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Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.
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Auto aclaratorio
Orden
Penal
Constitucional
Sentido del fallo
Condena
Desestima
Estima
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Martinez Arrieta, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Marchena Gomez, Manuel
Colmenero Menendez De Luarca, Miguel
Maza Martin, Jose Manuel
Voces
Delitos de falsedades
Falsedad en documento mercantil
Delito de estafa
Presunción de inocencia
Estafa
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 32/2007, AN, Sala de lo Penal, Sec. 3, Rec 99/2005, 24-05-2007
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BARREIRO AVELLANEDA, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 32/2007
Primero.- Los hechos declarados probados son constitutivos de las siguientes infracciones criminales: a) Un delito de expendición de moneda falsa del artículo 386 párrafo primero del Código Penal en relación con el artículo 387 del citado- tarjetas de crédito aptas para ser consideradas como soporte de crédito para efectuar compras a cuenta. b) Un delito continuado de falsedad en documento ...
...mercantil de los artículos 392, 390.1.3° del Código Penal (artículo 74 ), en concurso medial con una falta continuada de estafa del artículo 623.4 del mismo Código . c) Un delito continuado de falsedad en documento oficial de los artículos 390.1-2° y 392 del Código Penal . A través de la prueba practicada en el plenario, consistente en la declaración del acusado reconociendo los hechos y su culpabilidad...
Sentencia Penal Nº 13/2005, AP - Leon, Rec 267/2004, 01-03-2005
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: MALLO MALLO, LUIS ADOLFO
Nº de sentencia: 13/2005
PRIMERO.- Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada. SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal que absuelve al acusado Juan Ramón del delito continuado de falsedad en documento mercantil -art. 392, 390-1-3º y 74 C.P- en concurso medial - art. 77-1-3 con una falta continuada de estafa -art. 623- 4º en...
Sentencia Constitucional Nº 39/2003, TC, Sección Cuarta, Rec Recurso de amparo 262-2000, 10-02-2003
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 39/2003
...recurso de casación interpuesto por el recurrente y se estimó parcialmente el interpuesto por el Ministerio Fiscal y la acción popular contra la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de febrero de 1998, que condenó al recurrente como autor de los delitos de malversación, estafa, cohecho, cinco delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil ...
..., considera que las supuestas irregularidades en las Comisiones Rogatoriascomisiones rogatorias son irrelevantes y no han generado indefensión. Por el contrario, estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y por la acción popular y condenó en segunda Sentencia al recurrente como inductor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil .3.El recurrente fundamenta...
Sentencia Constitucional Nº 123/2004, TC, Sección Tercera, Rec Recurso de amparo 4892-2002, 19-04-2004
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 123/2004
...el recurso de casación interpuesto por diferentes acusaciones contra Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000, condenando al recurrente como autor de un delito de falsedad en documento mercantil a la pena de cuatro años de prisión menor con las correspondientes accesorias de suspensión de cargo público, profesión, oficio y derecho de...
...sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de un millón de pesetas, con arresto sustitutorio de un mes e imposición de costas en la parte proporcional.2.El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes, que se exponen sintéticamente:a) El 14 de noviembre de 1994 el Ministerio Fiscal presentó querella por los delitos de falsedad en documento mercantil , maquinación para alterar el...
Sentencia Penal Nº 136/2013, AP - Valladolid, Sec. 2, Rec 1013/2012, 30-04-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Nº de sentencia: 136/2013
PRIMERO.-
Se interpone por la representación de Doña
Maite recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número Cuatro de Valladolid, en lo relativo a la condena por un delito de falsedad en documento mercantil y un delito de estafa en grado de tentativa, por estimar que se ha producido un error en la valoración de la prueba. A este respecto ha de recordarse que...
...practicadas en segunda instancia.
Se indica por el recurrente, en relación con el delito de falsedad en documento mercantil , que no se ha acreditado que fuera Doña
Maite quien rellenara el pagaré, ya que ésta lo ha negado y no se ha practicado ninguna prueba pericial caligráfica en este sentido, por lo que estima que no existe delito de falsedad documental. Es cierto que la Sra.
Maite de forma constante...
Sentencia Constitucional Nº 274/2003, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 1907-2003, 23-07-2003
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 274/2003
...de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha de 2000. La segunda Sentencia del Tribunal Supremo, también de 14 de marzo de 2003, condenó al ahora recurrente en amparo y a otro acusado, 'como autores responsables de dos delitos consumados, en relación de concurso medial, uno de falsedad en documento mercantil y otro de estafa, este último en la modalidad de especial gravedad atendido el valor de...
Sentencia Penal Nº 37/2007, AN, Sala de lo Penal, Sec. 3, Rec 99/2005, 04-06-2007
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BARREIRO AVELLANEDA, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 37/2007
Primero.- Los hechos declarados probados son constitutivos de las siguientes infracciones criminales: a) Un delito de expendición de moneda falsa del artículo 386 párrafo primero del Código Penal en relación con el artículo 387 del citado -tarjetas de crédito aptas para ser consideradas como soporte de crédito para efectuar compras a cuenta. b) Un delito continuado de falsedad en documento ...
...mercantil de los artículos 392 ; 390.1.3° del Código Penal (artículo 74), en concurso medial con una falta continuada de estafa del artículo 623.4 del mismo Código. c) Un delito continuado de falsedad en documento oficial tipificado en los artículos 390.1-2° y 392 del Código Penal . A través de la prueba practicada en el plenario, consistente en la declaración del acusado reconociendo los hechos y su...
Sentencia Constitucional Nº 275/2003, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 1911-2003, 23-07-2003
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 275/2003
...29 de diciembre de 2000 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid. La segunda Sentencia del Tribunal Supremo, también de 14 de marzo de 2003, condenó al ahora recurrente en amparo y a otro acusado, 'como autores responsables de los delitos consumados, en relación de concurso medial, uno de falsedad en documento mercantil y otro de estafa, este último en la modalidad de especial...
Sentencia Penal Nº 724/2016, AP - Madrid, Sec. 30, Rec 672/2016, 20-10-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: OLIVÁN LACASTA, MARÍA PILAR
Nº de sentencia: 724/2016
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de: A) Un delito de falsedad en documento mercantil , previsto y penado en el art.392, en relación con los art.390.1.2 º y 3º del CP . A tales efectos, basta señalar que la acusada, dentro del plan urdido y encaminado a conseguir la financiación del vehículo, por si misma o por medio de otra, remitió vía fax documentación a...
...estima que correspondería, por ejemplo, la pena de cinco años de prisión, la pena mínima del concurso sería la de cinco años y un día.Sentado lo anterior, en el presente caso la infracción más grave, que es la de falsedad en documento mercantil , a juicio de este tribunal debería sancionarse con penas de un año de prisión y multa de 6 meses, mientras que la pena a imponer de forma conjunta por ambos...
Sentencia Penal Nº 606/2016, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 85/2016, 22-07-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: COMAS DE ARGEMIR CENDRA, MONTSERRAT
Nº de sentencia: 606/2016
...en relación al art. 238.3 LOPJ , al carecer la sentencia de cualquier mención en la relación fáctica de los hechos objeto de acusación del delito continuado de falsedad en documento mercantil -falsedad de varias firmas en los documentos que constan relacionados en los escritos de acusación-, los cuales son también objeto de acusación además de los hechos objeto del delito de estafa, de los cuales...
...' de toda sentencia' En el presente caso, el juzgador ha procedido a la absolución por el referido delito de falsedad en documento mercantil sin hacer alusión alguna en hechos probados a los hechos objeto de acusación, quebrantándose lo dispuesto en el art 142 en relación al art. 851.1 Lecrim . La fundamentación jurídica de la sentencia siempre debe venir referida al relato histórico de los hechos...
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 32/2007, AN, Sala de lo Penal, Sec. 3, Rec 99/2005, 24-05-2007
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BARREIRO AVELLANEDA, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 32/2007
Primero.- Los hechos declarados probados son constitutivos de las siguientes infracciones criminales: a) Un delito de expendición de moneda falsa del artículo 386 párrafo primero del Código Penal en relación con el artículo 387 del citado- tarjetas de crédito aptas para ser consideradas como soporte de crédito para efectuar compras a cuenta. b) Un delito continuado de falsedad en documento ...
...mercantil de los artículos 392, 390.1.3° del Código Penal (artículo 74 ), en concurso medial con una falta continuada de estafa del artículo 623.4 del mismo Código . c) Un delito continuado de falsedad en documento oficial de los artículos 390.1-2° y 392 del Código Penal . A través de la prueba practicada en el plenario, consistente en la declaración del acusado reconociendo los hechos y su culpabilidad...
Sentencia Penal Nº 13/2005, AP - Leon, Rec 267/2004, 01-03-2005
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: MALLO MALLO, LUIS ADOLFO
Nº de sentencia: 13/2005
PRIMERO.- Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada. SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal que absuelve al acusado Juan Ramón del delito continuado de falsedad en documento mercantil -art. 392, 390-1-3º y 74 C.P- en concurso medial - art. 77-1-3 con una falta continuada de estafa -art. 623- 4º en...
Sentencia Constitucional Nº 39/2003, TC, Sección Cuarta, Rec Recurso de amparo 262-2000, 10-02-2003
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 39/2003
...recurso de casación interpuesto por el recurrente y se estimó parcialmente el interpuesto por el Ministerio Fiscal y la acción popular contra la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de febrero de 1998, que condenó al recurrente como autor de los delitos de malversación, estafa, cohecho, cinco delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil ...
..., considera que las supuestas irregularidades en las Comisiones Rogatoriascomisiones rogatorias son irrelevantes y no han generado indefensión. Por el contrario, estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y por la acción popular y condenó en segunda Sentencia al recurrente como inductor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil .3.El recurrente fundamenta...
Sentencia Constitucional Nº 123/2004, TC, Sección Tercera, Rec Recurso de amparo 4892-2002, 19-04-2004
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 123/2004
...el recurso de casación interpuesto por diferentes acusaciones contra Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000, condenando al recurrente como autor de un delito de falsedad en documento mercantil a la pena de cuatro años de prisión menor con las correspondientes accesorias de suspensión de cargo público, profesión, oficio y derecho de...
...sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de un millón de pesetas, con arresto sustitutorio de un mes e imposición de costas en la parte proporcional.2.El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes, que se exponen sintéticamente:a) El 14 de noviembre de 1994 el Ministerio Fiscal presentó querella por los delitos de falsedad en documento mercantil , maquinación para alterar el...
Sentencia Penal Nº 136/2013, AP - Valladolid, Sec. 2, Rec 1013/2012, 30-04-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Nº de sentencia: 136/2013
PRIMERO.-
Se interpone por la representación de Doña
Maite recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número Cuatro de Valladolid, en lo relativo a la condena por un delito de falsedad en documento mercantil y un delito de estafa en grado de tentativa, por estimar que se ha producido un error en la valoración de la prueba. A este respecto ha de recordarse que...
...practicadas en segunda instancia.
Se indica por el recurrente, en relación con el delito de falsedad en documento mercantil , que no se ha acreditado que fuera Doña
Maite quien rellenara el pagaré, ya que ésta lo ha negado y no se ha practicado ninguna prueba pericial caligráfica en este sentido, por lo que estima que no existe delito de falsedad documental. Es cierto que la Sra.
Maite de forma constante...
Sentencia Constitucional Nº 274/2003, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 1907-2003, 23-07-2003
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 274/2003
...de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha de 2000. La segunda Sentencia del Tribunal Supremo, también de 14 de marzo de 2003, condenó al ahora recurrente en amparo y a otro acusado, 'como autores responsables de dos delitos consumados, en relación de concurso medial, uno de falsedad en documento mercantil y otro de estafa, este último en la modalidad de especial gravedad atendido el valor de...
Sentencia Penal Nº 37/2007, AN, Sala de lo Penal, Sec. 3, Rec 99/2005, 04-06-2007
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BARREIRO AVELLANEDA, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 37/2007
Primero.- Los hechos declarados probados son constitutivos de las siguientes infracciones criminales: a) Un delito de expendición de moneda falsa del artículo 386 párrafo primero del Código Penal en relación con el artículo 387 del citado -tarjetas de crédito aptas para ser consideradas como soporte de crédito para efectuar compras a cuenta. b) Un delito continuado de falsedad en documento ...
...mercantil de los artículos 392 ; 390.1.3° del Código Penal (artículo 74), en concurso medial con una falta continuada de estafa del artículo 623.4 del mismo Código. c) Un delito continuado de falsedad en documento oficial tipificado en los artículos 390.1-2° y 392 del Código Penal . A través de la prueba practicada en el plenario, consistente en la declaración del acusado reconociendo los hechos y su...
Sentencia Constitucional Nº 275/2003, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 1911-2003, 23-07-2003
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 275/2003
...29 de diciembre de 2000 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid. La segunda Sentencia del Tribunal Supremo, también de 14 de marzo de 2003, condenó al ahora recurrente en amparo y a otro acusado, 'como autores responsables de los delitos consumados, en relación de concurso medial, uno de falsedad en documento mercantil y otro de estafa, este último en la modalidad de especial...
Sentencia Penal Nº 724/2016, AP - Madrid, Sec. 30, Rec 672/2016, 20-10-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: OLIVÁN LACASTA, MARÍA PILAR
Nº de sentencia: 724/2016
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de: A) Un delito de falsedad en documento mercantil , previsto y penado en el art.392, en relación con los art.390.1.2 º y 3º del CP . A tales efectos, basta señalar que la acusada, dentro del plan urdido y encaminado a conseguir la financiación del vehículo, por si misma o por medio de otra, remitió vía fax documentación a...
...estima que correspondería, por ejemplo, la pena de cinco años de prisión, la pena mínima del concurso sería la de cinco años y un día.Sentado lo anterior, en el presente caso la infracción más grave, que es la de falsedad en documento mercantil , a juicio de este tribunal debería sancionarse con penas de un año de prisión y multa de 6 meses, mientras que la pena a imponer de forma conjunta por ambos...
Sentencia Penal Nº 606/2016, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 85/2016, 22-07-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: COMAS DE ARGEMIR CENDRA, MONTSERRAT
Nº de sentencia: 606/2016
...en relación al art. 238.3 LOPJ , al carecer la sentencia de cualquier mención en la relación fáctica de los hechos objeto de acusación del delito continuado de falsedad en documento mercantil -falsedad de varias firmas en los documentos que constan relacionados en los escritos de acusación-, los cuales son también objeto de acusación además de los hechos objeto del delito de estafa, de los cuales...
...' de toda sentencia' En el presente caso, el juzgador ha procedido a la absolución por el referido delito de falsedad en documento mercantil sin hacer alusión alguna en hechos probados a los hechos objeto de acusación, quebrantándose lo dispuesto en el art 142 en relación al art. 851.1 Lecrim . La fundamentación jurídica de la sentencia siempre debe venir referida al relato histórico de los hechos...