Jurisprudencia sobre Fraude.

...practicada y por la auditoría encargada a la entidad Técnicas Informáticas del Noroeste ante la sospecha, por el resto de socios de la limitada que explotaba la cafetería, de que se estuviera produciendo algún fraude. Esta pericial acreditó asimismo que existían numerosas anulaciones de facturas emitidas por importes excesivos para la actividad normal de un negocio de ese tipo, que no se reflejaban en los...

Granada. Se hacía constar, además, sus contactos con otras personas también sospechosas de haber podido participar en los hechos que estaban siendo objeto de investigación. Se aludía, en fin, a la denuncia formulada por el jefe del departamento antifraude de la compañía telefónica, en la que se hacía mención a un fraude mediante el uso de tarjetas de telefonía, en principio falsas -tarjetas emuladoras... LECrim , denuncia la indebida aplicación del art. 248 del CP . Argumenta el recurrente que la sentencia no describe el engaño nuclear del delito de estafa. De hecho, no se utilizó ardid alguno para engañar a nadie y si llegara a considerarse lo contrario, tal ardid era tan burdo que no merecería reproche penal. El motivo no puede ser acogido. De nuevo resulta obligado coincidir con el Fiscal en que es...

Delito de Estafa. Venta de piso. Especial gravedad. ...comisión de 3000 euros por su inmediación" . Como indica el Ministerio Fiscal, los hechos así narrados revelan un delito de estafa a través de la figura del negocio jurídico criminalizado, que se presenta como mera ficción aparente al servicio del fraude encubierto. Se ha dado vida a la estafa desde la apariencia de legalidad del contrato de opción de compra y del posterior contrato de arras . En... ...reiteraciones, dejaremos para el motivo tercero el otro aspecto del planteamiento. 2. El delito de estafa se configura en la jurisprudencia (Cfr. STS nº 47/2005, de 28 de enero) como un artificio creado por alguien con objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a otro que, en virtud de la aceptación de tal apariencia como real, dispone de algún bien a favor...

...antecedentes policiales ni en España ni en Portugal; en 1992, fue condenado por fraude en Génova y Suiza. Por su parte, a Simón se le ha formulado un escrito de acusación por tráfico de hachís en Portugal, en concreto cuatro kilogramos por los que habría de percibir 300.000 escudos (hechos ocurridos en junio de 2001). Pero no hay constancia de otros pormenores de tal procedimiento, ni si a fecha de la...

Demetrio ha devuelto a la sociedad tres mil euros, Demetrio reconoce deber a Mecalux Canarias SA tres mil euros, y Basilio reconoce adeudar a Demetrio seis mil euros, bien puede responder a deshacer el entuerto consistente en el fraude, tras ser descubierto. Alega el recurrente que, si hubiera habido connivencia entre él y la coacusada no se hubiese realizado una manipulación tan burda y, además, los...

Se declara haber lugar al Recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra Sentencia condenatoria de la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en causa seguida por delitos de falsedad y estafa. La Sala declara que la Audiencia distribuyó las diferentes cuotas indemnizatorias correspondientes a cada condenado, sin advertir que esa distribución debe hacer referencia a... A) RECURSO DE Amador : PRIMERO.- El recurrente, condenado por el Tribunal de instancia como autor de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro continuado de estafa, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a las penas de tres años y seis meses de prisión y multa, fundamenta su Recurso de Casación en seis diferentes motivos, el... Primero de ellos al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el 24 de la Constitución Española, denunciando la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que le ampara, al considerar que el material probatorio que sirve de base a su condena, no constituye en realidad, ni respecto de la falsedad ni de la estafa, prueba de cargo mínima y suficiente, desde un...

La Audiencia Provincial absuelve al acusado de los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y de estafa en concurso medial que se le imputaban dado que los cheques con la firma suplantada, librados contra la cuenta de esa entidad, fueron pagados a distintos clientes, no los cobraba el acusado. No se solicitó pericial pericia para confrontar si los desembolsos patrimoniales a través... PRIMERO.- De los hechos que se declaran probados no procede depurar responsabilidad criminal alguna a cargo del acusado Carlos Jesús por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y estafa, en relación concursal medial, que al amparo de lo previsto en los artículos 392 en relación con el artículo 390 número l, párrafo lº, 248-1º, 250.3º y artículos 74 y 77 del Código Penal, imputa... ...el Ministerio Fiscal, o por esos delitos, tipificados en los artículos 392 en relación con el artículo 390.2, 248, 249, 250.3 y artículos 74 y 77 del mismo Código, que son objeto de imputación por la acusación particular. En cuanto al delito patrimonial, del tipo de fraude, constituyen elementos nucleares del mismo, además del engaño bastante, inductor del acto de disposición patrimonial, el...

...sobrante de la subasta llevada a cabo por la Agencia Tributaria, a la cuenta de la sindicatura para prontamente comenzar a retribuirse ellos y abonar los honorarios de otros abogados y procuradores que habían tenido intervenciones cerca de la quebrada, tal conducta, marcada como mero subterfugio y fraude procesal, estaría mas cercana al tipo de estafa, donde se engañaría al Juez al que se pidió el... ...judicial quien autorice gastos, art. 1357 o 1219 respecto del concurso, habiéndose resuelto así por la Sala Primera del T.S., ss. 10-4-90 y 31-5-91. Ahora bien, el hecho de omitir ese trámite, ciertamente substancial, constituye un uso indebido o abuso de los cometidos de la sindicatura que podrá merecer el juicio de fraude, malversación o negligencia culpable, para generar una responsabilidad ponderable...

...propósito que no era otra que lograr la concesión de las ayudas para la formación continua.B /- Dos delitos contra la hacienda pública, por fraude de subvenciones previstos y penados en el art. 308 del C.penal, figura delictiva que está en la línea moderna de lucha contra el fraude fiscal, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y cuyo elemento objetivo viene determinado por dos actuaciones... ...119.275.881 ptas. a la financiación de los Planes.Los referidos delitos se encuentran en relación de concurso medial en los términos establecidos en el art. 77 del Código Penal, al existir una conexión de necesidad de carácter objetivo entra ambas figuras delictivas, por cuanto es indudable que el delito de falsedad fue imprescindible para la comisión del delito de fraude de subvenciones, al falsificar las...