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Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.
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Penal
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Desestima
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Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Martinez Arrieta, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Marchena Gomez, Manuel
Colmenero Menendez De Luarca, Miguel
Maza Martin, Jose Manuel
Voces
Delitos de falsedades
Falsedad en documento mercantil
Delito de estafa
Presunción de inocencia
Estafa
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 19/2017, AP - Cadiz, Sec. 3, Rec 45/2015, 16-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: PARRA CALDERON, JUAN JOSE
Nº de sentencia: 19/2017
PRIMERO.-Los hechos declarados como probados no dan lugar a apreciar un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 392 en relación con el artículo 390.1 apartado 2 y 74.1 del Código Penal , en con curso ideal medial del artículo 77 del Código Penal con un delito continuado de estafa de los artículos 248.1 y 2 a ) y 250.1 apartados 4 º y 5º del Código Penal , según...
...suficiente, referida a todos los elementos esenciales de los delitos de estafa agravada y de falsedad en documento mercantil ambos continuados.Una prueba constitucionalmente obtenida, es decir, que no sea lesiva a derechos fundamentales.Una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba.Una prueba de la que...
Sentencia Penal Nº 291/2017, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 1043/2016, 18-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ALCALDE ALCALDE, NURIA
Nº de sentencia: 291/2017
...acusación.Para concluir, ha de darse respuesta al delito de falsedad en documento mercantil , que requiere para su existencia de los siguientes elementos:1º) El elemento objetivo o material, propio de toda falsedad, de mutación de la verdad por algunos de los procedimientos enumerados en el artículo 390 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777);2º) que la 'mutatio veritatis' recaiga sobre elementos...
Sentencia Penal Nº 12/2017, AP - Ciudad Real, Sec. 2, Rec 26/2016, 02-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: ESCRIBANO COBO, IGNACIO
Nº de sentencia: 12/2017
...de la Constitución Española , y en virtud de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos .Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial del artículo 77 CP con un delito de estafa procesal en grado de...
...supuesta cuota de 40% de copropiedad en una finca propìedad de la mercantil mercantil Bodegas y Viñedos Castilblanque S.L., reconduce la cuestión a la calificación de tal documento como mercantil o privado, con las relevantes consecuencias que ello podría implicar en la calificación de los hechos (concurso medial de la estafa procesal con la falsedad en documento mercantil versus concurso de leyes entre...
Sentencia Penal Nº 133/2017, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 1882/2016, 07-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GUTIERREZ GOMEZ, JESUS EDUARDO
Nº de sentencia: 133/2017
PRIMERO.-Dos son los recursos de apelación que se interponen contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal en la que se condena a los acusados como autores responsables, uno de ellos como cooperador necesario de dos delitos fiscales y como inductores, también uno de ellos como autor material, de un delito de falsedad en documento mercantil , a las penas que se describen en la parte...
...periodo fiscal previstos y penados en el artículo 305 del Código Penal , así como autores en concepto de inductores directos de un delito de falsedad en documento mercantil de los artículo 390.1 y 2 y 392 del Código Penal .El recurso se articula en un único motivo, 'vulneración de derechos fundamentales, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un...
Sentencia Penal Nº 44/2017, AP - Cantabria, Sec. 3, Rec 15/2016, 26-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: CONGIL DIEZ, MARIA ALMUDENA
Nº de sentencia: 44/2017
.../2010, de 22 de junio.No cabe por el contrario hablar de la comisión, ni del delito de estafa continuada consumada, ni del delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil continuados por los que ha formulado acusación la acusación particular.SEGUNDO.-En este sentido, y dado el Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de delito intentado de estafa agravada previsto...
...artículos 252 y /o 249 y 250.1 , 6 º y 7º del Código penal , en concurso ideal medial del artículo 77 del Código penal con un delito también continuado de falsedad en documento mercantil , deben de analizarse dichos tipos penales a la luz de las pruebas practicadas y de la doctrina jurisprudencial existente, para lo cual deben de analizarse dos bloques de conductas claramente diferenciadas.La primera, es...
Sentencia Penal Nº 128/2017, AP - Almeria, Sec. 3, Rec 13/2015, 16-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: MARTINEZ ABAD, JESUS
Nº de sentencia: 128/2017
PRIMERO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil , definido y sancionado en el art. 392.1 en relación con el art. 390.1, apartados 1 º y 3º, y con el art. 74 todos ellos del Código Penal pues concurren los requisitos precisos que de forma continuada y estable viene recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo (ss. 21-11-1996 y 15...
...discutida condición del acusado, de ser empleado de la sucursal bancaria en el momento de los hechos, y la disposición de los fondos de la entidad en los términos declarados probados lo que, reiteramos, impide considerar aplicable la reiterada modalidad agravada.Aun cuando no lo hayan considerado así las partes acusadoras, las dos infracciones criminales (falsedad en documento mercantil y apropiación...
Sentencia Penal Nº 90/2017, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 107/2017, 25-04-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: GONZALEZ GONZALEZ, RICARDO JAVIER
Nº de sentencia: 90/2017
...continuado de falsedad en documento mercantil como respecto del delito de apropiación indebida.SEGUNDO.- El recurso formulado, cuyo único fundamento radica en la distinta valoración de la pruebas practicadas que ofrece el recurrente respecto de la apreciación que se motiva en la sentencia recurrida, por mayor que sea el esfuerzo argumentativo desarrollado en demostrar la existencia de prueba de cargo...
Auto Penal Nº 344/2015, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2166/2014, 19-02-2015
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: CONDE-PUMPIDO TOURON, CANDIDO
Nº de sentencia: 344/2015
...'a quo'. Los recurrentes han sido condenados por la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa. Resumidamente, los hechos probados indican que el recurrente y el Sr.Conrado (administrador de INDALTECNIA) engañaron a EUROVÍA y CAJAMAR, al facturar un proyecto de renovación tecnológica por un valor muy superior al trabajo realizado...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 12-02-2016
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA
...( artículos 301 y ss. CP ), contra la hacienda pública ( artículos 305 y ss. CP ), así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil ( artículos 390 y 392 CP ), todo ello siempre sin perjuicio de ulterior calificación.De las diligencias practicadas en la causa se desprenden indicios que permiten provisionalmente afirmar, a los limitados efectos de esta resolución, la...
Sentencia Penal Nº 430/2016, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 9/2016, 17-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: ESQUIVA BARTOLOME, MARIA MARGARITA
Nº de sentencia: 430/2016
...250.1.5º y un delito de falsedad en documento mercantil de los artículos 392.1 en relación con el articulo 390.1 del Código Penal en concurso medial del articulo 77 del mismo texto legal y un delito de falsedad en documento privado del articulo 395 del Código Penal .El engaño que el acusado genera en el perjudicado con la aportación de un aval de una entidad bancaria reconocida por importe de un millón...
...bancario son poco creíbles por ilógicas y sin apoyo documental ninguno acerca de la obtención del aval bancario de la entidad Barclays Bank en otra entidad indonesia.Medio para la comisión del delito de estafa es el delito de falsedad en documento mercantil del articulo 390, 1 en relación con el articulo 392, 1 del Código Penal sobre el aval bancario entregado al denunciante. Las alteraciones en el...
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 19/2017, AP - Cadiz, Sec. 3, Rec 45/2015, 16-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: PARRA CALDERON, JUAN JOSE
Nº de sentencia: 19/2017
PRIMERO.-Los hechos declarados como probados no dan lugar a apreciar un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 392 en relación con el artículo 390.1 apartado 2 y 74.1 del Código Penal , en con curso ideal medial del artículo 77 del Código Penal con un delito continuado de estafa de los artículos 248.1 y 2 a ) y 250.1 apartados 4 º y 5º del Código Penal , según...
...suficiente, referida a todos los elementos esenciales de los delitos de estafa agravada y de falsedad en documento mercantil ambos continuados.Una prueba constitucionalmente obtenida, es decir, que no sea lesiva a derechos fundamentales.Una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba.Una prueba de la que...
Sentencia Penal Nº 291/2017, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 1043/2016, 18-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ALCALDE ALCALDE, NURIA
Nº de sentencia: 291/2017
...acusación.Para concluir, ha de darse respuesta al delito de falsedad en documento mercantil , que requiere para su existencia de los siguientes elementos:1º) El elemento objetivo o material, propio de toda falsedad, de mutación de la verdad por algunos de los procedimientos enumerados en el artículo 390 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777);2º) que la 'mutatio veritatis' recaiga sobre elementos...
Sentencia Penal Nº 12/2017, AP - Ciudad Real, Sec. 2, Rec 26/2016, 02-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: ESCRIBANO COBO, IGNACIO
Nº de sentencia: 12/2017
...de la Constitución Española , y en virtud de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos .Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial del artículo 77 CP con un delito de estafa procesal en grado de...
...supuesta cuota de 40% de copropiedad en una finca propìedad de la mercantil mercantil Bodegas y Viñedos Castilblanque S.L., reconduce la cuestión a la calificación de tal documento como mercantil o privado, con las relevantes consecuencias que ello podría implicar en la calificación de los hechos (concurso medial de la estafa procesal con la falsedad en documento mercantil versus concurso de leyes entre...
Sentencia Penal Nº 133/2017, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 1882/2016, 07-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GUTIERREZ GOMEZ, JESUS EDUARDO
Nº de sentencia: 133/2017
PRIMERO.-Dos son los recursos de apelación que se interponen contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal en la que se condena a los acusados como autores responsables, uno de ellos como cooperador necesario de dos delitos fiscales y como inductores, también uno de ellos como autor material, de un delito de falsedad en documento mercantil , a las penas que se describen en la parte...
...periodo fiscal previstos y penados en el artículo 305 del Código Penal , así como autores en concepto de inductores directos de un delito de falsedad en documento mercantil de los artículo 390.1 y 2 y 392 del Código Penal .El recurso se articula en un único motivo, 'vulneración de derechos fundamentales, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un...
Sentencia Penal Nº 44/2017, AP - Cantabria, Sec. 3, Rec 15/2016, 26-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: CONGIL DIEZ, MARIA ALMUDENA
Nº de sentencia: 44/2017
.../2010, de 22 de junio.No cabe por el contrario hablar de la comisión, ni del delito de estafa continuada consumada, ni del delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil continuados por los que ha formulado acusación la acusación particular.SEGUNDO.-En este sentido, y dado el Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de delito intentado de estafa agravada previsto...
...artículos 252 y /o 249 y 250.1 , 6 º y 7º del Código penal , en concurso ideal medial del artículo 77 del Código penal con un delito también continuado de falsedad en documento mercantil , deben de analizarse dichos tipos penales a la luz de las pruebas practicadas y de la doctrina jurisprudencial existente, para lo cual deben de analizarse dos bloques de conductas claramente diferenciadas.La primera, es...
Sentencia Penal Nº 128/2017, AP - Almeria, Sec. 3, Rec 13/2015, 16-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: MARTINEZ ABAD, JESUS
Nº de sentencia: 128/2017
PRIMERO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil , definido y sancionado en el art. 392.1 en relación con el art. 390.1, apartados 1 º y 3º, y con el art. 74 todos ellos del Código Penal pues concurren los requisitos precisos que de forma continuada y estable viene recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo (ss. 21-11-1996 y 15...
...discutida condición del acusado, de ser empleado de la sucursal bancaria en el momento de los hechos, y la disposición de los fondos de la entidad en los términos declarados probados lo que, reiteramos, impide considerar aplicable la reiterada modalidad agravada.Aun cuando no lo hayan considerado así las partes acusadoras, las dos infracciones criminales (falsedad en documento mercantil y apropiación...
Sentencia Penal Nº 90/2017, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 107/2017, 25-04-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: GONZALEZ GONZALEZ, RICARDO JAVIER
Nº de sentencia: 90/2017
...continuado de falsedad en documento mercantil como respecto del delito de apropiación indebida.SEGUNDO.- El recurso formulado, cuyo único fundamento radica en la distinta valoración de la pruebas practicadas que ofrece el recurrente respecto de la apreciación que se motiva en la sentencia recurrida, por mayor que sea el esfuerzo argumentativo desarrollado en demostrar la existencia de prueba de cargo...
Auto Penal Nº 344/2015, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2166/2014, 19-02-2015
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: CONDE-PUMPIDO TOURON, CANDIDO
Nº de sentencia: 344/2015
...'a quo'. Los recurrentes han sido condenados por la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa. Resumidamente, los hechos probados indican que el recurrente y el Sr.Conrado (administrador de INDALTECNIA) engañaron a EUROVÍA y CAJAMAR, al facturar un proyecto de renovación tecnológica por un valor muy superior al trabajo realizado...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 12-02-2016
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA
...( artículos 301 y ss. CP ), contra la hacienda pública ( artículos 305 y ss. CP ), así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil ( artículos 390 y 392 CP ), todo ello siempre sin perjuicio de ulterior calificación.De las diligencias practicadas en la causa se desprenden indicios que permiten provisionalmente afirmar, a los limitados efectos de esta resolución, la...
Sentencia Penal Nº 430/2016, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 9/2016, 17-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: ESQUIVA BARTOLOME, MARIA MARGARITA
Nº de sentencia: 430/2016
...250.1.5º y un delito de falsedad en documento mercantil de los artículos 392.1 en relación con el articulo 390.1 del Código Penal en concurso medial del articulo 77 del mismo texto legal y un delito de falsedad en documento privado del articulo 395 del Código Penal .El engaño que el acusado genera en el perjudicado con la aportación de un aval de una entidad bancaria reconocida por importe de un millón...
...bancario son poco creíbles por ilógicas y sin apoyo documental ninguno acerca de la obtención del aval bancario de la entidad Barclays Bank en otra entidad indonesia.Medio para la comisión del delito de estafa es el delito de falsedad en documento mercantil del articulo 390, 1 en relación con el articulo 392, 1 del Código Penal sobre el aval bancario entregado al denunciante. Las alteraciones en el...