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Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.
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Estima parcialmente
Ponente
Martinez Arrieta, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Marchena Gomez, Manuel
Colmenero Menendez De Luarca, Miguel
Maza Martin, Jose Manuel
Voces
Delitos de falsedades
Falsedad en documento mercantil
Delito de estafa
Presunción de inocencia
Estafa
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Falsedad en documento mercantil
Auto Penal Nº 121/2021, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 76/2021, 16-02-2021
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: MUÑOZ QUINTANA, MARÍA TERESA
Nº de sentencia: 121/2021
...2.013 al 2.019, con la comisión de presunto delito contra la Hacienda Pública del art. 305 del Código Penal; presunto delito de falsedad en documento mercantil del art. 392 del mismo texto legal, (al considerase fraudulenta la facturación entre todas las sociedades proveedores); y presunto delito de blanqueo de capitales (por cuando se indica que el fruto de los delitos cometidos en ejercicios...
...menos desde el año 2.013 y de quien se indica que su papel no puede ser de mero receptor de los bienes que comercializa la trama, debiendo de conocer el papel que desempeñan las mercantiles que comercializan son su empresa. Igualmente, se la atribuye la comisión de un presunto delito de falsedad en documento mercantil y presunto delito de blanqueo de capitales, (páginas nº 42 a 44).Junto con el Anexo...
Auto Penal Nº 12/2021, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2235/2020, 04-02-2021
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 12/2021
COHECHO. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL . SENTENCIA DE CONFORMIDAD.
Sentencia Penal Nº 226/2019, AP - Guadalajara, Sec. 1, Rec 508/2019, 30-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guadalajara
Ponente: MAYOR RODRIGO, MARIA ELENA
Nº de sentencia: 226/2019
...documento acreditativo del pago aportado pues consta en él que el destino del dinero era el pago de la póliza de seguros, cuando no fue así.Pues bien, dicha cuestión, como recoge la sentencia recurrida, ya fue resuelta definitivamente por esta Sala por auto de 25 de septiembre de 2018, descartándose que nos encontrásemos ante un supuesto de falsedad en documento mercantil . En aquella resolución ya...
...destinar a algo un dinero cuando no se hace) no es encuadrable en el tipo delictivo de falsedad en documento mercantil , como se pretende.CUARTO. Sobre la prescripción.Finalmente, la parte recurrente alega que se ha aplicado indebidamente la figura de la prescripción pues, siendo los hechos denunciados graves, como lo es la falsedad documental, el plazo de prescripción sería de 5 años, plazo que no habría...
Auto Penal Nº 134/2020, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 123/2019, 27-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: JOSE CARLOS ORGA LARRES
Nº de sentencia: 134/2020
...practicadas en un juicio sin contrastarla con la verdad judicial declarada en la sentencia y, en este caso, la sentencia no acogió la tesis del querellante.TERCERO.-La representación de Compañía de Vinos Máximo Pérez funda su recurso en considerar que de los hechos denunciados y de la documental aportada se desprenden indicios de un delito de falsedad en documento mercantil y estafa procesal en relación con...
Auto Penal Nº 314/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10515/2017, 15-02-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA, MIGUEL
Nº de sentencia: 314/2018
DELITOS: Pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento mercantil en concurso con el delito continuado de estafa.MOTIVOS: Vulneración de preceptos constitucionales. Sentencia de conformidad.
Sentencia Penal Nº 14/2020, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 47/2019, 04-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: MARTIN HERNANDEZ, ROCIO NOBELDA
Nº de sentencia: 14/2020
...continuado de falsedad en documento mercantil , del art. 392.1 y 390. 2º y 3º del CP, así como un delito societario del art. 291 del CP, y art. 74 del CP; y en la tesis del Ministerio Fiscal, un delito de falsedad en documento mercantil de los arts. 392.1 y 390.1.2º y 3º en concurso medial con un delito de estafa agravado de los arts. 248.1 y 250.1.5º del CP en relación con el art. 74 CP.En...
...primer lugar, en relación con el delito de falsedad en documento mercantil , se nos dice que vendría constituida por la certificación realizada por la acusada sobre la celebración de Junta General, la adopción del acuerdo de ampliación de capital y su incorporación a la escritura pública. Se acusa por dos modalidades: la simulación y la suposición.Respecto de la primera de las modalidades falsarias...
Sentencia Penal Nº 882/2019, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 178/2019, 10-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MONTALVA SEMPERE, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 882/2019
...existir ánimo de lucro o intención de aprovecharse de ese acto de disposición en beneficio propio o ajeno.e) Por último, es necesario que el resultado delictivo no se produzca por causas independientes de la voluntad del autor, en este caso que no llegue a producirse ese resultado de desplazamiento patrimonial.5.3.- Y consta la comisión del delito de falsedad en documento mercantil siendo utilizada la...
...1267/2005, de 28-10; 979/2005, de 18-7; 1209/2003, de 27-9; 1453/2002, de 13-9 (Sentencias que mantuvieron la condena por delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con delito de estafa procesal en grado de tentativa).Sobre la autoría del delito de falsedad recordemos conforme a consolidada jurisprudencia, que no es un delito de propia mano que exija la realización corporal de la...
Auto Penal Nº 49/2018, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 595/2017, 15-01-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: MUÑOZ QUINTANA, MARÍA TERESA
Nº de sentencia: 49/2018
...actuaciones: .- QUERELLA presentada fechada el 11 de Octubre de 2.016, siendo parte querellante la mercantil 'Hermanos Medina Casado S.L.', Juan Pablo , Cirilo y Higinio , y como querellada Virtudes , por presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil del art. 392.1 en relación con 390.1.3º del Código Penal (sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias que se practiquen en instrucción y...
..., falsedad en documento mercantil y estafa, contra la citada querellada, (acontecimiento nº 77).Con AUTO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2.017 acordando no haber ha lugar a ampliar la querella, sin perjuicio de las nuevas querellas o reclamaciones judiciales que se puedan plantear por los interesados, (acontecimiento nº 84)..- A su vez, por AUTO DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2.017 se acordó continuar por los trámites...
Sentencia Penal Nº 365/2019, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 14/2018, 23-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: BARDAJI GARCIA, JAIME
Nº de sentencia: 365/2019
...no ha alcanzado conforme a lo dispuesto en el artículo 741 de la LECr plena convicción de la participación de los acusados en los hechos que se le imputan respecto de los delitos de estafa procesal en grado de tentativa, falsedad de documento mercantil , presentación de testigo falso o mendaz y delito de falso testimonio que se califican.Es hecho no discutido la celebración de un contrato de...
...del delito de estafa procesal en grado de tentativa y a este último de los delitos de falsedad en documento mercantil y presentación de testigo falso o mendaz de los que viene siendo acusado y, consecuentemente, procede absolver al coacusado Santos del delito de falso testimonio del que es acusado en relación con su declaración realizada en el procedimiento civil cuando en el acto de la vista...
Sentencia Penal Nº 385/2019, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 93/2017, 25-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: RIVA ANIES, MARIA VANESA
Nº de sentencia: 385/2019
...desde este momento podemos afirmar que no hay ni una sola frase en dicha conclusión primera de la que se pueda desprender una falsedad en documento mercantil , por el que se solicita condena, tampoco acertamos a saber a qué delitos se refiere cuando acusa por el delito de apropiación indebida del art. 252 del Cp y del delito societario y de administraciones desleal y delito societario del art. 252...
...al contrato de compraventa con la Sra Custodia que es de 26/06/2007 .Por tanto el Ministerio Fiscal retira acusación , y la acusación particular no ha acusado por este delito, por lo que obviamente la conclusión no puede ser otra que la absolución.Respecto al último de los delitos que según se establece en el número c de su conclusión segunda es el de falsedad en documento mercantil del art. 395...
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Falsedad en documento mercantil
Auto Penal Nº 121/2021, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 76/2021, 16-02-2021
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: MUÑOZ QUINTANA, MARÍA TERESA
Nº de sentencia: 121/2021
...2.013 al 2.019, con la comisión de presunto delito contra la Hacienda Pública del art. 305 del Código Penal; presunto delito de falsedad en documento mercantil del art. 392 del mismo texto legal, (al considerase fraudulenta la facturación entre todas las sociedades proveedores); y presunto delito de blanqueo de capitales (por cuando se indica que el fruto de los delitos cometidos en ejercicios...
...menos desde el año 2.013 y de quien se indica que su papel no puede ser de mero receptor de los bienes que comercializa la trama, debiendo de conocer el papel que desempeñan las mercantiles que comercializan son su empresa. Igualmente, se la atribuye la comisión de un presunto delito de falsedad en documento mercantil y presunto delito de blanqueo de capitales, (páginas nº 42 a 44).Junto con el Anexo...
Auto Penal Nº 12/2021, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2235/2020, 04-02-2021
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 12/2021
COHECHO. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL . SENTENCIA DE CONFORMIDAD.
Sentencia Penal Nº 226/2019, AP - Guadalajara, Sec. 1, Rec 508/2019, 30-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guadalajara
Ponente: MAYOR RODRIGO, MARIA ELENA
Nº de sentencia: 226/2019
...documento acreditativo del pago aportado pues consta en él que el destino del dinero era el pago de la póliza de seguros, cuando no fue así.Pues bien, dicha cuestión, como recoge la sentencia recurrida, ya fue resuelta definitivamente por esta Sala por auto de 25 de septiembre de 2018, descartándose que nos encontrásemos ante un supuesto de falsedad en documento mercantil . En aquella resolución ya...
...destinar a algo un dinero cuando no se hace) no es encuadrable en el tipo delictivo de falsedad en documento mercantil , como se pretende.CUARTO. Sobre la prescripción.Finalmente, la parte recurrente alega que se ha aplicado indebidamente la figura de la prescripción pues, siendo los hechos denunciados graves, como lo es la falsedad documental, el plazo de prescripción sería de 5 años, plazo que no habría...
Auto Penal Nº 134/2020, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 123/2019, 27-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: JOSE CARLOS ORGA LARRES
Nº de sentencia: 134/2020
...practicadas en un juicio sin contrastarla con la verdad judicial declarada en la sentencia y, en este caso, la sentencia no acogió la tesis del querellante.TERCERO.-La representación de Compañía de Vinos Máximo Pérez funda su recurso en considerar que de los hechos denunciados y de la documental aportada se desprenden indicios de un delito de falsedad en documento mercantil y estafa procesal en relación con...
Auto Penal Nº 314/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10515/2017, 15-02-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA, MIGUEL
Nº de sentencia: 314/2018
DELITOS: Pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento mercantil en concurso con el delito continuado de estafa.MOTIVOS: Vulneración de preceptos constitucionales. Sentencia de conformidad.
Sentencia Penal Nº 14/2020, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 47/2019, 04-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: MARTIN HERNANDEZ, ROCIO NOBELDA
Nº de sentencia: 14/2020
...continuado de falsedad en documento mercantil , del art. 392.1 y 390. 2º y 3º del CP, así como un delito societario del art. 291 del CP, y art. 74 del CP; y en la tesis del Ministerio Fiscal, un delito de falsedad en documento mercantil de los arts. 392.1 y 390.1.2º y 3º en concurso medial con un delito de estafa agravado de los arts. 248.1 y 250.1.5º del CP en relación con el art. 74 CP.En...
...primer lugar, en relación con el delito de falsedad en documento mercantil , se nos dice que vendría constituida por la certificación realizada por la acusada sobre la celebración de Junta General, la adopción del acuerdo de ampliación de capital y su incorporación a la escritura pública. Se acusa por dos modalidades: la simulación y la suposición.Respecto de la primera de las modalidades falsarias...
Sentencia Penal Nº 882/2019, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 178/2019, 10-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MONTALVA SEMPERE, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 882/2019
...existir ánimo de lucro o intención de aprovecharse de ese acto de disposición en beneficio propio o ajeno.e) Por último, es necesario que el resultado delictivo no se produzca por causas independientes de la voluntad del autor, en este caso que no llegue a producirse ese resultado de desplazamiento patrimonial.5.3.- Y consta la comisión del delito de falsedad en documento mercantil siendo utilizada la...
...1267/2005, de 28-10; 979/2005, de 18-7; 1209/2003, de 27-9; 1453/2002, de 13-9 (Sentencias que mantuvieron la condena por delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con delito de estafa procesal en grado de tentativa).Sobre la autoría del delito de falsedad recordemos conforme a consolidada jurisprudencia, que no es un delito de propia mano que exija la realización corporal de la...
Auto Penal Nº 49/2018, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 595/2017, 15-01-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: MUÑOZ QUINTANA, MARÍA TERESA
Nº de sentencia: 49/2018
...actuaciones: .- QUERELLA presentada fechada el 11 de Octubre de 2.016, siendo parte querellante la mercantil 'Hermanos Medina Casado S.L.', Juan Pablo , Cirilo y Higinio , y como querellada Virtudes , por presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil del art. 392.1 en relación con 390.1.3º del Código Penal (sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias que se practiquen en instrucción y...
..., falsedad en documento mercantil y estafa, contra la citada querellada, (acontecimiento nº 77).Con AUTO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2.017 acordando no haber ha lugar a ampliar la querella, sin perjuicio de las nuevas querellas o reclamaciones judiciales que se puedan plantear por los interesados, (acontecimiento nº 84)..- A su vez, por AUTO DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2.017 se acordó continuar por los trámites...
Sentencia Penal Nº 365/2019, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 14/2018, 23-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: BARDAJI GARCIA, JAIME
Nº de sentencia: 365/2019
...no ha alcanzado conforme a lo dispuesto en el artículo 741 de la LECr plena convicción de la participación de los acusados en los hechos que se le imputan respecto de los delitos de estafa procesal en grado de tentativa, falsedad de documento mercantil , presentación de testigo falso o mendaz y delito de falso testimonio que se califican.Es hecho no discutido la celebración de un contrato de...
...del delito de estafa procesal en grado de tentativa y a este último de los delitos de falsedad en documento mercantil y presentación de testigo falso o mendaz de los que viene siendo acusado y, consecuentemente, procede absolver al coacusado Santos del delito de falso testimonio del que es acusado en relación con su declaración realizada en el procedimiento civil cuando en el acto de la vista...
Sentencia Penal Nº 385/2019, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 93/2017, 25-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: RIVA ANIES, MARIA VANESA
Nº de sentencia: 385/2019
...desde este momento podemos afirmar que no hay ni una sola frase en dicha conclusión primera de la que se pueda desprender una falsedad en documento mercantil , por el que se solicita condena, tampoco acertamos a saber a qué delitos se refiere cuando acusa por el delito de apropiación indebida del art. 252 del Cp y del delito societario y de administraciones desleal y delito societario del art. 252...
...al contrato de compraventa con la Sra Custodia que es de 26/06/2007 .Por tanto el Ministerio Fiscal retira acusación , y la acusación particular no ha acusado por este delito, por lo que obviamente la conclusión no puede ser otra que la absolución.Respecto al último de los delitos que según se establece en el número c de su conclusión segunda es el de falsedad en documento mercantil del art. 395...