Jurisprudencia sobre Fraude.

...especial). En cuanto a la entrada en territorio español, la ilegalidad resulta patente en todos los casos de paso clandestino evitando los puestos habilitados e impidiendo el control del acceso por las autoridades. Pero deben considerarse también ilegales aquellas entradas efectuadas mediante fraude, supuestos en los que, siendo voluntad inicial la de acceso para permanencia en España, se elude el... ...ha señalado y lo recuerda la STS de 28-9-2005, núm. 1059/2005 , que «el trafico ha de ser ilegal, esto es, producirse al margen de las normas establecidas para el cruce legitimo de las fronteras o con fraude de esas normas, lo que incluye tanto el cruce clandestino de la frontera, como la utilización de fórmulas autorizadoras de ingreso transitorio en el país (visado turístico, por ejemplo) con...

Agustín , Millán , Alejandro , Pablo y Isabel , de los delitos de prevaricación, fraude, exacciones ilegales, cohecho, falsedades y estafa. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, estando la Acusación particular recurrente representada por la Procuradora Sra. González Díez; y como recurridos: Agustín representado por el Procurador Sr. Muñoz Barona, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares representado... ...prevaricación, fraude, exacciones ilegales, cohecho, falsedades y estafa. Declaramos de oficio las costas causadas. Comuníquese esta resolución a la Audiencia mencionada a los efectos oportunos, con devolución de la causa en su día remitida. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Carlos Granados Pérez D. José Ramón Soriano Soriano D...

Ha sido correcta la calificación jurídica de los hechos que se ha realizado por el Tribunal sentenciador, acorde con la interpretación que de ese precepto se ha realizado por doctrina de esta Sala respecto a lo que debe entenderse por inmigración clandestina, que incluye tanto la realizada al margen de los controles administrativos o mediante fraude a las autoridades competentes, que actúan con... ...clandestina, es decir realizada al margen de los controles administrativos o mediante fraude a las autoridades competentes, que actúan con un conocimiento erróneo causado por engaño. La consumación, como delito de mera actividad, se producirá con la mera actuación de promoción, favorecimiento o facilitación, aunque el desplazamiento efectivo no llegue a realizarse. Y en el tipo subjetivo, el dolo debe... ...clandestina, que incluye tanto la realizada al margen de los controles administrativos o mediante fraude a las autoridades competentes, que actúan con un conocimiento erróneo causado por engaño. No se ha producido vulneración alguna del principio de igualdad. El motivo debe ser desestimado.

...jurídico sobre la incardinación de los hechos en un precepto sustantivo penal (subsunción), si el contrato en cuestión era apto para generar un fraude en el adquirente a través de una carga oculta recayente sobre el inmueble. En tal sentido, no es de más delimitar la naturaleza jurídica de tal relación contractual y la adecuada calificación por parte del tribunal de instancia. Según la doctrina el "lease... ...tal renuncia es incompatible con el engaño bastante exigido en la estafa, elemento indispensable para configurar ese tipo delictivo y ello porque de tal circunstancia perfectamente podía inferirse que a la querellante no le importaba dicho embargo o en su caso lo conocía perfectamente. Lo que trata el recurrente es incorporar un dato en el factum, no necesario para la esencial tipificación de los...

Primero. Se ha denunciado vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del art. 24,2 CE , porque -es el argumento- no está acreditado que la retirada del dinero de la caja por parte del acusado hubiera sido fraudulenta; el perito no habría podido siquiera fijar el monto de lo dispuesto; y, además, existirían anotaciones contables, lo que excluiría todo atisbo de fraude. Como bien pone de...

El recurrente no ha especificado cuáles serían las vicisitudes procesales que fundamentarían su petición y, consecuentemente, no ha aportado una motivación suficiente del motivo (art. 885,1º LECr). En este proceso se han investigado los delitos fiscal y de estafa, de fraude de subvenciones, de defraudación a la Seguridad Social y malversación de caudales públicos. Esta cantidad de delitos, que... ...fundamentarían su petición y, consecuentemente, no ha aportado una motivación suficiente del motivo ( art. 885,1º LECr .). En este proceso se han investigado los delitos fiscal y de estafa, de fraude de subvenciones, de defraudación a la Seguridad Social y malversación de caudales públicos. Esta cantidad de delitos, que necesariamente debía ser investigada por medio de cuantiosa documentación, ha sido llevada... ...ingresado. QUINTO.- Los motivos sexto a décimo se refieren al delito de fraude de subvenciones definido en el art. 350 CP 1973 . El recurrente sostiene en primer lugar que al folio 520 (tomo II) se consigna que el Consejo de Gobierno concedió una subvención que fue destinada en su totalidad a la adquisición de cebollas de la campaña de 1991. La subvención, dice la Defensa, alcanzó la suma de 137. 329.492...

...aquellas entradas efectuadas mediante fraude, supuestos en los que, siendo voluntad inicial la de acceso para permanencia en España, se elude el control administrativo oportuno, bien mediante el empleo de documentación falsa con la que se pretende ocultar la verdadera identidad, bien a través de documentación, que sin ser falsa físicamente, no responde a la realidad de las cosas (cartas de invitación... ...burlados, incurre en ilícito penal, sin perjuicio de que la persona de cuya migración se trate haya de responder sólo administrativamente. Esta Sala ha señalado -y lo recuerda la STS 28-9-2005, nº 1059/2005 -, que "el tráfico ha de ser ilegal, esto es, producirse al margen de las normas establecidas para el cruce legitimo de las fronteras o con fraude de esas normas, lo que incluye tanto el cruce...

...tramos, de las que se dice fueron auténticas compensaciones de créditos preexistentes frente a Galletas TAS, de los que eran titulares distintos acreedores y trabajadores de la entidad; como las aportaciones totalmente ficticias relativas a esa misma ampliación (por importe de 20, 3, 60 y 15 millones de pesetas), serían constitutivas de delitos de estafa y como tales debieron haber sido tratadas en la... ...convenidas, y llevadas a cabo con el acuerdo del consejo de administración de Galletas TAS. Por lo demás, del matizado discurso que sirve de fundamento al fallo en relación con estos extremos, forman parte datos relevantes del contexto de las aludidas operaciones, que son determinantes a la hora de excluir la presencia del fraude en los receptores de los títulos. Uno es que quienes actuaron de la forma que...