Casos prácticos de Blanqueo de capitales.

Solo se castiga el blanqueo si hay ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito; gastar o invertir no es suficiente en sí mismo.

No es necesaria condena previa por el delito origen para sancionar el blanqueo si existen indicios suficientes de ilicitud de los fondos, según el TS.

No es delito de blanqueo transferir dinero recibido si no existen pruebas de conocimiento o sospecha grave sobre su origen ilícito.

Prestar datos para abrir una cuenta usada en una estafa no constituye blanqueo de capitales, sino colaboración en la estafa, según el Tribunal Supremo.

Descubre con este caso si tras defraudarse una determinada cantidad de dinero a través de una venta por Internet puede apreciarse responsabilidad penal por un delito de blanqueo de capitales.

El delito de blanqueo de capitales contempla una pluralidad de actos que han de ser concebidos como la unidad de valoración típica propia de un único delito no continuado.