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Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo - Diario Oficial de la Unión Europea de 11-07-2019

Tiempo de lectura: 5 min

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Ambito: DOUE

Estado: VIGENTE. Validez desde 31 de Julio de 2019

F. entrada en vigor: 31/07/2019

Órgano emisor: PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 185

F. Publicación: 11/07/2019

Esta norma NO ha sido modificada legislativamente
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto Artículo 2. Definiciones Artículo 3. Designación de las autoridades competentes
CAPÍTULO II. ACCESO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES A LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS
Artículo 4. Acceso y consulta por las autoridades competentes a la información sobre las cuentas bancarias Artículo 5. Condiciones para el acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes Artículo 6. Seguimiento del acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes
CAPÍTULO III. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y LAS UIF, Y ENTRE UIF
Artículo 7. Solicitudes de información dirigidas por las autoridades competentes a una UIF Artículo 8. Solicitudes de información dirigidas por una UIF a las autoridades competentes Artículo 9. Intercambio de información entre las UIF de diferentes Estados miembros Artículo 10. Intercambio de información entre las autoridades competentes de diferentes Estados miembros
CAPÍTULO IV. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EUROPOL
Artículo 11. Comunicación de información sobre cuentas bancarias a Europol Artículo 12. Intercambio de información entre Europol y las UIF Artículo 13. Modalidades específicas del intercambio de información Artículo 14. Requisitos en materia de protección de datos
CAPÍTULO V. DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS RELATIVAS AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Artículo 15. Ámbito de aplicación Artículo 16. Tratamiento de datos personales sensibles Artículo 17. Registro de las solicitudes de información Artículo 18. Restricciones de los derechos de los interesados
CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 19. Seguimiento Artículo 20. Relación con otros instrumentos Artículo 21. Evaluación Artículo 22. Procedimiento de comité Artículo 23. Transposición Artículo 24. Derogación de la Decisión 2000/642/JAI Artículo 25. Entrada en vigor Artículo 26. Destinatarios