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Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.
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Martinez Arrieta, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Marchena Gomez, Manuel
Colmenero Menendez De Luarca, Miguel
Maza Martin, Jose Manuel
Voces
Delitos de falsedades
Falsedad en documento mercantil
Delito de estafa
Presunción de inocencia
Estafa
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Falsedad en documento mercantil
Auto Penal Nº 2045/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 308/2006, 06-07-2006
Falsedad en documento mercantil . Estafa. Presunción de inocencia.
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 2045/2006
Auto Penal Nº 857/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2372/2005, 16-03-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SAAVEDRA RUIZ, JUAN
Nº de sentencia: 857/2006
...por el delito de falsedad como por el delito de estafa. B) La existencia de un concurso de delitos, y no de leyes, entre los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa, en los supuestos en los que el autor falsifica un documento de aquel tipo y luego lo utiliza para cometer ésta, fue sentado por nuestro Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 8 de marzo de 2002, siendo múltiples las...
Auto Penal Nº 1171/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 138/2006, 24-05-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MAZA MARTIN, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 1171/2006
Tenencia de moneda falsa; falsedad en documento mercantil ; estafa.
...tarjeta era falsa puesto que no era el titular de la misma. En lo que se refiere al delito de falsedad en documento mercantil y estafa, el propio Tribunal reconoce que la prueba pericial caligráfica que se practicó, no fue concluyente en cuanto a acreditar que la firma del comprobante del cargo de venta electrónica correspondiese al acusado. Sin embargo, se basó en la declaración de la testigo...
Auto Penal Nº 171/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1927/2004, 12-01-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MAZA MARTIN, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 171/2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (art. 344 bis h) 1, en relación con el 344 bis j) CP de 1973)DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL (art. 390.1.2º - simulación total de documento -, en relación con el 392 y 74 CP de 1995)DELITO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA (art. 349 CP de 1973)Derecho a la presunción de inocenciaIntervenciones telefónicasInvestigación que no es una ,inquisitio generalis...
...ser informado de la acusación, a un proceso con todas las garantías y a la interdicción de la arbitrariedad, sosteniendo, por un lado, que el delito de falsedad en documento mercantil no fue objeto de imputación durante la fase de instrucción, por lo que se trataría de una acusación sorpresiva, y, por otro lado, que el Tribunal de instancia ha introducido como hechos probados los que no han sido...
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10/2004, 14-07-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SAAVEDRA RUIZ, JUAN
...la tarjeta y ante la dificultad o imposibilidad de incardinar el uso en uno de los comportamientos delictivos del artículo 386, al que se remite el 387, cabría atribuir la competencia a los juzgados ordinarios. En tal hipótesis sería factible calificar los hechos como estafa, artículo 248 C.P ., concurriendo con un posible delito de falsedad en documento mercantil ( artículo 392 C.P .). En el...
Auto Penal Nº 2556/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1675/2006, 14-12-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
Nº de sentencia: 2556/2006
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 166/2004, 07-12-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARTINEZ ARRIETA, ANDRES
...delito de falsificación de moneda es aquélla detentada "para su expedición o distribución", se entiende de las tarjetas detentadas, quedando al margen de la conducta del delito de falsificación de moneda, la detentación para su utilización como instrumento de pago o, en general, su utilización como instrumento mercantil. En estos casos, esa utilización dará lugar a un delito de falsedad en documento ...
...mercantil y una estafa, pero no dará lugar a la subsunción en el delito de falsedad monetaria. Consecuentemente, esa distinta subsunción dará lugar a una distinta atribución competencial. A la Audiencia Nacional si la tenencia resulta indiciariamente acreditada para la participación en la fabricación. A la jurisdicción del lugar competente según las reglas del art. 14 de la Ley procesal , cuando la...
Sentencia Penal Nº 784/2009, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1284/2008, 14-07-2009
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: VARELA CASTRO, LUCIANO
Nº de sentencia: 784/2009
Sentencia Penal Nº 761/2009, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1773/2008, 30-06-2009
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: JORGE BARREIRO, ALBERTO GUMERSINDO
Nº de sentencia: 761/2009
...falso testimonio en causa penal, falsedad en documento mercantil y tentativa de estafa procesal. Y como los referidos documentos fueron también utilizados, judicial y extrajudicialmente, en otras ocasiones, también le considera autor de un delito de uso de documentos mercantiles falsos. SEGUNDO . 1. La parte recurrente expone y razona de forma conjunta los tres primeros motivos de impugnación...
...de la entidad impugnante han de ser examinados conjuntamente dada la vinculación que presentan. En ambos se denuncia infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECr., por no haber sido condenado el acusado por los delitos de falsedad en documento mercantil , tentativa de estafa procesal y uso de documentos falsos. El análisis conjunto de ambos motivos se justifica porque su desestimación obedece...
Sentencia Penal Nº 536/2009, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2456/2008, 19-05-2009
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: PUERTA LUIS, LUIS ROMAN
Nº de sentencia: 536/2009
...modo que queda al margen del tipo penal la simple detentación para su utilización como instrumento de pago, ya que, en estos casos, dicha utilización únicamente podrá ser subsumida en el delito de falsedad en documento mercantil y en el de estafa, normalmente, en concurso medial; pero no puede dar lugar a la subsunción de tal conducta en el delito de falsedad monetaria del art. 386 CP . La...
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Falsedad en documento mercantil
Auto Penal Nº 2045/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 308/2006, 06-07-2006
Falsedad en documento mercantil . Estafa. Presunción de inocencia.
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 2045/2006
Auto Penal Nº 857/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2372/2005, 16-03-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SAAVEDRA RUIZ, JUAN
Nº de sentencia: 857/2006
...por el delito de falsedad como por el delito de estafa. B) La existencia de un concurso de delitos, y no de leyes, entre los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa, en los supuestos en los que el autor falsifica un documento de aquel tipo y luego lo utiliza para cometer ésta, fue sentado por nuestro Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 8 de marzo de 2002, siendo múltiples las...
Auto Penal Nº 1171/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 138/2006, 24-05-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MAZA MARTIN, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 1171/2006
Tenencia de moneda falsa; falsedad en documento mercantil ; estafa.
...tarjeta era falsa puesto que no era el titular de la misma. En lo que se refiere al delito de falsedad en documento mercantil y estafa, el propio Tribunal reconoce que la prueba pericial caligráfica que se practicó, no fue concluyente en cuanto a acreditar que la firma del comprobante del cargo de venta electrónica correspondiese al acusado. Sin embargo, se basó en la declaración de la testigo...
Auto Penal Nº 171/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1927/2004, 12-01-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MAZA MARTIN, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 171/2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (art. 344 bis h) 1, en relación con el 344 bis j) CP de 1973)DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL (art. 390.1.2º - simulación total de documento -, en relación con el 392 y 74 CP de 1995)DELITO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA (art. 349 CP de 1973)Derecho a la presunción de inocenciaIntervenciones telefónicasInvestigación que no es una ,inquisitio generalis...
...ser informado de la acusación, a un proceso con todas las garantías y a la interdicción de la arbitrariedad, sosteniendo, por un lado, que el delito de falsedad en documento mercantil no fue objeto de imputación durante la fase de instrucción, por lo que se trataría de una acusación sorpresiva, y, por otro lado, que el Tribunal de instancia ha introducido como hechos probados los que no han sido...
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10/2004, 14-07-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SAAVEDRA RUIZ, JUAN
...la tarjeta y ante la dificultad o imposibilidad de incardinar el uso en uno de los comportamientos delictivos del artículo 386, al que se remite el 387, cabría atribuir la competencia a los juzgados ordinarios. En tal hipótesis sería factible calificar los hechos como estafa, artículo 248 C.P ., concurriendo con un posible delito de falsedad en documento mercantil ( artículo 392 C.P .). En el...
Auto Penal Nº 2556/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1675/2006, 14-12-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
Nº de sentencia: 2556/2006
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 166/2004, 07-12-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARTINEZ ARRIETA, ANDRES
...delito de falsificación de moneda es aquélla detentada "para su expedición o distribución", se entiende de las tarjetas detentadas, quedando al margen de la conducta del delito de falsificación de moneda, la detentación para su utilización como instrumento de pago o, en general, su utilización como instrumento mercantil. En estos casos, esa utilización dará lugar a un delito de falsedad en documento ...
...mercantil y una estafa, pero no dará lugar a la subsunción en el delito de falsedad monetaria. Consecuentemente, esa distinta subsunción dará lugar a una distinta atribución competencial. A la Audiencia Nacional si la tenencia resulta indiciariamente acreditada para la participación en la fabricación. A la jurisdicción del lugar competente según las reglas del art. 14 de la Ley procesal , cuando la...
Sentencia Penal Nº 784/2009, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1284/2008, 14-07-2009
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: VARELA CASTRO, LUCIANO
Nº de sentencia: 784/2009
Sentencia Penal Nº 761/2009, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1773/2008, 30-06-2009
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: JORGE BARREIRO, ALBERTO GUMERSINDO
Nº de sentencia: 761/2009
...falso testimonio en causa penal, falsedad en documento mercantil y tentativa de estafa procesal. Y como los referidos documentos fueron también utilizados, judicial y extrajudicialmente, en otras ocasiones, también le considera autor de un delito de uso de documentos mercantiles falsos. SEGUNDO . 1. La parte recurrente expone y razona de forma conjunta los tres primeros motivos de impugnación...
...de la entidad impugnante han de ser examinados conjuntamente dada la vinculación que presentan. En ambos se denuncia infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECr., por no haber sido condenado el acusado por los delitos de falsedad en documento mercantil , tentativa de estafa procesal y uso de documentos falsos. El análisis conjunto de ambos motivos se justifica porque su desestimación obedece...
Sentencia Penal Nº 536/2009, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2456/2008, 19-05-2009
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: PUERTA LUIS, LUIS ROMAN
Nº de sentencia: 536/2009
...modo que queda al margen del tipo penal la simple detentación para su utilización como instrumento de pago, ya que, en estos casos, dicha utilización únicamente podrá ser subsumida en el delito de falsedad en documento mercantil y en el de estafa, normalmente, en concurso medial; pero no puede dar lugar a la subsunción de tal conducta en el delito de falsedad monetaria del art. 386 CP . La...