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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 556/2005, AP - Alicante, Sec. 7, Rec 300/2005, 19-07-2005
Orden: Penal
Tribunal: AP Alicante
Ponente: SERRANO RUIZ DE ALARCON, MARIA GRACIA
Nº de sentencia: 556/2005
...que, en definitiva son fraudes y ocasionan graves daños al comercio y a su necesaria transparencia. Sin embargo la protección penal de la propiedad industrial que es muy positiva en cuanto favorece, según se ha dicho, la libertad de elección del consumidor y estimula el esfuerzo empresarial, no puede llevarse a cabo más allá de lo que el Legislador ha fijado como presupuestos del delito - objetivos...
...propiedad industrial derivado de su registro en los organismos correspondientes. De modo que sería punible incluso cuando el comprador adquiere el producto falso a sabiendas, a veces con la advertencia del propio vendedor de la mendacidad del signo distintivo. Puesto que el engaño al adquirente constituiría en su caso el delito de estafa , al margen del posible delito contra la propiedad industrial.Además...
Sentencia Penal Nº 157/2004, AP - Alicante, Sec. 7, 03-03-2004
Orden: Penal
Tribunal: AP Alicante
Ponente: MADARIA RUVIRA, JOSE DE
Nº de sentencia: 157/2004
...igualmente que tras diversas vicisitudes se comete un fraude al resolverse el contrato y ejecutarse la hipoteca. Igualmente alega la existencia de un delito de falso testimonio por el Sr. Juan Ramón, así como un delito de falsificación documental.TERCERO.- Por la representación legal de la mercantil Ilicitana de Obras y Construcciones S.L., se fundamenta ampliamente la nulidad de pleno Derecho del pacto...
...que no llegó nunca a realizarse, siendo constitutivo de un delito de estafa el que las cantidades percibidas se destinaran a pagar deudas de la sociedad. Adicionando idénticos motivos de recurso que los anteriores apelantes.QUINTO.- Por la representación legal de D. Felipe se manifiesta en el recurso idénticos argumentos que los apelantes anteriores , y que era constitutivo de delito de apropiación...
Sentencia Penal Nº 30/2008, AP - Alicante, Sec. 7, Rec 20/2008, 31-01-2008
Orden: Penal
Tribunal: AP Alicante
Ponente: JIMENEZ MORAGO, JOSE TEOFILO
Nº de sentencia: 30/2008
...consiguiente sin, ningún tipo de confusiones y equívocos que, en definitiva son fraudes y ocasionan graves daños al comercio y a su necesaria transparencia. Sin embargo la protección penal de la propiedad industrial que es muy positiva en cuanto favorece , según se ha dicho, la libertad de elección del consumidor y estimula el esfuerzo empresarial, no puede llevarse a cabo más allá de lo que el Legislador ha...
...estafa , al margen del posible delito contra la propiedad industrial.Además, la conducta reprochable debe tener fines comerciales, es decir, con ánimo de lucro, en correlación con el empobrecimiento del titular del Derecho de propiedad industrial, que verá disminuidas sus ventas y el fruto de su ingenio o iniciativa empresarial. Este aspecto lesiona principalmente la libre competencia de productos o...
Sentencia Supranacional Nº T-533/20, TGUE, 14-12-2022
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-533/20
...durante la ejecución de los proyectos controvertidos y hasta cinco años después de su terminación, una auditoría financiera que, según dicho artículo, podía ser llevada a cabo por la propia Comisión o por auditores externos.9 El 21 de agosto de 2015, a raíz de una denuncia anónima, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) inició, sobre la base del artículo 3 del Reglamento (UE, Euratom...
...sentido del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros [de la Unión] (DO 1995, L 312, p. 1). Añadió que tales hechos también podrían constituir un fraude para el presupuesto [de la Unión] en el sentido del artículo 306 del Código Penal español.11 Sobre la base del informe de la OLAF, el 20 de enero de 2019, la...
Resumen Nº T-401/21, TGUE, 30-11-2022
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-401/21
...que se designa a un miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) como autor de un comportamiento constitutivo de acoso psicológico — Reproducción de las conclusiones del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Inexistencia de violación del principio de presunción de inocencia — Respeto de la confidencialidad del informe de la OLAF[Carta de los Derechos Fundamentales...
...del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y ocupó el cargo de Presidente del Grupo de Empresarios durante el período comprendido entre abril de 2013 y octubre de 2020.Tras haber sido informado de alegaciones acerca del comportamiento del demandante con otros miembros del CESE y con miembros de su personal, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) inició una investigación al respecto...
Resumen Nº T-235/21, TGUE, 08-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-235/21
...investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión examinaba la posibilidad de excluir una parte de esos gastos de la financiación de la Unión.En julio de 2017 se celebró una primera reunión bilateral entre la Comisión y las autoridades búlgaras. A continuación, la Comisión remitió un primer informe final de la OLAF a la República de Bulgaria y, posteriormente, en mayo de 2018...
...programas afectados por los fraudes mencionados en los informes finales de la OLAF, y no recuperar gastos controvertidos. Por lo tanto, la República de Bulgaria no puede justificar la inexistencia de medidas de recuperación afirmando que las medidas adoptadas por el organismo pagador podrían anularse y resultar, en consecuencia, ineficaces y costosas. Además, nada permite afirmar que, si se hubieran...
Sentencia Supranacional Nº T-235/21, TGUE, 08-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-235/21
...de la Comisión Europea solicitó a la República de Bulgaria que le transmitiera sus comentarios sobre la información comunicada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el marco de la investigación INT?2016/101/BG (en lo sucesivo, «comunicación de las observaciones»). En esencia, de dicha investigación se desprendía que determinadas actividades fraudulentas dieron lugar a pagos...
...por considerar la Comisión que el organismo pagador no había actuado con la diligencia debida y había dado muestras de negligencia83 La República de Bulgaria sostiene que el Derecho de la Unión distingue entre los conceptos de irregularidad y de fraude . A este respecto, subraya que los Estados miembros disponen de libertad de elección en cuanto a las sanciones aplicables. Considera que la...
Sentencia Supranacional Nº T-401/21, TGUE, 30-11-2022
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-401/21
...public, le plus précisément possible, des actions mises en œuvre dans le contexte d’éventuels dysfonctionnements ou fraudes , une institution de l’Union fasse état, dans des termes équilibrés et mesurés ainsi que de manière essentiellement factuelle, des principales conclusions du rapport de l’OLAF concernant un membre d’une institution (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T?399/17...
Sentencia Supranacional Nº T-235/21, TGUE, 08-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-235/21
...de négligence83 La République de Bulgarie soutient que le droit de l’Union distingue entre les notions d’irrégularité et de fraude . À cet égard, elle souligne que les États membres disposent d’une liberté de choix quant aux sanctions applicables. Elle estime qu’aucune évaluation des circonstances de l’espèce concernant les actions entreprises par les organismes payeurs au regard de la...
..., en substance, que l’organisme payeur ne pouvait pas respecter lesdits délais, car, dès lors que des fraudes étaient en cause, des procédures de nature pénale avaient été engagées et elles ne lui permettaient pas d’engager parallèlement une procédure de recouvrement des dépenses concernées. Ainsi, elle affirme qu’il convenait d’attendre l’achèvement de ces procédures pour procéder audit recouvrement...
Sentencia Supranacional Nº T-533/20, TGUE, 14-12-2022
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-533/20
...causé une perte pour le budget de l’Union européenne et constituaient une irrégularité au sens du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers [de l’Union] (JO 1995, L 312, p. 1). Il a ajouté que lesdits faits pourraient également constituer une fraude pour le budget [de l’Union] au sens de l’article 306 du code pénal espagnol.11...
...l’OLAF a été établi sur le fondement de l’article 3 du règlement no 883/2013, à la suite de la suspicion de l’existence d’une fraude portant atteinte aux intérêts de l’Union. Dès lors, il ne s’agit pas d’un simple audit, conduit sur la base des éléments fournis par la requérante, mais d’une enquête, menée dans le cadre de la compétence conférée à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 556/2005, AP - Alicante, Sec. 7, Rec 300/2005, 19-07-2005
Orden: Penal
Tribunal: AP Alicante
Ponente: SERRANO RUIZ DE ALARCON, MARIA GRACIA
Nº de sentencia: 556/2005
...que, en definitiva son fraudes y ocasionan graves daños al comercio y a su necesaria transparencia. Sin embargo la protección penal de la propiedad industrial que es muy positiva en cuanto favorece, según se ha dicho, la libertad de elección del consumidor y estimula el esfuerzo empresarial, no puede llevarse a cabo más allá de lo que el Legislador ha fijado como presupuestos del delito - objetivos...
...propiedad industrial derivado de su registro en los organismos correspondientes. De modo que sería punible incluso cuando el comprador adquiere el producto falso a sabiendas, a veces con la advertencia del propio vendedor de la mendacidad del signo distintivo. Puesto que el engaño al adquirente constituiría en su caso el delito de estafa , al margen del posible delito contra la propiedad industrial.Además...
Sentencia Penal Nº 157/2004, AP - Alicante, Sec. 7, 03-03-2004
Orden: Penal
Tribunal: AP Alicante
Ponente: MADARIA RUVIRA, JOSE DE
Nº de sentencia: 157/2004
...igualmente que tras diversas vicisitudes se comete un fraude al resolverse el contrato y ejecutarse la hipoteca. Igualmente alega la existencia de un delito de falso testimonio por el Sr. Juan Ramón, así como un delito de falsificación documental.TERCERO.- Por la representación legal de la mercantil Ilicitana de Obras y Construcciones S.L., se fundamenta ampliamente la nulidad de pleno Derecho del pacto...
...que no llegó nunca a realizarse, siendo constitutivo de un delito de estafa el que las cantidades percibidas se destinaran a pagar deudas de la sociedad. Adicionando idénticos motivos de recurso que los anteriores apelantes.QUINTO.- Por la representación legal de D. Felipe se manifiesta en el recurso idénticos argumentos que los apelantes anteriores , y que era constitutivo de delito de apropiación...
Sentencia Penal Nº 30/2008, AP - Alicante, Sec. 7, Rec 20/2008, 31-01-2008
Orden: Penal
Tribunal: AP Alicante
Ponente: JIMENEZ MORAGO, JOSE TEOFILO
Nº de sentencia: 30/2008
...consiguiente sin, ningún tipo de confusiones y equívocos que, en definitiva son fraudes y ocasionan graves daños al comercio y a su necesaria transparencia. Sin embargo la protección penal de la propiedad industrial que es muy positiva en cuanto favorece , según se ha dicho, la libertad de elección del consumidor y estimula el esfuerzo empresarial, no puede llevarse a cabo más allá de lo que el Legislador ha...
...estafa , al margen del posible delito contra la propiedad industrial.Además, la conducta reprochable debe tener fines comerciales, es decir, con ánimo de lucro, en correlación con el empobrecimiento del titular del Derecho de propiedad industrial, que verá disminuidas sus ventas y el fruto de su ingenio o iniciativa empresarial. Este aspecto lesiona principalmente la libre competencia de productos o...
Sentencia Supranacional Nº T-533/20, TGUE, 14-12-2022
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-533/20
...durante la ejecución de los proyectos controvertidos y hasta cinco años después de su terminación, una auditoría financiera que, según dicho artículo, podía ser llevada a cabo por la propia Comisión o por auditores externos.9 El 21 de agosto de 2015, a raíz de una denuncia anónima, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) inició, sobre la base del artículo 3 del Reglamento (UE, Euratom...
...sentido del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros [de la Unión] (DO 1995, L 312, p. 1). Añadió que tales hechos también podrían constituir un fraude para el presupuesto [de la Unión] en el sentido del artículo 306 del Código Penal español.11 Sobre la base del informe de la OLAF, el 20 de enero de 2019, la...
Resumen Nº T-401/21, TGUE, 30-11-2022
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-401/21
...que se designa a un miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) como autor de un comportamiento constitutivo de acoso psicológico — Reproducción de las conclusiones del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Inexistencia de violación del principio de presunción de inocencia — Respeto de la confidencialidad del informe de la OLAF[Carta de los Derechos Fundamentales...
...del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y ocupó el cargo de Presidente del Grupo de Empresarios durante el período comprendido entre abril de 2013 y octubre de 2020.Tras haber sido informado de alegaciones acerca del comportamiento del demandante con otros miembros del CESE y con miembros de su personal, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) inició una investigación al respecto...
Resumen Nº T-235/21, TGUE, 08-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-235/21
...investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión examinaba la posibilidad de excluir una parte de esos gastos de la financiación de la Unión.En julio de 2017 se celebró una primera reunión bilateral entre la Comisión y las autoridades búlgaras. A continuación, la Comisión remitió un primer informe final de la OLAF a la República de Bulgaria y, posteriormente, en mayo de 2018...
...programas afectados por los fraudes mencionados en los informes finales de la OLAF, y no recuperar gastos controvertidos. Por lo tanto, la República de Bulgaria no puede justificar la inexistencia de medidas de recuperación afirmando que las medidas adoptadas por el organismo pagador podrían anularse y resultar, en consecuencia, ineficaces y costosas. Además, nada permite afirmar que, si se hubieran...
Sentencia Supranacional Nº T-235/21, TGUE, 08-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-235/21
...de la Comisión Europea solicitó a la República de Bulgaria que le transmitiera sus comentarios sobre la información comunicada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el marco de la investigación INT?2016/101/BG (en lo sucesivo, «comunicación de las observaciones»). En esencia, de dicha investigación se desprendía que determinadas actividades fraudulentas dieron lugar a pagos...
...por considerar la Comisión que el organismo pagador no había actuado con la diligencia debida y había dado muestras de negligencia83 La República de Bulgaria sostiene que el Derecho de la Unión distingue entre los conceptos de irregularidad y de fraude . A este respecto, subraya que los Estados miembros disponen de libertad de elección en cuanto a las sanciones aplicables. Considera que la...
Sentencia Supranacional Nº T-401/21, TGUE, 30-11-2022
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-401/21
...public, le plus précisément possible, des actions mises en œuvre dans le contexte d’éventuels dysfonctionnements ou fraudes , une institution de l’Union fasse état, dans des termes équilibrés et mesurés ainsi que de manière essentiellement factuelle, des principales conclusions du rapport de l’OLAF concernant un membre d’une institution (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T?399/17...
Sentencia Supranacional Nº T-235/21, TGUE, 08-03-2023
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-235/21
...de négligence83 La République de Bulgarie soutient que le droit de l’Union distingue entre les notions d’irrégularité et de fraude . À cet égard, elle souligne que les États membres disposent d’une liberté de choix quant aux sanctions applicables. Elle estime qu’aucune évaluation des circonstances de l’espèce concernant les actions entreprises par les organismes payeurs au regard de la...
..., en substance, que l’organisme payeur ne pouvait pas respecter lesdits délais, car, dès lors que des fraudes étaient en cause, des procédures de nature pénale avaient été engagées et elles ne lui permettaient pas d’engager parallèlement une procédure de recouvrement des dépenses concernées. Ainsi, elle affirme qu’il convenait d’attendre l’achèvement de ces procédures pour procéder audit recouvrement...
Sentencia Supranacional Nº T-533/20, TGUE, 14-12-2022
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-533/20
...causé une perte pour le budget de l’Union européenne et constituaient une irrégularité au sens du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers [de l’Union] (JO 1995, L 312, p. 1). Il a ajouté que lesdits faits pourraient également constituer une fraude pour le budget [de l’Union] au sens de l’article 306 du code pénal espagnol.11...
...l’OLAF a été établi sur le fondement de l’article 3 du règlement no 883/2013, à la suite de la suspicion de l’existence d’une fraude portant atteinte aux intérêts de l’Union. Dès lors, il ne s’agit pas d’un simple audit, conduit sur la base des éléments fournis par la requérante, mais d’une enquête, menée dans le cadre de la compétence conférée à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96...