En vigor la obligación de personas físicas o jurídicas que presten servicios a sociedades de darse de alta en el Registro Mercantil

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El Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto publicado el 4 de septiembre introduce una modificación en la DA Única de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, por la que se introduce esta obligación.

  • Materias: Mercantil
  • Fecha: 07/09/2018

justicia

Desde el día 4 de septiembre se encuentra en vigor la obligación para los abogados (entre otros profesionales) que presten servicios de asesoramiento a empresas de darse de alta en el Registro Mercantil y rendir cuentas.

El RD-Ley 11/2018 de 31 de Ago (Transposición de directivas en materia de protección de compromisos por pensiones, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros) (BOE 04/09/2018) introduce una modificación de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 de 28 de Abr (Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), bajo la rúbrica de “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”.

Los sujetos obligados al registro son tanto las personas

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Ley 10/2010 de 28 de Abr (Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 103 Fecha de Publicación: 29/04/2010 Fecha de entrada en vigor: 30/04/2010 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RD-Ley 11/2018 de 31 de Ago (Transposición de directivas en materia de protección de compromisos por pensiones, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 214 Fecha de Publicación: 04/09/2018 Fecha de entrada en vigor: 04/09/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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