Jurisprudencia sobre Fraude.

...infracción por no aplicación del art. 257.1 del Código Penal , al no haberse condenado por ese tipo de fraude patrimonial que la acusación particular apelante había hecho objeto de su escrito de acusación, dejándolo el a quo excluido del objeto del proceso. El motivo es inadmisible. Al inicio del juicio oral el juzgador advirtió de forma clara y explicada las razones por las que no iba a entrar en el...

ESTAFA... ...será puerta de la estafa, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso que surja a modo de medio engañoso, utilizado para producir el error de... PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados en esta resolución no pueden estimarse constitutivos de un delito de estafa, porque tal delito, tanto en la modalidad agravada prevista en el artículo 250 1. 6º y 7º como en su tipo básico artículo 248 del Código Penal requiere como elementos indispensables los siguientes: el engaño precedente o concurrente; el error debido al engaño; el acto de...

Se desestiman los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo, sobre delito contra los derechos de los trabajadores y delito de estafa. Los acusados realizaron fraude al contratar con engaño a los denunciantes para una actividad laboral, pidiéndoles dinero a cambio de dicha oferta, sin que llegue a concretarse dicho... ...contrato ficticio, por causas ajenas a los trabajadores. El delito de estafa se deriva de la prueba del engaño previo puesto en práctica para mover la voluntad de los perjudicados, al fin ilícito perseguido por los acusados. ...autos existe la declaración de Jose Miguel que relata el fraude realizado contra el por las personas que constata, entregando 10.000 € a cambio de una actividad laboral en una empresa que le había hecho el contrato. A los folios 11, 12 y 13 existe la declaración de Gregorio que describe el modus operandi que coincide esencialmente con el del anterior testigo. A los folios 15, 16 y 17 está la... ...medio de fraude y relatando las maniobras antijurídicas de personas concretas. A los folios 32, 33 y 34 está la declaración de Eloy en igual sentido que las anteriores respecto al modus operandi. A los folios 171 a 173 constan las declaraciones de Gustavo y de Armando - folios 175 a 176-; de Pedro Antonio -folios 178 a 179-; de Juan Pablo -folios 181 a 182-; de Cesar -folios 184 a 186-; de Marco...

Se condena, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, al acusado como autor de un delito de estafa. La Sala estima que la prueba practicada acredita que el acusado, encargó al denunciante la realización de unos trabajos de albañilería, que pagó con un cheque bancario al portador por el importe de la obra, siendo librado contra su cuenta corriente, que en esa fecha carecía de... PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de estafa previsto y penado en el art. 248.1 del Código Penal , en relación con el art. 249 de dicho texto legal, viniendo caracterizada tal infracción criminal por constituir una de las modalidades de ataque patrimonial, del tipo de fraude, en la que el autor se sirve del engaño como medio inductor del acto de... ...involucrarse en un contrato de obra, encargando a la víctima la ejecución de la que forma parte de su actividad industrial -de albañilería-, hace que ésta cumpla con su obligación de realizarla, pero resulta que aquél nunca tuvo intención de abonar el precio, mostrándose con un dolo antecedente definitorio del delito de estafa por el que se le acusa, y por el que se le va a condenar. Ahora bien, el Tribunal...

...y NUM051 - y por el agente NUM027 ; por los informes periciales números NUM130 y NUM131 de la Comisaría General de Policía Judicial, Sección Fraude Financieros, obrantes a los folios 3028 y siguientes y 3222 y siguientes, respectivamente elaborados sobre las diversas tarjetas encontradas en aquellos registros por el funcionario NUM132 y por éste junto al nº. NUM133 ; por los informes periciales...

PRIMERO.- Los hechos que se declararon probados en el factum constituyen los delitos de introducción de moneda falsa (arts. 386 párrafo 1º apartado 2 y 387 inciso primero del Cº. Penal) y estafa (arts. 248.1 y 249 asimismo del Cº. Penal de 1995 ) por los que formula acusación el Ministerio Fiscal, ello en cuanto que ha quedado plenamente acreditado por la pericia realizada por el Centro de... ...observando en la recaudación de días anteriores lo que permite inferir lógicamente que todos fueron allí gastados por el acusado que además había entregado otro a uno de sus compañeros de viaje. En definitiva, tal conjunto de pruebas acreditan tanto el hecho de la introducción de la moneda falsa con conocimiento de su inautenticidad, como el hecho del fraude generado en el bar Bacos al entregarla en pago...

...contra el Fraude (OLAF). Por lo que sólo podían haber actuado en el juicio como testigos, al tratarse de los denunciantes y porque actuaron a lo largo de la tramitación de las Diligencias Informativas de la Fiscalía y de la posterior instrucción de la causa como investigadores; su intervención contamina el proceso y su presencia como peritos no hace sino ratificar el hecho de que se trató de una... ...parte de la plantilla laboral del organismo europeo de lucha contra el fraude (OLAF), para nada afecta a la impecable tarea desplegada en el procedimiento a fines de desentrañar la perpetración dé los actos con apariencia delictiva cometidos, al contrario de lo que alegan pero no prueban las defensas de los acusados. En consecuencia, al no observarse conculcación alguna de derechos procesales de...

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelve a los acusados por los delitos de falsedad continuada en documento mercantil u oficial, estafa u obtención indebida de fondos comunitarios. Se declara la ausencia de tipicidad en todas las calificaciones interesadas por las distintas acusaciones, ya sea el delito de falsedad en documento oficial de forma continuada, el... ...delito de obtención indebida de ayudas comunitarias en grado de tentativa, y las dos calificaciones alternativas (estafa o falsedad). La supervisión y control realizado por las diversas Comunidades Autónoma para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Unión Europea para el abono de las subvenciones concedidas al sector agrícola del lino nunca debió sobrepasar los límites de la inspección... Nacional por cuanto en el presente supuesto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 65.C.1 de la LOPJ ni hay concierto entre los diversos acusados, ni hay fraude generalizado, ni hay conexión entre los diversos delitos, ni se afecta los intereses de la economía nacional o los intereses generales, esta Sala entiende que esta cuestión es de difícil solución, especialmente si se tiene en cuenta que... ...alguna de las acusaciones planteó la falta de competencia de este Tribunal en la fase de instrucción. Sin embargo, habida cuenta que: a) según los términos de la denuncia presentada en su día, el fraude denunciado aparentaba tener una extensión mucho más amplia de la que posteriormente ha resultado ser; b) que la Comisión Europea presentó una sanción contra el Reino de España por la falta de medidas de...