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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 23/2024 AP Salamanca, Rec. 39/2023 de 12 de abril del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...contrato, también contempla el Derecho Civil el dolo antecedente que vicia la voluntad de uno de los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC ). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente...
PRIMERO.Calificación de los hechos. Los hechos relatados como probados son legalmente constitutivos de : de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.8º en relación con el 74, todos ellos del Código penal. Hay que comenzar señalando que en todo proceso penal, para enjuiciar y decidir sobre la...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 23/2024
Sentencia Penal 64/2024 AP Soria, Rec. 34/2024 de 16 de mayo del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., entre otros extremos, cabe destacar que el apelante argumenta que la sentencia de instancia incurre en manifiesto error, en lo referente a la declaración de hechos probados que sustenta la condena contra el acusado como autor de un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248 y 249 del Código Penal, debido a la ambigüedad de algunos términos. En concreto, el recurrente...
...vertidos en el escrito del recurso en relación con el expresado motivo, el apelante argumenta que la sentencia de instancia Infringe los artículos 248 y 249 del Código Penal, relativos al delito de estafa , por cuanto dicho delito exige, inexcusablemente, el dolo, en tanto que condena al ahora recurrente por dicho delito, faltando el elemento esencial del dolo en la conducta del...
Orden: Penal
Tribunal: AP Soria
Ponente: MARIA JESUS SANCHEZ CANO
Nº de sentencia: 64/2024
Sentencia Penal 10/2024 AP Salamanca, Rec. 10/2023 de 08 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...reza del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a Constantino, como responsable en concepto de autor de UN DELITO LEVE de estafa , a la pena de multa de CUARENTA (40) DIAS con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, al pago de las costas procesales causadas, y a que indemnice a David en la cantidad...
...contrato. Se cita jurisprudencia relativa a supuestos de insuficiencia probatoria que se reproduce parcialmente. C)- No concurrencia de los elementos del tipo de la estafa . Tras reproducir el contenido del artículo 248 del CP. y reiterar la doctrina sobre este tipo penal, se niega que concurra en este caso dolo del autor, que la intención del ahora recurrente era sólo...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 10/2024
Auto Penal 87/2024 AP Salamanca, Rec. 288/2023 de 27 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno"; STS nº 503/2000, de 28 de marzo...
...consideran que los hechos denunciados es una cuestión civil sin haber practicado diligencia alguna, que la única prueba practicada en sede policial fue la declaración del investigado que se acogió a su derecho a no declarar. Tras describe los elementos de la estafa se alega que, procediendo al archivo de la causa se impide la práctica de prueba tendente a acreditar el engaño previo suficiente y...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 87/2024
Sentencia Penal 7/2024 AP Salamanca, Rec. 35/2023 de 05 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...que surge para el contratante después del contrato, también contempla el Derecho Civil el dolo antecedente que vicia la voluntad de uno de los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC ). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se...
PRIMERO.Calificación de los hechos. Los hechos relatados como probados son legalmente constitutivos de : a) Un delito continuado de estafa de los artículos 248.1, 250.1.8º (multirreincidencia) y 74 del Código Penal, con arreglo a la normativa vigente en la fecha de los hechos. b) -Un delito continuado de estafa del...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 7/2024
Sentencia Penal 3/2024 AP Zamora, Rec. 13/2023 de 30 de enero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., como en nuestro caso, de los actos procesales de un demandado en un procedimiento judicial, nos permite advertir que la naturaleza de la estafa o fraude se enraíza en la privación del derecho de crédito que se impone al demandante en un procedimiento si se admite que el demandado pudiera aportar documentos inexactos para producir engaño en el juez, aunque finalmente no lo consiga, ya que de...
...contornos de la tipicidad reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º, que exige que provoquen error en el Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de un tercero. Se han...
Orden: Penal
Tribunal: AP Zamora
Ponente: ANA DESCALZO PINO
Nº de sentencia: 3/2024
Sentencia Penal 1/2024 AP A Coruña, Rec. 468/2023 de 08 de enero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO. Frente a la sentencia apelada, que condena al Sr. Carlos Jesús como autor de un delito de estafa a la pena de 1 y años y 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a indemnizar al Sr. Luis Andrés con la suma de 2926,80 euros, se formula recurso de apelación por el condenado...
...haciendo valer infracción del principio de la presunción de inocencia, habiéndose introducido en la sentencia datos facticos no plasmados en los escritos de acusación, cuestionando asimismo el iter argumentativo que lleva a la condena por cuanto la simple colocación de un tipo de material no idéntico al previsto en presupuesto, por sí solo, no constituye estafa , encerrando, en el peor de los casos, un...
Orden: Penal
Tribunal: AP A Coruña
Ponente: ANA BELEN LOPEZ OTERO
Nº de sentencia: 1/2024
Auto Penal 90/2023 AN, Rec. 88/2023 de 17 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: CARLOS FRANCISCO FRAILE COLOMA
Nº de sentencia: 90/2023
Sr. Aurelio, efectuada por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América, en virtud de una orden de detención de fecha 11 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva Jersey, para enjuiciamiento por hechos, presuntamente constitutivos, según la legislación del Estado requirente, de delitos de hurto con agravantes y fraude bancario. Como se...
Auto Penal 85/2023 AN, Rec. 79/2023 de 20 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
Nº de sentencia: 85/2023
...sitios web DIRECCION019 y, en grado menor, DIRECCION020, sitios que presentaban a mujeres jóvenes que aparecían en sus primeros vídeos pornográficos. Para reclutar a nuevas mujeres jóvenes que participaran en los videos pornográficos, el reclamado y otras personas hicieron uso de fuerza, fraude y coacción para hacer que las mujeres jóvenes aparecieran en los vídeos...
...incriminación debe ponderarse esta circunstancia, saliendo al paso de la alegación que contiene el recurso con relación a la concurrencia del non bis in idem.La conspiración para delinquir que se menciona en el cargo 1, conspiración para cometer tráfico sexual por fuerza, fraude y coacción, es el modo de tratamiento jurídico penal en EE. UU. del equivalente español de cooperación delictiva, que no se...
Auto Penal 27/2023 AN, Rec. 25/2023 de 28 de abril del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...electrónico registrada en el Servicio de Ingresos Federales (sobrasilconcursos@gmail.com), un correo electrónico a URIAS TURBIANI su representante legal de la empresa, una lista con exactamente los nombres de los candidatos que se beneficiarían del fraude - La empresa contratada no elaboró preguntas inéditas para el evento. Por el contrario, numerosas preguntas fueron copiadas de otros concursos de renombre...
...cargo como Presidente de la Cámara de Pauliceia, el fraude que se investiga para lograr el nombramiento para determinados puestos de personas vinculadas con él y eludiendo las garantías establecidas, indiciariamente acreditado con las pruebas a las que antes se ha hecho referencia, no aparece vinculado a una persecución con matices políticos, sino a una investigación de hechos supuestamente realizados...
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
Nº de sentencia: 27/2023
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Fraude
Sentencia Penal 23/2024 AP Salamanca, Rec. 39/2023 de 12 de abril del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...contrato, también contempla el Derecho Civil el dolo antecedente que vicia la voluntad de uno de los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC ). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente...
PRIMERO.Calificación de los hechos. Los hechos relatados como probados son legalmente constitutivos de : de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.8º en relación con el 74, todos ellos del Código penal. Hay que comenzar señalando que en todo proceso penal, para enjuiciar y decidir sobre la...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 23/2024
Sentencia Penal 64/2024 AP Soria, Rec. 34/2024 de 16 de mayo del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., entre otros extremos, cabe destacar que el apelante argumenta que la sentencia de instancia incurre en manifiesto error, en lo referente a la declaración de hechos probados que sustenta la condena contra el acusado como autor de un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248 y 249 del Código Penal, debido a la ambigüedad de algunos términos. En concreto, el recurrente...
...vertidos en el escrito del recurso en relación con el expresado motivo, el apelante argumenta que la sentencia de instancia Infringe los artículos 248 y 249 del Código Penal, relativos al delito de estafa , por cuanto dicho delito exige, inexcusablemente, el dolo, en tanto que condena al ahora recurrente por dicho delito, faltando el elemento esencial del dolo en la conducta del...
Orden: Penal
Tribunal: AP Soria
Ponente: MARIA JESUS SANCHEZ CANO
Nº de sentencia: 64/2024
Sentencia Penal 10/2024 AP Salamanca, Rec. 10/2023 de 08 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...reza del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a Constantino, como responsable en concepto de autor de UN DELITO LEVE de estafa , a la pena de multa de CUARENTA (40) DIAS con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, al pago de las costas procesales causadas, y a que indemnice a David en la cantidad...
...contrato. Se cita jurisprudencia relativa a supuestos de insuficiencia probatoria que se reproduce parcialmente. C)- No concurrencia de los elementos del tipo de la estafa . Tras reproducir el contenido del artículo 248 del CP. y reiterar la doctrina sobre este tipo penal, se niega que concurra en este caso dolo del autor, que la intención del ahora recurrente era sólo...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 10/2024
Auto Penal 87/2024 AP Salamanca, Rec. 288/2023 de 27 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno"; STS nº 503/2000, de 28 de marzo...
...consideran que los hechos denunciados es una cuestión civil sin haber practicado diligencia alguna, que la única prueba practicada en sede policial fue la declaración del investigado que se acogió a su derecho a no declarar. Tras describe los elementos de la estafa se alega que, procediendo al archivo de la causa se impide la práctica de prueba tendente a acreditar el engaño previo suficiente y...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 87/2024
Sentencia Penal 7/2024 AP Salamanca, Rec. 35/2023 de 05 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...que surge para el contratante después del contrato, también contempla el Derecho Civil el dolo antecedente que vicia la voluntad de uno de los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC ). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se...
PRIMERO.Calificación de los hechos. Los hechos relatados como probados son legalmente constitutivos de : a) Un delito continuado de estafa de los artículos 248.1, 250.1.8º (multirreincidencia) y 74 del Código Penal, con arreglo a la normativa vigente en la fecha de los hechos. b) -Un delito continuado de estafa del...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 7/2024
Sentencia Penal 3/2024 AP Zamora, Rec. 13/2023 de 30 de enero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., como en nuestro caso, de los actos procesales de un demandado en un procedimiento judicial, nos permite advertir que la naturaleza de la estafa o fraude se enraíza en la privación del derecho de crédito que se impone al demandante en un procedimiento si se admite que el demandado pudiera aportar documentos inexactos para producir engaño en el juez, aunque finalmente no lo consiga, ya que de...
...contornos de la tipicidad reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º, que exige que provoquen error en el Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de un tercero. Se han...
Orden: Penal
Tribunal: AP Zamora
Ponente: ANA DESCALZO PINO
Nº de sentencia: 3/2024
Sentencia Penal 1/2024 AP A Coruña, Rec. 468/2023 de 08 de enero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO. Frente a la sentencia apelada, que condena al Sr. Carlos Jesús como autor de un delito de estafa a la pena de 1 y años y 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a indemnizar al Sr. Luis Andrés con la suma de 2926,80 euros, se formula recurso de apelación por el condenado...
...haciendo valer infracción del principio de la presunción de inocencia, habiéndose introducido en la sentencia datos facticos no plasmados en los escritos de acusación, cuestionando asimismo el iter argumentativo que lleva a la condena por cuanto la simple colocación de un tipo de material no idéntico al previsto en presupuesto, por sí solo, no constituye estafa , encerrando, en el peor de los casos, un...
Orden: Penal
Tribunal: AP A Coruña
Ponente: ANA BELEN LOPEZ OTERO
Nº de sentencia: 1/2024
Auto Penal 90/2023 AN, Rec. 88/2023 de 17 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: CARLOS FRANCISCO FRAILE COLOMA
Nº de sentencia: 90/2023
Sr. Aurelio, efectuada por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América, en virtud de una orden de detención de fecha 11 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva Jersey, para enjuiciamiento por hechos, presuntamente constitutivos, según la legislación del Estado requirente, de delitos de hurto con agravantes y fraude bancario. Como se...
Auto Penal 85/2023 AN, Rec. 79/2023 de 20 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
Nº de sentencia: 85/2023
...sitios web DIRECCION019 y, en grado menor, DIRECCION020, sitios que presentaban a mujeres jóvenes que aparecían en sus primeros vídeos pornográficos. Para reclutar a nuevas mujeres jóvenes que participaran en los videos pornográficos, el reclamado y otras personas hicieron uso de fuerza, fraude y coacción para hacer que las mujeres jóvenes aparecieran en los vídeos...
...incriminación debe ponderarse esta circunstancia, saliendo al paso de la alegación que contiene el recurso con relación a la concurrencia del non bis in idem.La conspiración para delinquir que se menciona en el cargo 1, conspiración para cometer tráfico sexual por fuerza, fraude y coacción, es el modo de tratamiento jurídico penal en EE. UU. del equivalente español de cooperación delictiva, que no se...
Auto Penal 27/2023 AN, Rec. 25/2023 de 28 de abril del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...electrónico registrada en el Servicio de Ingresos Federales (sobrasilconcursos@gmail.com), un correo electrónico a URIAS TURBIANI su representante legal de la empresa, una lista con exactamente los nombres de los candidatos que se beneficiarían del fraude - La empresa contratada no elaboró preguntas inéditas para el evento. Por el contrario, numerosas preguntas fueron copiadas de otros concursos de renombre...
...cargo como Presidente de la Cámara de Pauliceia, el fraude que se investiga para lograr el nombramiento para determinados puestos de personas vinculadas con él y eludiendo las garantías establecidas, indiciariamente acreditado con las pruebas a las que antes se ha hecho referencia, no aparece vinculado a una persecución con matices políticos, sino a una investigación de hechos supuestamente realizados...
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE
Nº de sentencia: 27/2023