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Jurisprudencia sobre Asociación ilícita.
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Echarri Casi, Fermin Javier
Sanchez Melgar, Julian Artemio
Gimenez Garcia, Joaquin
Berdugo Gomez De La Torre, Juan Ramon
Maza Martin, Jose Manuel
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Asociación ilícita
Sentencia Penal Nº 30/2021, AN, Servicios Centrales, Sec. 3, Rec 19/2016, 23-12-2021
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: RUBIO ENCINAS, ANA MARIA
Nº de sentencia: 30/2021
PRIMERO. -Al inicio de las sesiones del juicio, en el trámite del art. 786.2 de la L.E. Criminal la defensa de la acusada Esperanzaplanteó como cuestión previa la prescripción de los delitos porque la causa no se había dirigido contra ella hasta el año 2015 y las imputaciones se refieren a unos hechos ocurridos en el año 2006.Se acusa a Esperanza de delitos de asociación ilícita y blanqueo de...
Central de Instrucción nº 5 acordó la detención de Esperanzay su puesta a disposición del Juzgado y el bloqueo inmediato de los saldos de sus cuentas bancarias al estar imputada por delitos blanqueo de capitales y asociación ilícita entre otros. Estas resoluciones evidencian que el procedimiento se estaba dirigiendo contra Esperanza.En relación con eficacia interruptiva de la prescripción de los autos...
Auto Penal Nº 733/2021, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 5745/2020, 09-09-2021
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 733/2021
...el Juzgado de Instrucción n°2 de Majadahonda, además de numerosas intervenciones telefónicas, distintas entradas y registro mediante Auto de fecha 13 de noviembre de 2008, al objeto de localizar efectos procedentes de los delitos de robo y receptación, tráfico de estupefacientes, prostitución y de asociación ilícita , dinero, joyas o cualesquiera otros objetos de valor que guarden relación con la...
...2018 (folios 328- 334) pretendía intervenir 'efectos procedentes de los delitos de robo y receptación, tráfico de estupefacientes, prostitución que asociación ilícita , dinero, joyas o cualesquiera otros objetos de valor que guarden relación con la venta ilícita de tales efectos, instrumentos y armas de cualquier clase que pudieran emplearse en la comisión de los delitos por los que se sigue la...
Sentencia Penal Nº 15/2021, AN, Servicios Centrales, Sec. 2, Rec 10/2017, 29-07-2021
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: HERNANDEZ RUEDA, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 15/2021
...susceptibles de calificación jurídica que recogen las acusaciones, siempre referidos a las 'operaciones realizadas en el proceso de liquidación de la entidad Eurobank del Mediterraneo S.L.', hemos de distinguir, una vez eliminadas las acusaciones de asociación ilícita y blanqueo de capitales ya analizadas en el anterior pleito y respecto de las que no se introducen hechos nuevos, queda reducida a cuatro...
...significación jurídica que las partes atribuyen a la misma.1.2No podemos dejar de subrayar que este enjuiciamiento sí presenta una particularidad, que es la dificultad de delimitar temporalmente las conductas que se atribuyen a todos los acusados como componentes además de una asociación ilícita , degradada ya por la sentencia dictada en la pieza principal a una relación de codelincuencia que nos vincula, como...
Sentencia Penal Nº 269/2021, AP - Madrid, Sec. 16, Rec 1214/2020, 24-05-2021
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: PÉREZ MARUGAN, ANA MARÍA
Nº de sentencia: 269/2021
' DIRECCION001' ha sido considerada asociación ilícita /grupo criminal y sus miembros condenados por su pertenencia a la misma por la comisión de diferentes delitos graves contra la vida e integridad física en las siguientes sentencias:1 Sentencia 453/2006 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 28.11.06, rollo de Sala 2/06, juicio del Tribunal del Jurado 1/2004 del Juzgado de...
Instrucción número 39 de Madrid, en la que se condenó por asociación ilícita y asesinato a miembros de la banda DIRECCION003; sentencia confirmada en apelación por sentencia del TSJ de Madrid número 16/2007, de fecha 26.09.07 y por el Tribunal Supremo en sentencia 41/09, de 20 de enero de 2009.2 Sentencia número 381/2007, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 3ª, de fecha 25 de julio de 2007 por...
Sentencia Penal Nº 476/2021, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 3223/2019, 02-06-2021
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: POLO GARCIA, SUSANA
Nº de sentencia: 476/2021
...ocultación de ellas, y el origen, colaborando en actos de blanqueo con su padre'.Alega, además, que en la causa inicialmente se investigaban delitos de tráfico de drogas y de asociación ilícita , dando la causa un 'giro de tuerca' habiendo acreditado la defensa la percepción de más de un millón de euros lícitos por el Sr. Jose Manuel, procedentes de devolución de dinero por la propia Audiencia Nacional, y...
Auto Penal Nº 88/2019, AN, Servicios Centrales, Rec 82/2019, 23-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MURILLO BORDALLO, ANGELA MARIA
Nº de sentencia: 88/2019
PRIMERO-. La representación procesal de Felicisimo , articuló los siguientes motivos de recurso: A) No concurrencia del requisito de doble incriminación normativa respecto a los tres cargos objeto de acusación: 1) Asociación ilícita para cometer secuestro (Sección 1201 (c) del título 18 del Código de los Estados Unidos) 2) Secuestro (Sección 1201 (a) (1) del Código de los Estados Unidos), y 3...
...un delito de asociación ilícita para cometer secuestro, y lo razona diciendo que lo que desde la perspectiva de la legislación estadounidense dicho delito lo generaría la realización de actos meramente preparatorios a la ejecución del secuestro, como son los actos manifiestos recogidos en el Acta de Acusación Formal del Gran Jurado del Tribunal de Distrito de los Estado Unidos, Distrito sur de...
Auto Penal Nº 25/2019, AN, Servicios Centrales, Rec 17/2019, 11-04-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BAYARRI GARCIA, CLARA EUGENIA
Nº de sentencia: 25/2019
PRIMERO.- Alega el recurrente como primer motivo de recurso, que, en el acto de la vista, la Embajada de Ecuador presentó documental por la que se modificaba el contenido de la original solicitud de extradición contenida en la documentación extradicional originariamente remitida. En aquélla, se reclamaba al extradendus por un delito de asociación ilícita y un delito de plagio ( secuestro...
...), acusaciones que fueron modificadas conforme a la documentación aportada por la Embajada de Ecuador, conforme a la cual, en la página 78 del 'Acta de reinstalación de la Audiencia Oral, pública y contradictoria. Juicio nº 17721-2018-00012 ' celebrada el 7 de noviembre de 2018, se retira la acusación de ' asociación ilícita ' y se mantiene exclusivamente la acusación por el delito de 'Plagio' ( hoy secuestro...
Auto Penal AN, Servicios Centrales, Sec. 1, Rec 10/2010, 15-03-2010
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: DE DIEGO LÓPEZ, JULIO
...ÚNICO.- Se trata de la extradición solicitada por EEUU de un ciudadano nacional del Reino Unido, Claudio , reclamado para el enjuiciamiento por la comisión de un delito contra la salud pública y asociación ilícita , hechos acaecidos desde el mes de julio de 2009 hasta el mes de octubre de 2009. (importación ilícita a los Estados Unidos de América de una cantidad de heroína de acuerdo con una o más...
..., fundándose en este caso la orden de arresto en el escrito de acusación (fs. 167-169), y describiendo los cargos (asociación ilícita para la distribución de narcóticos) por los cuales es acusado el reclamado.5º).- Inexistencia Doble incriminación.Dicho motivo debe ser desestimado.Existe la doble incriminación como resulta del razonamiento tercero de la resolución recurrida, en la que consta la tipificación...
Auto Penal AN, Servicios Centrales, Sec. 1, Rec 45/2011, 28-10-2011
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BARREIRO AVELLANEDA, MARÍA DE LOS ÁNGELES
...el artículo X del Tratado. Este alegado no puede prosperar con arreglo a la descripción típica del artículo 1951 (a) del título 18. La instancia ha calificado el cargo uno como delitos de robo de los artículos 242 y siguientes del Código Penal español y asociación ilícita del artículo 515 del texto, así realmente el tipo penal de la legislación federal mantiene analogía con el delito de asociación ...
...ilícita de los artículos 515.1º y 570 bis del CP y en su seno, además cuando tenga por objeto la comisión de robos y estos se materialicen con el artículo 242 y siguientes; como bien se explica el contenido del precepto en la declaración de la Fiscalía en apoyo de la demanda de extradición, el delito se comete incluso a nivel conspirativo y se define la conspiración como 'un convenio para infringir...
Sentencia Penal Nº 736/2019, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 68/2019, 11-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: HITA MARTIZ, MARIA CARMEN
Nº de sentencia: 736/2019
...elementos típicos necesarios para configurar una asociación ilícita constitutiva de delito ni una actividad de promoción del consumo de marihuana a un grupo indiscriminado de personas (aún socios) bajo la cobertura de la asociación tal y como vienen siendo exigidos por nuestro Alto Tribunal, lo que abocaría sin más al Tribunal a la absolución.En efecto, como analizaremos de manera pormenorizada, en...
...relación a la asociación ilícita , relata la constitución de la asociación, el nombramiento de los acusados como miembros de la Junta, a transcribir parcialmente el objeto de la misma contenido en sus Estatutos y a la petición por estos de inscripción y la ulterior suspensión administrativa por el Registro Nacional de Asociaciones , a la ausencia de licencia otorgada por la Agencia Española de...
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Asociación ilícita
Sentencia Penal Nº 30/2021, AN, Servicios Centrales, Sec. 3, Rec 19/2016, 23-12-2021
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: RUBIO ENCINAS, ANA MARIA
Nº de sentencia: 30/2021
PRIMERO. -Al inicio de las sesiones del juicio, en el trámite del art. 786.2 de la L.E. Criminal la defensa de la acusada Esperanzaplanteó como cuestión previa la prescripción de los delitos porque la causa no se había dirigido contra ella hasta el año 2015 y las imputaciones se refieren a unos hechos ocurridos en el año 2006.Se acusa a Esperanza de delitos de asociación ilícita y blanqueo de...
Central de Instrucción nº 5 acordó la detención de Esperanzay su puesta a disposición del Juzgado y el bloqueo inmediato de los saldos de sus cuentas bancarias al estar imputada por delitos blanqueo de capitales y asociación ilícita entre otros. Estas resoluciones evidencian que el procedimiento se estaba dirigiendo contra Esperanza.En relación con eficacia interruptiva de la prescripción de los autos...
Auto Penal Nº 733/2021, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 5745/2020, 09-09-2021
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 733/2021
...el Juzgado de Instrucción n°2 de Majadahonda, además de numerosas intervenciones telefónicas, distintas entradas y registro mediante Auto de fecha 13 de noviembre de 2008, al objeto de localizar efectos procedentes de los delitos de robo y receptación, tráfico de estupefacientes, prostitución y de asociación ilícita , dinero, joyas o cualesquiera otros objetos de valor que guarden relación con la...
...2018 (folios 328- 334) pretendía intervenir 'efectos procedentes de los delitos de robo y receptación, tráfico de estupefacientes, prostitución que asociación ilícita , dinero, joyas o cualesquiera otros objetos de valor que guarden relación con la venta ilícita de tales efectos, instrumentos y armas de cualquier clase que pudieran emplearse en la comisión de los delitos por los que se sigue la...
Sentencia Penal Nº 15/2021, AN, Servicios Centrales, Sec. 2, Rec 10/2017, 29-07-2021
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: HERNANDEZ RUEDA, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 15/2021
...susceptibles de calificación jurídica que recogen las acusaciones, siempre referidos a las 'operaciones realizadas en el proceso de liquidación de la entidad Eurobank del Mediterraneo S.L.', hemos de distinguir, una vez eliminadas las acusaciones de asociación ilícita y blanqueo de capitales ya analizadas en el anterior pleito y respecto de las que no se introducen hechos nuevos, queda reducida a cuatro...
...significación jurídica que las partes atribuyen a la misma.1.2No podemos dejar de subrayar que este enjuiciamiento sí presenta una particularidad, que es la dificultad de delimitar temporalmente las conductas que se atribuyen a todos los acusados como componentes además de una asociación ilícita , degradada ya por la sentencia dictada en la pieza principal a una relación de codelincuencia que nos vincula, como...
Sentencia Penal Nº 269/2021, AP - Madrid, Sec. 16, Rec 1214/2020, 24-05-2021
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: PÉREZ MARUGAN, ANA MARÍA
Nº de sentencia: 269/2021
' DIRECCION001' ha sido considerada asociación ilícita /grupo criminal y sus miembros condenados por su pertenencia a la misma por la comisión de diferentes delitos graves contra la vida e integridad física en las siguientes sentencias:1 Sentencia 453/2006 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 28.11.06, rollo de Sala 2/06, juicio del Tribunal del Jurado 1/2004 del Juzgado de...
Instrucción número 39 de Madrid, en la que se condenó por asociación ilícita y asesinato a miembros de la banda DIRECCION003; sentencia confirmada en apelación por sentencia del TSJ de Madrid número 16/2007, de fecha 26.09.07 y por el Tribunal Supremo en sentencia 41/09, de 20 de enero de 2009.2 Sentencia número 381/2007, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 3ª, de fecha 25 de julio de 2007 por...
Sentencia Penal Nº 476/2021, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 3223/2019, 02-06-2021
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: POLO GARCIA, SUSANA
Nº de sentencia: 476/2021
...ocultación de ellas, y el origen, colaborando en actos de blanqueo con su padre'.Alega, además, que en la causa inicialmente se investigaban delitos de tráfico de drogas y de asociación ilícita , dando la causa un 'giro de tuerca' habiendo acreditado la defensa la percepción de más de un millón de euros lícitos por el Sr. Jose Manuel, procedentes de devolución de dinero por la propia Audiencia Nacional, y...
Auto Penal Nº 88/2019, AN, Servicios Centrales, Rec 82/2019, 23-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MURILLO BORDALLO, ANGELA MARIA
Nº de sentencia: 88/2019
PRIMERO-. La representación procesal de Felicisimo , articuló los siguientes motivos de recurso: A) No concurrencia del requisito de doble incriminación normativa respecto a los tres cargos objeto de acusación: 1) Asociación ilícita para cometer secuestro (Sección 1201 (c) del título 18 del Código de los Estados Unidos) 2) Secuestro (Sección 1201 (a) (1) del Código de los Estados Unidos), y 3...
...un delito de asociación ilícita para cometer secuestro, y lo razona diciendo que lo que desde la perspectiva de la legislación estadounidense dicho delito lo generaría la realización de actos meramente preparatorios a la ejecución del secuestro, como son los actos manifiestos recogidos en el Acta de Acusación Formal del Gran Jurado del Tribunal de Distrito de los Estado Unidos, Distrito sur de...
Auto Penal Nº 25/2019, AN, Servicios Centrales, Rec 17/2019, 11-04-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BAYARRI GARCIA, CLARA EUGENIA
Nº de sentencia: 25/2019
PRIMERO.- Alega el recurrente como primer motivo de recurso, que, en el acto de la vista, la Embajada de Ecuador presentó documental por la que se modificaba el contenido de la original solicitud de extradición contenida en la documentación extradicional originariamente remitida. En aquélla, se reclamaba al extradendus por un delito de asociación ilícita y un delito de plagio ( secuestro...
...), acusaciones que fueron modificadas conforme a la documentación aportada por la Embajada de Ecuador, conforme a la cual, en la página 78 del 'Acta de reinstalación de la Audiencia Oral, pública y contradictoria. Juicio nº 17721-2018-00012 ' celebrada el 7 de noviembre de 2018, se retira la acusación de ' asociación ilícita ' y se mantiene exclusivamente la acusación por el delito de 'Plagio' ( hoy secuestro...
Auto Penal AN, Servicios Centrales, Sec. 1, Rec 10/2010, 15-03-2010
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: DE DIEGO LÓPEZ, JULIO
...ÚNICO.- Se trata de la extradición solicitada por EEUU de un ciudadano nacional del Reino Unido, Claudio , reclamado para el enjuiciamiento por la comisión de un delito contra la salud pública y asociación ilícita , hechos acaecidos desde el mes de julio de 2009 hasta el mes de octubre de 2009. (importación ilícita a los Estados Unidos de América de una cantidad de heroína de acuerdo con una o más...
..., fundándose en este caso la orden de arresto en el escrito de acusación (fs. 167-169), y describiendo los cargos (asociación ilícita para la distribución de narcóticos) por los cuales es acusado el reclamado.5º).- Inexistencia Doble incriminación.Dicho motivo debe ser desestimado.Existe la doble incriminación como resulta del razonamiento tercero de la resolución recurrida, en la que consta la tipificación...
Auto Penal AN, Servicios Centrales, Sec. 1, Rec 45/2011, 28-10-2011
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BARREIRO AVELLANEDA, MARÍA DE LOS ÁNGELES
...el artículo X del Tratado. Este alegado no puede prosperar con arreglo a la descripción típica del artículo 1951 (a) del título 18. La instancia ha calificado el cargo uno como delitos de robo de los artículos 242 y siguientes del Código Penal español y asociación ilícita del artículo 515 del texto, así realmente el tipo penal de la legislación federal mantiene analogía con el delito de asociación ...
...ilícita de los artículos 515.1º y 570 bis del CP y en su seno, además cuando tenga por objeto la comisión de robos y estos se materialicen con el artículo 242 y siguientes; como bien se explica el contenido del precepto en la declaración de la Fiscalía en apoyo de la demanda de extradición, el delito se comete incluso a nivel conspirativo y se define la conspiración como 'un convenio para infringir...
Sentencia Penal Nº 736/2019, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 68/2019, 11-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: HITA MARTIZ, MARIA CARMEN
Nº de sentencia: 736/2019
...elementos típicos necesarios para configurar una asociación ilícita constitutiva de delito ni una actividad de promoción del consumo de marihuana a un grupo indiscriminado de personas (aún socios) bajo la cobertura de la asociación tal y como vienen siendo exigidos por nuestro Alto Tribunal, lo que abocaría sin más al Tribunal a la absolución.En efecto, como analizaremos de manera pormenorizada, en...
...relación a la asociación ilícita , relata la constitución de la asociación, el nombramiento de los acusados como miembros de la Junta, a transcribir parcialmente el objeto de la misma contenido en sus Estatutos y a la petición por estos de inscripción y la ulterior suspensión administrativa por el Registro Nacional de Asociaciones , a la ausencia de licencia otorgada por la Agencia Española de...