Casos prácticos de Blanqu...capitales.

Casos prácticos de Blanqueo de capitales.

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Blanqueo de capitales
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Blanqueo de capitales

Última revisión: 01-01-2024

Ambos cónyuges de matrimonio casado en régimen de gananciales, tienen la obligación del presentar el modelo 720 por las acciones que posean en el extranjero, debiendo presentarla tanto el cónyuge que no es titular formal, como titular real.

Última revisión: 25-09-2024

La Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo pasando de los 2.5000 euros a 1.000 euros en operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.

Última revisión: 06-03-2024

A continuación se examinan los requisitos que han de reunir las empresas prestadoras de servicios de inversión para operar en el mercado.

Última revisión: 01-01-2024

En el presente caso se examinan los requisitos para el ejercicio de la actividad de agente de seguros vinculados.

Última revisión: 03-02-2020

PLANTEAMIENTOUn cliente que tiene una SL dedicada a la actividad de electricidad trabaja para distintas compañías hoteleras españolas que poseen...

Última revisión: 01-01-2024

Análisis de los efectos de la revocación del CIF de una sociedad limitada y procedimiento para su rehabilitación.

Última revisión: 23-09-2021

06. TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Última revisión: 23-09-2021

12. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Última revisión: 23-09-2021

07. MEDIOS DE PAGO Y MENORES DE EDAD

Última revisión: 23-09-2021

08. MEDIOS DE PAGO NO ACOMPAÑADOS

51 Resultados

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Última revisión: 01-01-2024

Ambos cónyuges de matrimonio casado en régimen de gananciales, tienen la obligación del presentar el modelo 720 por las acciones que posean en el extranjero, debiendo presentarla tanto el cónyuge que no es titular formal, como titular real.

Última revisión: 25-09-2024

La Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo pasando de los 2.5000 euros a 1.000 euros en operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.

Última revisión: 06-03-2024

A continuación se examinan los requisitos que han de reunir las empresas prestadoras de servicios de inversión para operar en el mercado.

Última revisión: 01-01-2024

En el presente caso se examinan los requisitos para el ejercicio de la actividad de agente de seguros vinculados.

Última revisión: 03-02-2020

PLANTEAMIENTOUn cliente que tiene una SL dedicada a la actividad de electricidad trabaja para distintas compañías hoteleras españolas que poseen...

Última revisión: 01-01-2024

Análisis de los efectos de la revocación del CIF de una sociedad limitada y procedimiento para su rehabilitación.

Última revisión: 23-09-2021

06. TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Última revisión: 23-09-2021

12. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Última revisión: 23-09-2021

07. MEDIOS DE PAGO Y MENORES DE EDAD

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08. MEDIOS DE PAGO NO ACOMPAÑADOS

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