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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Auto Penal 90/2023 AN, Rec. 88/2023 de 17 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: CARLOS FRANCISCO FRAILE COLOMA
Nº de sentencia: 90/2023
Sr. Aurelio, efectuada por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América, en virtud de una orden de detención de fecha 11 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva Jersey, para enjuiciamiento por hechos, presuntamente constitutivos, según la legislación del Estado requirente, de delitos de hurto con agravantes y fraude bancario. Como se...
Auto Penal 85/2023 AN, Rec. 79/2023 de 20 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
Nº de sentencia: 85/2023
...sitios web DIRECCION019 y, en grado menor, DIRECCION020, sitios que presentaban a mujeres jóvenes que aparecían en sus primeros vídeos pornográficos. Para reclutar a nuevas mujeres jóvenes que participaran en los videos pornográficos, el reclamado y otras personas hicieron uso de fuerza, fraude y coacción para hacer que las mujeres jóvenes aparecieran en los vídeos...
...incriminación debe ponderarse esta circunstancia, saliendo al paso de la alegación que contiene el recurso con relación a la concurrencia del non bis in idem.La conspiración para delinquir que se menciona en el cargo 1, conspiración para cometer tráfico sexual por fuerza, fraude y coacción, es el modo de tratamiento jurídico penal en EE. UU. del equivalente español de cooperación delictiva, que no se...
Auto Penal 27/2023 AN, Rec. 25/2023 de 28 de abril del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...electrónico registrada en el Servicio de Ingresos Federales (sobrasilconcursos@gmail.com), un correo electrónico a URIAS TURBIANI su representante legal de la empresa, una lista con exactamente los nombres de los candidatos que se beneficiarían del fraude - La empresa contratada no elaboró preguntas inéditas para el evento. Por el contrario, numerosas preguntas fueron copiadas de otros concursos de renombre...
...cargo como Presidente de la Cámara de Pauliceia, el fraude que se investiga para lograr el nombramiento para determinados puestos de personas vinculadas con él y eludiendo las garantías establecidas, indiciariamente acreditado con las pruebas a las que antes se ha hecho referencia, no aparece vinculado a una persecución con matices políticos, sino a una investigación de hechos supuestamente realizados...
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
Nº de sentencia: 27/2023
Auto Penal 22/2023 AN, Rec. 20/2023 de 14 de abril del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: MARIA FERNANDA GARCIA PEREZ
Nº de sentencia: 22/2023
PRIMERO .- En el recurso de súplica interpuesto por la representación del reclamado Abel contra el auto que acuerda acceder a su entrega a las autoridades de Guatemala para su enjuiciamiento por hechos presuntamente constitutivos de los delitos de asociación ilícita, cohecho y fraude , se reiteran los motivos de oposición alegados en la vista extradicional celebrada el 6...
...intervenidos en los equipos informáticos.Tales hechos constituirían delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude , tipificados, respectivamente, en los arts. 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada de (Decreto del Congreso 21-2006), y 439 y 449 del Código Penal de Guatemala, y, en nuestro Código Penal, delitos de pertenencia a organización criminal (art. 570 bis), cohecho...
Auto Supranacional Nº T-6/23, TGUE, 17-04-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-6/23
...possible que [de l’]or de contrebande [a]it [i]ntégr[é] la chaîne d’approvisionnement de l[a société AGR] » et que dans « un accord signé entre [cette société] et le [Centre d’évaluation, d’expertise et de certification], [ils ont] reconn[u] que de l’or passe en fraude de la République démocratique du Congo en Ouganda ». Il ressort du rapport du 4 juin 2018 que « comme pour l’Ouganda, la voie officielle...
Sentencia Supranacional Nº C-470/21, TJUE, 30-04-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-470/21
...fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée ; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités. »15 L’article 15 de la directive 2002/58, intitulé « Application de certaines dispositions de la directive [95/46] », énonce :« 1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à...
Conclusiones Nº C-743/22, TJUE, 25-01-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-743/22
...territoire national et dans ses différentes régions des taux différenciés – même lorsque ceux-ci respectent les taux minima – sans aucun encadrement ou mécanisme de contrôle, serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur en le fragmentant davantage, compromettant ainsi la libre circulation des marchandises, sans que l’on puisse par ailleurs exclure le risque de fraude fiscale...
Sentencia Supranacional Nº C-341/22, TJUE, 07-03-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-341/22
...necesarias para garantizar la correcta recaudación del IVA y prevenir el fraude , siempre que [se] respete el principio de igualdad de trato de las operaciones interiores y de las operaciones efectuadas entre Estados miembros por sujetos pasivos, [y] a condición [de] que dichas obligaciones no den lugar, en los intercambios entre los Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera...
...controvertida es compatible con el artículo 167 de la Directiva sobre el IVA, así como con el principio de neutralidad del IVA y con el principio de proporcionalidad. El referido órgano jurisdiccional recuerda que, si bien la lucha contra el fraude , la evasión fiscal y los eventuales abusos es un objetivo reconocido y promovido por la Directiva sobre el IVA, las medidas adoptadas por los Estados miembros no...
Conclusiones Nº C-243/23 [Drebers] (i), TJUE, 23-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-243/23 [Drebers] (i)
...20, apartado 4, de la Sexta Directiva, esa disposición fue introducida por el artículo 1, punto 6, de la Directiva 2006/69/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006, por la que se modifica la Directiva 77/388 en lo relativo a determinadas medidas de simplificación del procedimiento de aplicación del impuesto sobre el valor añadido y de contribución a la lucha contra la evasión o el fraude fiscales y...
Conclusiones Nº C-63/23, TJUE, 23-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-63/23
...voluntad de estos es inherente al carácter derivado de su derecho de residencia. Así, en el contexto del asunto que dio lugar a la sentencia Y. Z. y otros (Fraude en la reagrupación familiar), en el que los miembros de la familia de un reagrupante que habían perdido su permiso de residencia debido a un fraude cometido por este último y del que no tenían conocimiento, el Tribunal de Justicia declaró que...
..., habida cuenta de «la importancia central del reagrupante en el sistema instituido por la Directiva 2003/86», resulta conforme con los objetivos perseguidos por esta Directiva y con la lógica subyacente a esta que el fraude tenga repercusiones en el proceso de reagrupación familiar y que, en particular, afecte a los permisos de residencia concedidos a los miembros de la familia del reagrupante, aun...
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Fraude
Auto Penal 90/2023 AN, Rec. 88/2023 de 17 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: CARLOS FRANCISCO FRAILE COLOMA
Nº de sentencia: 90/2023
Sr. Aurelio, efectuada por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América, en virtud de una orden de detención de fecha 11 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva Jersey, para enjuiciamiento por hechos, presuntamente constitutivos, según la legislación del Estado requirente, de delitos de hurto con agravantes y fraude bancario. Como se...
Auto Penal 85/2023 AN, Rec. 79/2023 de 20 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
Nº de sentencia: 85/2023
...sitios web DIRECCION019 y, en grado menor, DIRECCION020, sitios que presentaban a mujeres jóvenes que aparecían en sus primeros vídeos pornográficos. Para reclutar a nuevas mujeres jóvenes que participaran en los videos pornográficos, el reclamado y otras personas hicieron uso de fuerza, fraude y coacción para hacer que las mujeres jóvenes aparecieran en los vídeos...
...incriminación debe ponderarse esta circunstancia, saliendo al paso de la alegación que contiene el recurso con relación a la concurrencia del non bis in idem.La conspiración para delinquir que se menciona en el cargo 1, conspiración para cometer tráfico sexual por fuerza, fraude y coacción, es el modo de tratamiento jurídico penal en EE. UU. del equivalente español de cooperación delictiva, que no se...
Auto Penal 27/2023 AN, Rec. 25/2023 de 28 de abril del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...electrónico registrada en el Servicio de Ingresos Federales (sobrasilconcursos@gmail.com), un correo electrónico a URIAS TURBIANI su representante legal de la empresa, una lista con exactamente los nombres de los candidatos que se beneficiarían del fraude - La empresa contratada no elaboró preguntas inéditas para el evento. Por el contrario, numerosas preguntas fueron copiadas de otros concursos de renombre...
...cargo como Presidente de la Cámara de Pauliceia, el fraude que se investiga para lograr el nombramiento para determinados puestos de personas vinculadas con él y eludiendo las garantías establecidas, indiciariamente acreditado con las pruebas a las que antes se ha hecho referencia, no aparece vinculado a una persecución con matices políticos, sino a una investigación de hechos supuestamente realizados...
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
Nº de sentencia: 27/2023
Auto Penal 22/2023 AN, Rec. 20/2023 de 14 de abril del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: MARIA FERNANDA GARCIA PEREZ
Nº de sentencia: 22/2023
PRIMERO .- En el recurso de súplica interpuesto por la representación del reclamado Abel contra el auto que acuerda acceder a su entrega a las autoridades de Guatemala para su enjuiciamiento por hechos presuntamente constitutivos de los delitos de asociación ilícita, cohecho y fraude , se reiteran los motivos de oposición alegados en la vista extradicional celebrada el 6...
...intervenidos en los equipos informáticos.Tales hechos constituirían delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude , tipificados, respectivamente, en los arts. 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada de (Decreto del Congreso 21-2006), y 439 y 449 del Código Penal de Guatemala, y, en nuestro Código Penal, delitos de pertenencia a organización criminal (art. 570 bis), cohecho...
Auto Supranacional Nº T-6/23, TGUE, 17-04-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-6/23
...possible que [de l’]or de contrebande [a]it [i]ntégr[é] la chaîne d’approvisionnement de l[a société AGR] » et que dans « un accord signé entre [cette société] et le [Centre d’évaluation, d’expertise et de certification], [ils ont] reconn[u] que de l’or passe en fraude de la République démocratique du Congo en Ouganda ». Il ressort du rapport du 4 juin 2018 que « comme pour l’Ouganda, la voie officielle...
Sentencia Supranacional Nº C-470/21, TJUE, 30-04-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-470/21
...fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée ; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités. »15 L’article 15 de la directive 2002/58, intitulé « Application de certaines dispositions de la directive [95/46] », énonce :« 1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à...
Conclusiones Nº C-743/22, TJUE, 25-01-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-743/22
...territoire national et dans ses différentes régions des taux différenciés – même lorsque ceux-ci respectent les taux minima – sans aucun encadrement ou mécanisme de contrôle, serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur en le fragmentant davantage, compromettant ainsi la libre circulation des marchandises, sans que l’on puisse par ailleurs exclure le risque de fraude fiscale...
Sentencia Supranacional Nº C-341/22, TJUE, 07-03-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-341/22
...necesarias para garantizar la correcta recaudación del IVA y prevenir el fraude , siempre que [se] respete el principio de igualdad de trato de las operaciones interiores y de las operaciones efectuadas entre Estados miembros por sujetos pasivos, [y] a condición [de] que dichas obligaciones no den lugar, en los intercambios entre los Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera...
...controvertida es compatible con el artículo 167 de la Directiva sobre el IVA, así como con el principio de neutralidad del IVA y con el principio de proporcionalidad. El referido órgano jurisdiccional recuerda que, si bien la lucha contra el fraude , la evasión fiscal y los eventuales abusos es un objetivo reconocido y promovido por la Directiva sobre el IVA, las medidas adoptadas por los Estados miembros no...
Conclusiones Nº C-243/23 [Drebers] (i), TJUE, 23-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-243/23 [Drebers] (i)
...20, apartado 4, de la Sexta Directiva, esa disposición fue introducida por el artículo 1, punto 6, de la Directiva 2006/69/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006, por la que se modifica la Directiva 77/388 en lo relativo a determinadas medidas de simplificación del procedimiento de aplicación del impuesto sobre el valor añadido y de contribución a la lucha contra la evasión o el fraude fiscales y...
Conclusiones Nº C-63/23, TJUE, 23-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-63/23
...voluntad de estos es inherente al carácter derivado de su derecho de residencia. Así, en el contexto del asunto que dio lugar a la sentencia Y. Z. y otros (Fraude en la reagrupación familiar), en el que los miembros de la familia de un reagrupante que habían perdido su permiso de residencia debido a un fraude cometido por este último y del que no tenían conocimiento, el Tribunal de Justicia declaró que...
..., habida cuenta de «la importancia central del reagrupante en el sistema instituido por la Directiva 2003/86», resulta conforme con los objetivos perseguidos por esta Directiva y con la lógica subyacente a esta que el fraude tenga repercusiones en el proceso de reagrupación familiar y que, en particular, afecte a los permisos de residencia concedidos a los miembros de la familia del reagrupante, aun...