Jurisprudencia sobre Fraude.

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que condena tanto al acusado no recurrente Benedicto, como a la acusada recurrente Marcelina, considerándolos autores a cada uno de un delito continuado de estafa en grado de tentativa y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, se alza en apelación la Sra. Marcelina para hacer valer varios motivos que son impugnados por el Ministerio... ...utilizadas fraudulentamente por la Sra. Marcelina, que vino a manifestar que no había autorizado el cargo realizado con su tarjeta, la cual ni había perdido ni dejado a nadie sino que la tenía en su poder, y que no estaba en Salou en aquella fecha.Añadir a ello la testifical técnica de la Sra. Verónica, responsable de Prevención del Fraude del BBVA, la cual introdujo en el plenario cosas tan ilustrativas...

DELITO: Estafa continuada y agravada por razón de la cuantía. Arts. 248, 250.1.5º CP.MOTIVOS: Artículo 852 LECrim. Presunción de inocencia.Valoración de conversaciones transcritas de una aplicación de mensajería instantánea. Momento procesal oportuno para su impugnación. Artículo 849.1LECrim. Infracción de Ley. Artículo 248 CP. Estafa. Elementos del tipo. Engaño. ...perjudicado fueron absolutamente voluntarios sin la concurrencia de engaño alguno' (sic).En el motivo segundo de recurso, denuncia infracción de ley por indebida aplicación del art. 248 CP, al amparo de art. 849.1LECRIM.Sostiene que fue condenado por el delito de estafa pese a que no concurrió elemento del engaño. A tal afecto, afirma que debe ser absuelta en aplicación del principio de autotutela, pues... ...'el perjudicado hubiese podido descubrir el fraude mediante una actividad de comprobación de la realidad de las manifestaciones realizadas por ella (...) ningún fundamento tenía para creer en las afirmaciones de una persona a la que había conocido por internet'.B) La función casacional encomendada a esta Sala, respecto de las posibles vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia...

...disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo y constituye, por tanto, como ya declaró el Tribunal de Justicia en relación con una normativa que tenía como objetivos garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude fiscal derivado de la ocultación de activos en el extranjero, una... ...ocultan sus activos por motivos fiscales no desvirtúa esta conclusión. En efecto, el hecho de que una normativa tenga como objetivos garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude fiscal no es óbice para que se declare la existencia de una restricción a los movimientos de capitales. Estos objetivos únicamente se cuentan entre las razones imperiosas de interés general que...

PRIMERO.-La Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 1ª, dictó sentencia condenatoria contra los acusados Clemencia, Jose Enrique, Jose Luis, Jose Antonio y Jose María, Severino y otros, por distintos delitos. Contra la sentencia interponen recurso de casación.Recurso interpuesto por Vicente Ha sido condenado como autor de un delito continuado de fraude a la Administración a la pena de... ...cuanto determinante de la absolución.Lo que supone vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva'. Y añadió que 'estimamos este motivo antes que el propuesto por el Ministerio Fiscal porque la premisa del recurso de esta acusación pública parte de que el relato de lo probado es suficiente e inequívoco respecto a la concurrencia de todos los elementos del tipo de fraude del artículo 436 del...

...fraudes y exacciones ilegales, tipificado y penado en el artículo 436 del Código Penal, en concurso de leyes con un delito de estafa, tipificado y penado en los artículos 248, 249 y 438 del Código Penal y b) un delito un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, tipificado y penado en el artículo 390 .1. 2°.3° y 4° del Código Penal de los que consideró autores a... ...pidió la correspondiente indemnización a la Dirección General de la Guardia Civil.Sin embargo, la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, absolvió a Celso, y condenó a Maximiliano, tras absolverle por un delito de fraudes y exacciones ilegales del art. 436 del Código Penal, en concurso con un delito de estafa y de falsedad documental, como autor criminalmente...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 de diciembre de 1993). El negocio criminalizado será puerta de la estafa, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno... Por infracción de precepto legal por vulneración del artículo 248 CP y la jurisprudencia que lo interpreta. Inexistencia de engaño bastante que justifique la condena.Entiende esta parte que, en el presente procedimiento, se ha pretendido criminalizar la actividad mercantil de mi representado, tratando de convertir lo que, en todo caso, sería un incumplimiento civil en un delito de estafa del...

...infracción.El Tribunal considera acreditado que se ha cometido un delito de estafa, siendo este precisamente el delito antecedente del delito de blanqueo de capitales. Pero la recurrente omite que el Tribunal también refiere en el hecho probado que 'No consta acreditado los acusados participaran en el fraude delictivo del que fue objeto la empresa Equa'.Además, explica de forma racional en la fundamentación... ...conclusión.Afirma de forma clara la comisión de un previo delito de estafa perpetrado por 'persona o personas desconocidas'. Más tarde expresa que 'No consta acreditado que los acusados participaran en el fraude delictivo del que fue objeto la empresa Equa.'Finalmente, en la fundamentación jurídica explica por qué no considera acreditada la participación del recurrente y del resto de los acusados en la estafa...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...las que llega el Grupo ROCA (defraudación de unos 250.000 €) o los de la Perito judicial Sra. María Dolores (fraude de 314.137 € a 'Almacenes Delgado e Hijos, S.L y de 16.982 € a 'Iniciativas Puente Ajuda, S.L.'), resulta evidente que el montante de lo estafado supera en cualquiera de los casos, la cantidad de 50.000 € prevista en la circunstancia 5ª del artículo 250.1 del Código... PRIMERO.-Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito continuado de estafa de los artículos 248.1, 250.1, circunstancia 5ª, y 74 del C.P., al haber sido defraudadas en unidad de ocasión y propósito sumas que exceden con creces de la cantidad de 50.000 €, si bien, por aplicación del principio 'non bis in ídem' no podrá aplicarse la regla penológica de la continuidad...