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Noticias de Blanqueo de capitales.
Las personas físicas o jurídicas que presten sus servicios a empresas deberán inscribirse en el Registro Mercantil
La nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales especifica que dispondrán de un año, contado desde su entrada en vigor, para inscribirse en el RM y si ya lo están, para presentar una …
El 30 de abril entra en vigor la Ley del Registro Civil de 2011
Tras años de sucesivas vacatios legis, mañana 30 de abril de 2021, entrarán en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, quedando derogada la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro …
Entran en vigor las modificaciones en el IVA respecto al comercio electrónico e interfaces digitales
Entran en vigor las modificaciones en el IVA para la transposición de la normativa europea en el ámbito del comercio electrónico y establecer las reglas de tributación de las entregas de bienes y …
La Sala 2ª del Tribunal Supremo fija los criterios sobre competencia del Tribunal del Jurado tras la reforma del proceso penal en materia de delitos conexos
La Sala 2ª del Tribunal Supremo acuerda en Pleno no jurisdiccional los puntos a tener en cuenta a la hora de determinar la competencia del Tribunal del Jurado en caso de delitos conexos a través de …
Según Gestha, estas cifras "confirman la pasividad de Hacienda ante este tipo de delitos" y atribuyen el desplome a la resolución interna de la AEAT sobre las competencias y funciones en el área de Inspección.
Las denuncias presentadas al Ministerio Fiscal por delito contra la Hacienda Pública se desplomaron un 35,7% en 2012,...
Las entidades deberán tener digitalizados los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de sus usuarios antes del próximo 30 abril.
La Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impuso a las entidades de crédito,...
Publicada en el BOE 27 de enero de 2017 la Resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero (PACTA) de 2017.
- La Agencia Tributaria impulsará el control de los grandes patrimonios de personas físicas a partir de nuevas herramientas informáticas creadas expresamente para mejorar el conocimiento y la …
Las personas físicas o jurídicas que presten sus servicios a empresas deberán inscribirse en el Registro Mercantil
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El 30 de abril entra en vigor la Ley del Registro Civil de 2011
Tras años de sucesivas vacatios legis, mañana 30 de abril de 2021, entrarán en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, quedando derogada la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro …
Entran en vigor las modificaciones en el IVA respecto al comercio electrónico e interfaces digitales
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Publicada en el BOE 27 de enero de 2017 la Resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero (PACTA) de 2017.
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