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Noticias de Blanqueo de capitales.
El pago en efectivo de 37.000 euros de una indemnización por despido no supone infracción sobre blanqueo de capitales.
Según el TSJ de Andalucía pagar más de 37.000 euros en efectivo de indemnizacion por despido no constituye infracción por blanqueo de capitales.
La Sala de lo Contencioso ratifica dos sanciones de 200.000 euros y otra de 250.000 impuestas por el Ministerio de Economía en 2009 a la entidad de crédito.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado las tres multas por un total de 650.000 euros impuestas...
Anulado el acuerdo del Consejo General del Notariado sobre la digitalización del DNI
El Tribunal Supremo confirma la anulación del acuerdo del Consejo General del Notariado sobre la digitalización del documento nacional de identidad.
La Agencia Tributaria enviará de manera inmediata al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes presentadores de la Declaración Tributaria Especial (DTE) que, de acuerdo con los análisis realizados, presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales.
Así lo la anunciado el pasado martes 17 de febrero el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, durante su...
El objetivo es la obligación de que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.
El pleno de la Eurocámara acordó el pasado martes la elaboración de una nueva norma para...
La nueva norma obligaría a que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.
Las comisiones de Asuntos Económicos y de Interior de la Eurocámara han pedido este jueves, por 45 votos a favor, 1 en...
Será a finales de 2018, coincidiendo con la emisión del último de los billetes restantes de la serie Europa.
Ayer, 04 de mayo de 2015, el Consejo de Gobierno del BCE ha votado a favor de tomar una de las medidas más demandadas a fin de impedir la...
RD-ley 9/2024: medidas urgentes en materia económica, de transporte y situaciones de vulnerabilidad social
Este Real Decreto-ley implementa medidas urgentes en economía, transporte y vulnerabilidad social, incluyendo prórrogas y ayudas específicas.
El Tribunal Supremo deniega la acumulación de condenas por no cumplirse el requisito cronológico
El Tribunal Supremo entiende que no resulta viable la acumulación de condenas por no cumplirse le requisito cronológico que prohíbe acumular condenas ya declaradas en sentencia con otras por hechos …
Publicadas modificaciones en materia de consumidores, sociedades de capital y otras normas mercantiles
Publicado en el BOE del 28 de abril de 2021 el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de …
El pago en efectivo de 37.000 euros de una indemnización por despido no supone infracción sobre blanqueo de capitales.
Según el TSJ de Andalucía pagar más de 37.000 euros en efectivo de indemnizacion por despido no constituye infracción por blanqueo de capitales.
La Sala de lo Contencioso ratifica dos sanciones de 200.000 euros y otra de 250.000 impuestas por el Ministerio de Economía en 2009 a la entidad de crédito.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado las tres multas por un total de 650.000 euros impuestas...
Anulado el acuerdo del Consejo General del Notariado sobre la digitalización del DNI
El Tribunal Supremo confirma la anulación del acuerdo del Consejo General del Notariado sobre la digitalización del documento nacional de identidad.
La Agencia Tributaria enviará de manera inmediata al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes presentadores de la Declaración Tributaria Especial (DTE) que, de acuerdo con los análisis realizados, presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales.
Así lo la anunciado el pasado martes 17 de febrero el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, durante su...
El objetivo es la obligación de que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.
El pleno de la Eurocámara acordó el pasado martes la elaboración de una nueva norma para...
La nueva norma obligaría a que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.
Las comisiones de Asuntos Económicos y de Interior de la Eurocámara han pedido este jueves, por 45 votos a favor, 1 en...
Será a finales de 2018, coincidiendo con la emisión del último de los billetes restantes de la serie Europa.
Ayer, 04 de mayo de 2015, el Consejo de Gobierno del BCE ha votado a favor de tomar una de las medidas más demandadas a fin de impedir la...
RD-ley 9/2024: medidas urgentes en materia económica, de transporte y situaciones de vulnerabilidad social
Este Real Decreto-ley implementa medidas urgentes en economía, transporte y vulnerabilidad social, incluyendo prórrogas y ayudas específicas.
El Tribunal Supremo deniega la acumulación de condenas por no cumplirse el requisito cronológico
El Tribunal Supremo entiende que no resulta viable la acumulación de condenas por no cumplirse le requisito cronológico que prohíbe acumular condenas ya declaradas en sentencia con otras por hechos …
Publicadas modificaciones en materia de consumidores, sociedades de capital y otras normas mercantiles
Publicado en el BOE del 28 de abril de 2021 el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de …