Acerca de operadores lógicos
Noticias de Blanqueo de capitales.
El Consejo Europeo ha adoptado nuevas normas sobre la protección de los denunciantes (whistleblower)
El Consejo de Ministros del pasado 7 de octubre de 2019 ha adoptado la directiva sobre protección de denunciantes en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de Luxemburgo. A partir de 2021 la …
Los notarios se preparan para la creación online de empresas en aplicación de la Directiva 2019/1151
Los notarios anuncian que están preparados para la creación online de empresas con plenas garantías jurídicas ante la futura aplicación de la Directiva UE 2019/1151, a más tardar, en el mes de …
Ampliado el plazo para la inscripción en el Registro Mercantil de profesionales que prestan servicios a sociedades
El BOE del 4 de septiembre publica la Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas …
Se prepara un formulario de inscripción en el Registro Mercantil de profesionales que prestan servicios a sociedades
El pasado 7 de agosto finalizaba el plazo de consulta pública sobre el formulario de inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el …
La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Ismael Moreno, Juez de la Audiencia Nacional, instó el inicio de un procedimiento penal contra el mayor banco del mundo, como persona jurídica, por considerar que captó ganancias de grupos …
Las bitcoin podrían quedar sujetas a la limitación de pago en efectivo regulada en octubre de 2012 en operaciones superiores a 2.500 euros.
La Agencia Tributaria (AEAT) está “vigilando” el flujo de bitcoins y otros productos similares para garantizar que no...
La Agencia Tributaria firma un convenio con el Registro Mercantil para ampliar la información que ambos se suministran
Nuevo acuerdo entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Colegio de Registradores para ampliar la información suministrada, por un parte, a la AEAT respecto del Registro de …
El Tribunal Supremo confirma las condenas por el caso Gürtel
La Sala Segunda ratifica con ligeros ajustes las condenas para 29 acusados fijadas por la Audiencia Nacional y la responsabilidad civil a título lucrativo del PP. El tribunal considera excesivas las …
La Administración estatal tendrá que aplicarse la nueva norma a lo largo de 2014, pero comunidades y ayuntamientos cuentan con plazo hasta 2016.
El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar definitivamente el próximo jueves la Ley de Transparencia, Acceso a la...
El objetivo es realizar las actuaciones que posibiliten la "venta o realización, anticipadamente a la sentencia judicial firme", de embarcaciones intervenidas en procesos de tráfico de drogas.
El Gobierno, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han suscrito este miércoles un convenio que tiene...
El Consejo Europeo ha adoptado nuevas normas sobre la protección de los denunciantes (whistleblower)
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Los notarios se preparan para la creación online de empresas en aplicación de la Directiva 2019/1151
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Ampliado el plazo para la inscripción en el Registro Mercantil de profesionales que prestan servicios a sociedades
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El Tribunal Supremo confirma las condenas por el caso Gürtel
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