Acerca de operadores lógicos
Noticias de Blanqueo de capitales.
El Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), durante la presentación del Plan 2020, entiende que debe de reconsiderarse la directiva de la Comisión Europea sobre Sociedad Limitada Unipersonal, respecto a la constitución online de sociedades "sin ningún control preventivo de legalidad", según ha expresado mediante un comunicado.
Así, Álvaro Lucini, delegado del Notariado Español en la Unión Europea señala, en este sentido, que ...
El banco se amparó en el secreto bancario que rige en Gibraltar para negarse comunicar la identidad de sus clientes a España, donde presta servicios.
El Tribunal Supremo ha confirmado la multa por valor de 1,7 millones de euros que el Consejo de Ministros impuso a Jyske Bank Gibraltar...
Los clientes que no estén identificadas con copia digitalizada del DNI no podrán operar con sus cuentas.
A partir de mañana, 1 de mayo, las cuentas bancarias de clientes que no tengan el DNI digitalizado se bloquearán, según exige la...
El Supremo precisa el alcance del art. 324 LECrim y las diligencias extemporáneas
El Supremo aclara que el art. 324 LECrim no convierte el fin del plazo de instrucción en sobreseimiento libre automático ni en nulidad radical de diligencias.
El pleno del Congreso ha derogado el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre
Conoce el impacto de la derogación del Real Decreto-Ley 9/2024, de 23 de diciembre, y las medidas afectadas.
Nuevo estándar de calidad para asesorías y despachos: UNE 420001:2024
La norma UNE 420001:2024 establece requisitos y buenas prácticas para servicios de asesoría en España, asegurando cumplimiento y calidad en su prestación.
El TJUE se pronuncia sobre el principio non bis in idem en relación con la ODE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifestó en el caso C-164/22 sobre la cuestión de si el principio non bis in idem impide el cumplimiento de una orden de detención europea (ODE).
Publicada una nueva orden sobre declaración de movimientos de medios de pago para prevenir el blanqueo de capitales
El BOE de 8 de diciembre de 2022 publicó la Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del …
La LO 9/2022 articula la cesión a las CCAA del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos
La LO 9/2022, de 28 de julio, publicada en el BOE de 29 de julio de 2022, modifica la LOFCA y la LSFA en relación con el nuevo Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y …
Publicado el formulario de inscripción en el Registro Mercantil de profesionales que prestan servicios a sociedades
El BOE del 28 de diciembre de 2019 publica al Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o …
El Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), durante la presentación del Plan 2020, entiende que debe de reconsiderarse la directiva de la Comisión Europea sobre Sociedad Limitada Unipersonal, respecto a la constitución online de sociedades "sin ningún control preventivo de legalidad", según ha expresado mediante un comunicado.
Así, Álvaro Lucini, delegado del Notariado Español en la Unión Europea señala, en este sentido, que ...
El banco se amparó en el secreto bancario que rige en Gibraltar para negarse comunicar la identidad de sus clientes a España, donde presta servicios.
El Tribunal Supremo ha confirmado la multa por valor de 1,7 millones de euros que el Consejo de Ministros impuso a Jyske Bank Gibraltar...
Los clientes que no estén identificadas con copia digitalizada del DNI no podrán operar con sus cuentas.
A partir de mañana, 1 de mayo, las cuentas bancarias de clientes que no tengan el DNI digitalizado se bloquearán, según exige la...
El Supremo precisa el alcance del art. 324 LECrim y las diligencias extemporáneas
El Supremo aclara que el art. 324 LECrim no convierte el fin del plazo de instrucción en sobreseimiento libre automático ni en nulidad radical de diligencias.
El pleno del Congreso ha derogado el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre
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Nuevo estándar de calidad para asesorías y despachos: UNE 420001:2024
La norma UNE 420001:2024 establece requisitos y buenas prácticas para servicios de asesoría en España, asegurando cumplimiento y calidad en su prestación.
El TJUE se pronuncia sobre el principio non bis in idem en relación con la ODE
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Publicada una nueva orden sobre declaración de movimientos de medios de pago para prevenir el blanqueo de capitales
El BOE de 8 de diciembre de 2022 publicó la Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del …
La LO 9/2022 articula la cesión a las CCAA del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos
La LO 9/2022, de 28 de julio, publicada en el BOE de 29 de julio de 2022, modifica la LOFCA y la LSFA en relación con el nuevo Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y …
Publicado el formulario de inscripción en el Registro Mercantil de profesionales que prestan servicios a sociedades
El BOE del 28 de diciembre de 2019 publica al Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o …