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Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.
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Penal
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Condena
Desestima
Estima
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Martinez Arrieta, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Marchena Gomez, Manuel
Colmenero Menendez De Luarca, Miguel
Maza Martin, Jose Manuel
Voces
Delitos de falsedades
Falsedad en documento mercantil
Delito de estafa
Presunción de inocencia
Estafa
Búsqueda: Voces
Falsedad en documento mercantil
Auto Penal Nº 1101/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 302/2018, 06-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARCHENA GOMEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 1101/2018
DELITO: Falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa. Artículos 248, 249 y 392 CP.MOTIVOS: Artículo 852 LECrim. Presunción de inocencia.
Sentencia Penal Nº 61/2019, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 49/2019, 22-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: MADERUELO GARCÍA, JOSÉ ALBERTO
Nº de sentencia: 61/2019
...documento mercantil , al considerar que el delito había prescrito.Frente al parecer del Tribunal Supremo que consideraba que no operaba la prescripción al entender que para estimar interrumpido el plazo de prescripción bastaba con la simple presentación de una denuncia o de una querella sin necesidad de que para ello medie acto alguno de interposición judicial, reiterando lo ya resuelto en el mismo sentido...
...marcha o prosecución del procedimiento, que revelen que la investigación avanza, pues no cualquier diligencia o acto procesal tiene fuerza para interrumpir el curso de la prescripción ( STS de 4 de diciembre de 1998).La Sentencia del Tribunal Constitucional ( STC) 29/2008, de 20 de febrero de 2008, anuló la condena por el Tribunal Supremo a los «los Albertos» por delito de estafa y falsedad en...
Sentencia Penal Nº 669/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 63/2017, 16-09-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: FELIU MORELL, MARIA JOSE
Nº de sentencia: 669/2019
...probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil previsto y penado en los artículos 392.1 en relación con el artículo 390.1 1º y el artículo 74 del C.penal por la continuidad de las acciones realizadas en concurso medial del artículo 77.1 y 2 del CP, con un delito de estafa de los artículos 248, 249 y 250 .1 5º del CP, vigente en el momento de la comisión de los...
...falsedad en documento mercantil previsto y penado en los artículos 392.1 en relación con el artículo 390.1 1º y el artículo 74 del C. penal por la continuidad de las acciones realizadas en concurso medial del artículo 77.1 y 2 del CP, con un delito de estafa de los artículos 248, 249 y 250 .1 5º del CP en relación con el artículo 74.2 del CP por la total cuantía de las cantidades defraudas es autora...
Auto Penal Nº 21/2020, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 887/2019, 12-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: LAMELA DIAZ, CARMEN
Nº de sentencia: 21/2020
...materialmente en la falsedad del pagaré, por la que también ha resultado condenado, pese a que fue el otro acusado el que materialmente lo rellenó.Respecto a la indebida inaplicación del artículo 8.3º del Código Penal el recurrente sostiene, en síntesis, que la descripción de los hechos probados pone de manifiesto que la falsedad en documento mercantil constituyó la última y consumativa fase del delito de...
Sentencia Penal Nº 204/2020, AP - Cantabria, Sec. 3, Rec 11/2019, 12-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: ALONSO ROCA, AGUSTIN
Nº de sentencia: 204/2020
PRIMERO:La sentencia de instancia condena a la acusada como autora de un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los artículos 248, 392, 390.1-3º del Código Penal, concurriendo las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de confesión, y como autora de un delito de apropiación indebida del artículo 253.1 del Código Penal, sin...
...responsabilidad civil, por lo que no entendemos por qué alude a ella la recurrente en su recurso.La sentencia de instancia explica prolija y cumplidamente por qué los hechos probados son constitutivos de los delitos por los que condena a la acusada.Que estamos ante un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil lo dice la propia acusada, cuando reconoció en el juicio que...
Auto Penal TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 1/2009, 20-09-2011
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: PEDREIRA ANDRADE, ANTONIO EDUARDO
...-en caso de que los, servicios prestados se correspondieran con la campaña electoral de las elecciones generales de 22 de marzo de 2008--; de delitos contra la Hacienda Pública o contables; y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil , c) Hechos referidos a la contratación de Orange Market SL con las distintas Consellerías de la Generalitat Valenciana.Se trata de irregularidades que...
Sentencia Penal Nº 220/2019, AP - Malaga, Sec. 3, Rec 76/2019, 07-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: JIMENEZ CRESPO, LUIS MIGUEL
Nº de sentencia: 220/2019
...numerosas sentencias, entre ellas, la SSTS 1738/02 de 23 de octubre . El ánimo de lucro era evidente pues pretendía acceder a un objeto a través de una financiación simulando tener una solvencia que no poseía. Por último señala que cuando la estafa se comete utilizando para ello la falsedad en documento mercantil , como ocurre en el presente caso, la punición y castigo separado de ambas conductas es...
Auto Penal Nº 496/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2645/2017, 15-03-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA, MIGUEL
Nº de sentencia: 496/2018
DELITO: ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL . MOTIVOS. ARTÍCULOS 5.4 LOPJ y 852 LECrim. Tutela judicial efectiva. Defensa. Motivación.
Sentencia Penal Nº 36/2020, AP - Madrid, Sec. 5, Rec 3160/2017, 23-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: HERNANDEZ MORENO, JESUS MARIA
Nº de sentencia: 36/2020
...centrada ya en un delito intentado de estafa y de falsedad en documento mercantil logra recortar.En todo caso, en un momento determinado se afirma que los acusados Aquilino, Justo y Amadeo diseñaron y desarrollaron una trama de endoso de pagarés a través de un entramado de empresas principalmente dependientes de Aquilino. Lo anterior habría de enlazarse con lo afirmado sobre que Atradius Insurance...
...jurídica de la acusación particular, y tiene conocimiento de una reunión en que se hizo ofrecimiento de cerrar los siniestros declarados en torno a un millón de euros; o sea, resulta que de entre esas operaciones, habría como mínimo unas cuantas de ellas que obedecerían, mejor dicho, constituirían un tráfico real. En todo caso, en cuanto que se viene en acusar también por delito de falsedad en documento ...
Sentencia Penal Nº 29/2020, AP - Barcelona, Sec. 5, Rec 144/2019, 20-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GUINDULAIN OLIVERAS, ELENA
Nº de sentencia: 29/2020
...haberse vulnerado su derecho fundamental a no declararse culpable.Subsidiariamente interesa se le absuelva del delito de falsedad en documento mercantil , en concurso medial con el delito contra la Hacienda Pública. Subsidiariamente pide se modifique la responsabilidad civil máxima a la que puede ser condenado, fijándola en la suma de 54.169,67 euros.El recurso se fundamenta en los motivos...
...delictivos.Por lo que al estar vinculadas a la violación del derecho fundamental a no declararse culpable, su valoración esta prohibida.TERCERO. - Aplicación indebida del concurso medial de delitos. Art. 74 del CP por falsedad en documento mercantil de los arts. 390, y 390.1 y 2 del CP.No puede sostenerse la falsedad en documento mercantil pues tal falsedad solo seria admisible, en el caso que las operaciones...
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Falsedad en documento mercantil
Auto Penal Nº 1101/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 302/2018, 06-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARCHENA GOMEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 1101/2018
DELITO: Falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa. Artículos 248, 249 y 392 CP.MOTIVOS: Artículo 852 LECrim. Presunción de inocencia.
Sentencia Penal Nº 61/2019, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 49/2019, 22-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: MADERUELO GARCÍA, JOSÉ ALBERTO
Nº de sentencia: 61/2019
...documento mercantil , al considerar que el delito había prescrito.Frente al parecer del Tribunal Supremo que consideraba que no operaba la prescripción al entender que para estimar interrumpido el plazo de prescripción bastaba con la simple presentación de una denuncia o de una querella sin necesidad de que para ello medie acto alguno de interposición judicial, reiterando lo ya resuelto en el mismo sentido...
...marcha o prosecución del procedimiento, que revelen que la investigación avanza, pues no cualquier diligencia o acto procesal tiene fuerza para interrumpir el curso de la prescripción ( STS de 4 de diciembre de 1998).La Sentencia del Tribunal Constitucional ( STC) 29/2008, de 20 de febrero de 2008, anuló la condena por el Tribunal Supremo a los «los Albertos» por delito de estafa y falsedad en...
Sentencia Penal Nº 669/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 63/2017, 16-09-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: FELIU MORELL, MARIA JOSE
Nº de sentencia: 669/2019
...probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil previsto y penado en los artículos 392.1 en relación con el artículo 390.1 1º y el artículo 74 del C.penal por la continuidad de las acciones realizadas en concurso medial del artículo 77.1 y 2 del CP, con un delito de estafa de los artículos 248, 249 y 250 .1 5º del CP, vigente en el momento de la comisión de los...
...falsedad en documento mercantil previsto y penado en los artículos 392.1 en relación con el artículo 390.1 1º y el artículo 74 del C. penal por la continuidad de las acciones realizadas en concurso medial del artículo 77.1 y 2 del CP, con un delito de estafa de los artículos 248, 249 y 250 .1 5º del CP en relación con el artículo 74.2 del CP por la total cuantía de las cantidades defraudas es autora...
Auto Penal Nº 21/2020, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 887/2019, 12-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: LAMELA DIAZ, CARMEN
Nº de sentencia: 21/2020
...materialmente en la falsedad del pagaré, por la que también ha resultado condenado, pese a que fue el otro acusado el que materialmente lo rellenó.Respecto a la indebida inaplicación del artículo 8.3º del Código Penal el recurrente sostiene, en síntesis, que la descripción de los hechos probados pone de manifiesto que la falsedad en documento mercantil constituyó la última y consumativa fase del delito de...
Sentencia Penal Nº 204/2020, AP - Cantabria, Sec. 3, Rec 11/2019, 12-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: ALONSO ROCA, AGUSTIN
Nº de sentencia: 204/2020
PRIMERO:La sentencia de instancia condena a la acusada como autora de un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los artículos 248, 392, 390.1-3º del Código Penal, concurriendo las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de confesión, y como autora de un delito de apropiación indebida del artículo 253.1 del Código Penal, sin...
...responsabilidad civil, por lo que no entendemos por qué alude a ella la recurrente en su recurso.La sentencia de instancia explica prolija y cumplidamente por qué los hechos probados son constitutivos de los delitos por los que condena a la acusada.Que estamos ante un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil lo dice la propia acusada, cuando reconoció en el juicio que...
Auto Penal TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 1/2009, 20-09-2011
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: PEDREIRA ANDRADE, ANTONIO EDUARDO
...-en caso de que los, servicios prestados se correspondieran con la campaña electoral de las elecciones generales de 22 de marzo de 2008--; de delitos contra la Hacienda Pública o contables; y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil , c) Hechos referidos a la contratación de Orange Market SL con las distintas Consellerías de la Generalitat Valenciana.Se trata de irregularidades que...
Sentencia Penal Nº 220/2019, AP - Malaga, Sec. 3, Rec 76/2019, 07-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: JIMENEZ CRESPO, LUIS MIGUEL
Nº de sentencia: 220/2019
...numerosas sentencias, entre ellas, la SSTS 1738/02 de 23 de octubre . El ánimo de lucro era evidente pues pretendía acceder a un objeto a través de una financiación simulando tener una solvencia que no poseía. Por último señala que cuando la estafa se comete utilizando para ello la falsedad en documento mercantil , como ocurre en el presente caso, la punición y castigo separado de ambas conductas es...
Auto Penal Nº 496/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2645/2017, 15-03-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA, MIGUEL
Nº de sentencia: 496/2018
DELITO: ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL . MOTIVOS. ARTÍCULOS 5.4 LOPJ y 852 LECrim. Tutela judicial efectiva. Defensa. Motivación.
Sentencia Penal Nº 36/2020, AP - Madrid, Sec. 5, Rec 3160/2017, 23-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: HERNANDEZ MORENO, JESUS MARIA
Nº de sentencia: 36/2020
...centrada ya en un delito intentado de estafa y de falsedad en documento mercantil logra recortar.En todo caso, en un momento determinado se afirma que los acusados Aquilino, Justo y Amadeo diseñaron y desarrollaron una trama de endoso de pagarés a través de un entramado de empresas principalmente dependientes de Aquilino. Lo anterior habría de enlazarse con lo afirmado sobre que Atradius Insurance...
...jurídica de la acusación particular, y tiene conocimiento de una reunión en que se hizo ofrecimiento de cerrar los siniestros declarados en torno a un millón de euros; o sea, resulta que de entre esas operaciones, habría como mínimo unas cuantas de ellas que obedecerían, mejor dicho, constituirían un tráfico real. En todo caso, en cuanto que se viene en acusar también por delito de falsedad en documento ...
Sentencia Penal Nº 29/2020, AP - Barcelona, Sec. 5, Rec 144/2019, 20-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GUINDULAIN OLIVERAS, ELENA
Nº de sentencia: 29/2020
...haberse vulnerado su derecho fundamental a no declararse culpable.Subsidiariamente interesa se le absuelva del delito de falsedad en documento mercantil , en concurso medial con el delito contra la Hacienda Pública. Subsidiariamente pide se modifique la responsabilidad civil máxima a la que puede ser condenado, fijándola en la suma de 54.169,67 euros.El recurso se fundamenta en los motivos...
...delictivos.Por lo que al estar vinculadas a la violación del derecho fundamental a no declararse culpable, su valoración esta prohibida.TERCERO. - Aplicación indebida del concurso medial de delitos. Art. 74 del CP por falsedad en documento mercantil de los arts. 390, y 390.1 y 2 del CP.No puede sostenerse la falsedad en documento mercantil pues tal falsedad solo seria admisible, en el caso que las operaciones...