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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 123/2005, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1182/2003, 11-02-2005
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARTIN PALLIN, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 123/2005
...constituyen la base del fraude y la cuantía del mismo. Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado. SEGUNDO.- El motivo segundo utiliza la vía del error de derecho para denunciar la indebida aplicación de los artículos 248, 249 y 250.1º y 3º del Código Penal. 1.- Comienza suscitando la cuestión de la idoneidad del engaño para después cambiar de tema y alegar que él no hizo personalmente el pedido ni por...
...en paradero desconocido, entre ellas la persona que firma y asume la cobertura del pagaré. 2.- No es posible apartarse del contenido del hecho probado a pesar de las aclaraciones que pretende introducir el recurrente, por lo que nos reduciremos a su texto para comprobar si efectivamente se dan los elementos constitutivos del delito de estafa por el que ha sido condenado. No se puede discutir que el...
Sentencia Penal Nº 1390/2004, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2933/2002, 22-11-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MONTERDE FERRER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 1390/2004
...explotación a que alude la sentencia de instancia; y también viene a sostener que, como la actividad ejercida de chica de alterne no está regulada legalmente, no puede darse de alta al trabajador en otras profesiones, tales como camarera o bailarina, salvo que se cometa un fraude laboral. La argumentación del recurrente, que en parte expone un grave problema social existente -todavía no resuelto desde el...
Sentencia Penal Nº 1024/2004, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1883/2003, 24-09-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 1024/2004
...delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro continuado de estafa , los Excmos.Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituído para votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo.Sr.D. José Ramón Soriano Soriano, siendo también parte el Ministerio Fiscal y...
...autor, del delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con la estafa , ya definido. Igualmente condenamos a Eloy , como responsable, en concepto de autor, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa , ya definido, a la pena de 3 años y medio de prisión y multa de 3.000 euros, así como suspensión de derecho de sufragio...
Sentencia Penal Nº 393/2004, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 666/2003, 30-03-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SAAVEDRA RUIZ, JUAN
Nº de sentencia: 393/2004
...de Instrucción de investigaciones relativas a un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública y/o los consumidores, señalando expresamente los indicios que apuntan la existencia del mismo (folios 2 y 3). Ello justifica directamente la incoación por el Juzgado Central de las correspondientes Diligencias Previas, declarando además el secreto de las actuaciones. Esto es particularmente relevante...
...por cuanto desde dicho momento la investigación toma estado judicial de forma que su desarrollo y progresión está directamente sujeta a la dirección del Instructor, es decir, la solicitud posterior de intervenir determinados teléfonos no es una medida ajena a la propia instrucción judicial. Posteriormente se identifican determinadas empresas (folio 10), que podrían estar implicadas en el fraude ...
Sentencia Penal Nº 643/2005, TS, Sala de lo Penal, Sec. 2, 19-05-2005
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARTIN PALLIN, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 643/2005
..., no ha existido evasión de obligaciones sino que se ha elegido un negocio para evitar una tributación mas gravosa, acogiéndose a una cobertura contractual. Termina afirmando que ni siquiera ha existido fraude de ley.2.- Para afrontar los imaginativos argumentos de la parte recurrente, debemos regresar a la realidad que nos proporciona el relato de hechos. Sin este dato, cualquier alegación puede...
...en el tráfico societario o eran una simulación que no tenía otra finalidad que defraudar a la Hacienda Pública en la cantidad mencionada. Cualquier fraude tributario supone un grave atentado contra los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas. Frente a esta concepción del bien jurídico protegido, algunos...
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 20236/2006, 13-10-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
...1º c) LOPJ . término que debe ser interpretado como conductas que causan un daño patrimonial por medio de engaño, el fraude o el abuso de derecho, penalmente tipificados. SEGUNDO.- El art. 65.1.c de la LOPJ atribuye competencia a la Audiencia Nacional en materia de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad...
...«defraudaciones» empleado en la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser interpretado en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho, penalmente tipificadas) y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el legislador bajo dicha rúbrica. A este respecto, debe destacarse que en el Código Penal vigente no...
Auto Penal Nº 2264/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10124/2006, 16-10-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
Nº de sentencia: 2264/2006
..., que el extranjero carezca de autorización para entrar o residir en España -pues sólo en este caso puede hablarse de tráfico ilegal- y que la inmigración sea clandestina, es decir, realizada al margen de los controles administrativos o mediante fraude a las autoridades competentes, que actúan con un conocimiento erróneo causado por engaño. La consumación, como delito de mera actividad, se producirá...
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 173/2004, 17-01-2005
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, JUAN RAMON
...empleado en la LOPJ debe ser interpretado en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho penalmente tipificados) y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el Legislador bajo dicha rúbrica A este respecto, cabe destacarse que en el CP. vigente no han sido recogidos bajo la indicada rúbrica...
Auto Penal Nº 2306/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10279/2006, 02-11-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 2306/2006
...tráfico ilegal de personas, esto es, que se produzca al margen de las normas establecidas para el cruce legitimo de las fronteras o con fraude de esas normas. En este sentido, señalan las Sentencias 59/2006, de 19 de enero, y 284/2006, de 6 de marzo , que se produce la inmigración clandestina y el tráfico ilegal en todos los supuestos en que se lleva a cabo el traslado de personas de forma ilícita, es...
...efectuadas mediante fraude , supuestos en los que se elude el control administrativo oportuno, bien mediante el empleo de documentación falsa con la que se pretende ocultar la verdadera identidad, bien a través de documentación, que sin ser falsa físicamente, no responde a la realidad de las cosas. C) La utilización del cauce casacional previsto en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal...
Auto Penal Nº 2653/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1757/2006, 21-12-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 2653/2006
Delito continuado de falsedad mercantil. Estafa .
...explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probados, ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como delito. C) El Tribunal de instancia ha tomado en consideración para concluir la participación del recurrente en la comisión de un delito de estafa los siguientes indicios: -En primer lugar, y como punto de partida que el acusado era la persona...
...que estas operaciones, siguiendo la mecánica habitual de fraude con tarjetas, se realizan a la baja y que en el registro verificado en los locales del acusado aparecieron, en contra de lo que sería lógico, tanto los originales de los recibos como las copias que se deben entregar a los clientes. Del conjunto de indicios, se desprende que, evidentemente, la única persona que resultaba beneficiada por...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 123/2005, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1182/2003, 11-02-2005
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARTIN PALLIN, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 123/2005
...constituyen la base del fraude y la cuantía del mismo. Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado. SEGUNDO.- El motivo segundo utiliza la vía del error de derecho para denunciar la indebida aplicación de los artículos 248, 249 y 250.1º y 3º del Código Penal. 1.- Comienza suscitando la cuestión de la idoneidad del engaño para después cambiar de tema y alegar que él no hizo personalmente el pedido ni por...
...en paradero desconocido, entre ellas la persona que firma y asume la cobertura del pagaré. 2.- No es posible apartarse del contenido del hecho probado a pesar de las aclaraciones que pretende introducir el recurrente, por lo que nos reduciremos a su texto para comprobar si efectivamente se dan los elementos constitutivos del delito de estafa por el que ha sido condenado. No se puede discutir que el...
Sentencia Penal Nº 1390/2004, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2933/2002, 22-11-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MONTERDE FERRER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 1390/2004
...explotación a que alude la sentencia de instancia; y también viene a sostener que, como la actividad ejercida de chica de alterne no está regulada legalmente, no puede darse de alta al trabajador en otras profesiones, tales como camarera o bailarina, salvo que se cometa un fraude laboral. La argumentación del recurrente, que en parte expone un grave problema social existente -todavía no resuelto desde el...
Sentencia Penal Nº 1024/2004, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1883/2003, 24-09-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 1024/2004
...delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro continuado de estafa , los Excmos.Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituído para votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo.Sr.D. José Ramón Soriano Soriano, siendo también parte el Ministerio Fiscal y...
...autor, del delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con la estafa , ya definido. Igualmente condenamos a Eloy , como responsable, en concepto de autor, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa , ya definido, a la pena de 3 años y medio de prisión y multa de 3.000 euros, así como suspensión de derecho de sufragio...
Sentencia Penal Nº 393/2004, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 666/2003, 30-03-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SAAVEDRA RUIZ, JUAN
Nº de sentencia: 393/2004
...de Instrucción de investigaciones relativas a un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública y/o los consumidores, señalando expresamente los indicios que apuntan la existencia del mismo (folios 2 y 3). Ello justifica directamente la incoación por el Juzgado Central de las correspondientes Diligencias Previas, declarando además el secreto de las actuaciones. Esto es particularmente relevante...
...por cuanto desde dicho momento la investigación toma estado judicial de forma que su desarrollo y progresión está directamente sujeta a la dirección del Instructor, es decir, la solicitud posterior de intervenir determinados teléfonos no es una medida ajena a la propia instrucción judicial. Posteriormente se identifican determinadas empresas (folio 10), que podrían estar implicadas en el fraude ...
Sentencia Penal Nº 643/2005, TS, Sala de lo Penal, Sec. 2, 19-05-2005
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARTIN PALLIN, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 643/2005
..., no ha existido evasión de obligaciones sino que se ha elegido un negocio para evitar una tributación mas gravosa, acogiéndose a una cobertura contractual. Termina afirmando que ni siquiera ha existido fraude de ley.2.- Para afrontar los imaginativos argumentos de la parte recurrente, debemos regresar a la realidad que nos proporciona el relato de hechos. Sin este dato, cualquier alegación puede...
...en el tráfico societario o eran una simulación que no tenía otra finalidad que defraudar a la Hacienda Pública en la cantidad mencionada. Cualquier fraude tributario supone un grave atentado contra los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas. Frente a esta concepción del bien jurídico protegido, algunos...
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 20236/2006, 13-10-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
...1º c) LOPJ . término que debe ser interpretado como conductas que causan un daño patrimonial por medio de engaño, el fraude o el abuso de derecho, penalmente tipificados. SEGUNDO.- El art. 65.1.c de la LOPJ atribuye competencia a la Audiencia Nacional en materia de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad...
...«defraudaciones» empleado en la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser interpretado en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho, penalmente tipificadas) y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el legislador bajo dicha rúbrica. A este respecto, debe destacarse que en el Código Penal vigente no...
Auto Penal Nº 2264/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10124/2006, 16-10-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
Nº de sentencia: 2264/2006
..., que el extranjero carezca de autorización para entrar o residir en España -pues sólo en este caso puede hablarse de tráfico ilegal- y que la inmigración sea clandestina, es decir, realizada al margen de los controles administrativos o mediante fraude a las autoridades competentes, que actúan con un conocimiento erróneo causado por engaño. La consumación, como delito de mera actividad, se producirá...
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 173/2004, 17-01-2005
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, JUAN RAMON
...empleado en la LOPJ debe ser interpretado en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho penalmente tipificados) y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el Legislador bajo dicha rúbrica A este respecto, cabe destacarse que en el CP. vigente no han sido recogidos bajo la indicada rúbrica...
Auto Penal Nº 2306/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10279/2006, 02-11-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 2306/2006
...tráfico ilegal de personas, esto es, que se produzca al margen de las normas establecidas para el cruce legitimo de las fronteras o con fraude de esas normas. En este sentido, señalan las Sentencias 59/2006, de 19 de enero, y 284/2006, de 6 de marzo , que se produce la inmigración clandestina y el tráfico ilegal en todos los supuestos en que se lleva a cabo el traslado de personas de forma ilícita, es...
...efectuadas mediante fraude , supuestos en los que se elude el control administrativo oportuno, bien mediante el empleo de documentación falsa con la que se pretende ocultar la verdadera identidad, bien a través de documentación, que sin ser falsa físicamente, no responde a la realidad de las cosas. C) La utilización del cauce casacional previsto en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal...
Auto Penal Nº 2653/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1757/2006, 21-12-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 2653/2006
Delito continuado de falsedad mercantil. Estafa .
...explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probados, ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como delito. C) El Tribunal de instancia ha tomado en consideración para concluir la participación del recurrente en la comisión de un delito de estafa los siguientes indicios: -En primer lugar, y como punto de partida que el acusado era la persona...
...que estas operaciones, siguiendo la mecánica habitual de fraude con tarjetas, se realizan a la baja y que en el registro verificado en los locales del acusado aparecieron, en contra de lo que sería lógico, tanto los originales de los recibos como las copias que se deben entregar a los clientes. Del conjunto de indicios, se desprende que, evidentemente, la única persona que resultaba beneficiada por...