Jurisprudencia sobre Fals...mercantil.

Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.

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Falsedad en documento mercantil

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Falsedad en documento mercantil

Sentencia Penal Nº 508/2016, AP - Cantabria, Sec. 1, Rec 4/2016, 25-11-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Cantabria

Ponente: SAGÜILLO TEJERINA, ERNESTO

Nº de sentencia: 508/2016

...financiación con 'Santander Consumer' de esta falsa operación obra en f. 1914 y ss.SEGUNDO.- Los hechos descritos en el apartado A) son calificados como delito de estafa y falsedad en documento mercantil, ambos con carácter continuado, de los artículos 248 , 249 , 250.1.5 º, 392.1 , 390.1.1 º y 2 º, 74 y 77 del Código Penal . En todos ellos, con dinámica similar y aprovechando idénticas ocasiones, Antonio se... ...también constitutivo de estafa y falsedad en documento mercantil en cuanto se consigue la adquisición de una televisión que se financia mediante documentos que hacen aparentar una solvencia de la que se carece, simulando la intervención de otra persona en la operación de financiación y sin que exista ninguna voluntad de abonar lo financiado.CUARTO.- Concurre circunstancia modificativa de la...

Sentencia Penal Nº 470/2016, AP - Cantabria, Sec. 1, Rec 194/2016, 03-11-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Cantabria

Ponente: AMAYA ANTONIA MERCHAN GONZALEZ

Nº de sentencia: 470/2016

...deuda si los cobró, luego ello implica también la ausencia del carácter antecedente o concurrente del engaño propio del delito de estafa, no está acreditado que la encausada desde un principio tuviere la intención de no abonar esa deuda, de hecho se comenzó a pagar.CUARTO.- Y en cuanto al delito de falsedad en documento mercantil se entiende que ha existido una errónea valoración de la prueba que ha...

Auto Penal Nº 293/2015, AP - Jaen, Sec. 2, Rec 303/2015, 12-05-2015

Orden: Penal

Tribunal: AP - Jaen

Ponente: PASSOLAS MORALES, JESUS MARIA

Nº de sentencia: 293/2015

...acudiera a la Junta de compensación y no lo hizo, por cuanto tenía interés directo y se extralimitó en su ejecución alegando vinculación del representante legal de Constructora Penibética con altos cargos de Unicaja, imputando ella a cada uno de los querellantes. Y así advirtiéndose que la querella en cuanto a su carácter especial (véase folio 53), lo es por los ilícitos de falsedad en documento... ...mercantil, y estafa procesal contra todos los querellados, lo cual es advertido por el Juez Instructor en cuanto a la extensión de la misma (véase párrafo primero del Fundamento de Derecho segundo, folio 3.993).Debiendo pues analizarse los elementos objetivos y subjetivos de los ilícitos que son examinados en la resolución recurrida. Respecto del delito de cohecho, art. 419 C.P ., interpretado...

Sentencia Penal Nº 74/2016, AP - Vizcaya, Sec. 1, Rec 3/2016, 11-11-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Vizcaya

Ponente: IRURETAGOYENA SANZ, JUAN MANUEL

Nº de sentencia: 74/2016

PRIMERO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito cde apropiación indebida previsto en el artículo 252 del Código Penal , en su redacción anterior a la reforma operada en la Ley Orgánica 1/15, y de un delito de falsedad en documento mercantil previsto en el artículo 392 del Código Penal en relación con los artículos 390.1 y 2 del mismo cuerpo legal .La prueba practicada en el...

Auto Penal AP - Sevilla, Sec. 3, Rec 6259/2011, 07-03-2012

Orden: Penal

Tribunal: AP - Sevilla

Ponente: HOLGADO MERINO, JOSE MANUEL

...conocimiento y a espaldas del tercer administrador de la entidad ANDALUZ S.A. D. Fermín . Entendemos que la conducta enjuiciada podría ser constitutiva del delito del art. 295 del C. Penal , en su modalidad de 'disposición fraudulenta de bienes', en concurso normativo con el delito de apropiación indebida del art. 252 del C. Penal .... y de un delito de falsedad en documento mercantil (390.1.2º en relación... ...delito de falsedad en documento mercantil, que tampoco advertimos, ni siquiera indiciariamente.QUINTO .- En el caso objeto de autos, se procedió a efectuar el 8 de julio de 2008 la transferencia por importe de 174.293,31 # de la cuenta que es titular la entidad Andaluz SA a la que a la que es titular Inversiones Coesan S.L., por personas autorizadas (los imputados son administradores mancomunados de la...

Sentencia Penal Nº 251/2017, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 539/2017, 18-04-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN

Nº de sentencia: 251/2017

...hechos que se han declarado probados.En efecto, tales hechos han sido calificados como una estafa intentada y como una falsedad consumada en documento mercantil. Como se desprende del mismo relato y de la calificación expresada, el delito de falsedad documental tan solo se integra por la falsificación de las nóminas que portaban los dos acusados y que exhibieron para aparentar una solvencia de la que... ...carecían.Sin embargo, la falsificación de una nómina (como la de un contrato de trabajo) no puede integrar el delito de falsedad en documento mercantil. Dice en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27-12-2011, rec. 387/2011 , que 'es tradicional la distinta conceptuación que la doctrina y la jurisprudencia han empleado para definir el documento continuado. Así, mientras en la doctrina ha...

Sentencia Penal Nº 237/2017, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 126/2016, 07-04-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: SANZ DÍAZ, LUCÍA

Nº de sentencia: 237/2017

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en el artículo 392, en relación con el 390.1.1 º y 3º del C. Penal por cuanto, y tal y como ha quedado acreditado, el acusado Rogelio , en su calidad de Administrador único de la mercantil 'Hidroeléctrica Los Batanes SA', elaboró la certificación obrante al... ...., siendo un delito que está excluido de la posibilidad de ejercicio de acción penal de un hermano contra otro y, habida cuenta que tan solo ha formulado acusación por el mismo Dª. Eugenia , se impone, sin necesidad de mayor argumentación, el dictado de una sentencia absolutoria.CUARTO.-Del delito de falsedad en documento mercantil a que más arriba hemos hecho referencia es responsable criminalmente, en...

Sentencia Penal Nº 19/2017, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 1855/2016, 11-01-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: MELERO VILLACAÑAS-LAGRANJA, MARIA DEL CARMEN

Nº de sentencia: 19/2017

...un sólo delito, y lo corrigió añadiendo que la pena lo es 'para cada delito de los delitos en los dos primeros acusados'. Al folio 348 se dice que los delitos por los que son imputados los acusados son 'Dos delitos de falsedad en documento mercantil, previstos y penados en el art. 392 en relación con el art. 390.1 º y 2º, todos ellos del Código Penal . b) Dos delitos de estafa previstos en...

Sentencia Penal Nº 502/2016, AP - Tarragona, Sec. 2, Rec 145/2016, 04-11-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Tarragona

Ponente: MARTINEZ SAEZ, ANGEL

Nº de sentencia: 502/2016

...tablero marino y calentadores, sin embargo en las facturas o tickets que se aportaron -folios 268 a 276- dichos objetos ni tan siquiera constan como parte del material adquirido.Así pues, tal como indica el Juzgador la última factura que podemos tener en cuenta a los efectos de comisión del delito continuado de falsedad en documento mercantil es la de de 31/10/04 por lo que se debe de confirmar la...

Auto Penal AN, Servicios Centrales, Sec. 2, Rec 128/2014, 19-05-2014

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: DE PRADA SOLAESA, JOSÉ RICARDO JUAN

...investigador ha descubierto importantes inversiones hechas por las personas investigadas con los fondos de procedencia ilícita.Los hechos que se imputan a los investigados son constitutivos de un presunto delito continuado de blanqueo de capitales, de la organización criminal, de delito continuado de falsedad en documento mercantil y cohecho..., Y cumplen los requisitos jurisprudenciales exigidos para la...