Jurisprudencia sobre Fraude.

PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados y que constan reseñados en el relato fáctico de esta sentencia, son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa tipificado en el artículo 248, 250.3º y 6º y 74 del Código Penal, del que resulte culpable en concepto de autor el acusado Carlos Daniel , por su directa y material participación en su ejecución .Y ello se afirma así por el... ...estafa la existencia de determinados requisitos que se concretan de un lado en una acción engañosa precedente o concurrente realizada por el sujeto activo del delito con la finalidad de obtener un beneficio (ánimo de lucro) y que además dicha acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo, de tal forma que le induzca a realizar un acto de disposición o...

Se desestima el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Cartagena, sobre delito de estafa. La Sala considera que no quedó claramente probada la concurrencia de dolo criminal defraudatorio por parte del acusado que era el mandatario verbal de un titular. Por lo que se refiere al contrato de compraventa de una partida de madera, no hay nada... PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, que absuelve al acusado, Domingo , del delito de estafa del que venía siendo acusado, se alza la acusación particular, Bartolomé y Juan Enrique , alegando error en la apreciación de la prueba e infracción de los artículos 528 y 529.7ª del Código Penal de 1973, por entender, en definitiva, que nos encontramos ante dos negocios jurídicos criminalizados... ...cuestión relativa al engaño en los cada vez más frecuentes negocios jurídicos criminalizados en los que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude, y en los que el dolo penal consiste en el propósito de no cumplir o de tan sólo iniciar su cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento, versando el contrato sobre un negocio vacío que oculta la...

...la menor contundencia punitiva, en el seno del acreditado conocimiento real y preciso del acusado - que ya al principiar las diligencias explícitamente relato que pensaba que sólo se trataba de un fraude sin importancia - de las irregularidades que presentaba la documentación y placas de matricula del vehículo respecto del que, reiteramos, voluntariamente se prestara a transportarlo a Marruecos...

...ocultación, fingimiento o fraude. Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su legal existencia, aunque la intención, inicial o antecedente, de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la existencia del tipo penal.Existe, pues, estafa en tales casos cuando el autor... ...simula un propósito serio de contratar y, en realidad, sólo quiere aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento. El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno (Sentencias del Tribunal Supremo, entre...

Primero-Para analizar la posible calificación jurídica de los hechos probados, resulta aconsejable un somero estudio de los presupuestos del delito de estafa imputado. La estafa supone básicamente la configuración de la figura delictiva más clásica a la hora de hablar de fraude engañoso en general. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido perfilando sus caracteres. De un lado distinguiendo... ...la Ley penal, porque la norma establece medios suficientes para establecer el imperio del Derecho ante vicios puramente civiles. La estafa, en general, existe en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad sólo quería aprovecharse del cumplimiento de la otra parte y del incumplimiento propio que obliga en muchas ocasiones a la prueba indiciaria siempre...

...material y directamente los hechos que lo integran, por lo que, en modo alguno puede apreciarse que la sentencia recurrida haya incurrido en vulneración por aplicación indebida del indicado precepto penal y todo ello, sin perjuicio de no desconocer que los acusados son meros instrumentos o eslabones de los fraudes de reproducción y distribución, que son los grandes artífices y piezas principales...

La estafa viene siempre configurada a medio de tres requisitos constituyentes. Engaño, ánimo de lucro y perjuicio: a) El engaño como maniobra torticera y falaz por medio de la cual el agente ocultando la realidad, juega dentro de la apariencia, para ganar la voluntad del perjudicado haciéndole creer y aceptar lo que no es verdadero. Constituye quizás el núcleo fundamental de la estafa comprendida... PRIMERO.- La estafa supone básicamente la configuración de la figura delictiva mas clásica a la hora de hablar de fraude engañoso en general. La doctrina emanada de la Sala 2ª(por todas, STS de 5 de noviembre de 1998) ha ido perfilando sus caracteres para la mejor seguridad jurídica. De un lado distinguiendo claramente el supuesto delictivo de aquellos otros que, en la frontera del ilícito penal... Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación (STS de 1 de diciembre de 1993). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude (STS de 24 de marzo de 1992), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (STS de 1 de abril de 1985 y 12 de mayo de 1994, entre...

...único bien de la sociedad a favor de sus maridos que se materializó en la escritura notarial de 3 de diciembre de 2.002.Se trata por tanto de administradoras de la sociedad que en beneficio de sus maridos (y en consecuencia también de ellas mismas) disponen fraudulentamente de bienes de la sociedad (fraude fueron el despido y la ulterior cesión) con abuso de las funciones propias de su cargo (es decir...

...respectivas partes expositivas se precisa que en su momento, 9-7-2003, se cursó oficio a la Dirección General de la AEAT, interesando se informara al Juzgado por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude(ONIF); y que fueron elaborados dos informes, a los que se acompañan 381 y 35 anexos documentales. Destacándose ahora resumidamente de su... ...depositados los efectos intervenidos en las dependencias de la Unidad de Investigación del Fraude de Hacienda para su análisis.'Y la diligencias se ejecutaron en la forma prevista en la Ley-como consta en las correspondientes actas de 30-11-2005- quedando efectivamente, según se hace constar en ellas(fº 634 y 757 vtº),'todos los efectos intervenidos relacionados a disposición del Juzgado Central de...