Prácticos de materia penal

Materia: Penal

Caso práctico: Embargo de hacienda sobre cuenta de titularidad conjunta

Orden: Penal Fecha última revisión: 25/09/2019

PLANTEAMIENTOUna contribuyente recibe una notificación de la Agencia Tributaria comunicándole un embargo de saldo en cuenta por importe de 628,32 por no haber efectuado el segundo pago de la Declaración de la Renta de 2018. La cuenta objeto de embargo es de titularidad compartida con su marido y su hijo y presenta en la fecha del embargo un saldo de 1572,25 euros del que se han retenido los 628,32 euros. El único ingreso que en ella se efectúa mensualmente a nombre de la contribuyente es el...

Caso práctico: Posible comisión de un delito continuado del blanqueo de capitales

Orden: Penal Fecha última revisión: 20/09/2019

PLANTEAMIENTOUn sujeto A, director de una entidad de crédito realiza una serie de operaciones bancarias de forma continuada, gestionando y moviendo diferentes cuentas, depósitos y fondos de inversión, todo ello con la finalidad de ocultar la procedencia ilícita del tráfico de drogas del dinero obtenido por otros sujetos.¿Estamos ante un delito continuado de blanqueo de capitales?RESPUESTANo. La jurisprudencia considera de forma pacífica que no procede la aplicación del delito continuado ...

Caso práctico: Ingresos en efectivo de cantidades derivadas de la comisión de un robo. ¿Delito de receptación o delito de blanqueo de capitales?

Orden: Penal Fecha última revisión: 20/09/2019

PLANTEAMIENTOUn sujeto A comete un delito de robo. Su cónyuge, sujeto B, recibe del anterior las ganancias obtenidas con dicha conducta ilícita y hace ingresos en efectivo de pequeñas cantidades de dinero con la finalidad de ocultar el origen del dinero sucio. ¿Estamos ante un delito de blanqueo de capitales o ante un delito de receptación?RESPUESTAPodría tratarse de un delito de receptación del artículo 298 del Código Penal, pues el delito previo de robo es un delito contra el patrimon...

Caso práctico: Responsabilidad penal por error de diagnóstico

Orden: Penal Fecha última revisión: 06/06/2019

 PLANTEAMIENTOUn paciente acude al centro médico en dos ocasiones por dolor en el ojo, refiriendo que tiene un cuerpo extraño. Los doctores observan adecuada tensión ocular y agudeza visual pero no hacen radiografía simple de órbita que, según peritos médicos expertos en la especialidad, es aconsejable en traumatismos oculares de riesgo y que hubiese detectado la viruta que finalmente le provocó la pérdida de visión, ¿existe imprudencia médica?RESPUESTACon carácter general, el erro...

Caso práctico: Información sobre acumulación de condenas

Orden: Penal Fecha última revisión: 29/06/2018

PLANTEAMIENTOUn cliente del turno de oficio me ha pedido que le solicite la refundición de varias condenas que tiene. Estoy un poco perdida, ¿me podéis ayudar?RESPUESTASEl procedimiento sería el incidente en ejecución del artículo 76 del Código Penal, tal y como recoge el artículo 988 de la Ley de enjuiciamiento Criminal.El procedimiento podrá iniciarse de oficio, por el Ministerio Fiscal o por el condenado y el Juez o Tribunal competente será el que haya dictado la última sentencia.T...

Caso práctico: Condenado con antecedentes penales

Orden: Penal Fecha última revisión: 22/03/2018

PLANTEAMIENTOSi un sujeto es condenado a seis meses de prisión en sentencia firme en noviembre del 2017, teniendo antecedentes penales, ¿cuándo prescribirá el delito?RESPUESTASNos indica el Código Penal (CP) , en su Art. 33, apartado 3, que son penas menos graves , a) la prisión de tres meses hasta cinco años.El propio CP en su Art. 133 indica la prescripción de las penas, observando que las penas menos graves prescriben a los cinco años. PLANTEAMIENTOSi un sujeto es condenado a seis m...

Caso práctico: Uso fraudulento tarjeta de crédito

Orden: Penal Fecha última revisión: 22/03/2018

PLANTEAMIENTOUn cliente ha utilizado una tarjeta de crédito que no era suya para pagar un fin de semana en un hotel. ¿Que consecuencias puede tener su conducta?RESPUESTASPuede encuadrarse en un delito de estafa recogido en el Art. 248 del Código Penal en su apartado 2º, que considera reos de estafa a quien, utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un terc...

Caso práctico: El delito de prevaricación de un Alcalde por no restituir a un trabajador en su puesto.

Orden: Penal Fecha última revisión: 12/03/2018

PLANTEAMIENTOUn Alcalde no toma en consideración un informe confeccionado por el Secretario del Ayuntamiento en el que se le indica que se debe restituir a un trabajador a un puesto de trabajo del que se había "degradado" (pues tras un tiempo de baja, al volver al ayuntamiento se le sitúa en un puesto de menor categoría y funciones.¿Se podría dar en este caso el delito de prevaricación al saber el Alcalde tras el informe del Técnico (Secretario del Ayuntamiento) que debe restituir en su ...

Caso práctico: Tras sentencia por receptación se interesa condena por robo

Orden: Penal Fecha última revisión: 12/03/2018

PLANTEAMIENTOA un cliente se le condenó en juicio de conformidad, siendo firme la sentencia, por un delito de falsedad documental (no coincidencia de número de bastidor con placas de matricula) y receptacion (circular con un vehículo robado).¿Se le podría condenar posteriormente por un delito de robo de ese vehículo cuando en la sentencia consta que no queda acreditado quien había robado el vehículo?¿Existen sentencias sobre casos parecidos? RESPUESTASi hay sentencia firme por un deli...

Caso práctico: La ilicitud penal del abandono de un anciano en un hospital

Orden: Penal Fecha última revisión: 12/03/2018

PLANTEAMIENTOUn sobrino deja a su tío, en un centro hospitalario, siendo el primero, además, el cuidador personal del segundo y cobrando por ello la ley de dependencia. ¿Esta actuación sería encuadrable en los tipos de los artículos 226 o 229 del Código Penal?RESPUESTAEntendemos que se podría proceder con relación a los tipos que menciona, como incluso, subsidiariamente, por el tipo de omisión de deber de socorro ( Art. 195 y Art. 196 CP ), y ello por la subsunción del tipo de la ext...
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