura de la cuenta: 28/09/2016.Número de cuenta: NUM1064.

- BANKIA.

Fecha de apertura de la cuenta: 29/09/2016. Número de cuenta: NUM1065.

Total fraude: 6.150,00 €.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 0.

Fraude a particulares extranjeros: 6.150,00€.

Total importe transferido: 6.176,46€.

Esta cuenta fue la facilitada al Consejo Audiovisual de Andalucía por la organización haciéndose pasar por la entidad ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SAU, aunque finalmente no ingresó el dinero.

- CAIXABANK

Fecha de apertura de la cuenta: No consta. Número de cuenta: NUM1066. Sin movimientos.

- SANTANDER.

Fecha de apertura de la cuenta: 29/09/2016.Número de cuenta: NUM1067. Sin movimientos.

Dionisio Maximino. NIE no verdadero: NUM1068

- CAIXABANK

Fecha de apertura de la cuenta: 26/09/2016. Número de cuenta: NUM1069. Sin movimientos.

- BANKIA.

Fecha de apertura de la cuenta: 26/09/2016. Número de cuenta: NUM1070.

Total fraude: 5.555,00€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 3.370,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 2.185,00€.

Total Importe transferido: 3.040,00€

- BBVA.

Fecha de apertura de la cuenta: 27/09/2016. Número de cuenta: NUM1071. Sin movimientos.

- EVO BANCO.

Fecha de apertura de la cuenta: 29/09/2016. Número de cuenta: NUM1072.

Total fraude: 13.973,22€.

Fraude a entidades públicas: 0.

Fraude a particulares españoles: 1.500,00€.

Fraude a particulares extranjeros: 0 €.

Fraude de Origen desconocido: 12.473,22€.

Total importe transferido: 13.984,00€

En la cuenta de BANKIA número NUM1072 se produjo la siguiente operación: Desiderio Matias, interpuso denuncia NUM1073, el 20/10/2016 en la Comisaría del CNP Marbella, manifestando haber sido víctima de un phising haciéndose pasar por su entidad bancaria, adueñándose de sus claves y haberse realizado una transferencia sin su consentimiento de 1500€.

En definitiva, Isidro ha abierto con documentación no verdadera once cuentas bancarias a las que se han hecho transferencias por terceros, utilizando la organización los métodos señalados, por un total de ciento ochenta mil trescientos siete euros con cuarenta y dos céntimos (180.307,42€) euros, de los cuales 4.870,00€. han sido transferidos por particulares españoles; 13.335,00€ por particulares extranjeros y 146.899,20€ por Administraciones. De estas cantidades veinticuatro mil setecientos catorce euros con cuarenta y seis euros (24.714,46€) han sido enviados a otras cuentas de distintos países europeos, dándose inicio a su introducción en el sistema legal.

1.5 DATOS SOBRE VICTIMAS.

Los perjuicios causados por la organización han sido los siguientes:

1.5.1 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El total de administraciones y organismos públicos contactados por la organización, haciéndose pasar por sus proveedores, para indicarles que debían hacerles los pagos en las nuevas cuentas bancarias que les indicaban asciende a setenta y seis (76). De estas, veintiuna (21) no realizaron las transferencias solicitadas por motivos diversos, siendo el total de dinero requerido pero que no se transfirió, seiscientos cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y dos euros con treinta y dos céntimos (648.142,32 €). Cincuenta y cinco (55) administraciones públicas realizaron transferencias a cuentas controladas por la organización, ascendiendo el importe total de las mismas a cinco millones seiscientos noventa mil setecientos setenta y dos euros con quince céntimos (5.690.772,15€). Parte de este importe pudo ser bloqueado por las entidades bancarias, de modo que veintidós (22) administraciones, pudieron recuperar el total del importe transferido y nueve (9) pudieron recuperar parte, sufriendo un perjuicio de 400.642,02€:

-Ayuntamiento de Portugalete

-Ayuntamiento de Zarauz

-Ayuntamiento de Bilbao

-Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca

-Instituto Foral de Asistencia Social

-Boletín Oficial Comunidad de Madrid

-Fundación Española de Ciencia y Tecnología

-Laboratorio de Referencia de Catalunya

-Servicio Vasco de Salud

Veinticuatro organismos públicos no pudieron recuperar las cantidades transferidas, que ascendieron a un total de 1.698.666,61€:

-Ayuntamiento de Almería

-Ayuntamiento de Espinar

-Ayuntamiento de Gandía

-Ayuntamiento de Sanxenxo

-Ayuntamiento de Paret del Vallés

-Ayuntamiento de Castellón

-Ayuntamiento de Albacete

-Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udala

-Ayuntamiento de Arganda del Rey

-Ayuntamiento de Caldes de Malavella

-Ayuntamiento de Castelldefells

-Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

-Ayuntamiento de Valdilecha

-Gobierno de Navarra / Servicio Navarro de Salud

-Universidad de La Laguna

-Hospital Clinic de Barcelona

-Aguas de Bilbao

-Aguas de Murcia EMUASA

-GRAMEPARK (Santa Coloma de Gramanet)

-IBERMUTUAMUR

-MOTORLAND

-NAVARRA INFRAESTRUCTURAS LOCALES

-Universidad de Santiago de Compostela

El perjuicio total causado a entes públicos ascendió a dos millones noventa y ocho mil setenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos (2.098.078,62€), según se detalla a continuación explicando el nombre de las Administraciones perjudicadas, la cantidad defraudada, la cantidad recuperada en su caso, el número de cuenta bancaria, la fecha de la defraudación, la identidad no verdadera utilizada y la identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada para conseguir la transferencia.

El número de víctimas particulares del interior de España, personas físicas o jurídicas, asciende a 705 afectados. El montante total de la cantidad defraudada a particulares asciende a un millón ciento ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos euros con setenta y ocho céntimos (1.183.642,78€). Cuatrocientos veintiséis (426) afectados han sido identificados de los cuales trescientos sesenta y cinco (365) manifestaron haber interpuesto denuncia por estos hechos.

El importe total de la cantidad defraudada asciende a tres millones dieciséis mil ochocientos setenta euros con treinta y tres céntimos (3.016.870,33 €).

En el siguiente cuadro se especifica el nombre de los perjudicados, cantidad defraudada, cantidad recuperada en su caso, número de cuenta bancaria, fecha de la defraudación, identidad no verdadera utilizada para abrir la cuenta e identidad real del titular de la cuenta bancaria utilizada en la defraudación.

Fundamentos

PRIMERO. - Siendo los hechos declarados probados constitutivos de un delito de organización criminal del art. 570 bis.1 del C.P., destinada a la comisión de delitos graves; un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1.1º. 2º, 392 y 74.1 del C.P y un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.5 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P y siendo las penas objeto de petición por el Ministerio Fiscal las correspondientes a dichos delitos, habiendo manifestado efectivamente su conformidad Bienvenido, debe ser así condenado como autor material con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica de reconocimiento de los hechos, como muy cualificada, del art. 21.7, en relación, con el art. 21.4 del C.P.

SEGUNDO. -Toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente y ha de reparar los daños y perjuicios por él causados ( arts. 109 y 116 C.P.), por ello el acusado Bienvenido deberá indemnizar conjunta y solidariamente a los perjudicados señalados en el antecedente de hechos probados, según resulta del informe sobre las víctimas recogido en el Oficio NUM1074 de 30.11.2018 (tomo 16, fol. 401 y sig) en la cantidad que ha resultado perjudicado cada uno que allí se señala, mas, conforme a lo establecido en el art, 576 de la L.E.Civil, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, a contar desde la fecha de esta sentencia.

Se decreta el comiso de los efectos intervenidos a los que se dará el destino legal ( Art. 127 C.P.).

TERCERO. -Las costas procesales se entienden impuestas por aplicación del art. 123 del Código Penal al responsable penal de todo delito.

Vistos los preceptos de aplicación,

Fallo

Que debemos codenar y condenamos al acusado Bienvenido como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a organización criminal como miembro activo, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos, a la pena de un año de prisión, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad ya definido, y con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos, a la pena de un año de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5 meses con una cuota diaria de 3 € y como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa en la modalidad de estafa masa, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica muy cualificada de reconocimiento de los hechos, a la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €.

Se sustituye el cumplimiento del último tercio de las penas impuestas por la expulsión del territorio nacional por un periodo de 5 años.

Le condenamos al pago de las costas procesales en la parte proporcional correspondiente.

En cuanto a la responsabilidad civil el acusado Bienvenidoindemnizará conjunta y solidariamente con los demás condenados por las cantidades defraudadas a las siguientes entidades en las cantidades que se expresan, más el interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, desde la fecha de la sentencia:

Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente por las cantidades defraudadas a las siguientes personas en las cantidades que se expresan, mas un interés anual igual al interés del legal incrementado en dos puntos, desde la fecha de esta sentencia:

Procédase al desbloqueo y entrega de las cantidades de trasferencias fraudulentas efectuadas por los perjudicados, procediendo a su retrocesión y entrega a aquellos.

Entreguense definitivamente aquellas cantidades que se encuentren en depósito provisional en poder de los perjudicados.

Se decreta el comiso de las cantidades restantes que no hayan sido reclamadas por los perjudicados que realizaron las trasferencias fraudulentas y el comiso de todos los efectos intervenidos.

Abónese todo el tiempo sufrido de privación de libertad.

Así por esta nuestra sentencia que se declara firme, al haberse conformado Bienvenido con los hechos y con las penas.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.